MØTEINNKALLING STYREMØTE

Transkript

1 MØTEINNKALLING STYREMØTE Til: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 31. januar 2007 klokken Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf Saksliste Sak nr. Tittel Side Sak 01/07 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet januar 2007 Sak 02/07 Godkjenning av protokoll fra styremøtet ved 3 Universitetssykehuset Nord-Norge 18. desember 2006 Sak 03/07 Referatsaker 4 Sak 04/07 Orienteringssaker 6 Sak 05/07 Budsjett Sak 06/07 Årlig melding til Helse Nord RHF 23 Sak 07/07 Eventuelt Tromsø, 23. januar 2007 Johan Petter Barlindhaug Knut E. Schrøder styreleder (s) direktør

2 Side 2 av 23 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: 31. januar 2007 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 01/07 J.nr. Arkivkode: 012 Dato Sak GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTET 31. JANUAR 2007 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 31. januar Knut E. Schrøder Direktør Anne Regine Lager Rådgiver

3 Side 3 av 23 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: 31. januar 2007 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 02/07 J.nr. Arkivkode: 012 Dato Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 18. DESEMBER 2006 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra styremøte 18. desember Knut E. Schrøder Direktør Anne Regine Lager Rådgiver

4 Side 4 av 23 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: 31. januar 2007 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 03/07 J.nr. Arkivkode: 012 Dato Sak REFERATSAKER DEL A 1 Brev av fra direktøren til Helse Nord vedr. Budsjettkonsekvenser ved å inkludere sykehusene i Harstad og Narvik 2 Brev av fra direktøren til Helse Nord vedr. Samarbeidsavtale om medisinerutdanningen mellom Helse Nord RHF og UiTø 3 Brev av fra direktøren til Helse Nord vedr. Overordnet organisasjonsplan for UNN fra Brev av fra direktøren til Helse Nord vedr. Oppsigelse av avtale om lønn og regnskapsføring ved Hålogalandssykehuset, Harstad 10 Brev av fra Narvik kommune til UNN vedr. Sykehustilbudet i Narvik 11 Brev av fra direktøren til Helse Nord vedr. fusjonen Hålogalandssykehuset Harstad og Hålogalandssykehuset Narvik sammen med UNN HF 12 Brev av fra direktøren til Helse Nord vedr. Intensivkapasiteten ved UNN DEL B 1 Brev av fra direktøren vedr. Organisasjonsplan fra Brev fra direktøren av vedr. funksjon som sykepleiefaglig rådgiver i UNN HF 3 Brev fra direktøren av til prof. Lars Bjertnæs vedr. Organkurs 18 DEL C 1 Brev fra direktøren av til Helse Nord vedr. Styrevedtak vedrørende økonomiog aktivitetsrapportering per november i UNN 2 Brev fra Helse Nord datert vedr. Praktisering av åpne styremøter 7 Brev fra Helse Nord datert vedr. Oppnevning av styre for UNN Forslag på kandidater med bakgrunn som folkevalgte 10 Kopi av brev fra Helse Nord til HOD datert vedr. Nedbemanning på Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering ved UNN 12 Brev fra direktøren til Helse Nord datert vedr. Budsjettmessige konsekvenser ved å inkludere sykehusene i Harstad og Narvik 13 Artikkel i Dagens Medisin Eldrebølgen skyller over helsevesenet Nyheter lagt ut på Intranett januar 2007: : RiTø koret vil ha flere til å synge : Sykehusinfeksjoner ved sykehus i Helse Nord : Konferansen Imaging in neuroscience arrangeres i Tromsø : Grunnkurs i Microsoft Word

5 Side 5 av : Søknadsfrist til forskningsposten 1. februar : Grunnkurs Brannvern : Grunnkurs i Microsoft Excel og Power Point - fulltegnet : Kong Olav Vs Kreftforskningsfonds pris for Foreslå kandidater : Bruk av cloxacillin/dicloxacillin : Senter for personalressurser holder stengt 16. og 17. januar : Gyn. sengepost etterlyser hjertestarter : Rus- og psykiatriposten arrangerer jubileumskonferansen Ja takk, begge deler : Fesk og fagfolk. Nord-Norges to største eksportartikler : Kulturavdelingen rydder : Grunnkurs i kvalitative forskningsmetoder med spesielt fokus på forskning innen mental helsefeltet : Onsdagsmøte 17. januar Patologisk avd : Norsk Elektronisk Legehåndbok gratis til norsk helsepersonell : Kursprogram 2007 Klinisk Forskningssenter : Lindring i nord arrangerer kurs i lindrende behandling for helsepersonell : Kulturavdelingen svarer på alt du lurer på om årets filmfestival : Lederutvikling i UNN: ledige plasser på Prosessmodulen : Nytt doktorgradsprosjekt ved NST Kan halvere ventetida : Forhåndssalg av billetter til Nordlysfestivalen : Oppgradering av Dips Lab tirsdag 23. januar : Diare og oppkast ved UNN Breivika : Nettpedagogikk og bruk av Classfronter: fulltegnet : Videregående kurs i Microsoft Excel og bruk av makroer : Grunnkurs i Microsoft Access : Internett, Outlook og grunnleggende IKT-ferdigheter : Onsdagsmøte 24. januar Hudavd/Plastikkirurgen : Repetisjonskurs GAT : UNN rammet av streik Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsaker og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til orientering. Knut E. Schrøder Direktør Anne Regine Lager Rådgiver

6 Side 6 av 23 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: 31. januar 2007 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 04/07 J.nr. Arkivkode: Dato Sak ORIENTERINGSSAKER Notat vedrørende Preanalytisk avdeling Ettersendes Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering. Knut E. Schrøder Direktør Anne Regine Lager Rådgiver

