HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Kommuneloven Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan og Årsbudsjett 2014 legges ut til offentlig ettersyn.

2 Saksutredning: I kommuneloven finner vi følgende bestemmelse: Handlingsprogrammets lovhjemmel 5. Kommunal og fylkeskommunal planlegging. 1. Kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet. Fylkeskommunen skal utarbeide en regional planstrategi og kan utarbeide regional plan. Regional plan skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. 2. Kommune- og fylkeskommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen eller fylkeskommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik dette framgår av økonomiplanen. 3. Nærmere bestemmelser om den kommunale og fylkeskommunale planlegging gis ved lov. Økonomiplanens lovhjemmel 44. Økonomiplan. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

3 Årsbudsjettets lovhjemmel I kommuneloven finner vi følgende bestemmelser: 45. Årsbudsjettet. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. 46. Årsbudsjettets innhold. 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. 47. Årsbudsjettets bindende virkning. 1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. 46 nr. 1 tredje punktum.

4 Årsmelding 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Vedtatt planstruktur Det vises til kommunens planstrategi slik den er beskrevet i Planstrategi for Lunner kommune : Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedelplan Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Samfunnssikkerhet Næring IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Regional bibliotekplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono miplan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Kommunedelplanenes Kap. 1 Sammendrag, Kap. 2 Målsettinger og strategier og Kap. 3 Milepælsplan investeringer og Tiltaksplaner for investeringer og drift i de seks planene utgjør et komplett 4-årig Handlingsprogram. Revisjon av kommunedelplanene 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. Tiltak 12-års perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år I henhold til vedtatt planstrategi gjennomføres det inneværende år en revisjon av de seks kommunedelplanene. Disse har vært til behandling i formannskap, komiteer og trepartsorganet i tråd med hvilke organer som har ansvar for den enkelte plan. Kommunestyret la i sitt møte 26. september kommunedelplanene ut til offentlig ettersyn i

5 perioden I forslag til kommunedelplaner som er lagt ut til offentlig ettersyn er tiltaksplanene i kap. 3 prioritert innenfor den enkelte plan. Det er imidlertid ikke foretatt en samordnet prioritering hvor tiltakene skaper et årsbudsjett for 2014 i balanse. Da rådmannen skal fremme forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2014 som er i balanse, innebærer det at tiltaksplanene er omarbeidet i tråd med rådmannens forslag. Tiltak som ikke planlegges gjennomført er satt opp som ikke prioriterte tiltak. I sitt møte i desember skal kommunestyre vedta både reviderte kommunedelplaner og handlingsprogram/økonomiplan/årsbudsjett. Disse dokumentene må da være samordnet. Statsbudsjettet Det vises til dokumentets kap. 2.3 Statsbudsjettet. For Lunner kommune innebærer dette følgende: Følgende kan nevnes i forhold til den kommunale tjenesteproduksjonen: Barnehage o Reell reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehage maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagene foreslås satt til kr for en heltidsplass o Gradvis opptrapping mot to årlige barnehageopptak

6 forslag til endring i barnehageloven som innebærer utvidelse av lovfestet rett til barnehageplass, slik at barn som fyllet ett år i september eller oktober neste år blir sikret barnehageplass Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten o inngår i rammetilskuddet, men fordeles særskilt, basert på innbyggere 0-19 år Skole o etablering av valgfag for 10. trinn i ungdomsskolen del av tre-årig innføring Barnevern o økt rammetilskudd pga. økte egenandeler for institusjonsplasser i barnevernet foreslås økt med 1/3, til ca ,- pr mnd pr barn o økning i rammetilskuddet som følge av endring i barnevernloven, hvor tilsyn med barn i fosterhjem erstattes med mer profesjonalisert og tydeligere kommunalt forankret tilsyn o refusjonsordning for barneverntiltak enslige mindreårige asylsøkere Kompensasjonsgraden i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende helse- og sosialtjenester reduseres fra 80 til 77,5% o innslagspunktet prisjusteres med lønnsveksten i 2013, fra kr til kroner (-1 mill) I takt med oppbygging av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunens utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten o rammetilskuddet foreslås redusert på bakgrunn av dette o Utfordring av to grunner, økt aktivitet på sykehus, mindre rom for forebygging o Styrke det kommunale barnevernet med totalt 85 mill kr til stillinger, kompetanse- og samhandlingstiltak o Investeringstilskudd til bygging og fornying av heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015 o tilsagnsramme på mill kr til om lag plasser i 2014 o Tilsagn om kompensasjon for renteutgifter knyttet til investeringer i skole- og svømmeanlegg og transporttiltak i fylkene på til sammen 1 mrd kr i 2014, med en budsjetteffekt på 20 mill kr Årsbudsjett 2014 Regnskap 2013 har en prognose som tilsier et merforbruk på anslagsvis 10 millioner kroner. Dette virker ikke inn i forhold til årets budsjettprosess, da det der tas utgangspunkt i budsjett for 2013 justert for lønns- og prisvekst, hel- og delårseffekter og effektiviseringstiltak gjennomført i Et underskudd for 2013 vil imidlertid gi budsjettmessige utfordringer fra 2015.

