INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Møtetidspunkt: Scandic hotell Haugesund Kirkegata Kl Styremøtet er ope for publikum og presse Går til: Styremedlemmer: Brian Bjordal (nestleiar) Solfrid Borge Gunnar Birkeland Hilde Christiansen Liv Kari Eskeland Nina Budal Tove Martha Hovda Callaghan Helge Espelid Pål Osjord Midbøe Sakliste: Underlag: Sak 31/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 32/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedlagt Sak 33/14 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 34/14 A Rapport frå verksemda Vedlagt Sak 35/14 A Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett Vedlagt Sak 36/14 O Rapportering styringsdokumentet 1.tertial 2014 Vedlagt Sak 37/14 A Risikorapportering 1.tertial 2014 Vedlagt Sak 38/14 O Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse Fonna HF Vedlagt Sak 39/14 A Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Vedlagt Sak 40/14 A Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Vedlagt Sak 41/14 A Felles retningslinjer for brukarmedverknad Sak 42/14 A Etablering av Ø.hj.-senger i Sunnhordaland Vedlagt Sak 43/14 A Sal av Skogheim, eigedom på Valen Sak 44/14 O Evaluering av lovpålagde samarbeidsavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Sak 45 /14 A Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret 2014 Lukka jf. Helseføretaksloven 26a 4.ledd Sak 46/14 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Haugesund Helse Fonna HF Kjell Arvid Svendsen Styreleiar

2 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid Borge Gunnar Birkeland Leiar Nestleiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tove Martha Hovda Callaghan Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Nina Budal Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen Administrerande direktør Jan Håvard Frøyland Økonomidirektør Margareth Langebro Kommunikasjonssjef Ingebjørg Kismul Administrasjonssjef

3 Sakliste Sak 20/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Sak 22/14 O Administrerande direktør si orientering Sak 23/14 A Styret si årsmelding og årsrekneskap 2013 Sak 24/14 A Rapport frå verksemda Sak 25/14 O Styringsdokument for Helse Fonna HF 2014 Sak 26/14 O Årsmelding 2013 Rogaland Pasient og brukarombodet Sak 27/14 O Årsmelding 2013 Hordaland Pasient og brukerombudet Sak 28/14 A Verksemdsoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Sak 29/14 A Samarbeidsavtaler med Eidfjord kommune Sak 30/14 Eventuelt Skriv og meldingar

4 20/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Vedtak (samrøystes): Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 21/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedtak (samrøystes): Styret godkjente og signerte protokollen 22/14 O Administrerande direktør si orientering Oppsummering: 1.Erstatningssøksmål: Administrerande direktør orienterte om tvist mellom Helse Fonna HF og Johnson & Johnson Ab., og om rettsleg forlik som partane inngjekk den Idéfase Haugesund sjukehus: Administrerande direktør orienterte om prosess og status i prosjektet. Idéfaserapporten blir framlagt for styret hausten Areal Odda sjukehus: Både Odda kommune og Helse Fonna nyttar areal i Odda sjukeheim. Helse Fonna eig bygget. Odda kommune ønskjer at fastlegane skal bruke 1.etasje. Helse Fonna og Odda kommune er i dialog om bruken av bygget. Helse Fonna vurderer eige arealbehov for framtidige oppgåver. 4.Sal av eigedommar i Jondal kommune: Administrerande direktør viste til styret i Helse Fonna HF si avgjerd i sak 87/12 B: 1. Styret i Helse Fonna HF rår til å selja alle eigedommane som Helse Fonna HF eig i Jondal kommune. 2. Saka skal sendast til Helse Vest RHF for vidare handsaming. Administrerande direktør orienterte om forslag til klausul i kjøpskontrakt som er anbefalt av Helse Fonna sin advokatkontakt. Styret aksepterte forslaget og ga administrerande direktør fullmakt til vidare dialog om sal av eigedommane med Jondal kommune, og fullmakt til å sende tilråding til Helse Vest RHF. 5. Areal Stord sjukehus: Administrerande direktør orienterte om at Stord kommune har gitt innspel til Helse Fonna om felles beredskapsbygg i Stord kommune. Ambulansestasjonen ved Stord sjukehus var del av presentert plan. Om dei prehospitale tenestene no lokalisert i ambulansestasjonen skal flytte må det først avtalast vidare bruk av stasjonen med dei samarbeidande kommunane. Administrerande direktør orienterte om pågåande prosess mellom kommunane Stord, Fitjar og Bømlo og Helse Fonna om bygg til øyeblikkeleg hjelp pasientar lokalisert på området ved Stord sjukehus. 6.Sikkerheitstilbod Valen sjukehus: Administrerande direktør orienterte om planlagt nyetablering av sikkerheitseining for barn og unge ved Valen sjukehus. Driftsmessig er eininga administrert av voksen sikkerheitseining. Fagleg ansvar er lagt til eining for Barne og ungdomspsykiatri. Planlagt start er hausten Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Viste til vedlagt notat 8.Høyringssvar Viste til vedlagt notat Vedtak (samrøystes): Styret tek meldingane til orientering

