HANDLINGSPROGRAM 2007

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM 2007 Rapport 2/2007

2 FORORD Handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over planlagte aktiviteter i Driftsassistansen i I tillegg inneholder rapporten budsjett og medlemsavgifter for Sunndalsøra, juni 2007 Eilif M. Lervik Leder i styret for Driftsassistansen

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD SAMMENDRAG ORGANISASJON Generelt Styrende organ Medlemmer Administrasjon Driftsoperatørgrupper PLANLAGTE AKTIVITETER Generelt De enkelte aktiviteter BUDSJETT MEDLEMSAVGIFTER VEDLEGG( Eget hefte): 1. Vedtekter for Driftsassistansen 2. Medlemslister med kontaktpersoner 3. Oversikt over utstyr og EDB-program (VA) som disponeres av Driftsassistansen 4. Rapporter og publikasjoner utgitt av Driftsassistansen

4 Handlingsprogram 2007 Side: 3 1. SAMMENDRAG Organisasjon Driftsassistansen er en samarbeidsorganisasjon som i henhold til vedtektene kan ha kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap som medlemmer. Private vannverk og offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. I 2006 var alle 37 kommunene i fylket medlemmer i Driftsassistansen, samt RIR. I tillegg var det 32 assosierte medlemmer, herav 27 private vannverk og 5 av de 6 distriktskontorene til Mattilsynet i fylket. Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene ledes Driftsassistansen av et styre med 4 medlemmer som velges av årsmøtet. En representant fra de private vannverkene og en representant fra Mattilsynet deltar også på styremøtene og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Møre og Romsdal fylke, Regional- og næringsavdelinga er sekretariat for Driftsassistansen. Arbeidsform Kompetanseheving gjennom opplæring, erfaringsutveksling og erfaringsformidling er den viktigste oppgaven for Driftsassistansen. I samarbeid med medlemmene gjennomfører sekretariatet kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og ulike fellesprosjekt. I tillegg gir sekretariatet medlemmene bistand i form av teknisk assistanse og kompetansestøtte i forbindelse med planlegging og utbygging av nye VA-anlegg, utvikling av driftsplaner og internkontrollsystemer, kjøp av utstyr m.v. Planlagte aktiviteter i 2007 Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over planlagte kurs/fagmøter og driftsoperatørsamlinger i 2007 og fram til mars Aktivitet Kommentarer Optimalisering av silanlegg - prøvetaking Februar Dimensjonering av slamavskillere Mars Kurs i forbindelse med årsmøte 2007 Juni Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - oppstart fellesprosjekt August og mars 2008 Internkontrollsystem iht IK-Mat (vannforsyningssystem) September Drift at vannbehandlingsanlegg med kjemisk felling September Høstkonferansen, Kristiansund Oktober VA-juss - kurs November Overvannshåndtering kurs og oppstart fellesprosjekt November Bruk av vannmålere i næringsbygg og boliger Desember Transportsystem avløp og overvann Desember Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - rapportering - eksempler Mars 2007 Desinfeksjon Januar 2008 Gi ut 1 nummer av VA-Nytt Desember Kurs i forbindelse med årsmøte 2008 Mars 2008 Svartjeneste pr. telefon Drift av hjemmeside på internett

5 Handlingsprogram 2007 Side: 4 Budsjett INNTEKTER 2007 Vann Avløp Totalt 1 Overført fra Medlemsavgifter Refusjon av medlemskontigent NORVAR Refusjon av prosjektfinansiering NORVAR Kursavgifter Sum inntekter UTGIFTER 2007 Vann Avløp Totalt A Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy B Kurs C Fagmøter D Driftsoperatørsamlinger F Annen kunnskapsformidling N Vannprisen O.1 Hovedmedlemskap i NORVAR O.2 Medlemskap i NORVARS faggrupper O.3 Møter, administrasjon, reiseutgifter, diverse O.4 Til styrets disposisjon O.5 Prosjektfinansiering NORVAR P Sekretariat Sum utgifter Resultat

6 Handlingsprogram 2007 Side: 5 Medlemsavgifter Kommuner, kommunale og interkommunale VAR-selskap og private vannverk betaler medlemsavgift gradert etter folketallet i kommunene og antall personer som er tilknyttet vannverkene. Private vannverk betaler halv avgift. Offentlige etater og organer som kan opptas som assosierte medlemmer betaler en fast avgift, som utgjør 20 % av minimumsavgiften. Nedenfor er det satt opp en oversikt over grunnavgiftene for perioden År Vann Avløp

