Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL"

Transkript

1 Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: <dato> Roy Smelien Anna Hammar Beslutning: <Avsluttes/starte gjennomføring/ øvrige vurderinger må gjøres> Bemanning av neste fase Prosjektleder: Andre: Signatur (prosjekteier) Neste fase ferdig: <dato> 1

2 Innhold VEDLEGG Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet Dagens arbeidsprosess Fremtidlig arbeidsprosess Formål Situasjonen hvis prosjektet ikke gjennomføres Mål Rammebetingelser Prosjektets produkter Løsning for Oppgjørskontroll Implementere nasjonal oppgjørsfil Prosjektets avgrensninger og avhengigheter Avgrensninger Avhengigheter Avtaleregister Datakvalitet på bestillinger Prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning Ressurser og testmiljø SUTI Forutsetninger Nasjonale rammeverk for prismodeller og takstkode Nasjonalt rammeverk for avvikskoder Vurdering av prosjektets usikkerheter Prosjektrisiko Kost/Nytte-vurderinger Organisering, roller og ansvar Prosjektmetodikk og tilnærming i gjennomføringsfasen Prosjektmodell Prosjektorganisering Rollebeskrivelse Prosjektplan gjennomføring Overordnet fremdriftsplan for prosjektet Anskaffelsesfase: Fase Utviklingsfase: fase Pilotfase: fase Utrullingsfase: fase Overlevering fra prosjekt- til linjeorganisasjon interessenter/målgrupper og kommunikasjonsstrategi Budsjett

3 12.1. Investerings- og driftskostnader Planlagte prosjektkostnader Usikkerhet i estimater Toleranser

4 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent Godkjent v Opprettet Anna Hammar dokument v Utbedret Anna Hammar v Utbedret Anna Hammar v Utbedret Anna Hammar v Sendt på høring Anna Hammar PRK ledere v Endringer etter Anna Hammar innspill fra PRK ledere v Endringer etter Anna Hammar innspill fra PRK ledere og styringsgruppe v.1.0 DISTRIBUSJONSLOGG Versjon Dato Navn Pasientreisekontorene, prosjektgruppen og interne ressurser Pasientreiser ANS Styringsgruppen, pasientreisekontorene og prosjektgruppen Styringsgruppen, pasientreisekontorene og prosjektgruppen v Styringsgruppen, pasientreisekontorene, prosjektgruppen og ledergruppa Pasientreiser ANS, styre i Pasientreiser ANS VEDLEGG Nr Dokumentnavn 1 Kontroller for oppgjørskontroll 2 Funksjonell kravspesifikasjon 3 Forprosjektrapport Oppgjørskontroll 4 Utvidet foranalyserapport Oppgjørskontroll 5 Gevinstrealiseringsplan for prosjekt Oppgjørskontroll 6 Anskaffelsesvurdering oppgjør

5 1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET Systemeierforum og helseforetakene har over lengre tid ønsket å få på plass en oppgjørsmodul i Nissy for å ivareta oppgjørskontroll spesielt tilknyttet oppgjør fra leverandører av transporttjenester innenfor reiser med rekvisisjon. I 2013 ble Revisjonsrapport for tverrgående prosesser mellom helseforetak med pasientreisekontor og Pasientreiser ANS ferdigstilt. Revisjonen viste svakheter i dagens kontroll av oppgjør mot transportører, og påpekte at dette er et område som bør prioriteres. Systemeierforum ser et behov for å koordinere pasientreisekontorenes felles utfordringer innen oppgjørskontroll, og sikre en nasjonal tilnærming og tilrettelegging av arbeidet innenfor området. Sammenhengene mellom de ulike aktørene og systemene innenfor dagens oppgjørsordning er kompleks og det er mange involverte parter Dagens arbeidsprosess Figur 1 Dagens arbeidsprosess I dag sendes transportoppdrag fra Nissy til transportør. Transportørene gjennomfører pasientreisene i tråd med bestillingene. De aller fleste transportørene utarbeider i dag et fakturagrunnlag i Excel for gjennomførte transportoppdrag. En faktura, sammen med fakturagrunnlaget, oversendes pasientreisekontorene. 5

6 Basert på fakturagrunnlaget, gjennomfører pasientreisekontorene kontroller, for å sikre at utbetalt beløp stemmer overens med de turene som er bestilt og transportøravtalenes innhold. Hvor mye som kontrolleres, hvilke kontroller som gjennomføres og når oppgjør utbetales varierer i stor grad ved de ulike pasientreisekontorene. Eventuelle avvik i fakturagrunnlaget rapporteres til transportørene for feilretting. Dette er en prosess som ofte går frem og tilbake mellom pasientreisekontorene og transportørene før de blir enige om hvilke turer som er korrekte og hvilke turer det må utstedes kreditnota for. Frikort innrapporteres enten på bakgrunn av mottatt fakturagrunnlag eller på bakgrunn av kontrollert fakturagrunnlag og tilhørende refusjonskrav sendes HELFO. Oppsummert er oppgjørskontroll i dag en svært manuell, og lite standardisert, prosess ved alle pasientreisekontorene. Manglende standardisering har, frem til nå, gjort det så godt som umulig å utvikle systemstøtte for oppgjørskontroll. Dårlig datakvalitet, i tillegg til manglende systemstøtte, har gjort oppgjørskontroll til en svært tidkrevende og lite effektiv prosess som ikke sikrer full kontroll av transportkostnadene. Identifiserte utfordringer ved dagens prosess: Manglende standardisering og kvalitet på innholdet i fakturagrunnlag Manglende standardisering av kontroller Manglende standardisering på tilbakemeldinger til transportører Mye manuelt arbeid i alle ledd som følge av manglende systemstøtte Vanskelig å kontrollere samkjørte turer på rekvisisjonsnivå grunnet lite hensiktsmessig datastruktur, noe som medfører mye manuelt arbeid og er tidskrevende Håndtering av papirkvitteringer, for de kontorer det gjelder, krever mye manuelt arbeid og er ressurskrevende Varierende arbeidsmengde, da store volumer av oppgjør oversendes samtidig Mange krediteringer Det eksisterer i dag avtalefestede prismodeller som ikke kan kontrolleres 1.2. Fremtidlig arbeidsprosess Prosjektet har utarbeidet et forslag til en fremtidig arbeidsprosess, for å sikre en effektiv oppgjørskontroll. Figur 2 Fremtidig arbeidsprosess 6

