Oslo kommune Oslo Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Oslo Havn KF"

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Lise M. Bye, telefon E-post: Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Sakspapirer følger vedlagt. Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer. Med vennlig hilsen Lise M. Bye Utvalgssekretær Side1

2 Havnestyresaker Innhold Lukket I Protokoll fra havnestyrets møte II III IV V Habilitet Rapport vedr. bruk av fullmakter Arbeidsutvalgets aktivitet Havnestyresaker til behandling ST 13/16 Sak: Foreløpig tildelingsbrev fra NOE 2016 ST 14/16 Budsjett Oslo Havn KF 2017, Økonomiplan Oslo Havn KF ST 15/16 Statsurapport 1. kvartal 2016 ST 16/16 ST 17/16 VI Beredskapsplan Oslo Havn KF Risikoanalyse Bjørvika Referatsaker X VII Eventuelt VIII Informasjon IX Avgradering av saker Side2

3 Protokollfrahavnestyretsmøte Habilitet Rapportvedr.brukavfullmakter Arbeidsutvalgetsaktivitet Side3

4 Havnestyresakertilbehandling Side4

5 Havnestyresakertilbehandling Side5

6 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 13/16 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler / stilling: Stab Solveig Eikeland / administrasjonsdirektør Dato: Saksnummer: 2015/19 Arkivref: 5727/2016 Sak: Sak: Foreløpig tildelingsbrev fra NOE 2016 Saken gjelder: HAV har mottatt et foreløpig tildelingsbrev for 2016 fra byrådsavdelingen for næring og eierskap (NOE). Årsaken til at tildelingsbrevet er foreløpig begrunnes i at NOE ønsker å innhente status for arbeidet med ny nasjonal havnestrategi, samt at byrådsavdelingen nylig hadde mottatt Deloittes rapport fra arbeidet med evaluering av HAV og ville vurdere om det er forhold av betydning før et endelig tildelingsbrev for 2016 ble utformet. Da et endelig tildelingsbrev enda ikke er mottatt legges det foreløpige tildelingsbrevet frem for havnestyret. Byrådsavdelingen for næring og eierskap benytter tildelingsbrev som ledd i oppfølging og samarbeid med etater og virksomheter og gir overordnede føringer både for kommunen som helhet, men også spesifikke forventninger for områder som NOE ønsker at HAV skal ha fokus på i Saken behandles i havnestyret iflg.: Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Budsjettmessige forhold: Havnedirektørens vurderinger: Tildelingsbrevet er utformet med bakgrunn i dialog mellom NOE og HAV. Det forventes at status på oppfølgingspunktene i tildelingsbrevet rapporteres gjennom dialogmøter med NOE. I tillegg rapporteres det gjennom tertial, kvartal og årsberetning samt andre fastlagte rapporteringsrutiner. Ansvaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos styret HAV. Punkter for oppfølging er: Side6

7 Oslo Havn KF Side: 2 F21a/2015. Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet Oslo kommune skal bekjempe skatteunndragelse og annen arbeidslivskriminalitet gjennom aktiv bruk av anskaffelsesprosessen til å stille tydelige krav til leverandører om overholdelse av skatteregler og innrapporteringsrutiner. Byrådet bes jevnlig orientere bystyrets organer om fremdriften i dette arbeidet. Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder: S15/2009 Klimavurdering av budsjettet Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget. Oppfølgingspunkter som er spesifikke for HAV i 2016: Blågrønn strategi oversendes NOE. Det er en oppfølging av Byøkologisk program, samtidig som det viser Oslo Havns KFs arbeid knyttet til Vannforskriften. Gjennomføre tiltak for økt arealeffektivitet med mål om å øke sjøverts transport av gods til Oslo. Kartlegging av flyttbare godsvolumer (veitransport) som kan overføres fra vei til sjø. Kommunikasjon med store transportaktører for etablering av samarbeid om overføring av gods fra vei til sjø. Videreføre arbeidet med å utvikle havnepromenaden i sambruk med havnefunksjoner, samt ivareta og fremheve maritime kulturminner Revidere rutiner for prosjektarbeid i investeringsprosjekter for å fange opp forslag til tiltak i kommunerevisjonens rapport 11/2014. Byrådsavdeling for næring og eierskap legger til grunn at Oslo Havn KF i sin forvaltning av havnearealene bidrar til oppnåelse av Oslo kommunes mål for luftkvalitet. Byrådsavdeling for næring og eierskap viser videre til DSB-rapporten om «Sydhavna et område med forhøyet risiko». I vedlegget til DSB-rapport fremkommer følgende anbefalinger: (pkt. 11) for Oslo Havn KF som vi forutsetter fulgt opp: Oslo Havn bør følge opp aktørene i Sydhavna bedre når det gjelder sikkerhet (safety), særlig knyttet til petroleumsvirksomheten. Dette bør i hovedsak skje gjennom overordnet styring og etablering av arenaer for oppfølging og dialog, ikke gjennom detaljert kontroll. o Det fastsettes egne HMS-mål for hele havneområdet, slik det allerede er gjort for ytre miljø. o Det lages en oversikt over alle relevante reguleringskrav for aktørene i området. o Organiseringen av HMS-arbeidet inkluderer alle aktørene i området, med avklaring av ansvarsforhold, beskrivelse av sentrale aktiviteter og rutiner i det systematiske HMSarbeidet, og oppfølging av avvik fra interne rutiner og regelverkskrav. o Det etableres et felles system for registrering av alle relevante hendelser, og det gjennomføres helhetlig risikovurdering og risikoreduserende tiltak felles for havneområdet. o Det etableres ordninger for å følge opp at internkontrollen fungerer som forutsatt. Byrådsavdeling for næring og eierskap legger til grunn at Oslo Havn KF fortsatt følger opp ovennevnte anbefalinger i rapporten og ber om at foretaket redegjør for sin fremdrifts- og tiltaksplan vedrørende dette arbeidet på første kontaktmøte. Side7

