Årsrapport 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE

Transkript

1 Årsrapport 2015

2

3 Årsrapport 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL SIDE INNHOLD 1 4 Leders beretning 2 8 Introduksjon til virksomheten og hovedtall Organisasjonen Nøkkeltall 3 14 Årets aktiviteter og resultater Simuleringsløsningen Brukerseminar Resultatkrav til tildelingsbrevet 4 30 Styring og kontroll i virksomheten Styrets beretning Presentasjon av styret 5 38 Vurdering av fremtidsutsikter Situasjonen i offshorebransjen 6 48 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Årets kontantstrøm Noter 7 67 Statistikk Foto: Scanpix, Colorbox, 07 Media, PTS, Terje Heiestad og Dolphin Drilling Trykk og design: 07 media v/remi Thoresen

4 1. LEDERS BERETNING 1. VI HAR KOMMET STYRKET UT AV PROSESSEN 2015 ble året da Pensjonstrygden for sjømenn kom i mål etter en omfattende moderniserings- og omstillingsprosess. AV GEIR BØ, DIREKTØR 4 entralt i moderniseringsprosessen var lansering av selvbetjent portalløsning for sjømenn og rederier. Denne er åpent 24/7, og innebærer at stadig flere nye pensjoner behandles gjennom helautomatisert selvpensjoneringsløsning, at medlemmer enkelt kan få simulert størrelsen på pensjonen sin, og at alle rederiene nå sender inn medlemsdata/fartstid gjennom vår helautomatiserte innrapporteringsløsning. I 2010 godkjente styret en strategi for en storstilt modernisering av virksomheten PTS. Som en konsekvens av dette ble prosjektet PTS 2013 igangsatt året etter, der et hovedmål var å effektivisere prosessene i PTS. Dette ble en ferd som jeg pleier å sammenligne med en tur langs den kinesiske mur. Den har vært lang, den har vært kronglete, den har ført oss ned i de dypeste daler og over høye fjell, den har vært uoversiktlig og bydd på overraskelser. Men den har hatt en ende, og takket være de ansattes kjempeinnsats er vi kommet vel i mål. I tillegg til å ha sluttført omstillings- og moderniseringsprosessen har vi også i 2015 opprettholdt god daglig drift. Geir Bø direktør «Effekten av det nye systemet vårt er i tråd med vår målsetting om at en minst mulig andel av innbetalt pensjonspremie skal gå til administrasjon av ordningen.» FRA 10 TIL UNDER 1 ÅRSVERK Et resultat av denne effektiviseringen er at medlemmene nå kan gå inn på den nye portalen vår, simulere sin pensjon og pensjonere seg når det måtte passe dem, og fra hvor det måtte passe dem. De nye løsningene som er innført, har også bidratt til økt effektivitet hos oss i PTS. For eksempel fører den elektroniske innrapporteringen av fartstid til at vi nå bare behøver å bruke deler av ett årsverk for å håndtere denne prosessen. Tidligere var det behov for 10 årsverk. I tillegg er kvaliteten på dataene vi får, langt bedre, og vi kan holde oss fortløpende à jour. Samlet har PTS redusert bemanningen fra 40 til 24 ansatte, en reduksjon på 40 %. Dette inkluderer at vi har styrket bemanningen med ny kompetanse innenfor IT, kundebetjening og økonomi. FORBEDRINGER OG FUNKSJONELLE ENDRINGER Ved inngangen til 2015 var de nye interne kjernesystemene og nettbaserte selvbetjeningsløsningene blitt operative. Nå gjenstod arbeidet med konsolidering og tilpasning av systemene. Gjennom dette året har vi derfor

5 LEDERS BERETNING 1. rettet opp feil, gjort forbedringer og foretatt nødvendige, funksjonelle endringer. Ikke minst har vi lært å bruke systemet riktig. SELVPENSJONERING HAR NÅDD 50 PROSENT Vi er nå på god vei mot å innfri våre ambisjoner om automatisering. I løpet av 2016 er målet at 70 prosent av medlemmenes pensjonering skal skje via vår portal pts.no. Og vi er kommet langt: i desember 2015 ble 50 % av pensjonene utført ved selvpensjonering. ALL FARTSTID INNRAPPORTERES NÅ ELEKTRONISK I tillegg er automatiseringsgraden hos kundene 100 %. Alle - fra de største rederiene til de minste fiskebåtene - rapporterer nå fartstiden inn elektronisk. I november arrangerte vi et brukerforum for dem, der vi ønsket å få tilbakemelding på hvordan de opplevde de nye systemene våre, og for å få tips om hvordan vi kan tilpasse funksjonelle endringer til deres behov. Et innspill vi har fått, både fra kunder og medlemmer, er å kunne benytte nettbrett ved rapportering av fartstid og i kommunikasjon med oss. Så vi er nå i gang med å utarbeide løsninger for dette, i første omgang for Ipad. I 2015 BLE 50 % AV PENSJONENE UTFØRT VED SELV- PENSJONERING Selvpensjonering er en funksjonalitet som innebærer at medlemer kan logge inn i portalen på via ID-porten, og søke om pensjon i fem enkle steg. Tidligere måtte medlemmene manuelt legge inn de nødvendige tallene for å få gjort en slik kalkyle. Vår nye løsning tar utgangspunkt i medlemmets faktiske tall, fartstid og historikk, og bruker akkurat de samme beregningsformlene til simuleringen som i den endelige pensjonsberegningen. Dermed får medlemmene vite nøyaktig hva de vil få i pensjon, før de selvpensjonerer seg, og det hele blir dermed mer forutsigbart. Medlemmene har også anledning til å få simulert pensjonsbeløpet de vil oppnå ved å vente med å pensjonere seg. GLEDELIGE RESULTATER FRA INTERNE OG EKSTERNE SPØRREUNDERSØKELSER PTS har vært gjennom en omfattende omstillingsprosess der vi har redusert vår bemanning betydelig. Denne ble sluttført i løpet av 2015, og vi er veldig glade for å være i mål her. Prosessen har vært meget krevende, både for dem som ble rammet og måtte forlate oss, og for PTS og de ansatte vi har igjen. Derfor har vi vært svært opptatt av å opprettholde et godt arbeidsmiljø, med ønske om at medarbeiderne skal utvikle seg og trives hos oss. I lys av endringsprosessen var vi spente på hva som ville bli avdekket i medarbeiderundersøkelsen vi gjennomførte i Resultatene derfra viste seg imidlertid å være veldig gode og positive, hvilket er meget gledelig. 5 NY SIMULERINGSLØSNING ER LANSERT I 2015 lanserte vi vår nye simuleringsløsning, eller pensjonskalkulator, som den heter på portalen vår. Det som er nytt med denne, er at den i tillegg til å vise antallet fartsmåneder til medlemmene, også kan beregne pensjonen deres. Undersøkelser viser at kunder og medlemmer også er fornøyde. De setter pris på endringene som er gjennomført, og de nye løsningene vi har utviklet. Så vi kan konkludere med at vi er kommet styrket ut av den omfattende og krevende prosessen PTS har vært gjennom.

