SÆRUTSKRIFT. Møteprotokoll. Haugesund kommune. Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Haugesund rådhus Dato:

Transkript

1 SÆRUTSKRIFT Møteprotokoll Haugesund kommune Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Haugesund rådhus Dato: Tid: 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Petter Steen jr. Ordfører H Jarle Utne-Reitan H Elin Frønsdal Dagfinn Torstveit H H Jostein Helgeland H Nils Konrad Bua H Kristian Stray H Egil Sundve H John Kongshavn H Marit Løvvig H Rita Leinan Arne Førre Norman Thune jr. Sarah-S Skjoldevik Ingrid B. Thormodsen Rein Arne-Christian Mohn Astri Furumo Kjell Inge Bråtveit AP AP AP Torleiv Kvalvik AP Ragnhild Bjerkvik AP Nils Petter Solberg Agnar Johannes Bruntveit AP AP Gudrun Caspersen AP Fuad Hasan AP Alf Sigurd Anvedsen AP Mariann Iren Aksdal AP Karin Westerlund AP Sven Olsen Arne Trygve Løvvik Varaordfører FRP FRP Svein Erik Indbjo FRP Camilla Klovning Strømø FRP Svein Inge Huseby FRP Marit Rønnevik Brathole KRF Svein Skrunes KRF Holger Andreas Straum KRF May Britt Vihovde Tore Nilsen Marius W. Rønnevik Arne Sjursen PP Alf Edvinson PP Klara Helene Bråtveit PP Gjertrud Kjellesvik SV H H H H H V V V

2 Varamedlemmer som møtte: Navn Trine Skogland Bjerga Bjørg Elise Skjoldevik Jan Klovning Anders K. Kolbeinsen Gro Haukeland Håland Synnøve Lunde Sverre Rønnevik Møtte for Steinar Jansen Geir Egil Risanger Marianne Eidesvik Mona Woll Håland Nina Westerlund Lie Emilie Bersaas Sølvi Fredsvik Hillesland Representerer H H H H AP AP Frp 49 voterende. Fra administrasjonen møtte: Navn Stål A. Alfredsen Tore Haaland Sissel Hynne John Arne Ulland Hans Kristian Dahl Jo Inge Hagland Stilling Rådmann Ass. Rådmann Kommunaldirektør Kommunaldirektør Personalsjef Økonomisjef PS 14/ og økonomiplan 2015 til 2018 Forslag til vedtak: 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagt forslag. 2. Bystyret vedtar resultatmål for enhetene slik det framgår i budsjettet. 3. Skatt av formue og inntekt for personlige skatteytere for inntektsåret 2015 utskrives med: 0,7 % på formue og 11,25 % på inntekt. 4. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Faste eiendommer i hele kommunen. a. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eiendomsskatteloven 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til eiendomsskatteloven 8 A. b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. c. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille. d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.

3 5. Følgende endringer i kommunale avgifter/leier/gebyr: 5. 1 Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt ): Instrumental/vokalopplæring Opplæring i grupper Kulturskoletimen Utleie av utstyr Materialavgift Kopiavgift - uendret kroner kroner kroner 780 kroner 300 kroner 40 kroner Egenandel korpsdirigenter økes fra kroner til kroner. 5.2 Satser SFO fra SFO plass Åpningstid Ettermiddagsmodell 1 Skoleslutt kr kr. Ettermiddagsmodell 2 Skoleslutt kr kr. Full modell 1 Full modell 2 Morgenmodell + Ettermiddagsmodell 1 Morgenmodell + ettermiddagsmodell kr kr kr kr. Barn med særlige behov årstrinn: kl (betaler 65 % av full plass). 5.3 Innen Enhet for byutvikling endres gebyrene slik at nye gebyrer blir i samsvar med vedlagte gebyrregulativ. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.4 Teknisk drift: Torgavgiftene økes gjennomsnittlig med 3,5 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning. 5.5 For 2014 foreslås følgende endringer av VA gebyrene: Vann: Vannavgiften økes ikke. Avløp: Avløpsavgiften økes med 10 %. 5.6 Avfallsgebyret: Satsen for standard abonnement reduseres med 15 kroner i 2015 (- 0,65 %). Haugesund kommune vedtar følgende gebyrregulativ uten mva. for 2015: 1. Standard abonnement kr Restavfall stor dunk kr Papir stor dunk kr Lite abonnement kr Stort abonnement kr Hytteabonnement kr Ekstra henteavstand inntil 30 m kr Rabatt samleplass er kr 345 på standard abonnement. 5.7 Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i gjennomsnitt med 3,5 %. Feieavgiften øker med 1,6 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.8 Betalingssatser i barnehager er fastsatt i samsvar med maksimalgrense fastsatt i statsbudsjettet. Maksimalprisen er kroner pr måned. Fra 1. august 2015 skal betalingen maksimalt utgjøre 7 prosent av en families samlede personal- og kapitalinntekt.

4 5.9 Satsene innenfor pleie, omsorg og helse økes med 3,5 %. Inntektsgruppe Satser Ny sats + 3,5 % >2 G Ny maks måneds-betaling 2014 Inntekt < 2 G * 180* Inntekt 2-3 G Inntekt 3-4 G Inntekt 4-5 G Inntekt > 5 G *Justeres i tråd med maksimal sats som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet Festeavgiften for graver fastsettes til 150 kroner pr år. 6. Husleiene for boliger reguleres til gjengs leie og tilpasses Husbankens bostøtteordning. Reguleringer foretas i tråd med husleielovens bestemmelser. 7. Bystyret godkjenner følgende låneopptak for 2015 (Se rådmannens budsjettinnspill for nærmere omtale om investeringene): Investeringer eks.va Investeringer VA Startlån Sum låneopptak kroner kroner kroner kroner 8. Bystyret godkjenner at lånegjelden betales ned i tråd med retningslinjer gitt for beregning av nedre grense for avdrag. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån til nyinvesteringer i henhold vedtakets pkt Kassakredittbevilgningen forslås til 200 millioner kroner i Rådmannen gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå på de enkelte resultatområdene og foreta organisatoriske endringer innenfor de rammer og de retningslinjer som er trukket opp av bystyret og foreslått av rådmannen i forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 til Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen foreslo følgende endring i gebyrregulativ for Enhet for byutvikling. Innbetalingstidspunkt av frikjøp for parkeringsplasser nybygg settes til når bygget tas i bruk Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, KRF og V: I. Overordnet forslag om totalgjennomgang av kommunens organisasjon. Bystyret er tilfreds med de grepene rådmannen har gjort for å få på plass realistiske rammer for driftsenhetene. Likevel er det knyttet stor usikkerhet til skatteinngangen i 2015 og påfølgende år som følge av økende arbeidsledighet i regionen og betydelig vanskeligere tider for det petroleumsrettede næringslivet. Som det fremgår av 3. kvartalsrapport 2015, kan dette også få betydning for kommunens pensjonsutgifter i årene som kommer. Bystyret er derfor av den oppfatning at det må arbeides videre med å effektivisere driften mest mulig, og da på en slik måte at tjenesteproduksjonen for befolkningen skjermes mest mulig.

