ÅRSBERETNING FOR 2012

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Miljøselskapet NIR er opptatt av å håndtere avfallet på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte, og til en fornuftig pris. Alle medlemskommunene i NIR har i 2012 gjort en kjempeinnsats for å nå disse målene. Uten den gode samhandlingen mellom kommunene og NIR hadde vi ikke kunnet vist til så gode resultater. Vinner av Gulldunken høsten 2012, Tove Bergsnev, sammen med daglig leder i NIR, Øivind Johansen, og driftsleder ved Renholdsverket i Kristiansund, Rolf Farstad. 100 % av husholdningsavfallet som ble samlet inn i 2012 ble levert til gjenvinning. 29 % gikk til materialgjenvinning, mens 65 % gikk til energigjenvinning. Vårt avfall har blitt til nye aviser, pappesker, sykler, syltetøyglass, isolasjonsmatter, mobiltelefoner, dyrefôr, strøm, varme og mye, mye mer. I tillegg har det også blitt samlet inn m3 (ikke avvannet) slam i kommune. I 2012 gikk avfallsmengden hver person produserer ned igjen etter svak økning i Vi hadde rundt 30 færre turer med vogntog i fjor sammenlignet med topp-året Dette til tross for flere innbyggere i våre kommuner. Det økonomiske resultatet for 2012 viser et overskudd på nærmere kr. I tillegg til dette har NIR spart eierne for flere millioner kroner i årlige driftsutgifter gjennom avtaler som er inngått de siste årene. Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr i 2012 i NIR-kommunene lå på kr mot kr i 2011 (+ 0,5 %). Dette er 9 % under landsgjennomsnittet på kr. Kort oppsummert har NIR i 2012 ivaretatt sine forpliktelser overfor eierne og både sørget for høy gjenvinning og gode økonomiske betingelser for avfallshåndteringen. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 1

2 Virksomhetsområde NIRs oppgaver er i følge selskapsavtalen: å planlegge, bygge og drive anlegg for innsamling, transport, behandling og disponering av alt forbruksavfall i medlemskommunene. å utnytte ressursene i avfallet i størst mulig grad og å tilstrebe en størst mulig utnyttelse, på høyest mulig nivå. Selskapet kan også ta hånd om innsamling, transport, behandling og disponering av slam, produksjons- og spesialavfall i regionen. Det ytre miljø er en svært viktig faktor som det tas hensyn til i alle NIRs handlinger. Administrasjonen og politisk ledelse Medlemmer til representantskapet i NIR ble bestemt av de enkelte kommunene etter valget i Kommunene foreslo også personer til styret. I februar 2012 valgte representantskapet styre, samt leder og nestleder for styret og representantskapet. Representantskap og styre Ola Rognskog har vært leder og Liv Aspaas Kristiansen nestleder i representantskapet. Kirsten Skaret har vært leder og Eilif Lervik nestleder i styret. Representantskapet og styret har bestått av følgende personer (hvert medlem har 2 personlige varamedlemmer): Medlemmer i representantskapet og styret i NIR i Eier Representantskap Styre Aure Arnstein Brevik Smøla Laila Hopshaug Anna Lovisa Melland Averøy Ann-Kristin Sørvik Ann Helen Løvold Halsa Ola Rognskog Tingvoll Gunnar Waagen Stig Fjeldset Kristiansund Jan Grip Liv Aspaas Kristiansen Kirsten Skaret Oppdal Heidi Pawlik Carlson Arnt Nerhoel Rauma Tove Merete Røvik Istad Arne Hop Sunndal Ståle Reftie Eilif Lervik Styrets sammensetning tilfredsstiller lovens krav om jevn kjønnsrepresentasjon. Administrasjonen Det er hjemmel for 4 hele stillinger i NIR, i tillegg til renholder. I 2012 har bemanningen vært redusert i varierende grad på grunn av permisjoner og AFP. 2 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

