Dyrøy kommune Den lærende kommune

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling. Saksnr PS 076/06 PS 077/06 PS 078/06 PS 079/06 PS 080/06 PS 081/06 PS 082/06 PS 083/06 Innhold Referatsaker Regnskapsrapport 2. tertial 2006.Budsjettregulering. Endringer i ordningen med tilskudd til de politiske partier i kommuner og fylker Søknad om økonomisk bidrag til TV-aksjonen "Leger Uten Grenser" Gave til NMK-Dyrøy Oppdragstilbud Dyrøy -Tre A/S (SUS) Dyrøy utviklingshus - tilknytningsavgift Kunst til Viken senter Rolf Espenes ordfører

2 PS 076/06 RS 050/06 RS 051/06 Referatsaker Kommentar til det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel i Dyrøy kommune Situasjonen på arbeidsmarkedet i Indre Sør-Troms kommunene ved utgangen av august 2006 RS 052/06 Tildeling av restmidler fra skjønnspotten for 2006

3 Arkiv: 212 Saksmappe: 06/ Saksbehandler: Knut Arne Johansen Dato: Regnskapsrapport 2. tertial Budsjettregulering. 077/06 Formannskapet Innledning. Denne regnskapsrapporten er i realiteten en rapport etter 8 måneders drift dvs. etter 2 tertial det er ikke praktisk mulig å få til rapport pr. 2 kvartal grunnet ferieavvikling. Fordelen er en får med seg lønnsregulering som følge av det sentrale lønnsoppgjøret. I tillegg foretas det månedlig rapportering fra enhetslederne til rådmannen. Dette mønsteret foreslås fulgt også for ettertiden. Vedlegg: *Rådmannens skriv til enhetene. *Rapporter fra enhetene. *Reguleringsforslag på artsnivå. For utfyllende kommentarer vises det til enhetsledernes rapporter. Konklusjon. Som et hovedinntrykk er enhetsledernes budsjettkontroll og disiplin meget god, og er en følge av at ansvarsfordelingen i 2-nivåmodellen er skjerpet samtidig med fokus på veiledning. Denne grundige regnskapsgjennomgangen som er foretatt skulle tilsi at hovedmålene i årets budsjett skal holde; her nevnes inndekning av resterende regnskapsunderskudd for 2004 på 2,1 mill., avsetninger i driften inkl. momskompensasjon til investeringsregnskapet, samtidig som vedtatt driftsnivå opprettholdes. Dette på tross av et lønnsoppgjør som ettertrykkelig har sprengt den rammen som var avsatt. Lønnsoppgjøret kommenteres spesielt. Lønnsoppgjøret Budsjetteknikken mht lønn er slik: I årsbudsjettet legges inn et samlet beløp som estimat for kommende år. På den enkelte lønnspost budsjetteres det med lønnen som gjelder pr i budsjettåret. Når resultatet av lønnsoppgjøret er klart for de enkelte stillingene blir tilleggene regulert inn på den enkelte budsjettpost med dekning fra den nevnte samleposten i budsjettet. Lønnsoppgjøret er slik at de sentrale forhandlingene mellom parten bestemmer en del som får direkte virkninger for de enkelte stillinger, samt en pott skal fordeles i de lokale forhandlingene som skal avvikles i høst. De tilleggene som er nevnt foran har virkning fra og trekker en fra feriemåneden, kan en regne en virkning i 6 mdr.

4 For Dyrøy er virkningene beregne slik: 1) Direkte virkninger på stillingene sentralt oppgjør kr ) Pott til lokale forhandlinger kr Sum kr I tillegg kommer: *Sosiale utgifter *Lederlønninger Inndekningen skjer imidlertid i stor grad ved at det sentrale lønnsoppgjøret 1) dekkes innenfor enhetenes egne budsjett, noe som forsterker inntrykket av god budsjettdisiplin kombiner med at det lå en viss slakk i opprinnelig budsjett. Hovedrammeområde 1 sentraladministrasjon og fellesutgifter. Her er det mindre reguleringer. Den største er som følge av langtidssykemelding på økonomiavdelingen. Her er personale omfordelt internt på kommunehuset, og supplert med vikar i deltid. Post Lønnstillegg: Her står til rest til oppdekning av årets virkning av lokalt lønnsoppgjør opprinnelig bevilget kr Hovedrammeoråde 2 Undervisning/barnehage/kultur. Reduksjon i budsjettet på til sammen kr , som tilskrives Elvetun skole og SFO. Budsjettkontrollen i disse tjenestene er meget god. Hovedrammeområde 3 Helse og sosial m.v. Netto økning i budsjettet på kr Budsjettkontrollen i disse resurskrevende tjenenestene er meget god. Hovedrammeområde 4 Tekniske tjenester og primærnæring. Her er budsjettet øket med kr som følge av økning i akto-utbetaling. Pris på fjernvarmeleveranse øker for årets siste 4 måneder. Avtaleutkast som omfatter leveranse av energi fra Dyrøy Energi til Dyrøy kommune herunder pris - er under utarbeiding, og vil bli framlagt til politisk behandling i løpet av høsten. Energipriser/-utgifter vies spesiell oppmerksomhet. Hovedrammeområde 9 Fellesfinansiering m.v. Hele reguleringen salderes ved å anvende ledige midler på Avdrag løpende lån med Hovedelementene er for øvrig grundig vurdert, og beregnes holdes innenfor budsjettrammene. Investeringsbudsjettet.

