Referat Årsmøte NTFN Lierne

Transkript

1 Referat Årsmøte NTFN Lierne Innhold Oppsummering:... 1 Årsmøtet Åpning av årsmøtet og konstituering Årsmelding 2015 (vedlagt) Årsregnskap 2015 (vedlagt) Valg av styre valgkomiteens innstilling Årshjul/handlingsplan for 2016 (vedlagt) Budsjett NTFN 2016 (vedlagt) Eventuelt... 2 Vedlegg Vedtatt Årsmelding 2015 Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling Vedtatt Årsregnskap 2015 Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling Vedtatt Årshjul/handlingsplan for Vedtatt Budsjett NTFN Deltakerliste Årsmøtesmaling Vedtekter NTFN datert Oppsummering: 16. og 17. mars ble det avholdt Årsmøtesamling for Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling (NTFN) i Lierne. Hovedtema for årsmøtesamlingen var mulige konsekvenser av endringsprosesser i offentlig forvaltning og omstillingsarbeid. Det ble holdt innlegg og lagt opp til dialog fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge og vi ble orientert om ungdomssatsingene (Ung Tiltakslyst, Ungt Entreprenørskap og NærUng), samt Trainee- og rekrutteringsordningene Intro Trainee, Trainee Namdal og JOBBiNT. Fra lokalt hold ble Forumet ønsket velkommen av ordfører Bente Estil, og det ble gjennomført bedriftsbesøk hos Li-Vilt og Englagaard sjokoladefabrikk. På Årsmøtet ble Vigdis Haldorsen fra Verdal/Proneo valgt som styreleder, Hallvard Sandnes fra Snåsa og Aud M. Mehammer fra Stjørdal ble valgt som henholdsvis styremedlem og varamedlem. Frank Sandnes er oppnevnt av fylkeskommunen som styremedlem/sekretær. På vegne av styret i Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling Frank Sandnes, NTFK styremedlem/sekretær NTFN 1

2 Årsmøtet 1. Åpning av årsmøtet og konstituering Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent. Valg av møteleder og referent Vedtak: Møteleder: Hallvard Sandnes, Referent: Frank Sandnes 2. Årsmelding 2015 (vedlagt) Vedtak: Årsmelding 2015 enstemmig vedtatt. 3. Årsregnskap 2015 (vedlagt) Vedtak: Årsregnskap 2015 enstemmig vedtatt. 4. Valg av styre valgkomiteens innstilling På valg: Liv Edel Berg, Frosta styreleder Dag Roar Opdal, Vikna varamedlem Ikke på valg: Hallvard Sandnes, Snåsa 1 år igjen Frank Sandnes, NTFK styremedlem/sekretær - utpekt av Nord-Trøndelag fylkeskommune Valgkomiteens innstilling: Styreleder: Vigdis Haldorsen, Verdal/Proneo - 2 år som styremedlem (1 år som leder) Styremedlem: Hallvard Sandnes, Snåsa - 1 år (ikke på valg) Styremedlem: Frank Sandnes, NTFK - oppnevnt av NTFK Varamedlem: Audny Mehammer, Stjørdal - 1 år Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Ny valgkomité: årsmøtet foreslår/velger Vedtak: Ingrun Sivertsen valgt for 2 år (1 år igjen). Dag Roar Opdal valgt for 2 år. 5. Årshjul/handlingsplan for 2016 (vedlagt) Vedtak: Årsmøtet godkjenner punktene i handlingsplanen og overlater til styret å prioritere og iverksette. 6. Budsjett NTFN 2016 (vedlagt) Vedtak: Budsjett 2016 vedtas med de endringer som ble gjort i årsmøtet knyttet til punktene i vedtatt handlingsplan. Følgende endringer ble gjort: Posten studietur/temadager reduseres med ,- og posten Kompetanseheving økes tilsvarende. 7. Eventuelt Ingen innkomne saker og ingen saker kom opp i årsmøtet. Årsmøtet hevet. 2