3 Stillinger og stillingsstørrelser. Stilling Navn Størrelse på stilling Stillingsprosent 2012 Daglig leder Øivind Johansen 100 % 100 % Konsulent Per Arne Williamsen* 100 % 60 % Sivilingeniør/nk Hilde Ødegaard Harstad 100 % 100 % Miljøingeniør Torbjørn Aae** 100 % 80 % / 50 % Kontorleder Else Mari Strand 100 % 100 % Renholder Sigrid Bjøringsøy*** 7 % 7 % * Avtroppende daglig leder avviklet ferie og avspasering, og gikk av med pensjon ** 50 % fra *** Gikk av med pensjon Det diskrimineres ikke på bakgrunn av kjønn, religion, politisk ståsted eller lignende i NIR. Revisjon Distriktsrevisjon Nordmøre har vært revisor for NIR i Medlemskap og eierinteresser NIR eier 2 % av aksjene i meglerselskapet Rekom AS. NIR er medlem av følgende organisasjoner: Avfall Norge Avfallsforum Møre og Romsdal Avfallsforum Midt-Norge Nordmøre Næringsråd Medlemskommunene eier følgende andeler i NIR: Eiere og eierandeler i NIR fra 1. juli Eierkommune Eierandel Innbyggere Aure 5,8 % Averøy 9,1 % Halsa 2,7 % Kristiansund 38,7 % Oppdal 11,0 % Rauma 12,2 % Smøla 3,5 % Sunndal 11,9 % Tingvoll 5,0 % Totalt 100,0 % Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 3

4 Møter NIR: Representantskapet har hatt 2 møter (3 i 2011) og behandlet 13 saker (17). Styret har hatt 5 møter (5) og behandlet 21 saker (22). Det har vært avholdt 2 fagmøter i Avfallsforum Møre og Romsdal: Hilde Ødegaard Harstad har vært medlem av styret i Avfallsforum Møre og Romsdal. Kurs og representasjon NIR har vært representert på følgende årsmøter i 2012: Arrangement Sted, tid Deltakere KS Bedrift Gardermoen, mars ØJ årsmøte og konferanse Avfallsforum M&R årsmøte og konferanse Ålesund, mars ØJ, EMS, TA Kirsten Skaret Avfall Norge årsmøte og konferanse Stavanger, juni ØJ, HØH, EMS, TA, Eilif Lervik NIR har også vært representert på konferanser og andre aktiviteter som Avfallsforum Møre og Romsdal, Avfall Norge, Grønt Punkt og Norsas har arrangert i løpet av året. Arbeidsmiljø NIR har rutiner for å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet. Dette er nedfelt i internkontrollsystemet til selskapet. På grunnlag av den årlige vernerunden og kontormøter er det laget en handlingsplan som viser hva som skal gjøres og hvem som er ansvarlig. Sykefraværet i 2012 var på 2,6 % (2,9 % i 2011): Sykefraværet i 2012: Totalt antall arbeidsdager 929 Sykefraværsdager 17 Derav sykemelding 12 Fraværsdager pga sykt barn 7 Sykefravær 1,8 % 4 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

5 Sekretariat for Avfallsforum Møre og Romsdal NIR har vært sekretariat for Avfallsforum Møre og Romsdal også i Else Mari Strand har gjort en svært god jobb som sekretær og økonomikonsulent for forumet. Det har ikke vært drift ved NEKS i Nordmøre Energigjenvinning KS (NEKS) Sparebank1 Nordvest har som panthaver og største kreditor jobbet i hele 2012 med å finne nye eiere til NEKS. Ved utgangen av 2012 var det ikke kommet frem til noen løsning på videre drift av forbrenningsanlegget på Averøy. Vi anser vår leveringsavtale som avgjørende for at eventuelle nye eiere skal være interessert, og vi har derfor valgt å la avtalen ligge i konkursboet inntil videre. Vi har god dialog med banken og bostyrer om saken. Eventuell fusjon med RIR Med bakgrunn i anmodningen fra ordførerne i Averøy og Fræna, og påfølgende bestilling fra representantskapet, har NIR og RIR hatt flere møter der en sammenslåing av selskapene har blitt diskutert. Forutsetningen for å slå sammen selskapene må være at kommunene oppnår en miljømessig og/eller økonomisk gevinst. I 2012 ble styrene i NIR og RIR enige om å gjennomføre et forprosjekt vedrørende avfallslogistikken i selskapene. Dette er et spleiselag mellom Fylkeskommunen i Møre og Romsdal (50 %), NIR (25 %) og RIR (25 %). Møreforskning ved Høyskolen i Molde ble engasjert som prosjektledere. Målet har vært å undersøke om nåværende rutenett for innsamling og dagens plassering av leveringspunkt kan forbedres, og om et eventuelt samarbeid mellom de to selskapene kan bidra til bedre logistikkløsninger. Arbeidet fortsetter i Det er etablert et godt samarbeidsklima mellom selskapene. Vi vil avvente resultatet av logistikkprosjektet før arbeidet med en eventuell fusjon fortsetter. Husholdningsavfall Folketallet øker, noe som gjør at de totale avfallsmengdene går opp, mens mengden avfall hver person produserer går ned. I forhold til rekordåret 2008 ligger vi fortsatt over 800 tonn lavere i totalmengde til tross for flere innbyggere. Den gjennomsnittlige mengden husholdningsavfall gikk ned fra 330 kg/innbygger i 2011 til 329 kg/innbygger i 2012 (- 0,4 %). Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 5