7 Side 7 av 23 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: Onsdag 31. januar 2007 Saksbehandler: Økonomisjef Jorunn Lægland Sak nr. 05/07 J.nr. Arkivkode: Dato BUDSJETT 2007 Bakgrunn Budsjettet for 2007 er basert på retningslinjer fra Helse Nord gitt i budsjettbrev, budsjettmøter med dem, styresak 101/-2006 i Helse Nord, samt styresaker om budsjett, sak 53/06 og 57/06 som er behandlet i UNN styret høsten Den vesentlige endringen i UNN sitt budsjett for 2007 sammenlignet med tidligere år, er overtakelsen av Hålogalandssykehuset HF, divisjon Narvik og Harstad. I UNN sitt budsjett for 2007, er alle forhold knyttet til aktivitet, økonomi, investeringer og likviditet i Hålogalandssykehuset innkorporert i UNN sine tall. Føringer fra Helse Nord i 2007 Budsjettet for UNN bygger på føringer gitt fra Helse Nord. Helse Nord har i sin styresak 101/06 gitt føringer for helseforetakene innen alle områder som angår økonomi, aktivitet, investeringer med mer. Helse Nord sier i sin styresak 101/06 (vedtaket ligger i sin helhet i vedlegg 1) i pkt 2, 4 og 8: Pkt 2 Styret er kjent med at økonomiske omstillingskrav for 2007 vil få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendig tiltaksplan med konsekvensvurderinger legges fram for styret sammen med konsolidert budsjett i februar For å sikre en realistisk omstillingsprosess vil styret be eier om et utsatt balansekrav på 250 mill. kroner. Pkt 4 Aktivitetsnivået innen somatikk skal for Helse Nord samlet, opprettholdes på plannivå for Aktivitetsnivået vil følges nøye i Dersom kravet fører til uakseptabel endring i ventetid vil aktivitetsmålene revurderes. Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og tiltaksplan for psykisk helsevern. Resultatkrav fastsatt for konsultasjoner/tiltak per behandler per dag i psykisk helsevern opprettholdes. Pkt 8 Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 2007:

8 Side 8 av 23 a. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern skal i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet. Lokalsykehusene skal spesielt utvikle sine tilbud slik at disse pasientgruppene ivaretas. b. Helseforetakene skal vurdere økning i dagbehandling og omdisponering av senger fra kirurgi til medisin. Ved de minste sykehusene skal det vurderes å etablere felles medisinsk/kirurgis sengepost. c. Omstillingsarbeidet skal behandles som en arbeidsmiljøsak i helseforetakenes Arbeidsmiljøutvalg (AMU), følge de overordende retningslinjer for omstilling i Helse Nord, og så langt som mulig skje gjennom andre tiltak enn ved oppsigelser av ansatte. d. Helseforetakene må følge sykefraværet nøye, iverksette tiltak for å forebygge dette, samt tiltak for oppfølging av de sykemeldte. e. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og mellom fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For pasienter uten slik rett kan lengre ventetider aksepteres. f. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal ivareta regionfunksjonene i tråd med prioriteringsforskriften. I statsbudsjettet er det for 2007 lagt opp til en videreføring av aktivitetsnivået i Bestillingen fra Helse Nord RHF er imidlertid at helseforetakene samlet skal ha en aktivitet innen somatikken på nivå med 2005, plan Aktiviteten i 2005 var bestillingen for På UNN har aktiviteten målt i DRG poeng økt med ca 7 % fra 2005 til Den største økningen finner vi blant regionspasienter, kreftpasienter, eldre og kroniske syke. Disse skal alle prioriteres i henhold til styresak 101, pkt 8, noe som gjør det svært vanskelig, bortimot umulig for UNN å redusere aktiviteten tilbake til 2005 og samtidig ivareta lokalsykehusfunksjonen og overholde pasientenes rett til nødvendig behandling. I psykiatrien skal det være en oppbygging i tråd med økt ressurstilførsel som følge av opptrappingsplanen, samt et resultatkrav om at konsultasjoner/tiltak pr behandler pr dag i psykisk helsevern opprettholdes. Det ble åpnet nybygg og tilført ressurser både på Silsand og Storslett i 2006, og vi forventer økt aktivitet på begge plasser i Vi har laget et budsjett i tråd med styresak 101/06 i Helse Nord og tatt hensyn til planer innen prioriterte oppgaver, justert for lønns- og prisstigning, nye oppgaver og videreføring av alle funksjoner. Oppdragsdokumentet for 2007 til UNN er ikke kommet ennå, og det kan komme nye oppgaver, prioriteringer i det som pt ikke er kjent. Budsjettet baserer seg på budsjettrammen for UNN som Helse Nord i styresak 101/06 har vedtatt, samt de oppgaver som UNN er pålagt i de tidligere års bestillerdokument.