5 23/14 A Styret si årsmelding og årsrekneskap 2013 Oppsummering: Styreleiar orienterte om Styrets årsmelding 2013 Statsautoriserte revisorar Ernst & Young ved revisor Tommy Lothe presenterte oppsummering av årsoppgjer Revisor leverte ei rein revisorberetning til styreleiar 2013 for Helse Fonna HF Vedtak (samrøystes): Styret i Helse Fonna HF godkjenner årsmelding og årsrekneskap for /14 A Rapport frå verksemda Oppsummering: Økonomi Resultat pr. februar visar eit overskot på 3,3 millionar kroner og 6,1 millionar kroner totalt for Inntektene syner eit positivt budsjettavvik på 0,1 millionar kroner i perioden, akkumulert positivt budsjettavvik på 2,8 millionar kroner. Personalkostnadene gir i februar eit negativt budsjettavvik på 1,9 millionar kroner og 3,6 millionar kroner akkumulert. Varekostnader visar eit negativt budsjettavvik på 1,9 millionar kroner. Andre driftskostnadar visar eit positivt avvik på 1,6 millionar kroner. Prognosen for 2014 er likt med budsjett med eit resultat på 34 millionar kroner. Gjenståande investeringsprosjekter frå 2013 er overført til Prognosen for disse prosjekta ligger på nivå med budsjett. Pr februar månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 17,9 millionar kroner. Det utgjer 12,1 % av det samla budsjettet for Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk Aktiviteten i månaden var lågare enn plan og lågare enn for same månad i fjor målt i DRG-poeng og sjukehusopphald. Talet på polikliniske konsultasjonar var lågare enn planlagd men om lag same som i fjor. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var 66 dagar. Målkravet er ventetid under 65 dagar. For behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 57 dagar, for behandla pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 86 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 67 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 58 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 86 dagar. Fristbrot Talet på fristbrot på behandla pasientar i somatikken var 51 pasientar, det vil seie tre prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Korridorpasientar Talet på korridorpasientar var 76 i månaden, og 1 prosent av liggedøgna. Epikrisetid Samla tal på epkriser sende innan ei veke etter utskriving var 78 prosent for somatikken. Utskrivingsklare pasientar Det var 45 registrerte utskrivningsklare pasientar i februar månad med eit samla tal på 172 liggedøgn, noe som er ei betydeleg auke frå januar månad. Når ein ser på statistikk på kommunenivå, har dei aller fleste av kommunane i Helse Fonna system for å gi pasientane nødvendige kommunale tenester tett opp til den dagen pasientane er meldt utskrivingsklare. Sju av kommunane har i februar månad pasientar som blir liggande i sjukehusa i påvente av kommunale tenester. Av desse er det tre kommunar som er registrerte med 162 liggedøgn for utskrivingsklare pasientar.

6 Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i månaden lågare enn planlagd, og lågare enn året før. Det har vore færre innlagde pasientar i vaksenpsykiatrien i forhold til plan, og i forhold til i fjor. I barne- og ungdomspsykiatrien var fleire polikliniske konsultasjonar enn i fjor, men færre enn plan. Det var færre innleggelsar i forhold til plan, og i forhold til i fjor. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan vaksenpsykiatrien (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 54 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 43 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 137 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 61 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 61 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 64 dagar. Fristbrot Psykisk helsevern for vaksne hadde 10 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Rusfeltet hadde 5 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Barne- og ungdomspsykiatrien hadde ingen fristbrot for behandla pasientar i månaden. Epikrisetid Samla epikrisetid for psykisk helsevern var 89 % i perioden. Månadsverk Brutto månadsverk er frå desember 2013 til januar 2014 redusert med 48 månadsverk, netto månadsverk er for same periode redusert med 28 månadsverk. Sjukefråvær I januar 2014 var det totale sjukefråværet 6,1 prosent, som er lågare enn desember ,2 prosent, og lågare enn januar ,3 prosent. Sjukemeldt fråvær i januar 2014 var 4,9 prosent, som er lågare enn desember ,1 prosent, og lågare enn januar ,6 prosent. Månadsverk Føretaket har endra rapportering for netto månadsverk til netto månadsverk nasjonalt frå februar 2014). Brutto månadsverk er frå januar 2014 til februar 2014 redusert med 4 månadsverk, netto månadsverk nasjonalt er for same periode redusert med 96 månadsverk. Sjukefråvær I februar 2014 var det totale sjukefråværet 7,5 prosent, som er høgare enn januar ,0 prosent, men lågare enn februar ,7 prosent. Sjukemeldt fråvær februar 2014 var 6,1 prosent, som er høgare enn januar ,8 prosent, og høgare enn februar ,0 prosent. Vedtak (samrøystes): Styret tek saka til etterretning. 25/14 A Styringsdokument for Helse Fonna HF 2014 Oppsummering: Styreleiar orienterte. Gjennom styringsdokumentet gir Helse Vest RHF helseføretaka ein heilskapleg og samla styringsbodskap for Styringsdokumentet skal klargjere dei premissane og rammene som gjeld for verksemda, og inneheld resultatkrava som blir stilte til helseføretaka. Vedtak (samrøystes): Styret i Helse Fonna HF tek styringsdokumentet for Helse Fonna HF 2014 til etterretning. 26/14 O Årsmelding 2013 Rogaland Pasient og brukarombodet Oppsummering: Pasient og brukarombod i Rogaland Gro Snortheimsmoen Bergfjord orienterte om årsmelding 2013 og svarte på spørsmål.

7 Vedtak (samrøystes): Styret tok årsmeldinga til orientering 27/14 O Årsmelding 2013 Hordaland Pasient og brukerombudet Oppsummering: Styreleiar viste til vedlagt Årsmelding 2013 frå Pasient og brukarombodet i Hordaland. Pasient og brukarombod i Rogaland Gro Snortheimsmoen Bergfjord uttalte på vegne av Rune Sklælaaen, Pasient og brukerombud i Hordaland, stor glede og positiv omtale av de nye pasient og pårørendemappene som ble lansert i psykiatrisk klinikk Helse Fonna Vedtak (samrøystes): Styret tok årsmeldinga til orientering 28/14 A Verksemdsoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Oppsummering: Skriv frå arbeidsutvalet (AU) for AMU, Helse Fonna datert blei delt ut i møtet. I tråd med styrevedtak i Helse Vest 10. april 2013 sak 44/13 kan Eidfjord kommune få sine spesialisthelsetenester dekka frå Helse Bergen. Dette gjeld og prehospitale tenester. Eidfjord ambulanse kjører store deler av si oppdragstid til Helse Bergen sitt område allereie i dag. Det er derfor ønskelig frå begge føretaka å gjennomføre en verksemdsoverdraging for drift og personell knytt til Eidfjord ambulansestasjon. Eidfjord ambulanse er i dag organisert i ambulanseområde 1 i Medisinsk service klinikk, Helse Fonna. Ved ambulansestasjonen er det i dag tilsett sju medarbeidarar, totalt 5,5 årsverk. Desse vil etter verksemdoverdraginga få ny arbeidsgjevar som vil bli Helse Bergen HF. Eidfjord kommune eig ambulansestasjonen, og Helse Fonna leigar stasjonen frå kommunen. Leigekontrakten var inngått i 2002 og har ein varigheit på 15 år. Arbeidsmiljøloven kapittel 16 omtaler tilsette sine rettar og krav til prosess i samband med verksemdoverdraging. Det har vore haldt fleire informasjons- og dialogmøter med medarbeidarar og tillitsvalde. Dei er gjort merksam på rettane sine og dei praktiske tilhøva knytt til endringa er gjennomgått. Det har og vore felles informasjonsmøte med Helse Fonna, Helse Bergen og dei tilsette. Drøftingsmøte med tillitsvalde var Protokoll frå drøftinga er lagt ved saka. Arbeidsutvalet i AMU har gått igjennom saka, som vil bli handsama på neste ordinære møte i arbeidsmiljøutvalet ( ). Administrerande direktør vil i samarbeid med Helse Bergen utarbeide forslag til avtale mellom føretaka. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør førebu verksemdoverdraging av Eidfjord ambulansestasjon til Helse Bergen HF og legge avtale som omhandlar alle tilhøva ved verksemdoverdraginga fram for styret for endeleg godkjenning