8 Oslo Havn KF Side: 3 Forventninger som gjelder alle virksomheter i kommunen for 2016: Angi tiltak som er planlagt/planlegges gjennomført for å bidra til at Oslo kommune når målet om 50 % kutt i klimagassutslipp fra 1991-nivå innen Ivareta overordnede føringer om formålstjenlige, kosteffektive og innovative anskaffelser som fremmer miljøhensyn og bruk av lærlinger og motvirker arbeidslivskriminalitet. Dette skal også reflekteres i virksomhetens lokale tiltaksplan som skal revideres innen og ha en risikobasert tilnærming. Planen i ht mal på UKEs sider sendes respektive byrådsavdeling, med kopi til UKE. I den ordinære rapporteringen angi hvor mange lærekontrakter (antall lærlinger) som i medhold av gjeldende lærlingeklausul i standardkontrakt er inngått i den aktuelle periode og totalt i Gjennomføre Ledelsens gjennomgang (LG) på informasjonssikkerhetsområdet innen i ht mal på UKEs intranettsider: erhet/verktoy. Utfylt LG sendes respektive byrådsavdeling. Ha rutiner for løpende rapportering av informasjonssikkerhetshendelser til NOE, FIN og UKE. Ha rutiner for rapportering til UKE om planlagte endringer i sektor/fagsystemer som påvirker felles kommunal IKT-infrastruktur. I dette ligger at virksomheten må foreta både risikovurdering og konsekvensvurdering. Enkelttiltak må også vurderes i forhold til hvordan de i sum påvirker infrastrukturen. Ha internkontrollrutiner som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, jf rundskriv 24/2013, og sørger for medvirkning fra vernetjenesten. Gjennomføre årlig medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, innen Resultatet av denne skal forelegges byrådsavdelingen. Følge opp at ledere på alle nivåer foretar årlige gjennomganger av etiske regler med sine medarbeidere knyttet til eget ansvarsområde. Etablere en heltidskultur og tilby flest mulig hele og faste stillinger. Sørge for nødvendig medvirkning fra vernetjenesten i alle typer endringsprosesser som påvirker arbeidsmiljømessige forhold i forkant av rapportering til byrådsavdelingen. Følge opp sykefraværet og angi tiltak som er planlagt/planlegges gjennomført for å nå måltallet for 2016 som er satt til 6 % Ivareta hensyn til universell utforming i utvikling av tjenestetilbud, jf bystyresak 158/14 om felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune. Begrense bruken av eksterne konsulenter til det som er absolutt nødvendig. Arbeide for en åpen og tillitsbasert kultur, herunder tydeliggjøre at ansatte skal ha mulighet til offentlig å uttale seg om forhold på egen arbeidsplass. Havnedirektørens forslag til vedtak: Havnestyret tar det foreløpige tildelingsbrevet for 2016 fra byråd for næring og eierskap til etterretning. Side8

9 Oslo Havn KF Side: 4 Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Solveig Eikeland Stabsdirektør Vedlegg: 1 Foreløpig tildelingsbrev 2016 Side9

10 Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap Oslo Havn KF Postboks 230 Sentrum Skur 38 Vippetangen 0103 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Jarle Bratt, FORELØPIG TILDELINGSBREV2016 FOR OSLO HAVN KF Innhold 1. Grunnleggende forutsetninger Utfordringer og overordnede forventninger Årsbudsjett 2016 bystyrets vedtak Bystyrets budsjettvedtak Tallbudsjettet Budsjettforutsetninger og budsjettfullmakter Risikovurdering av gjennomføring, måloppnåelse og leveranser Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall Andre områder for oppfølging i Andre områder for oppfølging i Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Styringsdialog og resultatoppfølging Styringsdialog og møteplan Rapportering og resultatoppfølging Grunnleggende forutsetninger Dette brevet beskriver byrådsavdelingens forventninger til og krav og føringer for Oslo Havn KF for 2016, med bakgrunn i Sak 1, byrådets tilleggsinnstilling og bystyrets budsjettvedtak. Tildelingsbrevet er foreløpig da byrådsavdelingen ønsker å få innhentet status for arbeidet med ny nasjonal havnestrategi. Videre har vi nettopp mottatt Deloittes rapport fra arbeidet med evaluering Byrådsavdeling for næring og eierskap Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no Side10

11 av Oslo Havn KF og vil vurdere om det er forhold av betydning for tildelingsbrevet. Brevet bygger på mål og resultatkrav i kommuneplanen, sektorplaner, vedtatt økonomiplan, årsbudsjett og flerårige strategiske planer. Videre er det planlagt jevnlige kontaktmøter og at det foregår en løpende dialog mellom byrådsavdelingen og Oslo Havn KF. Tallbudsjett og mål skal ses i sammenheng. Vedrørende mål vises spesielt til de endringer som har skjedd i forbindelse med Sak med vesentlige færre mål totalt. Foretakets pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2016 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. Byrådsavdelingen understreker at foretaket skal drive sin virksomhet innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende lover, avtaler, fullmakter, rutiner og instrukser samt kommunens verdigrunnlag. Byrådsavdelingen forventer at virksomheten setter seg inn i overordnede styringsdokumenter som gjelder for Oslo kommune. Det vises blant annet til Økonomireglementet, Instruks for økonomiforvaltningen og Instruks for virksomhetsstyring (byrådssak 1070/15). Byrådsavdelingen forutsetter at virksomheten i sine investeringsprosjekter følger Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter (byrådssak 1038/14). I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak og verbalvedtak forutsetter byrådsavdelingen at foretaket følger opp andre vedtak i saker som gjelder virksomheten. Det forutsettes at foretaket holder seg orientert om nye vedtak i løpet av året. Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. På områder som miljø, tillit og åpenhet kreves tiltak på tvers av alle virksomheter og sektorer for at politiske mål skal kunne nås. Ledere på alle nivåer har et ansvar for nødvendig samordning for å oppnå felles mål, ref. Instruks for virksomhetsstyring, pkt Ansvaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos styret i foretaket. 2. Utfordringer og overordnede forventninger Oslo skal vokse med nesten innbyggere de neste 20 årene. Det vil gi økte godsmengder, spesielt på import. Fore å spare samfunnet for store miljø- og kapasitetskostnader er det et mål, både på europeisk, nasjonalt og lokalt nivå at mer godstransport skal på sjø. Det er gitt følgende sentrale føring for miljøarbeidet: Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, og av noen andre. Oslo kommune skal selv ta ansvar, og bruke alle virkemidlene kommunen har. Det vises for øvrig utfyllende merknader om miljømålsettingene i avslutningen av dette kapitlet. Oslo kommune skal ha en åpen og tillitsbasert kultur der det blir lettere å ta beslutninger og der det er kort avstand mellom byens ledelse, kommunens ledere og ansatte i kommunale virksomheter. Åpenhet - Oslo kommune skal være en åpen kommune der innbyggerne skal ha mulighet til innsyn i saker som behandles. Dokumenter og opplysninger skal derfor i minst mulig utstrekning unntas fra offentlighet. Klart språk - Alle Oslo kommunes virksomheter skal praktisere et klart språk og kommunisere på en forståelig og framtidsrettet måte. Budsjetter og alle offentlige dokumenter skal være skrevet slik Side11 2