7 I dag sendes det transportoppdrag fra Nissy til transportør. Transportørene gjennomfører pasientreisene i tråd med bestillingene. 1. Utgangspunktet for fremtidlig arbeidsprosess er at transportør utarbeider en oppgjørsfil på bakgrunn av gjennomførte bestillinger. Oppgjørsfil sendes fra transportører til det nye fremtidlige oppgjørskontrollsystemet på definert SUTI standard. Filene inneholder et antall turer som hver kan inneholde en eller flere rekvisisjoner. 2. Når oppgjørsfilen er mottatt av oppgjørskontrollsystemet utføres en automatisk kontroll. Oppgjørsfilen prosesseres automatisk gjennom forhåndsdefinerte kontroller (vedlegg 1) som validerer innhold i oppgjørskontrollfilen og kontrollerer transportkostnadene opp mot bestillingene. Det kan i enkelte tilfeller gis rom for en prosentvis forskjell på kontrollene i form av en terskelverdi. Kontrollen vil gi tre resultater: Tur godkjennes Tur avvises Tur beholdes for manuell kontroll 3. En tur kan bli plukket ut for manuell stikkprøvekontroll. Funksjonen for dette skal være å kunne validere kvaliteten på de automatiske kontrollene. Administrasjon av stikkprøver skal utføres lokalt og kan om ønskelig settes til 0 %. Turer som det avdekkes avvik på i stikkprøvekontroll skal sendes tilbake til transportørene. Det skal være mulig å merke turer som tidligere har blitt avvist i manuell kontroll for ny manuell kontroll, hvis de sendes inn på nytt. Den manuelle kontrollen skal også inneha en funksjon som skal ivareta historisk kontroll på turer som allerede er godkjent for utbetaling i automatisk kontroll. Denne kontrollen skal basere seg på informasjon som kommer inn senere etter at turen ble godkjent eller at ny kontroll innføres. Avviste turer som ikke aksepteres av transportør sendes til manuell kontroll. 4. Godkjente turer rapporteres tilbake til transportør som utbetalingsfiler, kan inneholde en eller flere turer, og får tildelt et utbetalingsnummer som er unikt for filen. Hvorfor det trengs et unikt utbetalningsnummer er for at kunne kontrollere vad som er utbetalt eller ikke. Transportøren utsteder en faktura på et gitt beløp med tilhørende utbetalingsnummer. Det legges opp til at transportøren lager en faktura av summen av flere utbetalingsnummer. Mottatte avvik korrigeres av transportør og sendes tilbake som et nytt oppgjør. Prosjektgruppen vurderte om godkjente turer skulle utbetales direkte på bakgrunn av fakturagrunnlaget til transportør. Prosjektgruppen anbefaler ikke dette alternativet, grunnet det er kontroversielt at utbetaling skal skje uten en tilhørende faktura som er sendt fra transportør. Det utelukkes ikke at en slik løsning kan være aktuell i fremtiden, eller at det enkelte pasientreisekontor kan velge dette. 5. Mottat faktura fra transportør kontrolleres manuelt på grunnlag av tildelte utbetalingsnummere før de utbetales. Utbetalningsnumrene kan inneholde en eller flere turer. Forutsetningene for at en slik løsning vil fungere er at den foreslåtte nasjonale oppgjørsfilen implementeres, at det utarbeides et standardisert takstkodeverk og lages standardiserte avvikskoder for de ulike kontrollene. De viktigste kostnadsdriverne for turer gjennomført med drosje er distanse (kilometer) og tid (minutter). Ved innføring av ny løsning for oppgjørskontroll vil kvalitet og mulighet for kontroll bedres gjennom innføring av standardisert underlag samt at en systemløsning gjennom automatisert kontroll gir mulighet for vesentlig større kontrollvolum. Under pilotfasen er det trolig at man bruker Nissy data samt opparbeider en erfaringsbank gjennom tidligere utførte turer. Etter at prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning har tatt i bruk sin løsning vil datakvaliteten bli bedre også knyttet til kostnadsdriverne distanse og tid. 7

8 Prosjektet har utarbeidet et utkast til funksjonell kravspesifikasjon (vedlegg 2) som er en beskrivelse av hvilke behov systemet skal løse. 2. FORMÅL Formålet er å få kontroll på transportørkostnader knyttet til reiser med rekvisisjon, dette gjennom å innføre et system som skal effektivisere oppgjørskontroll. Som et ledd i dette må det ferdigstilles og implementeres en ny SUTI standard. Formålet skal bidra til oppnåelse av de overordnede målsettingene beskrevet i kapittel Situasjonen hvis prosjektet ikke gjennomføres Foranalysen avdekket følgende mulige konsekvenser av at fortsette med dagens løsning: Pasientreiseområdet følger ikke følger internrevisjonens vurderinger og anbefalinger vedrørende oppgjørskontroll Pasientreisekontorene fortsetter med mye manuelt og ikke standardisert arbeid innenfor området Meget ressurskrevende å kontrollere papirkvitteringer Manglende kontroll av viktige kostnadsdrivere Risiko for at Helseforetakene kan bli overfakturert 3. MÅL Mål for hele prosjektet: Implementere ny SUTI standard for oppgjørsdata som muliggjør kontroll av kostnadsdriverne Anskaffe og utvikle en løsning for gjennomføring av oppgjørskontroll Avdekke økonomiske avvik på reiser med rekvisisjon og sikre korrekt oppgjør til transportør 4. RAMMEBETINGELSER Flere rammebetingelser legger føringer for prosjektets gjennomføringsfase: Lov om offentlig anskaffelse med forskrift Helseregisterloven med foreskrift Pasientreiser ANS arkitekturprinsipper Pasientreiser ANS overordnede strategi og IKT handlingsplan Normen Personopplysningsloven med foreskrift 5. PROSJEKTETS PRODUKTER Kapitlet gir en beskrivelse av prosjektets hovedprodukter Løsning for Oppgjørskontroll Prosjektet skal anskaffe og sikre implementering av en løsning for oppgjørskontroll i henhold til fremtidig arbeidsprosess, se kapittel 1.2, som gir pasientreisekontorene systemstøtte Implementere nasjonal oppgjørsfil Prosjektet skal ferdigstille og implementere den nasjonale oppgjørsfilen, SUTI standard, tilknyttet løsningen for oppgjørskontroll. 8

