ÅRSMELDING 2015 HVALER KOMMUNE

Transkript

1 ÅRSMELDING 2015 HVALER KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING INNLEDNING PRESENTASJON AV REGNSKAPET KOMMUNEOVERGRIPENDE RAPPORTERING PÅ PLANER PLAN OG UTVIKLINGSPROSJEKTER VIRKSOMHET RÅDMANNENS STAB BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER SEKSJON FOR OPPVEKST RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I VIRKSOMHET ASMALØY BARNEHAGE BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I VIRKSOMHET BREKKE BARNEHAGE BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER FOR BREKKE BARNEHAGE I RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I VIRKSOMHET HAUGE BARNEHAGE BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER VIRKSOMHETS HØYDEPUNKTER I VIRKSOMHET HVALER UNGDOMSSKOLE BAKGRUNN - HVOR ER VI? RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER VIKSOMHETS HØYDEPUNKTER I VIRKSOMHET FLOREN SKOLE BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I VIRKSOMHET ÅTTEKANTEN SKOLE BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I VIRKSOMHET TJENESTER FOR BARN OG UNGE BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER Hvaler kommune Side 2 av 92

3 11.3 RESSURSER KVALITET OG INTERNKONTROLL VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD HØYDEPUNKTER VIRKSOMHET OMSORGSTJENESTEN BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER VIRKSOMHET TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER HØYDEPUNKTER FRA VIRKSOMHET NAV HVALER BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER HØYDEPUNKTER FRA 2015: SEKSJON FOR SAMFUNNSUTVIKLING VIRKSOMHET AREAL OG BYGGESAK BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER VIRKSOMHET KOMMUNAL TEKNIKK OG EIENDOM BAKGRUNN («HVOR ER VI») RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I VIRKSOMHET KULTUR OG NÆRING BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) RÅLES PRIORITERINGER RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I Hvaler kommune Side 3 av 92

4 1. RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1 INNLEDNING Hvaler kommune skal i henhold til vårt nye verdisett være ÅPEN. Dette betyr at verdiene Åpenhet, Profesjonalitet, Engasjement og Nyskaping skal stå sentralt i utøvelsen av våre roller som myndighetsutøver, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Vi vil (i tråd med dette) også i år la alle komme til uttrykk uten å sile informasjonen gjennom filtre av ledere eller andre. Årsmeldingen for 2015 har derfor flere forfattere, herunder alle virksomhetsledere som skriver sine respektive deler, med de fordeler og ulemper setter dette sitt preg på dokumentet. Årsmeldingen inneholder fra kapittel 3 og utover virksomhetenes rapportering på måloppnåelse og ressursbruk. Her er malen fra virksomhetsplanene for 2015 benyttet. Rådmannen ser dette som et positivt skritt i retning av kortfattet rapportering på tydelige oppdrag som er politisk bestemt. Vi ønsker på sikt å bli enda bedre på å levere en kort og konsis rapportering og vil fortsette utviklingen av våre rapporteringsrutiner i årene som kommer. Arbeidet med kommunereformen har preget store deler av Hvaler kommune har vært i en prosess i tett samarbeid med Fredrikstad og Råde kommune hvor man har vurdert muligheter og utfordringer med kommunesammenslåing. Regnskapsresultater: Hvaler kommunes driftsregnskapet ble gjort opp i med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter pliktige strykninger. Investeringsregnskapet ble gjort opp med et resultat på kr. 0,-. Kommunale regnskapsforskrifter inneholder regler om å redusere et ev. regnskapsmessig merforbruk (underskudd) ved å stryke ev overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet og ev avsetning til fond. Foreløpig regnskapsresultat var et driftsmessig merforbruk (underskudd) på ca 3,3 millioner kroner og reglene om pliktige strykninger måtte da vurderes. Budsjetterte fondsavsetninger som omfavnes av reglene om pliktige strykninger utgjorde et større beløp enn foreløpig merforbruk, slik at merforbruket kunne strykes ned til kroner 0,-. For øvrig viser regnskapet negative nøkkeltall med et negativt brutto driftsresultat (sum driftsinntekter sum driftsutgifter) på ca 2,2 mill kroner og et negativt netto driftsresultat (sum driftsinntekter sum driftsutgifter resultat finanstransaksjoner) på ca 3,2 mill kroner. Netto driftsresultat utgjør ca -0,8 prosent av sum driftsinntekter og er et stykke unna anbefalt nivå for sunn kommuneøkonomi (1,75 %). Netto driftsresultat er den del av driftsinntektene som blir igjen når alle driftsutgifter og renter og avdrag er betalt. Mens selve driftsresultatet er netto driftsresultat korrigert for interne finanstransaksjoner, som bruk og avsetninger til fond, bruk eller dekning av tidligere års mer/mindreforbruk og ev overføring til investeringsregnskapet. Driftsresultatene for seksjonene og staben fordeler seg på et mindreforbruk på ca 0,9 millioner kroner for seksjon Oppvekst, et merforbruk på 1,4 millioner kroner for seksjon Helse og velferd, et resultat i balanse for seksjon Samfunnsutvikling og Sentral stab fikk et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Hovedårsakene til resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak følgende forhold: Strykninger av budsjetterte avsetninger til fond 3,3 millioner kroner Merinntekt på skatt og rammetilskudd med 1,1 millioner kroner. Mindreutgift på renter og avdrag med ca 0,5 millioner kroner. Mindreforbruk hos seksjonene med ca 0,8 millioner kroner. Merutgift på kalkulatoriske kostnader mot selvkostområdene på 1,5 millioner kroner. Tapsføring på mva-korrigering innen parkering for tre år bakover, 0,7 millioner kroner. Mindreinntekt på premieavvik fra pensjoner på 3,7 millioner kroner. Det vises til mer utfyllende forklaringer i presentasjon av regnskapets i kap. 1.2, samt til forklaringer innenfor hver virksomhet. Hvaler kommune Side 4 av 92

