Stiftelsen Det norske Diakonhjem, årsberetning 2018.pdf

Transkript

1 Stiftelsen Det norske Diakonhjem, årsberetning 2018.pdf Signers: Name Method Date Myklebust, Signe Mejdell, Bente Holm Vibeke H Madsen Solberg, Tormod Walstad, Kristin Paul Erik Wirgenes Jordheim, Kari Sommerfeldt, Atle Wilhelm Holme, Idar Magne Kjesbu, Tord Selmar, Rune BANKID_MOBILE BANKID_MOBILE BANKID_MOBILE BANKID_MOBILE BANKID BANKID_MOBILE BANKID BANKID_MOBILE BANKID BANKID BANKID :25 GMT :52 GMT :04 GMT :15 GMT :29 GMT :03 GMT :40 GMT :25 GMT :55 GMT :54 GMT :05 GMT+2 This document package contains: - Front page (this page) - The original document(s) - The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated. the signed document follows on the next page >

2 Årsberetning og årsregnskap 2018 for Det norske Diakonhjem morselskap og konsern Innhold Om Diakonhjemmet...2 Styrets årsberetning Regnskap og balanse - Diakonhjemmet konsern og morselskap

3 Om Diakonhjemmet Stiftelsen Det norske Diakonhjem er en privat, ideell og selvstendig institusjon innenfor Den norske kirke. Organisasjonsmessig er stiftelsen et konsern som profileres under navnet Diakonhjemmet. Ideelt eierskap innebærer at overskudd i drift skal gå tilbake i virksomhetene til nyskaping og utvikling av nye tilbud og tjenester. Diakonhjemmets hovedkontor ligger på Steinerud i Oslo, og virksomheten drives i Norge. Diakonhjemmet tilbyr tjenester innen helse, omsorg og utdanning og har til sammen omtrent 2500 hel- og deltidsansatte. Stiftelsen ble opprettet av teolog Hartvig Halvorsen i Virksomheten bygges på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, med formål om å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Ifølge vedtektene skal dette gjøres gjennom å utfordre og utruste til tjeneste for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket å utdanne til diakontjeneste høgskole og sykehus forskning, utvikling og formidling arbeid med etiske spørsmål annen virksomhet som styrker formålet Utover ovennevnte grunnlag og formål, arbeider stiftelsen og dens underliggende virksomheter under visjonen Diakonhjemmet nyskaper i tjeneste for vår neste, som er gjengitt i stiftelsens strategiplan Nyskaper sier noe grunnleggende om holdning og innretning til den virksomheten vi driver, tjeneste er et ideal og en verdibase innen helse og omsorg og vår neste, «den andre», sier noe om eksistensberettigelse og retning for vårt diakonale og samfunnsmessige engasjement og ansvar. Diakonhjemmet har også et motto: Engasjert for mennesket. Mottoet er godt innarbeidet og er et viktig identitetsmerke for Diakonhjemmet. Dette er et krevende motto, og det er institusjonens fremste mål at dette skal være tydelig i Diakonhjemmets praksis. Mottoet, sammen med de tre felles verdiene tjeneste, kvalitet og respekt skal gjennomsyre alt arbeid ved institusjonen; enten det gjelder møtet med pasienter, beboere, pårørende og studenter, eller det gjelder forholdet mellom ledelse og medarbeidere eller i kollegafellesskap. Stiftelsen er eier av Diakonhjemmet Sykehus AS, Sagenehjemmet AS, Nordberghjemmet AS, Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS og Diakonhjemmet Sykehusapotek AS. Stiftelsen er også majoritetseier i VID vitenskapelige høgskole AS gjennom VID Holding AS. Videre er Diakonhjemmet eier og drifter av flere eiendommer, samt to barnehager på Steinerud i Oslo. Virksomhetene realiserer Diakonhjemmets formål blant annet gjennom at studenter gis relevant teoretisk og praksisnær kompetanse og slik kvalifiseres til ulike oppgaver i kirker, frivillige organisasjoner og helse-, omsorgs- og sosialtjeneste, og videre ved å gi kvalitetsmessig god spesialisthelsetjeneste og sykehjemstjeneste med en vektlegging av diagnostisering, behandling og omsorg for pasienter, beboere og pårørende. Oppdraget realiseres også gjennom sykehusapotektjenester og barnehagevirksomhet. For strategiperioden har det vært rettet et spesielt fokus mot helse- og omsorgstjenesten. 2