6 1. LEDERS BERETNING 6 LOVFORSLAG OM NY PENSJONSORDNING FOR ARBEIDSTAKERE TIL SJØS Folketrygden har allerede vært gjennom sin pensjonsreform, mens vår ordning ennå ikke er tilpasset denne reformen. Utvalget som ble nedsatt for å fremlegge forslag til ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, har kommet med sin innstilling og la i 2015 denne frem for den forrige statsråden i Arbeids- og sosialdepartementet. På nåværende tidspunkt er det usikkert når det vil foreligge lovforslag fra departementet. I lys av dette arbeidet vil også PTS sin tilknyttningsform bli avklart. VI FØLGER NØYE MED PÅ UTVIKLINGEN INNENFOR OFFSHORESEKTOREN Offshoresektoren utgjør en betydelig andel av vår kundeportefølje. Vi registrerer med bekymring den negative utviklingen i oljeprisen, og vurderer løpende hvilke konsekvenser dette vil ha for økonomien i pensjonsordningen. Imidlertid tyder våre prognoser så langt på at statsgarantien ikke kommer til å bli utløst i Det er dog stor usikkerhet knyttet til våre inntekter. Men la meg minne om at våre medlemmers pensjon er sikret uansett, siden pensjonsordningen er garantert av staten. er ordningens tilsynsmyndighet og har utarbeidet styringsopplegg for fondsforvaltningen. PTS foretar ikke egne plasseringer, men har engasjert en uavhengig rådgiver til å anbefale overfor investeringskomiteen i PTS plasseringer hos ulike forvaltere. Rådgiver følger opp og evaluerer de eksterne forvalterne løpende, samt koordinerer rapporteringen. I januar 2015 startet vi opp fondsforvaltningen med 125 millioner kroner fra reguleringsfondet. I henhold til strategien er 10 % av midlene plassert i aksjer, mens resten er satt i rentebærende papirer. Til tross for et turbulent marked ble avkastningen for 2015 marginalt positiv, som vist i årsregnskapet lenger bak i årsrapporten. VI SVARER GJERNE PÅ SPØRSMÅL OM PENSJON Pensjonsordninger er inne i en brytningstid, og det skjer generelt mye nytt innenfor pensjonsområdet. I utgangspunktet er pensjon også et komplisert tema, så jeg vil tro at mange har spørsmål vedrørende dette. Vi svarer mer enn gjerne på disse spørsmålene. Vi kan også tilby kurs og stiller villig opp hos den enkelte virksomhet i ulike møtesammenhenger, når dette er ønskelig. Så ta gjerne kontakt med oss! PTS HAR BEGYNT MED FONDSFORVALTING Styret vedtok i desember 2014 en ny fondsforvaltningsog investeringsstrategi. Arbeids- og sosialdepartementet Hilsen Geir Bø direktør «Men la meg minne om at våre medlemmers pensjon er sikret uansett, siden pensjonsordningen er garantert av staten.»

7 Modernisering / LEDERS BERETNING 1.1 7

8 2.1 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL / Virksomheten 2. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL Pensjonstrygden for sjømenn (ordningen) er en lovbestemt tjenestepensjonsordning med hovedformål å gi arbeidstakere på skip førtidsalderspensjon fra fylte 60 år til 67 år. Ordningen administreres av Pensjonstrygden for sjømenn, PTS (forvalter). 8 rdningen omfatter i hovedsak sjøfolk som er norske statsborgere, sjøfolk med fast bopel i Norge, og fra 1994 også sjøfolk som er statsborgere i andre EU-/EØS-land. I tillegg til sjøfolk innen ordinær shippingvirksomhet inkluderer ordningen også flere grupper innen offshorerelaterte virksomheter. Sistnevnte utgjør nærmere 60 % av de yrkesaktive medlemmene i ordningen Gjennomsnittlig aktive sjømenn per måned Registrerte skip per skal sikres korrekt vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid. For våre kunder innebærer målene blant annet korrekt innkreving av premie til rett tid. Pensjonstrygden finansieres etter utlikningsprinsippet ved at løpende inntekter (premie) fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon. TILDELINGSBREVET FOR 2015 INNEHOLDT SYV OVERORDNEDE MÅL: 1. Gode økonomiske analyser og beregninger av ordningens økonomiske situasjon 2. Korrekt avgift til rett tid 3. Korrekt pensjon til rett tid 4. God brukerretting 5. Betryggende fondsforvaltning 6. God oppfølging av pensjonsreformen 7. God internadministrasjon For våre medlemmer betyr målene at de skal sikres rettigheter i tråd med lov om pensjonstrygd for sjømenn. Medlemmene Pensjonister per Medlemmer med latent rettighet per God brukerretting innebærer at våre medlemmers og kunders behov skal prioriteres gjennom et godt tilpasset tjenestetilbud når det gjelder service, informasjon, tilgjengelighet og kompetanse, levert gjennom selvbetjeningsløsninger og personlig betjening. Våre IT-systemer skal understøtte og bidra til å forenkle arbeidsprosessene og forretningsprosessene, for å muliggjøre høy automatiseringsgrad. For staten innebærer målene at PTS leverer budsjettinnspill som baserer seg på gode økonomiske anslag, og at vi legger til rette IKT-løsninger for den langsiktige tilpasningen av pensjonsreformen. Videre skal PTS søke å oppnå høyest mulig avkastning av

9 Virksomheten / INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2.1 fondsplasseringene innenfor vedtatt strategi og gjeldende reglement. For våre ansatte betyr målene et godt opplegg for deling og utvikling av kompetanse, og et inkluderende og støttende arbeidsmiljø. PTS daglige virke krever samordning med folketrygden og andre ordninger, deriblant Pensjonskassen for fiskere. Andre viktige samarbeidspartnere inkluderer skipsregistrene og skatteetaten. FORDELING AV ANTALL REGISTRERTE SKIP PER Norsk Ordinært skipsregister (NOR) 297 Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) 378 Utenlands skipsregister 128 EØS-flagg AKTIVE MEDLEMMER FORDELT PÅ SEGMENT Fiske og fangst 6 % Tradisjonell skipsfart 10 % Passasjerskip og ferger 25 % Flyttbare innretninger 25 % Offshorerelatert 34 % 9

10 2.2 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL / Ledelsen 2.2 ORGANISASJONEN 10 Pensjonstrygden for sjømenn ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav fire medlemmer er oppnevnt etter forslag fra sjømennenes og arbeidsgivernes organisasjoner. Arbeids- og sosialdepartementet utpeker styrets leder. Virksomheten har 24 ansatte fordelt på fem avdelinger direkte underlagt direktør Geir Bø. Administrasjonen har kontor i Nedre Vollgate 11 i Oslo. I 2015 har det vært endringer i virksomhetens ledelse. Line Wattø Larsen, leder av Medlem og marked, gikk ut i svangerskapspermisjon. Hanne Willoch, fagsjef i PTS, gikk inn som fungerende avdelingsleder. Bodil Johannessen, ansatt i PTS og leder for Pensjon og rettigheter siden 2009, gikk av med AFP 1. februar Niklas Jakob Søberg, seniorrådgiver i Pensjon og rettigheter, er ansatt som ny leder for avdelingen. NIKLAS JAKOB SØBERG Ny leder for Pensjon og rettigheter Niklas Jakob Søberg har vært i PTS siden 2008, da han begynte som saksbehandler på det daværende Pensjonskontoret. Etter en tid som rådgiver ble han fra 2014 seniorrådgiver. I tillegg til daglig drift på pensjonsavdelingen var han som fagressurs involvert i spesifiseringen og utviklingen av nytt saksbehandlingssystem for sjømannspensjon. Fra februar 2016 tar han over som leder for Pensjon og rettigheter. Søberg er utdannet sosialantropolog ved Universitetet i Bergen, samt har en cand.mag. fra Universitetet i Oslo. Før PTS jobbet han i Nav Pensjon.