9 Arbeidet kring forankring av SUTI standard har i forprosjektet vært fokusert mot taksameterleverandører og drosjenæringen da dette utgjør det vesentligste omfanget av utførte turer. Det er derfor mangler på forankring mot turvognnæringen noe som blir et viktig oppfølgningspunkt for gjennomføringsprosjektet. 6. PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER 6.1. Avgrensninger Gjennomføringsprosjektet kommer ikke å ivareta integrasjon mellom oppgjørskontrollsystemet og helseforetakenes økonomisystemer. Forbedring av datakvalitet kommer ikke til å ivaretas i dette prosjektet. Dette blir håndtert i driftsorganisasjonen, FA Nissy, samt i prosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Automatisert frikortrapportering til HELFO kommer ikke til å ivaretas i dette prosjektet. Avtaleregister skal ikke inngå i anbudet for oppgjørskontroll da det anskaffes i prosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning Avhengigheter Prosjektet har flere sentrale avhengigheter som vil kunne hindre pasientreisekontorene i å hente ut det fulle potensialet av ny løsning for oppgjørskontroll Avtaleregister Oppgjørskontroll baserer seg i stor grad på å kontrollere om fakturerte kostnader stemmer overens med inngåtte avtaler. Ettersom prisene på de ulike kostnadselementene varierer fra avtalepart til avtalepart er det nødvendig med et avtaleregister. Et slikt avtaleregister bør være definert ned til minste detalj i form av prismodeller, takstkoder og tilhørende priser på de ulike avtalene. For å sikre gjennomgående kvalitet i planlegging og oppgjørskontroll må dette være det samme avtaleregisteret både for optimaliseringsmotoren og for oppgjørskontroll. Siden alle transportørene er selvstendige næringsdrivende med egen beslutningsmyndighet er det viktig at et slikt avtaleregister klarer å håndtere mange ulike avtalevarianter. Transportørene er også underlagt 18 forskjellige policyer for løyver (18 fylkeskommuner som har løyveansvaret) hvilket kompliserer avtalene ytterligere. Avtaleregistret må klare å håndtere dagens avtaler samt forendringer i fremtiden. Prosjektene Oppgjørskontroll og Samkjøring og alternativ bestillerløsning kommer til å ha et tett samarbeid for å anskaffe et felles avtaleregister. Inntil dette er på plass benyttes Nissy avtaleregister for prosjekt Oppgjørskontroll Datakvalitet på bestillinger Oppgjørskontroll vil basere seg på underlag fra Nissy. For å hente ut størst mulig økonomisk gevinst er det behov for et mer detaljert og forbedret underlag en det som er tilgjengelig via Nissy i dag. Denne begrensningen på kvalitet i interne data vil særlig gjelde for kontroll på prisdriverne distanse (kilometer) og tid (minutter). Prosjektet og kontorene anser begge dette som de viktigste kostnadsdriverne i dagens transportøravtaler. 9

10 I samarbeid med forprosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning er det utarbeidet en liste med mulige tiltak som kan øke effekten av en ny løsning både for samkjøring og oppgjørskontroll. Endelig vurdering av disse tiltakene ivaretas av systemeier og funksjonell arbeidsgruppe tilknyttet Nissy. Allikevel antas det ikke at den økonomiske gevinstrealiseringen for oppgjørskontroll vil inntreffe for fullt før planlegging av turene gjøres på en mer effektiv måte i nytt samkjøringsverktøy som forventes implementert i løpet av Prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning Prosjekt Oppgjørskontroll kommer til å ha avhengigheter mot prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning knyttet mot datakvalitet samt anskaffelse av avtaleregister (se egen avhengighet). Parallell utvikling av de to løsningene muliggjør at man kan utføre endringer og tilpassinger systemene mellom på en mer hensiktsmessig måte. Endringer og tilpasninger etter at løsningen er satt i bruk kan være tids- og ressurskrevende. Automatisert løsning gir mulighet for kontroll av større volum og et standardisert grunnlag, SUTI standard, gir muligheten til å gjennomføre nye kontroller. SUTI standard skal også brukes i den nye løsningen for samkjøring. Det er således hensiktsmessig å starte pilot snarest mulig for å kunne bruke samme ressurser gjennom et samarbeid med implementering av SUTI standarden. Det anbefales ikke å vente med prosjekt Oppgjørskontroll til etter at prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning er tatt i bruk Ressurser og testmiljø Prosjektene Mine pasientreiser, Oppgjørskontroll og Samkjøring og alternativ bestillerløsning skal alle ut i en gjennomføringsfase i løpet av Dette vil medføre behov for solid og overordnet koordinering av felles ressurser og personell: Leverandører (Norsk Helsenett SF og Avella AS) Ressurser i Pasientreiser ANS Test og produksjonsmiljøer for test og opplæring Pasientreisekontorene (opplæring, test og mottak av nye systemløsninger) SUTI Prosjektet er avhengig at SUTI ferdigstiller og gjør ny standard tilgjengelig. Planlagt beslutningspunkt for dette er SUTIs årsmøte Prosjektet er også avhengig at transportørene implementerer ny SUTI standard. Dette blir ivaretatt av SUTI Forutsetninger Nasjonale rammeverk for prismodeller og takstkode For å muliggjøre korrekt kontroll av transportkostnadene er det en forutsetning at avtalepartene har et omforent bilde av prismodeller hva gjelder logikk for kostnadsberegning og innhold av kostnadselementer. Eneste måten dette lar seg imøtekomme er om alle pasientreisekontorene og transportørene forholder seg til det samme rammeverket. Videre må hvert enkelt kostnadselements takst har en unik kode tilknyttet seg. 10

