Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Campus HiST Status og videre framdrift

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Campus HiST Status og videre framdrift HS-V-004/09 Saksbehandler/-sted: Christian Brødreskift Tidligere sak(er): HS 42/97, HS 28-58/2001, HS /2003, HS 55/2004, HS 17/2005, HS 10-48/2006, HS 55-67/ 2007, HS 55/2008 Vedlegg: o Planer og muligheter på Kalvskinnet 2009 Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: Henvisning til HiSTs måltavle ( Strategiområde Hovedmål Delmål Effektiv organisasjon Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja x Nei Kommunikasjonsmessige Ja x Nei konsekvenser Annen risikovurdering Side 1 av 7

2 Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret ber rektor arbeide for at HiST skal være samlokalisert og sentrumsnært i aksen Øya-Kalvskinnet. 2. Styret ber rektor legge fram et mulighetsstudium for framtidig lokalisering av ALT og TØH på Kalvskinnet, i neste styremøte. Mulighetsstudiet skal gi en vurdering av både faglige og økonomiske forhold. Risikovurdering: Det vurderes som tidskritisk at styret gir tydelige styringssignaler om en samlokalisert høgskole i aksen Øya-Kalvskinnet. Flere av de potensielle eiendommene vil i løpet av våren 2009 kunne bli disponert til helt andre formål, noe som vil redusere handlingsrommet vårt betraktelig. Miljøene, særlig ved Avdeling TØH har uttrykt sterk skepsis til å flytte fra Moholt, og mener det er en reell risiko for at en ny campus ikke vil ha like gode kvaliteter og funksjoner som den de har i dag. Gode medvirkningsprosesser vil her være kritisk viktig. Sammendrag: Høgskolesak 42/97 danner grunnlaget for det arbeid som er utført frem til dato mht fremtidig lokalisering av HiST. Høgskolen engasjerte sommeren 2003 eksternt firma med det formål å undersøke om en samlokalisering av hele høgskolen på en felles campus var gjennomførbart innenfor en økonomisk ramme og en gjennomføringsmodell som HiST kunne akseptere. Rapporten fra PTL ble behandlet i høgskolestyret i sak 088/2003. Forprosjektet for et nybygg på Kalvskinnet ble godkjent som et kurrantprosjekt i sak 055/2004. Videreføring av prosjektet ble imidlertid stilt i bero og skulle vurderes i sammenheng med valg av alternativ for videre utbygging av HiST. Campus i Trondheim ble etablert i samarbeid med NTNU i sak 017/2005 med sikte på å realisere en samlet utbygging for høgskolen og universitetet i området Øya Gløshaugen. NTNU fattet sitt vedtak om tocampusløsning i juni 2006 med bakgrunn i rapporten NTNU 2020/ HiST 2020 Eventuell samlokalisering Samarbeidet for felles synergier og vurderinger fortsatte imidlertid frem til opphør gitt av KD i brev av Det ble før avslutningen av prosjektet vurdert 3 alternative løsninger i tillegg til dagens løsning for de respektive institusjoner. For HiST var følgende behandlet: Nullalternativet (dagens), Alt 1: Kalvskinnet, Alt 2a) og b) Holtermannsveien/ Hesthagen med og uten funksjonsdeling samt Alt 3 Full funksjonsdeling med NTNU og HiST (encampus). Etter opphør av campusprosjektet CiT, har høgskolen arbeidet aktivt for en realisering av de overordnede og opprinnelige forutsetninger om at HiST skal bli samlokalisert og sentrumsnært (samt synlig.) Ut ifra markedstilpasninger og i full forståelse med KD, fattet høgskolestyret i sak 55/2008 en samlokalisering av AFT, AiTEL, AMMT matteknologi og HA på Kalvskinnetprosjektet av 2004 samt at en søker AHS lokalisert i Elgesetergt 10. Vedtaket medførte en relansering av samlokalisering i aksen Kalvskinnet Øya. Side 2 av 7