5 Bystyret ber derfor om at det settes i gang en kritisk totalgjennomgang av kommunens sentrale styringsenheter, herunder sentraladministrasjonen med tilhørende stabsfunksjoner, økonomienheten, personalenheten, IKT-enheten, Servicesenteret og Enhet for byutvikling med sikte på å optimalisere ressursbruken og modernisere organisasjonen. Det settes et mål på 35 millioner i innsparing, jamfør 3. kvartalsrapport II. Kapitalbudsjettet. Endring rådmannens saldering: Tiltak: Redusert ufordelte prosjekter A Økt satsing sykkel B Redusert kostnader lesebrett -120 C Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift LÅNEOPPTAK - ENDRING (+ er red.opptak/ -er økt opptak) Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,0%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: A. posten fjernes. Strengt nødvendige nyinvesteringer blir å behandle som enkeltsaker med forslag til inndekning. B. Bystyret ønsker en bedre progresjon i arbeidet med Sykkelbyen Haugesund Karmøy, også på investeringssiden. Forslag til overordnet sykkelvegnett, som ble behandlet i Karmøy kommunestyre i juni 2014, må snarest fremmes for politisk behandling også i Haugesund bystyre. C. Redusert investering III. Driftsbudsjettet.

6 Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Spes. Tilr. Undervisningstilbud a Grunnressursstyrking skole b Ekstra buffer rådmannen c Folkehelsearbeid, Frisk i friluft mm d Redusert kutt frivillig arbeid e Vibrandsøy f Økt overføring fra drift til investering Avsetning ubundet fond Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Traineeordning sykepleiere g Stipendordning sykepleiere strykes h Lege ø-hjelpssenger, avventer avklaring i Stillingsreduksjon sentrale styringsenheter j Reduserte utgifter spesialundervisning k Velferdsteknologi Haugaland Vekst l Interkommunalt fjernarkiv -300 m Sum inndekning: Netto: n a. Bystyret ber rådmannen legge fram sak om framtidig organisering av tilbud til ungdomsskoleelever som etter faglig vurdering ikke kan gjennomføre grunnskoleutdanningen på ordinær måte ved sin nærskole. Bystyret ber om at det i saken utredes ulike alternative modeller, der det er særlig viktig å se på hvordan kommunens samlede kompetanse på dette området best kan komme elevene direkte til nytte. Saken forelegges oppvekststyre, formannskap og bystyre til politisk behandling, senest i forbindelse med oppvekstpolitisk melding våren I arbeidet med å vurdere den framtidige organisering av denne type undervisning må det tas særlig hensyn til elever som i dag har et slikt tilbud ved Fagerheim skole, og bystyret forutsetter at berørte familier inkluderes i prosessen på en god måte. b. Som tidligere vedtatt. c. Bystyret ber om at det legges frem egne saker om fremtidig organisering av miljøvernrådgivning og SLT-arbeid. I påvente av dette legges det inn midler til fortsatt ivaretakelse av funksjonene etter gammel modell i en overgangsfase. d. Forutsettes blant annet å dekke til fortsatt drift av prosjektet «Frisk i friluft» i samarbeid med Haugesund Turistforening. e. Bystyret ser at de kuttene i støtte til frivillig arbeid som er gjennomført i sparepakke 1 og 2, har fått en del utilsiktede virkninger. Bystyret er opptatt av at kommunen fortsatt skal stimulere til

7 frivillig arbeid, noe samfunnet er helt avhengig av. Som følge av dette tilbakeføres en del av midlene. f. Tilføres som kommunal egenandel for å videreføre utviklingen av Vibrandsøy. g. Utsettes inntil kommunen har fått en bedre oversikt over kommende økonomiske utfordringer. h. Utsettes inntil kommunen har fått en bedre oversikt over kommende økonomiske utfordringer. i. Utsettes inntil det er avklaringer om videre samarbeid med nabokommuner og økonomiske rammer for dette, jamfør rådmannens kommentar på side 73 i dokumentet. Det fremmes egen sak når de økonomiske forholdene er avklart. j. Jamfør overordnet sak i innledningen til fellesforslaget. k. Jamfør tekstpunkt a og b. l. Bystyret forutsetter at Haugesund kommune konsentrerer seg om ett prosjekt på området, det allerede igangsatte prosjektet med Haugaland Kraft. m. Tiltaket utsettes i ett år. n. Mindreforbruk i forhold til rådmannens forslag avsettes til ubundet fond. Sven Olsen fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Haugesund Kommune har i dag, etter 3 kvartalsrapport et akkumulert underskudd, på ca. 135 million kroner, vi er fortsatt på ROBEK listen, den situasjonen ønsker ikke FrP å være i. Tross økning i eiendomsskatt, øker låneopptakene og kassakreditten, dette er ikke bærekraftig for en kommune i vekst. FrP mener at i den stand kommunens økonomi er, bør det være rom for noen kutt og ytterligere effektiviserings tiltak, for å kunne senke det akkumulerte underskudd, og gi rom for større handlingsrom i fremtiden. FrP mener økt konkurranseutsetting og fokus på effektivitet og organisering skaper en sunn økonomi. Det er flere områder vi kan inngå interkommunalt samarbeid på for å drifte sunnere, det er også mulig å konkurranse utsette noen av kommunens tjenester for å få en mer effektiv drift. FrP har følgende endringer i driften: Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: 1. Ingen nedleggelse av Fagerheim Reduksjon Eiendomsskatt Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) 3. Konkuranseutsette praktisk bistand inkl. renh Kutt i KUF ramme,stillingskutt Økt interkommunalt samarbeid Ressurs avd. håvåsen Kutt st. Rådmannens stab, nyopprettet st.2siste år Innsp. Ikke nedleggelse av Fagerheim Konkuranseutsette IKT