6 årsberetning og årsregnskap 2012 De totale avfallsmengdene fordelt pr. innbygger har vært slik det de siste året:: kg/innbygger * Tall for 2011 Avfallsmengder pr. innbygger i ellom kommunene skyldes blant annet at det er ulik andel av hytteden store variasjonen mellom og næringsavfall i husholdningsavfallet. 100 % av avfallet fra husholdningene i NIR-kommunene NIR kommunene sendes til gjenvinning. For Norge sett under ett ble 83 % sendt til gjenvinning gjenvin i Husholdningsavfallet i NIR ble sendt videre til følgende behandling i 2012: 20 : Material Materialgjenvinning 29 % Farlig avfall 6% Energigjenvinning 65 % Behandling av husholdningsavfallet i NIR i Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

7 Avfallsfraksjonene som leveres til materialgjenvinning (29 %) er papir, mat, plastemballasje, glass- og metallemballasje, metall og klær. Farlig avfall (6 %) er maling, lim, sprøytemidler og lignende, samt EE-avfall (elektrisk). Avfallsmengdene etter avfallstype (fraksjon) har vært slik (legg merke til at innbyggertallet varierer over årene blant annet fordi Surnadal har gått ut av NIR): Avfallsmengder i tonn etter fraksjon. Avfallstype (topp-år) Papir (papir/papp/drikkekartong) Plastemballasje Våtorganisk (mat mm) Glass- og metallemballasje Klær Farlig avfall EE-avfall (elektrisk) Metall Restavfall Totalt Innbyggere kg/innbygger Restavfall og papir er de to største avfallsfraksjonene. Til sammen utgjorde de 85 % av alt husholdningsavfallet i NIR. Restavfall Restavfallet fra NIR-kommunene ble levert gjennom avtalen med Rekom AS i hele Rekom har gjort en utmerket jobb med å transportere og levere avfallet vårt i den hektiske tiden som har vært etter at avfallsstrømmen ble snudd da NEKS gikk konkurs. Vårt avfall er i hovedsak levert til Ålesund og Trondheim, men noe er også levert til Oslo og anlegg i Sverige. Det var Brødrene Bakk AS som utførte transporten fra omlastestasjonene i Kristiansund, Oppdal, Sunndal og Rauma. Ved lange transportavstander, som til Oslo eller Sverige, har Rekom benyttet andre befraktere slik at man har fått utnytte returfrakt mest mulig. Restavfallet fra Smøla kommune ble fraktet av Brødrene Sætran i hele 2012, mens Halsa kommune leverte avfallet til omlastestasjonen på Syltøran i Surnadal i samarbeid med Hamos. På Hagelin i Kristiansund har det i perioder vært nødvendig å levere noe av restavfallet i en hall, for så å laste det over i vogntog med hjullaster ute. Det har vært igangsatt tiltak for å sikre at ordningen har fungert så bra som mulig etter forholdene. I begynnelsen av året var dette hovedløsningen, men fra midten av april kom det på plass en løsning med omlasting i lukkede containere. Etter dette har opplasting ute kun vært brukt ved driftsproblemer eller når Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 7