9 Side 9 av 23 Budsjettoppsett I styresak 57/06 for UNN ble det bla vedtatt: Styret legger til grunn at det gis finansiering for økningen av regionpasientene med 80 % DRG og at undervisningstilskuddet øker som følge av den foretatte økningen av medisinerutdanningen. Dette betyr (kfr. tabell ovenfor) en økt inntekt på 50 mill. kroner. Styret ber derfor om at 2007-budsjettet reguleres ved at dagens UNN får lov til å gå med 45 mill. kroner i underskudd ut over styringsmålet. I forbindelse med den endelige budsjettbehandlingen i Helse Nord RHF, vil styret derfor be om at UNN`s tillatte underskudd blir økt med det som er et realistisk underskudd for sykehusene i Harstad og Narvik. Vi har ikke fått tilbakemelding fra Helse Nord på at vi får endret finansieringsordningene eller økt tilskudd til medisinerutdanningen i Vi har derfor laget et budsjett i balanse, der vi i tillegg til styringsmålet på 68,9 mill kr, har lagt inn et underskudd på 95 mill kr for gamle UNN og 83 mill kr for Hålogalandssykehuset konf styresak 86/06 i HHF, noe som tilsvarer prognosen for dem i Til sammen blir dette 178 mill kr i budsjettert underskudd utover styringsmålet. Helse Nord står for ca 2/3 av inntektene i UNNs budsjett, de resterende inntektene er i hovedsak aktivitetsbaserte inntekter som for eksempel ISF, poliklinikk og laboratorieinntekter. Det er derfor svært begrenset hvilke påvirkningsmuligheter vi har innenfor de budsjettrammer som er satt. Vi presiserer at den økonomiske styringen vil bli svært stram, og at det ikke er rom for iverksettelse av tiltak som ikke er eksternt finansiert eller som ikke medfører økte inntekter. Det er heller ikke tatt vesentlig høyde for kostnader som vil påløpe i forbindelse med sammenslåingen av Harstad/Narvik for eksempel samordning av datasystemer, doble systemer og kostnader i en mellomperiode, etablere ledergrupper og samhandlingsarenaer, reisekostnader med mer. Rammebetingelser UNN s totale inntekter fra Helse Nord er på 3,2 mrd for 2007, noe som utgjør 73% av totalbudsjettet. Inntektene fordeler seg på en basisramme på 2,8 mrd, opptrappingsplan i psykiatri på 75 mill, pasienttransport 140 og andre øremerkede midler på 185 mill. UNN fikk i 2006 et effektiviseringskrav på 17 mill kr, og basisrammen ble redusert tilsvarende. For 2007 har UNN og de andre helseforetakene i Helse Nord fått et avkastingskrav på boligkapital på til sammen 9,7 mill kr, hvorav UNN sin del er på 4,4 mill kr. Basisrammen er redusert tilsvarende. Helse Nord forventer at vi skal effektivisere boligkapitalen tilsvarende 1 %, gjennom for eksempel økt husleie, mindre tomgang og lignende. Siden foretaksreformen har gamle UNN s basisramme blitt redusert med 56 mill kr, og vi er pålagt å effektivisere driften tilsvarende. Aktivitet I statsbudsjettet er det lagt opp til en videreføring av aktivitetsnivået i Det gjelder ikke for Helse Nord som har sagt at Helse Nord samlet skal ha en aktivitet på nivå med plan 2006 og ikke

10 Side 10 av 23 det som faktisk ble produsert i I tråd med styrevedtaket i sak 101/06 pkt 4, har vi lagt opp til en planlagt aktivitet på nivå med 2005, dvs plan I og med at vi ikke har fått oppdragsdokumentet for 2007, har vi ikke korrigert for økt aktivitet fra regionspasienter, kreftpasienter eller kroniske syke noe som det kanskje vil stå i oppdragsdokumentet at UNN skal gjøre. Det vil vi kunne gjøre i etterkant dersom oppdragsdokumentet tar høyde for det og gir finansiering for det. I psykiatrien er det tatt hensyn til en planlagt økning i Nord-Troms som følge av effekten av ca 30 nye stillinger og nye lokaler. Tabellen nedenfor viser aktiviteten i Narvik, Harstad og Tromsø i perioden , samt plan for Tabell 1, Aktivitetsbudsjett for UNN - sammenstilte aktivitetsresultater for Narvik, Harstad og Tromsø og plan 2007 Aktivitet Plan 2007 Somatikk Innleggelser Dagbehandlinger Dagkirurgiske inngrep DRG poeng - korrigerte Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Lab- og røntgenundersøkelser Psykiatri Innleggelser Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Utskrivelser Liggedøgn Polikliniske konsultasjoner Merknader: Som følge av sammenslåingen med Hålogalandssykehuset, divisjon Harstad og Narvik gjøres det oppmerksom på følgende : Hålogalandssykehuset Harstad og Narvik har ikke med konsultasjoner på innlagte pasienter som ikke gir RTV refusjon. Det kan være forkjeller i tellemåte vedr tiltak og konsultasjoner i BUP området mellom sykehusene Rusomsorgen/2004 er kun Nordlandsklinikken i Hålogalandssykehuset/Narvik. Rustiltakene i Troms ble tilknyttet UNN i DRG pengene følger 2006-logikk i 2005 og 2006 for "gamle" UNN, men logikk for respektive kalenderår for Harstad og Narvik Tabellen er laget etter kriteriene fra Helse Nord om en aktivitet på nivå med plan for 2006, dvs aktiviteten som var i Vi kan umiddelbart si at vi med stor sannsynlighet vil få en aktivitet som er høyere enn plan, til tross for at vi reduserer antall stillinger med 150 og 7 færre operasjonsstuer pr uke i Tromsø. Budsjettoppsett for 2007 Vi har satt opp et budsjett i balanse. I det ligger det at vi har lagt inn 178 mill kr i økte inntekter, ut over styringsmålet på 68,9 mill kr. I budsjettoppsettet er rammereduksjonen på 4,9 mill kr innbakt. Det samme er redusert tilskudd til arbeidsgiveravgift som følge av redusert arbeidsgiversats i Nord Norge. Vi har fått dekket økte kostnader til KLP på 58 mill kr, som også er innbakt i budsjettet (se vedlegg 2 som gir en oversikt over hvilke element som inngår i Helse

