Befaring og orientering v/ranja Wahl, enhetsleder hjemmetjenesten

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Melandsjø Eldresenter - Stua Kl 16:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført opp på sakslisten, skal melde fra om dette til rådmannen i god tid slik at dette kan klargjøres før møtet. Kl 16:00 - Kl 17:00 - Befaring og orientering v/ranja Wahl, enhetsleder hjemmetjenesten Møtet settes PS 37/15 - Årsbudsjett 2016/Økonomiplan gangs behandling (rådmannens forslag til innsparing vil bli ettersendt i slutten av uka) Drøfting Drøfte hvordan vedtatt gjennomgang av framtidig drift ved senteret skal gjennomføres og organiseres Arbeidet med forslag til mandat og arbeidsmåte for å videreutvikle og strømlinjeforme arbeidet mellom skolene/barnehagene, skolehelsetjeneste, psykisk helse og legetjenesten flyttes til et fellesmøte mellom helse og omsorgskomiteen og oppvekstkomiteen tidlig på nyåret. Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 34/15 Godkjenning av protokoll fra møtet den PS 35/15 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for 2016 PS 36/15 Valg av velferdsråd for helse - og omsorg PS 37/15 Årsbudsjett 2016 / Økonomiplan KST's saksframlegg

4 Sakertilbehandling

5 Sakertilbehandling

6 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for 2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /15 Kommunestyret Vedlegg: Innstilling: Satser for vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie og omsorg for 2016 vedtas slik som framlagt i vedlegg: Satser for egenbetaling / vederlagsbetaling for kommunale helse og omsorgstjenester gjeldende for perioden Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Kommunalsjef helse- og sosial

7 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. Vedlagt følger forslag til satser for vederlagsbetaling / egenbetaling for helse og omsorgstjenester for Forskrift til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester gir anvisning for hvordan kommunen kan kreve vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester i og utenfor institusjon. Saksopplysninger Forskrift til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, med tittel Forskrift om vederlag for kommunale helse omsorgstjenester utenfor institusjon, gir kommunen adgang til å kreve vederlag for opplæring, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent etter helse og omsorgstjenestelovens 3.2. Det er ikke adgang for kommunen å kreve vederlag for tjenester som er knytta til personlig stell og egenomsorg. Dersom det ytes tjenester i hjemmet til mindreårige barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. Forskriftens anviser for øvrig mer detaljert hvordan kommunen skal beregne inntekt samt mal for selvkostberegning. For vederlagsbetaling for opphold i institusjon er gjeldende forskrift videreført. Barneavlastningsbolig er å anse som institusjon. Det kan derfor kreves vederlag for korttidsopphold i barneavlastningsbolig, foreldrene har det formelle betalingsansvaret. Det foreslås at kommunen krever slikt vederlag. Vurdering Det foreslås for 2016 en justering av kommunens satser for vederlag for kommunale med 2,7 % for inntekter over 2G. For inntekter under 2 G (G = grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for Satsene, slik de foreslås i Statsbudsjettet, er tatt inn i høringsutkastet. Høring Helse og omsorgskomiteen har lagt forslag til nye satser ut på høring. Kommunen har ikke mottatt høringsinnspill.