3 sender administrasjonen et brev til KD hvor det presenteres strategisk relevans ved samlokalisering av alle avdelinger i aksen Øya-Kalvskinnet, inkludert TØH og ALT. I svarbrev av fra KD støtter de vårt arbeid med en fortsatt evaluering av å flytte TØH til Kalvskinnetområdet. Det er i ettertid bekreftet at svaret ved en inkurie hadde utelatt å omtale ALT med samme forutsetning. Dette er å betrakte som en encampusløsning ut ifra avstandsbetraktninger. Flere gode alternative lokasjoner i området er under utvikling. Disse vil få begrensninger og redusere mulighetene til funksjonstilpasning i løpet av 2009 hvis HiST ikke tilkjennegir sin interesse. Administrasjonen søker en tydelighet fra styret på de videre retningslinjer i fremtidig lokalisering av HiST SAKSFREMSTILLING: 1. Krisepakken status for HiST I regjeringens krisepakke ble det bevilget 5 mill kr til vedlikehold av Høgskolen i Sør- Trøndelag. I dialog med STFK og Statsbygg, er det ikke fremkommet direkte føringer for hvordan disse midlene stilles til disposisjon for HiST. Etter administrasjonens vurdering, kommer disse midlene best til nytte ved å tilrettelegge og gjennomføre oppstart av en rehabilitering av Gunnerusgt 1 ift nybyggprosjektet. Det ble ikke avsatt midler til Statsbygg ut over dette. Imidlertid er administrasjonen i dialog med Statsbygg for om mulig å få tildelt økte rehabiliteringsmidler med bakgrunn i tidligere arbeid med prosjektet. 2. Status for prosjektene Kalvskinnet og Elgeseter gt 10 samt videre beslutningsprosess Kalvskinnetprosjektet: Kalvskinnetprosjektet som ble godkjent i høringsuttalelser av avdelingene og av KD i 2004 er nå under økonomisk kvalitetssikring av Statsbygg og det tidligere rådgiverteamet. Det forutsettes at konklusjonen foreligger medio mars -09. Statsbygg har søkt om behandling i revidert statsbudsjett-09 med parallell KS2 vurdering av ekstern rådgiver, mens KD gir uttrykk for at behandling i St.t.prp for 2010 er realistisk. Involvering av ansatte samt eventuell bearbeidelse av prosjektet vil skje etter at det er gitt en avklaring ift den økonomiske vurderingen av prosjektet. Administrasjonens utgangspunkt vil være å opprettholde arealrammen som tidligere, men vurdere de planlagte funksjoner i arealene i forhold til dagens behov. Kalvskinnetprosjektet vil være en viktig premiss for å samle alle studentaktive funksjoner ett sted på campus. Videre jobbes det aktivt for en etablering av en permanent inkubator samt flytting av Oi inn i arealer som var disponert for utleie. Involveringen av fagmiljøene vil bli gjennomført ift oppsatt organisasjonsplan ved medvirkning av AMU, LMU, studenter, ansatte og brukerorganisasjonene. Side 3 av 7

4 Kvalitetssikringen vil bli vurdert ift endringer gitt mellom dagens situasjon og tidligere premisser både mht studentantall og ut ifra de faglige behovene. Allmøte er avholdt med AMMT Allmøter med AFT, AiTEL og HA vil skje i det nærmeste. Innkalling til ALT pr 26.ds er utsendt. Rehabilitering av Gunnerusgt 1 var ikke med i det opprinnelige prosjektet. Dette er nå under bearbeiding som et mulig kurantprosjekt hos Statsbygg. Det vil med andre ord si at det ikke vil være behov for økte leiemidler for denne aktiviteten. Beslutning om full rehabilitering vil bli avklart våren -09. Resultatet av disse prosjektene vil være at dette kvartalet vil fremstå som meget funksjonelt med oppdaterte arealer for teknologifagene med tilhørende studentfasiliteter. Ved en utflytting av arealene som i dag huser AiTEL, AFT Kjemi, Høgskoleavisa, leseplasser samt HA i EC Dahls kvartalet, vil dette frigjøre mulige arealer for annen virksomhet. Tilsvarende er det pågående en storstilt utbyggingsstrategi i regi av Trondheim Kino as i Filmteaterets arealer og tilstøtende tomt. Elgeseter gt 10 Departementet ba i brev av , HiST gå videre med alternativene Kunnskapssenteret/ Elgesetergt 10, eventuelt også bare Elgesetergt 10. Dette for lokalisering av Avdeling for helse-og sosialfag. Videre ble det gitt fullmakt til HiST til å inngå en intensjonsavtale med St. Olav eiendom om bruk av tomten. Intensjonsavtalen er nå signert mellom partene med basis i kvalitetsstandard, byggekostnader og rammebetingelser for leie. Foretaksmøtene i Helse Midt-Norge og St.Olav Hospital ble avholdt ultimo januar uten at avhendingssaken ble tatt opp. Dette ut ifra at Helse- og omsorgsdepartementet mente saksgangen ift HiST var prisdempende for salget av eiendommen. Betenkningen vil bli besvart umiddelbart når spørsmålet foreligger skriftlig fra departementet. St. Olav eiendom vil innkalle til ekstraordinær behandling av salget når saken er behandlet. Statsbygg har vurdert intensjonsavtalens forutsetninger samt salgsprospektets øvrige forutsetninger. Innstillingen til kjøp av eiendommen er ikke endelig behandlet. Administrasjonen har diskutert prospektet med øvrige potensielle kjøpere som viser stor interesse for et kjøp og en videre utvikling av eiendommen. Allmøte er avholdt med ansatte hvor både orientering av status, muligheter og forslag til involveringsprosser ble presentert. AHS viser positivt engasjement i saken. Videre bearbeidelse og involvering i Kunnskapssenteret er avhengig av en felles signatur mellom NTNU og HiST som forplikter et videre samarbeid. Prosjektering og innhold i senteret er nødvendig å få avklart i løpet av våren -09. Begge prosjektene tangerer en totalkostnad på 420 mill kr, noe som tradisjonelt utløser en kvalitetssikring, KS2, med ekstern rådgiver. Imidlertid har det vist seg at departementene seg imellom ikke har klare retningslinjer på hvilke føringer som skal legges til grunn for slike prosjekter som både er tidsbestemt (salg) og meget konkret i en lokaliseringsgevinst (begge). Administrasjonen har utbedt et møte med Kunnskapsdepartementet både mht saksbehandling i revidert statsbudsjett -09 samt den videre behandlingsprosess. Side 4 av 7