11 Side 11 av 23 Nords bevilgning til UNN). Budsjettet er svært stramt og tar ikke høyde for noen uforutsette kostnader som ikke er lagt inn i budsjettene til avdelingene. For at budsjettet skal kunne legges opp i balanse, er det lagt opp til lavdrift og sammenslåinger i påsken, sommerferien og julen. Tiltakene i tabell 2 og effekten av dem har vært gjenstand for en grundig gjennomgang i styresak 57/06, og kommenteres ikke ytterligere i denne saken. Tabellen gir en oversikt over de største eksterne komponentene som bidrar til å redusere handlingsrommet til UNN. De økte kostnadene/reduserte inntektene gjør at det i budsjettoppsettet ikke er avsatt midler til uforutsette kostnader, utskifting av medisinteknisk utstyr m.m. som ikke skal aktiveres og avskrives (dvs. utstyr som koster mindre enn kr og som skal kostnadsføres direkte i regnskapet). De tiltak som er satt i verk og som vil få effekt i 2007 på til sammen ca 95 mill kr, er tiltak nr 1, 2, 3, 4, delvis nr 6 og er alle innbakt i budsjettet. Tiltak nr 5, redusert tjenesteplan for legene, er ikke satt i verk. Dette tiltaket sammen med tiltak nr 6, var tilknyttet innføring av 4-dagers uken, som styret bestemte ikke skal gjennomføres. Tabell 2 Tilpasningsproblem 2007 Tiltaksnr Forventet underskudd Redusert antall stillinger 55 Merforbruk som videresføres i Tiltak som reduserer kostnadene i 07: 2 Reduserte gjestepasientkostnader til rusbehandling 10 3 Redusert innleie 10 4 Bedre priser via anbud 10 5 Reduserte tjenesteplaner til legene 25 6 Reduserte driftskostnader pga lavere aktivitet 20 Sum reduserte kostnader Nye kostnader som øker tilpasningsprobl. i 07: Overtakelse av ambulansene -33 Økte medikamentkostnader -15 Skjerpet resultatkrav -20 Økte gjestpasientkostnader -5 Reduserte labinntekter -7 Reduserte ISF inntekter -15 Sum nye kostnader og potensielt underskudd -95 Uløst problem -50 Behov for ny finansiering 80% ISF finansiering av regionspasienter 40 Korrekt finansiering av undervisningstilskudd 10 Sum økt finansiering 50 Økonomisk effekt av ikke iverksatt tiltak 5 og 6-45 Uløst problem inkl ny finansiering -45

12 Side 12 av 23 Når vi har laget budsjettet for 2007 har vi i tillegg til innholdet i tabell 2 tatt med et prognostisert underskudd fra Håloglandssykehuset på 83 mill kr. Det er ikke definert områder som reduserer kostnadene vesentlig, dvs med inntil 10 mill kr i I tillegg til tabellen over, kan det komme betydeling økning i andre kostnader som vi ikke kan påvirke, bla implementeringskostnader til IKT i forbindelse med overtakelsen av Harstad og Narvik, andre kostnader som naturlig vil påløpe i forbindelse med sammenslåingen men som vi pt ikke har oversikt over samt økt bruk av fritt sykehusvalg og medfølgende økte gjestepasientkostnader med mer. Budsjettene til avdelingene er stramme. Flere avdelinger har gitt tilbakemeling på at de vil bli svært vanskelig å ivareta pasientenes rett til nødvendig behandling innenfor økonomiske rammene som er tildelt. Kommentarer til budsjettoppsettet: I tabell 3 har vi tatt med regnskap 2005, budsjett og prognose for 2006 for gamle UNN. Vi har ikke tatt med regnskapstall fra Hålogalandssykehuset fordi tallene derifra også delvis inneholder regnskapstall for Stokmarknes, og vi derfor ikke kunne sammenlignes med budsjettet for Tabell 3: Regnskap 2005, prognose 2006 og budsjett 2007 Driftsinntekter "Gamle" UNN "Gamle" UNN "Gamle" UNN "Nye" UNN Regnskap 2005 Prognose 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Basisramme ISF egen produksjon ISF av gjestepasientkjøp Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Ørem. statstilskudd Øremerket tilskudd psykisk helse Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av helsetjenester Varekostnader Lønn eks pensjon Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat Alle tall i mill kr

13 Side 13 av 23 I tabellen er ordinært resultat satt til 69 mill kr. I tillegg er det som tidligere nevnt, lagt inn 178 mill kr som fiktive inntekter under posten Andre inntekter. Dette er Helse Nord sin måte å underskuddsbudsjettere på. Et annet alternativ var å ikke legge inn fiktive inntekter, og budsjettere med et underskudd på til sammen 247 mill kr. Pris og lønnsvekst Basisrammen og andre inntekter fra Helse Nord er i hovedsak økt med 3,8 %. Dette utgjør 98 mill kr. Aktivitetsinntektene har en lavere vekst og i noen tilfeller en reduksjon. Basisinntekter Nye UNN får 3,2 mrd i totale inntekter fra Helse Nord, noe som utgjør 73 % av totalbudsjettet. Basisrammen er på 2,8 mill kr. De øvrige 292 mill kr er lagt på posten andre inntekter og gjelder opptrappingsplan i psykiatri, syketransport og nasjonale kompetansesenter samt midler til omlegging av arbeidsgiveravgift. ISF/laboratorietakster ISF-andelen fortsetter på 40 % refusjon. Kompensasjonen utgjør 694 mill kr og er lagt inn i basisrammen. ISF-inntektene er prisjustert med 2,8 %, inkludert i dette er 1% kodeforbedring, og prisen pr DRG-poeng er kr i Med en DRG indeks på 1,34 får vi i gjennomsnitt pr pasient i ISF inntekter på UNN Tromsø. ISF ordningen er endret litt i 2007, og deler av aktiviteten i de somatiske poliklinikkene er inkludert i ISF ordningen. For å bedre kodekvaliteten på poliklinikkene er 10 % av inntektene på poliklinikkene inkludert i ISF ordningen fra jan 2007, og RTV takstene (Rikstrygdeverk satsene) er redusert tilsvarende. Refusjonstakstene til røntgen og laboratoriene er nedjustert med henholdsvis -5 og -10 %. Dette har sammenheng med departementets ønske om å redusere veksten i disse prøvene. Dette har skjedd i flere år, og er en reell innstramming av finansieringen til sykehusene. For UNN sin del har vi beregnet denne inndragningen til ca 7 mill kr i Driftskostnader Posten for kjøp av helsetjenester inneholder innleie samt kjøp av gjestepasientbehandling innen alle fagområder. Innleiekostnadene er budsjettert med 10 mill lavere enn forbruket i I tillegg er det lagt inn et innsparingskrav på 10 mill kr som følge av lavere priser på varer og tjenester etter at de har vært ute på anbud. Dessuten er budsjettet for driftskostnader redusert med 10 mill kr som følge av at operasjonsavdelingen i Tromsø har redusert driften med 7 operasjonsstuer pr uke Lønnskostnader Lønnskostnadene er basert på budsjetterte stillingene avtalt med avdelingene i Tromsø i budsjettmøtene. Det har vært en annen budsjettpraksis i Harstad og Narvik, og vi har implementert deres lønnbudsjett til et felles lønnsbudsjett. Det er ikke lagt inn budsjett for stillinger som lønnes av eksterne prosjekt eller av forskningsmidler. Avskrivninger Avskrivninger omfatter avskrivninger knyttet til åpningsbalansen, investeringer gjort i perioden , samt planlagte investeringer i Avskrivningene av nybyggene