11 Ledelsen / INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2.2 ORGANISASJONSKART DIREKTØR PENSJON OG RETTIGHETER MEDLEM OG MARKED IT ADMINISTRASJON OG HR ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING 11 Fra venstre: Hanne Willoch, fungerende leder for Medlem og marked; Geir Bø, direktør; Linn Hummlekjær, leder for IT; Rune Håland, leder for Økonomi og virksomhetsstyring; Catherine Nicolaissen, leder for Administrasjon og HR; Bodil Johannessen, leder for Pensjon og rettigheter.

12 2.3 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL / Nøkkeltall 2.3 NØKKELTALL ANTALL AKTIVE MEDLEMMER (gjennomsnittstall) ANTALL REGISTRERTE SKIP I ALT pr Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) Utenlands skipsregister EØS-flagg (ny 2009) ANTALL INNKOMNE PENSJONSKRAV TILGANG PENSJONER AVGANG PENSJONER ANTATT RETT PROSENT LØPENDE PENSJONER 98,9 % 96,1 % 99,8 % 99,7 % 99,6 % ANTALL PENSJONER I ALT pr alderspensjon før 67 år alderspensjon etter 67 år enke- og barnepensjoner REGNSKAP INNTEKTER I ALT (mill. kr) premie fra arbeidstaker premie fra rederier andre inntekter tilskudd fra staten ( 15) garantitilskudd ( 8) korrigering beregnet tilskudd finansnetto UTGIFTER I ALT (mill. kr) pensjoner tilbakebetaling av premie administrasjon RESULTAT (mill. kr) FOND I ALT (mill. kr) grunnfond reguleringsfond

13 Nøkkeltall / INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2.3 Interne nøkkeltall Årsverk*) Lønnsandel av administrasjonskostnader 47 % 52 % Lønn og sosiale kostnader per årsverk **) *) Gjennomsnittlig antall årsverk **) Sosiale kostnader inkluderer feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og andre ytelser. 13

14 3.1 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER / Introduksjon 3. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER I kapittel 3 presenterer vi årets resultater og aktiviteter, samt utviklingen i Pensjonstrygden for sjømenn. 14 iser til leders beretning der det fremkommer hva PTS har gjennomført av aktiviteter og oppnådd av resultater i I februar 2015 lanserte PTS simuleringsløsningen som gir alle medlemmer muligheten til å beregne sin fremtidige pensjon. En av PTS rådgivere, Thomas Berg, går nærmere inn på denne løsningen i kapittel 3.2. En viktig målsetting for PTS er å prioritere medlemmers og kundenes behov. I kapittel 3.3 møter vi avdelingsleder i PTS, Hanne Willoch, som forteller om brukerseminaret som ble avholdt i november OPPSTART AV FONDSFORVALTNING I starten av 2015 ble reguleringsfondet overført til fondsforvaltning. Det er utarbeidet en langsiktig fondsforvaltningsstrategi og en investeringsstrategi som er godkjent i styret. Videre er det utarbeidet et «Styringsopplegg med dokumentasjonskrav for tilsyn av fondsforvaltning i PTS» som er godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet. PTS får bistand fra eksterne konsulenter fra Grieg Investor til utvelgelse og løpende overvåkning av forvalterne samt rapportering. Totalavkastningen siden oppstart 22. januar er på 0,56 %, og porteføljen har en markedsverdi på 85,7 mill. kroner per Porteføljen ligger noe bak referanseindeks. Alle plasseringer er i henhold til gjeldende reglement, og porteføljen er i henhold til styrets retningslinjer. Det lave rentenivået i 2015 og det at 90 % av porteføljen er i rentebærende papirer, medfører lav avkastning. PTS portefølje er en langsiktig plassering, og det er derfor viktig å ikke vektlegge dagens situasjon i for stor grad. Gjennomsnittlig antall yrkesaktive medlemmer i 2015 var , en nedgang på 4 % sammenliknet med 2014

15 Introduksjon / ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 3.1 UTVIKLING I ORDNINGEN I 2015 gikk ordningen med regnskapsmessig overskudd i likhet med i 2014, og statens garantiansvar er ikke lenger effektivt. Statens finansielle bidrag er utelukkende pensjonsforpliktelser i henhold til sjømannspensjonstrygdlovens 15, i hovedsak gjelder dette krigsfartstillegget. Bidraget utgjør anslagsvis 71 mill. kr i 2015, og er sterkt avtakende med årene. Årsklassene er avtagende, og andelen medlemmer med tilstrekkelig tjenestetid til å oppnå pensjonsrett innenfor dagens regelverk forventes å avta. Gjennomsnittlig antall yrkesaktive medlemmer i 2015 var , en nedgang på 4 % sammenliknet med 2014 (31 453). Nedgangen i antall yrkesaktive skyldes i all hovedsak de krevende tidene i offshorebransjen. Per omfattet ordningen pensjonister, en nedgang på 11,2 % fra året før ( pr ) Antall aktive sjømenn Antall pensjonister Grafen viser den historiske utviklingen i antall aktive medlemmer og pensjonister, siste 20 år. Avkastning i desember Aktivaklasse portefølje Referanse indeks differanse Avkastning siden oppstart ( ) portefølje Referanse indeks differanse Status per Markedsverdi (i mill.kr) allokering strategi Frihetsgrader Aksjefond 0,21 % 2,57 % 2,36 % 5,86 3,47 % 0,39 % 9,2 10,7 % 10 % 0 % 15 % Obligasjonsfond 0,24 % 0,14 % 0,10 % 0,51 % 1,00 % 1,51 % 51,7 60,3 % 60 % 0 % 80 % Pengemarked 0,11 % 0,05 % 0,06 % 0,97 % 0,80 % 0,17 % 24,8 28,9 % 30 % 20 % 100 % Totalportefølje -0,12 % -0,33 % -0,21 % -0,56 % -1,25 % -0,68 % 85,7 100 % 100 % Tabellen viser avkastning på porteføljen i 2015, fordelt på aktiva klasse og sammenliknet med referanseindeks.