4 Styrets årsberetning 2018 En viktig oppgave for Diakonhjemmet i 2018 har vært å videreføre og igangsette tiltak nedfelt i strategiplanen. I virksomhetsplaner og aktiviteter er det tatt hensyn til de mål som er satt i strategiplanene, rammebetingelser, visjoner, selvforståelse og satsningsområder i planperioden. Diakonhjemmet Sykehus har i 2018 deltatt aktivt i arbeidet med avklaring av hvordan kapasitetsutfordringene i Oslo frem mot 2030 skal håndteres, og har signalisert at sykehuset ønsker å ta et større ansvar både på kort og lang sikt. På kort sikt innebærer dette særlig å kunne tilby større egendekning for pasienter fra bydelene sykehuset har et sørge-for-ansvar for. På lengre sikt innebærer det også å kunne overta ansvaret for en ny bydel. Utviklingen av Omsorg foregår i samarbeid med flere av Diakonhjemmets virksomhetsområder og flere eksterne aktører. Det har i 2018 foregått en satsning på mangfold og eldreomsorg. Det er også jobbet mye med anbudsprosesser i 2018, hvor Diakonhjemmet har sikret videre drift av Nordberghjemmet og Sagenehjemmet. VID vitenskapelige høgskole har i 2018 gjennomført sitt tredje driftsår, og det er i tiden lagt til rette for ytterligere fusjonsprosesser, blant annet med Høgskolen Diakonova fra I 2018 ble det arbeidet videre for å sikre en reakkreditering av høgskolen som vitenskapelig høgskole. Diakonhjemmet Sykehusapotek utmerker seg med gode tjenester og godt faglig arbeid. Særlig innen klinisk farmasi er selskapet et foregangsapotek. RESULTAT Diakonhjemmet er en ideell stiftelse. Dette innebærer at overskudd i virksomhetenes drift skal gå tilbake i virksomhetene til nyskaping og utvikling av nye tilbud og tjenester (not-for-profit). Det hentes dermed ikke ut utbytte av aksjeselskapene, men overskuddet tjener til det beste for virksomhetene, brukerne og samfunnet. Diakonhjemmet som konsern har i 2018 en omsetning på 2,7 mrd. kroner. Dette er 0,3 mrd. kroner høyere enn i Årsresultatet 2018 totalt for konsernet viser et overskudd på 53,8, mill. kroner, mot et underskudd på 16,8 mill. kroner i De store svingningene i resultat skyldes for en stor del endringer i pensjonskostnad og finansiering av disse (jf. note 6 under Årsegnskap 2018). Pr har konsernet en egenkapital på 998 mill. kroner, mot 911 mill. kroner pr , tilsvarende en egenkapitalandel på 44,4 %. Dette er samme nivå som per Konsernets kontantstrøm er positiv, men vesentlig lavere enn tidligere år. Hovedårsaken er betydelige investeringer i ombygginger på sykehuset finansiert over drift. Likviditeten ansees fortsatt som god. Totalt antall årsverk i 2018 var 2 020, mot i Antall årsverk i morselskapet var 67 i 2018 og 64 i Diakonhjemmet (morselskapet, inklusive eiendom, utvikling av Omsorg og barnehage) har et positivt driftsresultat på 14,8 mill. kroner i 2018, mot 20,1 mill. kroner i Årsresultatet viser et underskudd på 4,1 mill. kroner for 2018 etter bokført tap som følge av riving av bolig i forbindelse med klargjøring av tomt i Diakonhjemmet hage. Morselskapet haddet i 2017 et overskudd på 2,2 mill. kroner. Egenkapitalen utgjør 515 mill. kroner per (47,2 % egenkapitalandel), mot 527 mill. kroner per (51,7 % egenkapitalandel). Diakonhjemmet har en kontantstrøm som dekker løpende investeringer og nedbetaling av lån. Likviditeten anses fortsatt som svært god. Det er etablert langsiktige låneavtaler og god struktur i finansiering av eksisterende eiendomsmasse og nybygg. Det er god likviditet både i morselskapet og i virksomhetene. Det arbeides kontinuerlig med en forsvarlig kapitalforvaltning for å ivareta kapitalen, skape økonomiske bidrag til vårt diakonale formål og 3

