Kommunens helsehus i Spania

Transkript

1 TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 11/2010 N Kommunens helsehus i Spania Trondheim kommunerevisjon

2 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon, R = Regnskapsrevisjon, G = Granskning, N = Notat, S = Selskapskontroll 01/ R Rapport reiseutgifter 02/ R Utfordringer knyttet til innføring av nytt elektronisk barnevernssystem i Trondheim kommune 03/ R Omsorgslønn 04/ F Klagesaksbehandling ved byggesakskontoret 05/2008 R Offentlige anskaffelser vedlikehold og konsulenttjenester 06/2008 R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap /2008 F Miljøledelse i Trondheim kommune implementering på enhetsnivå 08/2008 N Salg av kommunal grunn på Heimdal henvendelse fra Heimdal Eiendomsutvikling AS 09/2008 F Mål- og resultatstyring i Trondheim kommune 10/2008 F 11/2008 G Ny organisering av eiendomsforvaltningen i Trondheim kommune fra 2006 er målene innfridd? Gjennomgang av Kontrollkomiteens sekretariat Unntatt offentlighet i hht. Ofl 5a, jf flv 13 første ledd pkt 1 12/2008 F Olavsfestdagene 2008 årsaker til underskuddet 13/2008 R Husleiesystemet BOEI 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg 02/2009 F Skoledagens lengde 03/2009 F Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av miljøstyringen for /2009 R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap /2009 S Eierskapskontroll av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS 06/2009 F IA-avtalen i Trondheim kommune rådmannens oppfølging. Delrapport 1 07/2009 F IA-avtalen i Trondheim kommune enhetenes oppfølging. Delrapport 2 08/2009 F Forvaltningsrevisjon av Trondheim Byarkiv 01/2010 F Finansforvaltningen i Trondheim kommune delprosjekt 1: Forvaltningsrevisjon av Kraftfondet 02/2010 F Finansforvaltningen i Trondheim kommune Tilleggsnotat til delprosjekt 1: Forvaltningen av Kraftfondet 03/2010 R Internkontroll på enheter Delrapport 1: Inntektsområdet 04/2010 R Internkontroll på enheter Delrapport 2: 05/2010 R Intern kontroll på enheter Delrapport 3: innkjøpsområdet 06/2010 R Trondheim kommunes årsregnskap /2010 F Kvalitet i sykehjem Ranheim sykehjem 08/2010 R Regnskapsfunksjonen i Trondheim kommune 09/2010 F Stiftelsen Skistua 10/2010 F Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av miljøstyringen for 2009 med fokus på miljøvennlige innkjøp For mer informasjon om Trondheim kommunerevisjon og våre rapporter, se: 1

3 NOTAT Til: Kontrollkomiteen Fra: Trondheim kommunerevisjon Tema: Kommunens sykehjem i Spania Dato: 3. september Innledning Bakgrunnen for dette notatet er at Kontrollkomiteen i møte 25. mai 2010 tok opp situasjonen rundt sykehjem i Spania, og ønsket at Trondheim kommunerevisjon vurderer kommunens engasjement i dette. Komiteen besluttet at revisjonen kommer tilbake med en forundersøkelse angående temaet. Det har i den siste tiden vært mye oppmerksomhet rundt sykehjemmet, blant annet med oppslag om lave besøkstall og store kostnader for kommunen Bystyrebehandlingen i 2001 Trondhjems Hospital får oppdraget Diskusjonen rundt et kommunalt sykehjem i Spania kom opp i perioden 1998 til I forbindelse med bystyresaken om Rullering av Trondheim kommunes Eldreplan ble rådmannen bedt om, med bakgrunn i en brukerundersøkelse, å legge frem en egen sak om sykehjem i Spania. I bystyresak 53/01 legger rådmannen frem resultatet av en brukerundersøkelse som er gjennomført blant byens sykehjemsbrukere (korttidsopphold og fastboende) og til brukere av byens dagsenter. 