12 at de er tilgjengelige for publikum. Det skal være enkelt å komme i kontakt med og få svar fra kommunen. Elektroniske tjenester og andre selvbetjeningsløsninger skal utvikles. Åpningstider og arbeidstidsordninger skal i større grad tilpasses innbyggernes behov. Brukerinvolvering er viktig for å utvikle brukervennlige tjenester. Sanering og forenkling av regelverk, bedre og mer effektive arbeidsprosesser skal bidra til at kommunen kan levere bedre tjenester til flere innbyggere. Strategisk bruk av anskaffelser skal bidra til nytenkning og innovative løsninger som fremmer samfunnsansvar og miljøhensyn. Kompetansebygging er vesentlig for å støtte opp om dette arbeidet. Rekruttering - Alle Oslo kommunes virksomheter skal arbeide aktivt for å stimulere til mangfold i lederstillinger med særlig vekt på å rekruttere ledere med minoritetsbakgrunn. Det skal også aktivt legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne jobbe i Oslo kommune. Mange tidstyver kan identifiseres og fjernes lokalt. Et virkemiddel er kontinuerlig forbedring satt i system (LEAN-metodikk), basert på medbestemmelse og medvirkning fra de ansatte og deres organisasjoner. Virksomhetene må legge stor vekt på å finne nye og smartere måter å organisere seg på, effektivisere arbeidsprosessene, og foreslå forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av kommunen sentralt eller staten. Utviklings- og effektiviseringsarbeidet omfatter alle virksomheter og innebærer en gjennomgang av kommunens leveranser av tjenester, herunder arbeidsprosesser og organisering samt hvordan IKTverktøy kan bidra til bedre tjenester til innbyggerne og effektiv ressursbruk. Utviklings- og effektiviseringsarbeidet skal være et gjennomgangstema i styringsdialogen i 2016, se også pkt De samlede rapporteringskravene i ulike sektorer skal gjennomgås, og virksomhetene bes komme med forslag til en samlet og mer effektiv rapportering. I utviklings- og effektiviseringsarbeidet skal virksomhetene ha et fokus på å utrede gevinstpotensial og ha et planverk for gevinstrealisering. Oslos mål om å halvere utslippene av klimagasser innen 2030 vil legge føringer på kommunens virksomheter. Alle kommunens virksomheter skal være miljøsertifisert og miljøledelse skal integreres i virksomhetenes internkontrollsystem og øvrige styringssystem. Kommunens virksomheter skal arbeide målrettet for å redusere egne utslipp og være pådriver og tilrettelegger overfor innbyggere, privat næringsliv, staten og andre i Oslo for å redusere utslipp. Det er, som tidligere, en politisk målsetting å overføre mer gods fra vei til sjø og bane. I byrådets samarbeidserklæring av er for øvrig følgende anført: En viktig kilde til luftforurensing er utslipp fra skip som ligger til kai i Oslo. Derfor vil byrådet jobbe for at alle skip med faste anløp skal bruke landstrøm, og være en pådriver for en felles internasjonal standard for landstrøm til større skip. Byrådets miljøstrategi er under revisjon og foretaket vil bli orientert om eventuelle nye politiske vedtak. Side12 3

13 Byrådet vil legge til rette for at Oslo Havn KF utvikler seg til en moderne og arealeffektiv havn. Overgangsfasen fra den type havn som til nå har vært drevet fram til en ny, moderne og mer effektiv havn - innebærer endringer som er omfattende både i tempo og omfang. I tillegg til planlegging av framtidig havnedrift, må den organisatoriske omstilling som finner sted, følges opp av aktiviteter med sikte på å tilpasse bemanningen de kommende årene til forventet og endret aktivitet. Sjøtransportens rammebetingelser og konkurransevilkår sammenlignet med veitransporten må endres, hvis større andeler av godset skal fraktes sjøveien. Nasjonalt foreligger skjevhet i rammevilkårene ved at sjøtransporten belastes for kostnadene til infrastruktur inkludert pålagte lostjenester. Veitransporten på sin side belastes ikke for de store samfunnsmessige kostnadene den medfører, som lokal forurensning og kapasitetsproblemer på veiene. I tillegg betaler utenlandske importører ikke veiavgift og i liten grad bompenger. 3. Årsbudsjett 2016 bystyrets vedtak 3.1 Bystyrets budsjettvedtak Tallbudsjettet Foretakets pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2016 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. Bystyret og havnestyret har vedtatt kostnadsrammene for investeringsprosjektene i henhold til nedenfor nevnte talloversikt. Byrådsavdelingen viser til kommunelovens 71 som definerer daglig leders særlige ansvar for regnskapsføring, formuesforvaltning og intern kontroll, og kommunelovens 67 som definerer styrets ansvar for foretakets samlede virksomhet inkludert tilsyn med daglig leder. Styret har plikt til å iverksette tiltak hvis nødvendig for å overholde eller oppfylle budsjettforutsetningene, herunder holde byråden løpende orientert om alle forhold av betydning, jf økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring. Driftsbudsjettet I økonomiplanperioden budsjetteres det med følgende krav til årlig netto driftsresultat: Driftsbudsjettet Kap / Artsgr. Beløp i 1000 kr Regnskap DOK Forslag Oslo Havn KF (NOE) Netto driftsresultat De økonomiske forutsetningene for havnevirksomheten er gitt gjennom havne- og farvannsloven, som blant annet fastsetter at havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige midler, og at havnekapitalen kun skal benyttes til havnevirksomhet. Virksomheten i havna må ses i sammenheng med havne- og byutvikling. Etter hvert som havnearealer fristilles og avgis til annen anvendelse, svekkes foretakets inntektsside, idet grunnlaget for leieinntektene reduseres. Dette er i tråd med havneplanen hvor det er forutsatt at salg av byutviklingseiendommer skal finansiere omstruktureringen av havna på mindre arealer. Inntektsreduksjonen vil skje gradvis utover i økonomiplanperioden, og finansiering av investeringene vil i økende grad måtte skje ved Side13 4

14 uttak fra datterselskapet HAV Eiendom AS (HAV E). I tillegg legges det opp til økt uttak for driften i Uttak inntil 240 mill. 1) 125 mill. 218 mill. 110 mill. 179 mill. 1) Justert 2015-budsjett. Opprinnelig 2015 budsjett. (Dok. 3) var 259 mill. Investeringsbudsjettet Kap / Artsgr. Beløp i 1000 kr Regnskap DOK Forslag Oslo Havn KF (NOE) Sum investeringsutgifter Sum finansiering Investeringsbudsjettet Prosjekt nr 060 Oslo Havn KF (NOE) Prioriterte mål/områder i investeringsbudsjettet for 2015: Rådhusbrygge 2 og 3: Forslag 2016 Forslag 2017 Beløp i 1000 kr Forslag 2018 Forslag Mål 1 Mer transport på sjø Mål 2 Effektiv og veldreven havn Mål 3 50% Mer gods (fra 2013 til 2030) Mål 4 40% Mer passasjerer (fra 2013 til 2030) Mål 5 Miljøvennlig Havn og Sjøtransport Mål 6 Bidrag til Oslo som attraktiv by Sum investeringsutgifter Avsetning til Havnefond KF Sum finansieringsbehov Overføring fra driftsbudsjettet Utbytte fra HAV Eiendom AS Bruk av havnefondet Sum finansiering Det foreligger etter 2014 rapporter om bryggenes tilstand og behov for snarlig oppgradering både av selve kaikonstruksjonen og kaidekket. Rådhusbrygge 2 og 3 skal totalrehabiliteres. I utgangspunktet var planen kun å ta overflater, men i planleggingsfasen er det avdekket behov for å totalrehabilitere selve konstruksjonen. Utbedring av Rådhusbrygge 2 vil etter planen bli igangsatt september 2016, og stå ferdig i 2017 før sommersesongen starter. Denne er prioritert fordi konstruksjonen er kritisk dårlig. Området vil bli helt avstengt i anleggsperioden. Rehabilitering av Rådhusbrygge 3 skjer i Side14 5