5 trygge den finansielle og økonomiske stillingen for Diakonhjemmet. Hovedstyret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag. VIRKSOMHETSOMRÅDER OG ØVRIG DRIFT Diakonhjemmet eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Kjernevirksomhetsområdene i Diakonhjemmet er sykehus, omsorg og høgskole. Sykehus Virksomhetsområdet sykehus består av Diakonhjemmet Sykehus AS. Sykehuset har hovedkontor på Steinerud i Oslo og avdelinger innen psykisk helsevern på Tåsen og Vinderen. Sykehuset har en langsiktig avtale og årlig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Diakonhjemmet Sykehus er akuttsykehus og lokalsykehus innen somatikk og psykisk helsevern for ca innbyggere i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern i Oslo, samt regionsykehus for Helse Sør-Øst innen revmatiske leddsykdommer og revmakirurgi. Sykehuset har også en spesialfunksjon ut over egen sektor for eldre pasienter med brudd og for alderspsykiatri, og er landets største innen klinisk psykofarmakologi. Sykehuset har to nasjonale funksjoner: Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) og Nasjonal kompetansetjeneste innen revmatologisk rehabilitering (NKRR). Innen somatikk har sykehuset opprettholdt en høy aktivitet og avlaster fortsatt AHUS med ø-hjelp for bydelene Grorud, Stovner og Alna. Sykehuset skårer høyt på offentlige kvalitetsindikatorer og har fortsatt korte ventetider og nesten ingen fristbrudd. Sykehuset har deltatt aktivt i arbeid med avklaring av hvordan Helse Sør-Øst RHF skal håndtere kapasitetsutfordringer i Oslo frem mot Sykehuset ønsker å ta et større ansvar både på kort og lang sikt. Sykehuset fokuserer på forskning og utvikling, og har i flere år vært det sykehuset i landet som forsker mest utenom universitetssykehusene. Det faglige nivået er høyt, med høy andel publikasjoner i de høyest rangerte internasjonale fagtidsskriftene. Det er hovedsakelig en mangeårig satsing inn mot fagområdet revmatologi som har brakt denne forskningen til et internasjonalt nivå, men forskningsaktiviteten er økende innen flere fagområder var det tilsammen ansatte på sykehuset, hvorav kvinner og 388 menn. Sykehusets toppledelse har et flertall av manlige ledere da 11 av 18 er menn. Driftsresultatet for sykehuset for 2018 viser et overskudd på 53 mill. kroner. Årsresultatet viser et overskudd på 57,4 mill. kroner mot et underskudd på 17,5 mill. kroner i Selskapets likviditets beholdning vurderes som tilfredsstillende og var pr på 554 mill. kroner i form av bankinnskudd og finansielle omløpsmidler. Av likviditetsbeholdningen utgjorde innestående skattetrekksmidler 56,9 mill. kroner. Pr har sykehuset i hovedsak kortsiktig gjeld (93 %). Av total gjeld, utgjør pensjonsforpliktelser 6,8 %. Aksjekapitalen var pr på 30 mill. kroner, og egenkapitalen 490,7 mill. kroner. Egenkapitalandelen pr var 51,7 % mot 47,0 % pr Sykehuset er avhengig av en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for å sikre løpende og fremtidige investeringer. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter har hatt en positiv utvikling sammenlignet med 2017 med bakgrunn i selskapets overskudd. Kontantstrømmen har i all hovedsak finansiert de betydelige driftsinvesteringene sykehuset har hatt i Omsorg Virksomhetsområdet Omsorg er en del av morselskapet, og er gitt navnet Diakonhjemmet Omsorg. Det planlegges at virksomheten skal etableres som et eget AS i løpet av Diakonhjemmet Omsorg driver sykehjemmene Sagenehjemmet AS og Nordberghjemmet AS, i tillegg til Ammerudlunden sykehjem fra april

6 Omsorg driver også Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS, to barnehager (Borgenveien og Steinerud barnehage), Dialog samtalesenter, samt flere utviklings- og samarbeidsprosjekter. Utviklingsprosjekter Omsorg utvikler og bygger opp helse-, sosial- og velferdstjenester som i all hovedsak befinner seg innenfor primærhelsetjenesten eller det kommunale velferdstilbudet. Omsorg utvikler tjenester ut fra samfunnsutfordringer, som blant annet økningen i den aldrende befolkning, men tilbyr også tjenester til mennesker i sårbare situasjoner og personer som har behov for helsefremmende tiltak og tidlig intervensjon. Virksomheten tilbyr veiledningstjenester for VID og andre eksterne utdanningsinstitusjoner, og er praksisarena i hovedsak for studenter og lærlinger innen helse- og sosialfag, barne- og ungdomsarbeider og for barnehagelærere. Utviklingen av Omsorg foregår i samarbeid med flere av Diakonhjemmets virksomhetsområder og flere eksterne aktører. Det har i 2018 foregått en satsning på mangfold og eldreomsorg. Blant annet er det inngått en avtale om å samarbeide med OBOS om utviklingen av et bokonsept for eldre. Vi ønsker et mangfold og inkludering knyttet til våre brukere og ansatte. Diakonhjemmet Omsorg har inngått samarbeid med HivNorge, Helt Med og Oslo Produksjon og Tjenester. Det er jobbet mye med anbudsprosesser i Først ble det levert inn tilbud om videre drift av Nordberghjemmet og Sagenehjemmet. Kontrakt med Sykehjemsetaten ble inngått før sommeren Sykehjemsetaten har høsten 2018 lyst ut to andre konkurranser reservert for ideelle. Den ene konkurransen er knyttet til både å bygge og drifte et sykehjem, hvor Diakonhjemmet har levert inn et tilbud om et nytt sykehjem i Diakonhjemmet hage. Den andre handlet om driften av Ammerudlunden sykehjem, som Diakonhjemmet vant og vil overta Ammerudlunden fra april Sagenehjemmet AS Sagenehjemmet er et diakonalt sykehjem med beliggenhet på Bjølsen i Oslo. Sykehjemmet har en tjenesteytingsavtale med Oslo kommune ved Sykehjemsetaten som belegger alle plassene ut fra den enkelte bydels bestilling av plasser. Sagenehjemmet fikk i 2018 fornyet kontrakt med Oslo kommune. Kontrakten gjelder for 8 år med mulig forlengelse 1+1 år. Alle stuer, kjøkken og korridorer ble fornyet i 2018 med nye møbler, maling av vegger og belysning. Det vektlegges hjemlige og pene omgivelser. Også Kirkerommet ble rehabilitert i I 2018 ble systemet for aktiv og passiv varsling fornyet. Dette innebar at Sagenehjemmet tok i bruk ny velferdsteknologi. Arbeidet ble gjennomført som en pilot på systemene som vil bli nødvendig på alle sykehjemmene til Diakonhjemmet Omsorg. Sykehjemmet har 70 enerom med bad, der 5 av rommene kan brukes av ektepar eller samboere (ekteparplasser). Det er 13 plasser i skjermet enhet for demente og 57 plasser i somatisk avdeling. Ved utgangen av 2018 var det 109 ansatte, hvorav 17 var menn. Årsresultatet for Sagenehjemmet viser et overskudd på 3,6 mill. kroner mot et overskudd på 0,3 mill. kroner i Det positive driftsresultatet skyldes blant annet endringer i pensjonskostnadene. Balanseføring av investeringer i 2018 var på 1,1 mill. kroner. Selskapets likviditetsbeholdning vurderes som tilfredsstillende og var pr på 5,8 mill. kroner. Selskapet har et kassekredittlån på 2,6 mill. kroner. Årets og til dels fjorårets investeringer er finansiert ved å trekke på kassekreditten. Kassekreditten benyttes til finansiering av oppgradering av bygget og lånet vil bli konvertert til langsiktig lån senest i Nordberghjemmet AS Nordberghjemmet er et moderne sykehjem som ligger fredelig til i grønne omgivelser i bydel Nordre Aker i Oslo. Stiftelsen Nordberghjemmet fusjonerte med Stiftelsen Det norske Diakonhjem med virkning fra Sykehjemsvirksomheten er deretter overført til et nyetablert ideelt aksjeselskap heleid av Det norske Diakonhjem. Sykehjemmet drives på oppdrag fra Oslo kommune ved Sykehjemsetaten. Det er inngått ny 5