3 Vedlegg 1. Vedtatt Årsmelding 2015 Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling 10. og 11. mars 2015 ble det gjennomført årsmøtesamling på Valberg Slektsgård på Frosta. Det deltok 17 personer på årsmøtet som til sammen hadde 14 stemmer. 11 kommuner var representert i tillegg til NTFK, IN og FM. Selv med flere ute med sykdom, var det lite oppmøte. Dag 1: Ordføreren på Frosta ønsket oss velkommen og ga oss et innblikk i hva kommunen arbeidet med og hvilke muligheter og utfordringer de har. Deretter fikk vi en presentasjon av Roger Lein på Valberg Slektsgård og fikk høre hans visjoner. Even Ystgård i fylkeskommunen ga oss et innblikk i strukturelle endringer og Trøndelagsutredning. Han påpekte forumets to roller; forvalter av virkemidler og forum for kunnskapsutvikling/-spredning. Lars Erik Jørgenvåg i Innovasjon Norge ga oss et innblikk i organisatoriske prosesser i Innovasjon Norge fremover. Ragnhild Vist Lindberg presenterte fra RUP 2015 og påpekte viktigheten av å spisse innsatsen på entreprenørskap. Konklusjonen var at fylket har relativt lav etablererfrekvens og for få vokser. Dag 2: Ung Tiltakslyst, Nær Ung og Ungt Entreprenørskap orienterte om sitt arbeid. Utfyllende roller mellom disse tiltakene viktig med god kommunikasjon og koordinering. Værnesregionen orienterte om sitt næringsarbeid. Deltakerne på studiet presenterte sine oppgaver i plenum. Øyvind Skogvold fra TFoU skisserte mulighetene om et studie del 2. Årsmøtet På årsmøtet i 2015 ble følgende styre valgt: Liv Edel Berg, Frosta kommune - styreleder for 1 år Hallvard Sandnes, Snåsa kommune - styremedlem for 2 år Dag Roar Opdahl, Vikna kommune - varamedlem for 1 år Frank Sandnes, KRUA, oppnevnt av fylkeskommunen - styremedlem Ny valgkomité: Ingrun Sivertsen, Innherred Samkommune og Øivind Strøm, Flatanger kommune Styret har i 2015 hatt 3 møter. Størstedelen av styrearbeidet har gått med til planlegging av årets studietur, som gikk til Røros oktober. Referat sendt forumet. I løpet av 2015 ble studiet i Næringsutvikling i Nord-Trøndelag med 7,5 studiepoeng gjennomført. Studiet ble avsluttet med 21 uteksaminerte deltakere fra forumet. 3

4 2. Vedtatt Årsregnskap 2015 Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling Årsregnskap NTFN 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Disponibelt Inntekter NTFK (kontingent) , ,00 0,00 LUK (2014) -midler , ,00 0,00 Kommuner (kontingent)* , , ,00 Innovasjon Norge (kontingent) 5 000, ,00 0,00 FMLA (kontingent) 5 000,00 0, ,00 Egenandel studie 0, , ,00 Bruk av egenkapital ,00 0,00 0,00 Sum , , ,00 Utgifter Årsmøtesamling , , ,08 Kompetanseheving , , ,81 Studietur/temadager , , ,83 Styrearbeid ,00 819, ,72 Buffer, avsatt fra mindreforbruk tidligere år 0, ,00 Sum , , ,44 Sum total 0,00 725, ,44 Mindreforbruk tidligere år (egenkapital) ,00 Buffer, avsatt fra mindreforbruk tidligere år 64000,00 Totalt: ,00 IB 2015 Resultat UB 2015 Sum ,00 725, ,44 * Innbetalt for mye i kontingent (Bruk av EK 2016) 4

5 3. Vedtatt Årshjul/handlingsplan for 2016 Tar utgangspunkt i det revitaliserings-arbeidet som ble gjort i et samlet NTFN i , og strategisamling 2013 med omforent visjon, logo, kompetansekartlegging og handlingsplan. Som en konsekvens av ønsket økt aktivitet ble det på årsmøtet 2014 vedtatt en økning i kontingent (fra kr. 3000,- til 5000,-). Handlingsplanen ble også lagt fram for rådmannsgruppen for forankring. Vedtatt mål og visjon for NTFN: Hovedmål skape en møteplass som blir så interessant at du som næringsutviklinger ikke kan la være og møte. Visjon forumet skal gjøre hver enkelt næringsutvikler best mulig i stand til å løfte næringslivet lokalt og regionalt. Handlingsplan i perioden tiltak 1) Årsmøte i mars 2) Gjennomføre fase 2 av studiet for næringsutvikling, 3) Innføre fast prosess-/arbeids-møte mellom NTFK og skrivegruppen for RUP 4) Sikre kompetansedeling og utvikling mellom næringskonsulentene i NT 5) Bidra til utvikling av helhetlig innovasjonssystem i NT 6) Spre kunnskap om tilbud/tjenester som Ungt Entreprenørskap, Ung Tiltakslyst og IN 7) Gjøre spisskompetanse tilgjengelig over kommunegrensene i samarbeidsprosjekter 8) Synliggjøre samarbeidsprosjekter over kommunegrensene 9) Mediestrategi for å synliggjøre samarbeidsprosjekter over kommunegrensene 10) Felles samling for nærings arbeidere og innovasjonsmiljøer i samarbeid med NTFK 11) Temadag deling informasjon fra aktuelle/utvalgte pågående prosjekter i Nord-Trøndelag 12) Studietur for kompetanseheving/nettverksbygging Vedtak: Årsmøtet godkjenner punktene i handlingsplanen og overlater til styret å prioritere og iverksette. 5

6 4. Vedtatt Budsjett NTFN 2016 Budsjett NTFN 2016 Vedtatt i årsmøtet Inntekter NTFK, kontingent Kommunene, kontingent Innovasjon Norge (kontingent) Fylkesmannens Landbruksavdeling Bruk av egenkapital Sum Utgifter Årsmøtesamling Kompetanseheving Studietur/temadager Styrearbeid/adm./buffer Sum