5 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET De kommunale forskrifter baserer seg på anordningsprinsippet. Dette tilsier at regnskap skal belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året disse oppstår og ikke det året de betales. For detaljer vises det til avlagte regnskap med tilhørende note opplysninger. Regnskapet behandles parallelt med årsmeldingen. Det kommunale regnskapet er 3 delt med: Driftsregnskap I driftsregnskapet føres kommunens driftsutgifter og driftsinntekter, herunder renter og avdrag for vanlige lån som en har gjennom året. Investeringsregnskap I investeringsregnskapet føres alle utgifter og inntekter som vedrører nybygg og faste investeringer, samt avdrag på videreformidlingslån og Startlån, alle beløp over ca. kr ,-. Balanseregnskap I balanseregnskapet skal status for kommunens eiendeler, gjeld og bokført egenkapital fremkomme. Driftsregnskapet Tabell 1 Hovedoversikt driftsregnskapet tall i hele kroner Økonomiske oversikt Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Driftsinntekter regulert Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter 1) Overføringer med krav til motytelse 2) Rammetilskudd Andre statlige overføringer 3) Andre overføringer 4) Skatt på inntekt og formue 5) Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter 6) Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 7) Overføringer 8) Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Hvaler kommune Side 5 av 92

6 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond 9) Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond 10) Avsetninger til bundne fond 11) Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ) Merinntektene skyldes i all hovedsak flere tilknytningsgebyr enn budsjettert. 2) Avviket på Overføringer med krav til motytelse skyldes hovedsakelig mva-refusjon som ikke er blitt tilstrekkelig tatt budsjettmessig hensyn til. 3) Avviket på andre statlige overføringer og andre overføringer skyldes delvis feilbudsjettering mellom disse like inntektskategoriene, og merinntekter innen flyktningeområdet. 4) Se over. 5) Merinntekter på skatteinntektene. 6) Avviket på lønnsutgifter skyldes i hovedsak at man ikke alltid valgte å sette inn vikarer ved sykefravær og delvis at man kjøper inn tjenester fra bemanningsbyråer. 7) Avviket på kjøp av varer og tjenester gjelder hovedsakelig kjøp av bemanning- og vikartjenester innen helse- og omsorgsområdet. 8) Merutgiftene på Overføringer skyldes hovedsakelig mva-utgifter som motposten til avviket nevnt i pkt 2. I tillegg har man hatt merutgifter på bidragene innen sosial omsorg. 9) Avviket på bruk av bundne fond skyldes et mindrebehov for bruk av disse avsetningene innen selvkost-området og flyktninge-området. 10) Avviket på avsetninger til disposisjonsfond skyldes regnskapsresultatet som gjorde at man måtte foreta pliktige strykninger for å dekke om merutgifter. 11) Avviket på avsetninger til bundne fond skyldes hovedsakelig avsetninger innen selvkostområdene. Tabell 1 viser at kommunens driftsregnskap i 2015 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på 0,-. Driftsresultat Tabell 2 Kommunens totale driftsinntekter, netto driftsresultat i perioden i kroner og netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter. tall i hele tusen Sum driftsinntekter Netto driftsresultat % - andel 8,5-2,1-1,2 6,6 7,0-3,7 0,8 3,1 3,7-0,8 Av tabell 1 og 2 fremgår det at netto driftsresultat ble på negativt med nesten 3,2 mill. kroner i 2015 eller -0,8 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat er den del av driftsinntektene som blir igjen når alle driftsutgifter og renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er overskudd, evt. underskudd, som er knyttet til driften av kommunen, og er dermed et uttrykk for handlefriheten i økonomien. Et netto driftsresultat på mindre enn 1,75 % betyr i følge Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomien, TBU, at kommunene tærer på sine verdier. Hvaler kommune Side 6 av 92

7 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene -4-6 Som man ser av figuren over ble den økonomiske handlefriheten styrket i 2006 da man lyktes å avsette midler fra driften i kommunen. Denne handlefriheten ble svekket i 2007 og ikke fullt så mye i 2008, mens 2009 og 2010 medførte en styrking av handlefriheten igjen. For 2011 ble handlefriheten betraktelig svekket igjen for så å bli styrket noe i 2012 og ytterligere i 2013 og I 2015 ble derimot handlefriheten svekket igjen siden resultatet (-0,8 %) ble godt unna målsettingen (1,75 %). Fylkesmannen har angitt at netto driftsresultat bør utgjøre ca. 1,75 % av sum driftsinntekter for å kunne opprettholde en sunn driftsøkonomi og for å ha økonomiske reserver i tilfelle sviktende inntekter, og/eller uforutsette utgifter. Prosentsatsen ble nedjustert fra 3- til 1,75 % fra Investeringsregnskapet Tabell 3 Hovedoversikt investeringsregnskap tall i hele kroner Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Inntekter regulert Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1) Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag videreformidlingslån Husbanken Utlån, videreformidlingslån Husbanken Hvaler kommune Side 7 av 92

8 Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond 2) Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån 2) Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum Finansiering Udekket/Udisponert ) Avviket skyldes mindre aktivitetsnivå på investeringene enn hva man hadde planlagt for ) Budsjettmidlene på utlån er ved en inkurie delvis blitt utelatt. Som tabellen viser ble det totalt investert for ca 46,8 millioner kroner i Her utgjør merverdiavgiften ca 3,9 millioner kroner som også blir kompensert. Hovedinvesteringene besto bl.a. av ny hovedvannledning til Hvaler, boliger for vanskeligstilte, ny gjenvinningsstasjon og utbygging av Nordengåsen boligfelt. Øvrige investeringene gjaldt bl.a. ikt og smart energy investeringer, rehabilitering av kommunale bygg, utskifting av lastebiler og biler, opptak av Startlån og mindre vann- og avløpsutbedringer. Balanseregnskapet Tabell 4 Balanseregnskap pr tall i hele tusen. EIENDELER Omløpsmidler Kasse/ bank /post Kortsiktige fordringer Premieavvik Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Langsiktige utlån Utstyr og maskiner Fast eiendom og anlegg Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD / EGENKAPITAL Gjeld Hvaler kommune Side 8 av 92

