MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf Varamedlemer får særskilt innkalling dersom nokon melder forfall. SAKLISTE Saks Tittel nr 171/12 Godkjenning av møtebok 172/12 Lustrabadet KF - budsjett /12 Kommunale avgifter og betalingssatsar /12 Budsjett 2013, økonomiplan , planleggingsprogram /12 Referat- og drøftingssaker LUSTER KOMMUNE Gaupne, Ivar Kvalen Ordførar Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

2 Sak 171/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 171/12 Formannskapet og næringsutvalet Godkjenning av møtebok Arkivsak: 12/3144 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 171/12 Handsaming: Det var ikkje merknad til møteboka. Vedtak: Møteboka frå møtet den vert godkjent. Underskrifter: Jon Ove Lomheim, Ivar Buskaker.

3 Sak 172/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 172/12 Formannskapet og næringsutvalet / Kommunestyret Lustrabadet KF - budsjett 2013 Arkivsak: 12/3158 Sakshandsamar: Lustrabadet KF Arkivkode: 151 Styre til Lustrabadet KF si tilråding: Kommunestyret godkjenner framlagt budsjett. Driftstilskot frå Luster kommune vert fastsett til 2,2 mill.kr. Styregodtgjersle vert fastsett slik; 2/3 av satsar for Formannskapet og næringsutvalet Sak : 172/12 Handsaming: Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret gjev Lustrabadet KF, med grunnlag i framlegg frå styret i føretaket og innspel frå rådmannen, slike rammer for 2013: 1. Føretaket får eit ordinært driftstilskot på 1,720 mill kr. 2. Styrehonoraret for 2012 vert fastsett slik: kr ,- årleg (alle) kr. 500,- i honorar pr. møte (alle) kr ,- årleg til leiar. kr ,- årleg til nestleiar. 3. Kommunestyret godkjenner budsjettet med ovannemnde endringar og presiseringar. Styret i Lustrabadet KF må tilpasse eige budsjett.

4 Sak 173/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 173/12 Formannskapet og næringsutvalet Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkivkode: 231 Luster kommunestyre vedtek slike avgifter og betalingssatsar for 2013: Administrasjon/fellesutgifter Utleige kommunale bygningar, som for 2012, jf prenta vedlegg 1. Kopiering, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Kopiering/kart, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Barnehage Foreldrebetaling. Som for 2012 Tilsvarande statleg maksimalpris. Kostpengar vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr. 275 pr månad 80 % plass kr. 220 pr månad 60 % plass kr. 165 pr månad Dagsats kr. 16,50 Grunnskule Satsane i SFO vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr pr månad Halv plass kr. 975 pr månad Dagsats skulefrie dagar/feriar kr. 205 pr dag. Elevar som får leksehjelp får slik reduksjon i satsane: Heil plass kr. 250 pr månad Halv plass kr. 125 pr månad Omsorg. ATS; satsane vert auka tilsvarande prisutviklinga, jf. prenta vedlegg 1. Rådmannen får fullmakt til å fastsetje prisar på ev. nye varer og tenester. Omsorgsbustader/-plassar, gjengs husleige vert auka slik frå Husleige husvære med 1 bebuar: kr ,-. Husleige husvære med 2 bebuarar: kr ,-. Husleige omsorgsplass inkl. mat: kr ,-. Av beløpet gjeld kr ,- husleige og kr ,- mat Bustader psykiatri kr ,- pr. månad.