5 3. Avvikling av KS1-prosessen konsekvenser for den videre saksgang I brev av fra Kunnskapsdepartementet, avsluttes KS1 prosessen for felles campusløsning for HiST og NTNU. Gjennom KS1 stilte Finansdepartementet krav om at det skulle utredes minimum 3 alternativer for framtidig lokalisering, og at 0-alternativet (dagens lokalisering) var ett av de som skulle utredes. Dette kravet er nå falt bort. I samme brev gis HiST i oppdrag å arbeide videre med sine egne separate prosjekter. I brev av gir Kunnskapsdepartementet sin støtte til at HiST forfølger sine opprinnelige strategier om framtidig lokalisering, da spesielt Kalvskinnetprosjektet(lokalisering for AFT, AITeL, matteknologisk utdanning, laboratorier for bioingeniørutdanningen og lokalisering av høgskoleadministrasjonen) og videre lokalisering av Avdeling for Trondheim økonomiske høgskole. Tilsvarende mandat fra Kunnskapsdepartementet ble gitt ifm prosjektet Elgesetergt 10 (lokalisering for AHS), Det er opplyst fra KD at prosjektene Kalvskinnet og Elgesetergt 10 ikke omfattes av formkravene i KS1 (behovsdokument, strategidokument, alternativanalyse, kravdokument). Prosjektene omfattes imidlertid av KS 2 som innebærer et kvalitetssikret prosjekt inkludert prosjektøkonomiske beregninger. KS2 framlegges Stortinget for behandling gjennom St.t.prp. nr 1, alternativt gjennom behandling av revidert statsbudsjett. HiST har forutsatt ny finansiering av den økte husleien som de nye prosjektene innebærer. Gjennom prosjektene Kalvskinnet og Elgesetergt 10 er HiST, med unntak av TØH og ALT, lokalisert i aksen Øya Kalvskinnet. I 2003, HS-sak 055 uttrykte høsgkolestyret at den vedtattet lokaliseringsstrategien skulle følges opp gjennom følgende langsiktige mål (i upriortert rekkefølge): - Sentrumsnær beliggenhet og nærhet til gode kommunikasjoner - Samlokalisering av HiST - Lokalisering som kan gi faglige synergier i møtet med St.Olavs hospital og NTNU-miljøet - Lokalisering som kan gi faglige og miljømessige, økonomiske og administrative gevinster internt - Organisering og finansiering av byggeprosjekt som på sikt kan føre til at HiST blir eier av egne bygg. Disse målene har også vært førende for campusprosjektet gjennom hele prosjektperioden i tillegg til å sammenligne dagens fortløpende leieforhold. I KS1-kravene om å utrede ulike alternativer, har følgende alternativer vært utredet: 1. 0-alternativet 2. Lokalisering i aksen Øya-Kalvskinnet 3. Lokalisering i aksen Øya-Elgeseter uten sambruk med NTNU 4. Lokalisering i aksen Øya-Elgeseter med noe sambruk med NTNU 5. Éncampusløning for NTNU/HiST i aksen Gløshaugen/Øya, Elgeseter Side 5 av 7

