BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 09/ Løpenr.: 6664/09 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-09/22 Eldrerådet EL-09/10 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-09/10 Hovedutvalg for helse og sosial HS-09/24 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-09/31 Hovedutvalget for næring og drift ND-09/109 Administrasjonsutvalget AD-09/29 Formannskapet FS-09/58 Kommunestyret KS-09/73 BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM Formannskapets forslag til vedtak: 1. Ved beregning av forskuddsskatt for 2010 gjelder høyeste tillatte satser Inntektsskatt for personlige skatteytere 12,8 prosent Formueskatt 0,7 prosent 2. Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3. Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2010 vedtas. 4. Foreldrebetaling i skolefritidsordningen justeres til følgende måneds priser for 2010: Mandag, torsdag og fredag før/etter skoletid: økes fra kr 270 til kr 300 pr dag. Tirsdag (langdag): økes fra kr 395 til kr 400. Onsdag (heldag): økes fra kr 520 til kr 550. Heldag i skolens fridager/ferier: økes fra kr 165 til kr Egenandelen for kulturskolen justeres fra kr 850,- til kr 980,- pr barn pr semester. 6. Rammetimetallet for skolen videreføres med 1233 timer pr uke våren Timetallet omfatter pedagogisk arbeid for elever fra Sigdal som får opplæring i og utenfor kommunen. I tillegg kommer timer fra andre kommuner. Fra høsten 2010 økes timetallet med 1 time for barnetrinnet. Rammetimetallet vil fra høsten 2010 være 1236 timer pr uke. Administrasjonsutvalget ber om at det lages et notat til kommunestyret om hva rammetimetallet er brukt til de siste 3 åra. Det legges frem sak for kommunestyret der det vurderes innenfor vedtatt SIDE: 1

2 ramme, å øke antall timer til svømmeundervisning. I saken vurderes også satsing og kompetanseheving for lærere og assistenter mht svømmeopplæring. 7. Prisen pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine kr 65,- endres ikke. 8. Betaling for hjemmehjelp endres ikke. Egenandelene ble sist endret f.o.m 2005 da det ble innført abonnement: Inntekt inntil 2 G (inntil ) kr 155,- pr. mnd. Inntekt 2 3 G ( )kr 225,- pr. mnd. Inntekt 3 4 G ( ) kr 250,- pr. mnd. Inntekt 4 5 G ( ) kr 275,- pr. mnd. Inntekt over 5 G (over ) kr 350,- pr.mnd. 9. Egenbetaling for ambulerende vaktmester på kr 35,- pr time endres ikke. 10. Abonnement for trygghetsalarm kr 100,- per måned endres ikke. 11. Vederlag for opphold på Sigdalsheimen; langtidsopphold, tidsbegrenset opphold, samt dag og nattopphold følger av forskrift og statens satser. Tidsbegrenset opphold er for tiden kr 121,- pr. døgn. Dag og nattopphold er kr 61,- pr døgn. Avlastningsopphold er gratis. 12. Egenbetaling for dagsenteropphold på Sigdalsheimen kr 75,- per gang endres ikke. Oppholdet inkluderer middag, formiddagsmat/kaffe/kake, skyss og aktiviteter. Samme pris gjelder for dagsentertilbud til demente og for dagsenteret på Eggedal eldresenter. 13. Timesats for planleggingsarbeider på landbrukssektoren økes med kr 50,- pr. time til kr 450,- pr. time. 14. Fellingsavgifter for elg og hjort beholdes uendret med kr 400,- for voksen elg, kr 230,- for elgkalv, kr 300,- for hjort og kr 180,- pr. hjortekalv. 15. Gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med 30 prosent for Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp reduseres med 10 prosent for Gebyret for ulovlig utført tiltak økes med 20 prosent for Gebyr for kart og oppmålingstjenester økes med 10 prosent fra Gebyr for brannforebyggende tiltak og tilsyn økes med 25 prosent fra Gebyr for tømming av septikslam beholdes uforandret for Gebyr for vann økes med 20 prosent fra Tilknyttingsgebyr beholdes uforandret. 21. Gebyr for avløp økes med 20 prosent fra Tilknyttingsgebyr beholdes uforandret. 22. Gebyr for bygde og hytterenovasjon økes med 4,5 prosent for Gebyr for bedriftsrenovasjon økes med 25 prosent for Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 11,1 millioner til ombygging og renovering av Nerstad skole, og 11,3 millioner til ombygging og renovering av Eggedal skole. 25. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 1,232 millioner kroner til renovering av Sigdal ungdomsskole. 26. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 3 millioner kroner til nytt renseanlegg i Eggedal. SIDE: 2

3 27. Tjenester til Funksjonshemmede styrkes med ,- for å dekke opp en økning på 4 årsverk knyttet opp til et nytt behov under Tjenester til psykisk utviklingshemmede og 0,3 årsverk tilsvarende 60% stilling i et halvt år under aktivisering eldre og funksjonshemmede for å dekke et nytt behov for dagtilbud fra sommeren I tillegg en styrkning på 14,5 timer pr døgn til brukerstyrt personlig assistent. Dette tilsvarer 2,9 årsverk. Utgiftene utover styrkningen finansieres gjennom økte statstilskudd. 28. Tilskuddet til registrerte trossamfunn settes til kr 351,- pr medlem for Fullmakt til budsjettjustering: Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 30. Rabbenveien utbedres over 2 år. Med anleggsstart Prosjektet finansieres ved låneopptak : Nytt punkt. Prosjektering av ny varmekilde Holmen kirke kr ,- 2011: Endring av kulepunkt 2. Ny varmekilde Holmen kirke kr ,- 32. Det flyttes kr ,- fra 2011 frem til 2010 til prosjektering evt. utbygging, lindrende enhet Sigdalsheimen. Finansiering; Utskifting oljetank Sigdalsheimen. 33. Det opprettes et barne- og ungdommens kommunestyre, og det avsettes kr ,- årlig. Kultur- og ungdomsleder, skolesjef, ordfører og rektorer ved skolene går sammen for planlegging og opprettelse av barne- og ungdommens kommunestyre. Dekning; Utstillingsvindu. 34. Det gjennomføres en analyse vedr. samhandlingsreformen i vår kommune, med forslag til gjennomføring og hvilke betingelser som må være til stede. Saken legges fram til politisk behandling i mars, og informasjon til kommunestyret i forbindelse med behandlingen i april Det anmodes om at det utarbeides veiledende retningslinjer til kommuneplan i forhold til bygg og estetikk. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett for 2010 med handlingsprogram/økonomiplan (utsendt tidligere). Årsmelding 2008 (utsendt tidligere). Regnskap og årsberetning 2008 (utsendt tidligere). Brev av fra Sigdal kirkelige fellesråd om budsjett 2010 og økonomiplan Budsjett 2010 Sigdal energi. Budsjettskjema 1a, 1b, 2a og 2b. SIDE: 3

4 Brev av fra hovedtillitsvalgt Anne Kristin Grøterud, Utdanningsforbundet Sigdal, med tilleggsspørsmål til hennes forslag i Arbeidsmiljøutvalget. Saksutredning Bakgrunn: I 2009 ble det gjort en rekke endringer i inntektssystemet for kommunene som gjør inntektene mer forutsigbare og mindre avhengig av skatteinntekter. Inntektssystemet er nå endret slik at det er folketallet og alderssammensetningen 1. juli før budsjettåret som bestemmer rammetilskuddet. Det gjør at inntektsanslaget blir lagt sikrere. Nå er usikkerheten bare knyttet til skatteinngangen. Men fortsatt får kommunene mindre inntekter og kommunens skatteinntekter blir redusert. De siste årene har Sigdal hatt en skatteinngang på landsgjennomsnittet eller høyere. I 2008 ble den redusert til 96,5 prosent og etter 1. halvår i år er den på 95,7 prosent. Inntektsanslaget var for høyt i vedtatt budsjett for 2009, men med tiltakspakken og justeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2009 vil inntektsforventingene i budsjettet for 2009 ble oppfylt. Regjeringen endringer i inntektssystemet gir lavere skatteandel (fra 50 til 45 prosent), fjerning av selskapsskatten som kommunal skatt og sterkere utjevning av skatteinntektene. Det er også innføret en inntektsgaranti som sikrere kommunene mot store inntektsendringer som følge av endringer i folketall og befolkningssammensetning (for Sigdal kommune betyr det maks minus 1 million kroner fra ett år til et annet). I tillegg ble det innført et nytt distriktspolitisk tilskudd som Sigdal kommune får del i. Det gir kommunen 3,5 millioner kroner ekstra i Dette tilsvarer merforbruket vi hadde i Helse og sosial og Teknisk sektor i Men vi vil fortsatt ha en stram budsjettsituasjon framover som følge av vårt høge aktivitetsnivå, både innen drift og investeringer. Vurdering: Vi vil få en inntektsreduksjon som følge av at det blir færre eldre framover. Først i 2025 vil være opp samme antall eldre som i dag. Ikke så mange av de eldste eldre, men langt flere av de yngste eldre. Som følge av det blir noen færre elder de nærmeste årene, vil kommunens inntekter gjennom rammetilskuddet fra staten bli redusert. Særlig mellom 2010 og 2020 vil kommunen få en sterk reduksjon i antall elder som vil gi betydelig mindre inntekter. I forhold til dagens nivå kan det bli en reduksjon på 5 millioner kroner i 2011 og 9 millioner kroner i I 2025 vil reduksjonen være redusert til 3 millioner kroner. Framskrivingen bygger på dagens arbeidsdeling mellom spesialhelsetjenesten og kommunene, men det er knyttet betydelig usikkerhet til en slik framskriving. Større innflytting av eldre personer vil kunne redusere denne reduksjonen. Men pleie og omsorg må trolig være forberedt på å tilpasse seg lavere budsjettrammer. Som følge av store utbedringer ved barneskolene i Eggedal og Nerstad og ved ungdomsskolen, som i sin helhet blir finansiert med opptak av lån, vil det belaste driftsregnskapet med avdrag og renter som reduserer driftsresultatet til et minimum og ligger langt under det Fylkesmannen meiner er forsvarlig. Driftsresultat på 3 prosent er et akseptabelt nivå. Budsjettet for 2010 er gjort om et netto driftsresultat på kroner som bare er 0,5 prosent av driftsinntektene. SIDE: 4

5 Siden innbyggertallet alderssammensetningen er svært avgjørende for kommunens inntekter, er det økt innbyggertall som er kommunens hovedmål. Nærmere halvparten av landets kommuner har nedgang i folketallet. Sigdal kommune har en svak nedgang i folketallet, men har en sentral beliggenhet som gjør at det ligger godt til rette for økt pendling. Det ligger også godt til rett for utvikling av handelsnæringen og servicenæringer som kan følge opp utviklingen i fjellet. Dette kan gi grunnlag for økt sysselsetting og kompensere for en fortsatt nedgang i sysselsettingen innefor landbruket. Utfordringen kommunen står overfor på kort sikt er færre av de eldste eldre som vil gi kommunen vesentlig mindre i inntekter. På kort sikt er det begrensa hva kommunen kan påvirke i forhold til innflytting. I økonomiplanen som går fram til 2013 er det ikke tatt hensyn til endringer i befolkningen. Dermed kan det økonomiske resultatet se bedre ut enn det som vil være realiteten. Investeringer og prosjekter I alt er det lagt inn investeringer for 41,8 millioner kroner i planperioden fra 2010 til 2013, hvorav 1,7 millioner kroner finansieres med bidrag fra samarbeidspartnere og hele 29,7 millioner kroner med lån. Utbedring av skolene er prioritert i planperioden. I planperioden går hele 29,5 millioner kroner til utbedring av skolene. I tillegg ligger det 13 millioner kroner i tidligere budsjett til skoleutbygging som er overfort. Det er ingen investeringsprosjekter innen helse og sosial i planperioden utover kr til eventuell prosjektering ved en utvidelse av Sigdalsheimen. Utbedring av Ungdomsskolen er flyttet fram til 2010 fra Det er lagt et beløp til opprustning av uteområdene ved Nerstad skole og Ungdomsskolen. En del prossjekter er forskjøvet i tid i forhold til vedtatt økonomiplan for perioden 2010 til De er merket med kursiv i oversikten nedenfor. Ny prosjekter som er lagt inn er også markert med kursiv tekst. Avdrag og renter på disse investeringene er ikke tatt med i budsjettet. De skal dekkes av gebyrer og avgifter. Alle beløp er uten merverdiavgift siden den blir refundert. I budsjett og økonomiplan vil det gå fram at det er noen av investeringsprosjektene som i følge regnskapsforskriftene må føres i driftsregnskapet. Disse prosjektene er merket med en D i oversikten på side 5 i budsjettheftet. Ved at disse prosjektene føres i driftsregnskapet blir driftsresultatet redusert tilsvarende. Disse prosjektene kan ikke finansieres opptak av lån. Driftsresultatet alle år og fondsmidler er brukt i planperioden. I tillegg er hele 72 prosent av prosjektene finansiert med lån. Det reduserer driftsresultatet som kan brukes til investeringer ned mot null. Alle lån avdras over 20 år. De årlige avdragene i 20 år vil være 2 millioner kroner. Med 3,5 prosent rente som er brukt i hele planperioden, gir det en samla økt renteutgift på 1,4 millioner kroner det første budsjettåret. Det er del prosjekter med bevilgning fra tidligere år som ennå ikke er påbegynt eller fullført. Det vises til omtale under hvert planområde bak i budsjettheftet. Sigdalsheimen/hjemmetjenestene Rammen for Sigdalsheimen og hjemmetjenesten skal holde til å videreføre de faste stillinger og det antall plasser som er gitt i 2009, men aktivitetsnivået er i virkeligheten redusert i forhold til SIDE: 5

6 2008 og siste halvår 2007 hvor det ble gitt ekstrabevilgning til eldreomsorgen og tillatelse til å styre mot et merforbruk som følge av ekstrainnleie. Fra og med 2009 er det ikke lenger dekning for et eventuelt merforbruk på tjenesteområdene. Både rammen for Hjemmetjenesten og Sigdalsheimen ble økt i Det meste av økningen gikk med til å dekke økte lønnsutgifter til de ansatte. Rammen for hjemmetjenesten ga riktignok også rom for å styrke grunnbemanningen i hjemmesykepleien med 0,8 årsverk. Deler av ekstrainnleie som var foretatt i 2007 og 2008 ble da gjort om til fast stilling da dette letter rekrutteringen av fagpersonell og begrenser overtidskostnader. Rammen for Sigdalsheimen ga også rom for å styrke grunnbemanningen med 1,56 årsverk. Også her ble noe av ekstrainnleie gjort om til fast stilling, av samme grunn. Økningen betyr imidlertid at vi bare delvis kan videreføre den ekstrainnleie/økt bemanning og det aktivitetsnivå som ble vedtatt i 2007 og For å holde budsjettrammen nå i 2009 og videre i 2010 må det foretas kontinuerlig innsparing på vikarinnleie ved korttidsfravær (sykefravær, permisjoner etc.) i begge tjenestene. De betyr altså at aktivitetsnivået i praksis er redusert. Det er fortsatt et presserende behov for styrking av grunnbemanningen på Sigdalsheimen, spesielt på rehabilitering- og dementenheten. Dagens grunnbemanning oppleves som for lav i forhold til de utfordringer vi står overfor i den daglige tjenesteutøvelsen. Det er også fortsatt et stort press på plassene på Sigdalsheimen og det er fortsatt overbelegg, i snitt 3,5 plasser i Det er behov for å utvide Sigdalsheimen med til sammen 5-6 korttidsplasser/lindrende enhet. Dette ikke bare på grunn av situasjonen med overbelegg, men også at det forventes ytterligere press på plassene i forbindelse med samhandlingsreformen med fortsatt overføring av ansvar for/enda tidligere utskriving av pasientene fra sykehusene til kommunene. Dette vil gjelde alle aldersgrupper. Når det gjelder behov i gruppen 80 + har vi i utgangspunktet en underdekning av sykehjemsplasser. Videre vil aldersgruppen 67 til 79 år vil øke kraftig i årene fremover. Dette er en ressurskrevende gruppe med et økt hjelpebehov i forbindelse med lindrende pleie, rehabilitering, demenssykdom og andre sykdommer som diabetes og kols med mer - pasientgrupper samhandlingsreformen nå sier kommunen skal ta større del av ansvaret for. Det er også behov for flere plasser med hensyn til å kunne benytte rehabiliteringsenheten til rehabiliteringsformål, og ikke belegges med plasser til pleie og omsorg som i dag. Til slutt er det behov for å bedre tilbudet til Sigdals innbyggere når det gjelder pleie og omsorg ved livets slutt. Hjemmetjenesten er for dårlig utbygd til å demme opp for behovet og presset på sykehjemsplasser. Alt dette er utdypet i budsjettheftet under utfordringer for Sigdalsheimen og hjemmetjensten. Det vises også til egen sak og saksutredning vedrørende behov for utvidelse av Sigdalsheimen - kortidsavdeling/lindrende enhet. Det er ikke rom for økning av bemanningen eller til å øke vikarutgiftene til hverken Hjemmetjenesten eller Sigdalsheimen innenfor budsjettrammen til Helse- og sosial i Prioritering av tiltak utenfor ramma i Helse og sosial: 1. Utvidelse av Sigdalsheimen med 5-6 korttidsplasser/lindrende enhet 2,7 millioner kroner(drift) SIDE: 6

7 2. Økt grunnbemanning på Sigdalsheimen, rehabilitering- og dementenheten1,6 millioner kroner 3. Omsorgsboliger/bokollektiv for demente 8-10 plasser 5 kroner millioner (drift). Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannens forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan med handlingsprogram tas til orientering. Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 22/09 den Tilleggsforslag til pkt. 6 i budsjettet fra Anne Kristin Grøterud: Hvor mange timer brukes til undervisning? A) barneskolen 06/07, 07/08, 08/09 B) ungdomsskolen 06/07, 07/08, 08/09. Hvor mange timer brukes til andre oppgaver? A) Barneskolen 06/07, 07/08, 08/09. B) Ungdomsskolen 06/07, 07/08, 08/09. Hvilken kompetanse har vikarer vi setter inn i skolen? Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Rådammens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Rådmannens forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan med handlingsprogram tas til orientering. Pkt. 6: Rammetimetallet for skolen videreføres med 1233 timer pr. uke våren Timetallet omfatter pedagogisk arbeid for elever fra Sigdal som får opplæring i og utenfor kommunen. I tillegg kommer timer fra andrekommuner. Fra høsten 2010 økes timetallet med 1 time for barnetrinnet. Rammetimetallet vil fra høsten 2010 være 1236 timer pr. Hvor mange timer brukes til undervisning? A) barneskolen 06/07, 07/08, 08/09 B) ungdomsskolen 06/07, 07/08, 08/09. Hvor mange timer brukes til andre oppgaver? C) Barneskolen 06/07, 07/08, 08/09. D) Ungdomsskolen 06/07, 07/08, 08/09. Hvilken kompetanse har vikarer vi setter inn i skolen? Eldrerådet behandlet saksnr. 10/09 den Rådmannens forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan med handlingsprogram tas til orientering. Eldrerådets vedtak: Rådmannens forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan med handlingsprogram tas til orientering. SIDE: 7

8 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 10/09 den Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Rådmannens forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan med handlingsprogram tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 24/09 den Hovedutvalget satte frem følgende forslag til punkt 8: Inntekt inntil 2 G (inntil ) kr 155,- pr. mnd. endres ikke Inntekt 2 3 G ( ) kr 225,- pr. mnd. økes til 250,- Inntekt 3 4 G ( ) kr 250,- pr. mnd. økes til 300,- Inntekt 4 5 G ( ) kr 275,- pr. mnd. økes til 325,- Inntekt over 5 G (over ) kr 350,- pr. mnd. økes til 400,- Hovedutvalget satte frem følgende felles forslag til punkt 9: Egenandelen for ambulerende vaktmester økes fra kr 35,- pr. time til kr 50,- pr. time. Hovedutvalget satte frem følgende felles forslag til punkt 12: Egenbetalingen for dagsenteropphold på Sigdalsheimen økes fra kr 75,-, til kr 90,- per gang. Hovedutvalget satte frem følgende felles forslag: Prosjektering eventuell utbygging Sigdalsheimen kr flyttes frem fra 2011 til Rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Rådmannens forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan med handlingsprogram tas til orientering, med følgende tillegg; Punkt 8: Inntekt inntil 2 G (inntil ) kr 155,- pr. mnd. endres ikke Inntekt 2 3 G ( ) kr 225,- pr. mnd. økes til 250,- Inntekt 3 4 G ( ) kr 250,- pr. mnd. økes til 300,- Inntekt 4 5 G ( ) kr 275,- pr. mnd. økes til 325,- Inntekt over 5 G (over ) kr 350,- pr. mnd. økes til 400,- Punkt 9: Egenandelen for ambulerende vaktmester økes fra kr 35,- pr. time til kr 50,- pr. time. Punkt 12: Egenbetalingen for dagsenteropphold på Sigdalsheimen økes fra kr 75,-, til kr 90,- per gang. Prosjektering eventuell utbygging Sigdalsheimen kr flyttes frem fra 2011 til SIDE: 8

9 Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 31/09 den Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets vedtak: Rådmannens forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan med handlingsprogram tas til orientering. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 109/09 den Omforent forslag: Rabbeveien utbedres over en tre-årsperiode med anleggsstart Prosjektet finansieres ved låneopptak Forslaget enstemmig vedtatt. For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets vedtak: Rabbeveien utbedres over en tre-årsperiode med anleggsstart Prosjektet finansieres ved låneopptak For øvrig tas forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan med handlingsprogram til orientering. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 29/09 den Punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. Gunhild Aaby Albjerk(Sp) satte frem følgende tilleggsforslag til punkt 6; Administrasjonsutvalget ber om at det lages et notat til kommunestyret om hva rammetimetallet er brukt til de siste 3 åra. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Svein Jakob Hollerud(V) satte frem følgende tilleggsforslag til punkt 6; Det legges frem sak for kommunestyret der det vurderes innenfor vedtatt ramme, å øke antall timer til svømmeundervisning. I saken vurderes også satsing og kompetanseheving for lærere og assistenter mht svømmeopplæring. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Punkt 6 ble enstemmig vedtatt. Punkt 8 til og med punkt 12 ble enstemmig vedtatt. Punkt 13 til og med punkt 23 ble enstemmig vedtatt. Punkt 24 til og med punkt 26 ble enstemmig vedtatt. Punkt 27 til og med punkt 29 ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 30 fra Torstein Aasen(Sp); Rabbenveien utbedres over 2 år. Med anleggsstart Prosjektet finansieres ved låneopptak. Forslaget ble enstemmig vedtatt. SIDE: 9

10 Forslag til nytt punkt 31 fra Tone Eidal Frøvoll (Sp); 2010: Nytt punkt. Prosjektering av ny varmekilde Holmen kirke kr ,- 2011: Endring av kulepunkt 2. Ny varmekilde Holmen kirke kr ,- Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 32 fra Gunhild Aaby Albjerk (Sp): Det flyttes kr ,- fra 2011 frem til 2010 til prosjektering evt. utbygging, lindrende enhet Sigdalsheimen. Finansiering; Utskifting oljetank Sigdalsheimen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 33 fra Torstein Aasen (Sp): Det opprettes et barne- og ungdommens kommunestyre, og det avsettes kr ,- årlig. Kultur- og ungdomsleder, skolesjef, ordfører og rektorer ved skolene går sammen for planlegging og opprettelse av barne- og ungdommens kommunestyre. Dekning; Utstillingsvindu. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 34 fra Kari Ask (Sp): Det gjennomføres en analyse vedr. samhandlingsreformen i vår kommune, med forslag til gjennomføring og hvilke betingelser som må være til stede. Saken legges fram til politisk behandling i mars, og informasjon til kommunestyret i forbindelse med behandlingen i april Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 35 fra Kari Ask(Sp): Det anmodes om at det utarbeides veiledende retningslinjer til kommuneplan i forhold til bygg og estetikk. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med de vedtatte justeringer og tilleggsforslag som allerede er vedtatt. Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak: 1. Ved beregning av forskuddsskatt for 2010 gjelder høyeste tillatte satser Inntektsskatt for personlige skatteytere 12,8 prosent Formueskatt 0,7 prosent 2. Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3. Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2010 vedtas. 4. Foreldrebetaling i skolefritidsordningen justeres til følgende måneds priser for 2010: Mandag, torsdag og fredag før/etter skoletid: økes fra kr 270 til kr 300 pr SIDE: 10

11 dag. Tirsdag (langdag): økes fra kr 395 til kr 400. Onsdag (heldag): økes fra kr 520 til kr 550. Heldag i skolens fridager/ferier: økes fra kr 165 til kr Egenandelen for kulturskolen justeres fra kr 850,- til kr 980,- pr barn pr semester. 6. Rammetimetallet for skolen videreføres med 1233 timer pr uke våren Timetallet omfatter pedagogisk arbeid for elever fra Sigdal som får opplæring i og utenfor kommunen. I tillegg kommer timer fra andre kommuner. Fra høsten 2010 økes timetallet med 1 time for barnetrinnet. Rammetimetallet vil fra høsten 2010 være 1236 timer pr uke. Administrasjonsutvalget ber om at det lages et notat til kommunestyret om hva rammetimetallet er brukt til de siste 3 åra. Det legges frem sak for kommunestyret der det vurderes innenfor vedtatt ramme, å øke antall timer til svømmeundervisning. I saken vurderes også satsing og kompetanseheving for lærere og assistenter mht svømmeopplæring. 7. Prisen pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine kr 65,- endres ikke. 8. Betaling for hjemmehjelp endres ikke. Egenandelene ble sist endret f.o.m 2005 da det ble innført abonnement: Inntekt inntil 2 G (inntil ) kr 155,- pr. mnd. Inntekt 2 3 G ( )kr 225,- pr. mnd. Inntekt 3 4 G ( ) kr 250,- pr. mnd. Inntekt 4 5 G ( ) kr 275,- pr. mnd. Inntekt over 5 G (over ) kr 350,- pr.mnd. 9. Egenbetaling for ambulerende vaktmester på kr 35,- pr time endres ikke. 10. Abonnement for trygghetsalarm kr 100,- per måned endres ikke. 11. Vederlag for opphold på Sigdalsheimen; langtidsopphold, tidsbegrenset opphold, samt dag og nattopphold følger av forskrift og statens satser. Tidsbegrenset opphold er for tiden kr 121,- pr. døgn. Dag og nattopphold er kr 61,- pr døgn. Avlastningsopphold er gratis. 12. Egenbetaling for dagsenteropphold på Sigdalsheimen kr 75,- per gang endres ikke. Oppholdet inkluderer middag, formiddagsmat/kaffe/kake, skyss og aktiviteter. Samme pris gjelder for dagsentertilbud til demente og for dagsenteret på Eggedal eldresenter. 13. Timesats for planleggingsarbeider på landbrukssektoren økes med kr 50,- pr. time til kr 450,- pr. time. 14. Fellingsavgifter for elg og hjort beholdes uendret med kr 400,- for voksen elg, kr 230,- for elgkalv, kr 300,- for hjort og kr 180,- pr. hjortekalv. 15. Gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med 30 prosent for Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp reduseres med 10 prosent for Gebyret for ulovlig utført tiltak økes med 20 prosent for Gebyr for kart og oppmålingstjenester økes med 10 prosent fra Gebyr for brannforebyggende tiltak og tilsyn økes med 25 prosent fra SIDE: 11

12 19. Gebyr for tømming av septikslam beholdes uforandret for Gebyr for vann økes med 20 prosent fra Tilknyttingsgebyr beholdes uforandret. 21. Gebyr for avløp økes med 20 prosent fra Tilknyttingsgebyr beholdes uforandret. 22. Gebyr for bygde og hytterenovasjon økes med 4,5 prosent for Gebyr for bedriftsrenovasjon økes med 25 prosent for Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 11,1 millioner til ombygging og renovering av Nerstad skole, og 11,3 millioner til ombygging og renovering av Eggedal skole. 25. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 3,5 millioner kroner til renovering av Sigdal ungdomsskole. 26. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 3 millioner kroner til nytt renseanlegg i Eggedal. 27. Tjenester til Funksjonshemmede styrkes med ,- for å dekke opp en økning på 4 årsverk knyttet opp til et nytt behov under Tjenester til psykisk utviklingshemmede og 0,3 årsverk tilsvarende 60% stilling i et halvt år under aktivisering eldre og funksjonshemmede for å dekke et nytt behov for dagtilbud fra sommeren I tillegg en styrkning på 14,5 timer pr døgn til brukerstyrt personlig assistent. Dette tilsvarer 2,9 årsverk. Utgiftene utover styrkningen finansieres gjennom økte statstilskudd. 28. Tilskuddet til registrerte trossamfunn settes til kr 351,- pr medlem for Fullmakt til budsjettjustering: Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 30. Rabbenveien utbedres over 2 år. Med anleggsstart Prosjektet finansieres ved låneopptak : Nytt punkt. Prosjektering av ny varmekilde Holmen kirke kr ,- 2011: Endring av kulepunkt 2. Ny varmekilde Holmen kirke kr ,- 32. Det flyttes kr ,- fra 2011 frem til 2010 til prosjektering evt. utbygging, lindrende enhet Sigdalsheimen. Finansiering; Utskifting oljetank Sigdalsheimen. 33. Det opprettes et barne- og ungdommens kommunestyre, og det avsettes kr ,- årlig. Kultur- og ungdomsleder, skolesjef, ordfører og rektorer ved skolene går sammen for planlegging og opprettelse av barne- og ungdommens kommunestyre. Dekning; Utstillingsvindu. 34. Det gjennomføres en analyse vedr. samhandlingsreformen i vår kommune, med forslag til gjennomføring og hvilke betingelser som må være til stede. Saken legges fram til politisk behandling i mars, og informasjon til kommunestyret i forbindelse med behandlingen i april SIDE: 12

13 35. Det anmodes om at det utarbeides veiledende retningslinjer til kommuneplan i forhold til bygg og estetikk. Formannskapet behandlet saksnr. 58/09 den Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak med justering av punkt 25, hvor fullmakter til låneopptak til renovering av Sigdal Ungdomsskole reduseres fra 3,5 millioner til 1,232 millioner kroner, i samsvar med vedtaket i sak 09/53,- ble enstemmig vedtatt. SIDE: 13