8 Sum inndekning: Netto: Punkt 1 Ingen nedleggelse av Fagerheim skole, dette fordi vi kan ikke se at det er noen virkelig innsparinger ved en nedleggelse. Ved tilbake førsel til ordinær skole, har vi ikke noen kunnskap om kostnadsnivå. Punkt 2 Vi ønsker å bruke innsparende midler til å reduser eiendomsskatten, og på sikt nulle den helt ut. Punkt 3 Vi ønsker å konkurranse utsette vask og privat bistand, da dette allikevel skal omorganiseres Punkt 4 Kutt i rammen til KUF, som da utgjør en stilling Punkt 5 Økt Interkommunalt samarbeid, da dette er kjent for å få ned prisen på tjenestene Punkt 6 Ressurs avd. Håvåsen kuttes årets økning i budsjett, hadde også økning på fjorårets budsjett. Punkt 7 Kutt av flere stillinger i Rådmannens stab, gå igjennom nyopprettede stillinger 3 siste år, gjelder feltene, bolig /eiendom, Seksjon skole og barnehage, seksjon helse og omsorg, seksjon plan og uavh. Stabsfunksjon. Punkt 8 De vises til budsjettet der rådmannen kompenserer for nedleggelse av Fagerheim. Det er ikke nødvendig med vårt forslag. Punkt 9 Konkurranse utsette IKT, dette er tjenester alle store firma kjøper av leverandører med dette som spesialfelt. Vi tror potensialet er større enn beskrevet i budsjett. FrP har følgende endringer på Innvestering Endring rådmannens saldering investerinmger: Tiltak: A: Redusert byggekost Brakahaug B: Kyststi kvala -årabrot Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift LÅNEOPPTAK - ENDRING (+ er red.opptak/ -er økt opptak) Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,0%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering

9 Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: Punkt A Vi mener fortsatt at bygging av Brakahaug skole skal kunne gjøres rimeligere, ved sjekk av pris på skolebygg i regionen er det store variasjoner, og vi mener dette bør medføre en reduksjon på ca. 10 mill. i bygge kostnader. Punkt B Slik den økonomiske situasjonen er i dag i Haugesund, ønsker vi å vente med bygging av kyst sti, fra Kvalsvik til Årabrot. Haugesund FrP fremmer følgende tekstforslag: Tekstforslag A: «Bystyret ber Rådmannen se på muligheten for et interkommunalt barnevern. Dette for å reduser kostnader og for å styrke fagmiljøet. Det vises til Telemarksforskning sin forskning på interkommunalt barnevern». Tekstforslag B: «Bystyret ber rådmannen om å fremme sak der det gjøres rede for innkjøp av ekstern kompetanse i kommunens planleggingsarbeid m.h.t. areal og transport. Sak fremmes med tanke på å effektivisere planarbeidet/få planene raskere ferdig."

10 Arne-Christian Mohn fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og Sosialistisk Venstreparti NB. Bruk tall i hele tusen Endring rådmannens saldering: Tiltak: Vibrandsøy (byutvikling) Sykkelveier Flotmyr Tornesvatnet vest Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift LÅNEOPPTAK - ENDRING (+ er red.opptak/ -er økt opptak) Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,0%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: TALL I HELE TUSEN: Endring fra rådmannens saldering drift:

11 Driftstiltak: Drift av turistinformasjon (i rådmannens ramme) A Kompetanse brann i ramme B Vardafjell (variabel lønn) C Udland (variabel lønn) D Haraldsvang (variabel lønn) E Bjørgene (variabel lønn) F Fagerheim G Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Vardafjell (variabel lønn) - økt gr. bemanning H Udland (variabel lønn) - økt gr. Bemanning I Haraldsvang (variabel lønn) - økt gr. Bemanning J Bjørgene (variabel lønn) - økt gr. Bemanning K Fryse ass. rådmannstilling L -750 Sum inndekning: Netto: Verbale forslag Investering: 1. Økt avsetning Vibrandsøy (ad. Fylkets vedtak) 2. Videreføre avsetning til sykkelveier (etter prosjekt over) 3. Prioritere sentrum med Flotmyrutbygging 4. Sette Fagerheim og Årabrot på vent 5. Salg av Kommunegården 2015 og justering salg 2016 til jevnt nivå Drift: A. Legge drift av turistinformasjon inn i rådmannens ramme B. Kompetanse brann i brannvesenets ramme C. Vardafjell styrkes for å ta høyde for overforbruk variabel lønn D. Udland styrkes for å ta høyde for overforbruk variabel lønn E. Haraldsvang styrkes for å ta høyde for overforbruk variabel lønn F. Bjørgene styrkes for å ta høyde for overforbruk variabel lønn G. Fagerheim opprettholdes, men sak utredes i oppvekt og helse/omsorg H. Vardafjell: Økt grunnbemanning, reduserer sykelønn og innleie I. Udland: Økt grunnbemanning, reduserer sykelønn og innleie J. Haraldsvang: Økt grunnbemanning, reduserer sykelønn og innleie