7 5. Deltakerliste Årsmøtesmaling 2016 Deltakerliste årsmøtesamling NTFN Lierne 16. og 17. mars Navn E-post Organisasjon/kommune Forumets medlemmer Astrid Fuglesang Steinkjer Audny Merete Mehammer Stjørdal Bodil Vekseth Steinkjer Dag Roar Opdal Vikna Frank Sandnes Nord-Trøndelag fylkeskommune Hallvard Sandnes Snåsa Hanna Maroz Proneo/Verdal Inger Helland Grong Ingrun Sivertsen Innherred Samkommune Kari skagen Aas Frosta Kjell Ivar Tranås Midtre-Namdal Lars Erik Jørgenvåg Innovasjon Norge Odd Arne Flasnes Midtre-Namdal Per Arne Rustad Namsskogan Rina Skjæran Midtre-Namdal Vigdis Haldorsen Proneo/Levanger Øvrige deltakere Birgitte Dillan Nord-Trøndelag fylkeskommune Frank Norbeck UE Trøndelag Sara Kveli NærUng Marit Eriksen Intro Trainee Olav Weglo Trainee Namdal/Namdalshagen Ingrid D. Furunes UE Trøndelag 7

8 6. Vedtekter NTFN datert Hovedmål skape en møteplass som blir så interessant at du som næringsutviklinger ikke kan la være og møte. Visjon forumet skal gjøre hver enkelt næringsutvikler best mulig i stand til å løfte næringslivet lokalt og regionalt. 1 Forumets navn er Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling (NTFN). 2 Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling er et forum som kan bestå av medlemmer fra alle kommuner i Nord-Trøndelag inkl. Nord-Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Medlemskontingenten bestemmes på årsmøte og betales inn årlig innen 1.mai. 3 Forumet er rettet mot næringsutvikling og har som formål og: - Bidra til å heve kompetansenivået blant medlemmene - Bidra til å sikre en god informasjonsflyt mellom medlemmene - Være et organ for samarbeid om regional næringsutvikling Hovedmål skape en møteplass som blir så interessant at du som nærings utviklinger ikke kan la være og møte. Visjon forumet skal gjøre hver enkelt næringsutvikler best mulig i stand til å løfte næringslivet lokalt og regionalt. 4 Rettigheter og plikter: Medlemmene kan være representert med inntil 2 personer ved alle faglige møter og andre faglige arrangementer i forumets regi. Styret kan åpne for større deltakelse fra medlemmene og/eller andre grupper. Medlemmene plikter å være aktive deltakere for å nå forumets formål. 5 Forumets besluttende organer er: 1) - Årsmøtet 2) - Styret 6 Forumets styre skal bestå av 3 medlemmer, leder og 2 styremedlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år. Styreleder velges for 1 år. Det velges ett varamedlem til styret for ett år. Leder og ett styremedlem velges blant kommunene av årsmøtet. Nord- Trøndelag fylkeskommune velger hvert år et styremedlem til styret. 8

9 Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av medlemmene, hvorav leder, er tilstede. Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer mellom årsmøtene de beslutninger som er nødvendige for driften av forumet. Sekretariat ansvaret ivaretas av Nord-Trøndelag fylkeskommune ved Regional utviklingsavdeling. 7 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret. Styret innkaller medlemmene til årsmøtet ved skriv minst 14 dagers varsel. Årsmøtet behandler: - Styrets beretning og regnskap - Styrets forslag til årsplan og budsjett - Valg av styre og leder - Valg av valgkomite på 2 medlemmer - Andre saker som er oppført på innkallingen Saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Alle avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall. 8 Utmelding skjer skriftlig og gjelder fra det påfølgende år. 9 Ekstraordinært årsmøte holdes etter styrets bestemmelse når det finnes nødvendig eller forlanges skriftlig av minst 1/5 av medlemmene. 10 På årsmøtet har hvert medlem en stemme (ref. 2) 11 Forumets styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap som følger kalenderåret, gjøres opp og avsluttes pr hvert år. Årsregnskap og status med påtegning samt forslag til budsjett for påfølgende driftsår framlegges for årsmøtet. Regnskapet skal være klart før det innkalles til årsmøte, og skal ved innkallingen til årsmøte opplyses hvor medlemmene kan henvende seg for å gjennomgå regnskapet. Forumet er underlagt fylkeskommunens revisjon. 12 Endringer i vedtekter kan bare foretas på ordinært årsmøte. Endringene må vedtas med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til endringer av vedtekter kan fremmes av styret eller medlemmene. Forslag til vedtektsendring må fremmes slik at forslaget er styret i hende senest ved årsskiftet. Vedtak om oppløsning av forumet kan bare fattes av årsmøtet hvor medlemmende er lovlig innkalt. For at oppløsning skal kunne vedtas på årsmøtet, kreves det at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. 9