14 Side 14 av 23 som er finansiert av opptrappingsplanen i psykiatri, er kompensert av Helse Nord. Avskrivninger av utstyr, interne ombygninger m.m. tas innenfor eget budsjett. IKT Helse Nord overtok alle helseforetakenes IKT-avdeling. I vårt budsjett har vi laget et budsjett for IKT-avdelingen, som baserer seg på en videreføring av kostnadsnivået i Overtakelsen av Hålogalandssykehuset medfører et vesenlig kostnadsøkning i IKT kostnader i forbindelse med at datasystemene på de 3 lokasjonene skal integreres i hverandre. Foreløpig estimat på dette er mill kr, og det er det ikke gitt budsjett for, og kan dermed øke underskuddet tilsvarende. Det er uklart hvordan kostnadene til sammenslåingen skal finansieres, og vi er i dialog med Helse Nord som har satt av 25 mill kr til felles IKT plattform. Om det blir egenfinasiering for UNN og hvor stor den evt blir, er det pt ingen som har oversikt over. Investeringer Investeringsrammene til Helse Nord er fastsatt til 550 mill kr. UNN har fått tildelt en investeringsramme på 192 mill kr for 2007 som fordeler seg slik: Barne- og ungdomspsykiatri: Utstyr og ombygninger, Tromsø: Utstyr og ombygninger Harstad/Narvik: Ambulanser Tromsø: Ambulanser Harstad/Narvik: Opptrappingsplan i psykiatri 50 mill kr 77 mill kr 21 mill kr 30 mill kr 4 mill kr 10 mill kr Investeringsrammen er langt under det reelle behov, og kan forventes å bli overskredet i betydelig grad. Av store byggeprosjekt vil vi i 2007 ferdigstille et nybygg for barne- og ungdomspsykiatrien. Det har en kostnadsramme på totalt 95 mill kr. 50 mill kr i investeringsramme er gitt i 2007, mens 45 mill kr er gitt i 2005 og I 2006 hadde UNN i Tromsø en investeringsramme på 100 mill kr til utstyr og ombygninger. Den var i seg selv alt for lav, men i løpet av året viste det seg at et egenkapitalinnskudd til KLP på 11 mill kr også skulle tas av investeringsrammen. Det samme skulle også 7 mill kr av for lite bevilgede investeringsrammer til opptrappingsplanen i psykiatri i Midt- og Nord Troms gjøre. Dermed satt vi igjen med en reell investeringsramme på 82 mill kr. Behovet var vesentlig større og tabell 4 viser hvilke investeringer som er gjort og som har vært nødvendige å gjøre for å opprettholde driften, og som igjen har medført overskridelse av investeringsrammen for 2006 med ca 50 mill kr. Dette medfører at investeringsrammen for 2007 reduseres tilsvarende. Vi har dermed kun 27 mill kr til investeringer/ombygninger i Tromsø for Mye av dette er allerede disponert fordi vi har bestilt utstyr som ved årsskifte ikke var levert og som skal erstatte gammelt utstyr til bruk i den daglige driften, og hvor leverandørene i mange tilfeller ikke kan skaffes reservedeler til medisinteknisk utstyr som var nytt i 1991, da vi flyttet inn i Breivika.