7 Handlingsprogram 2007 Side: 6 2. ORGANISASJON 2.1 Generelt Driftsassistansen er en samarbeidsorganisasjon som i henhold til vedtektene kan ha kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap (interkommunale selskap eller foretak etter lov om interkommunale selskap/kommuneloven eller kommunale aksjeselskap hvor kommunen har aksjemajoriteten) som medlemmer. Private vannverk og offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og årsmøtet. Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av VA-anleggene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi. Figur 1 viser hvordan Driftsassistansen er organisert. Under kap er det gitt en generell omtale av styrende organer og ansvar og arbeidsoppgaver for samarbeidspartnerne. Vedtektene (vedlegg 1) gir de formelle rammene for virksomheten. Årsmøtet Kommunene Styret Kommuner Mattilsynene, private vassverk Sekretariat/ass.organ Møre og Romsdal fylke Driftsoperatørgrupper Nordmøre/Romsdal Sunnmøre Medlemskommuner 37 kommuner + RIR Assosierte medlemmer 5 Mattilsyn 28 private vannverk Figur1: Organisasjonskart for Driftsassistansen 2.2 Styrende organ Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene blir Driftsassistansen ledet av et styre. Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. En representant fra Mattilsynet og en representant fra de private vannverkene deltar på styremøtene og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

8 Handlingsprogram 2007 Side: 7 Styret har etter årsmøtet i 2007 følgende sammensetning: Eilif M. Lervik, Sunndal kommune kommune (leder) Dag Håvard Søvik, Rauma kommune Jørn Skare, Ørsta kommune Kjell Steinar Hjelvik, Fræna kommune Jostein Bratli, Hareid kommune (varamedlem) Nils Kristen Skaar, Haram kommune(varamedlem) Representanter for de lokale mattilsyn og de private vannverkene: Valgkomité: Nils T. Halse, Halsabygda vassverk Ola Krogstad, Mattilsynet DK for Romsdal Per-Erik Husby, Kristiansund kommune Ivar Fivelstad, Stranda kommune 2.3 Medlemmer I 2007 er alle 37 kommunene i fylket medlemmer i Driftsassistansen. I tillegg er Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap medlem på avløpsdelen. Det er videre 33 assosierte medlemmer, derav 28 private vannverk og 5 av Mattilsynets distriktskontorer i fylket. Det er oppnevnt en kontaktperson for hvert medlem. Kontaktpersonen er sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og er ansvarlig for intern informasjon om Driftsassistansen i sin kommune/sitt vannverk. Medlemsoversikt og navn på kontaktpersoner er vist i vedlegg til årsmeldingen. 2.4 Administrasjon Møre og Romsdal fylke, Regional- og næringsavdelinga er assistanseorgan og sekretariat for Driftsassistansen. 2.5 Driftsoperatørgrupper Som et supplement til fagmøter og ordinær kursvirksomhet, er det opprettet to driftsoperatørgrupper: - Driftsoperatørgruppen for Sunnmøre - Driftsoperatørgruppen for Nordmøre og Romsdal Driftsoperatørsamlingene fungerer som et diskusjonsforum for operatørene, og det legges opp til konkret opplæring i driftsrelaterte problemstillinger. Gruppene velger formenn som er ansvarlige for gjennomføring av samlingene i samarbeid med sekretariatet. Disse er formenn for gruppene i 2007: Jørn Skare, Ørsta kommune (Sunnmøre) Kjell Inge Reiten, Molde kommune (Nordmøre og Romsdal)