15 Akershusutstikkeren: Del av kaidekket er utbedret i Prosjektet er en totalrehabilitering av konstruksjonen som i dag er i dårlig forfatning. Det arbeides med planer for å igangsette arbeidene i vintersesongen 2016/2017 av hensyn til sommersesong for cruise/charterbåt/havnepromenaden. Foretaket ligger noe etter i fremdriften og er usikre om man vil klare gjennomføring som planlagt, eller om prosjektet må utsettes til vinter 2017/2018. Midler til prosjektet er lagt inn i budsjett for 2016, og økonomiplan for Sjursøya containerterminal: I budsjett for 2016 ble midler til Sjursøya containerterminal trinn 2 inkl. anskaffelse av kraner prioritert høyt. Byggearbeidene på terminalen ble påbegynt i 2014 og ble ferdigstilt i løpet av Midler i 2016 er til sluttoppgjør samt oppstart av etablering av buffersonen på Sjursøya. Videreutvikling av Ormsundterminalen og bulkterminalen (Nordre Sjursøy kai): Når ny containerterminal står ferdig vil utbyggingsressurser bli benyttet til å tilrettelegge for ny aktivitet på Ormsund og omstrukturering av Nordre Sjursøykai. Det pågår strategiarbeid for å gi rammene for den videre utviklingen. Aktuelle tiltak er riving og nybygg av skur, utbedring av kaier og arealer. Tiltak i Byhavna og i buffersoner mellom havn og by: Et nytt prioritert område er sambruk mellom havnefunksjoner og byaktiviteter. Oppfølgingen av Fjordbyplanen gjør det aktuelt å avsette både ressurser og investeringsmidler til å finne løsninger for havneaktiviteten i den sentrale byen. Kaier og havnearealer må fremstå i god stand og ha estetisk kvalitet slik at de kan forenes med publikums ønsker om tilgjengelighet til fjorden/ havnepromenade. I lys av dette arbeides det både med midlertidige tiltak og langsiktig utvikling av områdene med cruise og ny utenlands fergeterminal på Vippetangen, og det er tatt høyde for tiltak i økonomiplanperioden. Det er også behov for flere oppgraderingsprosjekter, utover påbegynte prosjekter (Nordre Akershuskai og Rådhusbrygge 1, 2, 3 og 4). Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter Når det foreligger vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2015, samt kontrollutvalgets merknader til årsoppgjøret for 2015, som eventuelt krever oppfølging fra foretakets side forutsetter byrådsavdelingen at foretaket følger opp disse. F21a/2015. Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet Oslo kommune skal bekjempe skatteunndragelse og annen arbeidslivskriminalitet gjennom aktiv bruk av anskaffelsesprosessen til å stille tydelige krav til leverandører om overholdelse av skatteregler og innrapporteringsrutiner. Byrådet bes jevnlig orientere bystyrets organer om fremdriften i dette arbeidet. Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder S15/2009 Klimavurdering av budsjettet Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget. Side15 6

16 Når det foreligger vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2015 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt kontrollutvalgets merknader til årsoppgjøret for 2015, som eventuelt krever oppfølging foretakets side, forutsetter byrådsavdelingen at foretaket følger opp disse Budsjettforutsetninger og budsjettfullmakter I Sak 1/2016 er det forutsatt en årlig pensjonskostnadssats på 23 % for alle virksomheter. Det vises til Tilleggsinnstillingen hvor pensjonsprosenten reduseres fra 23,0 % til 20,9 % for virksomheter med over 50 ansatte som er med i ordningen med egenandeler for nye uførepensjonister og førtidspensjonister. Det understrekes i den forbindelse at pensjonskostnadssatsen er et uttrykk for kostnaden knyttet til det gjennomsnittlige innmeldte medlem i pensjonsordningen. Årets samlede kostnad som regnskapsføres sentralt av bykassen vil avhenge av dem som til enhver tid er tilknyttet ordningen, deres kjønn, alder, gjenstående opptjeningstid og lønnsnivå Risikovurdering av gjennomføring, måloppnåelse og leveranser Risikovurderinger er et område der kommunen har et klart forbedringspotensial. Endringer i risikovurdering og risikobilde forutsettes å være fast tema i styringsdialogen, se også pkt Virksomheten forutsettes å vurdere risiko med hensyn til gjennomføring og leveranser som angis i tildelingsbrevet. Virksomheten må ha fokus på tiltak som kan redusere risiko for at mål ikke nås og at oppdrag ikke kan leveres innen angitte frister. Se også pkt. 4.2 om rapportering til byrådsavdelingen. Rapporteringen må sikre reell vurdering og sporbarhet i styringsdialogen. 3.2 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall Tabell fra Sak 1 som fylles ut: Mål og tiltak Resultatindikatorer Resultat 2014 Mål 1: CO2-reduksjon: 50 % i 2030, null i 2050 (1991-nivå) Gjennomføre løpende energieffektivisering av egne lokaler, og oppfordre leietakere, kunder og rederier til å gjøre det samme Mål 3: Attraktive transportløsninger Bygge ut containerhavna på Sjursøya til en Antall bygg med oljefyrt oppvarming Måltall 2015 Måltall kapasitet på opptil TEUs Lo/lo containere i 1000 TEU Mål 5: Bevare naturverdier Vedlikehold og bygge ut landstrømtilbudet til ferger med daglig ankomst til Oslo Landstrømsstasjoner - både eksisterende og nye Andre områder for oppfølging i 2016 Nedenfor følger forventninger som gjelder alle virksomheter. Det dreier seg om prioriterte områder i 2016 hvor måloppnåelse i kommunen krever felles innsats. Områdene har det felles at de har høy iboende risiko. Oslo Havn skal: Side16 7