16 3.2 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER / Selvpensjonering 3.2 NÅ KAN MEDLEMMENE SIMULERE PENSJONEN SIN RASKT OG ENKELT I 2015 lanserte PTS sin nye pensjonskalkulator. Den beregner raskt hva medlemmene kan forvente i pensjon, og er svært enkel å bruke. Dermed kan medlemmene raskt finne ut hva de kan forvente å få i pensjon. 16 Vår nye pensjonskalkulator er tilgjengelig for alle som logger seg inn på medlemsportalen vår, opplyser rådgiver Thomas Berg hos PTS. Kalkulatoren tar utgangspunkt i medlemmenes fartstid og historikk, og bruker samme beregningsformler som i pensjonsberegningen. ALLE OPPLYSNINGER KOMMER OPP AUTOMATISK I KALKULATOREN Tidligere måtte medlemmer sende inn et skjema til PTSnår de ønsket å pensjonere seg. Nå kan de logge seg inn på «min side» på pts.no og selv gjennomføre denne prosessen i en fei. Derfor er pensjonskalkulatoren så hensiktsmessig og verdifull, sier Thomas ivrig. - Den gir deg full oversikt over hva du vil få i pensjon, før du elektronisk sender inn pensjonssøknaden din. Alle opplysninger vi har registrert på deg, kommer automatisk opp i kalkulatoren. Dette gjelder både virkningsdato for pensjonen din, påkrevd fartstid etter fylte 40 år, din totale fartstid og tidsrommet du har vært i stilling som overordnet og underordnet. Du slipper å lete frem dette på forhånd selv. ENKEL UTFYLLING OG ENKELT Å FORETA NYE SIMULERINGER Har du i tillegg annen type fartstid, for eksempel fra fiskebåt eller skip fra andre EØS-land, inneholder kalkulatoren poster til å føre inn dette, forteller Thomas. Du kan også fylle inn opplysninger om forhold som skal samordnes med andre pensjonsordninger. Pensjonskalkulatoren vil da ta eventuelle samordningsfradrag fra ytelser i NAV og/eller garantikassen for fiskere med i simuleringen. Thomas Berg, rådgiver i Medlem og marked.

17 Selvpensjonering / ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 3.2 Vår nye pensjonskalkulator er tilgjengelig for alle som logger seg inn på medlemsportalen vår, opplyser rådgiver Thomas Berg hos PTS Pensjonskalkulatoren gir deg også beskjed dersom du ikke har opparbeidet deg nok fartstid. Da beregner den hva som er tidligst tidspunkt for deg å få utbetalt pensjon. Å beregne pensjonen sin på denne måten virker ikke særlig komplisert? Nei, pensjonskalkulatoren vår er meget brukervennlig, fastslår han tilfreds. Den har også gode hjelpetekster som gir nyttig veiledning til postene som skal utfylles. Vi har fått tilbakemeldinger på at medlemmene våre er godt fornøyd med hvordan kalkulatoren er lagt opp. 17 Før dere lanserte pensjonskalkulatoren, fikk dere mange telefoner fra medlemmer som ville sjekke pensjonen sin? Skjermbilde av pensjonskalkulatoren. Ja, det fikk vi. Og vi får det til en viss grad ennå. Det er nok fremdeles noen som synes det enkleste er å ringe oss. Men vi ser at dette avtar etter hvert som de oppdager hvor enkelt det er å bruke pensjonskalkulatoren vår, smiler Thomas Berg.

18 3.3 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER / Hendelser 3.3 VELLYKKET HELDAGSSEMINAR FOR ARBEIDSGIVERNE 18 Automatiseringsgraden hos kundene til PTS er nå 100%. Alle - fra de største rederiene til de minste fiskebåtene - rapporterer fartstiden for medlemmene elektronisk. Likevel er det kontinuerlig behov for forbedringer og endringer. Derfor inviterte PTS til et heldags brukerseminar i november. Ca. 30 deltakere fra arbeidsgiversiden samlet seg da her i Oslo, opplyser avdelingsleder Hanne Willoch i PTS. Et av temaene var den nye pensjonsordningen, som kommer etter hvert. Seminardeltakerne er naturlig nok meget opptatt av denne, så det ble en god del spørsmål og diskusjon rundt dette emnet. I tillegg til gjennomgangen av dagens lov, og innstillingen til ny lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, fikk seminardeltakerne grundig informasjon om arbeidsgiverportalen og dens funksjonaliteter. GODE TILBAKEMELDINGER PÅ DEN NYE ARBEIDSGIVERPORTALEN Siden dette var et forum for arbeidsgiverne, konsentrerte vi oss først og fremst om deres arbeidsoppgaver og arbeidsgiverportalen vår, forteller Hanne. Portalen fikk gode skussmål, men vi fikk også konkrete ønsker om endringer og forbedringer. Disse innspillene tok vi med tilbake til IT-avdelingen vår, og noe av dette jobbes det videre med nå. Hva synes kundene om moderniserings- og omstillingsprosessen som PTS har gjennomgått? Her ble vi faktisk litt overrasket, smiler Hanne. For vi opplevde dem som svært fornøyde, til tross for at vi i det siste har vært opptatt med den interne omstillingsprosessen og har hatt mindre tid til å ta oss av kundene. Så omleggingene i PTS er blitt positivt mottatt hos kundene? Ja, det er absolutt mitt inntrykk, svarer Hanne. Omleggingene har blandt annet ført til at de har fått bedre oversikt over innrapporterte opplysninger, og oppfatter dette selvsagt som en klar fordel.

19 Hendelser / ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER Hanne Willoch, fungerende leder for Medlem og marked. «DETTE MÅ DERE GJØRE HVERT ÅR» Vi fikk også tilbakemeldinger fra deltakerne om at de syntes det var fint at vi tok initiativet til dette seminaret, fortsetter hun. De uttrykte at den faglige oppdateringen fra oss var nyttig, og de satte pris på muligheten til å diskutere og komme med innspill på hvordan samarbeidet med oss kan forbedres ytterligere. De syntes også det var viktig å få møte våre medarbeidere og kontaktpersoner hos andre arbeidsgivere. For oss i PTS var seminaret verdifullt fordi det ga oss bedre oversikt over behovene der ute. Vi fikk også inntrykk av at vi gjør en god jobb, og at kundene våre er fornøyde. På grunn av omleggingen hos oss gikk det et par år siden forrige brukerforum, og nå fikk vi beskjed om at «dette må dere gjøre hvert år». Derfor planlegger vi å arrangere brukerforum årlig fra nå av, lover Hanne Willoch.