5 Heimehjelp/praktisk bistand: Inntektsgrense Netto inntekt husstand før særfrådrag Timesats Utgiftstak Under 2 G ,- 2-4 G ,- 1400,- (t.o.m.10t/mnd) Over 4 G ,- kun timepris Føringar: 1G = kr ,- pr For gruppa under 2G er 170 kr maksimal betaling pr. månad (2012). Dette nivået vil bli prisjustert årleg når statleg rundskriv ligg føre (2013). Grunnlag for utrekning av inntekt vert henta frå skattelista for Fakturert etter vedtak. Forfall den 20. i den månad tenesta vert gjeven. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Sal av mat til heimebuande og besøkjande. Abonnementsordning for kjøp av mat for faste brukarar. Ordninga vert avgrensa til to alternativ 1. Kjøp av mat kvar dag a. pris pr veke middag kr. 465,- b. pris pr veke frukost/kveld kr. 448,- c. pris pr veke frukost kr. 224,- 2. eller kjøp av mat 3 gonger pr veke a. pris pr veke middag. Kr. 200,- b. Pris pr veke frukost/kveld kr. 190 c. Pris pr veke frukost kr. 95,- Teknisk: Kjøp av mat avgrensa til ikkje faste brukarar i hovudsak. Besøkande og evt. tilsette. Satsane vert endra slik: Frukost kr. 50,- Kveldsmat kr. 50,- Middag kr. 90,- Kaffi kr. 10 Kake kr. 10 Føringar: For tilsette og besøkjande som kjøper mat, kjem mva i tillegg til satsane. Satsane vert avrunda til næraste krone. Bebuarar på eldresenteret og andre som kjøper middag, får kaffi og kake inkludert. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Tryggleiksalarm Årsavgift for tryggleiksalarm vert sett til kr. 200 pr månad. For etablering av alarm vert fastsett ei eit gebyr på kr. 450,-. Renovasjon/slam Årsgebyr slam vert redusert med 10 % Årsgebyr renovasjon vert auka med 2 %

6 Betalingssatsar byggesak. Betalingssatsane vert auka med 10 %. Feieavgift. Kaiavgifter Kart og oppmåling. Satsane vert auka med i snitt 5 %. Rådmannen får fullmakt til å justere dei einskilde satsar med bakgrunn i sjølvkostvurdering for den einskilde tenesta, arbeid/omfang og i tillegg meir tilpassa satsane til gebyr i nabokommunane. Husleige utleigebustader. Husleigene vert auka med 10 % frå Tomtar i kommunale bustadfelt. Satsar for grunnkjøp/ref. veg vatn og kloakk vert uendra. Endringar i avgifter/ gebyr vert endra i samsvar med gjeldande satsar. Vassavgift. Satsane vert uendra får Kloakkavgift. Årsavgift vert auka med 10 %. Næringsutvikling og naturforvaltning Utleige næringsbygg. Utleige av næringsbygg (indeksjustering i reglement) Fellingsavgift for hjortevilt. Teneste landbruk og naturforvaltning. Betalingssatsane vert auka med 3 %. Kultur Bibliotek. Billettprisar symjebasseng. Festeavgift graver. Kommunestyret godkjenner i samsvar med tilråding frå fellesrådet at festeavgifta for graver vert sett til kr. frå Kulturskule. Kommunestyret vedtek at satsane vert auka med 25 % frå skuleåret 2013/2014. Danseverkstad.. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 173/12

7 Handsaming: I møtet vart tilrådinga frå Kyrkjeleg fellesråd på festeavgift lagt fram: Kommunestyret godkjenner i samsvar med tilråding frå fellesrådet at festeavgifta for graver vert sett til kr. 150,- frå Rådmannen si tilråding og tilrådinga frå Kyrkjeleg fellesråd vart samrøystes vedteken. Vedtak: Luster kommunestyre vedtek slike avgifter og betalingssatsar for 2013: Administrasjon/fellesutgifter Utleige kommunale bygningar, som for 2012, jf prenta vedlegg 1. Kopiering, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Kopiering/kart, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Barnehage Foreldrebetaling. Som for 2012 Tilsvarande statleg maksimalpris. Kostpengar vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr. 275 pr månad 80 % plass kr. 220 pr månad 60 % plass kr. 165 pr månad Dagsats kr. 16,50 Grunnskule Satsane i SFO vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr pr månad Halv plass kr. 975 pr månad Dagsats skulefrie dagar/feriar kr. 205 pr dag. Elevar som får leksehjelp får slik reduksjon i satsane: Heil plass kr. 250 pr månad Halv plass kr. 125 pr månad Omsorg. ATS; satsane vert auka tilsvarande prisutviklinga, jf. prenta vedlegg 1. Rådmannen får fullmakt til å fastsetje prisar på ev. nye varer og tenester. Omsorgsbustader/-plassar, gjengs husleige vert auka slik frå Husleige husvære med 1 bebuar: kr ,-. Husleige husvære med 2 bebuarar: kr ,-. Husleige omsorgsplass inkl. mat: kr ,-. Av beløpet gjeld kr ,- husleige og kr ,- mat Bustader psykiatri kr ,- pr. månad.