11 Dette er avgjørende for å sikre kvalitet i kontrollene og for å kunne etterprøve beregningen gjort hos transportørene. Av praktiske hensyn er foreslåtte rammeverks takstkoder definert som en kombinasjon av et antall siffer. Et eksempel kan være at det første sifferet regulerer de ulike prismodellene som kan benyttes i henhold til nasjonal rammeverk for avtaler med transportør (se eget punkt). Hvor det andre sifferet regulerer takstgruppe, det tredje sifferet er en takstundergruppe og det siste er selve takstelementet: Eksempel på takstkoder på Prismodell X (1): 1104 Pris per kilometer med vanlig bil i helg 1113 Pris per kilometer med rullestolbil på natt 1700 Startpris vanlig bil En endelig oversikt over takstkoder må ferdigstilles i gjennomføringsfasen av prosjektet og bør i likhet med den nasjonale oppgjørsfilen forvaltes i et nasjonalt forum (se vedlegg 3, kapittel 5.3) for oppgjørskontroll Nasjonalt rammeverk for avvikskoder For å sikre en enhetlig tilbakemelding fra alle pasientreisekontorene til transportørene er det behov for å lage et nasjonalt register for avvikskoder tilknyttet de ulike kontrollene. Dette forenkler arbeidet med avvikene, reduserer antall feilkilder og muliggjør enkel rapportering på avvikstyper. Videre så muliggjør avvikskoder automatisering av tilbakemeldingene til transportørenes etterbehandlingssystem, noe som er en viktig forutsetting for å lykkes med ønsket prosess. Eksempel på avvikskoder: Brudd på kontroll for KM 4101 Feil antall KM Brudd på kontroll for takst 3111 Feil takst på KM kjørt med vanlig bil Brudd på kontroll for takst 3114 Feil takst på KM kjørt med rullestolbil En endelig oversikt over avvikskodene må ferdigstilles i gjennomføringsfasen av prosjektet og bør i likhet med den nasjonale oppgjørsfilen forvaltes i et nasjonalt fora for oppgjørskontroll. 7. VURDERING AV PROSJEKTETS USIKKERHETER Risiko Konsekvens S K Risiko Risikoreduserende tiltak 1 Manglende kontinuitet hos prosjektledelse, prosjektstøtte og regionale representanter 2 Ikke tilgang på nødvendige ressurser, manglende kapasitet/kompetanse både internt og eksternt. 3 Manglende involvering fra pasientreisekontor/helseforetak 4 Mangelfull dialog med involverte aktører, eller går ikke i dialog med riktige og nødvendige eksterne aktører 5 Avhengigheter til datakvalitet og integrasjon til støttesystemer (NISSY/fremtidig samkjøringsløsning) 6 Bestilling av endringer i støttesystem blir ikke effektuert raskt nok som følge av manglende endringsvilje eller Kompetansetap, svikt i overføring av kunnskap Forsinket fremdrift og lavere kvalitet Ikke eierskap til prosjektet, motstand mot løsning Mangelfull forankring, fanger ikke opp vesentlige forutsetninger for løsning Dårlig datakvalitet i støttesystem, gir mangelfullt/feil kontrollgrunnlag, som kan generere avvik på feil grunnlag Mangelfullt kontrollgrunnlag God oppgavefordeling/samarbeid i prosjektet gir mindre sårbarhet. God dokumentstyring på Sharepoint. 2 3 God planlegging for bedre forutsigbarhet, nødvendig forankring og støtte hos PRK-ledere 2 1 God kommunikasjonsplan og plan for involvering 2 1 God kommunikasjonsplan, kritisk kartlegging av hele oppgjørsprosessen for å sikre at alle aktører er hensyntatt. 3 4 Sikre erfaringsutveksling med prosjekt samkjøring og optimalisering. Avklare hvem som har ansvar for avtaleregister. 3 3 Kreve at nødvendige endringsforslag i støttesystem prioriteres (eks NISSY), mulighet til å bestille utenfor avtale

12 evne 7 Kompleksitet i avtalestruktur, mange ulike avtale-/priselementer 8 Økonomiske rammer setter begrensing i valg av løsning respektive interne og eksterne ressurser 9 SUTI forsinker implementering av standard for oppgjørskontroll 10 Forsinkelse i prosjekt som følge av utsettelser, komplisert og tidkrevende anbudsprosess etc. 11 Systemleverandørene klarer ikke å levere i forhold til kravspesifikasjon til lovet tid. Dette kan dra prosjektet veldig ut i tid og kan også være en fare for at funksjonaliteten ikke blir god nok. 12 Mangelfull eller for omfattende kravspesifikasjon i anbud 13 Kontorenes/brukernes behov er ikke godt nok ivaretatt, løsning gir ikke forventet funksjonalitet og brukervennlighet 14 Anskaffet løsning og ønsket prosess fører ikke til forventet effekt i reduksjon av kostnader 15 Forventet samtidig realisering og utrulling av flere prosjekter ( Oppgjørskontroll, Mine pasientreiser og Samkjøring og alternativ bestillerløsning ). 16 Anskaffet teknisk løsning er ustabil og forårsaker nedetid 17 Anskaffet løsning lar seg ikke integrere med fremtidig systemarkitektur (ny planleggingsmodul) 18 Pasientreisekontorene tar ikke løsningen i bruk. Løsningen vil ikke dekke alle kontrollbehov Vil måtte velge en rimeligere og muligens dårligere løsning respektive å avsi/redusere bruk av nøkkelressurser før prosjekt er ferdig Prosjektet blir forsinket Kan føre til at det velges en enklere/dårligere løsning som følge av tidsfrister. Forsinkelse i prosjektet. Uklart for tilbyder hva som egentlig ønskes, løsning ivaretar ikke våre behov. Begrenser/utelukker tilbyders mulighet til å komme med gode løsninger, kan gå glipp av potensielt bedre løsning. Løsning vil ikke bli tatt i bruk Fortsatt utilstrekkelig kostnadskontroll Ikke nok tilgjengelige nøkkelressurser, begrenset tilgang på testmiljø, fare for ustabilitet og nedetid Får ikke gjennomført kontroller, dårlig ressursutnyttelse. Redusert bruk av løsning Systemet vil ikke kunne foreta oppgjørskontroll I og med dette går det ikke å utløse gevinster. 2 2 Kontorene bør bli mer bevisste på å forenkle avtalestrukturene ved nye kontraktsinngåelser. 2 4 Jevnlig oppdatering av økonomisk status til prosjekteier/sf. Sikre forutsigbarhet ved jevnlig oppdatering av forventet ressursbehov til prosjekteier/sf. 1 4 Godt samarbeid med SUTI 2 2 God og forutsigbar plan for gjennomføringsfase, som må inneha fleksibilitet. 3 4 Kontinuerlig kontakt og dialog med systemleverandørene. 3 4 Kravspesifikasjon må kvalitetssikres av kompetente ressurser som har satt opp kravspesifikasjon for tekniske og funksjonelle løsninger tidligere Kravspesifikasjon må kvalitetssikres av kompetente ressurser som har satt opp kravspesifikasjon for tekniske og funksjonelle løsninger tidligere 2 3 Sikre kvalitet i anbudsprosess, kvalitetssikre beskrivelse og kravspesifikasjon for løsning 2 2 Gjennomføre simuleringer av historiske testdata i anbudsfase for å kvalitetssikre at løsning vil tilfredsstille behovene 2 4 God planlegging og koordinering av realisering på tvers av prosjektene. Dette innebærer kontinuerlig vurdering av endringer i risikobildet. 2 2 Grundig testing av pilot, tydelige krav til stabilitet, «oppetid» og ytelse i teknisk kravspesifikasjon. 2 5 Tekniske krav blir kommunisert til systemleverandører og prosjektledere i andre prosjekter 2 4 Gi brukere rett forventning til løsningen, den gir ikke full effekt før ny planleggingsløsning er på plass grunnet avhengighet mot bra datakvalitet. Bra opplæring og tilgjengliggjøre informasjon er også viktig. 12