8 2. Styret i Helse Fonna HF legg til grunn at arbeidet skjer i dialog og samarbeid med medarbeidarane på stasjonen, dei tillitsvalde og vernetenesta på ein slik måte at regelverk, arbeidsmiljø og krav til kvalitet, pasientsikkerheit og beredskap blir ivaretatt 29/14 A Samarbeidsavtaler med Eidfjord kommune Oppsummering: Administrerande direktør orienterte. Helse- og omsorgsdepartementet gav i føretaksmøte Helse Vest RHF i oppdrag å vurdere om Odda sjukehus bør overførast til Helse Bergen HF. Helse Vest RHF har gjennomført eit prosjekt «Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger» for å vurdere dette. Helse Vest var prosjekteigar. Helse Vest RHF behandla prosjektrapporten i styresak 044/13 B og vedtok følgjande: 1. Odda sjukehus blir i Helse Fonna HF. 2. Føretaksgrensa Helse Fonna HF/Helse Bergen HF blir ikkje endra. 3. Eidfjord kommune, men ikkje dei andre kommunane i indre Hardanger, kan bruke Voss sjukehus for øyeblikkeleg hjelp og elektiv verksemd. Helse Vest RHF orienterte Eidfjord kommune om vedtaket i brev av 24. mai 2013 og anmoda om tilbakemelding om Eidfjord kommune fortsatt ønskjer tilknyting til Helse Bergen for alle tenesteområder med dei konsekvensar det kan medføre mellom anna for prehospitale tenester. Eidfjord kommune stadfesta i brev av at dei ønskjer tilknyting til Helse Bergen HF. Det følgjer av spesialisthelsetenestelova 2-1 e andre ledd at De regionale helseforetakene skal sørge for at det inngås samarbeidsavtaler som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven 6-1. Det regionale helseforetaket kan beslutte at ett eller flere av helseforetakene det eier, skal inngå og være part i slike avtaler. Helse Vest RHF gjorde vedtak i styremøte, sak 143/11B av om at helseføretaka kvar for seg skal inngå og være part i avtalar med kommunane i opptaksområdet. I helse- og omsorgstenestelova 6-1 er tilsvarande plikt tatt inn for kommunane v/kommunestyra: Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. Helse Vest RHF har i brev dagsett orientert kommunen og føretaka om at det ikkje er nødvendig å pålegge Eidfjord kommune å halda seg til dobbelt sett med avtalar, og at det ikkje er nødvendig med ny styrebehandling i Helse Vest RHF. Administrerande direktør tilrår på bakgrunn av styrevedtaket i Helse Vest RHF, brev frå Eidfjord kommune og brev frå Helse Vest RHF at Helse Fonna HF transporterar overordna samhandlingsavtale, tenesteavtalar og særavtale som nemnt i helse- og omsorgstenestelova 6-1 med Eidfjord Kommune til Helse Bergen HF. Administrerande direktør vil leggje fram ei eigen sak om dei prehospitale tenester/ambulansestasjonen i Eidfjord for styret i Helse Fonna HF. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner at overordna samhandlingsavtale, tenesteavtalar og særavtale som nemnt i helse- og omsorgstenestelova 6-1 med Eidfjord Kommune blir transportert til Helse Bergen HF 2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør følgje opp vedtaket og gir administrerande direktør fullmakt til å signere avtale med Helse Bergen HF om transportering av avtalane

9 30/14 Eventuelt Skriv og meldingar 1. Samlerapport om kommunalt akutt døgntilbud i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 2. Særavtale til tjenesteavtale 4 mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF 3. Årsplan 2014 for styret i Helse Fonna HF 4. Strategi Helse Fonna Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Styrebehandling på e-post 6. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

10 Ref.: Ingebjørg Kismul Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Brian Bjordal Nestleiar Nina Budal Liv Kari Eskeland Pål Osjord Midbøe Hilde Christiansen Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Helge Espelid Solfrid Borge

11 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Presentasjon av PhD Øystein Gøthesen Styresak 33/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 1 Styremøte Computernavigasjon ved innsetjing av totalprotese i kne Øystein Johannes Gøthesen disputerte fredag 29.november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Computer Navigation in Total Knee Replacement Surgery. Effect on Outcome». Pasientar med slitasje i kneet får ofte sett inn ein totalprotese i kneet. For dei fleste varer protesen livet ut, men nokre få må opereras på nytt. Øystein Gøthesen har i sitt doktorgradsarbeid studert computernavigasjon som metode for innsetjing av slike protesar. Det er viktig at protesen blir rett plassert i forhold til pasientens anatomi og bevegelsesmønster. Computernavigasjon er eit hjelpemiddel som er utvikla for å sikre at protesen får riktig plassering. Ein er ikkje samde om kva som er riktig plassering, og i kor stor grad riktig plassering påverkar pasientens tilfredsheit, funksjon og varigheit av protesen. Øystein Gøthesen har i sitt doktorgradsarbeid evaluert kostnadseffektiviteten ved bruk av computernavigasjon i kneprotesekirurgien. Sjukehus med stort pasientvolum vil ha størst moglegheit for å oppnå kostnadseffektivitet, mens sjukehus med få pasienter ville kanskje ikkje klare å forsvare bruk av helsekroner til dette. Kostnadseffektiviteten var først og framst avhengig av effekten av computernavigasjon på implantatoverlevelsen. Gøthesen har òg undersøkt implantatoverlevinga blant dei computernavigerte kneprotesane i Noreg i perioden Overraskande nok viste studien at på kort sikt måtte computernavigerte kneprotesar oftare reopereras enn kneprotesar som var opererte med vanleg teknikk. Ettersom det spesielt var ein protesetype som fekk dårlegare resultater ved bruk av computernavigasjon, såg Gøthesen og nærare på denne, og fant at den same protesen hadde høgare risiko for å løysne frå beinet og utan bruk av computernavigasjon. Gøthesen har og samanlikna ei gruppe pasientar med computernavigerte kneproteser med ei gruppe pasientar som fekk kneprotesen sett inn med standard teknikk. Resultatene av denne studien viste at computernavigasjon var meir påliteleg enn standard teknikk ved plassering av protesen, og at pasientane med computernavigert protese hadde ørlite betre funksjon ved etterundersøkingane. Personalia: Øystein Johannes Gøthesen (f.1972, Sandnes) fullførte medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i Turnustenesta vart gjennomført ved Haugesund sjukehus og i Suldal kommune. Etter endt spesialistutdanning har han arbeidd som ortopedisk kirurg ved Haugesund sjukehus og samtidig gjennomført doktorgradsprosjektet. Prosjektet fekk økonomisk støtte frå Norges Forskningsråd. Hovudrettleiar har vore professor Ove Furnes ved Haukeland universitetssjukehus.