9 Handlingsprogram 2007 Side: 8 3. PLANLAGTE AKTIVITETER 3.1 Generelt Regional- og næringsavdelinga har lagt til grunn at det kan stilles inntil 2,5 årsverk til disposisjon for Driftsassistansen. Totalt gir dette netto ca. 2,25 ingeniørårsverk til Driftsassistansen, da ca. 10 % av stillingene regnes å gå med til intern tid ved avdelinga. En detaljert oversikt over tilgjengelige ressurser for Driftsassistansen i perioden januar mars 2008 er vist i etterfølgende tabell: Personell 2007 jan - mars 2008 Dager Årsverk Dager % DA Magne Roaldseth 1) Leif K. Grande Jon Ivar Gjestad 2) Sigrunn Myklebust Sekretær Sum Sum ing. resurser ) På grunn av vakanse på R&N-avdelinga og gjennomføring av et særskilt prosjekt vil det bli en reduksjon på ca 1 månedsverk for denne stillingen. 2) Ca. et halvt årsverk stilles til disposisjon for Driftsassistansen. 3.2 De enkelte aktiviteter Tabell 1 (side 10) gir en samlet oversikt over tidsforbruk og framdrift for planlagte aktiviteter i perioden mars I tillegg til gjennomføring av kurs B.50 foreslås det å gjennomføre fellesprosjekt for å bedre sikkerheten og beredskapen i vannforsyningen. Dette vil bli et tilbud til kommuner/vannverk som vil gjennomføre ROS-analyser og utarbeide beredskapsplaner. Det foreslås å gjennomføre en slik prosess for tre referansevannverk med forskjellige størrelser og utfordringer. I prosjektet vil det bli brukt ekstern konsulent som vil bistå referansevannverkene. Finansiering av fellesprosjektet vil bli et spleiselag mellom de utvalgte vannverkene og Møre og Romsdal fylke. Metodikk og erfaringer vil bli gjort tilgjengelig for alle medlemmene gjennom oppstarts- og rapporteringsmøte. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre en beredskapsøvelse for et eksempelvannverk. Dersom det er grunnlag for det kan det bli gjennomført fellesprosjekt i tilknytning til overvannshåndtering. En vil komme tilbake til organisering og gjennomføring av dette prosjektet i forbindelse med kurs B54 i november. Finansiering av et evt. fellesprosjekt vil bli spleiselag mellom aktørene og M&R-fylke. I 2007 blir det større rom for teknisk assistanse og kompetansestøtte i forbindelse med planlegging og utbygging av nye VA-anlegg., utvikling av driftsplaner og internkontrollsystemer. Basisaktivitetene er fortsatt kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og teknisk assistanse/kompetansestøtte og det er lagt opp til samme aktivitet på dette området i forhold til tidligere år.

10 Handlingsprogram 2007 Side: 9 Driftsassistansen vil fortsatt samarbeide om å arranger Høstekonferansen. I forhold til tidligere år er sekretariatets ressursbruk knyttet til NORVAR-medlemskap synliggjort.

11 abell 1 Handlingsprogram for perioden januar mars 2008 NR. AKTIVITET Vann/ Tidsforbruk sekretariatet (dager avløp V A J F M A M J J A S O N D J F M V A Sum V A Sum A Kjøp og vedl.h. av måleutstyr og verktøy A.1 Innkjøp av måleutstyr og verktøy V A A.2 Vedlikehold av måleutstyr og verktøy V A B Kurs B.50 1) Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen V 0 B.51 Internkontrollsystem iht IK-Mat V 8 8 B.54 1) Overvannshåndtering A 0 0 B.55 Kurs i forbindelse med årsmøte 2007 V A B.57 Bruk av vannmålere for gebyrberegning V A 8 8 B.58 VA-juss - tema bestemmes senere V A B.59 Høstkonferansen 2007 V A B.60 Kurs i forbindelse med årsmøte 2008 V A B.61 1) Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen V C Fagmøter C.28 Optimalisering av silanlegg - prøvetaking A C.29 Dimensjonering av slamavskillere - utslippsledninger A D Driftsoperatørsamlinger D.22 Drift av vba med fargefjerning basert på felling V 8 8 D.23 Transportsystemet - ledn, p.st., overløp med mer A 8 8 D.24 Desinfeksjon V 8 8 F Annen kunnskapsformidling F.1 VA-Nytt V A F.2 Svartjeneste pr. telefon V A F.3 Drift av hjemmeside på internett V A ) Tidsforbruk er tatt inn i G50 og G54 B.50 2-dagers samling og oppstart av fellesprosjekt G50 B.61 Prosjektrapportering for G50 Side 10

12 NR. AKTIVITET Vann/ Tidsforbruk sekretariatet (dager avløp V A J F M A M J J A S O N D J F M V A Sum V A Sum G Fellesprosjekt G.50 Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen V G.51 Overvannshåndtering V A H Teknisk assistanse V A I Kompetansestøtte V A J Utlån og formidling av spesialutstyr J.1 Utlån av eget utstyr V A K Årsmelding og handlingsprogram K.1 Årsmelding for 2006 V A K.2 Handlingsprogram for 2007 V A K.3 Årsmelding for K.4 Handlingsprogram for L Møter L.1 Styremøter V A L.2 Årsmøter V A M Administrasjon M.1 Sekretærtjenester V A M.2 Interne møter, økonomi, rapp. faglig utvikling m.v. V A M.3 Høringer og NORVAR-prosjekt V A M.4 Arbeid i NORVARS fagrupper V A N Vannprisen SUM Sum årsverk Sum årsverk ing Side 11