6 Med avviklingen av KS1, og med de føringer som er gitt fra både KD og høgskolestyret i HS-sak 55/2008, gjenstår det å finne løsninger for ALT og TØH. Dersom høgskolestyrets føringer gitt i HS-sak 055/2003 fortsatt skal legges til grunn, innebærer det at det må utredes muligheter for å lokalisere TØH og ALT i aksen Øya-Kalvskinnet. KD har så langt ikke vært entydig på om disse prosjektene må underlegges KS1, men har i møte gitt uttrykk for at siden lokaliseringen av HiST i aksen Øya-Kalvskinnet på mange måter nå er gitt, så er de tvilende til om KS1 er nødvendig, men krav til KS1 avhenger primært av kostnadsrammen for prosjektene. Gjennom Tildelingsbrevet for 2009 er vi bedt om å føre opp våre planlagte byggeprosjekter i dokumentet Rapport 2008 og planer Dokumentet oversendes KD innen fristen 1. mars, under forutsetning av styrets godkjenning. 4. Beskrivelse av mulige scenarier på Kalvskinnet for lokalisering av TØH og ALT I møtet vil det bli gitt en muntlig framstilling av ulike scenarier for lokalisering av TØH og ALT i aksen Øya-Kalvskinnet. Det vedlegges et kart for området. Med styrevedtaket 055/2008 har HiST fattet et meget godt grunnlag for en lokalisert encampus Kalvskinnet Øya. Tidsvinduet for å oppnå tettest mulig lokalisering av HiST, er våren Mange aktører på Kalvskinnet båndlegger tomter, leier ut arealer og starter utviklingsprosjekter i dette tidsvinduet. Det kan ta lang tid før dette vinduet åpner igjen. Da vil det ikke være like lett å få funksjonstilpassede arealer samt å utvikle en bydel til en god studentcampus. Økonomiske rammebetingelser og sambruk med blant annet SiT s tredje idrettsbygg (ALT, AMMT og AHS) kan gi gode effekter i tillegg til økt studentvelferd ved HiST. Administrasjonen utarbeider et mulighetsstudie som vurderer potensialet i området nærmere, og som presenteres for styret i neste møte. Dialog med ALT er etablert og allmøte vil bli avholdt TØH har vist stort engasjement i saken og fremført sine synspunkter i dialog ved et allmøte Etter dette er det avholdt et møte med representanter fra TØH og HA Gjennom oppslag i media er styret kjent med holdningen til i hvert fall deler av miljøet på Avdeling TØH. 5. Videre beslutningsprosess for lokalisering av TØH og ALT I forhold til videre arbeid med å samlokalisere høgskolen, er det viktig for administrasjonen å få avklart følgende forhold: Avklaring fra KD om lokalisering av TØH og ALT vil bli underlagt KS1-regimet samt videre beslutningsprosess i KD. Dette vil bli avklart på administrativt nivå i det nærmeste, men dato for møtet er ikke fastsatt. Om det skal arbeides videre med å se på mulige løsninger for en lokalisering av hele HiST i aksen Øya-Kalvskinnet For administrasjonen er det viktig å få styringssignaler fra styret om styrets hovedmålsetting om en samlokalisert og sentrumsnær høgskole står fast, eller om det skal åpnes for en fortsatt spredt campus. Side 6 av 7

7 6. Tentativt budsjett for prosjektene Elgesetergt 10 og Kalvskinnet Nr Benevnelse AHS Øya Kalvskinnet Totalsum 1 Konsulenter/arkitekt Kr Kr Kr Utvikling av funksjons- og romprogram 2 Egen bemanning, frikjøp Kr Kr Kr avdelinger m.m. 3 OU-prosesser, motivasjon, Kr Kr Kr befaringer, erfaringsoverføring fra andre prosjekter 4 Kontorkostnad. Kopi, reiser Kr Kr Kr m.m. 5 Reserve Kr Kr Kr (Må avtales før bruk) 6 Totalsum Kr Kr Kr Kostnader forbundet med KS1 prosessen er inkludert i budsjettet forutsatt at framdriften blir i forhold til dagens kjente aktivitetsnivå. Egne lønnskostnader: 1/1 stilling Christian Brødreskift 1/1 stilling Gunnar Krogh 1/4 stilling Tormod Bekken Side 7 av 7