9 Netto lånegjeld (eksl pensjon) som andel av brutto driftsinntekter Årsmelding 2015 Kortsiktig gjeld Premieavvik Pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld 1) Sum gjeld Egenkapital Fond Akkumulert mer/mindreforbruk drift Akkumulert mer/mindreforbruk investering Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD / EGENKAPITAL Andelen av langsiktig gjeld er høy når man sammenligner seg med grupper av andre kommuner, enten kommunegruppe 1, Østfold eller landet. Dette forklares med at det er få kommuner som har bygd opp sitt vann- og avløpsnett på så kort tid som Hvaler og som har så stor andel gjeld innen selvkostområdene. Siden forutsetningene er så forskjellige fra kommune til kommune, er det heller ikke utarbeidet noen styrende normtall for hvor mye lån en kommune kan ta opp. Hvaler ligger høyt på nøkkeltallene langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter og netto lånegjeld i kr pr innbygger, men vi er også høyt oppe i statistikken over kommunale avgifter som jo også skal betjene mye av gjelden. Lånegjeld Figur 5 Utviklingen av netto lånegjeld. Netto lånegjeld Hvaler Østfold Kostragrp. 03 Våler Hobøl Landet u Oslo ,8 69,8 64,1 65,4 62,8 67, ,6 72,1 68,5 60,2 57,7 68, , ,9 61,9 59,8 72, ,7 75,4 69,2 58,2 58,4 74, ,1 76,5 69,7 57,4 53,1 74, ,2 74,4 70,6 49,2 49,3 66, ,4 69,5 74,7 43,3 46,2 69, ,3 72,4 74,1 50,0 52,0 73, Figuren over viser utviklingen av netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter for Hvaler og sammenlignbare kommuner de siste 8 årene. Hvalers andel av netto lånegjeld er synkende med et markant økning siste to år. Investeringer med ny hovedvannledning til Hvaler, boliger for funksjonshemmede på Østerhaug og boliger for vanskeligstilte står for mesteparten av denne økningen. Hvaler kommune Side 9 av 92

10 Arbeidskapital og likviditet Tabell 6 Utviklingen av arbeidskapital og likviditet tall i hele tusen. LIKVIDITET Arbeidskapital Arbeidskapitalens driftsdel Likviditetsgrad 1 (reelle korr 2,09 1,81 1,82 1,63 omløpsmidler / kortsiktig gjeld) Likviditetsgrad 2, (reell korr mest 1,8 1,59 1,24 1,03 likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld) Tabellen over viser utviklingen av Hvaler kommunes arbeidskapital de siste fire årene. Ved utgangen av 2015 var arbeidskapitalen på 141,1 millioner kroner og av dette utgjør premieavvik 27,9 millioner kroner. Når man trekker fra bundne fond og ubenyttede lånemidler så sitter man igjen med arbeidskapitalens driftsdel, som altså utgjør knappe 2,7 millioner kroner. Denne burde vært styrket ytterligere, sett opp mot månedlige lønnsutbetalinger på over 10 millioner kroner og forpliktelser på skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pensjon på dette igjen. Likviditetsgrad 1 og 2 ligger imidlertid innenfor anbefalte nivå slik at denne typen midler er lett tilgjengelige. Likestilling Tabell 7 Utviklingen av kjønnsbalanse og andel deltidsstillinger i Kjønnsbalanse og deltidsstillinger Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Antall ansatte Antall årsverk 92, , , % andel kjønn av antall ansatte 28 % 72 % 27 % 73 % 25 % 75 % 23% 77% Antall ansatte i deltidsstillinger % andel i deltidsstillinger 13 % 87 % 14 % 86 % 12 % 88 % 13% 87 Hvaler kommune har arbeidet systematisk fra 2006 for å redusere uønsket deltid. Det foreligger retningslinjer og rutiner for dette arbeidet. Status gjennomgås 2 ganger i året. Tabell 8 Utviklingen av kjønnsbalansen i % på to administrative nivå i Kjønnsbalanse i % to ledernivå Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Rådmannens ledergruppe Virksomhetsledere Totalt Tabell 9 Utviklingen av kjønnsbalansen i % mellom seksjonene i Kjønnsbalanse etter seksjonsnivå Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Rådmannens stab 54,7 45,3 48,8 51,2 50,0 69,2 38,9 61,1 Helse og velferd 13,7 86,3 11,2 88,8 10,6 89,4 10,6 89,4 Oppvekst 24,3 75,7 23,9 76,1 20,4 79,6 17,8 82,2 Samfunnsutvikling (fra 2014 inneholder Kultur og Næring) 65,5 34,5 64,7 35,3 62,7 37,3 64,2 35, Hvaler kommune Side 10 av 92

11 Tabell 10 Kjønnsbalansen i politiske utvalg Politiske styrer, råd og utvalg M K M K M K Kommunestyret (17)81% (4)19% (16)76% (5)24% (12)57% (9)43% Formannskapet (5)71% (2)29% (4)57% (3)43% (5)71% (2) 29% Utvalget for samfunnsutvikling (6)86% (1)14% (6)86% (1)14% (5)71% (2) 29% Utvalget for personrettede tjenester (3)43% (4) 57% Eldrerådet (3)43% (2)40% (4)57% (3)60% (1)14% (3)50% (6)86% (3)50% Kontrollutvalget (4)80% (1)20% (3)60% (2)40% (3)60% (2)40% Klageutvalget (3)100% (0)0% (3)100% (0)0% (2)67% (1)33% Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2(40%) 3(60%) 2(40%) 3(60%) Råd for eldre og funksjonshemmede (2)40% (3)60% (3) 43% (4)57% (2)40% (3)60% Tabell 11 Gjennomsnittlig årslønn i alle stillinger tall i hele tusen Menn Kvinner Differanse i menns favør Menn Kvinner Differanse i menns favør Menn Kvinner Differanse i menns favør % % % Gjennomsnittlig årslønn inkluderer alle stillinger som har sentral eller lokal lønnsfastsettelse. Individuell lønnsfastsettelse er også inkludert. Hvaler kommune har lokale lønnstrategi som legges til grunn ved alle lokale lønnsforhandlinger. Årsaken til at lønnsforskjellen er 10% mellom kjønnene i 2015 skyldes at det er ansatt en større andel kvinnelige assistenter som trekker gjennomsnittet ned. Hvaler kommune Side 11 av 92