12 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset TSB Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Styresak 33/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte vedlegg Utviding av kapasitet for avrusing i TSB (tverrfagleg spesialisert rusbehandling) med tilhørande akuttplasser Helse Fonna har i mars 2014 mottatt kr 4,4 millionar frå Helse Vest RHF. Helse Fonna har p.t. 5 elektive avrusingsplasser. Det er to til tre månaders ventetid for plass. Liggetid er omlag to til tre veker. Dette gjeld planlagde avrusingsopphald. Helse Fonna har ikkje eit akutt avrusingstilbod innan TSB. Slike pasientar har til no blitt tilvist til Rogaland A senter i Stavanger. Dei har avtale med Helse Vest og har vært meint som eit tilbod som Helse Fonna skal bruke. Helse Vest har definert akutt avrusings plass TSB som: «Leverandøren skal gi en umiddelbar vurdering av pasienter henvist for akutt rusbehandling. Er situasjonen alvorlig nok må pasientene kunne få en innleggelse i løpet av 12 timer. Pasienter skal ikke henvise seg selv, men det vil være en plikt til å vurdere disse pasientene også ved egenhenvendelse eller dersom pasienter er sendt fra andre uten henvisning. Ved akutt rusbehandling skal pasienten utskrives så snart det er forsvarlig, eller tilbys videre hjelp dersom det er et slikt behov. Leverandører med døgnplasser for avrusning skal ha nødvendig vaktordning med lege, i tillegg til tilfredsstillende dekning av helsefaglig, psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse.2 Nasjonalt arbeider Helsedirektoratet med å lage retningsliner for avrusings/akutt TSB behandling. Desse skal være klar i slutten av året. Dei midlane Helse Fonna nå har fått frå Helse Vest er tenkt brukt til å utvide kapasiteten innan akutt avrusing og stabilisering. Ein vil framleis vere i behov av å bruke Rogaland A- senter, men i monaleg mindre grad enn tidlegare. Den utvida kapasiteten vil gjere at ein vil få ein betre ressursutnytting av andre eksisterande behandlingstilbod innan TSB ettersom avrusing som hovudregel er naudsynt for vidare behandling. Helse Fonna ønskjer på sikt å bygge ut eit godt akutt avrusings- og stabiliseringstilbod som dekkjer befolkninga sitt behov fullt ut.

13 Bruk av 4,4 millionar frå Helse Vest RHF til å auka kapasiteten: Inntil 2 senger ved akuttavdelinga innan psykisk helsevern tas i bruk til avrusing/akutt TSB behandling etter behov Karmøy DPS får 2 nye plassar. Dei vert definert som subakuttplassar for pasientar innan psykisk helsevern som kan overføras DPS etter et kortare opphald på akuttposten. Dette for å frigjere plasser ved akuttpost til rusbehandling. Haugaland A senter inngjekk i april 2014 avtale med Helse Vest om 2 nye plassar for stabiliseringsopphald (totalt 12 plassar). Ein av plassane kan nyttas fleksibelt i samarbeidet med Helse Fonna for mellom anna å kunne få til økt fleksibilitet mot elektiv avrusing i Helse Fonna t.d. ved at pasientar frå vår avrusingseining hurtigare kan verte overførd til Haugaland A-senter for såleis å frigjere plassar til nye avrusingsopphald. Positiv dialog om dette er starta mellom Haugaland A senter og Klinikk for psykisk helsevern. Ein er ved Haugaland A-senter open for å auke talet på slike fleksible senger ytterligare for å styrke den samla lokale tiltakskjeda slik at kapasiteten blir i samsvar med faktisk behov. Med denne ordninga kan Helse Fonna bidra med å auke avrusings/akuttilbodet innan TSB i Helse Vest. I dei tilfelle der en ikkje kan dekke kapasiteten for denne type tenester, kan pasientane tilvisas til tilsvarande TSB tilbod i Stavanger og Bergen som har avtale med Helse Vest RHF. Planlagt start for det nye tilbodet er

14 Besoksadresse: Postadresse: Telefon: y HELSE VEST Nadlandskroken il Postboks 303 Forus Telefaks: Stavanger 4066 Stavanrgrer Org.nr helse helse-vest.no 20) Helse Fonna HF Postboks Haugesund Var ref.: Deres ref.: Saksbehandien Dato: 2014/ /2014 Brita Mauritzen Næss, Tildeling av midler til tverrfagligspesialisert rusbehandling Vi viser til drofting med st-vreti Helse Vest, i forbindelse med suvremote i Helse Vest den 4. mars, der styrking av helseforetakene i Helse Vest innen rverrfaglig spesialisert rusbehandling (1S13)var tema. Helse Fonna blir srvrket med kr. 4,4 mill, for å urvide kapasiteten for avrusing med tilhorende akuttplasser. Utvidelsen vil gjore Helse Fonna mindre avhengig av nvtre plasser i Stavanger og Bergen. Midlene skal fores som basisramme (konto 3300) og vil bli utbetalt sammen med den ordinære månedlige avregningen. Utbetalingen i april utgjor 4/12. Det samme belopet vil bli viderefort i rammen i Med hilsen ---> Per Karlsen Okonomi- og fmansdirektor Brita Mauritzen Næss rådgiver