8 det har vært store mengder (i jula). Lasting i lukkede containere sikrer miljøet lokalt, men er en dårlig økonomisk løsning. Det er derfor fortsatt en jobb som står igjen for å optimalisere omlastingsløsningen i Kristiansund. Den totale restavfallsmengden i NIR gikk opp med 1,4 % fra 2011 til Restavfallet utgjorde tonn, eller 222 kg/innbygger (+ 0,7 %). Strategiplanen for NIR har som mål å holde restavfallsmengdene 2005-nivå (226 kg/innbygger) i perioden fram til Dette ligger vi foreløpig godt an til å greie, sannsynligvis som en følge av de økonomiske nedgangstidene. Transportutjevningen ga en gjennomsnittlig fraktpris på 174,51 kr/tonn (-7 %). Papir (papir, drikkekartong og papp) NIR har kontrakt med Retura TRV om omlasting (unntatt Oppdal og Rauma), transport, sortering og viderelevering av papir fra husholdningene. NIR får inntekter på salg av papp (Peterson Emballasje AS), drikkekartong (Grønt Punkt Norge AS) og papir (Norske Skog ASA). Brukerne av Prestjordet dagsenter i Sunndal er ivrige kartongbrettere. Det resulterte i gevinst på kr i Returkartonglotteriet. Pengene er blant annet brukt på et minidrivhus. Papiret (aviser og ukeblader) ble til nytt avispapir på Skogn, bølgepappen ble til ny papp på Ranheim i Trondheim, mens drikkekartongen ble til ny emballasjekartong i Sverige. I 2012 ble det samlet inn tonn papir, eller 56 kg/innbygger. Dette er en nedgang på 6 % i forhold til På grunn av finanskrisen ble det ikke satt noe mål for papirmengdene i strategiplanperioden, men det ble antatt at mengdene ikke ville øke vesentlig. Utgangspunktet da strategiplanen ble 8 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

9 vedtatt var 69 kg/innbygger. Siden vi ikke har grunn til å tro at papiret har havnet i restavfallet eller er blitt brent (i større grad enn før), ser det ut til å være en reell nedgang i papirbruken i forhold til før finanskrisen. Dette skyldes nok også en overgang til mer bruk av e-post, e- faktura og nettaviser. Kommunene har i 2012 i gjennomsnitt blitt fakturert 32 kr/tonn for papiret som ble samlet inn gjennom avtalen med Retura TRV. Dette er en økning i forhold til 11 kr/tonn i Kostnadene med å behandle papiret har gått ned fra 2,3 mill. kr i 2011 til 1,9 mill. kr i Samtidig har papirprisene gått ned slik at inntekten er blitt redusert fra 2,2 mill. kr i 2011 til 1,8 mill. kr i Transportutjevningen ga en gjennomsnittlig fraktpris på 327,98 kr/tonn. Dette er en vesentlig økning siden 2011 (+ 42 %), noe som skyldes at ny kontrakt totalt sett er rimeligere, men dyrere på transportdelen. Plastemballasje Alle kommunene bortsett fra Oppdal og Smøla hadde innsamling av plastemballasje i Tømmefrekvensen varierer fra hver 4. uke til hver 2. måned. Gulldunk-lotteriet ble startet i 2012 for å stimulere til økt gjenvinning av plastemballasje. Vinneren får ett års gratis renovasjonsabonnement og en gulldunk. Totalt ble det samlet inn 220 tonn plastemballasje i 2012, noe som er en økning på 16 % i forhold til De kommunene som var med på henteordningen hadde et snitt på 4,2 kg/innbygger. Rauma kommune var best med 6,0 kg/innbygger. Strategiplanen har som mål å samle inn 7,5 kg plastemballasje pr. innbygger innen Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 9