7 tjenesteytings- og leieavtale med Oslo kommune fra med en varighet på 8 år, der kommunen har opsjon på forlengelse med år. Sykehjemmet har 66 ordinære sykehjemsplasser. Nordberghjemmet fikk nok en gang gode resultater i pårørendeundersøkelsen som ble gjennomført av Oslo kommune i Det har vært fullt belegg av alle plasser i Det er 107 fast ansatte, hvorav åtte er menn. Årsresultatet for Nordberghjemmet er 1,0 mill. kroner, som kan sammenlignes med et proformaresultat for 2017 på 1,6 mill. kroner. Årets kontantstrøm etter investeringer er positiv med 5,0 mill. kroner. Likviditeten er god. Selskapet hadde per en bokført egenkapital på 13,2 mill. kroner og en egenkapitalandel på 34,3 %. Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er et ideelt aksjeselskap heleid av stiftelsen Det norske Diakonhjem. Selskapet skal bidra med nødvendig helsehjelp og daglig bistand slik at brukerne av tjenestene kan bli boende hjemme lengre, samt forebygge innleggelser ved å fange opp endring i brukers helsesituasjon og ta pasienter raskere ut fra sykehus. Virksomheten er lokalisert i Oslo, og har fra leid kontorer og møterom på Nordberghjemmet og har sin faste base her. Virksomheten har i løpet av 2018 hatt brukere i 14 av 15 bydeler. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 113 brukere, sammenlignet med 56 brukere ved utgangen av Selskapet hadde ved utgangen av året 14 biler, hvorav 8 er leaset. Per var det 51 ansatte, mot 29 i Ni av disse er menn, mot seks i Årsregnskapet for 2018 viser en omsetning på til sammen 18,3 mill. kroner, mot en omsetning på 14,2 mill. kroner i Hjemmesykepleien utgjorde 17,6 mill. kroner, mot 11,2 mill. kroner i Årsresultatet for 2018 viser et underskudd på 2,2 mill. kroner, sammenlignet med et underskudd på 0,9 mill. kroner i Selskapet hadde per en positiv egenkapital på 0,4 mill. kroner, hvor det i 2017 var negativt med 0,7 mill. kroner. Selskapets likviditet anses for å være tilstrekkelig ved utgangen av Nye konsesjoner for hjemmebaserte tjenester med Oslo kommune var opprinnelig forventet utlyst i løpet av høsten 2018, men har blitt utsatt til Barnehagevirksomhet Barnehagene ved Diakonhjemmet består av Steinerud barnehage og Borgenveien barnehage. Barnehagene har 4 avdelinger hver, og har både småbarnsavdelinger og storbarnsavdelinger. Barnehagene er et velferdstilbud og gir fortrinnsrett for barn av ansatte og studenter ved Diakonhjemmet og dets datterselskaper, men tar også inn andre barn bosatt i Vestre Aker bydel når det er ledige plasser. Arbeidet med å skape en felles plattform for begge barnehagene har pågått i 2018, og det er innført et felles kvalitetssystem. Barnehagene er praksisbarnehager for barnehagelærerutdanningen ved OsloMet. Barnehagene er også godkjente lærebedrifter i Oslo kommune for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hver av Borgenveien barnehage og Steinerud barnehage har 17 stillinger hver. Barnehagene er finansiert av Oslo kommune ved bydel Vestre Aker, samt foreldrebetaling. Barnehagene hadde en omsetning på 21,8 mill. kroner, mot 20,4 mill. kroner i Dialog samtalesenter Dialog samtalesenter tilbyr parterapi, familieterapi, psykologtjenester og studentterapi, sistnevnte gjennom en avtale med VID Oslo. Dialog har tilbud for rusavhengighet og aktivitetsledere, eksistensielle samtalegrupper for eldre, gruppelederopplæring i eksistensielle samtalegrupper for eldre, kurs i tale i forsamlinger, motiverende intervju (MI) og bedrifts- og organisasjonstilbud av profesjonsgrupper, psykologtjenester og praksisplasser for studenter. I 6