1 På spørsmål om brukerne kunne tenkt seg et korttidsopphold på en måned i Spania som alternativ til korttidsopphold på sykehjem i Trondheim, svarer i alt 48 prosent av brukerne ja, mens 44 prosent svarer nei. Rådmannen mente at brukerundersøkelsen ga grunnlag for å etablere drift av 24 sykehjemsplasser i Spania. Dersom gjennomsnittlig oppholdstid ved sykehjemmet er 1 ½ måned pr bruker, vil 216 personer kunne få et opphold pr år. Rådmannen uttaler i saken at dersom det skulle være vanskelig å finne interesserte brukere fra Trondheim, vil en helt sikket kunne selge plasser til nabokommuner. Ut fra brukerunderøkelsen er rådmannen ikke redd for at plasser vil bli stående ledig. På bakgrunn av denne saken ber bystyret om at Rådmannen skal jobbe videre med planer om et sykehjemstilbud i Spania. I sak 132/01 legger rådmannen frem en sak om sykehjem/rehabiliteringssenter i Spania. Saken behandles i bystyrets møte , hvor bystyret vedtar å realisere 24 sykehjemsplasser i Spania med de forutsetninger som er gitt i saksfremlegget, dvs at investeringskostnadene skal dekkes gjennom statlige tilskudd. Tildeling av plassene skal følge de tildelingskriterier som bystyret har fastsatt for korttids døgnopphold. Brukere med langtidsopphold ved sykehjem i 1 I alt 342 brukere besvarte spørreskjemaet. Av disse har 50 prosent tilknytning til dagsenter, 43 prosent er fastboende sykehjemsbrukere og 7 prosent er korttidsbrukere i sykehjem. 2

4 Trondheim kan tilbys korttids døgnopphold i Spania, under forutsetning av at brukerens sykehjemsrom kan tas i bruk for andre brukere til korttids døgnopphold. 2 Bystyret ber rådmannen om å utarbeide en avtale med stiftelsen Trondhjems Hospital, slik at det er stiftelsen som eier og drifter 24 sykehjem/rehabiliteringsplasser i Spania. Rådmannen bes sørge for at avtalen mellom kommunen og stiftelsen ivaretar kommunens valgfrihet i forhold til varierende økonomi og muligheten til å innskrenke antall plasser. I rådmannens saksfremlegg legges det til grunn at driftsutgifter inklusive reiseutgifter ikke skal være dyrere enn tilsvarende drift i Trondheim og at opphold på institusjonen i Spania ikke skal koste pasientene mer enn tilsvarende opphold i Trondheim Bystyrebehandlingen i 2002 Lev Vel Helse får oppdraget Rådmannen er først i dialog med Trondhjems Hospital om etablering av et sykehjem i Spania. I denne fasen inngår rådmannen en avtale med Norse Contracting Eiendom AS (NCE) som skal stå for kjøp av tomt og bygging av sykehjemmet. Denne avtalen forutsatte investeringstilskudd fra Husbanken, men rådmannen fikk etter hvert signaler om at det foreløpig ikke ville bli innvilget statlig tilskudd til bygging av sykehjem i utlandet. Trondhjems Hospital velger etter hvert å trekke seg fra hele prosjektet pga finansieringsløsningen. Etter at Trondhjems Hospital trekker seg fra prosjektet tar rådmannen kontakt med LEV VEL HELSE AS for å få dem til å overta kontrakten med NCE og at kommunen skal leie inntil 24 sykehjems-/rehabiliteringsplasser for en periode på ti år. I bystyrets møte gis rådmannen fullmakt til å inngå avtale med LEV VEL HELSE AS om leie og drift av inntil 24 en-sengsrom til rehabiliterings- og ferieplasser i Spania Villa Joyosa i inntil ti år. Målgruppen for tilbudet i Spania er primært yngre fysisk funksjonshemmede og eventuelt eldre som trenger avlastning/korttids- og rehabiliteringsopphold. Ifølge rådmannen skal dette tilbudet frigjøre plasser ved sykehjem i Trondheim Formannskapet 2004 Stiftelsen Peder Morset folkehøgskole får oppdraget I formannskapets møte informerer Rådmannen om at Peder Morset folkehøgskole hadde overtatt leiekontrakten som kommunen hadde inngått med NCE, som innebar at Peder Morset tok over ansvaret for å bygge et sykehjem som kommunen