8 Side 3 av 3 SATSER FOR EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HITRA KOMMUNE i perioden Beregningsgrunnlag: Husstandens samlede nettoinntekter før særfradrag ved siste framlagte likning. Grunnbeløpet i Folketrygden utgjør grunnlaget for beregning av betalingsgrenser. Grunnbeløpet endres hvert år. Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på satsene. Egenbetalingen kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet gjelder. Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 mnd. så lenge annet ikke er avtalt. 0G-2G 1G = Kr ,- 2G = ,- 2G-3G Kr ,- 3G-4G Kr ,- 4G-5G Kr ,- Over 5G Kr ,- Inntekt Satser 2016 Satser 2015 G-satsene endres hvert år. Kr 190 (=Maksimal sats i statsbudsjettet) Maksimal sats i statsbudsjettet Kr 1042 Kr 1015 Kr 1308 Kr 1274 Kr 1714 Kr 1669 Kr 2121 Kr 2065 Vederlagssats for enkelttimer kommunale helse- og omsorgstjenester I Hitra kommune utenfor institusjon for 2016 (i praksis hjemmehjelp) er: kr 253,- Vederlagssats for 0-2G er: kr 190,- pr mnd. Vederlagsbetaling for langtidsopphold ved Hitra sykehjem for 2016 (Fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra ) Maksimalsats for betaling ved Hitra sykehjem (BM1,BM2 og BM4) er: kr ,- pr mnd. Fribeløp kr 7 800,- Fribeløp kr ,- for ufrivillig opphold i dobbeltrom Vederlagsbetaling for korttidsopphold ved Hitra sykehjem for 2016 (Med de begrensninger som framkommer i lov og forskrift). Satsene framkommer i statsbudsjettet. Døgntilbud kr 150,- Dag/natt-tilbud kr 80,- Egenbetaling for trygghetsalarm for 2016 Ingen egenbetaling Egenbetaling for matombringing for 2016 Satser fastsettes og faktureres av Hitra storkjøkken KF

9 Side 4 av 4 Klager på egenbetaling/vederlagsbetaling følger reglene for klagebehandling fastsatt av Forvaltningsloven med de tillegg som framkommer av særlovgivningen med tilhørende forskrifter. SATSER FOR AVLØNNING INNEN KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER i HITRA KOMMUNE FOR 2014 KS- satser minstelønnssats: Timelønn støttekontakt: Kr 140,87,- Årslønn omsorgslønn: Kr ,- Veiledende satser for besøkshjem/avlastningshjem pr. barn pr. døgn (KS-satser): Alder Utgiftsdekning Arbeidsgodtgjøring Samlet godtgjøring 0 til 10 år 260,- 705,- 965,- 10 år og eldre 300,- 705,- 1005,-

10 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Valg av velferdsråd for helse - og omsorg Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /15 Helse- og omsorgskomiteen /15 Vedlegg: Forslag til (kort) reglement/instruks for velferdsrådene Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Behandling: Leder Torfinn Stub fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til møtet den Ved votering ble forslag fremmet i møtet Vedtak: Saken utsettes til møtet den Enstemmig. Innstilling: 1.Som medlemmer i velferdsrådet for Hitra sykehjem velges: Medlemmer Varamedlemmer Periode 2. Som medlemmer i velferdsrådet for Melandsjø omsorgssenter velges:

11 Side 2 av 2 3. Som medlemmer i velferdsrådet for Sandstad omsorgsboliger velges: 4. Som medlemmer i velferdsrådet for Kvenvær krets velges: Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Kommunalsjef helse- og sosial