8 2018 ble praksis utvidet til også å ta kveldstimer en dag i uken. Samtalesenteret har 4 stillinger, men deler den ene med VID vitenskapelige høyskole. Enheten hadde i 2018 en omsetning på 2,8 mill. kroner, mot 1,8 i Resultatet viser en netto kostnad på 1,4 mill. kroner, mens den var 3,4 mill. kroner i Studentvelferden hadde en aktivitet på 1,1 mill. kroner i Omsorg+ Diakonhjemmet startet i september 2018 bygging av 124 Omsorg+-leiligheter med et aktivitetssenter. Omsorg+ er første delprosjekt i Diakonhjemmet hage. Diakonhjemmet har inngått en 30 års leieavtale med Oslo kommune om omsorgsleilighetene og en åtteårig driftsavtale (6+2 år). Leilighetene skal etter planen stå ferdig i august Nytt sykehjem Diakonhjemmet jobbet i 2018 med å levere inn et tilbud til Oslo kommune på bygg og drift av et nytt sykehjem i Diakonhjemmet hage. Tilbudet ble levert tidlig i januar Sykehjemmet er forslått kalt Steinerudhjemmet. Høgskole Virksomhetsområdet Høgskole består av VID Vitenskapelige Høgskole AS. Selskapet ble etablert 1. januar 2016 og eies av fem diakonale institusjoner med Diakonhjemmet som majoritetseier. VID Holding AS er eierstyre. For å sikre akkrediteringsgrunnlaget som vitenskapelige høgskole, har VID også i 2018 arbeidet intensivt for å sikre bærekraftige fag- og forskningsmiljø gjennom kompetanseheving og rekruttering av høy faglig kompetanse, samordning, sammenslåing og revisjon av utdanningsprogram og styrking og utvikling av eksternt samarbeid og internasjonalisering. Høgskolen har, i dialog med NOKUT, fått bekreftet at NOKUT ikke har behov for ytterligere dokumentasjon knyttet til akkrediteringsgrunnlaget for vitenskapelige høgskoler. Med virkning fra ble Høyskolen Diakonova virksomhetsoverdratt til VID. Våren 2018 ble det fattet endelig beslutning om virksomhetsoverdragelse av Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN) fra Den norske kirke til VID med virkning fra Tilsvarende ble det høsten 2018 fattet vedtak om overdragelse av tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med alvorlige psykiske lidelser og rusutfordringer (SEPREP TU) fra stiftelsen SEPREP til VID med virkning fra Søkertall for 2018 viser en fortsatt økning for de fleste av høgskolens studier. Ved høgskolens grunnutdanninger er økningen på 22 % sammenlignet med Økningen forklares i hovedsak med innfusjonering av Høyskolen Diakonova, samtidig med økt søkning til bachelorutdanningene i sykepleie, vernepleie og sosialt arbeid. Høgskolen har økt produksjon og gode resultater knyttet til både forsknings- og utdanningsvirksomheten i Studiepoengproduksjonen i 2018 har økt med ca. 24 % sammenlignet med 2017 og antall kandidater uteksaminert ved VID i 2018 (884) er 36 % høyere enn i 2017 (651). Etter en markant økning i studentutveksling i 2017, har økningen fortsatt og 8,5 % av samlet antall studenter var på utveksling i Dette er over målsettingen for 2018 på 5,5 %. Foreløpige tall viser en økning i publiseringspoeng fra 137 i 2017 til ca. 200 i Totalt 14 forskningsgrupper er i drift og støttes av en sentralisert seksjon for forskningsstøtte. Ph.d.- studiene rekrutterer fortsatt godt og talte ved utgangen av ph.d.-studenter. Det ble gjennomført fire disputaser ved høgskolens ph.d.program. I tillegg har tre ansatte disputert ved eksterne program i Andelen ansatte med førstekompetanse viser fortsatt økning, fra 48,6 % i 2017 til 54,4 % i Høgskolens satsing og tiltak knyttet til rekruttering og intern kompetanseheving gir resultater og målet om andel ansatte med førstekompetanse på 60 % opprettholdes. Andelen ansatte med professorkompetanse viser nedgang, fra 15,18 % i 2017 til 12,97 % i 2018, og målet om 20 % 7