12 2. KOMMUNEOVERGRIPENDE RAPPORTERING PÅ PLANER 2.1 PLAN OG UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Tabellen nedenfor viser større planer og prosjekter for Hvaler kommune i budsjettåret 2015, hvorav enkelte også har varighet lengre frem i økonomiplanperioden. Tabellen gir en oversikt over prosjektbasert utviklingsarbeid som anses å være av en spesiell betydning, og som krever prosjekttilnærming i en avgrenset periode (skiller seg fra ordinær driftsorganisasjon). Nr Prosjektnavn Prosjektbeskrivelse Status 1 Kombinerte føringsveier KS-PS 21/12 -PS 40/13 DAWE Utredning/forprosjekt som omhandler bygging av gangog sykkelvei i kombinasjon med fremføring av ny kraftforsyning til Hvaler i Prosjektet inkluderer dessuten opplevelsesbasert næring, folkehelse, trafikksikkerhet og kulturminner. Det er nedsatt et Reguleringsarbeid ble igangsatt i Kommunereform KS-PS 100/14 DAWE 3 Smart Energy Hvaler Sak 2011/597 DAWE 4 Nasjonalparksenter KS-PS 21/12 DAWE 5 Skole- og barnehageutredning KS-PS 14/11 KS-PS 77/14 ASEN 6 Rullering av kommuneplanens arealdel KS-PS 19/14 ROBMOA 7 Utvikling Dypedalsåsen KS-PS 101/14 LAHL tverrpolitisk utvalg som følger saken. Alle kommuner har med kommunereformen fått et utredningsansvar som skal gi et svar på hvilken kommunestruktur kommunene selv synes er best. Prosjektet består av seks satsningsområder fra 2014, i hovedsak innen helse, omsorg, eiendom og teknikk: 1. Delprosjekt Energi 2. Delprosjekt VA 3. Delprosjekt Infrastruktur og eierskapsstrategi for kommunalt fibernett 4. Delprosjekt Smarthus 5. Delprosjekt Trygghetsskapende tiltak for psyk.utviklingshemmede Utredningen skal avklare Hvaler kommunes ambisjon, innhold/konsept og lokalisering for et kommende nasjonalparksenter. Forventes ferdigstilt som dokument innen første tertial Nasjonalparksenter vil også inngå som tema i «Strategi for verdiskaping innen nærings- og kulturutvikling», og eventuelt også i «Områdeplan Skjærhalden» (se tabell for planprioritering 2014). Skole- og barnehageutredning 2013 og skoleutredningen Felles barne- og ungdomsskole på Asmaløy 2014 gir entydige anbefalinger om å endre skolestrukturen. Retningsvalg avklares i Kommunestyret besluttet å framskynde rullering av kommuneplanens arealdel i sak om justert planstrategi Første skritt i den fremtidig organisering av eldreomsorgen søkes avklart i både kortsiktig- og langsiktig perspektiv. I første fase arbeides det med Et politisk utredningsutvalg fra Hvaler, Råde og Fredrikstad ser på muligheter og utfordringer med kommunesammenslåing. Folkemøter og innbyggerundersøkelser er blitt holdt i Vår 2016 kommer rapport og beslutning om ev ny kommune. Prosjektfremdriften er som planlagt Dette temaet skal diskuteres i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Utredet i 2013 og 2014, med høringsinnspill og vedtak i Arbeidet er godt i gang og målsetting om ferdigstilling våren Fremdrift som planlagt og bestemt ved fastsetting av økonomiske rammer. Hvaler kommune Side 12 av 92

13 8 Kulturminneplan KS-PS 19/14 ROBMOA sykehjemsplasser, dagsenter og arealer til hjemmetjenesten på Dypedalsåsen. Plan for forvaltning av kommunens kulturminner. Prioritering av kulturminner i ulike vernekategorier og retningslinjer for skjøtsel. Det forventes at denne ferdigstilles høsten Hvaler kommune Side 13 av 92