17 Angi tiltak som er planlagt/planlegges gjennomført for å bidra til at Oslo kommune når målet om 50 % kutt i klimagassutslipp fra 1991-nivå innen Ivareta overordnede føringer om formålstjenlige, kosteffektive og innovative anskaffelser som fremmer miljøhensyn og bruk av lærlinger og motvirker arbeidslivskriminalitet. Dette skal også reflekteres i virksomhetens lokale tiltaksplan som skal revideres innen og ha en risikobasert tilnærming. Planen i ht mal på UKEs sider sendes respektive byrådsavdeling, med kopi til UKE. I den ordinære rapporteringen angi hvor mange lærekontrakter (antall lærlinger) som i medhold av gjeldende lærlingeklausul i standardkontrakt er inngått i den aktuelle periode og totalt i Gjennomføre Ledelsens gjennomgang (LG) på informasjonssikkerhetsområdet innen i ht mal på UKEs intranettsider: Utfylt LG sendes respektive byrådsavdeling. Ha rutiner for løpende rapportering av informasjonssikkerhetshendelser til NOE, FIN og UKE. Ha rutiner for rapportering til UKE om planlagte endringer i sektor/fagsystemer som påvirker felles kommunal IKT-infrastruktur. I dette ligger at virksomheten må foreta både risikovurdering og konsekvensvurdering. Enkelttiltak må også vurderes i forhold til hvordan de i sum påvirker infrastrukturen. Ha internkontrollrutiner som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, jf rundskriv 24/2013, og sørger for medvirkning fra vernetjenesten. Gjennomføre årlig medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, innen Resultatet av denne skal forelegges byrådsavdelingen. Følge opp at ledere på alle nivåer foretar årlige gjennomganger av etiske regler med sine medarbeidere knyttet til eget ansvarsområde. Etablere en heltidskultur og tilby flest mulig hele og faste stillinger. Sørge for nødvendig medvirkning fra vernetjenesten i alle typer endringsprosesser som påvirker arbeidsmiljømessige forhold i forkant av rapportering til byrådsavdelingen. Følge opp sykefraværet og angi tiltak som er planlagt/planlegges gjennomført for å nå måltallet for 2016 som er satt til 6 % Ivareta hensyn til universell utforming i utvikling av tjenestetilbud, jf bystyresak 158/14 om felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune. Begrense bruken av eksterne konsulenter til det som er absolutt nødvendig. Arbeide for en åpen og tillitsbasert kultur, herunder tydeliggjøre at ansatte skal ha mulighet til offentlig å uttale seg om forhold på egen arbeidsplass. Spesifikt for foretaket: Blågrønn strategi oversendes NOE. Det er en oppfølging av Byøkologisk program, samtidig som det viser Oslo Havns KFs arbeid knyttet til Vannforskriften. Gjennomføre tiltak for økt arealeffektivitet med mål om å øke sjøverts transport av gods til Oslo. Kartlegging av flyttbare godsvolumer (veitransport) som kan overføres fra vei til sjø. Kommunikasjon med store transportaktører for etablering av samarbeid om overføring av gods fra vei til sjø. Videreføre arbeidet med å utvikle havnepromenaden i sambruk med havnefunksjoner, samt ivareta og fremheve maritime kulturminner Revidere rutiner for prosjektarbeid i investeringsprosjekter for å fange opp forslag til tiltak i kommunerevisjonens rapport 11/2014. Side17 8

18 Byrådsavdeling for næring og eierskap legger til grunn at Oslo Havn KF i sin forvaltning av havnearealene bidrar til oppnåelse av Oslo kommunes mål for luftkvalitet. Byrådsavdeling for næring og eierskap viser videre til DSB-rapporten om «Sydhavna et område med forhøyet risiko». I vedlegget til DSB-rapport fremkommer følgende anbefalinger (pkt. 11) for Oslo Havn KF som vi forutsetter fulgt opp: Oslo Havn bør følge opp aktørene i Sydhavna bedre når det gjelder sikkerhet (safety), særlig knyttet til petroleumsvirksomheten. Dette bør i hovedsak skje gjennom overordnet styring og etablering av arenaer for oppfølging og dialog, ikke gjennom detaljert kontroll. Det fastsettes egne HMS-mål for hele havneområdet, slik det allerede er gjort for ytre miljø. Det lages en oversikt over alle relevante reguleringskrav for aktørene i området. Organiseringen av HMS-arbeidet inkluderer alle aktørene i området, med avklaring av ansvarsforhold, beskrivelse av sentrale aktiviteter og rutiner i det systematiske HMSarbeidet, og oppfølging av avvik fra interne rutiner og regelverkskrav. Det etableres et felles system for registrering av alle relevante hendelser, og det gjennomføres helhetlig risikovurdering og risikoreduserende tiltak felles for havneområdet. Det etableres ordninger for å følge opp at internkontrollen fungerer som forutsatt. Byrådsavdeling for næring og eierskap legger til grunn at Oslo Havn KF fortsatt følger opp ovennevnte anbefalinger i rapporten og ber om at foretaket redegjør for sin fremdrifts- og tiltaksplan vedrørende dette arbeidet på første kontaktmøte. 4. Styringsdialog og resultatoppfølging 4.1 Styringsdialog og møteplan Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Som nevnt i kap 1 krever dette på flere områder, blant annet miljø, samhandling på tvers og behov for å tenke helhet/konsern i styringsdialogen. Endring i risikovurdering og risikobilde skal være et fast tema i styringsdialogen som ellers skal ha fokus på resultater og gjennomføringskraft. Dette stiller blant annet krav til god samordning og kommunikasjon ansvarsnivåene imellom. Videre vil utviklings- og effektiviseringsarbeidet, jf kap 2, inklusiv miljøbevissthet i hverdagen det å sette miljø på dagsorden der det er relevant i daglig drift være fast tema i styringsdialogen. Det skal avholdes jevnlig kontaktmøter med foretaket gjennom året. 4.2 Rapportering og resultatoppfølging Generelt Oslo Havn KF skal rapportere på ny målstruktur i samsvar med Oslo kommunes økonomireglement og på ordinær måte gjennom kvartal-/tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Det vises i denne sammenheng til byrådssak tidlig i 2016 om Økonomireglementet for 2016 Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instrukser for økonomiforvaltning i etater og til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes kvartal-/tertialrapportering, rundskriv med retningslinjer for innlegging og periodisering av budsjett Side18 9

