Vedlegg Sak 5 (1) Innmeldt sak fra aksjonær

Transkript

1 Vedlegg til «Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2016 for Hafslund ASA Vedlegg Sak 5 (1) Innmeldt sak fra aksjonær Vedlegg 1 av 4

2 Trond Bjørnstad Søster Mathildes gate Rasta Hafslund ASA v/styreleder Birger Magnus Drammensveien 144, Skøyen 0247 Oslo Lørenskog 24. februar 2016 Vedrørende Generalforsamling i HAFSLUND ASA Som aksjeeier i Hafslund ASA ønsker vi i medhold av almenaksjelovens 5-11 følgende begrunnede forslag behandlet på selskapets førstkommende generalforsamling 3. mai Det fremmes forslag om granskning av selskapets manglende linjerydding og de kostnader selskapet derved har skjøvet foran seg frem til og med Slik dette har utviklet seg må det forventes at administrasjonen vil sette meget inn på å unngå slik granskning, som forøvrig kan vedtas med kun 10% tilslutning blant aksjonærene. Videre fremmes forslag om at årets regnskap ikke godkjennes og at det innkalles til ny generalforsamling når granskning er foretatt og man har oversikt over størrelsen av de kostnader selskapet har skjøvet foran seg. Hafslund annonserte nylig et driftsresultat før avskrivninger på millioner kroner og et resultat efter skatt på millioner for 2015, - en fremgang på 28% fra året før. Isolert sett virker dette fantastisk, - men medaljen har, som vi ser det, en svært mørk bakside. Historisk gjennom alle år fikk eiere av eiendom der Hafslund er netteier, med jevne mellomrom varsel om linjerydding. Dette tok for en stor del slutt for noen år siden og det sendes ikke lenger ut varsel om linjerydding i samme omfang. Efterveksten under og langs linjene er imidlertid større enn noen gang. Vi har, som eier av eiendommer, anmodet Hafslund om å rydde under og langs sine linjer. Vår forespørsel ble imidlertid avvist og vi så oss nødsaget til selv å foreta linjerydding for å ivareta sikkerhet for strekk over eiendom. Vi har imidlertid i samtale med Hafslunds egne folk, ansatte på grunnivå innen linjevedlikehold, fått opplyst at forebyggende linjerydding ikke lenger foretas, og at man, «efter ordre fra høyeste hold», skal unngå alle kostnader i forkant og heller ta problemene når de så oppstår. Samtaler med folk fra Nettpartner, som i sin tur blir utkalt ved vindfall og skader på nettet, bekrefter at Hafslunds filosofi klart virker å være; «ingen som helst kostnad til linjerydding, all preventiv linjerydding opphørt, problemet og kostnaden tas heller når feil oppstår».

3 Vi har rettet spørsmål omkring dette til faglig ansvarlig for linjer i vårt distrikt, Østfold, hr. Holene, men vår påstand og vår referanse til sitat fra hans egne medarbeidere så vel som fra Nettpartner folk blir blankt og arrogant avvist. Nå er det slikt at vi har rettet spørsmål også om andre forhold omkring Haslunds linjer til samme hr. Holene. I svar vi har fått fordekker hr. Holene vesentlige åpenbare fakta og kommer derfor til oss over som bevisst og beviselig løgnaktig. Vi har derfor naturlig nok ikke lenger tillit til svar vi får fra hr. Holene og setter spørsmålstegn ved den manglende etiske standard vi opplever i Hafslunds kommunikasjon. Forhold som dette vil naturlig nok også addere til selskapets dessverre allerede negative omdømme. I fortvilelse har vi søkt svar fra hr. Schau, Hafslunds samfunnskontakt, så vel som hr. Magnus, Hafslunds styreleder, men ingen av disse ønsker å besvare våre henvendelser. Linjerydding ser ut til å være et svært sensitivt tema for alle vi har vært i kontakt med. Efter Hafslunds nylige kjøp av ytterligere nettkunder i Østfold utgjør nå nettvirksomheten 50% av engasjert kapital i konsernet. Hafslunds policy om å ikke lenger foreta forebyggende linjerydding i tilstrekkelig omfang vil da naturlig på sikt utgjøre en voksende tikkende bombe. Allerede resultatet for 2015 må helt klart påregnes for høyt ansatt idet man skyver en svært stor kostnad foran seg. Med ytterligere oppkjøp i tilsvarende virksomhet og med den vedtatte policy vil problemet naturlig nok bare øke i årene som kommer. Vi ber om at vårt begrunnede forslag i sin absolutte helhet, begrunnelsespunktene ovenfor inklusive, blir korrekt gjengitt i ordinær både norsk- og engelskspråklig innkalling pr. post så vel som på nett. Dersom så ikke skjer vil Oslo Børs bli varslet og innkallingen protestert. Det kreves videre at vårt begrunnede forslag i sin helhet blir lest, referert og votert over på generalforsamlingen. Med vennlig hilsen Trond Bjørnstad