14 3. VIRKSOMHET RÅDMANNENS STAB 3.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) Rådmannens stab har fungert som en organisatorisk enhet i ett år. Status per nå er: Det arbeides systematisk og kontinuerlig for å styrke de faglige enhetene innen HR, økonomi og arkiv, både når det gjelder faglig utviklingsarbeid og støtte til virksomhetene og rådmannen. Dette gjøres blant annet gjennom erfaringsutveksling med andre kommuner, faglige seminarer arrangert og subsidiert av KS og ny fordeling av arbeidsoppgaver internt i rådmannens stab. Det er igangsatt et arbeid for å få på plass et velfungerende, overordnet system for internkontroll når det gjelder forsvarlig behandling av personopplysninger. Dett arbeidet viser seg å være omfattende i forhold til å imøtekomme lovkravene som stilles i blant annet personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, men hovedstrukturen i systemet er nå på plass. I tråd med etablering av systemet er kommunene også pålagt å utnevne en sikkerhetsansvarlig for fagfeltet. Denne prosessen er også igangsatt. Arkivet arbeider fortsatt med å imøtekomme det lovpålagte kravet om ordning, katalogisering og arkivering av kommunens papirarkiv. Dette er en svært omfattende oppgave som krever mye ressurser i form av tid og kompetanse til å utføre arbeidet. Arkivplan for Hvaler kommune er snart ferdig utarbeidet og oversendes statsarkivet med det første. Planen vil mangle en fullstendig og detaljert bestandsoversikt og organisasjonshistorisk oversikt som kreves i en slik plan. Disse oversiktene vil måtte utarbeides samtidig som ordningsarbeidet som nevnt ovenfor utføres. HR har i løpet av denne perioden brukt tiden på å forberede årets lokale forhandlinger samt til å forberede reforhandling av våre lokale særavtaler. I tillegg bruker HR mye tid på veiledning og støtte i virksomhetenes personalarbeid. HR har i tillegg flest antall prosedyrer i kvalitetssystemet vårt som jevnlig må revideres og oppdateres. Økonomi har sørget for at revidert finansreglement er kvalitetssikret av uavhengig instans og behandlet av politiske utvalg. Økonomi har samarbeidet med de andre Østfoldkommunene og fylkeskommunen om ny telefoni-avtale. I tillegg har økonomi hatt en grundig gjennomgang rundt bruk av kommunale tjenestetelefoner og utarbeidet forslag til reglement og rutiner rundt dette. Det er også anskaffet og tatt i bruk nytt innkjøpssystem (ehandel) for å forenkle og sikre kontrollen med våre innkjøp. I tillegg går prosessen videre i rådmannens stab i forhold til de kommuneovergripende prosessene med å implementere verdigrunnlaget ÅPEN og utarbeide tydelige, strategiske mål for 2016 og framover. Rådmannens ledergruppe jobber med å utarbeide overordnede, strategiske mål for hele kommunen, basert på innspill fra virksomhetsnivå og seksjonsnivå. Når målene på dette nivået er klare vil seksjonene og virksomhetene igjen komme med sine innspill på hvilke tiltak de mener kan være viktig for å bevege oss i retning av målene. Alle organisasjonsledd i hele kommunen har et ansvar for å jobbe videre med implementering av verdigrunnlaget ÅPEN. Fra sentralt hold ble det arrangert en kick-off for de ansatte i forbindelse med lansering av verdiene våre. Hvaler kommune Side 14 av 92