7 Formannskapet hadde heldagsmøte hvor fokus ble satt på status i 2013, gjennomgang fra Agenda Kaupang i forhold til deres arbeid med å se på Lunner kommunes bruk av ressurser, samt at formannskapet ga signaler til rådmannen i forhold til å skape balanse i forslag til årsbudsjett Med utgangspunkt i disse signalene, er følgende oppsatt utarbeidet: Total økning skatt/ramme, budsjettert hht KS-modellen inkl 1 mill kr exord. skjønnsmidler Endring i skatt og ramme fra Effekt lønn- og prisvekst Redusert ramme pga ikke vekst i antall barn bhg Overskudd integreringstilskudd Økt inntekt opplæringskontoret, lavere kommunal egenandel Redusert tilskudd ressurskrevende brukere (økt innslagspunkt) Økte finansutgifter (som ikke dekkes av omfordeling Modulbygg) Økning energibudsjettet, jf budsjett Bergen Energi Økning pensjon, i samsvar med aktuarberegning fra pensjonsselskap på pensjonskostnader Økt bidrag selvkost pga renter og avskrivninger (hovedsakelig pga just. avskrivningsgrunnlag) Økt husleie VO i fht Gran pga større lokaler Frøystad Nye tiltak (R,V og F-tiltak), se spesifikasjon I Justeringer av ramme ved verifisering av budsjettet foreløpig underbalanse i budsjett Prioriterte tiltak - politisk, se Spesifikasjon III Overskuddsdisponering Total underbalanse Balanseringstiltak, se spesifikasjon II BALANSERT Balanseringstiltakene er følgende: Tiltak og løsninger for balansert budsjett 2014 Økning skatt/ramme Reduksjon i IS-samarbeidet (Sosialtj, Brann, Landbruk, VO, Flykt, Skatt m.m) Asylmottak Satsning skolehelsetjenesten (F) Statlig tilsyn i fosterhjem (F) Grunnskole Seniorpolitiske tiltak IKT driftsoppdateringer Barnehageteamet/Barnehage Støtte næringliv (Hadelandshagen m.m.) K 1.1: PLO (funksjon innen LOS, TT og FO), effektiv tjenesteyting samt avstemning av kvalitet/kvantitet Øke egenbetaling enkelte tjenester LOS (matleveranser) Sum

8 De ordinære tiltak det er gitt signaler om skal prioriteres er følgende: Spes III, Prioriterte driftstiltak Driftsutgifter Frivilligsentral 140 IKT- utskiftinger 750 FO, omsorg 434 Seniorpolitiske tiltak 650 Sum IKT-utskiftinger og seniortiltak er i rådmannens forslag til balansert budsjett for 2014 redusert med henholdsvis kr 500 og kr 330, jfr. liste over balanseringstiltakene. Budsjettert overskudd er redusert til kr 624. Av ordinære tiltak fra kommunedelplanene, er det kun de ovenstående som er helt eller delvis prioritert. Det er for de tiltak som ikke er prioritet i 2014 ikke gjort vurderinger i forhold til om disse bør forskyves i planperioden. Konklusjon Forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan og Årsbudsjett 2014 legges ut til offentlig ettersyn. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Rådmannens forslag til Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2014 Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær