NIFs ledermøte 2020 Sak 6: NIFs årsregnskap Karen Kvalevåg

Transkript

1 NIFs ledermøte 2020 Sak 6: NIFs årsregnskap 2019 Karen Kvalevåg

2 Regnskap 2019 Tydeliggjøring NIFs rolle og oppgaver -Digitalisering -Modernisering -Idrettsting og nytt styre -Ikke et OL/PL- år -Endring momskompensasjonsordningen

3 Resultatregnskap (tall i kr) Tilskudd fra det offentlig og andre instanser Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Tilskudd Varekostnad Lønnskostnad Avskrivnings- og nedskrivningskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat ÅRSRESULTAT

4 Overføringer/disponering av resultatet Overført til annen egenkapital Overført fra egenkapital til vedlikehold av Idrettens Hus Overført til IT-utvikling Overført fra/til digitalisering Overført fra/til modernisering Overført til Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt) Overført til digitalisering - felles økonomitjenester Overført til rettslige prosesser Overført til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter Sum overføringer

5 Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål IT-utvikling Digitalisering Modernisering Rettslige prosesser Forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt) Digitalisering - felles økonomitjenester Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

6 Vurdering av egenkapital - Svingninger i inntekter - Organisasjonstilpasninger - Risiko digitalisering - Uforutsette hendelser

7 Mål for egenkapital NIF balanse ca kr 220 millioner (uten konsernkonto). Eier bygg både på Ullevål og Sognsvann. Pantelån kr 4,5 millioner pr. 31/ Bindinger spillemidler Mål for egenkapital: kr 45 millioner (tilsvarer egenkapitalprosent på 20%)

8 NIFs ledermøte 2020 Sak 6: NIFs budsjett 2020 Karen Kvalevåg

9 Spillemidler SPILLEMIDLER TILDELING 2020 SØKNAD 2020 Endring fra søknad TILDELT 2019 Endring fra 2019 Post 1: Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt Post 2: Grunnstøtte særforbund Post 3: Barn, ungdom og bredde Post 4: Toppidrett Totalt

10 Oppgaver og prioriteringer

11 «Vi gjør samfunnet bedre» PREMISSER FOR IDRETTSORGANISASJONENS ARBEID «IDRETTEN VIL!» STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER Bedre rammevilkår for hele idretten Livslang idrett Bedre idrettslag Flere og bedre anlegg Bedre toppidrett PRIORITERTE OMRÅDER I 2020 Forenkle organisasjonen Sikre at alle barn får delta i idrett Idrettens integritet og godt styresett Nasjonal prioriteringsliste og øke kompetanse De beste skal bli bedre Digitalisere relevante prosesser, innsikt og analyse Flere kvalifiserte og kompetente trenere Kjønnsbalanse Klubbutvikling De beste skal bli flere Utvikle morgendagens toppidrettsutøvere IDRETTSGLEDE FOR ALLE! LEKEN, AMBISIØS, ÆRLIG OG INKLUDERENDE

12 Organisasjonsutvikling og prosesser Prioritering - organisasjonsutvikling /utredning Oppstarts dato 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 1.kvartal 2.kvartal/Ting 3.kvartal 4.kvartal 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 1.kvartal 2.kvartal/Ting Organisasjonsutvikling: Digitalisering Fase 1 - idrettens digitale økosystem og digitale tjenester til IL, frivillige og medlemmer 2018 Fase 2, økonomitjenester Fase 3 - daglig aktivitet og digitale inntektsstrømmer Roller og ansvar Høring 2019 Implementering Møteplasser Utredning 2019 Implementering Samspill og kommunikasjon Teamorganisering Utredning var Implementering Forvaltningsordninger Vektig aldersrupper/solidaritetsprinisppet 2019 Definisjoner (utøver/gren/organisasjonsmessig nøytralitet) Samarbeid og allianser mellom særforbund X Fasiliteter Lokaler NIF idretten hus Ullevål (omgjøring/oppussing) Fremtidens idrettens hus - reforhandling dagens leieavtaler -finne alternative lokaler Tingsammensetning Vurdering/høring/implementer UTREDNINGER Etikk Adm. arbeidsgruppe utreder Basert på utredning implementere nye tiltak Ungmedbestemmelse x NIF/NOK utredning Paraidretten Forberdelse til NIF/NOK evaluering Evaluering Special Olympics Evaluering døve OL/Sondering Ungdomsforsikring x Nytt nasjonalt toppidrettssenter Evaluering av OLT Bærekraft FNs bærekraftsmål Avklare prosess for NIF og hele organisasjonen Utredning - videre framdrift i henhold til utredningsresultat Utredning Høring Implementering