19 i Agresso for alle virksomheter i 2016, samt oppfølging av driftsbudsjettet (herunder månedlige justeringer og prognoser av tallbudsjettet) gjennom spørring i Agresso. Rapportering til byrådsavdelingen og staten Det forventes at Oslo Havn KF foretar en risikovurdering av mål og måltall i forkant av hvert kontaktmøte. Tiltak skal ha effekt på måloppnåelsen. Områder som virksomheten mener at byrådsavdelingen bør kjenne til, skal det rapporteres om. Rapporteringen skal også beskrive eventuelle risikoreduserende tiltak virksomheten gjennomfører eller planlegger. Fortløpende informasjon om saker som kommer/kan komme i media, være i forkant av saker som kan medføre politisk oppfølging Rapportering til kontaktmøtene på mål og risikovurdering av disse samt på oppdrag/leveranser med frist Rapportering på tiltak/aktiviteter som stopper opp på grunn av manglende beslutninger eller annen form for trenering knyttet til saken Kvalitetssikring av rapportering Byrådsavdelingen forutsetter at Oslo Havn KF har rutiner for kvalitetssikring av alle data som er en del av et rapporteringssystem enten til byrådet eller staten. Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, forutsettes å være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, både de som rapporteres direkte i KOSTRA og andre statlige rapporteringer. For å bedre kvaliteten på KOSTRA-tallene forutsettes at virksomhetens konteringspraksis vedr bruk av funksjon 120/420 Administrasjon er i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans, jf rundskriv 25/2013. Virksomheten forutsettes også å sikre riktig kontering av utgifter til konsulenttjenester. Resultatoppfølging oppdatering læring Byrådsavdelingen forventer at resultatoppfølgingen fokuserer på prognose for måloppnåelse, eventuelle resultatavvik og ajourført risikobilde, samt planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avvik og redusere risiko. Gjennom året vil det gis nye føringer mv som kan medføre nye eller justerte mål og resultatkrav, og endrede prioriteringer for virksomheten. Dette er forhold som må håndteres i en dialog mellom byrådsavdeling og virksomhet. Resultatoppfølgingen skal være en løpende evaluerings- og korreksjonsprosess hvor byrådsavdeling og virksomhet får svar på om målformulering, strategier og tiltak mv har vært hensiktsmessig. Læring og kontinuerlig forbedring skal være et siktemål for styringsdialogen. ****** Side19 10

20 Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles utfordringer i Med hilsen Geir Lippestad byråd Godkjent og ekspedert elektronisk Side20 11

21 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 15/16 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler / stilling: Stab controller Dato: Saksnummer: 2016/533 Arkivref: 5700/2016 Sak: Statusrapport 1. kvartal 2016 Saken gjelder: I forbindelse med Oslo kommunes krav om rapportering av økonomisk status 1. kvartal, er det utarbeidet en kvartalsrapport som er sendt til byrådsavdeling for næring og eierskap innen fristen i Rundskriv Rapporten legges med dette frem for havnestyret til orientering. Praksis for rapportering på økonomisk status til havnestyret er etter 1. kvartal, deretter 2. tertial og til slutt årsoppgjøret. I rapporteringen etter 1. kvartal legges kvartalsrapporten som er satt opp ihht Rundskriv fra byrådsavdeling for finans ved styresaken. Når det gjelder rapporteringer pr. 2. tertial vil havnestyret få en tilsvarende rapport på status driftsregnskap og investeringsregnskap i tillegg til rapporten som går til Rådhuset. I tillegg informeres havnestyret om status i enkeltsaker i forbindelse med behov for justering av budsjett for investeringsprosjekter eller postgrupper i driftsregnskapet. Saken behandles i havnestyret iflg.: Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Budsjettmessige forhold: Havnedirektørens vurderinger: Kvartalsrapporten viser et positivt budsjettavvik på kr 12,017 mill for netto driftsresultat. Det positive avviket består blant annet av økte inntekter fra Ekeberganlegget, revidert leiekontrakt på Filipstad og reduserte utgifter knyttet til lønnsutgifter og kjøp av varer og tjenester. Det vises forøvrig til hst sak 12/16 budsjettmessige konsekvenser organisasjonsendringer i Oslo Side21

22 Oslo Havn KF Side: 2 Havn KF hvor driftsbudsjettet for 2016 ble redusert både på budsjetterte lønnsutgifter og budsjetterte utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester. I forbindelse med at UKE har overtatt regnskapsoppgaver, vil administrasjonen i juni komme tilbake til styret med egen sak om behov for justering av driftsbudsjettet for postgruppe 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Driftsregnskap pr Alle tall i hele 1000 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk *Avskrivninger budsjetteres og regnskapsføres i sin helhet og det vil derfor gjennom året være stor forskjell mellom budsjett hittil i år og totalt budsjett for året for brutto driftsresultat. Når det gjelder investeringer er det hittil i år investering for kr 10,711 mill av budsjett på kr 160,330. Etter en gjennomgang av alle prosjekter er det meldt en prognose for vedtatte investeringsprosjekter på kr 144,030 mill. Det største avviket mellom budsjett og prognose er på prosjektet «Katodisk beskyttelse av kaier Søndre Akershuskai» hvor prosjektet har blitt dyrere enn opprinnelig antatt pga blant annet vesentlig merarbeid med armering. Det vil være behov for å oppjustere bevilgning for inneværende år på dette prosjektet. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med egen sak om behov for justering av budsjettet for investeringsprosjektet i juni. Dette er bare en foreløpig prognose. Investeringsregnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Alle tall i hele 1000 Opprinneling Justert budsjett Regnskap pr. Årsprognose Avvik prognose - budsjett budsjett Investeringer i anleggsmidler Avsetninger Årets finansieringsbehov Inntekter fra salg av anleggsmidler Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Sum intern finansiering Sum finansiering Udekket/udisponert For nærmere detaljer vises til vedlegget kvartalsrapport 1. kvartal. Havnedirektørens forslag til vedtak: Kvartalsrapporten pr tas til orientering. Avvik regnskapbudsjett Justert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Årsprognose Avvik budsjett - prognose Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Side22

23 Oslo Havn KF Side: 3 Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Solveig Eikeland stabsdirektør Vedlegg: 1 Kvartalsrapport 1. kvartal - Oslo Havn KF Side23

24 OSLO HAVN KF KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL TIL BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING OG EIERSKAP (2016) Side24

25 Oslo Havn KF Side: 2 1. Generelt Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune. Foretaket har eget styre i henhold til lov og egen forskrift. Virksomheten i Oslo havn reguleres av havne- og farvannsloven, forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, vedtekter for Oslo Havn KF og forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 2. Økonomisk rapportering Virksomhetens økonomiske situasjon pr Driftsregnskap pr Alle tall i hele 1000 Regnskap pr Budsjett pr Avvik regnskapbudsjett Justert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Årsprognose Avvik budsjett - prognose Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk *Avskrivninger budsjetteres og regnskapsføres i sin helhet og det vil derfor gjennom året være stor forskjell mellom budsjett hittil i år og totalt budsjett for året for brutto driftsresultat. Det er et regnskapsmessig mindreforbruk pr. 1. kvartal 2016 på kr. 17,652 mill mot budsjettert kr. 5,635 mill. som i hovedsak skyldes høyere driftsinntekter og lavere driftsutgifter. Driftsinntekter Driftsinntektene er kr. 7,892 mill høyere enn budsjettert pr. 1. kvartal Dette skyldes i hovedsak økte leieinntekter på kr. 7,933 mill knyttet til utleie av bygg, areal og parkering grunnet blant annet reforhandlinger av leieavtaler. Trafikkinntektene er kr. 2,547 mill lavere enn budsjettert som delvis skyldes etterslep knyttet til registreringer som danner grunnlaget for faktureringen, samt en svak nedgang i trafikkutviklingen og periodisering. Vederlag utenom eiendom er kr. 2,344 mill høyere enn budsjettert hovedsakelig grunnet økte inntekter fra Vann og avløpsetaten. Prognosen for driftsinntekter er kr. 5 mill høyere enn budsjettert grunnet reforhandling av leieinntekter som utlignes noe av svakere trafikkutvikling. Side25