13 Handlingsprogram 2007 Side: BUDSJETT Med bakgrunn i handlingsprogrammet under kapittel 3 er det nedenfor satt opp et budsjett for Inntektene er stipulert med bakgrunn i medlemsavgiftene slik de går fram av tabell 4. INNTEKTER 2007 Vann Avløp Totalt 1 Overført fra Medlemsavgifter Refusjon av medlemskontigent NORVAR 2007 *) Refusjon av prosjektfinansiering NORVAR 2007 *) Kursavgifter Sum inntekter Merknader * - Fra kommunene UTGIFTER 2007 Vann Avløp Totalt A Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy A.1 Innkjøp av måleutstyr og verktøy A.2 Vedlikehold av måleutstyr og verktøy B Kurs B.50 Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen B.51 Internkontrollsystem iht IK-Mat B.54 Overvannshåndtering B.55 Kurs i forbindelse med årsmøte B.57 Bruk av vannmålere for gebyrberegning B.58 VA-juss - tema bestemmes senere C Fagmøter C.28 Optimalisering av silanlegg - avløp C.29 Dimensjonering av slamavskillere D Driftsoperatørsamlinger D.22 Drift av vba med fargefjerning basert på felling D.23 Transportsystemet - ledn, p.st., overløp med mer F Annen kunnskapsformidling F.1 VA-Nytt F.4 Utvikling og drift av hjemmeside på internett N Vannprisen O Diverse O.1 Hovedmedlemskap i NORVAR O.2 Medlemskap i NORVARS faggrupper O.3 Møter, administrasjon, reiseutgifter, diverse O.4 Til styrets disposisjon O.5 Prosjektfinansiering NORVAR P Sekretariat Sum utgifter Resultat

14 Handlingsprogram 2007 Side: MEDLEMSAVGIFTER Tabell 4 (side 13) viser hvordan avgiftene fordeler seg på det enkelte medlem. Avgiftene er fordelt på medlemmene med bakgrunn i gjeldende fordelingsnøkkel. Det matematiske grunnlaget for beregning av avgiftene er vist i tabell 2. Tabell 2 Fordelingsnøkkel for beregning av medlemsavgifter Antall personer Avgiftsberegning < 5000 Grunnavgift (G) Som for 5000 pers. + 0,1G pr pers. over Som for pers. + 0,05G pr pers. over > Som for pers. + 0,025G pr pers. over Kommuner, kommunale og interkommunale VAR-selskap og private vannverk betaler medlemsavgift gradert etter folketallet i kommunene og antall personer som er tilknyttet vannverkene. Private vannverk betaler halv avgift. Offentlige etater og organer som kan opptas som assosierte medlemmer betaler en fast avgift, som utgjør 20 % av grunnavgiften. Nedenfor er det satt opp en oversikt over grunnavgiftene for perioden Tabell 3 Grunnavgifter År Vann Avløp

15 Handlingsprogram 2007 Side: 14 Tabell 4 Medlemsavgifter 2007 Medlemmer Antall Avrundet Avgifter 2007 personer Vann Avløp Totalt Kommuner: Aukra Aure Averøy Eide Frei Fræna Giske Gjemnes Halsa Haram Hareid Herøy Kristiansund Midsund Molde Nesset Norddal Rauma Rindal RIR Sande Sandøy Skodje Smøla Stordal Stranda Sula Sunndal Surnadal Sykkylven Energi AS Tingvoll Ulstein Vanylven Vestnes Volda Ørskog Ørsta Ålesund Private vannverk: Batnfjord Brattvåg Eide Ellingsøy Fiksdal Fjørtoft Fjørå Grytestranda Halsabygda Hoel Indre Averøy Kvanne Liabygda Norddal vassverk Nordre Averøy Nord-Tustna og Leira Osmarka Rakvåg vassverk Stemmedalen Stordal Sætre og Jarnes Søre Midøy Sør-Tustna Tresfjord Tørla Vestnes Herøy Vasslag BA Ytterdal Nye NMT: Mattilsynet Dk for Ytre N Mattilsynet Dk for Indre N Mattilsynet Dk for Indre S Mattilsynet Dk for Romsdal Mattilsynet Dk for Ålesund SUM Grunnavgift