10 Pris- og transportutjevningen ga en gjennomsnittlig inntekt på 31,02 kr/tonn levert plast i 2012, mot en utgift på 440,37 kr/tonn i Noe av det gode resultatet skyldes inntekt av salg av plast som ble liggende på lager etter konkursen hos Retura Nordvest i Dette utgjør ca av inntekten på kr i Miljøfarlig avfall Med miljøfarlig avfall menes farlig avfall (maling, lim, syrer, olje) og EE-avfall (elektrisk og elektronisk). Det er Veglo Miljøservice AS som henter farlig avfall i NIR-kommunene og sørger for forskriftsmessig behandling. I 2012 ble det samlet inn 240 tonn, eller 3,9 kg/innbygger. Dette er en nedgang fra 4,1 kg/innbygger i 2010 (- 4 %). NIR har organisert felles transport og deponering av eternitt (asbest) fra miljøstasjonene. Eternitten ble levert til RIR sitt deponi i Årødalen. Det ble levert 38 tonn eternitt fra fire NIRkommuner i Tre NIR-kommuner leverte til sammen 16 tonn med PCB-ruter gjennom avtalen med Ruteretur. Kommunene får en godtgjørelse pr. tonn innleverte PCB-ruter. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) blir samlet inn gjennom El-retur AS, ERP AS og Renas AS sine landsdekkende ordninger. Dette sikrer en god og forskiftsmessig håndtering av dette avfallet. Siden 2009 har det vært konflikt rundt EE-avfallet. Dette gjelder tolkning av forskriften og hele landet har vært rammet. Dette har medført at EE-avfallet i perioder ikke har blitt hentet av returselskapene. Avfall Norge har gått inn og meklet i saken og ordningene har fungert i 2012, men ikke godt nok. Det avventes nå en revisjon av forskriften. Det ble samlet inn 461 tonn EE-avfall på miljøstasjonene i NIR-kommunene i Dette er 3,5 % mer enn i Det er spesielt viktig å få kildesortert småelektronikk som fønere, barbermaskiner, mobiltelefoner og elektriske leker. Disse inneholder miljøfarlige komponenter og blir i liten grad levert til forsvarlig behandling fordi de får plass i dunken sammen med restavfallet. Strategiplanen har ikke satt noen mål for innsamlet mengde EE-avfall. Den finansielle utviklingen påvirker i så stor grad omsetningen at det er vanskelig å anslå utviklingen. Målet må alltid være å samle inn mest mulig farlig avfall. Både finanskrisen og mer miljøvennlige produkter har gjort at andelen farlige produkter i omløp har gått ned. 10 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

11 Glassemballasje, metallemballasje og annet metall Kildesortering av glass- og metallemballasje er godt innarbeidet hos folk. Mengdene har steget jevnt, og siste år viste en økning på 1 %, opp til 782 tonn. Kristiansund kommune startet innsamling av glass- og metallemballasje i Overingeniør Pål Harstad ved Byingeniøren i Kristiansund viser fram dunkene som brukes. Det ble levert 632 tonn annet metall (sykler etc.) på miljøstasjonene, noe som er en økning på 3 %. Med gode priser på skrapmetall er det ikke usannsynlig at husholdninger også har levert direkte til skraphandlere. Glass og metall egner seg svært godt til gjenvinning, og kommunene får betalt for det de leverer. I tillegg er dette fraksjoner som brenner dårlig, og derfor gjør lite nytte i restavfallet. Det bør derfor være god økonomi i å samle inn mer. Slam Fra 1. juli 2012 startet en ny avtale på innsamling, transport og behandling av septikslam i regi av NIR. Miljøservice AS i Stryn vant anbudskonkurransen. Miljøservice AS i Stryn samlet inn m 3 (ikke avvannet) septikslam i NIR- kommunene I følge tilbakemeldinger fra kommunene har Miljøservice gjort en god jobb. Det avvannede septikslammet blir kjørt til behandlingsanlegg på Vestnes. Avvannet slam fra Oppdal ble levert til Sel (Myrmoen) i Gudbrandsdalen. Totalt ble det levert tonn i Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 11

12 Renovasjonsgebyrene Det er den enkelte kommune som fastsetter renovasjonsgebyrene for sine abonnenter. Det gjennomsnittlige gebyret i NIR lå på kr (eks. mva.) i 2012 mot kr i 2011 (+ 0,5 %). Dette er 9 % under landsgjennomsnittet på kr. Gebyret for et normalabonnement (det de fleste husstandene betaler), har vært slik: Renovasjonsgebyrene i Vær oppmerksom på at kommunene har ulike tilbud inkludert i sitt normalabonnement. For eksempel har noen kommuner levering på miljøstasjonen inkludert i renovasjonsgebyret. Aure, Halsa, Kristiansund, Rauma, Sunndal og Tingvoll har reduksjon i gebyret for abonnenter som driver hjemmekompostering. Den gjennomsnittlige reduksjonen var på 689 kr i Informasjon Informasjon og holdningsskapende arbeid er svært viktig for å sikre at kildesorteringen fungerer godt. Med de begrensede midlene NIR har til rådighet har Ren info og nettsidene vært prioritert. Nettsidene våre ( har vært svært godt besøkt også i Totalt er det registrert (+ 28 %) visninger av enkeltsider i løpet av året. Dette gir et snitt på 255 sidevisninger hver dag. 12 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