8 Heimehjelp/praktisk bistand: Inntektsgrense Netto inntekt husstand før særfrådrag Timesats Utgiftstak Under 2 G ,- 2-4 G ,- 1400,- (t.o.m.10t/mnd) Over 4 G ,- kun timepris Føringar: 1G = kr ,- pr For gruppa under 2G er 170 kr maksimal betaling pr. månad (2012). Dette nivået vil bli prisjustert årleg når statleg rundskriv ligg føre (2013). Grunnlag for utrekning av inntekt vert henta frå skattelista for Fakturert etter vedtak. Forfall den 20. i den månad tenesta vert gjeven. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Sal av mat til heimebuande og besøkjande. Abonnementsordning for kjøp av mat for faste brukarar. Ordninga vert avgrensa til to alternativ 3. Kjøp av mat kvar dag a. pris pr veke middag kr. 465,- b. pris pr veke frukost/kveld kr. 448,- c. pris pr veke frukost kr. 224,- 4. eller kjøp av mat 3 gonger pr veke a. pris pr veke middag. Kr. 200,- b. Pris pr veke frukost/kveld kr. 190 c. Pris pr veke frukost kr. 95,- Teknisk: Kjøp av mat avgrensa til ikkje faste brukarar i hovudsak. Besøkande og evt. tilsette. Satsane vert endra slik: Frukost kr. 50,- Kveldsmat kr. 50,- Middag kr. 90,- Kaffi kr. 10 Kake kr. 10 Føringar: For tilsette og besøkjande som kjøper mat, kjem mva i tillegg til satsane. Satsane vert avrunda til næraste krone. Bebuarar på eldresenteret og andre som kjøper middag, får kaffi og kake inkludert. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Tryggleiksalarm Årsavgift for tryggleiksalarm vert sett til kr. 200 pr månad. For etablering av alarm vert fastsett ei eit gebyr på kr. 450,-. Renovasjon/slam Årsgebyr slam vert redusert med 10 % Årsgebyr renovasjon vert auka med 2 %

9 Betalingssatsar byggesak. Betalingssatsane vert auka med 10 %. Feieavgift. Kaiavgifter Kart og oppmåling. Satsane vert auka med i snitt 5 %. Rådmannen får fullmakt til å justere dei einskilde satsar med bakgrunn i sjølvkostvurdering for den einskilde tenesta, arbeid/omfang og i tillegg meir tilpassa satsane til gebyr i nabokommunane. Husleige utleigebustader. Husleigene vert auka med 10 % frå Tomtar i kommunale bustadfelt. Satsar for grunnkjøp/ref. veg vatn og kloakk vert uendra. Endringar i avgifter/ gebyr vert endra i samsvar med gjeldande satsar. Vassavgift. Satsane vert uendra får Kloakkavgift. Årsavgift vert auka med 10 %. Næringsutvikling og naturforvaltning Utleige næringsbygg. Utleige av næringsbygg (indeksjustering i reglement) Fellingsavgift for hjortevilt. Teneste landbruk og naturforvaltning. Betalingssatsane vert auka med 3 %. Kultur Bibliotek. Billettprisar symjebasseng. Festeavgift graver. Kommunestyret godkjenner i samsvar med tilråding frå fellesrådet at festeavgifta for graver vert sett til kr. 150,- frå Kulturskule. Kommunestyret vedtek at satsane vert auka med 25 % frå skuleåret 2013/2014. Danseverkstad.

10 Sak 174/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 158/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Arbeidsmiljøutvalet /12 Administrasjonsutvalet /12 Rådet for funksjonshemma /12 Formannskapet og næringsutvalet Budsjett 2013, økonomiplan , planleggingsprogram Arkivsak: 12/2705 Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkivkode: 151 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 174/12 Handsaming: Framlegg frå Arbeiderpartiet: 4.1. Tenesteområde folkevalde: Reduksjon kr som følgje av endra møtefrekvens. Framlegget fekk 2 røyster Tenesteområde administrasjon Treningsstøtte vert auka med kr Framlegget fekk 2 røyster Framlegg frå Venstre 4.9 Kultur Funksjon 365 kulturminnevern vert auka med kr Framlegget fekk 1 røyst. Framlegg som vart trekt er ikkje protokollert. Fellesframlegg i møtet vart samrøystes vedteke, og formannskapet legg fram ei samrøystes tilråding til kommunestyret.