4 Vedlegg til «Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2016 for Hafslund ASA Vedlegg, Sak 5 (2) Styrets respons på innmeldt sak til generalforsamlingen Vedlegg 2 av 4

5 Styrets respons på innmeldt sak til generalforsamlingen i Hafslund ASA fra Trond Bjørnstad Styret har mottatt brev fra Trond Bjørnstad til Hafslund ASA datert 24. februar 2016 med forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen 3. mai Bjørnstad hevder i sitt brev at Hafslund bruker for lite ressurser på preventiv linjerydding, og ønsker en granskning, samt utsettelse av godkjennelse av årsregnskapet for Hafslund Nett har et stort fokus på linjerydding og har de siste to årene brukt over 35 millioner kroner årlig på dette arbeidet. Fra 2008 til 2013 lå snittet på 25 millioner kroner i året. Hafslund Nett har én fulltidsansatt prosjektleder for vegetasjonskontroll (forstkandidat) som følger opp og kontrollerer de eksterne selskapene som utfører linjeryddingen. Hafslund Nett er som eier av elektriske anlegg underlagt Forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Veilederen til forskriften beskriver blant annet minimumskrav til avstand mellom elektriske luftlinjer og vegetasjon: For uisolerte høyspenningslinjer er dette minimumskravet 3 meter for spenninger opp t.o.m. 24 kilovolt (kv). For isolerte høyspenningslinjer opp t.o.m. 24 kv er kravet 1,5 meter. For lavspenningslinjer er kravet at: Grener skal ikke gjøre mekanisk skade på ledere og installasjon. Ved vindstille vær skal grener ha minimum 0,5 m avstand til ledere og installasjon. Løv og lette kvister kan berøre ledere og installasjoner også i vindstille vær. For linjer med blanke ledere skal det ryddes slik at et tre ikke kan benyttes til å klatre i. Kravet om klatresikring gjelder ikke hvor få personer ferdes og samtidig ligger minst 200 m fra bolighus og hytter. Oppfyllelse av normen gir ingen sikkerhet mot at trær kan skade linjenettet (for eksempel ved uvær), men overholdelse av reglene reduserer risikoen for at trær i nærheten av linjen medfører skader. Hafslund Nett har kontrakter med linjeryddeselskaper som skal sørge for at forskriftens krav overholdes til enhver tid. I kontrakten med linjeryddeselskapene er det også avtalt at de kan fjerne trær som står lengre fra luftlinjene dersom vurderingen er at trærne har en stor risiko for å kunne skade linjene - og dermed strømforsyningen til Hafslund Netts kunder. For å kontrollere at linjeryddeselskapene oppfyller avtaleforpliktelsene, laserskanner Hafslund Nett, som ett av få nettselskap, hvert år et stort utplukk av høyspenningslinjene via helikopter. Hafslund Nett får da rapportert eksakt avstand mellom luftlinjer og vegetasjonen rundt. Dette underlaget brukes også til å felle enkelttrær utenfor linjeryddingstraseen som kan utgjøre en for stor risiko for de viktigste høyspenningslinjene. Innen utløpet av 2016 vil samtlige høyspenningslinjer være laserskannet. Lavspenningsluftlinjer ligger oftere i tettbebygd strøk, og der er det begrensninger i forhold til helikopterbruk, så der brukes det i stedet droner. Linjeryddingsselskapenes arbeid i dette linjenettet kontrolleres derfor løpende gjennom stikkprøver fra Hafslund Nett. Kontroll gjøres også i forbindelse med innrapportering om manglende avstand mellom trær og linjer fra publikum eller fra egne ansatte som arbeider ute i nettet.