12 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Valg av velferdsråd for forrige (nåværende) valgperiode skjedde etter innstilling fra velferdsrådene samt forespørsel til lokale lag, organiosasjoner og enkeltpersoner. Saksopplysninger Velferdsrådet velges for valgperioden. Velferdsrådene er en del av frivilligheten når det gjelder sosialt arbeid for og blant eldre. Det vil kunne vedtas kommunale budsjett for velferdsrådene. I forrige valgperiode gikk nok flere av velferdsrådene imot at de var velferdsråd for et område av Hitra, mot tidligere enkeltinstitusjoner og omsorgssentra. Dette er en naturlig og ønsket utvikling. Vurdering Velferdsrådet har en viktig funksjon som frivillig organ for å ivareta trivselstiltak for beboere i sykehjem og omsorgssenter, og disponere og ha oversikt over gaver gitt til slike tiltak for de eldre. NOU: nr.25 Mestring, Muligheter og Mening, vektlegger større innsats når det gjelder aktiviteter tilpasset den enkelte beboer. Velferdsrådets muligheter for å dekke individuelle aktivitetsbehov kan vurderes som en oppgave lagt til velferdsrådet i større grad enn det som hittil har vært praksis. Aktivitørene og støttekontakter i pleie- og omsorgstjenesten kan være aktuelle samarbeidspartnere for velferdsrådene. Likedan bør velferdsrådene samarbeide med frivillige lag og organisasjoner i nærmiljøet for å tilrettelegge for deltakelse fra disse. Velferdsrådene kan få realisert større aktivitet ved samarbeid med andre. Rådmannen har skrevet brev til alle som deltok i velferdsråd i forrige valgperiode, og spurt om de kunne tenke seg å gå løs på en ny periode som medlem av et velferdsråd. Vi har begynt å få tilbakemeldinger, hvor noen kan tenke seg å fortsette, mens andre ikke ønsker det. Det vil være fint om også HOK medlemmene sjekker om de kjenner personer som kan tenke seg å delta i en fireårsperiode. Spesielt om velferdsrådet til helsetunet. Ved en oppsummering av velferdsrådenes oppgaver og aktivitet i 2015, i et møte hvor alle medlemmene var invitert, kom det innspill på at velferdsrådet for helsetunet burde ha medlemmer fra forskjellige kretser på Hitra. Dette fordi beboerne på Helsetunet kommer fra hele Hitra.

13 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg REGLEMENT FOR VELFERDSRÅD I HITRA KOMMUNE Vedtatt i Helse- og omsorgskomiteen i møte den i tråd med gjeldende delegeringsregler. 1. VALG OG SAMMENSETNING Velferdsrådene består av inntil 5 medlemmer med faste varamedlemmer. Helse- og omsorgskomiteen velger rådets medlemmer og varamedlemmer etter forslag fra sittende velferdsråd samt lokale lag og brukerorganisasjoner. Valget gjelder for den kommunale valgperioden på 4 år. Dersom et medlem av velferdsrådet løses fra sin funksjon, velges nytt medlem av rådet selv om det er valgt varamedlem. 2. ARBEIDSOMRÅDE Velferdsrådet skal arbeide for å skape trivsel og gode forhold for hjemmeboende eldre, eldre bosatt i omsorgsboliger/ omsorgssenter og Hitra Helsetun. Trivselstiltak bør også tilrettelegges for eldre som bor i nærmiljøet til Helsetunet og de ulike omsorgssentrene. Velferdsrådet forutsetter å være et aktivt organ. Det bør etableres et samarbeid med frivillige lagog organisasjoner til beste for leietakere/ beboere og andre eldre med særlige behov som bor i nærmiljøet. 3. MYNDIGHET Velferdsrådet skal disponere gaver som blir gitt. Rådet har ansvar for at slike gaver disponeres mest mulig i samsvar med givers eventuelle ønsker knyttet til gaven. Det føres oppgave over mottak, registrering og bruk av gaver etter reglement utarbeidet av kommunerevisjonen. Helse- og omsorgskomiteen bør bli orientert om bruk av større midler fra gavekontoer. Velferdsrådets leder sammen med pleie- og omsorgsleder gis fullmakt til å leie ut fellesarealer ved sykehjem og omsorgssenter og til å fastsette betaling for utleie. Ved utleie må det tas tilbørlig hensyn til leietakere/ beboere. 4. VELFERDSRÅDETS MØTER Rådet holder møter så ofte som lederen finner det påkrevd, eller når et av medlemmene ber om det. Rådet er beslutningsdyktig når halvparten eller flere av medlemmene er tilstede. Det føres egen møtebok over rådets drøftinger og vedtak. 5. SEKRETARIAT Leder for velferdsråd velges av Helse- og omsorgskomiteen utover dette konstituerer velferdsrådet seg selv. Velferdsrådet kan innkalle andre som de finner det ønskelig eller naturlig å rådføre seg med.

