Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 13:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland Leder Bjørg Brasøy Nestleder Otto Raum Eide Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag MEDL Einar Brendboe MEDL Kari Johanne Glørstad MEDL Ragnhild Reitan MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lars Dagfinn Hestnes Einar Brendboe Lillian Mellemsæther Trond Ole Faxvaag Frode Hermansen Kari Johanne Glørstad John Ulrik Strøm Ragnhild Reitan Fra administrasjonen møtte: Navn Harald M. Hatle Ann-Vigdis Risnes Cowburn Stilling Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann Politisk sekretær/protokollfører Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Orienteringer Medlemmene presenterte seg og hva de representerer. Otto Raum Eide representerer pensjonistene Bjørg Brasøy, nestleder representerer Blindeforbundet Tore Knut Meland, leder representerer SAFO og Norges handikapforbund

2 John Ulrik Strøm representerer pensjonistene Lars Dagfin Hestnes representerer pensjonistene og hørselslaget Frode Hermansen representerer SAFO og Norges handikapforbund Lillian Mellemsæther representerer Reumatikerne Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 2/15 og PS 1/15.

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 1/15 Eldres Råd/Brukerråd - mandat/reglement for rådet PS 2/15 Årsbudsjett 2016/Økonomiplan

4 Saker til behandling PS 1/15 Eldres Råd/Brukerråd - mandat/reglement for rådet Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar «Reglement for Eldres Råd/Brukerråd» slik det er fremlagt. Saksprotokoll i Eldres Råd/Brukerråd Leder Tore Knut Meland orienterte om at i siste møtet i Brukerrådet ble det tatt opp spørsmålet om å slå sammen Eldres Råd og Brukerrådet. Dette ble frarådd mot en stemme. Eldres Råd hadde opp samme spørsmål og her ble det også frarådd mot en stemme. Kommunestyret tok ikke disse rådene. Rådene ble slått sammen og fikk navnet Eldres Råd/Brukerråd. Hva blir hovedansvaret til det nye rådet? Universell utforming vil gjelde begge gruppene. Rådene vi gir må være veldig tydelig slik at det ikke er tvil om hva som menes. Leder Tore Knut Meland fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte den Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste møte den Enstemmig. PS 2/15 Årsbudsjett 2016/Økonomiplan Innstilling: Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2016 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Betalingssatser innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Plan, landbruk og miljø er økt med 2,7 prosent, lik deflatoren. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og slam, renovasjon og feiing. For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i Gebyrnivået for 2016 innenfor VAR-området beholdes uendret, på samme nivå som i Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016 for verker og bruk: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for 2016.

5 3. Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på kr X (låneopptak i 2016 ubrukte lånemidler fra 2015), jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 1,8%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2016 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,7% for Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er satt til 2,5%. Det er ikke avsatt reserver i 2016 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjettforslag for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. Tilskuddet til Hitra kirkelige Fellesråd settes til kr for Utvidelse av Eiendomsskatt til å omfatte bolig- og fritidseiendommer. Rådmannen bes gjennomføre nødvendig forarbeid slik at eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer kan skrives ut fra budsjettåret Saksprotokoll i Eldres Råd/Brukerråd Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann Harald M. Hatle orienterte om formannskapets forslag til Årsbudsjett 2016/Økonomiplan Formannskapets forslag prioriterer barnehagetilbud, SFO og Kultur. Økning i barnehagetilbudet, reversere redusert åpningstid SFO, sommeråpne barnehager og økning på Kultur. Driftsenheten er skjermet pga utvidet areal og uforutsette oppgaver. Detaljbudsjettet er pr. dato litt lite konkret, men når det gjelder Helse- og omsorg vil det bli et møte til i HOK før kommunestyrets behandling 10. desember. Dette møtet vil bli holdt på Melandsjø omsorgssenter. Det ble fremmet følgende omforent forslag: 1. Eldres Råd/Brukerråd tar forslag til budsjett 2016 til foreløpig orientering. 2. Eldres Råd/Brukerråd ber om å bli holdt orientert om konkretisering av tiltak for innsparing på de ulike rammeområdene, i tråd med formannskapets budsjettinnstilling. 3. Eldres Råd/Brukerråd er bekymret for utviklingen i tjenestetilbudene som følge av innstramminger i økonomiplanperioden. Eldres Råd/Brukerråd forventer å bli aktivt informert og involvert i de utredningene som skal gjennomføres i 2016 for å tilpasse kommunens aktivitets- og driftsnivå fra Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 1. Eldres Råd/Brukerråd tar forslag til budsjett 2016 til foreløpig orientering. 2. Eldres Råd/Brukerråd ber om å bli holdt orientert om konkretisering av tiltak for innsparing på de ulike rammeområdene, i tråd med formannskapets budsjettinnstilling. 3. Eldres Råd/Brukerråd er bekymret for utviklingen i tjenestetilbudene som følge av innstramminger i økonomiplanperioden. Eldres Råd/Brukerråd forventer å bli aktivt