5 I budsjetteringen av car-porten for kommunale biler var det ikke tatt med el-kostnader, og det er følgelig behov kr i tilleggsbevilgning, som foreslås dekket opp ved å øke låneopptaket. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjettet reguleres i samsvar med foreliggende forslag. 2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere også mellom hovedrammeområder senere i 2006, med rapportering til kommunestyret. 3. For ettertiden utarbeides det tertialrapporter (hver 4. mnd.). Ordfører innstilling: Som rådmannens forslag. Hogne Eidissen rådmann

6 Arkiv: 223 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Henny Lorentzen Dato: Endringer i ordningen med tilskudd til de politiske partier i kommuner og fylker 078/06 Formannskapet Kommunestyret Bakgrunn for saken Det vises til vedlagte skriv av fra Moderniseringsdepartementet: Lov om visse forhold vedr. de politiske partiene (partiloven) endringer for kommuner og fylkeskommuner i ordningen med tilskudd til de politiske partier i kommuner og fylker. Fylkesmannen overtok fra de oppgaver som kommuner og fylkeskommuner har hatt med å betale ut statlig tilskudd til kommune- og fylkespartiene. Den tidligere refusjonsordning, hvor fylkesmennene refunderte utgiftene som kommunene/fylkeskommunene har forskuttert, er falt bort. Konsekvensen av omleggingen er følgende: 1) Stemmestøtten fra staten utbetales direkte til partiene. 2) Representantstøtten (per medlem i kommunestyret også bygdelister ) og gruppestøtten (til samtlige grupperinger i kommunestyret også bygdelister ) faller bort. Midlene herfra overføres til rammetilskuddet til kommunene. Det vises videre til vedlagte skriv av til de politiske partier/gruppene i Dyrøy kommunestyre. Administrasjonens vurdering For 2005 utgjorde tilskott/utbetaling til gruppene i kommunestyret kr ,60. Dette refunderte staten fullt ut ( øremerking ). Av dette utgjorde stemmestøtten - se 1) bare kr 6.747,10. Representantstøtten og gruppestøtten - se 2) utgjorde kr ,50. Midler til ordningen for 2006 er ikke bevilget. Det er ført opp utgift samt tilsvarende refusjon som tidligere da endringen i ordningen har gått oss hus forbi. Spørsmålet er nå om ordningen med Representantstøtte og gruppestøtte skal videreføres. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommunestyre vedtar å videreføre ordningen med representantstøtte og gruppestøtte til de politiske partier/politiske lister i Dyrøy kommune.

7 Satsene fra 2005, med kr 3.089,56 til kommunestyregruppene og kr 1.110,18 per medlem i representantstøtte opprettholdes. Totalt utbetales kr ,50 til de politiske partier/politiske lister. Beløpet dekkes fra budsjettpost Ordførerens innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

8 Arkiv: X03 Saksmappe: 06/ Saksbehandler: Dato: Søknad om økonomisk bidrag til TV-aksjonen "Leger Uten Grenser" 079/06 Formannskapet Bakgrunn for saken TV-aksjonen 2006 Leger Uten Grenser ved den lokale komiteen søker om bidrag til årets aksjon. Administrasjonens vurdering Det er Leger Uten Grenser som er tildelt årets aksjon under mottoet Sammen skal vi redde liv som ellers ville gått tapt. Akkurat nå venter utallige mennesker verden over på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet. Millioner av dem sitter ikke på noe venterom, har ingen kølapp de venter forgjeves utenfor kameraenes søkelys og glemt av verden. Leger Uten Grenser vil at inntektene fra TV-aksjonen 2006 skal gå til medisinske nødhjelpsprosjekter i land herjet av kriser og konflikter, som for eksempel Uganda, Somalia, Den dominikanske republikken Kongo, Burundi og Haiti. Leger Uten Grensers arbeid retter seg mot mennesker som lever i humanitære kriser, konflikter og naturkatastrofer. De arbeider der behovet er størst for å gi de mest sårbare den medisinske behandlingen de ellers ikke ville ha fått. De forsøker også å få til en forbedring av deres livssituasjon ved å varsle omverdenen om det de ser og forteller om overgrep og urettferdighet. De siste 7 årene har Dyrøy kommune bidratt med kr 3.500,- til TV-aksjonene. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune gir kr 3.500,- til TV-aksjonen 2006 Leger Uten Grenser. Beløpet dekkes over konto Ordførerens innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