14

15 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Saksbehandler: Ester Husvik Aune Direkte tlf.: Dato: Saksnr.: 2011/ Arkivnr.: Fra: Til: Ester Husvik Aune HOK Kopi til: Notat Drøfting - reglement for velferdsrådene. Velferdsrådene var invitert til møte i Helse- og omsorgskomiteen den På bakgrunn av dette, ønsket Helse- og omsorgskomiteen å vurdere om det er behov for endringer i gjeldende Reglement for velferdskomiteene. Framkommet i møtet: - Nyttig med felles møter av og til, f.eks planlegge eldres dag sammen? - Gaver gis ofte til sykehjemmet, behov for å avsette midler til arbeidet andre steder? - Behov for annen sammensetning for velferdsrådet på Helsetunet? (Beboerne der kommer alle steds fra på Hitra. Vedlegg: Gjeldende reglement Postadresse: Telefon: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak

16 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: May Hårstad Lian Dato: Årsbudsjett 2016 / Økonomiplan KST's saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /15 Vedlegg: 1 Behandling i komiteer, råd og utvalg Innstilling: Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2016 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Betalingssatser innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Plan, landbruk og miljø er økt med 2,7 prosent, lik deflatoren. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og slam, renovasjon og feiing. For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i Gebyrnivået for 2016 innenfor VAR-området beholdes uendret, på samme nivå som i Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016 for verker og bruk: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån

17 Side 2 av 2 Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på kr (låneopptak i 2016 ubrukte lånemidler fra 2015), jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 1,8%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2016 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,7% for Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er satt til 2,5%. Det er ikke avsatt reserver i 2016 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjettforslag for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. Tilskuddet til Hitra kirkelige Fellesråd settes til kr for Forslag til driftsendringer i forhold til rådmannens forslag Økning i barnehagetilbudet / plasser med kr Reversere redusert åpningstid SFO kr Sommeråpne barnehager kr Økning RO5 - Kultur kr Endringene finansieres ved: Reduksjon RO1 - Administrasjon kr Reduksjon RO2 Oppvekst - skole kr Reduksjon RO3 Helse og omsorg kr Reduksjon RO4 Plan, landbruk og miljø kr Reduksjon RO8 Rammetilskudd, skatt, avdrag og renter kr Utvidelse av Eiendomsskatt til å omfatte bolig- og fritidseiendommer og driftstilpasninger a. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternative presise beregningsmodeller for utvidelse av eiendomsskatten som fremlegges for kommunestyret våren b. Videre ber kommunestyret rådmannen utrede tilpasning av driften fra 2017 med og uten eiendomsskatt som fremlegges senest ved fremleggelse av revidert budsjett for Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent May Hårstad Lian Økonomisjef

18 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Budsjettet har ligget ut på høring i 14 dager. Det er kommet 8 høringsinnspill i tillegg til komiteenes behandling. Saksopplysninger Det er oppnådd budsjettforlik på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. Dette innebærer en økning i rammetilskuddet på kr 623,5 mill. og en økning i øremerkede tilskudd på kr 904,5 mill. KS har sett på hva budsjettforliket innebærer. Det råder en del tvil om finansieringen av økningen. KS uttaler at en slik økning innebærer at skattens finansiering av kommuneopplegget faller under 40%. Det som kan skje er at den kommunale skatteøren økes motsvarende et tilsvarende trekk i innbyggertilskuddet. Vurdering Kr 594,5 mill. av de kr 623,5 vedrører reversering av skatteoppkreverfunksjonen. Dette utgjør ca. kr for Hitra. Rammetilskuddet økes med beløpet og overføring til Kemnerkontoret i Orkdalsregionene der tjenesten kjøpes økes tilsvarende. Ellers er det gitt et beløp til å utvide ordningen med gratis kjernetid til også å gjelde 3 åringer. Dette utgjør ca. kr for kommunen. Av økningen i øremerkede tilskudd nevnes tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet fra trinn fra 1. august Dette kan utgjøre ca. kr Økt bemanning helsestasjons- og skolehelsetjeneste utgjør ca. kr Virksomhetsstyring og målekart. Temaet og måten det blir rapportert på blir lagt frem direkte i formannskapsmøtet den 1. desember. Det arbeides nå med fire indikatorer som skal være gjennomgående for hele Hitra kommune, det vil si som alle skal rapportere på. Det er brukermedvirkning, lønnsavvik, netto driftsresultat pr. RO og sykefravær. Vi tenker oss i tillegg to indikatorer pr rammeområde som den enkelte kommunalsjef skal rapportere på. Eks Oppvekst : Kvalitet (1 indikator), læring (1 indikator) hver med måltall (som et tall eller %). Hensikten er et virksomhetsstyrings- og målesystem som skal være enkelt men samtidig si noe om kvalitet og effektivitet.