9 professorkompetanse er nedjustert for 2019 til 18 %. Årsregnskap for 2018 viser et overskudd på 1,6 mill. kroner som er ca. 2,6 mill. kroner bedre enn Egenkapitalen pr er 42,3 mill. kroner som gir en egenkapitalandel av totalkapital på 34,6 % og egenkapital av inntektene på 9,8 %. Eiendelene per er på 122 mill. kroner hvorav bankinnskudd utgjør ca 91,3 mill. kroner som gjør at høgskolen har god likviditet. Inntektene i 2018 er på 430,1 mill. kroner som er ca. 9,0 mill. kroner (2,1 % ) høyere enn budsjett. Kostnadene i 2018 på 430,1 mill. kroner er ca. 3,6 mill. kroner (0,8 %) høyere enn budsjett. Personalkostnadene på 306,3 mill. kroner er ca. 2 mill. kroner høyere enn budsjett som i hovedsak forklares av virksomhetsoverdragelsen av KUN som ikke var budsjettert. Driftskostnadene er ca. 1,6 mill. kroner høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak kostnader knyttet til samlokaliseringsprosjekter og oppgradering av campus. Øvrige virksomhetsområder og drift Diakonhjemmet Sykehusapotek AS Diakonhjemmet Sykehusapotek AS er et ideelt (non-profitt) aksjeselskap heleid av Det norske Diakonhjem. Sykehusapotekets overordnede mål for strategiperioden var «å yte optimal legemiddelomsorg til den enkelte». Sykehusapoteket er en nyskapende kompetansevirksomhet, spesielt innenfor klinisk farmasi og klinisk kommunikasjon. Hovedoppgaven til Sykehusapoteket er å støtte opp om sykehusdriften både med hensyn til leveranse av legemidler og farmasøytiske tjenester. Det var tilsammen ansatt 25 personer på sykehusapoteket. Alle er kvinner. Sykehusapoteket har hatt en omsetning på 102 mill. kroner i 2018 og et underskudd på 1,1 mill. kroner. Totalomsetningen har blitt redusert med 7,6 % i forhold til fjoråret. Varesalget utgjør 89,7 % av apotekets inntekter. Salg av tjenester og andre inntekter utgjør 10,3 %. Utviklingen i omsetning og resultatgrad i 2018 har vært lavere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak tap av en stor profesjonell kunde og økte personalkostnader. Selskapets negative resultat i 2018 dekkes av egenkapitalen. Selskapet har en egenkapitalandel på 47,8 %. Årets kontantstrøm er positiv med 0,78 mill. kroner. Det har ikke vært foretatt investeringer i Likviditetsbeholdningen ansees god og tilstrekkelig til å møte et eventuelt investeringsbehov. Eiendomsavdelingen Diakonhjemmets eiendomsavdeling er en del av morselskapet og har ansvar for drift og utleie av de eiendommer som Diakonhjemmet eier, som i hovedsak befinner seg på Steinerud i Oslo. Samlet eiendomsmasse er på ca kvm, inkludert 109 hybler og 183 boliger. Næringseiendommene leies primært ut til datterselskapene. Ved utleie av hybler og boliger prioriteres egne studenter og ansatte. Mye av Diakonhjemmets historie og identitet er knyttet til området på Steinerud, og drift og utvikling av eiendom er en strategisk satsning for å støtte opp under tjenesteutviklingen innen virksomhetsområdene. Diakonhjemmet hage er et utviklingsprosjekt innenfor et område på 40 mål på Steinerud som skal utvikles med satsning på utvikling og nyskaping av tjenester innen helse, omsorg og utdanning. Utviklingen av Diakonhjemmet hage tar utgangspunkt i stiftelsens formål og kommuneplanen «Oslo mot 2030: smart, trygg og grønn», slik at utviklingen på området gjennomføres til det beste for Oslo kommunes befolkning og brukere av tjenestene. Eiendomsvirksomheten hadde i 2018 en inntekt på 136 mill. kroner og et resultat før skatt på 35 mill. kroner. Resultat i 2018 var 30 mill. kroner. Kostnader til utvikling av eiendommen på Steinerud er hovedsakelig kostnadsført. Det har vært 14 årsverk i eiendomsavdelingen i