15 3.1.1 Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Rådmann Kommunikasjonssjef Rådmannens stab Økonomisjef HR-sjef Arkivleder Seksjon for Helse og velferd Seksjon for Oppvekst Seksjon for Samfunnsutvikling 3.2 RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: 1.1 U Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifbm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: 2.1 U Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 1. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 2. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt. i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 2.3 U Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. 1. Hver virksomhet har i løpet av 2015 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 2. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2015, evt. fortløpende. Hvaler kommune Side 15 av 92

16 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Kartlegge relevante benchmarkingsreferanser innenfor de ulike tjenesteområdene i stab for økonomi og organisasjonsutvikling Hvert fagområde innenfor stab for økonomi og organisasjonstuvikling har definert minst egne kvalitetsnormer - minst en eller to. Samtlig fagområder i rådmannens stab bruker kvalitetssystemet systematisk og regelmessig. Benchmarkings-referanser er behandlet og godkjent i RÅLE Kvalitetsnormene for de ulike fagområdene er behandlet og godkjent av RÅLE og deretter. Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Igangsatt Pågår Pågår Månedlige rapporter fra avviksmodulen tas ut og diskuteres i personalmøter. Igangsatt Pågår Utført Alle fagområdene skal ha etablert og tilgjengeliggjort Stikkprøver i kvalitetssystemet innen relevante kvalitetsdokumenter i de ulike fagområdene i dokumentmodulen i kvalitetsssystemet. stab for økonomi og organisasjonsutvikling. Pågår Utført Utført Rådmannens stab skal ha en god kultur for læring og erfaringsdeling. Etablere hensiktsmessige og effektive strukturer som kan understøtte læringsprosesser internt. Pågår Utført Utført Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: 3.3 Kombinerte føringsveier/gang- og sykkelveier på Hvaler har en avklart fremdriftsplan, og prosjektet har klar ledelse. Fremdriftsplan er politisk behandlet Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 3.3 Prosjektplan med prosjektorganisering skal utarbeides Prosjektplanen behandles og godkjennes i RÅLE før den går og forankres både administrativt og til politisk behandling i. politisk. Pågår Utført Utført Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: 4.2 Hvaler kommune har en klar ambisjon innenfor Smart Energy, og alle sektorer har sin forankring i prosjektet avklart (sammenheng med delmål 4.5 og 4.6) Politisk vedtatt ambisjon og plan for prosjektet Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.2 Arbeidet med Smart Energi har en tydelig prosjektorganisering i tråd med kommunens pros jekthåndbok Mål fra medarbeiderundersøkelsen Prosjektplanen er behandlet og godkjent av RÅLE før prosjektet behandles politis k. Pågår Utført Utført Hvaler kommune Side 16 av 92