12 K. Bjørgene: Økt grunnbemanning, reduserer sykelønn og innleie L. Ass. Rådmannsstilling fryses etter avgang. Avventer ny organisasjon Andre verbale forslag: i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii Rådmannen bes opprette kommuneadvokatstilling under omorganiseringen Opprette innkjøpsavtaler der leverandør supplerer lager innenfor avtaler Gjennomgå IKT-organiseringen i kommunen med vekt på IKT-sjefens status og myndighet for å redusere antall programmer i organisasjonen I omorganiseringsprosessen, bes rådmannen å igjen finne plass til en stilling tilsvarende SLT-koordinator og tilsvarende miljøvernsleder. Vi kan vanskelig se at det over tid er mulig å prioritere disse oppgavene uten koordinatorer Vurdere fortløpende å øke antall leasingbiler utfra behov Breidablikkhøyden Service og drift av leasingbiler legges inn under teknisk innenfor rammen -spesifikasjoner for alle nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Når den kumulerte gjelden er nedbetalt, vurderes reduksjon av eiendomsskatten, slik at den kan brukes som buffer ved senere uforutsette utgifter. Slakthusets nedbemanning fullføres samtidig med evt fusjon med KUF Bystyret forutsetter at den totale barnehagekapasiteten, kommunalt og privat, utnyttes på en hensiktsmessig måte i byggeperioden for utvidelse av kommunale barnehager. Om nødvendig avtales konkret samarbeid mellom Haugesund kommune og private barnehageaktører, for evt midlertid omplassering av barn/avdelinger, for at byggearbeidene kan gjennomføres uten urimelig ulempe for barn og ansatte Bystyret ber rådmannen øremerke 25 millioner av eiendomsskatten til å betale ned akkumulert gjeld i 2015, 30 millioner i 2016 og 40 millioner i Bystyret ber rådmannen vurdere om at deler av momskompensasjonen av stadionleien kanaliseres tilbake til idrettsformål. Votering: Forslaget fremmet av Sven Olsen på vegne av FRP fikk 1 stemme(olsen) og falt. Forslaget fremmet av Mohn fikk 4 stemmer(ap og PP) og falt. Forslaget fremmet av Utne Reitan, med endring hvor posten for Vibrandsøy flyttes fra drift til investeringsbudsjettet fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Innstillingen fra rådmannen punkt 2 tom 5.2 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5.3 ble enstemmig vedtatt, med endring av gebyrregulativ til Enhet for byutvikling fremmet av rådmannen. Pkt. 5.4 til punkt 5.10 ble enstemmig vedtatt.. Alle partiene tar forbehold om annen stemmegivning i bystyret. Vedtak i Formannskapet Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagte forslag av med følgende tillegg.

13 I. Overordnet forslag om totalgjennomgang av kommunens organisasjon. Bystyret er tilfreds med de grepene rådmannen har gjort for å få på plass realistiske rammer for driftsenhetene. Likevel er det knyttet stor usikkerhet til skatteinngangen i 2015 og påfølgende år som følge av økende arbeidsledighet i regionen og betydelig vanskeligere tider for det petroleumsrettede næringslivet. Som det fremgår av 3. kvartalsrapport 2015, kan dette også få betydning for kommunens pensjonsutgifter i årene som kommer. Bystyret er derfor av den oppfatning at det må arbeides videre med å effektivisere driften mest mulig, og da på en slik måte at tjenesteproduksjonen for befolkningen skjermes mest mulig. Bystyret ber derfor om at det settes i gang en kritisk totalgjennomgang av kommunens sentrale styringsenheter, herunder sentraladministrasjonen med tilhørende stabsfunksjoner, økonomienheten, personalenheten, IKT-enheten, Servicesenteret og Enhet for byutvikling med sikte på å optimalisere ressursbruken og modernisere organisasjonen. Det settes et mål på 35 millioner i innsparing, jamfør 3. kvartalsrapport II. Kapitalbudsjettet. Endring rådmannens saldering: Tiltak: Redusert ufordelte prosjekter A Økt satsing sykkel B Redusert kostnader lesebrett -120 C Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift LÅNEOPPTAK - ENDRING (+ er red.opptak/ -er økt opptak) Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,0%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: A. posten fjernes. Strengt nødvendige nyinvesteringer blir å behandle som enkeltsaker med forslag til inndekning.

14 B. Bystyret ønsker en bedre progresjon i arbeidet med Sykkelbyen Haugesund Karmøy, også på investeringssiden. Forslag til overordnet sykkelvegnett, som ble behandlet i Karmøy kommunestyre i juni 2014, må snarest fremmes for politisk behandling også i Haugesund bystyre. C. Redusert investering III. Driftsbudsjettet. Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Spes. Tilr. Undervisningstilbud a Grunnressursstyrking skole b Ekstra buffer rådmannen c Folkehelsearbeid, Frisk i friluft mm d Redusert kutt frivillig arbeid e Vibrandsøy f Økt overføring fra drift til investering Avsetning ubundet fond Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Traineeordning sykepleiere g Stipendordning sykepleiere strykes h Lege ø-hjelpssenger, avventer avklaring i Stillingsreduksjon sentrale styringsenheter j Reduserte utgifter spesialundervisning k Velferdsteknologi Haugaland Vekst l Interkommunalt fjernarkiv -300 m Sum inndekning: Netto: n a. Bystyret ber rådmannen legge fram sak om framtidig organisering av tilbud til ungdomsskoleelever som etter faglig vurdering ikke kan gjennomføre grunnskoleutdanningen på ordinær måte ved sin nærskole. Bystyret ber om at det i saken utredes ulike alternative modeller, der det er særlig viktig å se på hvordan kommunens samlede kompetanse på dette området best kan komme elevene direkte til nytte. Saken forelegges oppvekststyre, formannskap og bystyre til politisk behandling, senest i forbindelse med oppvekstpolitisk melding våren I arbeidet med å vurdere den framtidige organisering av denne type undervisning må det tas særlig hensyn til