15 Side 15 av 23 Tabell 4 Investeringer > 2 mill kr i stk ambulansebiler 26 Brakker til kreftavd, smittevern, nye stilinger finansiert av RHF 17 Ultralydapparater 13 Biplan til røngen Lab Strålemaskin II 11 Annet analysesyst.utstyr 10 Åsgård, skifting av yttervegg 10 Trådløst nettverk 9 Kommuniksajonssystem stråleterapi 9 Ny veg/parkeringsplasser 8 Anestesiapparat 13 stk 7 Strålemaskin I 7 Smitteisolat 6 Røntgenapparat til Sonjatun 5 Røntgenapparat TMS 4 Ny miljøstasjon 4 Røntgenapparat til Radiologiske 4 Annet med.tekn.utstyr 4 Skopiutstyr 3 Intensivsenger 3 Oppgrad. Mammografilab 3 Nytt prøvemottak 3 Nye kontor 3 Bildeanalysesystem 2 SUM 182 Etter overtakelsen av ambulansedriften, var det behov for å kjøpe 23 ambulanser i 2006 til en pris av 26 mill kr. Investeringsrammen kommer i 2007, og påvirker ikke merforbruket i I tillegg til de 182 mill kr som vist i tabellen, kommer ca 30 mill kr antall kroner på som er investert i opptrappingsplanen i psykiatri samt annet mindre utstyr og ombygninger som er bestilt/ i arbeid, samt 11 mill kr i KLP innskudd. Totalt har vi investert for 223 mill kr i 2006 i Tromsø. I realiteten er investeringsrammen for 2007 nesten brukt opp i Tromsø. Innenfor de 77 mill kr vi har til investering og ombygginger i Tromsø i 2007, må 45 mill gå til fullfinansiering av nybygget til barne- og ungdomsspsykiatrien. Vi sitter dermed igjen med 32 mill kr, hvorav ca 20 mill kr allerede er i bestilling eller i arbeid ( bla brakkeriggene og medisinteknisk utstyr som er i bestilling). I praksis har UNN Tromsø dermed kun 10 mill kr i frie investeringsmidler i Det er selvsagt alt for lite, og vi kommer med sikkerhet til å måtte investere et vesentlig beløp utover 10 mill kr for å holde den daglige driften gående. Det betyr også at det ikke er investeringsmidler til å ta i bruk nye metoder som krever nytt utstyr. Som regions- og universitetssykehus vil vi bli vesentlig hemmet ved at vi ikke kan følge med i den teknologiske utviklingen som andre regions og universitetssykehusene i Norge gjennomfører, og vi vil på sikt kunne bli et annenrangs sykehus pga manglende utstyr til å ta i bruk nye metoder og vedlikeholde den utstyrsparken vi pt har.

16 Side 16 av 23 Arbeidstilsynet gjennomførte God Vakt kampanjen på UNN i UNN fikk flere pålegg, bla skulle UNN jfr pålegg nr 5 lage en handlingsplan hvor det skal fremgå hvilke tiltak man vil iverksette for at arbeidslokalene blir utformet og innredet samt tilfredsstillende i antall i forhold til den virksomheten som skal drives. Innenfor den investeringsrammen vi har til disposisjon for 2007, vil det ikke være mulig å gi de ansatte bedre fysiske arbeidssituasjoner eller gjøre tiltak som bidrar til at vi kan lukke pålegget fra Arbeidstilsynet. Lukking av påleggene vil koste flere 10-tals millioner kr i investeringer, noe det ikke er investeringsrammer til de neste årene. I Harstad og Narvik har de i 2006 hatt en grundig gjennomgang av behovet for utskifting av medisinteknisk utstyr. Der er det veldig nøktern vurdert et behov for 40 mill kr i investeringsmidler for å skifte ut gammelt og utrangert utstyr. I mange tilfeller finnes ikke reservedeler dersom utstyret skulle bryte sammen. I tillegg er det behov for minimum 23 mill kr til tekniske installasjoner, mindre ombygginger blant annet pålegg om utskiftning av PCB, hvor vi snart møter problemstillingen med døgnmulter. Investeringsrammen fra Helse Nord er på 21 mill kr. Konsekvensen er at vi, for å opprettholde et ansvarlig tilbud, allerede ser nå at vi vil få store overskridelser. Det vil igjen gi konsekvenser for investeringsrammen i 2008 samt avskrivninger og likviditet og dermed finanskostnader, og bidra til å øke underskuddet. Det vil i løpet av våren 2007 bli laget en egen styresak for styret på UNN om investeringer. Trekkrettigheter UNN Tromsø har hatt relativt god likviditet frem til høsten Tidligere års underskudd samt høye investeringer i 2006, gjør det nødvendig å ha trekkrettigheter i Helse Nord. Hålogalandssykehuset hadde trekkrettigheter på ca 350 mill kr, som i all hovedsak ble brukt til drift. Vi ser det derfor som nødvendig å be om å få trekkrettigheter på 450 mill kr i Oppsummering Direktøren legger frem et forslag til driftsbudsjett for 2007, der vi har budsjetterte med et underskudd på 178 mill kr utover styringsmålet på 68,9 mill, til sammen 246,9 mill kr. Innbakt i budsjetter et tiltak på til sammen 95 mill kr, samt en redusert somatisk aktivitet sammenlignet med Den økonomiske situasjonen til UNN er svært utfordrende. Det vil i 2007 bli satt fokus på gjennomføring og oppfølging av iverksatte tiltak, samt en integrering av sykehusene i Harstad og Narvik på en mest mulig kostnadseffektiv måte til beste for pasientene og de ansatte. Investeringsrammen er alt for liten og vil måtte bli overskredet når utstyr som blir brukt i den daglige virksomheten bryter sammen. Vi forutsetter at den daglige driften ikke skal reduseres pga at utstyr bryter sammen og ikke kan reanskaffes og pasientene må henvises ut av Nord Norge pga manglende utstyr på UNN. Budsjettopplegget er svært stramt, og det pålegger avdelingene stramme prioriteringer og dersom budsjettet skal holdes, så vil de sannsynligvis måtte gjøre prioriteringer som er i strid med både