15 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Laila Nemeth Status endring Odda sjukehus Styresak 33/14 O Administrerande direktør si orientering pkt. 3 Styremøte Status endring Odda sjukehus Styret i Helse Fonna gjorde følgjande vedtak i sak 114/13 A 1. Styret i Helse Fonna HF ber administrasjonen setje i verk endringane ved Odda sjukehus basert på styringsgruppas si tilråding i dialog og samarbeid med medarbeidarar, tillitsvalde og vernetenesta, på ein slik måte at arbeidsmiljø og krav til kvalitet blir ivaretatt. 2. Styret i Helse Fonna HF ber om å bli informert om framdrifta i saka. Omstillingsarbeidet starta i tråd med styret sitt vedtak og tilhøyrande omstillingsdokument. Omstillingsgruppe blei oppretta og har bestått av klinikkdirektør, leiarar frå 3. og 4. nivå i Odda, tillitsvalde, verneombod og HR rådgjevar. Bedriftshelsetenesta, turnusgruppa og leiar frå bemanningsenteret er representert i gruppa. Alle medarbeidarar som er omfatta av endringa ved Odda sjukehus, har hatt individuell samtale med fokus på dialog og den einskilde sin kompetanse og ønske for framtida. Omstillingsgruppa har hatt fire heildagsmøter for å vurdera ønska sett opp mot einingane sine behov og rammer. I tillegg har omstillingsgruppa hatt to møter for å sikre at naudsynte rutinar kjem på plass. Den endelege planen for omplassering vart drøfta med dei føretakstillitsvalde, og i uke 10 fekk alle medarbeidarane skriftleg tilbakemelding kva for eining dei skal arbeide i framover. Klinikkdirektør har vore i dialog med alle personalgrupper i desember, i januar, i uke 10 og like over påske. Kommunane er fortløpande orientert om endringane. Klinikkdirektør og seksjonsleiar gav ein orientering til kommunestyret i Odda mars Det har vore mange spørsmål frå dei tilsette om korleis bemanningssenteret skal fungera ved Odda sjukehus. Før jul vart det laga rutinar for bemanningssenteret ved Odda sjukehus, og leiar av senteret har vore med på personalmøter og orientert om rutinane. Det er planlagt ein fortløpande dialog med dei tilsette om bemanningssenteret si funksjon ved Odda sjukehus etter endringa. Prosessen har følgt vedtatt tidsplan, og nye turnusar starta Det blir evaluering av prosessen hausten 2014, og eitt år etter oppstart. Det er i prosessen utarbeida ein informasjonsfolder om framtidig behandlingstilbod ved Odda sjukehus. Arbeidet har vore eit tett samarbeid mellom kommunikasjonseininga og dei tilsette ved Odda sjukehus. Brosjyra er ferdig og vil bli distribuert til innbuarane i opptaksområdet til Odda sjukehus, fastlegar og dei andre sjukehusa i Helse Fonna.

16 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Ny straumforsyning og hovudtavler Haugesund sjukehus Styresak 33/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 5 Styremøte Styret i Helse Fonna HF ble i sak 42/12 B datert 30. mai 2012 orientert om status i prosjekt «Ny straumforsyning og hovudtavler Haugesund sjukehus». I same møte ble det vedteke at saka skulle sendast til Helse Vest RHF for handsaming. Dette som følgje av at prosjektets økonomiske ramme ville overskride 50 millionar kronar. Etter å ha gjennomført ei formell anskaffingsprosess inngjekk Helse Fonna HF den 10. september 2012 ein kontrakt på gjennomføring av oppdraget med firmaet Apply TB AS. Apply TB AS påbyrja arbeidet i januar 2013 og i følgje avtalens vilkår skal prosjektet ferdigstilast 1. april Arbeidet som har blitt utført i perioden fram til april 2014 har bestått i bygnings messig klargjøring av nye tavlerom og areal for nye aggregat. Nye tavler og nytt (400V) aggregat er montert. Haugaland Kraft har endra inntaks systema i nord og i sør. Det er lagt nye strømskinner frå tavlerom i nord til tavlerom i sør (Gamle vaskeriet). Prosjektet har i tillegg utført eit omfattande arbeid for å legge til rette for å handtera alle omkoplingane som no er i ferd med å bli gjennomført. I april 2014 gjekk prosjektet inn i ei omkoplingsfase. Fredag 28. mars 2014 i tidsintervallet kl 06:00 09:00 skulle prosjektet gjennomføre ein hovudomkopling. Denne omkoplinga gjekk ikkje etter plan og prosjektet måtte av den grunn reversere den påbyrja koplinga. Alle seksjonar hadde strøm og var tilbake i normal drift kl Prosjektet gjennomførte i etterkant ein gjennomgang for å avdekke årsake til problema som oppstod i omkoplingsarbeidet. Då årsaka vart avdekka og feilen utbetra ble det den 4. april 2014 gjennomført ei vellukka hovudomkopling. I forkant av denne koplinga ble alle klinikkar/ seksjonar varslet og dei hadde setje i verk naudsynte tiltak kor ein tok høgde for eit lengre bortfall av strøm. Prosjektet er no i fasen «delomkoplingar». Denne fasen er planlagt gjennomført i frå veke 19 til og med veke 25. I følgje planen skal det utførast i gjennomsnitt 3 omkoplingar kvar dag. Desse omkoplingane påverkar pre definerte areal ved Haugesund sjukehus og kvar omkopling har ein antatt varigheit (strømlaus) på 2-4 timer. Det er lagt ned eit betydeleg arbeide i planlegging av omkoplingane og prosjektet har til hensikt å setje i verk tiltak for kritisk medisinsk teknisk utstyr. I tillegg vil det bli halde møter med dei involverte seksjonsleiarane kvar veke for å ivareta sikkerheten. Denne fasen i prosjektet vurderast som både utfordrande og krevjande.