15 elever som i dag har et slikt tilbud ved Fagerheim skole, og bystyret forutsetter at berørte familier inkluderes i prosessen på en god måte. b. Som tidligere vedtatt. c. Bystyret ber om at det legges frem egne saker om fremtidig organisering av miljøvernrådgivning og SLT-arbeid. I påvente av dette legges det inn midler til fortsatt ivaretakelse av funksjonene etter gammel modell i en overgangsfase. d. Forutsettes blant annet å dekke til fortsatt drift av prosjektet «Friluftsliv for alle» i samarbeid med Haugesund Turistforening. e. Bystyret ser at de kuttene i støtte til frivillig arbeid som er gjennomført i sparepakke 1 og 2, har fått en del utilsiktede virkninger. Bystyret er opptatt av at kommunen fortsatt skal stimulere til frivillig arbeid, noe samfunnet er helt avhengig av. Som følge av dette tilbakeføres en del av midlene. f. Tilføres som kommunal egenandel for å videreføre utviklingen av Vibrandsøy. g. Utsettes inntil kommunen har fått en bedre oversikt over kommende økonomiske utfordringer. h. Utsettes inntil kommunen har fått en bedre oversikt over kommende økonomiske utfordringer. i. Utsettes inntil det er avklaringer om videre samarbeid med nabokommuner og økonomiske rammer for dette, jamfør rådmannens kommentar på side 73 i dokumentet. Det fremmes egen sak når de økonomiske forholdene er avklart. j. Jamfør overordnet sak i innledningen til fellesforslaget. k. Jamfør tekstpunkt a og b. l. Bystyret forutsetter at Haugesund kommune konsentrerer seg om ett prosjekt på området, det allerede igangsatte prosjektet med Haugaland Kraft. m. Tiltaket utsettes i ett år. n. Mindreforbruk i forhold til rådmannens forslag avsettes til ubundet fond. Jmf. Innstilling fra rådmann: 2. Bystyret vedtar resultatmål for enhetene slik det framgår i budsjettet. 3. Skatt av formue og inntekt for personlige skatteytere for inntektsåret 2015 utskrives med: 0,7 % på formue og 11,25 % på inntekt. 4. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Faste eiendommer i hele kommunen. a. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eiendomsskatteloven 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til eiendomsskatteloven 8 A. b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. c. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille. d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.

16 5. Følgende endringer i kommunale avgifter/leier/gebyr: 5. 1 Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt ): Instrumental/vokalopplæring Opplæring i grupper Kulturskoletimen Utleie av utstyr Materialavgift Kopiavgift - uendret kroner kroner kroner 780 kroner 300 kroner 40 kroner Egenandel korpsdirigenter økes fra kroner til kroner. 5.2 Satser SFO fra SFO plass Åpningstid Ettermiddagsmodell 1 Skoleslutt kr kr. Ettermiddagsmodell 2 Skoleslutt kr kr. Full modell 1 Full modell 2 Morgenmodell + Ettermiddagsmodell 1 Morgenmodell + ettermiddagsmodell kr kr kr kr. Barn med særlige behov årstrinn: kl (betaler 65 % av full plass). 5.3 Innen Enhet for byutvikling endres gebyrene slik at nye gebyrer blir i samsvar med vedlagte gebyrregulativ, med følgende endring: Innbetalingstidspunkt av frikjøp for parkeringsplasser nybygg settes til når bygget tas i bruk. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.4 Teknisk drift: Torgavgiftene økes gjennomsnittlig med 3,5 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning. 5.5 For 2014 foreslås følgende endringer av VA gebyrene: Vann: Vannavgiften økes ikke. Avløp: Avløpsavgiften økes med 10 %. 5.6 Avfallsgebyret: Satsen for standard abonnement reduseres med 15 kroner i 2015 (- 0,65 %). Haugesund kommune vedtar følgende gebyrregulativ uten mva. for 2015: 1. Standard abonnement kr Restavfall stor dunk kr Papir stor dunk kr Lite abonnement kr Stort abonnement kr Hytteabonnement kr Ekstra henteavstand inntil 30 m kr Rabatt samleplass er kr 345 på standard abonnement. 5.7 Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i gjennomsnitt med 3,5 %. Feieavgiften øker med 1,6 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser.

17 5.8 Betalingssatser i barnehager er fastsatt i samsvar med maksimalgrense fastsatt i statsbudsjettet. Maksimalprisen er kroner pr måned. Fra 1. august 2015 skal betalingen maksimalt utgjøre 7 prosent av en families samlede personal- og kapitalinntekt. 5.9 Satsene innenfor pleie, omsorg og helse økes med 3,5 %. Inntektsgruppe Satser Ny sats + 3,5 % >2 G Ny maks måneds-betaling 2014 Inntekt < 2 G * 180* Inntekt 2-3 G Inntekt 3-4 G Inntekt 4-5 G Inntekt > 5 G *Justeres i tråd med maksimal sats som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet Festeavgiften for graver fastsettes til 150 kroner pr år. 6. Husleiene for boliger reguleres til gjengs leie og tilpasses Husbankens bostøtteordning. Reguleringer foretas i tråd med husleielovens bestemmelser. 7. Bystyret godkjenner følgende låneopptak for 2015 (Se rådmannens budsjettinnspill for nærmere omtale om investeringene): Investeringer eks.va Investeringer VA Startlån Sum låneopptak kroner kroner kroner kroner 8. Bystyret godkjenner at lånegjelden betales ned i tråd med retningslinjer gitt for beregning av nedre grense for avdrag. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån til nyinvesteringer i henhold vedtakets pkt Kassakredittbevilgningen forslås til 200 millioner kroner i Rådmannen gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå på de enkelte resultatområdene og foreta organisatoriske endringer innenfor de rammer og de retningslinjer som er trukket opp av bystyret og foreslått av rådmannen i forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 til Saksprotokoll i Bystyret Representanten Jarle Utne-Reitan (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre aa. bb. Det satses mye på IKT i budsjettet for Bystyret forventer at satsingen vil gi muligheter for å tilby innbyggerne flere betalingsterminer for eiendomsskatt og kommunale avgifter gjennom automatiske innbetalinger som avtalegiro eller lignende. En slik ordning må på plass snarest mulig. Målet må være å tilby månedlig trekk. Bystyret har registrert den positive trenden ved nedgang i sykefraværet, og mener derfor at en bør ha som mål at dette blir 6 % i Gevinsten realiseres ikke i budsjettet før resultatet er oppnådd.