26 Oslo Havn KF Side: 3 Driftsutgifter Driftsutgiftene er kr. 3,734 mill lavere enn budsjettert pr. 1. kvartal Hovedgrunnen til avviket er lavere kjøp av varer og tjenester på kr. 1,946 mill, og lavere lønn og sosiale utgifter på kr 1,545 mill. Lavere kjøp av varer og tjenester skyldes i hovedsak fokus på å redusere utgifter, samt periodiseringer. Lavere lønn og sosiale utgifter skyldes færre ansatte enn budsjettert, 107,5 årsverk pr. første kvartal vs. 116 budsjetterte årsverk, samt lavere pensjonskostnader enn budsjettert. Prognosen for driftsutgifter er kr. 17,169 mill lavere enn budsjettert grunnet reduserte utgifter som følge av organisatoriske endringer. Transaksjoner KF Art Regulert budsjett 2016 Regnskap pr Årsprognose 2016) Drift Kjøp av tjenester fra andre KF Kjøp av tjenester fra eierkommune Overføringer til eierkommune * Sum Salg av tjenester til andre KF Salg av tjenester til eierkommune Overføringer fra eierkommune Sum Investering 4820 Overføringer til eierkommune Overføringer fra eierkommune * Renter og avdrag på KF'enes investeringslån i Lånefondet skal ikke tas med Investeringsprosjekter Det presiseres at med "medgått" forstås bokførte fakturaer i Agresso. Dette beløpet kan for noen prosjekt være mindre enn hva som faktisk er tilført prosjektene. Differansen skyldes innestående hos entreprenør, entreprenørenes etterslep med faktureringen og noen uavklarte forhold. Det er forventet et mindreforbruk for investeringer på kr. 16,300 mill av årsbudsjettet på kr. 160,330 mill. Nedenfor er prosjekter med et budsjett på kr. 2,000 mill eller mer i 2016 omtalt, samt der hvor det er behov for en ekstra kommentar/vil komme behov for tilleggsbevilgning i en slik størrelsesorden. Side26

27 Oslo Havn KF Side: 4 Investeringsprosjekter pr Prosjekt Kostnadsramme budsjett 2016 Påløpte kostnader pr Vedtatt budsjett DOK 3 Justert budsje tt 2016 Regnskap Alle tall i hele 1000 Prognose 2016 Avvik budsjett/ prognose Blindskjærbåen Mål 1 - Mer transport på sjø Rådhusbrygge Rådhusbrygge 2 og 3 Nytt dekke Katodisk beskyttelse av kaier Søndre Akershuskai Utbedring/spekking - Utstikker II øst Ombygging HAV administrasjon (Skur 38) Havnevei, havnespor, tilrettelegging Yilport Oppgradering kaikonstruksjon Akershusutstikkeren Flytende materiell - flåteplan prosjektering Ekeberghallene- forprosjekt for fremtidig utnyttelse Oppgradering kaier - R Omstruktureringsplan - R Rullende materiell - R IT-investeringer - R Mål 2 - Effe ktiv og veldrevet havn Sydhavna - Utbygging 1) Sydhavna Utbygging verkst.omr sk.84/88 Sydhavna - Utbygging buffersonen Skur 74 - erstatning Anskaffelse Containerkraner Sjursøya Anskaffelse Stablekraner Sjursøya Restrukturering Ormsund til Kneppeskjær Restrukturering bulkterminalen Kran 509 ombygging/flytting til Sjursøya Sanering av kraner Rehab. S. Kogshavnkai (trinn 1) Tilrettelegging bulklast Masterplan for Sydhavna Mål 3-50% mer gods Ren Oslofjord Etablering landstrøm Vippetangen Mål 5 - Miljøvennlig havn og sjøtransport Byutvikling Hjortnes - Filipstad Revierkaia - Nordre atkomst Vippetangen - Planarbeid Riving/flytting av Stubbebryteren Planarbeid Bekkelagseiendommene Akershustranda - Nordre Akershuskai 1) Havnepromenade Sydhavna - Buffersone Ormsund Bekkelagstunet (Ormsundveien 16) Byhavna Oppgradering sk. 28/ Mål 6 - Bidra til Oslo som attraktiv havn Totalt ) Forhåndspostering som vil bli utlignet ved mottak av faktura R - Rullernde prosjekt er kostnadsrammen lik årets bevilgning Side27

28 Oslo Havn KF Side: 5 Mål 1 Mer transport på sjø Blindskjærboen - prosjekt Beskrivelse Tiltaket innebærer å fjerne en grunne, Blindskjærboen. Begrunnelse Det er behov for breddeutvidelse av farleden mellom Sjursøya og Bleikøya. Tiltaket gjennomføres for å sikre farled/seilingsdybde ved Nordre Sjursøykai. Tiltaket utløses av Oslo Havn KFs regulerte forslag til kai, og dekkes derfor ikke av staten ved Kystverket (KV). KV gjennomfører tiltaket som del av farledsprosjektet og entreprenøren gjennomfører dette 2015/2016 på Oslo Havn KFs regning. Status og kostnadsramme Utførelsen ble forsinket igangsatt i forhold til opprinnelige planer på grunn av nødvendig vedtak av kommuneplanen. KV har i 2016 blitt klar over at flere kabler (tele, fiber, høyspent), samt vanntilførsel til Bleikøya, ligger i området hvor det skal sprenges. Høyspent kabelen må fjernes, og reetableres av Hafslund i ny trase. Kostnadsrammen for Blindskjærboen er økt fra kr 5,000 mill. til kr 15,000 mill. Behov for avklaringer Alle avklaringer og godkjennelser av myndigheter foreligger. Hafslunds arbeid med omlegging av høyspentkabel er bestilt med levering i sept Selve prosjektet med mudring, sprengning og fjerning av masser er fullført. Avhengighetsforhold til andre prosjekter Nei. Det er i perioden påløpt kr 0,179 mill i forhold til budsjett på kr 15,000 mill. Mål 2 Effektiv og veldrevet havn Rådhusbrygge 2 og 3 prosjekt Beskrivelse Rådhusbryggene er en del av Havnepromenaden, og viktige brygger for byen og brukerne. Rådhusbrygge 2 har skader i betongdekket som ikke anbefales reparert før den underliggende konstruksjonen er oppgradert etter grundigere undersøkelser. Rådhusbrygge 3 er i bedre forfatning, men vil også trenge en omfattende rehabilitering de nærmeste årene. Dette gjelder både konstruksjon og som bygulv. Begrunnelse Opprinnelig prosjekt var avgrenset til utbedring av dekke for å få god avrenning og estetisk forbedring. Etter igangsatt prosjektering er tilstanden på bryggene bedre kartlagt, og prosjektet er revidert slik at også rehabilitering av kaikonstruksjonen er inkludert. Det foreligger etter 2014 rapporter om bryggenes tilstand og behov for snarlig oppgradering både av selve kaikonstruksjonen og kaidekket. Rehabilitering av Rådhusbrygge 2 prioriteres. Status og kostnadsramme Kostnadsrammen er endret etter at utbedring av kaikonstruksjon er tatt inn som del av prosjektet. I løpet av 2016 igangsettes anskaffelses prosess for entreprisen for R2 for utførelse 2016/2017. R3 planlegges igangsatt Kostnadsramme er kr. 22,0 mill. (hst sak 14/15). Behov for avklaringer Tidspunkt for gjennomføring. Avhengighet til andre prosjekter Det er ikke avhengigheter til andre prosjekt annet enn prioriteringsrekkefølge. Det er i perioden påløpt kr 0,000 mill i forhold til budsjett på kr 9,000 mill. Side28