13 Nettsidene gir en totaloversikt over avfallsordningene i alle medlemskommunene. Sidene blir løpende oppdatert med nyheter om endrede tømmedager, aksjoner og nye ordninger. Her blir også alle møteprotokoller lagt ut og man kan finne en oversikt over møter, konferanser og andre arrangementer som skjer på avfallssiden. "Ren info" kom ut i 3 utgaver i Temaer har blant annet vært strandrydding, glass og metallemballasje, hytterenovasjon, slamtømming, plastsortering, gjenvinning av drikkekartong og miljøvennlig gjenbruk av julemat mm. Responsen vi har fått fra publikum kan tyde på at Ren info er en viktig informasjonskanal som blir lest av mange. 1. mai etablerte NIR et Gulldunklotteri hvor vinnerne fikk en gulldunk samt gratis renovasjonsavgift i ett år. Hensikten med denne aksjonen har vært å øke fokuset på sortering av plastemballasje i husholdningene. Det er foretatt 2 trekninger i Vinnerne var fra Halsa og Kristiansund kommune. Vinnerne ble presentert i Ren Info. Dette tiltaket har vært en suksess og vil fortsette i Vi har også i løpet av høsten 2012 hatt kinoreklame i Kristiansund og Rauma vedrørende gulldunklotteriet. Etter at lotteriet kom i gang har vi sett at mengdene innsamlet plastemballasje har økt. I tillegg har NIR deltatt i nasjonale informasjonskampanjer i regi av Avfall Norge og Grønt Punkt. Næringsavfall Næringsavfallet er ikke kommunenes ansvar og NIR har derfor ikke gått inn og analysert mengdene og behandlingen av denne typen avfall. Vi registrerer at noen kontor og butikker leverer til det kommunale innsamlingssystemet der dette er mest hensiktsmessig. Fortsatt drift Styret anser at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Årsregnskap og årsberetning for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Disponering av resultat Det har i 2012 vært et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Styret foreslår overfor representantskapet at mindreforbruket disponeres som følger: Kr overføres fond Data/IT i henhold til budsjett og kr ,- overføres til Disposisjonsfond for bruk i budsjettåret 2013, som en generell økning av budsjettrammen. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 13

14 Kristiansund 26. april 2013 Kirsten Skaret styreleder Stig Fjeldset Arne Hop Eilif Lervik Ann Helen Løvold Anna Lovisa Melland Thorleif Jacobsen 14 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

15 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap er avlagt etter kommunale regnskapsforskrifter, med atskilt drifts-, investerings- og balanseregnskap. Årsregnskapet for 2012 ser slik ut: Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 15

16 Driftsregnskap Noter Regnskap Rev.budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Sekretariat Avfallsforum M&R Årsavgift NIR-kommunene Kildesortert papir Omlasting Hagelin inntekt Omlasting Hagelin utgift Restavfall til forbrenning EE-avfall/ småapparater Annen inntekt/metall Husholdningsplast Diverse salg Sum driftsinntekter Driftskostnader 2 Lønn Styre og rep.skapshonorar Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Div. kontorkostnader Revisjon Kontorleie og strøm Kurs, møter og konferanse utg Reiser, diett utg. Etc Kildesortert papir Restavfall til forbrenning Husholdningsplast Informasjon Div. innkjøp for videresalg Årsavgifter diverse medlemskap Juridisk bistand/konsulenttjenester Omlasting Hagelin - Transport Inventar/ IT- utstyr Prosjekter/aktiviteter Avskrivning datautstyr Tap på fordringer Utbetalt dividende Tap fordringer Sum driftskostnader Brutto driftsresultat Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

17 Noter Regnskap Rev.budsjett Budsjett Regnskap Finansinntekter og -kostnader Rente- og utbytteinntekter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 11/ Disp./dekking av resultat 2011/2010: Til/fra disposisjonsfond Til/fra fond Kundebehandlingssystem Til Fond Data/IT Til Prosjektfond Regnskapsmessig mindre-/merforbruk Til fond Data/IT Til Disposisjonsfond (øremerket budsjett 2013) Til Fond Kundebehandlingssystem Til Prosjektfond Etter årsoppgjørsdisposisjoner Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 17