18 Renholdsavdelingen, Skåredalen skole, Vardafjell helsehus og St. Olavs barnehage er eksempler på enheter som har oppnådd resultater med målrettet nærværsarbeid. Det er viktig med erfaringsoverføringer på tvers av kommunens enheter for å nå målene om redusert sykefravær. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk. ll. Bystyret ber om at det utredes opprettelse av et heleid kommunalt aksjeselskap som skal eie og drive alle våre undervisningsbygg, barnehagene inkludert. Selskapet kan spisse kompetanse både på prosjektering, innkjøp og vedlikehold av byggene. Egen sak fremmes for bystyret i løpet av første kvartal Byggesaksgebyrene øker. Brukerne bør som følge av det kunne oppleve enda bedre service fra Byutviklingsenheten. Bystyret vil derfor at det utredes å innlemme enheten i Smartkommuneprogrammet, portal for planbehandling og plandialog. Egen sak fremmes via Plan- og Miljøutvalget i løpet av 1. kvartal Bystyret ønsker å sikre Haugesund kommunes posisjon i Den Norske Filmfestivalen AS og ønsker å styrke sin aksjepost for sammen med Rogaland fylkeskommune å ha negativt flertall (34%). I forbindelse med omorganisering av KUF, ber bystyret Rådmannen vurdere endring av kommunens deltakelse i kommersielle kulturtiltak, kommersielle festivaler o.l. slik at kommunal støtte skjer som innkjøp av kulturelle tiltak og tjenester fra disse. I den sammenheng bes om at det blir gjort rede for mulige alternative organisasjonsmodeller for kommersielle tiltak som kommunen er medeier i, slik at disse organiseres som frittstående virksomheter. Bystyret ber Rådmannen utarbeide en totaloversikt over hvilke tomtearealer som er i kommunal eie og som kan selges til andre for videre utvikling. En slik oversikt må komme i kjølvannet av kommuneplanen, gi en verdiangivelse over arealene og er viktig for å kunne vise hvilke handlingsalternativer bystyret har i forkant av kommende investeringer. Bystyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over leieavtaler som er inngått for alle kommunens tomtearealer. Hensikten med dette er å få oversikt over eventuelle leieavtaler som ikke reflekterer markedspris. Bystyret ber Rådmannen utarbeide en handlingsplan med mål å løfte barn ut av fattigdom. Planen skal legges frem for bystyret innen juni Bystyret viser til søknad om fortsatt støtte til Ironman og ber rådmannen ta initiativ overfor våre nabokommuner og fylkeskommunen med sikte på å sikre en regional medfinansiering samt økt støtte fra reiselivsnæringen og andre kommersielle aktører som nyter godt av ringvirkningene av arrangementet. Bemanningen ved kulturhusene og biblioteket er redusert som et resultat av kommunens sparepakke. For å få maksimalt av ressursene ut til direkte tjenesteproduksjon er det nødvendig å rasjonalisere innen ledelse og merkantile funksjoner. Kulturhusene og biblioteket slås sammen under en ledelse organisert i KUF med virkningstidspunkt En egen sak om organisering fremmes for politisk behandling snarest mulig. Bystyret ber om at rådmannen fremmer en egen sak om prosedyrer for tildeling av tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, herunder idrett. Det må gjøres enkelt for frivilligheten å søke på de tilskuddsordningene som finnes. mm. Bystyret ber om at det inngås avtale med rustiltaket TeTre for å regulere samarbeidet mellom organisasjonen og kommunen. Dette er en forutsetning for å utløse statstilskudd til organisasjonen. nn. Bystyret ber rådmannen gjennomgå samspillet mellom Idrettsenheten, Bygg- og vedlikeholdsenheten og Park- og friluftsseksjonen for å sikre optimal drift av kommunens idrettsanlegg. Arbeidet må ha til hensikt å styrke samarbeidet med Idrettsrådet, og idretten må inviteres inn til å bidra i driften av anleggene gjennom dugnad. Dette kan frigjøre økonomiske midler til breddeidretten, gi bedre drift av anleggene og utvidet åpningstid for idrettslagene.

19 oo. pp. Bystyret ber om at det legges frem en sak om skisseprosjektet for samlokalisering av Skeisvang videregående skole og Kulturskolen for politisk behandling. Bystyret ber om at rådmannen i løpet av første kvartal 2015 fremmer sak for bystyret via personalpolitisk utvalg om evaluering av iverksatt rekrutteringsplan for sykepleiere, herunder eventuell bruk av stipendordning. qq. Til Kl 83 G l Sl h l i fø. Rådmannen bes om å vurdere muligheten for å trekke inn organisasjoner og lag i dette arbeidet. Representanten Arne-Christian Mohn (A) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet: Investering: 1. Økt avsetning Vibrandsøy (ad. Fylkets vedtak) 2. Videreføre avsetning til sykkelveier (etter prosjekt over) 3. Prioritere sentrum med Flotmyrutbygging 4. Sette Fagerheim og Årabrot på vent 5. Salg av Kommunegården 2015 og ikke-funksjonelle utleieboliger 2016 Drift: A. Økt grunnbemanning for å redusere variable lønnsutgifter B. Fagerheim opprettholdes 2015, men sak utredes i oppvekt og helse/omsorg C. Justering av sykehjemsplasser i tråd med bystyrevedtak tidligere, gir økt grunnbemanning D. Legge drift av turistinformasjon inn i rådmannens ramme E. Kompetanse brann i brannvesenets ramme F. Fryse kommunaldirektørstilling ved ledighet. Avventer ny organisasjon Andre verbale forslag: i ii iii iv v vi vii viii ix Bystyret ber rådmannen opprette kommuneadvokatstilling under omorganiseringen Bystyret ber rådmannen opprette innkjøpsavtaler der leverandør supplerer lager innenfor avtaler Bystyret ber rådmannen gjennomgå IKT-organiseringen i kommunen med vekt på IKT-sjefens status og myndighet for å redusere antall programmer i organisasjonen I omorganiseringsprosessen, ber bystyret rådmannen å igjen finne plass til en stilling tilsvarende SLT-koordinator og tilsvarende miljøvernsleder. Vi kan vanskelig se at det over tid er mulig å prioritere disse oppgavene uten koordinatorer Bystyret ber rådmannen vurdere fortløpende å øke antall leasingbiler utfra behov Breidablikkhøyden Service og drift av leasingbiler ber bystyret rådmannen legge inn under teknisk drift, innenfor rammen -spesifikasjoner for alle nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Slakthusets nedbemanning fullføres samtidig med evt fusjon med KUF Bystyret forutsetter at den totale barnehagekapasiteten, kommunalt og privat, utnyttes på en hensiktsmessig måte i byggeperioden for utvidelse av kommunale barnehager. Om nødvendig avtales konkret samarbeid mellom Haugesund kommune og private barnehageaktører, for evt midlertid omplassering av barn/avdelinger, for at byggearbeidene kan gjennomføres uten urimelig ulempe for barn og ansatte