20 3.4 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER / Resultatkrav i tildelingsbrevet 3.4 RESULTATKRAV I TILDELINGSBREVET Styringsparameter Mål 2015 GODE ØKONOMISKE BEREGNINGER OG ANALYSER AV TRYGDENS ØKONOMISKE SITUASJON Resultat 2015 Kommentar Avvik premieinntekter akk. er +/-5 % 5,0 % -3,2 % Faktiske inntekter er lavere enn budsjettert, men innenfor målkravet. 20 Avvik pensjonsutbetalinger akk. er +/-5 % 5,0 % -3,3 % Avvik likviditetsbudsjett er +/- 5 % 5,0 % -11,8 % Avvik statstilskudd 5 % -2 % KORREKT AVGIFT TIL RETT TID Minst 50 % av alle nye søknader om pensjon fra lanseringstidspunktet skal være med bruk av selvbetjeningsløsning 50 % 48 % Registeravvik Maritimt AA-register (årlig) 3 % 2 % 100 % av innbetalt avgift skal være korrekt (årlig) 100 % 100 % KORREKT PENSJON TIL RETT TID Av nye pensjoner skal min. 98 % være korrekte vedtak (siste 12 måneder) Av endrede pensjoner skal min. 97 % være korrekte vedtak (siste 12 måneder) Faktiske pensjonsutbetalinger er lavere enn budsjettert, men innenfor målkravene. Avvik i likviditetsbudsjettet skyldes bla. uventet stor nedgang i antall aktive medlemmer i løpet av 2015 og lavere avkastning på verdipapirporteføljen enn forventet. PTS går med overskudd i 2015 og har derfor ikke hatt behov for tilskudd utover 15. Selvbetjeningsløsningen ble markedsført i februar Se eget avsnitt under god brukerretting Avstemming mot AA-registeret ble påbegynt i 2014 og avsluttet i Av aktive medlemmer var det bare 2 % som ikke var registrert i våre registre. De arbeidsgivere det gjaldt, ble fulgt opp via mail for å sjekke ut om personene var unntatt eller ikke. Det gjennomføres stikkprøvekontroll årlig for å kontrollere at vi oppfyller målkravet om korrekt beregning og innkreving av premie. 98 % 98 % Det foretas månedlige stikkprøver av et tilfeldig utplukk av nye pensjoner. 9 7 % 99 % Det foretas månedlige stikkprøver av et tilfeldig utplukk av endrede pensjoner. Saksbehandlingstid mnd. (perioden) 2 1 Etter at PTS startet med utbetaling i egen regi, har saksbehandlingstiden gått fra 3 måneder til under 1 måned. Restanser 0 0 Ingen restanser Anker, omgjort i Trygderetten 0 0 Det er i 2015 innkommet 22 klager på pensjonsvedtak som gjelder avslag på pensjon eller tilbakebetaling av premie, opphør av pensjon eller refusjonskrav. To anker til Trygderetten er fortsatt under behandling. PTS hadde to saker i Trygderetten i Pensjonstrygdens vedtak ble stadfestet i begge saker. GOD BRUKERRETTING HØY KUNDE- OG MEDLEMSTILFREDSHET Brukertilfredshet. Relasjonsscore skal være > = 63 I/A I/A Medlems- og kundeundersøkelser avsluttes i 2016 Arb.g. 63" I/A I/A Medlems- og kundeundersøkelser avsluttes i 2016 FORSVARLIG OG GOD FORVALTNING AV ORDNINGENS FONDSMIDLER Fondsforvaltning avvik mot ref. indekser (N/A) 0 % -0,68 % Oppstart januar Noe avvik mot referanseindeks er å forvente i nedgangstider Rapporterte avvik på reglement og retningslinjer 0 0 Fondsforvaltningen har skjedd innenfor reglementet som er fastsatt.

21 Resultatkrav i tildelingsbrevet / ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 3.4 Styringsparameter Mål 2015 GOD OPPFØLGING AV PENSJONSREFORMEN Bistå departementet i oppfølging av NOU 2014:17 GOD INTERNADMINISTRASJON Resultat 2015 Kommentar PTS har deltatt i møter med aktuarene og sendt over data som de har etterspurt. Sykefravær 4,5 % 8,7 % Sykefraværet ligger over virksomhetens IA-måltall, som er 4,5 %. Totalt sykefravær i 2015 var 8,7 %. Av dette var 6,5 % legemeldt fravær og 2,2 % egenmeldt fravær. Se eget avsnitt under god internadministrasjon. Medarbeidertilfredshet skal være større enn (årlig) 3,5 3,8 Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i 2015, og resultatet var en score som var høyere enn ved forrige undersøkelse. Andel gjennomførte medarbeidersamtaler (årlig) 100 % 80 % Det ble gjennomført medarbeidersamtaler/oppfølgingssamtaler. Avvik mot måltall skyldes arbeidet med å ferdigstille endringsprosessen Kostnadseffektivitet (akk.); administrasjonskostnader (ekskl. investeringskost) / premieinntekt for aktuell mnd. 3,0 % 3,45 % Kostnadseffektiviteten er lavere enn målet for Dette skyldes i hovedsak lavere premieinntekter enn budsjetert. Avvik administrasjonsbudsjett akk. (TNOK, iht. kontantprinsippet) Faktiske administrasjonskostnader representerer et underforbuk på 561 TNOK (-1,4 %) 21 GODE ØKONOMISKE ANALYSER OG BEREGNINGER Årlig overskudd i ordningen tillegges reguleringsfondet. I det oppdaterte langtidsbudsjettet forventes det underskudd i årene , men uten at garantitilskuddet utløses. Underskuddet skyldes usikkerheten på premiesiden knyttet til offshoresektoren. 59 % av medlemsmassen er innen offshoresektoren, herav 35 % innen «annen offshore» (blant annet supplyskip) og 24 % innenfor «flyttbare innretninger» (rigg). Det er rapportert om et høyt antall oppsigelser innen offshore. Det hefter en usikkerhet i prognosen av premieinntekter som følge av at en så stor andel av de aktive medlemmene jobber offshore. PTS har i 2015 foretatt sensitivitetsanalyser jevnlig for å se hvilken påvirkning nedgangen innen offshore kan få for ordningens økonomi. Anslag per 31. desember (millioner kroner) Inntekter *) Kostnader Resultat per Reguleringsfond per Grunnfond Sum fond per Snitt antall aktive medlemmer per måned *) herav budsjettert statstilskudd ( 15) Andel statstilskudd av PTS inntekter 6 % 6 % 6 % 5 % 4 % 3 %

22 3.4 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER / Resultatkrav i tildelingsbrevet 22 I anslagene for premieinntekter er det lagt inn nedgang på 4400 medlemmer fra til Dette tilsvarer 25 % av offshoresektoren og 15 % av total yrkesaktiv medlemsmasse. Vi har søkt å hensynta signaler fra næringen om at det er forventet en stor nedgang i antall yrkesaktive. Dette kommer i tillegg til allerede registrert nedgang på 6,3 % i løpet av 2015, tilsvarende 1996 aktive medlemmer. Det er stor usikkerhet knyttet til premieinntektene med hensyn til investeringer i Nordsjøen og sysselsetting i offshorebransjen. Vi anslår derfor en usikkerhetsprosent for premieinntektene for 2016 på +/- 7 %. Risikoen for at garantitilskuddet utløses reduseres for hver måned ordningen går med overskudd og styrker reguleringsfondet. Reguleringsfond per Faktisk prognose Sensibilitetsanalyse utvikling i antall aktive medlemmer Fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016 kan vi tåle et fall på 5274 aktive medlemmer, uten at garantitilskuddet utløses. Hvis vi forutsetter at snittlønnen og derfor premieinntektene per aktiv medlem er lik for hele offshoresektoren, vil en nedgang på 5274 aktive medlemmer tilsvarer 30 % nedgang i inntekter fra offshoresektoren samlet. Ordningen kan dermed håndtere en nedgang på 30 % innenfor offshoresektoren samlet uten å måtte trekke på statsgarantien. Sensitivitetsanalyse offshoremarkedet Gjennomsnitt Anslag per Totale premieinntekter Premieinntekter offshore samlet Reguleringsfond Reguleringsfondet i % av totale premieinntekter Reguleringsfondet i % av inntekter fra offshore samlet Tillatt nedgang i antall medlemmer offshore i 2016, utover budsjett Tillatt nedgang fra årsslutt 2015 (17 431) til årsslutt 2016, offshore samlet Tillatt nedgang antall medlemmer fra årsslutt 2015 til årsslutt 2016, uten at statsgarantien utløses. 8 % 7 % 13 % 11 % % 5 274