6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har hvert år tilsyn med Hafslund Netts elektriske anlegg hvor linjerydding er et av de områdene som kontrolleres. I løpet av de siste syv årene har det blitt anført to mindre avvik på manglende linjerydding. Sammenlikningen av Hafslund Netts feilstatistikk på grunn av trefall, med tilsvarende statistikk for resten av nettbransjen, viser også at Hafslund Nett er på nivå med andre aktører. Det er derfor, etter styrets syn, ikke grunnlag for å hevde at Hafslund Nett har en manglende linjerydding, eller at Hafslund Nett skyver kostnader med linjerydding framfor seg. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen stemmer for at forslaget forkastes. Styret, 10. mars 2016

7 Vedlegg til «Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2016 for Hafslund ASA Vedlegg - Sak 9 Styrets erklæring om fastsettelse og godtgjørelse til ledende ansatte for 2016 Vedlegg 3 av 4

8 Styrets erklæring om fastsettelse og godtgjørelse til ledende ansatte for 2016 Styret i Hafslund ASA vil fremlegge for ordinær generalforsamling følgende retningslinjer og erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret i medhold av allmennaksjeloven 6-16a og 5-6 (3). Godtgjørelse til konsernsjef Godtgjørelse til konsernsjef skal være konkurransedyktig i forhold til ansvarsforhold og industri. Godtgjørelsen skal videre gi insentiver til langsiktig verdiskapning gjennom virksomhetsutvikling, positiv resultat- og aksjekursutvikling, samt reflektere den ansattes erfaring og kompetansenivå. Godtgjørelsen skal bestå av fastlønn, bonus på inntil 50 prosent av grunnlønn, pensjon samt rente- og avdragsfritt lån. Konsernsjefen skal motta naturalytelser på nivå med øvrige ledende ansatte i konsernet. Oppsigelsestiden skal tilsvare minimum 6 måneder. Godtgjørelse til ledende ansatte og øvrige ledere Godtgjørelse til konsernledelsen vedtas av konsernsjef, dog slik at hvis godtgjørelsen fraviker disse retningslinjer skal dette framlegges for styret til godkjenning. Godtgjørelse til andre ledere vedtas av respektive konserndirektører. Godtgjørelse til ledende ansatte og øvrige ledere skal baseres på nedenstående retningslinjer. Fastlønn Fastlønn fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå, kompetanse og lengde i stilling. Lønnen skal være konkurransedyktig i forhold til ansvarsforhold og industrinivå. Lån Til bilhold kan det tildeles rentefrie lån som nedskrives over ti år innenfor vedtatte retningslinjer. I tillegg kan det tildeles et årlig driftstilskudd fastsatt av administrasjonen. Hvis den ledende ansatte ikke har behov for bil, kan lånet likevel tas ut på de samme betingelsene mot at tilfredsstillende sikkerhet stilles for lånet. Naturalytelser Naturalytelser skal i hovedsak knyttes til utgifter til bredbånd (mulighet for å jobbe fra hjemmet), mobiltelefon og avis. Ferie Ledende ansatte har rett til ferie i samsvar med ferielovens bestemmelser og de til enhver tid gjeldende interne regler for konsernet. Feriepenger beregnes på grunnlag av grunnlønn. Tilleggsytelser inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Årlig bonus For å gi insentiver til ekstra innsats og verdiskapning er det utarbeidet et årlig bonussystem. Bonus skal utbetales med utgangspunkt i den merverdi som den ansatte eller en gruppe av ansatte har skapt. Bonusordningen er begrenset oppad til 50 prosent av fastlønn avhengig av stillingsnivå. Hovedregelen er imidlertid et tak på 30 prosent av grunnlønn for konsernledelsen (nivå 1) og et tak på 20 prosent av grunnlønn for nivå 2. Unntak fra hovedregel skal avtales særskilt med konsernsjef eller styre. Bonusen fastsettes årlig og konsernmål besluttes av styret. Målekriteriene utover konsernmål for den enkelte ansatte samt vekting av mål settes av overordnede basert på: Konsernmål X prosent av maks bonus. Selskapsmål/virksomhetsmål X prosent av maks bonus. Individuelle objektive mål X prosent av maks bonus. Subjektiv individuell vurdering inntil X prosent av maks bonus. Målene og vektingen skal tilpasses behovene i det enkelte selskap/virksomhet. Årlig bonus skal utbetales i etterkant av avlagt årsregnskap for konsernet. Utbetalt bonus inngår ikke i grunnlaget for beregning av feriepenger og pensjonsytelser. Dersom det skulle følge av ufravikelig lov at slike ytelser skal beregnes med grunnlag i lønn inklusive bonus, skal bonusen reduseres så mye som nødvendig for at bonus inklusive slike andre ytelser skal bli begrenset til den samlete verdi som framgår av bestemmelsene ovenfor.