20 x xi xii xiii Bystyret ber rådmannen øremerke overskudd av budsjett pga eiendomsskatt, slik at minimum 25 millioner akkumulert gjeld i 2015, 30 millioner i 2016 og 40 millioner i 2017 betales ned. Når det akkumulerte underskuddet er nedbetalt, ber Bystyret rådmannen vurdere reduksjon av eiendomsskatten, slik at den kan brukes som buffer ved senere uforutsette utgifter. Bystyret ber rådmannen vurdere at deler av momskompensasjonen av stadionleien kanaliseres tilbake til idrettsformål. Bystyret ber rådmannen om å prioritere taket på Museet i sentrum øverst under posten «Rehabilitering tak på kommunale bygg». Representanten Svein Erik Indbjo fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Tekstforslag A: «Bystyret ber Rådmannen se på muligheten for et interkommunalt barnevern. Dette for å reduser kostnader og for å styrke fagmiljøet. Det vises til Telemarksforskning sin forskning på interkommunalt barnevern». Tekstforslag B: «Bystyret ber rådmannen om å fremme sak der det gjøres rede for innkjøp av ekstern kompetanse i kommunens planleggingsarbeid m.h.t. areal og transport. Sak fremmes med tanke på å effektivisere planarbeidet/få planene raskere ferdig." VOTERING : Forslag fremmet i Formannskapet av på vegne av Fremskrittspartiet fikk 6 stemmer og falt. Tekstforslag fremmet av Svein Erik Indbjo på vegne av Fremskrittspartiet A. Fikk 12 stemmer og falt B. Fikk 23 stemmer og falt Fellesforslag fremmet i Formannskapet på vegne av AP, PP og SV fikk 18 stemmer og falt Tekstforslag fremmet av Mohn på vegne av AP, PP og SV i. Fikk 18 stemmer og falt ii. Fikk 24 stemmer og falt iii. Fikk 24 stemmer og falt iv. Fikk 24 stemmer og falt v. Fikk 24 stemmer og falt vi. Fikk 24 stemmer og falt vii. Fikk 24 stemmer og falt viii. Fikk 24 stemmer og falt ix. Enstemming vedtatt, oversendes til sak PS 14/80 Barnehagebruksplan x. Fikk 24 stemmer og falt xi. Fikk 24 stemmer og falt xii. Fikk 24 stemmer og falt xiii. Fikk 24 stemmer og falt

21 Tekstforslag fremmet av fremmet av Utne Reitan aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq Enstemmig Enstemmig Vedtatt med 31 mot 18 stemmer Enstemmig Enstemmig Vedtatt med 31 mot 18 stemmer Vedtatt med 31 mot 18 stemmer Enstemmig Enstemmig Enstemmig Vedtatt med 31 mot 18 stemmer, med stemmeforklaring av Furumo: Det virker urealistisk å beregne virkning av dette punktet fra , da det er satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe med dette til våren Enstemmig Enstemmig Enstemmig Enstemmig Vedtatt med 25 mot 24 stemmer Enstemmig Innstillingen punkt 1, med endring av underpunkt d. fra Frisk i friluft, til Friluftsliv for alle, ble vedtatt mot 24 stemmer(ap, PP. SV og FRP) Innstillingen fra formannskapet punkt 2 tom 5.2 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 5. 3 ble enstemmig vedtatt, med endring av gebyrregulativ til Enhet for byutvikling fremmet av rådmannen. Innstillingens pkt. 5.4 til punkt 5.10 Enstemmig vedtatt.. Innstillingens pkt 6 tom pkt. 10 Enstemmig vedtatt Vedtak i Bystyret Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagte forslag av med følgende tillegg ihht til vedlagte forslag og endringer vedtatt i formannskapet I. Overordnet forslag om totalgjennomgang av kommunens organisasjon. Bystyret er tilfreds med de grepene rådmannen har gjort for å få på plass realistiske rammer for driftsenhetene. Likevel er det knyttet stor usikkerhet til skatteinngangen i 2015 og påfølgende år som følge av økende arbeidsledighet i regionen og betydelig vanskeligere tider for det petroleumsrettede næringslivet. Som det fremgår av 3. kvartalsrapport 2015, kan dette også få betydning for kommunens pensjonsutgifter i årene som kommer. Bystyret er derfor av den oppfatning at det må arbeides videre med å effektivisere driften mest mulig, og da på en slik måte at tjenesteproduksjonen for befolkningen skjermes mest mulig. Bystyret ber derfor om at det settes i gang en kritisk totalgjennomgang av

22 kommunens sentrale styringsenheter, herunder sentraladministrasjonen med tilhørende stabsfunksjoner, økonomienheten, personalenheten, IKT-enheten, Servicesenteret og Enhet for byutvikling med sikte på å optimalisere ressursbruken og modernisere organisasjonen. Det settes et mål på 35 millioner i innsparing, jamfør 3. kvartalsrapport II. Kapitalbudsjettet. Endring rådmannens saldering: Tiltak: Redusert ufordelte prosjekter A Økt satsing sykkel B Redusert kostnader lesebrett -120 C Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift LÅNEOPPTAK - ENDRING (+ er red.opptak/ -er økt opptak) Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,0%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: A. posten fjernes. Strengt nødvendige nyinvesteringer blir å behandle som enkeltsaker med forslag til inndekning. B. Bystyret ønsker en bedre progresjon i arbeidet med Sykkelbyen Haugesund Karmøy, også på investeringssiden. Forslag til overordnet sykkelvegnett, som ble behandlet i Karmøy kommunestyre i juni 2014, må snarest fremmes for politisk behandling også i Haugesund bystyre. C. Redusert investering III. Driftsbudsjettet.