17 Side 17 av 23 pasientrettighetene og oppgavene UNN blir pålagt i oppdragsdokumentet, tidligere kalt for bestillerdokumentet. I og med av vi ikke har lagt inn kostnader til sammenslåingen med Harstad og Narvik, vil vi kunne få merkostnader som vil påvirke underskuddet vesentlig. Når det gjelder tiltak som er knyttet mot aktivitsreduksjon kan disse være netto være kostnadsøkende for Helse Nord RHF, når helheten hensyntas, og også økte gjestepasientkostnadene for øvrige HF. Innstilling til VEDTAK Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2007, med et styringsmål på 69 mill kr og udekkede inntekter på 178 mill kr, til sammen 247 mill kr. Styret er sterkt bekymret over den lave investeringsrammen og konstaterer at investeringsrammen ikke er tilpasset det behovet for investeringer som Universitetssykehuset Nord-Norge har for å ivareta sine oppgaver i hht til bestillerdokumentet. Styret påpeker at de rammene som er stilt til disposisjon er for stramme til at Universitetssykehuset Nord-Norge kan ivareta alle lovpålagte oppgaver og oppfylle kravet i Helse Nord sin styresak 101/06. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge ber Helse Nord om at UNN får trekkrettigheter på 450 mill kr. Knut E. Schrøder Direktør Jorunn Lægland Økonomisjef Vedlegg 1 Helse Nords vedtak i sak 101/06: Budsjett- og helsepolitisk bestilling Budsjettrammer fra Helse Nord 3 Brev til Helse Nord om budsjettmessige konsekvenser av å inkludere sykehusene i Harstad og Narvik

18 Side 18 av 23 Vedlegg 1 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Helseforetakene i Helse Nord BUDSJETT- OG HELSEPOLITISK BESTILLING 2007 Styret i Helse Nord RHF behandlet sak om Budsjett- og helsepolitisk bestilling i møte 13.desember 2006, ref styresak Styret gjorde følgende vedtak: 1. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes til 126,7 mill. kr. i underskudd. Resultatmål (alle tall i 1000 kr) 2007 Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF - Apoteket (2 000) Sum Styret er kjent med at økonomiske omstillingskrav for 2007 vil få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendig tiltaksplan med konsekvensvurderinger legges fram for styret sammen med konsolidert budsjett i februar For å sikre en realistisk omstillingsprosess vil styret be eier om et utsatt balansekrav på 250 mill. kroner. 3. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene utarbeide og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkrav. Kravet om redusert årsverksforbruk fra foretaksmøtene i september 2006 skal i utgangspunktet realiseres, men må sees i sammenheng med de pålegg som er gitt fra arbeidstilsynet etter God Vakt! kampanjen i Tiltaksplanene skal: o o o o o beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud beskrive lukking av pålegg fra arbeidstilsynet knyttet til krav om balanse mellom oppgaver og bemanning og mellomlederes arbeidssituasjon konsekvenser for ansatte vise planlagt fremdrift i tid redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar

19 Side 19 av 23 Helseforetakene skal rapportere på disse tiltaksplanene i de månedlige økonomirapportene. Planene må drøftes med TV og behandles i AMU. 4. Aktivitetsnivået innen somatikk skal for Helse Nord samlet, opprettholdes på plannivå for Aktivitetsnivået vil følges nøye i Dersom kravet fører til uakseptabel endring i ventetid vil aktivitetsmålene revurderes. Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og tiltaksplan for psykisk helsevern. Resultatkrav fastsatt for konsultasjoner/tiltak per behandler per dag i psykisk helsevern opprettholdes. 5. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at en av forutsetningene for å kunne realisere prioriteringene og oppnå kravet om balanse er et moderat lønnsoppgjør i Basisramme og øremerkede tilskudd for 2007 fastsettes i henhold til vedlegg Investeringsrammen fastsettes til totalt 550 mill. kr. for Helse Nord under forutsetning av en låneramme på 300 mill. kr. Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak: Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Helse Nord RHF Sum ramme ,6 mill. kr. 192,5 mill. kr. 195,1 mill. kr. 47,3 mill. kr. 1,5 mill. kr. 35,0 mill. kr. 550,00 mill. kr. Investeringsrammen fordeles per investeringskategori i samsvar med spesifikasjon i vedlegg 2 til utredningen. 8. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 2007: g. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og mellom fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For pasienter uten slik rett kan lengre ventetider aksepteres. h. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal ivareta regionfunksjonene i tråd med prioriteringsforskriften. i. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern skal i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet. Lokalsykehusene skal spesielt utvikle sine tilbud slik at disse pasientgruppene ivaretas. j. Helseforetakene skal vurdere økning i dagbehandling og omdisponering av senger fra kirurgi til medisin. Ved de minste sykehusene skal det vurderes å etablere felles medisinsk/kirurgis sengepost.

20 Side 20 av 23 k. Omstillingsarbeidet skal behandles som en arbeidsmiljøsak i helseforetakenes Arbeidsmiljøutvalg (AMU), følge de overordende retningslinjer for omstilling i Helse Nord, og så langt som mulig skje gjennom andre tiltak enn ved oppsigelser av ansatte. l. Helseforetakene må følge sykefraværet nøye, iverksette tiltak for å forebygge dette, samt tiltak for oppfølging av de sykemeldte. 9. Styret anmoder Helseforetakenes Luftambulansetjeneste ANS om å foreta en kritisk gjennomgang av virksomheten med tanke på mer effektiv drift. Vedlagt følger styresak og drifts- og investeringsrammer til helseforetakene. Det er sendt ut mal for konsolidering til økonomisjefene ved helseforetakene (e-post) med frist for innlevering 8.januar Tallbudsjettet skal være lagt inn i økonomisystemet innen samme frist. Styret har vedtatt å be eier om utsettelse av balansekravet med 250 mnok i 2007 jfr styrevedtakets pkt.2. Et utsatt balansekrav i 2007 vil gi oss lengre tid til å iverksette nødvendige omstillingstiltak for å oppnå balanse. Vi understreker at Helse Nord pt ikke har fått aksept for et større underskudd i Helseforetakene må i budsjettering og omstillingsarbeid for 2007 legge til grunn styringsmålene som er vedtatt, jfr styrevedtakets pkt 1. Endelig resultatmål for Helse Nord fastsettes i foretaksmøte 31.januar. Dersom Helse Nord får lettelser i resultatmålet for 2007 vil dette bli fulgt opp i foretaksmøtene. Helseforetakene skal innarbeide alle vedtatte i budsjett Disse må umiddelbart settes i verk og følges opp. Helse Nord skal ha en fullstendig oversikt over vedtatte tiltak og planlagt effekt 8.januar. Omstillingskrav som det pr dato ikke er identifisert tiltak for å løse, budsjetteres foreløpig på konto 3991 Andre inntekter, og opplyses særskilt om til Helse Nord i innsending av grunnlaget til konsolidering. Helse Nord RHF er i dialog med eier for vurdering av Helse Nords inntektsgrunnlag. Parallelt med iverksetting av vedtatte tiltak i helseforetakene skal det startes et mer langsiktig arbeid for å kartlegge og implementere ytterligere forbedringstiltak med effekt 2007/2008. Vennlig hilsen Jann-Georg Falch Økonomidirektør Tove Skjelvik