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.11.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantina, skur 38 fra kl. 15.30. Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor - 3 Byrådslederens kontor O L g Beredskapsetaten Grensen 13 0159 OSLO Dato: 21.01.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201500204-16 Kjersti Mauer, 61752

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre (fratrådte møte

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. IIII

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. IIII Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.2 Saksnummer: 2006/106 Dato: 15.09.2006 STATUSRAPPORT

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor Kommuneadvokaten Rådhuset Fr. Nansens pl. 5 0037 OSLO Dato: 15.01.2018 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201605047-22 Kjersti Mauer, 61752 121 TILDELINGSBREV

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Lise Grette, Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen,

Detaljer

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap Oslo kommune Byrådsavdeling for næring og eierskap Bydel Grünerløkka Postboks 2128 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 22.01.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201600120-1 Tone Skodvin 121 TILDELINGSBREV

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 1. mars 2007 Protokollen fra havnestyrets møte 1. mars 2007 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 1. mars 2007 Protokollen fra havnestyrets møte 1. mars 2007 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (fratrådte møte etter behandl. sak 24/07),

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 10. mars 2011 Protokoll fra havnestyrets 10. mars 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 10. mars 2011 Protokoll fra havnestyrets 10. mars 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Beate Svenningsen (nestleder), Lise Grette, Ole

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 28.04.2016 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i Oslo Havn KFs kantine i skur 38 fra kl. 15.30 Forfall meldes

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede:

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede: Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 72/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 08.11.2010 Saksnummer: 2004/8

Detaljer

Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Judit Østrem / Pål Embu Dato: 01.10.2008 Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Roger Schjerva, Erling Lae, Merete Agerbak-Jensen, Signe Horn, Geir Rognlien Elgvin, Silje Kjosbakken, Tom Haugvad,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Roger Schjerva, Erling Lae, Merete Agerbak-Jensen, Signe Horn, Geir Rognlien Elgvin, Silje Kjosbakken, Tom Haugvad,

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Anne-Grethe Sørlie,

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Oslo Havn KF - formål Sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift Tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 ble godkjent og undertegnet III

Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes(nestleder), Torild Jørgensen, Jan-Erik

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Ole Kristian Knapp (fratrådte møte under behandling

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 28.09.2006 Protokoll fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 28.09.2006 Protokoll fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Hilde Barstad, Anne-Grethe Sørlie, Per Mauritz Hanssen

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Marit Hjelløkken 121

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Marit Hjelløkken 121 Oslo kommune Kommuneadvokaten Rådhuset Fr. Nansens pl. 5 0037 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201803401-4 Marit Hjelløkken 121 Dato: 15.01.2019.01.2019 TILDELINGSBREV 2019 FOR KOMMUNEADVOKATEN

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Kommunerevisjonen. Selskapskontroll risiko og metode - med særlig fokus på havnevirksomhet

Kommunerevisjonen. Selskapskontroll risiko og metode - med særlig fokus på havnevirksomhet Selskapskontroll risiko og metode - med særlig fokus på havnevirksomhet Opplegg Kort om i Oslo Oslo kommune som eier Risiko- og vesentlighetsvurderinger i selskapskontroll Generelt Havnevirksomhet Metode

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Anne-Grethe

Detaljer

Dato: 22. januar 2015 KFVANN 04/15. Styret for Bergen Vann KF. Status styresaker BV-00-200509057-15. Hva saken gjelder:

Dato: 22. januar 2015 KFVANN 04/15. Styret for Bergen Vann KF. Status styresaker BV-00-200509057-15. Hva saken gjelder: Dato: 22. januar 2015 KFVANN 04/15 Styret for Bergen Vann KF Status styresaker JOTA BV-00-200509057-15 Hva saken gjelder: Styret ønsker å ha en løpende status på de sakene som er vedtatt. Det vil derfor

Detaljer

Onsdag 16. desember kl 08:00

Onsdag 16. desember kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 16. desember kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014 Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn

Detaljer

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK-030-201527004-1 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk

Detaljer

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018 Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (var tilstede under behandl. av sak nr.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte møte etter behandling av sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Roger Schjerva, Erling Lae, Silje Kjosbakken, Geir Rognlien Elgvin, Tom Haugvad, Lars Birger Salvesen, Kenneth Gromsrud,

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 30.11.06 Protokollen fra havnestyrets møte 30.11.06 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 30.11.06 Protokollen fra havnestyrets møte 30.11.06 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Knut Roger Andersen, Hilde

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 21/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Stab Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 30.03.2011 Saksnummer:

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007

STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007 Oslo Havn KF Havnestyresak nr: IV-30/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 15.05.2007 Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Knut Roger Andersen, Hilde

Detaljer

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes.

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 11.06.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 3, Hegin 3 Møtedato: 10.06.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 23. mai kl 08.00

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.05. Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1.

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

III. Rapport vedrørende bruk av fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

III. Rapport vedrørende bruk av fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Roger Schjerva, Erling Lae, Merete Agerbak-Jensen, Signe Horn, Geir Rognlien Elgvin, Silje Kjosbakken, Tom Haugvad,

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6 Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Eldreråd Møtested: Økernveien 145, 3. et Rom 7-8 Møtetid: Mandag 30. september 2013 kl. 13.00 Sekretariat: 23439529 SAKSKART Åpen

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 29. oktober 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 29. oktober 2009 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 29. oktober 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 29. oktober 2009 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder) tiltrådte møte under behandl.

Detaljer