9 Aksjeordninger Ledende ansatte skal omfattes av aksjeordning for alle ansatte. For å styrke båndene mellom ansatte og konsernet skal det årlig vurderes å gi alle ansatte mulighet til å kjøpe aksjer i Hafslund. Aksjetilbudet skal sees i sammenheng med det totale lønnsoppgjøret for konsernet. Det ble gitt tilbud til ansatte om kjøp av aksjer i Opsjonsordninger Konsernet benytter ikke opsjonsordninger. Pensjon Konsernsjef og konsernledelse skal ha en pensjonsordning i tråd med den til enhver tid gjeldende pensjonsordning i konsernet, så sant annet ikke avtales særskilt med styret. For de av konsernledelsen som er medlem av konsernets obligatoriske tjenestepensjon skal det for grunnlønn over 12 G utbetales en pensjonskompensasjon som gir en netto tilleggsinntekt etter skatt på 8 prosent. Pensjonsalderen for disse skal som hovedregel være 67 år. Konsernsjef og konsernledelse har rett til tidligere fratreden i samsvar med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale. Konsernsjef og konsernledelse har en uførepensjonsordning på 66 prosent ytelse for lønn mellom 12 G og 30 G. Oppsigelsestid og etterlønn Konsernsjef og konsernledelse skal ha en oppsigelsestid på seks måneder. I utvalgte tilfeller og avhengig av stilling kan etterlønn på 6 til 12 måneder utover oppsigelsestid benyttes. Etterlønnen avkortes ved tiltredelse i ny stilling i etterlønnsperioden hvor etterlønnen skal reduseres med 66 prosent av det laveste beløpet av månedlig etterlønn og ny månedslønn. Denne bestemmelsen avviker, blant annet av historiske årsaker, i visse tilfeller fra konsernets retningslinjer om godtgjørelse til ledende ansatte.

10 Vedlegg til «Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2016 for Hafslund ASA Vedlegg Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen Vedlegg 4 av 4