23 Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Spes. Tilr. Undervisningstilbud a Grunnressursstyrking skole b Ekstra buffer rådmannen c Folkehelsearbeid, Frisk i friluft mm d Redusert kutt frivillig arbeid e Vibrandsøy f Økt overføring fra drift til investering Avsetning ubundet fond Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Traineeordning sykepleiere g Stipendordning sykepleiere strykes h Lege ø-hjelpssenger, avventer avklaring i Stillingsreduksjon sentrale styringsenheter j Reduserte utgifter spesialundervisning k Velferdsteknologi Haugaland Vekst l Interkommunalt fjernarkiv -300 m Sum inndekning: Netto: n a. Bystyret ber rådmannen legge fram sak om framtidig organisering av tilbud til ungdomsskoleelever som etter faglig vurdering ikke kan gjennomføre grunnskoleutdanningen på ordinær måte ved sin nærskole. Bystyret ber om at det i saken utredes ulike alternative modeller, der det er særlig viktig å se på hvordan kommunens samlede kompetanse på dette området best kan komme elevene direkte til nytte. Saken forelegges oppvekststyre, formannskap og bystyre til politisk behandling, senest i forbindelse med oppvekstpolitisk melding våren I arbeidet med å vurdere den framtidige organisering av denne type undervisning må det tas særlig hensyn til elever som i dag har et slikt tilbud ved Fagerheim skole, og bystyret forutsetter at berørte familier inkluderes i prosessen på en god måte. b. Som tidligere vedtatt. c. Bystyret ber om at det legges frem egne saker om fremtidig organisering av miljøvernrådgivning og SLT-arbeid. I påvente av dette legges det inn midler til fortsatt ivaretakelse av funksjonene etter gammel modell i en overgangsfase. d. Forutsettes blant annet å dekke til fortsatt drift av prosjektet «Friluftsliv for alle» i samarbeid med Haugesund Turistforening. e. Bystyret ser at de kuttene i støtte til frivillig arbeid som er gjennomført i sparepakke 1 og 2, har fått en del utilsiktede virkninger. Bystyret er opptatt av at kommunen fortsatt

24 skal stimulere til frivillig arbeid, noe samfunnet er helt avhengig av. Som følge av dette tilbakeføres en del av midlene. f. Tilføres som kommunal egenandel for å videreføre utviklingen av Vibrandsøy. g. Utsettes inntil kommunen har fått en bedre oversikt over kommende økonomiske utfordringer. h. Utsettes inntil kommunen har fått en bedre oversikt over kommende økonomiske utfordringer. i. Utsettes inntil det er avklaringer om videre samarbeid med nabokommuner og økonomiske rammer for dette, jamfør rådmannens kommentar på side 73 i dokumentet. Det fremmes egen sak når de økonomiske forholdene er avklart. j. Jamfør overordnet sak i innledningen til fellesforslaget. k. Jamfør tekstpunkt a og b. l. Bystyret forutsetter at Haugesund kommune konsentrerer seg om ett prosjekt på området, det allerede igangsatte prosjektet med Haugaland Kraft. m. Tiltaket utsettes i ett år. n. Mindreforbruk i forhold til rådmannens forslag avsettes til ubundet fond. aa. Det satses mye på IKT i budsjettet for Bystyret forventer at satsingen vil gi muligheter for å tilby innbyggerne flere betalingsterminer for eiendomsskatt og kommunale avgifter gjennom automatiske innbetalinger som avtalegiro eller lignende. En slik ordning må på plass snarest mulig. Målet må være å tilby månedlig trekk. bb. Bystyret har registrert den positive trenden ved nedgang i sykefraværet, og mener derfor at en bør ha som mål at dette blir 6 % i Gevinsten realiseres ikke i budsjettet før resultatet er oppnådd. Renholdsavdelingen, Skåredalen skole, Vardafjell helsehus og St. Olavs barnehage er eksempler på enheter som har oppnådd resultater med målrettet nærværsarbeid. Det er viktig med erfaringsoverføringer på tvers av kommunens enheter for å nå målene om redusert sykefravær. cc. Bystyret ber om at det utredes opprettelse av et heleid kommunalt aksjeselskap som skal eie og drive alle våre undervisningsbygg, barnehagene inkludert. Selskapet kan spisse kompetanse både på prosjektering, innkjøp og vedlikehold av byggene. Egen sak fremmes for bystyret i løpet av første kvartal dd. Byggesaksgebyrene øker. Brukerne bør som følge av det kunne oppleve enda bedre service fra Byutviklingsenheten. Bystyret vil derfor at det utredes å innlemme enheten i Smartkommuneprogrammet, portal for planbehandling og plandialog. Egen sak fremmes via Plan- og Miljøutvalget i løpet av 1. kvartal ee. Bystyret ønsker å sikre Haugesund kommunes posisjon i Den Norske Filmfestivalen AS og ønsker å styrke sin aksjepost for sammen med Rogaland fylkeskommune å ha negativt flertall (34%). ff. I forbindelse med omorganisering av KUF, ber bystyret Rådmannen vurdere endring av kommunens deltakelse i kommersielle kulturtiltak, kommersielle festivaler o.l. slik at kommunal støtte skjer som innkjøp av kulturelle tiltak og tjenester fra disse. I den sammenheng bes om at det blir gjort rede for mulige alternative organisasjonsmodeller for kommersielle tiltak som kommunen er medeier i, slik at disse organiseres som frittstående virksomheter. gg. Bystyret ber Rådmannen utarbeide en totaloversikt over hvilke tomtearealer som er i kommunal eie og som kan selges til andre for videre utvikling. En slik oversikt må komme i kjølvannet av kommuneplanen, gi en verdiangivelse over arealene og er viktig for å kunne vise hvilke handlingsalternativer bystyret har i forkant av kommende investeringer.