18 Balanseregnskap EIENDELER Anleggsmidler Datamaskiner/server Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer,periodiseringer Aksjer REKOM AS Varelager plastsekker m.m. Sparebank 1 Nordvest Feriepenger Sparebank 1 Nordvest Skattetrekk Sparebank 1 Nordvest Arbeidsgiveravgift Sparebank 1 Nordvest driftskonto Kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Fri egenkapital Kapitalkonto Fond Kundebehandlingssystem Fond Data/IT Prosjektfond (disponeres av styret) Fond Prosjekt NIR/RIR Disposisjonsfond Mindreforbruk 2012/2011 Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Merverdiavgift Arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Noter Regnskap Regnskap , Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

19 Kristiansund 26. april 2013 Kirsten Skaret styreleder Stig Fjeldset Arne Hop Eilif Lervik Ann Helen Løvold Anna Lovisa Melland Thorleif Jacobsen Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 19

20 Endring i arbeidskapital: Noter Note 1: Arbeidskapital Balanseregnskapet Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Selskapet har ingen garantiansvar. Note 2: Garantiansvar Note 3: Omlastekostnader Hagelin Kristiansund kommune sender ikke faktura til NIR på sine kostnader med å drive omlastestasjonen på Hagelin. Deres kostnader trekkes imidlertid fra på fakturaen som NIR sender Kristiansund kommune for deres andel av de totale omlastekostnadene, og føres derfor under driftsinntekter. Disse postene består av lønn til ca. 3,7 årsverk. Note 4: Lønnskostnader Lønn Refundert fra NITO Avsatte feriepenger Totale lønnskostnader Note 5: Pensjonskostnader Det har tidligere ikke vært spart opp fondsmidler til AFP-utbetalinger, slik at disse utbetalingene skjer gjennom direkte innbetaling til Dnb Liv AS. Pensjonskostnadene vil derfor være ekstra høye i 2012, 2013 og til dels i Det skal betales arbeidsgiveravgift på pensjonskostnadene, hvilket medfører at også denne posten blir tilsvarende stor. Spesifikasjon av postene: Pensjon Arb.g.avg. Innbetalt og ført i lønnssystemet i 2012: Påløpt i 2012, faktura og lønnsinnberetning i 2013: Til sammen Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

21 Note 6: Rente- og utbytteinntekter Renteinntekter på bankinnskudd Utbytte fra REKOM Utbytte fra Gjensidige Til sammen Ingen av kundefordringene anses som usikre. Note 7: Fordringer og gjeld Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf kommunelovens 11 og 27: Kommunal virksomhet Fordringer Gjeld Aure kommune Averøy kommune Halsa kommune Kristiansund kommune Oppdal kommune Rauma kommune Smøla kommune Sunndal kommune Tingvoll kommune Note 8: Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Balanseført Markedsverdi Eierandel verdi REKOM % Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 21

22 Note 9: Fond og regnskapsmessig mindreforbruk 2012 Fond drift Beløp Beholdning *: * Disposisjonsfond 0 * Fond Data/IT 0 * Fond Kundebehandlingssystem * Fond Prosjekt RIR * Mindreforbruk Bevegelser i 2012: Disponering av mindreforbruk 2011: Til Disposisjonsfond Til Fond Kundebehandlingssystem Til Fond Data/IT Til Prosjektfond Bruk av Disposisjonsfond (ny saldo ) : Rep.skap 12/12: Til Logistikkprosjekt NIR/RIR Bruk av Fond Prosjekt RIR (ny saldo ) Økonomisk vurdering NIR/RIR Fra Disposisjonsfond, Logistikkprosjekt NIR/RIR Beholdning : Disposisjonsfond Fond Data/IT Fond Kundebehandlingssystem Fond Prosjekt RIR Regnskapsmessig mindreforbruk Total beholdning driftsfond Note 10: Bevegelser på kapitalkontoen Debet Kredit Inngående balanse Avskrivning datamaskiner og server Utgående balanse Sum Note 11: Investeringsregnskap Årsregnskapet for 2012 presenteres uten investeringsregnskap, da det ikke har vært noen bevegelser i dette hverken i 2011 eller Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

23 Note 12: Årets regnskapsmessige mindreforbruk Det har i 2012 vært et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Styret foreslår overfor representantskapet at mindreforbruket disponeres som følger: Kr overføres fond Data/IT i henhold til budsjett og kr ,- overføres til Disposisjonsfond for bruk i budsjettåret 2013, som en generell økning av budsjettrammen. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 23