17 Pr 12. mai 2014 har ein gjennomført 15 omkoplingar som inkluder fleire store og komplekse seksjonane/postane (intensiv, hjerte, røntgen mf). Erfaringane så langt synar at omkoplingane har gått raskare enn opphavleg planlagt. Prosjektet vil som følgje av dette vurdere mogleheiten for å forsere framdrifta i arbeidet. Når fase delomkoplingar er gjennomført, går prosjektet over i ein rolegare periode kor omgjevnadane vil bli vesentleg mindre forstyrra/påverka. Fasen vil i hovudsak bestå i å fjerne gamle tavler, etablera UPS anlegg, klargjera 400V system (inkludert nye aggregat). I sak 42/12 B ble det opplyst at prosjektet ville få ein kostnad på anslagsvis kr 66 millionar for perioden fram til ferdigstilling 1. april Fordelinga av kostnadane var som følgje: Kostnadselement Totalentreprise elektro Estimert kostnad for bygningsmessige tilpassingar/ombyggingar Beløp kr 44 mill. kr 22 mill. Beløpa var angitt i 2012 kronar. I følgje avtalen med valt leverandør justerast prisen med endringane i ein nærmare definert indeksen. Indeksen har i perioden frå tilbodet ble motteke og fram til dags dato auka med meir enn 11 prosent. Det ble i tillegg opplyst at det var fleire usikre moment / risiki i prosjektet. I den samanheng kan det nemnast at følgjande har ført til ekstrakostnader for prosjektet: 1) Rådgjevartenester som følgje av at prosjektleiar slutta i stillinga hausten 2013 har det vore naudsynt med ekstra bistand/støtte i frå ekstern rammeavtalepartnar innanfor elektrofaget. 2) Interne ressursar har dei siste åra ført timekostnader mot prosjektet. Retningslinjene om føring av timer mot prosjekt var ikkje gjeldande då prosjektet i sin tid utarbeida sin kostnadskalkyle. 3) Utbetring av lekkasje ved tavlerom i nord 4) Bygningstekniske utfordringar ut over det som var lagt til grunn for kostnadskalkylen. Ein gjer også merksemd på at dei første aktivitetane i prosjektet ble setje i verk ultimo 2009 og det ble gjennomført forberedande arbeider i periode Hovudleverandør påbyrja sitt arbeid i januar Prosjektets framdrift er i samsvar med plan. Prognosen for kostnader frå og med 2012 til ferdigstilling i 2015 er på 72,5 millionar kroner, eksklusiv indeksregulering for

18 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Sal av eigedommar i Jondal kommune Styresak 33/14 O Administrerande direktør si orientering pkt. 6 Styremøte vedlegg

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 - Fremme helse og livskvalitet Helse Vest RHF Att. Herlof Nilssen Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Dykkar ref: Vår ref: 2012/ /2014 Olav Klausen, tlf Haugesund, Sal av eigedommar i Jondal kommune Jondal sjukehus for tuberkuløse blei opna 1. juli Frå slutten av 1950-talet fram til 2009 har Jonatunet vore nytta til behandling av pasientar med psykiske lidingar. Styret i Helse Fonna handsama i sak 58/08 omstilling/utvikling av psykisk helsevern for vaksne i Helse Fonna HF, og vedtok å gi administrasjonen fullmakt til å fullføre omstillinga av psykisk helsevern for vaksne. Omstillinga førte til ei halvering av talet på sengeplasser ved Jonatunet i 2008 og ei flytting av aktiviteten til Odda/Valen sjukehus i Etter dette har det ikkje vore pasientbehandling ved Jonatunet, og Helse Fonna har ingen planar om bruk av eigedommane i Jondal kommune. På grunn av alder og tilstand er det store behov for vedlikehald, eventuell utskifting av bygningsdelar og større parkmessige inngrep, noko som vil påføre Helse Fonna HF store kostnader. Jonatunet er freda i verneklasse 1. Fredinga gjeld eksteriør på hovudbygg, kapell/garasje og «Kuren». Parkanlegget er òg omfatta av freding. Hovudbyggets interiør er i tillegg omfatta av verneklasse 2 bevaring. For oversikt over eigedommane syner ein til styresak 87/12 B i Helse Fonna HF som er lagt ved brevet. Samla bokført verdi for eigedommane er i mars ,- kr. Styret i Helse Fonna handsama i sak 87/12 B sal av eigedommar i Jondal kommune. Styret fatta følgjande avgjerd: 1. Styret i Helse Fonna HF rår til å selja alle eigedommane som Helse Fonna HF eig i Jondal kommune. 2. Saka skal sendast til Helse Vest RHF for vidare handsaming. Det har etter dette vore dialog med Jondal kommune ved ordførar om kommunen er interessert i å kjøpe eigedommane, og om vilkåra for dette. Det har òg vore ei synfaring på Jonatunet kor representantar frå kommune og helseføretak var tilstade. Saka har vore handsama i kommunestyret ved fleire høve. Styret i Helse Fonna HF er informert om sak og prosess i styremøte i sak 102/12 O, i sak 67/13 O, i sak 108/13 O og i sak 11/14 O. I sak 22/14 O den orienterte administrerande direktør styret i Helse Fonna HF om forslag til formuleringar i kjøpskontrakt som er tilrådd av Helse Fonna sin advokatkontakt. Styret aksepterte forslaget og ga administrerande direktør fullmakt til vidare dialog med Jondal kommune om sal av eigedommane, og fullmakt til å Helse Fonna Kontaktinfo: Fakturaadresse: P.Boks: 2170 Sentralbord: Helse Fonna HF 5504 Haugesund Telefaks: Regnskap, P.Boks 64 Foret.nr: post@helse-fonna.no 5751 Odda Bank Tlf: 05253