videre skulle leie og drifte. Etter hvert viser det seg at tomten i den opprinnelige avtalen krevde omregulering og noen slik avtale forelå ikke. Kommunen og representanter for folkehøgskolen har derfor jobbet med å finne en annen tomt, noe man også lykkes med. Som en følge av den nye tomten, har det vært nødvendig å reforhandle den opprinnelige avtalen. I forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2007, fatter Bystyret vedtak om at rådmannen skal arbeide for at 12 av de 24 planlagte plassene i sykehjemmet i Spania skal selges til andre kommuner. Målgruppen for tilbudet i Spania skal være brukere som er på terskelen til å bli sykehjemsbrukere. 2 Bystyresak 43/01 3

5 En ny avtale presenteres for formannskapet i møte , hvor rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Peder Morset folkehøgskole om 24 sykehjemsplasser i Villajoyosa, Spania. Ifølge rådmannen er leietiden 20 år, slik Husbanken krever for å kunne gi tilskudd. Totalt vil helsehuset inneholde 29 rom, hvorav folkehøgskolen får ansvaret for å leie ut fem plasser til andre kommuner. For å unngå konkurranse, er det Trondheim kommune som markedsfører hele helsehuset. Fra Peder Morsets stiftelse sin side er det selskapet Peder Morset Eiendom AS som er formell avtalepartner med kommunen. Rådmannen vil fortsette arbeidet med å sikre at 12 av 24 plasser blir solgt til andre kommuner. På dette tidspunktet går man altså over til å bruke betegnelsen helsehus. Ifølge rådmannen oppfyller den fremforhandlede avtalen bystyrets krav om at en leieavtale/driftsavtale med en privat stiftelse ikke skal være dyrere enn om kommunen hadde bygget/drevet selv Bystyret ber rådmannen om å se på muligheten for å komme seg ut av avtalen I bystyrets budsjettvedtak for 2009 blir Rådmannen bedt om å legge frem en sak for Bystyret om hvordan kommunen kan selge seg ut helt ut av prosjektet og avslutte engasjementet i Spania. En slik sak legges frem for Bystyret i møte Rådmannen har blant annet vært i kontakt med Peder Morset Eiendom AS via deres advokat. Advokaten konkluderer blant annet med følgende: - Det er helt uaktuelt for Peder Morset stiftelse og Peder Morset Eiendom AS å avvikle kontrakten eller overdra kontrakten med Trondheim kommune til andre. Skolen har hele tiden hatt som mål med sitt arbeid med anlegget i Spania å kunne gi et pedagogisk tilbud til sine elever - Det eneste alternativet som kan vurderes av min klient er om en annen, større kommune overtar som leietaker av hele prosjektet, slik at skolens eierskap og skolens tilbud til sine elever blir det samme - Det antas som tilnærmet sikkert at anlegget er totalt uegnet som hotell eller som leilighetsanlegg både anleggets funksjonalitet, de initielle kostnadene og de løpende driftskostnadene er av en slik art og størrelse at det ikke kan nyttes til annet enn det er planlagt til - De samlede direkte kostnadene til anlegget vil utgjøre mellom millioner kroner inklusive spanske avgifter. I tillegg kommer kostnader til inventar og utstyr. Den såkalte positive kontraktsinteressen for skolen vil selvsagt utgjøre et høyere beløp. På bakgrunn av kontakten med Peder Morset Eiendom AS, vil Rådmannen ikke anbefale at kommunen trer ut av avtalen, da dette kan få betydelige økonomiske konsekvenser. Man har også forsøkt å få andre kommuner til å ta over kommunens rettslige stilling etter avtalen med Peder Morset Eiendom AS, uten å lykkes. Det har heller ikke lykkes å finne norske kommuner som ønsker å leie plasser. Helsehuset i Spania ferdigstilles i mai 2009 og kan tas i bruk for brukere primo september Som en følge av dette anbefaler rådmannen at kommunen opprettholder leieavtalen med Peder Morset Eiendom AS. Bystyret slutter seg til dette og vedtar at alle kommunens 24 plasser skal benyttes til følgende målgrupper som betaler oppholdet selv: 4