13 Vist i en risikomatrise: Figur 3 Matrise risikoer Prosjektrisiko Prosjektgruppen har avdekt følgende prosjektrisikoer: Estimert prosjektkostnad grunnet trolig utvikling av ny løsning for oppgjørskontroll, vanskelig å estimere en løsning som trolig må utvikles. Ny løsning krever tilpassing fra pasientreisekontor og transportør. Pasientreisekontorene har ikke avtaler med systemleverandørene, uten det er det transportørene som har. Dette medfører at systemleverandører kan nekte til å utvikle sitt system så det fungerer mot ny oppgjørskontroll-løsning. Prosjektet innebærer en endring i arbeidsprosessene for både pasientreisekontorene og transportører. Det er av stor vikt at dette ikke stopper i noe ledd, då blir løsningen ikke brukbar. Kravene til løsning kan endres ettersom en får erfaring i oppgjørskontroll-løsningen. 8. KOST/NYTTE-VURDERINGER Et mulig gevinstpotensial for prosjektet vil ligge i en reduksjon av transportkostnader. I foranalysen ble det innhentet resultater fra aktiviteter knyttet til implementering av kontinuerlig forbedring (KF prosjektet) hvor enkelte kontor jobbet med lokale aktiviteter innenfor forbedring av oppgjørskontroll. Disse erfaringene ble gjort for å kunne danne seg et bilde av mulige besparelser som en følge av en standardisert og automatisert oppgjørskontroll. Funnene fra disse aktivitetene viser en potensiell kostnadsbesparelse og tydeliggjør et gevinstpotensial i å anskaffe en løsning for oppgjørskontroll. Funnene er nærmere beskrevet i foranalysen (se vedlegg 4). Selv om beskrivelsene det henvises til ikke nødvendigvis er direkte overførbare til dette prosjektet, tydeliggjør de et positivt gevinstpotensial i å anskaffe en løsning for oppgjørskontroll. Se videre gevinstrealiseringsplan vedlegg 5. 13

14 9. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 9.1. Prosjektmetodikk og tilnærming i gjennomføringsfasen Nedenfor vil ny prosjektmetodikk, samt smidig arbeidsform, presenteres. Prosjektdeltakerne må få opplæring i denne metodikken i løpet av neste fase Prosjektmodell Prosjektet har benyttet Helse Sør Østs prosjektmetodikk i forprosjektet og tidligere prosjektfase. Pasientreiser ANS har besluttet at alle kommende utviklingsprosjekter skal benytte Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter; Prosjektveiviseren. Prosjektveiviseren vil derfor benyttes som prosjektmetodikk i gjennomføringsfasen og fasene framover. Prosjektmodellen beskriver et sett med faser som prosjekter skal gjennom, med angitte beslutningspunkter. Hele prosessen fra prosjektets konsept til overlevering og avslutning, samt realisering av gevinster dekkes og kan benyttes i alle typer prosjekter. Prosjektveiviseren er en tilpasning av PRINCE2 1 til IKT prosjekter i offentlige virksomheter i Norge. Dette innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i rammeverket. Figur 4 Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter Prosjektveiviseren Smidig utvikling Det vil i gjennomføringsfasen være behov for tilpasninger av eksisterende systemløsninger og trolig også ny Oppgjørskontrollsystem. I tillegg vil det være et behov for opprettelse av ny kommunikasjonskø på Sonic. Til dette arbeidet anbefaler prosjektgruppen smidig arbeidsform (SCRUM) som tenkbar tilnærming. Smidig arbeidsform skiller seg fra tradisjonelt utviklingsarbeid ved at man løpende utarbeider spesifikasjoner, designer og utvikler i iterasjoner (sprinter), fremfor at man i forkant ferdigstiller en komplett kravspesifikasjon som deretter danner grunnlag for utviklingen. Kravene til løsningen uttrykkes i form av brukerhistorier som beskriver behovet som skal løses. Listen over alle brukerhistoriene danner den totale produktkøen. Brukerhistoriene prioriteres av produkteier i forkant av hver utviklingsiterasjon (sprint), slik at man til enhver tid utvikler den høyest prioriterte funksjonaliteten. Ved prioritering av oppgavene vil produkteier også prioritere i forhold til avhengigheter. Pasientreiser ANS har fått erfaring med denne smidige arbeidsformen i forbindelse med forprosjektet Minepasientreiser. Videre er en rekke ulike verktøy for samhandling og oppfølging (eksempelvis Jira, Confluence, Stash og Bamboo) tatt i bruk for å understøtte arbeidsformen. 1 Prince2 - PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. Metoden består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper. For å sikre en vellykket prosjektgjennomføring, er PRINCE2 basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Gjennom metoden skal det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon. 14