32 sende tilråding til Helse Vest RHF. (Referatet er ikkje godkjend i skrivande stund). Jondal kommune har i brev dagsett akseptert formuleringane og føreslått ,- kr. for eigedommane. Jondal kommune ønskjer å vidareselje Jonatunet til Hardangerakademiet (Nordisk fredsakademi). Akademiet ønskjer å byggje opp eit senter for fred, utvikling og miljø. Helse Fonna meiner at dette kan leggje til rette for bruk av bygningane på ein måte som vil komme samfunnet og kommunen til gode. Administrerande direktør i Helse Fonna tilrår å selje alle eigedommane til Jondal kommune, og rår til at det i kjøpekontrakten blir tatt inn følgjande formulering: Om Jondal kommune vidaresel heile eller deler av eigedommane skal overskotet ved slikt vidaresal delast med 50% til kommunen og 50% til Helse Fonna. Som vidaresal reknast òg frådeling og utparsellering av tomter. Dersom delar av eigedommane blir vidareselt, eller det blir utparsellert tomter eller større tomteområder frå eigedommane, skal overskotet reknast forholdsmessig ut frå størrelsen på eigedommen. Som overskot reknast salssum ved vidaresal, med frådrag for følgjande poster: Den kjøpesum Jondal kommune har betalt til Helse Fonna HF, eventuelt ein forholdsmessig del av denne om delar av eigedommen blir selt Dokumenterte vedlikehalds og oppgraderingskostnadar, samt eventuelle dokumenterte kostnadar ved opparbeiding av tomter Ordinære meklar og oppgjerskostnader i samband med vidaresal frå Jondal kommune Reguleringskostnadar, eventuelt ein forholdsmessig del av disse om delar av eigedommen blir selt Dersom Jondal kommune inngår avtale om bortfeste av delar av eigedommane, har Helse Fonna krav på 50% av årlig avtalt festeavgift, utan frådrag. Helse Fonnas krav på del av festeavgift som nemnt gjeld frå og med inngåing av festekontrakt og til det er gått ti år frå tidspunkt for tinglyst heimelsoverføring frå Helse Fonna til Jondal kommune. Helse Fonnas krav på 50% av overskotet ved vidaresal og 50% av festeavgifta ved bortfeste gjeld i ein periode på ti år rekna frå tidspunkt for tinglyst heimelsoverføring frå Helse Fonna til Jondal kommune. Ved vidaresal eller bortfeste innanfor ti-års perioden plikter Jondal kommune utan ugrunna opphald å varsle Helse Fonna om dette. Helse Fonna HF Olav Klausen administrerande direktør Vedlegg: Styresak Helse Fonna HF 87/12 B Brev frå Jondal kommune dagsett Side 2 av 2

33 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Status lærlingar i Helse Fonna Styresak 33/14 Administrerande direktør si orientering punkt 7 Styremøte Status lærlingar i Helse Fonna Helse Fonna har lærlingar innan fylgjande fag: Helsefag Ambulansefag Institusjonskokk Helsefag: 2012: Helse Fonna tok inn 7 lærlingar ved Haugesund sjukehus. Av desse skal 6 lærlingar opp til fagprøve august : Helse Fonna tok inn 8 lærlingar: 4 lærlingar ved Stord sjukehus og 4 lærlingar ved Haugesund sjukehus. 2014: Helse Fonna har tatt inn 8 lærlingar: 2 lærlingar ved Stord sjukehus og 6 lærlingar ved Haugesund sjukehus. Det er planlagt for opptak av 7-8 lærlingar kvart år. Lærlingane har 2 års læretid i føretaket og har praksis både innan kirurgi, medisin og psykiatri. Føretaket arbeider for å behalde helsefagarbeidarane etter avslutta læretid. Føretaket har eigen lærlingkoordinator i 50% stilling for helsefag. Koordinator er kontaktleddet mellom Helse Fonna og fagopplæringa i Rogaland og Hordaland, og sørgjer for at opplæringslova og læreplanen blir fylgt. Ambulansefag: 2012: Helse Fonna tok inn 9 lærlingar, 6 lærlingar har planlagd fagprøve august/september. 2013: Helse Fonna tok inn 11 lærlingar, planlagd fagprøve august/september : 8 nye lærlingar er starta ved ambulansestasjonar i Haugesund, Odda, Kvinnherad, Bømlo og Ølen. Det er planlagt for opptak av ca. 10 lærlingar kvart år. I løpet av læretida har lærlingane hospitering/praksisdagar innan følgjande fagområde: psykiatri, anestesi, operasjon, akuttmottak, AMK, føde og medisinsk intensiv.

34 Føretaket har og eigen lærlingkoordinator i ambulansefag i 50% stilling, med same ansvarsområder som koordinator for helsefag. Institusjonskokk: 2013: Helse Fonna tok inn 1 lærling ved Haugesund sjukehus planlagt fagprøve juni : Helse Fonna har tatt inn 2 lærlingar ved Haugesund sjukehus - juni Helse Fonna er medlem av Lærlingkompaniet A/S som har lærekontrakt med institusjonskokkar. Dette er ei privat verksemd som arbeidar med lærlingar innan kjøkenfaget. Lærlingkompaniet får 50% av tilskotet frå fylket. Dei har god oppfølging av lærlingane med kurs ol. 2

35 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Styresak 22/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 8 Styremøte vedlegg Vedlagt er status tilsynssaker i Helse Fonna HF pr. 10.mai 2014

36

37

38 Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2011/ /1455 Dykkar referanse 11/378 Helse Fonna HF Postboks Haugesund Avslutting av tilsyn - Helse Fonna HF Klinikk for psykisk helsevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar Fylkesmannen iverksette tilsyn med Helse Fonna HF 25. mars 2011 på grunnlag av opplysningar om særs lange ventetider og fristbrot ved dei barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkane og inntaksstopp ved ungdomsposten på Stord. Som del av det landsomfattande tilsynet med tilbodet ved dei barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkane, førte vi tilsyn med BUP Stord april Vi har fått handlingsplanar for å rette avvik og informasjon om gjennomføring av planlagde tiltak. Frå mai 2012 har vi fått rapport kvar månad om bemanning og endring i ventetider m.v. ved poliklinikkane. Opplysningane tilseier at nødvendige tiltak for å rette påpeikte avvik er sett i verk. Leiinga i helseføretaket følgjer nøye med på om tiltaka fungerer som planlagt og gjer endringar om det er nødvendig. Dette tilsynet med dei barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkane er avslutta. Med helsing Helga Arianson e.f. fylkeslege Anne Grete Robøle seksjonsleiar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi til: Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: postmottak@fmho.no Internett:

39 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Høyringssvar frå Styresak 33/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr.9 Styremøte vedlegg Dato for brev Saka gjeld Status HOD 06/1072 Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Høringsfrist HOD 14/679 Helsedir. Via Helse Vest 14/678 Helsedir. 14/489 Helsedir. via Helse Vest 14/553 Høring om forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis Høring utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Nasjonal veileder Bruk av opioider-ved behandling av langvarige ikkje kreftrelaterte smerter-høring Prosedyrer for rusmiddeltesting - høring Høringsfrist til RHF Høringsfrist til RHF Høringsfrist Høringsfrist