9 Arkiv: 076 Saksmappe: 06/ Saksbehandler: Dato: Gave til NMK-Dyrøy 080/06 Formannskapet Saken legges fram på møtet.

10 Arkiv: Saksmappe: 06/ Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Oppdragstilbud Dyrøy -Tre A/S (SUS) 081/06 Formannskapet Bakgrunn for saken Det vises til vedlagte oppdragstilbud fra Dyrøy Tre AS (selskap under stiftelse). Administrasjonens vurdering Som det fremgår av søknad er formålet å skille ut uttak og produksjon av flis i et nytt selskap, og med dette som plattform utvikle en lønnsom verdikjede med basis i lokale og regionale skogsressurser. Bak selskapet står ressurspersoner som har vært involvert i uttak og flisproduksjon ved Dyrøy Energi. I tillegg er det aktuelt å hente inn andre på eiersiden. Ved en omorgansiering/restrukturering av driftsgrunnlaget, vil Dyrøy Energi A/S fremstå kun som en varmeleverandør overfor private og kommunale bygg, som ikke får ansvaret for uttak og foredling. Fram til i dag har det vært en uklar rollefordeling mellom Dyrøy kommune, Dyrøy Energi A/S, Dyrøy Vekst A/S mht. uttak og produksjon av flis. Foreslåtte tiltak vil etter rådmannens oppfatning bidra til å rydde opp i dette forholdet. Rådmannen vil derfor tilråde at søknaden innvilges som omsøkt. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy Tre AS (sus) innvilges 50% bedriftsutviklingstilskudd inntil kr ,- i forbindelse med konsulentbistand etablering av Dyrøy Tre AS. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes utviklingsfondet. Ordfører innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

11 Arkiv: 03/94 Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Dyrøy utviklingshus - tilknytningsavgift 082/06 Formannskapet Bakgrunn for saken Ihht. vedtekter - kommunale avgifter for 2006 blir tilknytningsavgiften for Dyrøy utviklingshus: Vann 780 m2 a kr. 46,- kr ,- Kloakk 47, ,80 Mva, ,95 Totalt Kr ,- Administrasjonens vurdering I utgangspunktet beregnes tilknytningsavgiften etter arealberegningsmetoden. Ved henvendelse til Fylkesmannen i Troms har de tidligere uttalt: Forskriften har ikke regler om beregningsmåten for tilknytningsgebyr. Her står kommunen relativt fritt og gebyret må altså ikke nødvendigvis beregnes på bakgrunn av areal. Det må imidlertid kreves at samme beregningsmåte legges til grunn for hele kommunen, samt saklighet i kriteriene for beregning. Hvis kommunen velger å legge areal til grunn for beregningen, må den følge de regler som ellers gjelder for dette. Unnlater den å beregne gebyr for deler av arealet, kan den ikke ved en senere omdisponering av lokalene komme tilbake og kreve gebyr på nytt. Dette følger av at tilknytningsgebyret er et engangsgebyr og følger eiendommen som sådan. I forskriftene for vann og kloakkavgifter i Dyrøy kommune står det følgende i pkt Tilknytningsavgifter: For avgiftspliktig virksomhet som har særlig stort eller lite vannforbruk og/eller kloakkmengder, eller som har et kloakkvann som i sammensetning avviker nevneverdig fra vanlig husholdningskloakk, skal tilknytnings- og årsavgifter avtales med kommunen, hvis reglene etter disse forskifter ellers ikke kan anvendes eller ikke gis et rimelig resultat. Dersom avtale ikke kommer i stand, fastsettes avgiftens størrelse av formannskapet.

12 Ved nybygg Demas, ble tilknytningsavgiften satt til 3 x minimumsavgiften grunnet urimelig forhold mellom areal og vannforbruk. Dette da størstedelen av nybygget var produksjonshall og kontorer. Rådmannen vil tilråde at samme beregningsmodell benyttets for utviklingshuset, da størstedelen av bygget består av virksomhet som ikke medfører vannforbruk utover normalt forbruk, dvs. kontorer og møterom. Rådmannens forslag til vedtak: Etter 13.1 i reglement for kommunale vann- og kloakkavgifter i Dyrøy kommune, fastsettes tilknyttingsavgiften for vann- og kloakk for utviklingshuset slik: Vann: 3 x minimumsavgiften (kr ,-) kr ,- Kloakk: kr ,- Totalt kr ,- Ordfører innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

13 Arkiv: C41 Saksmappe: 06/ Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Kunst til Viken senter 083/06 Formannskapet Bakgrunn for saken Som det fremgår av vedlagte brev fra Bardu kommune datert er hver kommune i landsdelen utfordret med å bidra med et kunstverk til et arkotek på Viken senter. Fra dette artoteket skal pasienter i den perioden de er ved senteret kunne låne av samlingen for å henge på sitt rom. Administrasjonens vurdering Dyrøy kommune har forespurt Olav Jensen mht. bilde som kunne passe til dette formålet. Jensen har tilbudt Dyrøy kommune et egnet bilde for kr ,-. Bildet vil bli vist fram i møtet. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune kjøper et tresnitt av Olav Jensen for kr ,-. Bildet skal benyttes som Dyrøy kommunes bidrag til arkotek på Viken senter. Beløpet utgiftsføres post representasjon. Budsjettregulering: Post tilføres kr ,- med overføring fra post tilleggs-/nye bevilgninger. Ordfører/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann 13