15 9.2. Prosjektorganisering For å sikre framdrift og leveranser i henhold til plan og få en effektiv og hensiktsmessig prosjektorganisering foreslås følgende organisering: Figur 5 Prosjektorganisering i gjennomføringsfasen Deltagere i stab og prosjektgruppe kommer til å variere i gjennomføringsprosjektet. Prosjektorganisering som er skissert er derfor ikke komplett med alle roller. Deltagere og roller for fasene etter anskaffelse vil gjennomgås og kvalitetssikres i sammenheng med valg av leverandør. Gjennomføringsprosjektet ledes av Pasientreiser ANS. Administrerende direktør ved Pasientreiser ANS har blitt utnevnt til prosjekteier av styret. Denne rollen er delegert til avdelingsleder for Styringsinformasjon og støttesystemer, Pasientreiser ANS. Det vil være behov for et tett samarbeid og dialog med pasientreisekontorene i gjennomføringsprosjektet. Prosjektgruppen bør bestå av representanter fra pasientreisekontorene og Pasientreiser ANS. Regionale representanter vil representere sin region og sikre at innspill fra pasientreisekontorene tas med i utviklingsarbeidet. Det er anbefalt til å bruke de samme regionale representantene som i forprosjektet for å ivareta opparbeidet kompetanse. Det anbefales også at dette behovet og arbeidet ses i sammenheng med allerede eksisterende nettverk, og at analysenettverket brukes som en referansegruppe. Analysenettverket har allerede i dag ansvar for nasjonal tilnærming til styringsinformasjon, nasjonale indikatorer og Radar. En overvekt av de regionale representantene i forprosjekt Oppgjørskontroll er allerede i dag tilknyttet analysenettverket. Dette vil således være en forlengelse av dagens ansvarsområde og sikre kontinuitet både for ressurser, ansvar og løsninger. Ved en slik løsning er det ønskelig at de regionale representantene avsetter tid i perioden gjennomføringsprosjektet vil løpe. Ressursbehovet forventes å variere over tid, men estimatene baserer seg på en forventet gjennomsnittlig belastning over hele tidsperioden i prosjektet. Prosjektet har under høring fått innspill om frikjøp av regionale ressurser til prosjektet. Dette har tidligere vært en sak i Samarbeidsforum hvor det ble enighet om at dette ikke skulle være praksis. Enkelte regioner har løst 15

16 dette gjennom å frikjøpe regional representant på regionalt nivå og bør være en mulig løsning for andre regioner. Det vill etableres en kommunikasjonsstrategi som vil sikre løpende dialog og informasjon til pasientreisekontorene og andre viktige interessenter tilknyttet prosjektet Rollebeskrivelse Beskrivelse av de ulike prosjektrollene: Prosjektet deles i fire faser, under redegjøres for ressursbehov skilles det på anskaffelse (A) og de resterende faser (R): Kravområde % A % R Beskrivelse Prosjektstyre N/A Overordnet ansvarlig for hele gjennomføringsprosjektets resultat. Gi enhetlig rettledning til prosjektet. Gi synlig og vedvarende støtte til Prosjektleder. Sammen og hver for seg bidra til integrering mellom prosjektet og eierorganisasjonen. Fremskaffe ressurser og andre virkemidler og sørge for at dette forblir disponibelt for prosjektet jf. de planer som vedtas. Sikre effektiv beslutningstaking, herunder også å etablere forståelse for prosjektmodellen og ansvar som tilligger hvert beslutningspunkt der. Sikre effektiv kommunikasjon både innenfor gruppen, mot prosjektet og ut mot eksterne interessenter. Anskaffelsesfasen: prosjektstyret består av Samarbeidsforum i denne fase. Dette blir vurdert på nytt for neste fase. Prosjekteier N/A Prosjekteier skal sikre at gjennomføringsprosjektet opprettholder gevinstfokus, at ansvar og myndighet er klarlagt, og at prosjektet styres etter «beste praksis». Prosjekteier utnevner og er leder av prosjektstyret, representerer kunden og er ansvarlig for business-caset i prosjektet. Prosjekteier skal følge opp prosjektets fremdrift og resultater, støtte prosjektleder og prosjektgruppen i deres gjennomføring av prosjektet, samt bidra til å sikre hensiktsmessig overføring av prosjektet til drift og forvaltning i linjeorganisasjonen. Anskaffelsesfasen: utarbeide anbudsdokument i samarbeid med juridisk ansvarlig, prosjektleder og anskaffelsesressurs. Prosjektleder 60 % 80 % Har et overordnet plan-, fremdrifts- og risikostyringsansvar for hele gjennomføringsprosjektet. Disponerer prosjektressurser og har gjennomføringsansvar på vegne av pasientreiser. Rapporterer til prosjekteier. Anskaffelsesfasen: utarbeide anbudsdokument i samarbeid med juridisk ansvarlig, prosjekteier og anskaffelsesressurs. Juridisk ansvarlig Prosjektstøtte Anskaffelsesressurs Forhandlingsleder Kommunikasjonsansvarlig 20 % 5 % Kvalitetssikre at lov om offentlige anskaffelser til enhver tid blir fulgt. Sikre konsistens og sammenheng i konkurransedokumentene. Juridisk ansvarlig for håndtering av kontrakt samt reforhandling av eksisterende avtaler. Juridisk ansvarlig for å sikre at IKT-løsningene til en hver tid tilfredsstiller gjeldende regelverk. Anskaffelsesfasen: utarbeide anbudsdokument i samarbeid med prosjektleder, prosjekteier og anskaffelsesressurs. Juridisk ansvarlig kommer til å være mest involvert i selve anskaffelsesfasen. I de resterende fasene har juridisk ansvarlig mer en rådgivende rolle. 50 % 50 % Støtter prosjektleder i utarbeidelse og oppfølging av planer. Avlaster prosjektleder med fasiliterings- og dokumentasjonsoppgaver under hele gjennomføringsfasen. 20 % 0 % Anskaffelsesfasen: Fagekspert med erfaring fra gjennomføring av IKT-anskaffelser i offentlig sektor. Ansvarlig for håndtering av merkantil prosess. Bidrar med rådgivning og kvalitetssikring av sentrale leveranser (prekvalifisering, konkurransegrunnlag, forhandlinger). 40 % 0 % Anskaffelsesfasen: ansvar for å lede forhandlingene med aktuelle leverandører. 10 % 10 % Ansvarlig for intern kommunikasjon gjennom hele gjennomføringsprosjektet. Kommunikasjon av viktige milepæler, kritiske leveranser og beslutningspunkter. Ansvar for å sikre at de ulike interessentene har tilgang til relevant informasjon til enhver tid. 16