19 Årsbudsjett 2016/Økonomiplan Komiteenes behandling: Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Vedtak: 1. Oppvekstkomiteen tar formannskapets høringsdokument ang. Årsbudsjett 2016/Økonomiplan til orientering. 2. Oppvekstkomiteen forutsetter at økte inntekter (beregnet til kr ,-) knyttet til regjeringens lærerløft tilfaller skolesektoren. 3. Oppvekstkomiteen ber om at innsparinger i grunnskolen ikke skal berøre tidlig innsats på trinn, og at ordninger som miks (delingsordning ) opprettholdes. Enstemmig. Saksprotokoll i Eldres Råd/Brukerråd Vedtak: 1. Eldres Råd/Brukerråd tar forslag til budsjett 2016 til foreløpig orientering. 2. Eldres Råd/Brukerråd ber om å bli holdt orientert om konkretisering av tiltak for innsparing på de ulike rammeområdene, i tråd med formannskapets budsjettinnstilling. 3. Eldres Råd/Brukerråd er bekymret for utviklingen i tjenestetilbudene som følge av innstramminger i økonomiplanperioden. Eldres Råd/Brukerråd forventer å bli aktivt informert og involvert i de utredningene som skal gjennomføres i 2016 for å tilpasse kommunens aktivitets- og driftsnivå fra Enstemmig. Saksprotokoll i Teknisk komite Vedtak: 1. Teknisk komite tar formannskapets høringsdokument ang. Årsbudsjett 2016/Økonomiplan til orientering. 2. For rammeområde 4 sin del vil et nedtrekk på kr bety reduksjon med en stilling, og dertil reduksjon i tjenesteproduksjon når det gjelder ikke lovpålagte oppgaver. Enstemmig.

20 Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Vedtak: 1. HOK ber rådmannen fremme konkretiserte forslag til innsparinger på rammeområde 3 slik: a) Innsparing på 0,5 mill kroner innenfor enhet for helse, familie og rehabilitering b) Innsparing på 0,5 mill kroner innenfor pleie og omsorgstjenestene 2. HOK ber om at rådmannen fremmer et forslag til mandat og framdrift for vedtatt og ønsket prosess for å videreutvikle og bedre tverrfaglig, forebyggende samarbeid og tidlig innsats mot barn, unge og familie. Det bes om at det spesielt ses på mulighetene for å videreutvikle og strømlinjeforme arbeidet mellom skolene/barnehagene, skolehelsetjenesten, psykisk helse og legetjenesten. 3. Forslagene fremmes i ekstra helse og omsorgskomitemøte 7. desember og som del av endelig budsjettbehandling, årsbudsjett Enstemmig. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget Vedtak: AMU tar formannskapets forslag til årsbudsjett 2016/Økonomiplan til orientering med følgende merknader; 1. AMU vil uttrykke stor bekymring for fortsatt høyt investeringsnivå. Hitra kommune er blant kommunene i Norge med høyest lånegjeld pr. innbygger. Dette går utover rammene for drift/tjenesteproduksjon. 2. AMU er opptatt av at det settes av tilstrekkelig ressurser til lovpålagte oppgaver. 3. AMU forutsetter at det er samsvar mellom forventet oppgaveløsning og bemanning i hele organisasjonen, både i årsbudsjett 2016 og i hele økonomiplanperioden. Enstemmig.