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Ope del Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Olav Klausen Administrerande direktør si orientering Styresak 33/14 O Styremøte Presentasjon av PhD Øystein Gøthesen Vedlegg/orientering i møtet 2. Epikrisetid Seksjonsleiar frå augeseksjonen møter i styremøtet og gjer greie for arbeidet med å nå 100 % epikrisetid 3. Tildeling av midler til tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vedlagt 4. Status endring Odda sjukehus Vedlagt 5. Status straumforsyning i Helse Fonna Vedlagt 6. Sal av eigedommar i Jondal kommune Vedlagt 7. Status lærlingar i Helse Fonna Vedlagt 8. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Vedlagt 9. Oversikt over høyringar Vedlagt Forslag til vedtak: Styret tek meldingane til orientering

49 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 34/14 A 1 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: Styret tek saka til etterretning. 1

50 Rapport frå verksemda, april 2014

51 Innhald 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat mars Økonomisk resultat april Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Epikrise Utskrivningsklare pasientar Korridorpasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent HMS

52 1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat mars Resultat for perioden syner eit overskot på 4,157 MNOK mot eit budsjettert overskot på 2,833 MNOK. Dette gir eit positivt budsjettavvik på 1,324 MNOK. Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit positivt avvik på 9,020 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla positivt avvik på 6,287 MNOK. Det positive avviket kjem i hovudsak av høgare aktivitet enn budsjettert både for inneliggande, dag og poliklinikk. Inntektene frå poliklinikkaktiviteten er 0,601 MNOK høgare enn budsjett. Herav bidrar aktivitet innan laboratorie- og radiologi positivt med 0,395 MNOK. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake ligg på nivå med budsjett og ein klar forbetring frå tidligare månader. Utskrivingsklare pasientar bidrar positivt denne månaden med 0,491 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser ei meirinntekt på 2,264 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar. Kostnader Varekostnader Rekneskapet for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjett messig negativt avvik på 4,031 millionar kroner. Varekostnadene knyta til vår eigenaktivitet viser eit negativt avvik på 4,230 MNOK. Dette må sjåast i samanheng med høg aktivitet og høge inntekter. I tillegg er kostnader til biologiske legemidlar høgare enn budsjettert. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 3,916 MNOK. For perioden var det negative avviket i all hovudsak på lønn til fast tilsette. Dei største negative avvika på personalkostnader har medisinsk klinikk, klinikk for psykisk helsevern og kirurgisk klinikk. Seksjonen med høgast avvik er somatikk Odda med eit avvik på 0,9 MNOK. Med prosessen ein har starta i Odda, der målet er å få ein betre bruk av personalressursane, vil ein kome i balanse på denne seksjonen i løpet av året. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit negativt avvik på 0,260 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,510 MNOK for perioden. 3

53 Økonomisk resultat

54 1.2 Økonomisk resultat april Resultat for perioden syner eit overskot på 2,870 MNOK mot eit budsjettert overskot på 2,833 MNOK. Dette gir eit positivt budsjettavvik på 0,037 MNOK. Akkumulert er det økonomiske resultatet pr. april på 13,138 MNOK, mot budsjettert overskot på 11,333 MNOK, som igjen gjev eit positivt budsjettavvik på 1,805 MNOK. Prognose for året Prognosen for 2014 er uendra frå førre rapportering og førespeglar eit resultat på 34 MNOK. 1.3 Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit negativt avvik på 2,507 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla negativt avvik på 5,967 MNOK. Det negativt avviket kjem i hovudsak av lavere aktivitet enn budsjettert for inneliggande og poliklinikk. Inntektene frå poliklinikkaktiviteten er 0,057 MNOK lavere enn budsjett. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit negativt avvik på 0,324 MNOK denne månaden. Utskrivingsklare pasientar bidrar positivt denne månaden med 0,429 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser ei meirinntekt på 3,354 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltek og ein auke i basisramma for tiltak innan psykisk helsevern og rus. 1.4 Kostnader Varekostnader Rekneskapet for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig positivt avvik på 2,916 millionar kroner. Varekostnadene knyta til vår eigenaktivitet viser eit positiv avvik på 2,195 MNOK. Dette må sjåast i samanheng med låg aktivitet og lågere inntekter. Fortstatt er kostnader til biologiske legemidlar høgare enn budsjettert. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 1,290 MNOK. For perioden var det negative avviket i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp. Dei største negative avvika på personalkostnader har medisinsk klinikk, medisinsk service klinikk og kirurgisk klinikk.

55 Seksjonen med høgast avvik er somatikk Odda med eit avvik på 0,6 MNOK. Med prosessen ein har starta i Odda, der målet er å få ein betre bruk av personalressursane, ser ein føre seg å kome i balanse på denne seksjonen i løpet av året. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit positivt avvik på 0,355 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,563 MNOK for perioden. 1.5 Investeringar Pr april månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 42,808 millionar kroner. Det utgjer 28,9 % av det samla budsjettet for Investeringar i bygg 1 - Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Haugesund Framdrifta i prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Haugesund er omkring 12 veker etter plan. Dei kritiske forholda som blei avdekka er no utbetra og det avtaleregulerte arbeidet er igjen sett i verk. Tiltaka som er gjennomført vil auka prosjektets kostnadar med anslagsvis kr 1 2 mill. Arbeidet som var naudsynt å gjennomføre har vore utført på timebasis av kontraktspartnarar. Prosjektet har pr. dags dato ikkje endeleg oversikt over ekstrakostnadane som følgje av dei tiltak som har vore gjennomført. 2 Brannsikring I 2014 blei det gjennomført eit arbeid for å brannsikre Nye Hordabu og Nye Valemoen (dei store pasient-overnattingsområda). Tiltaka blei ferdigstilt i 2013, men det er avsett ytterlegare midlar i 2014 for å vidareføra brannsikringstiltaka. Arbeidet med å brannsikre Odda sjukehus blei påbyrja i 2013 og vidareførast i Det er i tillegg sett av investeringsmidlar for å gjennomføra brannsikringstiltak ved Stord sjukehus. Målsetjinga er at desse tiltaka skal gjennomførast saman med andre tiltak som er planlagt gjennomført sommaren Dei øvrige tiltaka omfattar bl.a. asbestsanering med påfølgjande utskifting av sjukesignalanlegg i 4 etasje, samt utskifting av røyr. 3 Utviding av ambulansestasjon Odda Prosjektet som gjelde utviding av ambulansestasjonen i Odda blei påbyrja hausten Prosjektet har hatt tilfredsstillande framdrift og i følgje gjeldande plan skal utvidinga av ambulansestasjonen ferdigstillast medio mai