21 Side 21 av 23 Vedlegg 2 FORSLAG TIL BUDSJETTRAMME PER HELSEFORETAK (tall i 1000 kr) Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Ambulanse Luftambulanse Pasienttransport/Transport av helsepersonell Psykisk helsevern Rus Midler til kapitalkostnader Psykisk helsevern: spiseforstyrrelser NLSH Psykisk helsevern styrking behandlerstillinger Psykisk helsevern avskrivning Luftambulanse Banak Rus - Lar/avrusning Sum funksjoner eks somatikk Særskilte funksjoner Svalbard Barentssamarbeid Pasienttelefon Regional AMK Arbeids- og miljømedisinsk senter Nevromuskulært kompetansesenter Senter for smittevern Nasjonalt senter for telemedisin Fagplan for geriatri/rehab/habilitering/diabetes/revma Utdanning/undervisning Forskning - fordeles sammen med statlige midler TNF-hemmere Finnmarkstillegg Rekruttering i Finnmark Helårseffekt TNF Sum særskilte funksjoner Somatikk Tildeling 2007 eks særskilte funksjoner Fordeling av frie midler Avkastningskrav boligkapital (2 400) (4 395) (2 105) (800) (9 700) Pensjon Sum somatikk-funksjon Sum plan basisramme Øremerket tilskudd Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonale med kompetansesentre Pasienttransport Autismenettverk Omlegging arbeidsgiveravgift Opptrappingsplan psykiatri

22 Side 22 av 23 Vedlegg 3 Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2006/485 Saksbehandler/dir.tlf.: Knut Einar Schrøder/ms, Dato: Budsjettmessige konsekvenser ved å inkludere sykehusene i Harstad og Narvik Viser til brev til Helse Nord datert med henvisning til styresak 67/06 på UNN HF. Budsjett for Narvik og Harstad sykehus har vært behandlet i styret for Hålogaland og det vises her spesielt til sak 86/06 hvor man legger opp til et underskudd på i alt 83 mill kr. etter hensyntagen til strukturfond. Styret har tatt budsjettet til orientering. I den forbindelse viser jeg spesielt til det siste avsnitt i styresak 67/06 hvor det heter: I forbindelse med den endelige budsjettbehandlingen i Helse Nord RHF vil styret derfor be om at UNN s tillatte underskudd blir økt med det som er et realistisk underskudd for sykehusene i Harstad og Narvik. Jeg ber Helse Nord følge opp denne saken. Vennlig hilsen Knut Einar Schrøder direktør

23 Side 23 av 23 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: 31. januar 2007 Saksbehandler: Kvalitetskoordinator Mette Fredheim Sak nr. 06/07 J.nr. Arkivkode: Dato Sak ÅRLIG MELDING 2006 I henhold til lov om helseforetak 34, samt vedtektene for Helse Nord RHF skal styret for Helse Nord RHF hvert år sende en plan og melding til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Helse Nord har bedt om å få de årlige meldingene fra sine helseforetak innen 15. februar får så å gi en samlet rapportering til departementet innen 1. mars Styret i UNN skal behandle årlig melding før den sendes Helse Nord RHF. Helse Nord skriver i sitt brev til helseforetakene: Årlig melding 2006 skal inneholde en samlet rapportering på oppfølging av vedtatte bestillerdokument for 2006 fra HOD til Helse Nord RHF og fra Helse Nord RHF til helseforetakene, og som er vedtatt i foretaksmøter med de enkelte helseforetak. Meldingen skal bidra til å gi departementet nødvendig faglig underlag for forslag til statsbudsjett, og vil inngå i grunnlaget for styringsbudskap som tas inn i St prp 1 og i bestillerdokument for Den skal også gi grunnlag for å vurdere om de helsepolitiske målsettingene som er nedfelt i sentrale plandokumenter, er oppfylt. Vedlagt er brevet fra Helse Nord vedrørende bestillingen, samt en oversikt over hvilke spørsmål som skal besvares fra helseforetakene. Dette er et omfattende arbeid, og et foreløpig svar legges ved dette saksdokumentet. Det kan komme tilføyelser til vedlagte rapport, dette vil bli fremlagt i styremøtet. Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier seg fornøyd med at årlig melding viser at de krav som ble stilt til UNN stort sett er oppfylt. Styret konstaterer at det ikke er samsvar mellom de ressurser som er stilt til disposisjon og den pasientbehandlingen som er gitt. Styret viser i den forbindelse til vedtak i sak 57/06 Knut E. Schrøder Direktør Mette Fredheim Kvalitetskoordinator