10 Stiftelsen Kirkens Familievern Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) er en stiftelse for de kirkelige familievernkontorene. Stiftelsen Det norske Diakonhjem har ansvaret for oppretting av flertallet i styret til Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Styreleder er Helle Gjetrang, som er direktør i Diakonhjemmet Omsorg. tilknytting til etablering av Storbylegevakten ved Aker fra januar Diakonhjemmet har sendt inn innspill og stilt seg meget positive til å legge Legevakt 2 til Steinerud. Diakonhjemet har foreslått ulike alternative løsninger som alle kjennetegnes av fleksibilitet og et unikt samspill mellom Diakonhjemmets virksomheter. MYNDIGHETSKONTAKT OG RAMMEVILKÅR Diakonhjemmets arbeid er avhengig av et godt samarbeid med kommunale og statlige myndigheter. Sykehuset ivaretar et sørge-for-ansvar som lokalsykehus for tre vestlige bydeler i Oslo gjennom avtale med Helse Sør-Øst RHF, og tar imot ti AHUSpasienter daglig. Videre er det tildelt en rekke funksjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er etablert faste kontaktmøter mellom sykehuset og bydelsdirektørene i Oslo kommune for å sikre en god dialog om dette. Høgskolens virksomhet er basert på årlige tildelinger over statsbudsjettet, studentavgifter og oppdragsfinansiering. Gjennom universitets- og høgskolerådet og Nettverk for private høgskoler er det utviklet en god dialog med statlige myndigheter. Gode rammevilkår er ytterligere aktualisert i forbindelse med Diakonhjemmets satsning på omsorgssektoren. Det har blitt foretatt noen vedtak på kommunalt og nasjonalt nivå som danner viktige fremtidige rammevilkår for Diakonhjemmet innenfor helse- og omsorgssektoren. Blant annet har det bitt gitt offentlige føringer på at 25 prosent av institusjonsplassene i helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen Videre er det et kommunalt ønske om å gi ideelle aktører en forrang foran kommersielle når eksisterende kontrakter med private driftere løper ut og/eller nye kontrakter skal inngås om drift av tjenester i helse- og omsorgssektoren. Dette ble eksemplisert når Ammerudlunden sykehjem ble lagt ut for anbud for ideelle aktører i 2018, der Diakonhjemmet har sikret en tjenesteytingsavtale med kommunen for sykehjemmet fra april Oslo kommune ved Helseetaten har også i 2018 bedt Diakonhjemmet om innspill om en eventuell lokalisasjon av Legevakt 2 ved Diakonhjemmet i SAMFUNNSANSVAR Diakonhjemmet har et naturlig samfunnsansvar ut fra Diakonhjemmets formål; utvikle diakonal aktivitet og tjenester i kirke og samfunn. Diakonhjemmet ønsker videre å være en viktig samarbeidspartner for virksomheter som bidrar positivt i samfunnet, og som bygger opp under Diakonhjemmets verdier. Diakonhjemmet hage er et eksempel på dette, der Diakonhjemmet støtter opp under bystyrets hovedsatsninger på området for et godt bomiljø og tjenestetilbud for Oslos befolkning. DET YTRE MILJØ Et av de viktigste elementene i Diakonhjemmets oppdrag er å vise respekt og omsorg for skaperverket gjennom forvaltning av ressurser og eiendom. Det er et mål å tilordne miljøbevisste løsninger med vern av skaperverket som en grunnleggende holdning, gjennom bærekraftig drift og effektiv energibruk. Diakonhjemmets påvirkning på det ytre miljø stammer i hovedsak fra drift av egen bygningsmasse, egen transport, samt innkjøpte tjenester, herunder transport og entreprenørvirksomhet. Miljøsatsingen til Diakonhjemmet ble i 2018 ført videre. Det ble bestemt i Hovedledelsen høsten 2018 at det skal arbeides med å innføre miljøledelse i alle virksomhetene. Diakonhjemmet Sykehus er allerede miljøsertifisert etter ISO 14001, og Eiendomsavdelingen er Miljøfyrtårnsertifisert. I tillegg ble Diakonhjemmet partner i Næring for klima i 2018, som er et nettverk for næringslivet i regi av Oslo kommune. Diakonhjemmet søkte også kommunen om å bli partner i Miljøhovedstadsåret 2019, og ble støttespiller. I 2018 er også satsningen på BREEAM, Europas ledende verktøy for miljøklassifisering av 9

11 bygninger, videreført. Det arbeides med å klassifisere hele Diakonhjemmet hage som et BREEAM Community. SOSIALT ANSVAR Medarbeiderforhold Diakonhjemmet arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle virksomhetsområdene. Dette søkes ivaretatt gjennom mer målrettet rekruttering, interne utviklingsprogram og kompetanseutvikling. Diakonhjemmet er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Diakonhjemmet har som målsetting å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering. Diakonhjemmet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge hovedløsningene i de fysiske forholdene slik at virksomhetens funksjoner kan benyttes av flest mulig. Videre samarbeider flere av virksomhetene med NAV for å tilby arbeidspraksis. Hensikten er å gi deltakerne tilrettelagt arbeidstrening og dermed styrke mulighetene deres til å komme i arbeid eller utdanning. Diakonhjemmet skal ikke forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Det er ikke registrert avviksmeldinger eller varslinger innenfor disse områdene i Diakonhjemmet jobber med en balansert kjønnsog alderssammensetning. Hovedledelsen består av tre kvinner og fire menn. Hovedstyret i Diakonhjemmet består av ni representanter, hvorav fem er kvinner og fire er menn i det nye styret fra høsten I det tidligere styret var det tre kvinnelige styremedlemmer og seks menn. Helse, miljø og sikkerhet Diakonhjemmet skal ha en høy standard på helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hensynet til HMS skal ivaretas i alle prosesser og aktiviteter. Diakonhjemmet ønsker at alle selskapene skal være attraktive arbeidsplasser med et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten har i 2018 bistått virksomhetene i det helsefremmende og forebyggende arbeidet, og vært rådgivere i arbeidsmiljøspørsmål. Personskader Det er i 2018 totalt registrert 119 skader på ansatte som arbeider i Diakonhjemmets virksomheter. Flertallet av disse fant sted ved Diakonhjemmet sykehus der det var 115 tilfeller av yrkesrelaterte skader/hendelser. 12 ble meldt videre som mulig yrkesskade/forsikringssak, hvorav 11 av disse skadene skjedde i arbeidstiden på ulike steder på sykehuset, mens en skade skjedde til/fra jobb. Fem av skadene på sykehuset førte til sykefravær. Sykefravær Som IA-bedrift har konsernet over tid utviklet gode rutiner knyttet til oppfølging av sykefravær. Det arbeides med tiltak for å redusere sykefraværet i alle virksomheter. 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % Sykefravær ved Diakonhjemmets virksomheter Diakonhjemmet* Sykehus Sagenehjemmet Sykehusapotek Høgskole** Nordberghjemmet *Stiftelsen, inkl. eiendom og Omsorg uten sykehjemmene. **Diakonhjemmet Høgskole fra , VID vitenskapelige høgskole fra