6 a) Pensjonister bosatt i Trondheim som kan bruke helsehuset til ferie- /rekonvalesensopphold b) Personer hjemmehørende i Trondheim som har omfattende nedsatt fysisk og psykisk funksjonstap kan bruke helsehuset til ferie-/rekonvalesensopphold c) Personer som har hjemmetjenester i Trondheim og som selv betaler for opphold i Spania, kan motta tilsvarende tjenester under oppholdet. Kommunens helsehus i Spania behandles på nytt i formannskapets møte Bakgrunnen for dette er at erfaring viser at kommunen ikke har lykkes med å selge tilstrekkelig antall plasser for opphold på helsehuset. Dette medfører at driften kan få et merforbruk på 7-8 millioner kroner. Som en følge av at man ikke har lykkes med å selge tilstrekklig med plasser, foreslår rådmannen å endre brukergruppen til følgende: 12 plasser for rehabilitering 12 plasser for forebygging Formannskapet går ikke inn for rådmannens forslag og fatter i stedet vedtak om at rådmannen skal gå i nye forhandlinger med Peder Morset eiendom AS og andre med sikte på å finne løsning for å avslutte Trondheim kommunes engasjement i Vistamar. Ifølge rådmannen gjennomføres det nye forhandlinger med Peder Morset Eiendom AS med sikte på å finne en løsning for å avslutte Trondheim kommunes engasjement i Vistamar, Spania. I tillegg sendes det brev til alle landets kommuner om fremleie eller leie av plasser. PME ønsker fortsatt ikke å avslutte eller endre den inngåtte leieavtale. Det lykkes heller ikke å få andre norske kommuner til å leie hele eller deler av bygningen. Som en følge av dette gjentar rådmannen, ovenfor formannskapet, sitt forslag om at helsehuset skal benyttes til rehabilitering og forebygging. Minimum to av 24 plasser skal selges til andre kommuner. I møte vedtar formannskapet denne bruken av plasser, men følgende flertallsmerknad knyttes til vedtaket: Målsettingen er avhending av eiendommen Vistamar. Per i dag er det ikke marked for verken salg eller fremleie. Rådmannen bes derfor jobbe med en slik løsning på lengre sikt. Gjennom budsjettet for 2010 ble det avsatt 8,5 millioner kroner til opprettelse av 20 nye sykehjemsplasser. Dette antallet skal opprettholdes. 2. Revisjonens gjennomgang av saken Revisjonen har i forbindelse med sin forundersøkelse gjennomført intervjuer med kommunaldirektør og flere personer i rådmannens fagstab som har jobbet med saken, samt innhentet og gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon. Organiseringen av driften Driften av sykehjemmet er organisert som et spansk aksjeselskap, Vistamar, 100% eid av Trondheim kommune. De ansatte har et ansettelsesforhold til det spansk aksjeselskap Vistamar og er ikke ansatt i Trondheim kommune. Vistamar er underlagt spansk lovgivning, det samme gjelder de ansattes rettigheter. Lønnskostnadene i Spania tilsvarer ca 70 prosent av norske lønnskostnader. 5

7 Lederen for Vistamar har imidlertid en lederavtale og rapporterer til kommunaldirektør for helse og velferd på lik linje med enhetsleder for andre sykehjem og helsehus i kommunen. Vistamar har et eget styre bestående av tidligere kommunaldirektør for helse- og velferd Tor Åm, kommunaldirektør for finans Carl Jakob Midttun og styreleder Gerd Rekstad. Helsehuset har 12 årsverk fordelt på 18 personer. Økonomien til helsehuset Tabellen under viser kostnadene for driften av helsehuset for henholdsvis 2009 og foreløpige tall for 2010 (regnskap tom august 2010) (tom august) Driftsutgifter 