23 Resultatkrav i tildelingsbrevet / ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 3.4 KORREKT AVGIFT TIL RETT TID Kvalitetssikring av medlemsregisteret Data i medlemsregisteret blir løpende kvalitetssikret gjennom året via rutinemessig vask. For medlemmer med løpende pensjoner blir det hver måned kjørt en vask mot folkeregisteret for å validere at adresseopplysningene stemmer, og for å oppdage medlemmer som har falt fra. For medlemmer som har pensjonsrettigheter under opptjening, skjer denne vasken hver tredje måned. PTS har en årlig kontroll mot Maritimt AA register for å fange opp eventuelle arbeidstakere på skip som omfattes av Pensjonstrygden for sjømenn, men som det ikke er levert noen premieoppgave på. Arbeidet med en ny løsning for å effektivisere og kvalitetssikre avstemmingen mot Maritimt AA-register er godt i gang. I kontrollen for 2016 vil derfor data fra de ulike kildene være enklere å sammenstille. Ved vurderingen av fordringsmassens virkelige verdi er det gjort fradrag for konstaterte og forventede tap. Tap på krav utgjør henholdsvis kun 0,042 % av fakturert premie og 0,055 % av utbetalte pensjoner pr KORREKT PENSJON TIL RETT TID PTS utfører en rekke manuelle kontroller i tillegg til de maskinelle. Kontrollene har til hensikt å unngå feilutbetalinger, og i de tilfeller feilutbetalinger skjer, oppdage og korrigere dem, og dermed opprettholde kvaliteten på pensjonene. Det foretas stikkprøvekontroller på alle vedtak. Alle manuelt fattede vedtak kontrolleres også av en annen saksbehandler før anvisning Tap på krav - premie Tap på krav - pensjon Innkrevde tidligere avskrevne fordringer Sum FEILUTBETALINGER I løpet av 2015 hadde PTS kun 2 feilutbetalinger av i alt 1023 nye pensjoner. Dette gir en rettprosent på 99,8 %, som er et resultat av en rekke maskinelle og manuelle kontroller som PTS utfører for å opprettholde kvaliteten på sine pensjoner. Avsetning tap på krav RESULTATER FRA INNKREVINGSARBEIDET Fra september 2015 ble hele purre- og inkassoprosessen utkontraktert til Lindorff. Kontrollene har til hensikt å unngå feilutbetalinger, og i de tilfeller feilutbetalinger likevel skjer, oppdage og korrigere dem. Det foretas stikkprøvekontroller på alle vedtak. Alle manuelt fattede vedtak kontrolleres også av en annen saksbehandler før anvisning. Det har i 2015 vært 159 saker som er sendt til rettslig inkasso, hvorav 39 av sakene ikke er avsluttet per Det er i løpet av 2015 sendt inn fordringer for 21,8 mill. kroner til rettslig inndriving, hvorav 3,9 mill. fortsatt står uløst ikke avsluttet. Det totale tap for 2015 vil være høyere enn i Dette skyldes i hovedsak utviklingen innenfor offshoresektoren. Vi har videre avdekket 104 feilutbetalinger som kan henføres til endringsvedtak på løpende pensjoner. Dette utgjør 1,1 % av gjennomsnittlig antall løpende pensjoner per måned (9477 i 2015).

24 3.4 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER / Resultatkrav i tildelingsbrevet Antall feilutbetalinger - Tabell 1 Majoriteten av feilutbetalingene skyldes forsinket opphør av sjømannspensjonen. Av de 106 skyldes 103 for sent opphør av pensjonen, enten som følge av samordningspliktig ytelse, død, eller 67 år. Tabell 1 Antall feilutbetalinger Nye pensjoner Løpende pensjoner Nye pensjoner 2015(*)/gjennomsnitt Forsinket opphør Feil i pensjonsvedtak - fartstid 2 0 Feil i pensjonsvedtak - regelanvendelse 0 1 SUM Det er oppdaget tre saker med feil i vedtaksfattingen, enten manuelt av saksbehandler eller maskinelt i pensjonssystemet. Feilene ble oppdaget i stikkprøvekontrollen, hvor to av feilene er på nye pensjoner og en er på løpende pensjoner. Årsak til feilutbetaling - Tabell 2 Av de 103 feilutbetalingene som følge av forsinket opphør skyldes 23 interne forhold i PTS, ved at disse pensjonssakene er blitt satt utenfor automatisk behandling. Ved melding om død eller medlemmet fylt 67 år har pensjonen derfor ikke opphørt maskinelt av regelmotoren. 80 feilutbetalinger skyldes eksterne forhold, hvor 28 skyldes forsinkede samordningsmeldinger fra NAV over det elektroniske meldingsgrensesnittet Elsam, og 52 feilutbetalinger skyldes for sent mottatt melding om død til å opphøre pensjonen i tide. Konsekvens av feil og tiltak for å forhindre feilutbetalinger - Tabell 3 I løpet av 2015 ble det avdekket tre feilutbetalinger gjennom stikkprøvekontrollen som skyldes interne forhold, hvorav to var nye vedtak om pensjon og en var endringsvedtak. De nye pensjonene var beregnet på feil fartstidsgrunnlag, mens det gale endringsvedtaket skyldtes feil i maskinell beregning. Pensjonene ble korrigert på påfølgende utbetalingsmåned, melding sendt til pensjonistene, og regelmotoren i pensjonssystemet korrigert. Tabell 2 Årsak til feilvurdering Nye pensjoner Løpende pensjoner Intern årsak - feil i pensjonsvedtak 2 1 Intern årsak - forsinket opphør 0 23 Ekstern årsak - manglende samordningsmelding 0 28 Ekstern årsak - manglende dødsmelding 0 52 SUM Tabell 3 Konsekvens av feil Nye pensjoner Løpende pensjoner Feil i pensjonsvedtak 2 1 Forsinket opphør ved død og 67 år 0 75 Feilutbetaling - manglende samordningsmelding 0 28 SUM (*) antall nye pensjoner inkluderer også tilbakebetalinger Av de 75 forsinkede opphørene ved død og 67 år skyldes 23 interne forhold. Som nevnt er årsaken til disse feilutbetalingene at pensjonssakene ble satt utenfor automatisk behandling, og de ble derfor ikke maskinelt opphørt. I løpet av 2015 ble imidlertid alle de resterende pensjonssakene av denne typen igjen omgjort til maskinelle saker, så disse pensjonsvedtakene er ikke lenger unntatt fra maskinell behandling. Alle innkomne meldinger og hendelser blir automatisk hensyntatt, og PTS vil dermed unngå feilutbetalinger med denne årsaken framover. De resterende feilutbetalingene skyldes eksterne forhold. I 52 saker mottok PTS meldingen om dødsfall fra utlandet for sent til å stanse utbetalingen. Her er PTS helt avhengig av å motta rask melding om dødsfallet direkte fra boet. For å oppdage dødsfall i utlandet tidligere vil PTS i løpet av 2016 begynne med regelmessig utsendelse av leveattester til alle våre utenlandske pensjonister og alle norske pensjonister bosatt i utlandet.