17 Funksjonelt ansvarlig /reg. rep i forhandlinge ne Regionale representant er *4 Virksomhetsarkitekt Prosessrådgiver oppgjørskontroll Løsningsarkitekt Analysenettverket Scrum leder Scrum produkteier 10 % 5 % Rådgiver til gjennomføringsprosjektet og skal bidra til at løsningen i sin helhet er i tråd med strategi, arkitekturprinsipper og øvrig system- og applikasjonsarkitektur % 0 % Anskaffelsesfasen: rådgiver for funksjonelt ansvarlig og analysenettverket gjeldende funksjonelle krav. 40 % 40 % Anskaffelsesfasen; ansvar for utarbeidelse og oppfølging av tekniske krav. Ansvar for integrasjon mellom ny løsning og eksisterende løsningsplattform. Ansvar for å utarbeide løsningsforslag for fellestjeneste på Sonic. Kommer også at være involvert i de resterende fasene i gjennomføringsprosjektet. 40 % 0 % Anskaffelsesfasen: ansvar for å sikre at ønsket arbeidsprosess blir ivaretatt. Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av funksjonelle krav og brukertilfeller. Koordinerer funksjonell løsning på vegne av regionale representanter. For å sikre kontinuitet mellom fasene bør denne ressursen ha deltatt i tidligere faser av prosjektet. Tidsforbruket er estimert til følgende: 26/1-28/2 40 % 2/3-30/4 20 % 1/5-12/6 60 % 15/6-3/7 10 % 20 % 20 % Anskaffelsesfasen: oppfølging av funksjonelle krav og funksjonell løsning (konkurransegrunnlag, evaluering, forhandling). Produksjon av relevant dokumentasjon på eksisterende prosess og løsning (konkurransegrunnlag, regionale/lokale særbehov, etc.). Sikre forankring av relevante leveranser hos pasientreisekontorene. Bør bestå av de regionale representanter fra forprosjektet. Tidsforbruket er estimert til følgende: 26/1-28/2 20 % 2/3-30/4 20 % 1/5-12/6 40 % 15/6-3/7 10 % 10 % 10 % Være en referansegruppe gjennom hele gjennomføringsprosjektet som prosjektgruppen kan bruke for forankring, pilotering og implementering. Er ansvarlig for tilrettelegging av teamets arbeid for å levere produkter i henhold til sprintplan og tilrettelegger for scrum-seremonier som sprintplanlegging, daglig scrum og sprinttilbakeblikk. Er ansvarlig for tilrettelegging av teamets arbeid for å levere produkter i henhold til sprintplan og tilrettelegger for scrum-seremonier som sprintplanlegging, daglig scrum og sprinttilbakeblikk. 10. PROSJEKTPLAN GJENNOMFØRING Overordnet fremdriftsplan for prosjektet Gjennomføringsfasen for prosjektet kan deles inn i fire faser: Anskaffelse, fase 1 gjennomføring av konkurranse med forhandlinger, inkludert prekvalifisering Utvikling, fase 2 utvikling/tilpassing av valgt løsning Pilot, fase 3 design og implementering av løsning, samt pilotering Utrulling, fase 4 nasjonal utrulling av løsning I dette kapitlet vises det til prosjektplaner for de ulike fasene. I begynnelsen av hver fase må prosjektplanene oppdateres og detaljeres ytterligere. I forprosjektet ble følgende tentative fremdriftsplan utarbeidet for gjennomføringsfasen: 17

18 Figur 6 Overordnet fremdriftsplan gjennomføringsprosjekt Anskaffelsesfase: Fase 1 Prosjektet anbefaler å benytte anskaffelsesformen forhandlinger etter forutgående kunngjøring, for kjøp av løsning til oppgjørskontroll. Pasientreiser ANS har gjort en juridisk vurdering av problemstillinger i forbindelse med prosjektets anskaffelse, som viser at det ikke er helt klart at vilkårene for å benytte anskaffelse med forhandlinger er oppfylt, men prosjektet vurderer usikkerheten slik at den ikke er til hinder for gjennomføring av konkurranse med forhandlinger. Det vises for øvrig til vurderingen som er vedlagt (vedlegg 6). Valget av kontrakt som skal benyttes for anskaffelsen avhenger av om det anskaffes en hyllevare med tilpasninger eller om det skal utvikles en spesialløsning for Pasientreiser ANS, og dette avgjøres først når det bestemmes hvilket tilbud man velger i anbudskonkurransen. Endelig stilling til hvilken kontrakt som benyttes må derfor tas når man vet om tilbudet som velger gjelder kjøp av hyllevare eller utvikling Fremdriftsplan og strategi Anskaffelsesfasen er delt inn i fire underliggende faser: Prekvalifisering, anbud, evaluering/forhandlinger samt kunngjøring og kontrakt. Gjennom prekvalifisering planlegges det med at tre til seks tilbydere blir med videre til anbudsfasen. I anbudsfasen vil tilbyderne få tilsendt kravspesifikasjon og på bakgrunn av besvarelser vil det gjøres en foreløpig vurdering av det enkelte tilbud. Etter dette går anbudsfasen over i forhandlinger, hvor det planlegges gjennomført tre møter med hver tilbyder. Tema på møtene vil være: 1. Generelle tilbakemeldinger og forbehold 2. Funksjonelle og tekniske krav 3. Pris Det vil gjennomføres en ny evaluering i etterkant av justerte besvarelser fra tilbyderne. Etter endelig evaluering vil valg av leverandør anbefales og legges frem for beslutning før alle tilbydere informeres om resultat av konkurransen. 18

19 Fremdriftsplan for anskaffelsesfasen: Figur 7 Tentativ plan for anskaffelsesfasen Følgende forutsetninger ligger til grunn for denne fremdriftsplanen: Styret tar avgjørelse om å fortsette med gjennomføringsprosjekt i oppsatt møte 22. januar 2015 Styret tar avgjørelse om endelig anskaffelse og investeringsramme før inngåelse av kontrakt Anskaffelsesform: Konkurranse med forhandlinger, inkludert prekvalifisering Et dedikert team med nødvendig kompetanse og kapasitet For anskaffelsesfasen er det seks overordnede milepæler: Kunngjøring prekvalifisering Valg av aktuelle tilbydere basert på prekvalifisering Kunngjøring av konkurransegrunnlag Tilbud mottatt Best and Final Offer (BAFO) Kunngjøring og kontraktssignering I tillegg skal plan for resterende faser samt ressursbehov kvalitetssikres og fremlegges for godkjenning sammen med valg av leverandør Utviklingsfase: fase 2 Endelig prosjektplan for utviklingsfasen og fasene fremover kan ikke detaljeres på dette tidspunkt, da endelig gjennomføringsstrategi for pilotering, implementering og utrulling, fremdriftsplan, aktiviteter og prosjektorganisering vil fremforhandles gjennom anskaffelsen. 19