3,58 mill kr 6,01 mill kr Husleie 2,38 mill kr 2,89 mill kr Salgsinntekter -0,39 mill kr -0,45 mill kr Nettokostnader 5,57 mill kr 8,45 mill kr Nettokostnadene for driften av sykehjemmet var 5,57 mill kroner i 2009, mens nettokostnadene hittil i år er på 8,45 mill kr. Regnskapene viser at Rådmannen kvartalsvis overfører 2 mill kr til drift og 0,98 mill kr til dekning av husleie. Målgruppen for helsehuset Opprinnelig skulle helsehuset fungere som et vanlig sykehjem, hvor plassene skulle tildeles i henhold til vedtatte kriterier for korttids døgnopphold. Ifølge en rådgiver i rådmannens fagstab er denne brukergruppen, som en følge av en stor utbygging av hjemmetjenesten, nå mye sykere enn tidligere. Det er derfor nå mindre aktuelt å sende denne brukergruppen til Spania. Underveis i prosjektet har man derfor endret målgruppen til å gjelde forebygging og rehabilitering. Også yngre fysisk funksjonshemmede har vært nevnt som en aktuell målgruppe for helsehuset. Målgruppen for sykehjemmet ble sist diskutert i bystyremøtet Som omtalt foran valgte bystyret å endre målgruppen til personer som skulle betale hele oppholdet selv. Bystyret gikk med dette vedtaket inn for at Vistamar skulle driftes som et helsehotell der tilbud om opphold skulle markedsføres overfor aktuelle brukergrupper både i Trondheim og overfor andre kommuner. Ifølge en rådgiver og enhetsleder, kom vedtaket om endring av brukergruppene for tett inn på åpningsdagen. Dette medførte at det nye opplegget med helsehotell ikke fikk god nok markedsføring i starten. Brosjyren ble først utarbeidet like før åpning. For å få opp belegget i starten valgte man imidlertid å innvilge 30 prosent rabatt på oppholdet. Dette ga effekt i form av noe bedre belegg i de to første månedene. Figuren under viser beleggsprosenten i forhold til full kapasitetsutnyttelse. Figur 1 Kapasitetsutnyttelse av sykehjemmet i Spania. Beleggsprosent i forhold til antall liggedøgn og maks antall liggedøgn tilgjengelig, beleggsprosent per mnd i perioden oktober 2009 til juli

8 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Belegg i % Okt 09 Nov 09 Des 09 Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Høyest utnyttelsesgrad hadde Vistamar i november 2009 med en beleggsprosent på 39 %. Lavest utnyttelsesgrad hadde Vistamar i månedene desember, januar, mai, juni og juli med en beleggsprosent på under 10 %. I gjennomsnitt for perioden oktober 2009 juli 2010 har beleggsprosenten vært 14 %. Informasjon som revisjonen har fått fra rådmannen viser at av totalt 53 personer som er fakturert pr , kommer ni personer fra andre kommuner. Årsaken til at man ikke har fått tilstrekkelig med betalende besøkende, er etter det revisjonen har fått opplyst manglende markedsføring og at helsehuset er bygd som en institusjon, ikke som et hotell. Også prisen for opphold er trukket frem som en mulig årsak til manglende belegg. Et enkeltrom koster 800,- kroner per døgn, mens dobbeltrom koster 1200,- per døgn. Når man nå har som målgruppe personer med behov for rehabilitering og forebygging, er både enhetsleder og rådgiveren positiv til at det skal gå greit å få tak i brukere. Også kommunaldirektøren har berettiget håp for at man skal klare å få tilstrekkelig belegg. Kommunaldirektøren mener at helsehuset nå har mulighet til å avlaste tjenesteproduksjonen innenfor hjemmetjenesten og de andre helsehusene i kommunen. Imidlertid er dette avhengig av at man får til en god markedsføring av dette som et trygt og godt tilbud. Brukere med forebyggende plasser må betale for oppholdet selv, mens brukere med rehabiliteringsplasser får oppholdet betalt. Revisjonen