12 RISIKOFORHOLD Diakonhjemmets virksomhet er eksponert for risiko på en rekke områder. Det er blitt rettet fokus på risikostyring fra hovedstyret, og det er satt mål om å avdekke og styre risiko for å bidra til å sikre oppnåelse av strategiske og operative mål. Finansiell risiko Den finansielle risiko vurderes som lav. Renterisikoen anses også for å være lav, da en vesentlig del av våre langsiktige låneforpliktelser har rentebinding som ble sikret lenge før dagens lave rentenivå. Kredittrisiko Kredittrisikoen vurderes som lav, da en vesentlig del av inntektene i virksomhetene er basert på langsiktige driftsavtaler med offentlige myndigheter. Konsernet har ubetydelige tap på krav. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen vurderes som lav, og likviditeten anses som meget god for morselskapet og som god for konsernet. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i EIERSTRUKTUR Styrets arbeid Styret i Det norske Diakonhjem omtales som hovedstyret og er generalforsamling for Diakonhjemmets underliggende virksomheter. Styret har som hovedoppgave å fastlegge rammevilkår og gi en felles retning for utviklingen av virksomhetene tilknyttet Diakonhjemmet, samt å følge opp at virksomhetene utvikles i samsvar med vedtatte planer. I en diakonal institusjon har hovedstyret et særlig ansvar for å se til at Diakonhjemmets trosgrunnlag er gitt plass og er en integrert del av institusjonens hverdag. I 2018 ble det avholdt 8 møter med totalt 78 saker som ble behandlet. Styret gjennomfører en årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid med ledelsen. Styret består av ni styremedlemmer, hvorav to er ansattrepresentanter og én er innstilt av Kirkerådet i Den norske kirke. FRAMTIDSUTSIKTER Driftsmessig har 2018 vært et utfordrende år, samtidig som virksomhetene oppleves å ivareta samfunnsoppdragene og målsettingen til Diakonhjemmet på en god måte. For en diakonal institusjon vil egen identitet være svært sentralt. Dagens livssynsåpne samfunn gir nye utfordringer og nye muligheter. Signaler fra Helse Sør-Øst indikerer at de ideelle sykehusenes rolle fortsatt vil stå sterkt, og det forventes at veksten i befolkningsutviklingen ivaretas i størst mulig grad av de ideelle sykehusene i Oslo-området. Diakonhjemmet forventes dermed å få en økt rolle for befolkningens spesialisthelsetjenestetilbud i Oslo. Det innebærer at sykehuset må legge til rette for dette gjennom økt krav til behandlingskapasitet, samt utvidelse av bygningsmassen. Innenfor høgskole- og universitetssektoren er det gitt signaler fra myndighetene om at institusjonene må inneha en robust økonomi. For å imøtekomme myndighetenes krav og forventninger, forutsetter dette en ytterligere sanering av strukturen innen ideelle høgskoler. Med dette som bakteppe, vil vi åpne for at flere diakonale og kirkelige høgskoler finner sin plass i én felles høgskole innen Innenfor omsorgssektoren er det gitt signaler fra myndighetene som innebærer gode rammevilkår for vekst for Diakonhjemmets satsning på omsorg, jf. kapittelet om myndighetskontakt og rammevilkår. Diakonhjemmet ønsker å utvikle fremtidsrettede tilbud med vekt på gode løsninger for brukerne. Utviklingen vi står overfor vil også innebære en rekke utfordringer. Selv om det er kommet gode signaler fra kommunale og statlige myndigheter om fremtidige rammevilkår for helse- og omsorgssektoren, opplever Diakonhjemmet fortsatt manglende likebehandling mellom offentlige og private ideelle aktører, både innen høgskole og spesialisthelsetjeneste. Pensjoner er fortsatt et område med stor usikkerhet, og små endringer i parameterne som legges til grunn for beregning av pensjonskostnadene kan få store økonomiske konsekvenser. En ekstra utfordring er de historiske pensjonskostnadene. Regjering og Stortinget er 11

13 svært bevisst de utfordringene som særlig de ideelle institusjonene står overfor i denne sammenhengen, samtidig som det offentlige i sin tid påla disse institusjonene denne ordningen. Vi forutsetter at de ordninger som nå gjøres gjeldende for statlige finansierte institusjoner, også gjøres gjeldende for de kommunalt finansierte. Foran oss ligger viktige helsepolitiske trender innenfor folkehelse, sykehusstruktur, eldreomsorg og teknologiske og digitale endringer. Dette fordrer gode løsninger med nye profesjonelle krav og forventninger. Som en viktig samfunnsaktør vil Diakonhjemmet ta større initiativ til å utvikle og påvirke på disse områdene. 12

14 Styret i Det norske Diakonhjem Oslo, 4. april 2019 Årsberetning 2018 signeres elektronisk Paul Erik Wirgenes (styreleder) Vibeke Hammer Madsen (nestleder) Atle Sommerfeldt Kari Jordheim Kristin Bødtker Walstad Signe Myklebust Rune Selmar Tord Kjesbu Bente Holm Mejdell Tormod Solberg (1. varamedlem) Idar Magne Holme (forstander/adm. dir.) 13