20 Pilotfase: fase 3 For å sikre at kravet til funksjonaliteten i oppgjørskontrollsystemet for direkteoppgjør er tilfredsstilt, bør denne testes ved gjennomføring av en eller flere piloter. Pilotfasen og utviklingen av oppgjørskontrollsystemet legges, tidsmessig, overlappende for å sikre at innspill fra brukermiljøene blir tatt hensyn til og testet mens systemet utvikles. Hensikten med pilotering, er at fasen vil gi et viktig erfaringsgrunnlag for det videre arbeidet med forbedring av systemet, før prosjektet går inn i en utrullingsfase. Den vil kunne avdekke eventuelle feil eller mangler i: datagrunnlag datakvalitet arbeidsflater kontrollmodeller dataflyt databehandlingsprosesser God kvalitet og funksjonalitet i alle disse punktene er en kritisk suksessfaktor for gjennomføring og implementering av et nasjonalt oppgjørskontrollsystem. Det tenkes at det utnevnes et pilotkontor i hver helseregion. For å avgrense pilotens omfang og kompleksitet, vil denne kjøres mot en taksametersystemleverandør og ett etterbehandlingssystem om gangen. For ytterligere å begrense omfanget av piloteringen velger man kun en, eller et lite antall, transportør(er) som er tilknyttet systemene. Når dette fungerer utvides piloten mot alle transportører. Det er ønskelig at systemene som pilotene kjøres mot, nasjonalt, representerer størst mulig andel av pasienttransport med rekvisisjon. En konkret beskrivelse av krav og mål for pilotering vil tas frem og behandles i anskaffelsesfasen. I et møte der prosjekt Oppgjørskontroll var invitert av SUTI for å presentere prosjektet tok Fågelviksgruppen, eiere av Norgestaxi, kontakt med prosjektleder med ønske om å få delta i piloteringsfasen. Norgestaxi benytter Frogne som etterbehandlingssystem Utrullingsfase: fase 4 Detaljert plan for nasjonal utrulling må utarbeides i utviklings- og pilotfasen Kompetansebehov og tilnærming til opplæring Krav knyttet til opplæring i bruk og anvendelse av anskaffet oppgjørskontrollsystem vil inngå som en viktig del av de generelle kravene til potensielle tilbydere. Tilbydere som benytter ulike former for teknologi i forbindelse med opplæring vil være å foretrekke. Tilbydere vil i anbudsdokumentet bli bedt om å gi en oversikt over tilbudte opplæringsformer med tilhørende betingelser. De vil videre gjøres oppmerksomme på at oppdragsgiver vil forbeholde seg retten til å kunne gjennomføre opplæring i anvendelse av tilbudt løsning på ulike former: Samarbeide med leverandør om gjennomføring av opplæringen Gjennomføre opplæringen selv Innhente ekstern opplærings- og undervisningskompetanse Et samarbeid med leverandør om gjennomføring vil trolig være mest aktuelt på dette tidspunktet. 20

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 08-2015 Gjennomføringsfase prosjekt Oppgjørskontroll Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

GEVINSTREALISERINGSPLAN FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

GEVINSTREALISERINGSPLAN FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Gevinstrealiseringsplan GEVINSTREALISERINGSPLAN FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av:

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 61-2014 Gjennomføringsfase for prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forslag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2014 SAK NR 25-2014 Status, handlingsplan systemforvaltning Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører

Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Gevinstberegninger Samkjøring Gevinstberegninger for Samkjøring baserer seg på pasientreisekontorenes egne forventninger

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Forslag til oppfølgingsansvar

Forslag til oppfølgingsansvar Innspill til oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Tiltak nr Internrevisjonens anbefaling Oppfølgingsansvar

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Vedtatte tiltak/handlingspunkter i Pasientreiser ANS (sak nr 08/2014, 23. januar)

Vedtatte tiltak/handlingspunkter i Pasientreiser ANS (sak nr 08/2014, 23. januar) Oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og, der er ansvarlig. Tiltak nr i rapport 1/2013 3 Kontroll enkeltoppgjør

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/14 SAK NR 01-201 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.12.13 Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser 08/12/10 SAK NR 069-2010 Oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør Forslag til vedtak:

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en AVTALE OM TJENESTELEVERANSE mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS og HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en Deltjenestene som inngår i tjenesteleveranseavtalen: Tjeneste Tjenestens

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Veiledning til prosjektgjennomføring ved cm anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional

Detaljer

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato:

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato: 1 / 9 Mandat Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Akkumulert risikovurdering april 2017

Akkumulert risikovurdering april 2017 Akkumulert risikovurdering april 2017 1 2 3 4 5 5 4 manglende oppslutning til nye prosesser ved realisering av prosjekter (3) ustabilitet i systemene i en periode med implementering av nye og endringer

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 09-2014 Nærmere vurdering av utfordringer og tiltak i tilknytning til støttesystemer

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Agenda Anskaffelse av et felles skoleadministrativt system (SAS) Bakgrunn Forstudie Gjennomført arbeid Funn Analyserte alternativer Anbefaling Veien videre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF.

Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF. Side: 1 / 5 Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring utført av Godkjent av REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER (VEDLEGG): Nr. Dokumentnavn Obl. Ja

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2016

Akkumulert risikovurdering oktober 2016 Akkumulert risikovurdering oktober 2016 1 2 3 4 5 5 4 at opplysninger i fagsystemene eksponeres for uvedkommende (konfidensialitet) (8) Konsekvens 3 driftsstans i fagsystemene som følge av svakheter i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 01-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.12.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2011 og budsjett 2012

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2011 og budsjett 2012 Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 19. desember 2011 Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 12. desember 2011 Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak)

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012 Budsjettestimat for 2013 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Prosjektmandat. Implementering av Intranett ved Universitetet i Tromsø

Prosjektmandat. Implementering av Intranett ved Universitetet i Tromsø Prosjektmandat Implementering av Intranett ved Universitetet i Tromsø Tromsø, 7. februar 2013 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1. PROSJEKTETS NAVN 3 2. PROSJEKTETS OPPDRAGSGIVER 3 3. PROSJEKTEIER

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 48-2013 Handlingsplan systemforvaltning 2014-1015 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning Bakgrunn Universitetsmuseene har gjennom MUSIT-samarbeidet gjennomført en virksomhetsanalyse av museenes arbeidsprosesser, i hovedsak

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/ SAK NR 23- Virksomhetsrapportering per 31. mars Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. behovet for. verktøy for portefølje-, program- og prosjektstyring

Invitasjon til dialogkonferanse. behovet for. verktøy for portefølje-, program- og prosjektstyring Invitasjon til dialogkonferanse knyttet til behovet for verktøy for portefølje-, program- og prosjektstyring Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTSAMHANDLINGSVERKTØY I OSLO KOMMUNE... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 057-2011 Rekvisisjonspraksis Forslag til vedtak: 1. Styret tar gjennomgangen av status

Detaljer