vil imidlertid bemerke at dersom man skal opprettholde tilnærmet fullt belegg på helsehuset, så er det mange brukere som skal sendes nedover. Den opprinnelige bystyresaken viser at dersom man regner en gjennomsnittlig oppholdstid på 1 ½ måned, har helsehuset en kapasitet på 216 brukere på et år. På grunn av varmen, er det imidlertid vurdert å stenge helsehuset midt på sommeren, noe som vil redusere kapasiteten noe. Til revisjonen opplyser rådmannen at det er utarbeidet en ny brosjyre som beskriver de gjeldende målgruppene og hvilke kriterier som må oppfylles for å få vedtak om opphold. Brosjyren er distribuert til helse- og velferdskontorene og til hjemmetjenestene og institusjonene. I uke 33 kom det inn 22 søknader, hvorav seks er booket til den og seks er booket til den I tillegg kommer åtte ledsagere som skal bo på samme rom som de som er innvilget søknad. De resterende søknadene er under behandling. 7

9 Revisjonens gjennomgang av de innvilgede søknader viser at det er innvilget seks rehabiliteringsopphold, hvorav fem har en varighet på tre uker og en har en varighet på to uker. Det er innvilget tre søknader om helsefremmende opphold med en ukes varighet, et opphold med en og en halv ukes varighet og to opphold med tre ukers varighet. En person er innvilget vedtak om tre ukers rehabiliteringsopphold, fulgt av et vedtak om et helsefremmende opphold med en varighet på en og en halv uke. Mulighetene for å komme seg ut av avtalen med Peder Morset I forhold til mulighetene for å komme seg ut av avtalen med Peder Morset, er dette ikke vurdert av kommuneadvokaten. Etter revisjonens mening burde man sørget for en selvstendig juridisk vurdering av mulighetene for å komme ut av avtalen og ikke bare akseptert synspunktene fra advokaten til motparten. Dersom helsehuset skal brukes til annen virksomhet enn den planlagte, hevder advokaten til Peder Morset at det er nødvendig med omregulering av tomten for at dette skal være mulig. Revisjonen merker seg at rådmannen ikke har gjennomført noen selvstendig vurdering av dette. Videre mener at revisjonen at det burde vært gjennomført en økonomisk analyse av kostnadene vedrørende å kjøpe Peder Morset folkehøgskole ut av avtalen, sett opp mot kostnadene som kommunen pådrar seg dersom helsehuset fortsetter å ha så lite besøk. Kommunaldirektøren opplyser overfor revisjonen at det for tiden finnes et annet tilsvarende bygg i området som står ledig, og vurderer at salg av denne type bygninger er vanskelig. Avsluttende bemerkninger Kommunaldirektøren har ovenfor revisjonen uttrykt at han ønsker å se an den videre driften av helsehuset fremover høsten. Dersom det viser seg at det ikke er mulig å få til tilstrekkelig brukergrunnlag, vil han legge frem en ny politisk sak om situasjonen. Hvis brukergrunnlaget viser seg å være tilstrekkelig, vil det være nødvendig å gjøre bygningsmessige endringer i bygget som en følge av at det mangler et treningsrom, noe som er avgjørende dersom bygget skal bruker til rehabiliteringsformål. Bygget har to svømmebassenger. For tiden foreligger det en uenighet mellom Trondheim kommune og Peder Morset folkehøgskole om fordelingen av kostnader knyttet til driften av helsehuset. Kommunen mener at Peder Morset skal dekke kostnadene knyttet til fem av 29 plasser ved helsehuset, noe Peder Morset er uenig i. Foreløpig har kommunen dekket alle kostnader vedrørende driften. Se vedlagte kommunikasjon mellom partene Videre oppfølging av undersøkelsen Revisjonen vil anbefale at man i påvente at den videre utviklingen i beleggsprosent for helsehuset i Spania, avventer videre undersøkelser i saken. 8