11 Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen 2016 Valgkomiteen i Hafslund ASA har følgende sammensetning Stig L. Bech, leder Kjell O. Viland Timo Karttinen forbindelse med Hafslund ASAs ordinære generalforsamling 3. mai 2016 avgir valgkomiteen følgende innstilling: 1. Valg av medlemmer til styret Valgkomiteen er av den oppfatning at antall aksjonærvalgte styremedlemmer er riktig i forhold til selskapets formålog strategi. Av styrets medlemmer er Birger Magnus, Maria Moræus Hanssen og Ellen C. Christiansen på valg i Moræus Hanssen har meddelt at hun grunnet sin arbeidssituasjon ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen har drøftet styrets kompetanse, gjennomgått styrets egenevaluering og hatt samtaler med styrets medlemmer, herunder holdt egne møter med Birger Magnus og Ellen C. Christiansen. Valgkomiteen har også hatt møte med konsernsjefen. Det er valgkomiteens oppfatning at styrets samlede kompetanse og utviklingen i styrets arbeid siden generalforsamlingen i 2015, gir grunnlag for en anbefaling om at det ikke gjøres endringer i styresammensetningen, utover at det velges et nytt styremedlem til erstatning for Moræus Hanssen. I forhold til styrets revisjonsutvalg må minst ett av styremedlemmene ha regnskapsfaglig kompetanse og samtidig være uavhengig av virksomheten. Tidligere har Moræus Hanssen vært den kandidat som oppfylte dette kriteriet. Komiteen har vurdert flere kandidater til vervet som nytt styremedlem. Komiteen har besluttet å foreslå Katrine Mourud Klaveness (født 1977) som nytt styremedlem. Mourud Klaveness er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har omfattende erfaring fra privat næringsliv, senest som Vice President Corporate Finance i Det norske Oljeselskap. Mourud Klaveness har regnskapsfaglig kompetanse og er uavhengig av virksomheten. Hva gjelder styrets medlemmer som ikke er på valg kan opplyses: Odd Håkon Holsæter har ingen tilknytning til Hafslund utover tidligere rolle som styremedlem i Hafslund Nett. Per Langer er ansatt i Fortum som er Hafslunds nest største aksjonær. For så vidt gjelder de styremedlemmer som er på valg kan opplyses at Birger Magnus ikke har noen tilknytning til Hafslund utover styrevervet. Det samme gjelder Ellen C. Christiansen. Valgkomiteen innstiller som følger: Innstilling: Birger Magnus gjenvelges som styremedlem, med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i Styret velger sin egen leder, jf. allmennaksjeloven 6-1 andre ledd. # (3)

12 Ellen C. Christiansen gjenvelges som styremedlem med funksjonstid generalforsamlingen i frem til den ordinære Maria Moræus Hanssen trer ut av styret. Katrine Mourud Klaveness velges som nytt styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, varamedlemmer m. fl. Retningslinjene for valgkomiteens arbeid angir at styregodtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen bør være sammenlignbar med andre børsnoterte foretak av tilsvarende størrelse og kompleksitet. Generalforsamlingen traff i fjor vedtak om styrehonorarer på NOK for styreleder og NOK for ordinære styremedlemmer. Styreleders honorar skal i denne sammenheng reflektere at vedkommende har en utvidet funksjon som organisator og leder av styremøtene, i tillegg til øvrige oppgaver i relasjon til aksjonærer og kontakt med konsernledelsen. Valgkomiteen er av den oppfatning at styrehonorarene er konkurransedyktige i forhold til sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen innstiller således på at det i år ikke bør skje noen økning i styrehonorarene. Det samme gjelder godtgjørelsen for å sitte i revisjons- og kompensasjonsutvalget. Innstilling: For perioden fra generalforsamlingen i 2015 til generalforsamlingen i 2016 innstiller valgkomiteen på følgende godtgjørelser: Styreleder: NOK Styremedlem: NOK Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte styremedlemmene og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid. For varamedlemmer foreslås godtgjørelsen satt til NOK per styremøte som varamedlemmene har deltatt i. For medlemmer av styrets revisjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK For medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 5200 per møte. Reise- og diettgodtgjørelsen gis etter særskilt regning. 3. Valgkomiteen Valgkomiteens medlem Kjell O. Viland har opplyst at han fra generalforsamlingen i 2016 ønsker å fratre sitt verv som medlem av valgkomiteen. Det foreslås at Anders Berg velges som nytt medlem av valgkomiteen. Anders Berg er ansatt som ny eierskap- og prosjektsjef i Oslo kommune. # /6 2 (3)

13 Valgkomitemedlemmer Stig L. Beth og Timo Karttinens funksjonsperioder som medlemmer av valgkomiteen utløper på ordinær generalforsamling j Bech og Karttinen er innstilt på å fortsette som medlemmer. Innstilli n'il: StIg L. 'Bech gjenvelges som ieder av valgkomiteen med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i Timo Karttinen gjenvelges som medlem av valgkomiteen med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i Anders Berg v(!lges som nytt medlem av valgkomiteen med funksjonstid frem ti( den ordinære generalforsamlingen i 2Q17. ~".:Ø.i@~ C;;:~.. ~ Kjell O. Viland Tirno Karttinen /6 3 (3)