13 Modernisering av idrettsorganisasjonen hvordan bygge verdens beste idrettsorganisasjon? Økt ressurser på: HR Innleid forvaltningsordninger Teamorganisering Tingsammensetning Digitalisering Regionalisering og Teamorganisering Møteplasser Fasiliteter Samspill og kommunikasjon Roller og ansvar Betydelig økte ressurser og midler til NIF digital Forvaltningsordninger Møteplasser

14 Hovedtrekk - budsjett 2020 Ressurser kontinuerlig utvikling - Styrking fagkompetanse Oppfølging moderniseringsprosessen verdens beste idrettsorganisasjon, herunder også digitalisering Øvrige utredningsprosesser i Nasjonal toppidrettssenter - Bærekraft

15 Budsjett 2020 INNTEKTER KOSTNADER RESULTAT Spillemidler OL-avsetning (Se post 4 Toppidrett) SUM ORDNIÆRE SPILLEMIDLER IDRETTSSTYRET,VALGTE ORGANER, JURIDISK OG GS ØKONOMI, HR OG ADMINISTRASJON ORGANISASJON INTERNASJONAL IDRETTSPOLITIKK MARKED, KOMMUNIKASJON OG ARRANGEMENT MODERNISERING OG DIGITALISERING BREDDEIDRETT IDRETTSKRETSER Side 15 SUM POST

16 Budsjett 2020 INNTEKTER KOSTNADER RESULTAT Post 2 Grunnstøtte særforbund Post 3 Barn ungdom og bredde Post 4 Toppidrett PROSJEKTER OG ANDRE TILSKUDDSORDNINGER TOTALT Disponering: Bruk av bundet egenkapital Nasjonalt Toppidrettsenter Bruk av bundet egenkapital digitalisering Bruk egenkapital IT-utvikling (NIF digital) Bruk egenkapital Idrettens Hus (egne lokaler/leiekontrakt) Bruk egenkapital digitalisering - felles økonomitjenester Side 16 TOTALT (til fri EK)

17 NIFs ledermøte 2020 Sak 6: Korona Karen Kvalevåg

18 Korona: Ingen idrettsaktivitet 12.3 NIFs rolle: Kommunikasjon Gjenåpningsplan Innsamling av "konsekvensdata" Politisk påvirkning Bistå underliggende ledd Omdisponering av ressurser

19 Korona Økonomiske konsekvenser NIF - Risiko markedsavtaler - Office 365 til klubbene (NIF digital) +/- Finans rentenivå og valutakurs + Digitale møteplasser

20 Korona Ressurskonsekvenser NIF Rekrutteringer satt på hold Midlertidige ansettelsesavtaler avsluttes ved periodens utløp Permisjoner eller pensjonsavganger erstattes ikke. Permitteringer ved bortfall av oppgaver Omprioritering av ressurser

21 Korona Økonomiske konsekvenser NIF Prognose for 2020 => foreløpig lik årsbudsjett

22 Korona avklaringer OL/PL-flytting til 2021 Konkursrisiko Ansatte (lønnsoppgjør) Tiltakspakker idretten Bistand underliggende ledd Scenarioarbeid Vil løpende innarbeides i prognose for 2020

23 NIFs ledermøte 2020 Sak 6: Langsiktige konsekvenser Karen Kvalevåg

24 Scenarioarbeid for norsk idrett Situasjonsanalyse Trusler og muligheter Scenarioanalyse