25 Resultatkrav i tildelingsbrevet / ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 3.4 Andel søkere via selvbetjeningsløsningen % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Andel søkere via selvbetjeningsløsningen Målkrav for I 28 saker mottok PTS meldingen om en samordningsplikting ytelse for sent til å stanse vår pensjonsutbetaling. PTS er i konstant dialog med NAV for å unngå slike feilutbetalinger. For å oppdage slike saker så tidlig som mulig har vi kvartalsvise gjennomganger av hvilke av våre medlemmer som mottar uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Vi forsøker også å opplyse våre medlemmer om selv å ta kontakt med oss direkte når de mottar et vedtak om en samordningspliktig ytelse. De fleste meldingene dreier seg om arbeidsavklaringspenger, som i all hovedsak fattes med virkning tilbake i tid. Derfor blir det ofte snakk om for sent opphør i slike saker. I alle tilfeller med feilutbetaling er for mye utbetalt pensjon krevet tilbakebetalt av boet eller pensjonisten, eventuelt krevet refundert ved at NAV trekker beløpet fra sin etterbetaling, og følger ellers normale innkrevingsprosedyrer. Ettersom majoriteten av feilutbetalinger på grunn av for sen melding om dødsfall er enkepensjoner, er beløpene med for mye utbetalt pensjon små. GOD BRUKERRETTING Selvbetjeningsløsningen PTS lanserte en selvbetjeningsløsning for søknad om sjømannspensjon i februar I den forbindelse sendte vi ut informasjonsbrev om dette til om lag 1800 medlemmer med potensielle pensjonsrettigheter fra februar 2015 til oktober I oktober ble det sendt ut nytt informasjonsbrev til medlemmer med potensielle rettigheter ut året. Planen er å sende ut informasjon til den aktuelle målgruppen for selvpensjonering hver måned. Andel søknader via selvbetjeningsløsningen var lav i perioden februar-mai fordi antall søknader manuelt var høyt, dette skyldes etterslep fra prosjektperioden i slutten av Grunnen til at andelen selvbetjeningsbrukere er høyere i januar, er at vi ikke begynte med etterslepet av manuelle søknader før i februar. I juni var vi á jour med etterslepet, og i tillegg var flere søknader behandlet på forskudd for å demme opp hvis masseomregningen skulle føre til mer arbeid i juni.

26 3.4 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER / Resultatkrav i tildelingsbrevet 26 For å øke automatiseringsgraden ble kravskjema for søknad om pensjon fjernet fra nettet i august. Alle som henvender seg til PTS for å få tilsendt søknadsskjema, vil bli oppfordret til å søke via selvbetjeningsløsningen, samt få tilbud om veiledning via telefon ved bruk av selvbetjeningsløsningen. FORSVARLIG OG GOD FONDSFORVALTNING AV ORDNINGENS FONDSMIDLER RISIKOUTNYTTELSE Samlede fondsplasseringer Fondsmidlene etter sist avsluttede regnskap Grunnfond - lovkrav Reguleringsfond Samlet tapspotensial Tapspotensialet i % av reguleringsfondet 6 % Det har blitt utarbeidet et styringsopplegg som ivaretar departementets behov for informasjon som tilsynsorgan. Det ble gjennomført en ny stresstest i 4. kvartal Stresstesten beregner tapspotensialet i fondsforvaltningen sett opp mot størrelsen på reguleringsfondet. Resultatet av denne testen var at fondsforvaltningen har et antatt tapspotensial som utgjør 6 % av reguleringsfondet. Reguleringsfondet forvaltes med relativt lav risiko. I 2015 har vi ikke hatt negativ avkastning på porteføljen vår samlet. Oversikt over totalavkastning for 2015 finnes i egen tabell i kapittel 3.1. GOD INTERNADMINISTRASJON IKT-system PTS arbeidet i 2015 med å stabilisere driften av nytt IKT-system, øke robustheten samt utbedre infrastrukturen. Nytt IKT-system har redusert risiko for feilsituasjoner. Implementeringen av simuleringsløsningen, som var siste del av moderniseringsprosjektet PTS-2013, gikk som planlagt. Løsningen ble lansert for våre brukere på forsommeren. Siden lansering av simuleringsløsningen var den siste delen av prosjekt PTS-2013, ble sluttrapport overlevert til departementet innen fristen 1. juni. Det ble høsten 2015 ansatt en person på infrastrukturområdet. Det ble foretatt interne og eksterne sikkerhetstester av infrastruktur og det nye IKT-systemet. Resultatene av testene var relativt gode. En del funn er utbedret, og resterende er planlagt utbedret i 2016, herunder en løsning ved strømbrudd som var antatt å tåle strømbrudd på inntil 10 min. Vi erfarte i 2015 at dette avhenger av belastningen og alderen på strømløsningen. Det ble derfor innkjøpt ny løsning som skal settes opp i 1.kvartal Sykefravær og la-arbeidet i virksomheten Sykefraværet i 2015 var 8,7 %, og ligger dermed over virksomhetens IA-måltall, som er at sykefraværet ikke skal overstige 4, 5 %. Virksomheten har gjennomført en omfattende endringsprosess som følge av moderniseringsprosjektet PTS Sykefraværet har vært fulgt tett i hele perioden, både i ledermøtene og i de regelmessige møtene med tillitsvalgte. Det har vært utarbeidet handlingsplaner og gjennomført tiltak for å motvirke negativ påvirkning på arbeidsmiljøet. Siste del av endringsprosessen ble gjennomført høsten 2014, og ble endelig avsluttet ved utgangen av Dette innebar også oppsigelser som følge av bort-