11 Vedtak: Formannskapet si samrøystes tilråding til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2013 av med slike endringar og presiseringar: Frie inntekter; Eigedomsskatt auka inntekt Konsesjonskraftgevinst Red. inntekt 1,7 mill 0,9 mill 4.1. Tenesteområde folkevalde Kulepunkt 4 side 14 vert endra slik: Gjennomføre årleg temaøkt om økonomi og oppvekst (grunnskule og barnehage) Tenesteområde Administrasjon. Driftsendringar etter 2013 (Økonomiplan): Kulepunkt 2 går ut og fylgjande punkt vert teke inn: *Vurdere ein ytterlegare reduksjon av Lustranytt og overføre informasjon til andre nettportalar. 4.3.Tenesteområde oppvekst Barnehage auka utgift fleire plassar/auka bem. 0,400 mill Auka bruk av faste vikarar. Rådmannen vurderer tilsetjing av fast vikar i området Hafslo/Indre Hafslo ( 60 evt 80 % stillling). PPT Luster kommunen skal søke interkommunalt samarbeid på PPT teneste etter mal Sogn Barnevern Tenesteområde helsetenester. Frisklivsentral auka utgift, interkommunalt opplegg jf rådmannen si saksutgreiing datert ,150 mill 4.6 Tenesteområde pleie og omsorg. Reservepost pleie og omsorg auka utgift 0,500 mill Driftsendringar etter 2013:

12 Kulepunkt 2 side 52 får følgjande tillegg:.evt. samarbeid med ATS. (vaskeri.) 4.7 Tenesteområde tekniske tenester. Særskilt om 2013 side 58. Kulepunkt 1 strekpunkt 4 går ut og vert erstatta med: Badetilbodet ved Jostedal samfunnshus vert oppretthalde som i dag ut Funksjon 265 Kommunale bustader. Følgjande tillegg side 55:..dette må prioriterast.(omsetjing og fornying) 4.8 Tenesteområde næring og naturforvaltning. Tersklar Fossøyane auka utgift 0,075 mill Rådmannen får fullmakt til å underskriva på kommunevedtaksskjema. Tenesteområde kultur 4.9 Lustrabadet reduksjon i driftstilskot Funksjon 231 Aktivitetstilskot barn og unge auke 0,480 mill mill Funksjon 381 0,075 mill Jostedal samf.hus/bad. Auka utgift (vaktm.50 +reinhald 20 + straum 45 auka inntekt 40 ) Innspel frå 17. mai komitèen i Gaupne: Rådmann vert bedd om å vurdere ev støtte til innkjøp av bord og stolar til 17.mai arrangement i Gaupne. Det vert lagt fram sak til formannskapet. 2. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2013 av med slike endringar: a. Veg Verket: + 0,45 mill.kr. b. Varmeanlegg Luster ungdomskule: 1,0 mill.kr. c. Prosjekt Bustadfelt infrastruktur Side 67. Tillegg til siste avsnitt. Det må vurderst ulike organisasjonsmodellar for utbygging av felta allereie frå prosjekteringsfasen inkl. utbyggingsavtalar med private utbyggarar. d.prosjekt Brannstasjon Gaupne. Siste 2 setjingar går ut og vert erstatta med. Rådmannen vurderer også om tidlegare yrkesskule kan nyttast som brannstasjon. Utgreiinga skal og drøfte anna aktuell bruk av yrkesskulebygga. Dei ulike alternativ vert å legga fram for formannskapet for avgjerd.