6 informert og involvert i de utredningene som skal gjennomføres i 2016 for å tilpasse kommunens aktivitets- og driftsnivå fra Enstemmig. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget Ass. rådmann Harald M. Hatle informerte om formannskapets forslag til årsbudsjett Det ble fremmet følgende omforente forslag: AMU tar formannskapets forslag til årsbudsjett 2016/Økonomiplan til orientering med følgende merknader; 1. AMU vil uttrykke stor bekymring for fortsatt høyt investeringsnivå. Hitra kommune er blant kommunene i Norge med høyest lånegjeld pr. innbygger. Dette går utover rammene for drift/tjenesteproduksjon. 2. AMU er opptatt av at det settes av tilstrekkelig ressurser til lovpålagte oppgaver. 3. AMU forutsetter at det er samsvar mellom forventet oppgaveløsning og bemanning i hele organisasjonen, både i årsbudsjett 2016 og i hele økonomiplanperioden. Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. AMU tar formannskapets forslag til årsbudsjett 2016/Økonomiplan til orientering med følgende merknader; 1. AMU vil uttrykke stor bekymring for fortsatt høyt investeringsnivå. Hitra kommune er blant kommunene i Norge med høyest lånegjeld pr. innbygger. Dette går utover rammene for drift/tjenesteproduksjon. 2. AMU er opptatt av at det settes av tilstrekkelig ressurser til lovpålagte oppgaver. 3. AMU forutsetter at det er samsvar mellom forventet oppgaveløsning og bemanning i hele organisasjonen, både i årsbudsjett 2016 og i hele økonomiplanperioden. Enstemmig. Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble fremmet følgende omforent forslag: 1. Teknisk komite tar formannskapets høringsdokument ang. Årsbudsjett 2016/Økonomiplan til orientering. 2. For rammeområde 4 sin del vil et nedtrekk på kr bety reduksjon med en stilling, og dertil reduksjon i tjenesteproduksjon når det gjelder ikke lovpålagte oppgaver. Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 1. Teknisk komite tar formannskapets høringsdokument ang. Årsbudsjett 2016/Økonomiplan til orientering. 2. For rammeområde 4 sin del vil et nedtrekk på kr bety reduksjon med en stilling, og dertil reduksjon i tjenesteproduksjon når det gjelder ikke lovpålagte oppgaver. Enstemmig.

7 Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets forslag til Årsbudsjett 2016/Økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i perioden til Frist for høringsinnspill er onsdag kl. 12. Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2016 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Betalingssatser innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Plan, landbruk og miljø er økt med 2,7 prosent, lik deflatoren. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og slam, renovasjon og feiing. For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i Gebyrnivået for 2016 innenfor VAR-området beholdes uendret, på samme nivå som i Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016 for verker og bruk: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på kr (låneopptak i 2016 ubrukte lånemidler fra 2015), jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 1,8%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2016 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,7% for Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er satt til 2,5%. Det er ikke avsatt reserver i 2016 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjettforslag for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. Tilskuddet til Hitra kirkelige Fellesråd settes til kr for Forslag til driftsendringer i forhold til rådmannens forslag

8 Økning i barnehagetilbudet / plasser med kr Reversere redusert åpningstid SFO kr Sommeråpne barnehager kr Økning RO5 - Kultur kr Endringene finansieres ved: Reduksjon RO1 - Administrasjon kr Reduksjon RO2 Oppvekst - skole kr Reduksjon RO3 Helse og omsorg kr Reduksjon RO4 Plan, landbruk og miljø kr Reduksjon RO8 Rammetilskudd, skatt, avdrag og renter kr Utvidelse av Eiendomsskatt til å omfatte bolig- og fritidseiendommer og driftstilpasninger a. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternative presise beregningsmodeller for utvidelse av eiendomsskatten som fremlegges for kommunestyret våren b. Videre ber kommunestyret rådmannen utrede tilpasning av driften fra 2017 med og uten eiendomsskatt som fremlegges senest ved fremleggelse av revidert budsjett for Det ble votert slik: Punkt 1 til 6 enstemmig vedtatt. Punkt 7 a og b - Vedtatt mot 1 stemme. Forslag fremmet av Lars Peder Hammerstad SP 8. a. RO 3 tilføres kr til opprettelse av 1 nytt Fysioterapeut driftstilskudd b. Inndekking foreslås med reduksjon av avdrag med kr og reduksjon av rentebelastning med kr , sum kr Falt mot 2 stemmer Formannskapets forslag til Årsbudsjett 2016/Økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i perioden til Frist for høringsinnspill er onsdag kl. 12. Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2016 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Betalingssatser innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Plan, landbruk og miljø er økt med 2,7 prosent, lik deflatoren. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og slam, renovasjon og feiing. For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i Gebyrnivået for 2016 innenfor VAR-området beholdes uendret, på samme nivå som i 2015.

9 2. Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016 for verker og bruk: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på kr (låneopptak i 2016 ubrukte lånemidler fra 2015), jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 1,8%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2016 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,7% for Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er satt til 2,5%. Det er ikke avsatt reserver i 2016 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjettforslag for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. Tilskuddet til Hitra kirkelige Fellesråd settes til kr for Forslag til driftsendringer i forhold til rådmannens forslag Økning i barnehagetilbudet / plasser med kr Reversere redusert åpningstid SFO kr Sommeråpne barnehager kr Økning RO5 - Kultur kr Endringene finansieres ved: Reduksjon RO1 - Administrasjon kr Reduksjon RO2 Oppvekst - skole kr Reduksjon RO3 Helse og omsorg kr Reduksjon RO4 Plan, landbruk og miljø kr Reduksjon RO8 Rammetilskudd, skatt, avdrag og renter kr Utvidelse av Eiendomsskatt til å omfatte bolig- og fritidseiendommer og driftstilpasninger a. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternative presise beregningsmodeller for utvidelse av eiendomsskatten som fremlegges for kommunestyret våren b. Videre ber kommunestyret rådmannen utrede tilpasning av driften fra 2017 med og uten eiendomsskatt som fremlegges senest ved fremleggelse av revidert budsjett for 2016.