27 Resultatkrav i tildelingsbrevet / ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 3.4 fall av oppgaver og stillinger etter implementeringen av nye systemer. Det legemeldte fraværet i 2015 er delvis knyttet til denne siste delen av endringsprosessen. Det bemerkes at enkeltpersoners fravær slår kraftig ut i en virksomhet med få ansatte. PTS jobber kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø og for å forebygge og redusere sykefravær. Det er inngått ny avtale med bedriftshelsetjeneste som blant annet bistår i virksomhetens HMS-arbeid. Tilbudet om ukentlig trim i arbeidstiden videreføres, og i tillegg er det innført tilbud om bedriftsmassasje med egenandel. Høsten 2015 igangsatte vi en leder- og organisasjonsutviklingsprosess for å gi et løft og fornyet kraft i organisasjonen etter gjennomført prosjekt og endringsprosess. PTS har gjennomført en betydelig nedbemanning de siste årene, og er pr kun 24 ansatte. Det gjennomføres få nytilsettinger. PTS har derfor ikke satt noen konkrete mål for å øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. I utlysningstekster oppfordrer imidlertid PTS alle kvalifiserte til å søke uten hensyn til kjønn, alder, funksjonshemming eller nasjonal og etnisk bakgrunn. PTS har p.t. ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne. Pr har ingen ansatte gått over i uførepensjon. Når det gjelder yrkesaktivitet etter fylte 50, år har virksomheten gjennom mange år hatt en svært høy andel ansatte i og nær pensjoneringsalder, og mange har stått i arbeid frem til oppnådd aldersgrense. De siste årene har virksomheten vært gjennom et generasjonsskifte, og gjennomsnittsalderen har gått ned fra nær 60 år til 49 år. Virksomheten legger i sin lønns- og personalpolitikk vekt på at forholdene skal legges til rette slik at medarbeidere som ønsker det, kan fortsette i arbeidslivet så lenge som mulig innenfor virksomhetens rammer. Kompetansesituasjonen i virksomheten Virksomheten har de siste årene vært gjennom en betydelig kompetanseutvikling i forbindelse med utviklingsog moderniseringsprosjektet PTS I 2015 ble Kunde- og medlemsservice styrket med to nye rådgivere med god kompetanse på pensjon og på kunde- og medlemsbehandling. På IT-området er det tilsatt en systemutvikler og en infrastruktur- og driftsansvarlig. Det utarbeides årlige kompetansetiltaksplaner. Det legges stor vekt på videre kompetanseutvikling og styrking av fagområder. Øvrige områder under god internadministrasjon er omtalt i styrets beretning, kapittel PTS jobber kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø og for å forebygge og redusere sykefravær. Det er inngått ny avtale med bedriftshelsetjeneste som blant annet bistår i virksomhetens HMS-arbeid.

28 3.4 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER / Resultatkrav i tildelingsbrevet De nye systemene er i stor grad basert på moderne teknologi og dokumentert. Det er ikke avdekket vesentlige feil i de nye systemløsningene. 28 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Risikostyringen og internkontrollen har som mål at PTS tilfredsstiller kravene i økonomiregelverket og relevante lover og forskrifter, samt å ha en oppdatert oversikt over virksomhetens risikoområder til enhver tid. Det foretas en årlig gjennomgang i ledergruppen av det overordnede risikobildet som dokumenteres i en risikomatrise. Risikomatrisen dekker alle strategiske mål, systemer, prosesser samt relevante regelverk og lovverk. Hver måned har ledergruppen et virksomhetsstyringsmøte hvor månedens resultater blir gjennomgått, herunder oppfølging av strategiplan, kravene i tildelingsbrevet, økonomirapport, resultat- og målstyring, risikostyring, sikkerhets- og beredskapsspørsmål samt avdelingsvise tiltaksplaner. De viktigste risikoene i 2016 er knyttet til eventuell utløsning av statsgarantien i lys av nedgangen i sysselsettingen innen offshore samt risiko knyttet til IT-sikkerhet og infrastruktur. Det foretas egne risikovurderinger innen IT, og i 2015 ble det blant annet gjennomført to sikkerhetstester av «angrep» fra eksternt og fra internt hold. Dette avdekket behov for tiltak, og de mest kritiske forholdende er utbedret. Resten er planlagt utbedret i De nye systemene er i stor grad basert på moderne teknologi og dokumentert. Det er ikke avdekket vesentlige feil i de nye systemløsningene. Det vil dog være en risiko fremover dersom PTS ikke følger med i den teknologiske utviklingen, både kompetansemessig og teknologisk. PTS har jobbet målrettet med å forbedre rutiner og nøkkelkontroller til kjerneprosesser etter implementering av nye systemer fra og med Det er utviklet et systematisk opplegg for intern kontroll i form av matrise hvor de ulike stegene i forretningsprosessene er knyttet til identifiserte risikoer og hvilke rutiner og kontroller som reduserer risikoene. Ut fra at PTS er en IT-intensiv virksomhet er det mest aktuelle risikoscenariet med tilhørende tiltak knyttet til å sikre digitalt beredskap. Det er planlagt aktiviteter i 2016 for å redusere risiko for tap av kritiske data, samt tiltak for raskt å kunne komme tilbake i normal drift ved havari/katastrofehendelse. Vi vurderer det slik at det er nødvendig med en løsning for ekstern datalagring, samt

29 Resultatkrav i tildelingsbrevet / ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 3.4 en løsning som gir oss mulighet til å etablere produksjonsmiljøet eksternt ved et eventuelt havari/katastrofehendelse. Saken skal behandles i styret i Det er videre etablert en sikkerhetspolicy som tar innover seg handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen I virksomhetens sikkerhet- og beredskapsplan har PTS beskrevet kjente, aktuelle scenarioer og kritiske situasjoner som kan berøre virksomheten, samt risiko og sårbarhet knyttet til disse. Denne planen gjennomgås og revideres årlig. Varslingslister samt ansatte- og pårørendelister oppdateres løpende. Når det gjelder beredskap knyttet til utbetalingsløsning er det inngått en beredskapsavtale med DNB som innebærer at PTS kan bruke bankens interne systemer ved en eventuell krisesituasjon. FELLESFØRINGER Et av de største tiltakene til PTS for å forenkle brukernes kontakt med det offentlige ble gjennomført i 2014, da PTS startet med utbetaling av pensjonene i egen regi. I den forbindelse implementerte vi også automatisk integrasjon mot folkeregisteret for innhenting av personopplysninger, mot skatteetaten for innhenting av skattekort og mot NAV for samordningsytelser. I 2015 har PTS fortsatt arbeidet med å prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne, i form av selvbetjeningsløsningen og pensjonskalkulatoren. I tillegg har omleggingen til A-meldingen forenklet innhenting av opplysninger både for offentlige etater og virksomheter, og for brukerne. Videre har PTS lagt planer for 2016 som går på å øke automatiseringsgraden ytterligere, hvor et av tiltakene er automatisk innhenting av data fra Garantikassen for fiskere. 29 Det er gjennomført brannøvelser samt foretatt revisjon av virksomhetens brannvernrutiner. I tilknytning til denne gjennomgangen planlegges det i å gjennomføre øvelser i 2016 på også andre relevante krisesituasjoner. AVLEGGELSE AV ET REGNSKAP UTEN VESENTLIGE FEIL PTS har ikke hatt noen spesielle utfordringer knyttet til regnskapsarbeidet. I forbindelse med interimsrevisjonen fikk Riksrevisjonen overlevert dokumentasjonen av PTS sin internkontroll. Deres konklusjon var at internkontrollen i PTS er god og at PTS har kontinuerlig gjennomført forbedringer av internkontrollen. Den påfølgende revisjon i forbindelse med årsoppgjøret bygget på den gode internkontrollen. PTS har innrapportert seks tidstyver til overordnet departement. Av disse er an av sakene løst av PTS, automatisering av skipsregisteret mot NIS/NOR. Øvrige saker gjelder avvikling av rapportering etter kontantprinsippet, samt saker relatert til sjømannspensjonsutvalgets videre arbeid, herunder forenklinger av regelverk, gruppeføringer og ordningens omfang. Disse sakene er under behandling i departementet.