13 e.prosjekt Vassforsyning side 65. Nytt kulepunkt: Vurdere opprusting av vassforsyning Hafslo Sentrum Moane slik at Moane kan verta tilknytt vassverket. f. Prosjekt Næringsområde Galdetoppen Hafslo næringsområde. Følgjande går ut: Førebels er tomtepris sett til same nivå som i Gaupne. Administrativ fullmakt. g. Prosjekt Anleggsutvikling. Tillegg: Før ein set i gong arbeidet med ny bru Mjølver må kommunen forhandle med A/L Brevegen om medverknad i finansieringa. Punkt a og b vert saldert mot tilsvarande auke i momskompensasjon 0.3 mill og i redusert låneopptak. 3. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for med slike endringar: Element/funksjon Eigedomsskatt +1,700 +1,7 +1,0 +1,0 Konsesjonskraftgevinst -0,900-0,9-0,5-0,5 Barnehage -0,400-0,4-0,4-0,4 Frisklivsentral -0,150-0,4-0,4-0,4 Tersklar Fossøyane -0,075 Reservepost pleie og omsorg -0,500-0,5-0,5-0,5 Lustrabadet +0,480 +0,2 +0,2 +0,2 Auke aktvitetstilskot -0,080 0,080 0,080 0,080 barn og unge Jostedal samh./bad -0, Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til planleggingsprogram for med slike endringar og presiseringar for 2013: a. Omregulering av bilagstomten Hafslo må gjennomførast i Kommunen må prioritere planarbeid, avklaring av areal/grunnspørsmål og prospekt for samarbeid/ev sal privat utbyggar. b. Uteområde ved kyrkja i Solvorn må regulerast for å løyse tilkomst (universell utforming) til kyrkja samt trafikk og parkeringskapasitet. c. Det skal oppstartast reguleringsplanarbeid for det sentrale området for skiaktiviteten ved Sogn Skisenter. Arbeidet skal ta utgangspunkt i masterplanen. d. Reguleringsplan, ev detaljplanlegging Gjerde skal prioriterast. 5. Kommunestyret vedtek at godtgjersla til ordførar vert auka med 3,75 % frå Kommunestyret vedtek slik skattlegging for 2013: a. Skatt på formue og inntekt vert utskrive etter høgaste gjeldande satsar. b. Eigedomsskatten, jf. lov av , vert utskriven med 7 kr for kvar 1000 kr i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk.

14 7. Kommunestyret vedtek slik bruk av fond i 2013: a. Disposisjonsfond (drift) 1. Funksjon 171 Premieavvik tidlegare år 15,160 mill.kr b. Næringsfond (drift) 1. Funksjon 325 Naturarven 0,251 mill.kr 2. Funksjon 325 Generell bruk til næringstiltak 10,000 mill.kr c. Heimfallsfond (drift) 1. Funksjon 870 Rente lån Gullringen 3,800 mill.kr d. Bruk av ubunde investeringsfond (til investeringar) 7,000 mill.kr e. Renter og avkasting av kommunen sine omløpsmidlar, inkl. fond, vert å sjå samla. Avkastinga avsett til fond vert sett til 2 mill kr. Ev. meir-/mindreavkasting vert ført mot bufferfond. 8. Kommunestyret vedtek å ta opp nye lån slik (2013) a. Ordinære investeringar: 21,15 mill.kr. b. Lån oppteke ,5 mill. kr. c. Vidare utlån, Startlån Husbanken : 4,000 mill. kr. 9. Kommunestyret vedtek slik forvaltning av konsesjonskrafta a. Konsesjonskraft til eige bruk vert seld som i 2012, jf. vedtak i k-sak 92/09. b. Konsesjonskraftuttak Årøy kraftverk vert seld attende til Sognekraft (gjenkjøpsavtale). c. Resterande kraft vert forvalta med grunnlag i vedtak i f.sak 170/12 og vedteken risikostrategi. 10. Fullmakter elles: a. Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere tilleggsløyvingar og nye løyvingar. b. Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyvingar løn og aktivitetsbasert utjamningstilskot barnehage og grunnskule. c. Kommunestyret gjev formannskap/rådmann fullmakt til å gjennomføre investeringar innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet. e. Kommunestyret gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponera løyvinga på kr til investeringar kyrkja. 11. Rådmannen rapporterer slik til kommunestyret (2013) a. Årsrapport og rekneskap i samsvar med kommunelova sine reglar. b. Rapportar pr 1. og 2. tertial med tilråding og naudsynte budsjettendringar. c. Separate byggje- og anleggsrekneskap for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0 ) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 2,5 mill kr. d. Med grunnlag i vedteke reglement for finansforvaltninga, jf. k-sak 42/10.

15 Sak 175/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 175/12 Formannskapet og næringsutvalet eldste først. Referat- og drøftingssaker Arkivsak: 12/3186 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 175/12 Handsaming: Ordføraren tok opp spørsmålet om regionale kandidatar til landsstyret for LVK, jf. brev frå valkomitèen. Vedtak: Det vart ikkje gjort vedtak i saka.