17 1. Medarbeidere i rådmannens stab skal i større grad enn ved målingen i 2014 være stolte av arbeidsplassen sin. Medarbeiderundersøkelse 2016 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Bedre utnyttelse av potensialet i hver enkelt ansatt, både i forhold til fag og personlige egenskaper. Medarbeidersamtalen Mer effektiv organisering av arbeidsoppgaver i rådmannens stab med tanke på faglig spesialisering og utvikling Annerledes og mer effektiv fordeling av arbeidsoppgaver innen 31/ RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2015 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Øverste adm. Leder Leder Virksomhetsleder Avdelingsleder Konsulent 7 5,3 7 4,8 7 4,8 Rådgiver ,8 4 3,8 Lærling Tillitsvalgte 3 1,27 3 1,27 3 1,27 SUM 30 26, , ,87 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr jan aug Hele Egenmeldt: 0,8 1,2 1 0,9 0,8 1,1 Legemeldt: 4,8 6, ,4 Totalt: 5,4 8,0 7,0 14,9 12,8 13,5 Det legemeldte sykefraværet i rådmannens stab er fortsatt høyt. I tillegg gjøres det oppmerksom på at denne statistikken ikke kun omfatter ansatte i rådmannens stab, men også deler av ledergruppa, lærlinger og hovedtillitsvalgte i kommunen. Det legemeldte sykefraværet er etter alt å dømme ikke arbeidsrelatert fravær. Det skyldes i stor grad sykdom og andre utenforliggende forhold som arbeidsgiver har svært små påvirkningsmuligheter i forhold til. Hvaler kommune Side 17 av 92

18 3.3.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen Hovedårsaker til det økonomiske avviket skyldes: Vakanse i stillinger og ved fravær er det ikke alltid tatt inn vikarer. Mindre forbruk av møtegodtgjørelse med kr Ikke benyttet bruk av konsulenttjenester på kr Mer tilskudd enn budsjettert fra Norsk kulturminnefond på kr Kvalitet og internkontroll Avviksstatistikk Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 23 dager 11,43 dager 27,6 dager Gjennomsnittlig behandlingstid dager 39 dager 79,7 dager 3.4 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER Økt ikt satsing ved ansettelse av ikt-rådgiver. Igangsetting av ehandel for å forenkle og sikre kontrollen ved innkjøp. Økt digital kommunikasjon med innbyggere og brukere av kommunale tjenester (bl.a. KS SvarUt) Gjennomføring av kommunevalg Anskaffet rekrutteringsmodul for å forenkle rekrutteringsprosessen og rutiner rundt dette. Anskaffet ebudsjett modul for å forenkle budsjetteringsprosessen. Hvaler kommune Side 18 av 92

19 4. SEKSJON FOR OPPVEKST 4.1 RESSURSER Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter - 17 Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen Administrasjon går ut med et positivt avvik på Mindre utgifter skyldes bl.a. midler overført i forhold til vikarutgifter i forbindelse med videreutdanning lærere og tilskudd for voksne flyktninger som skal brukes til timer i norsk/samfunnsfag. Denne tjeneste kjøper vi av FRIS og faktureres i etterkant. Vi har reduserte overføringer til andre kommuner, p.g.a. færre barn som går i barnehage i Fredrikstad (ca ) Vi har brukt mindre midler til bruk av konsulent, for eksempel fra Høyskolen i Østfold (ca ) Merutgifter skyldes: Administrasjon har hatt økte overføringer til den private barnehagen (ca ). Økte utgifter til skyss ( ) Dette gjelder skolebuss for alle elver som bruker dette og taxi i forbindelse med elever på spesialskoler. 4.2 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I 2015 Barnehagene Barnehagene i Hvaler har løpende opptak. Det vil si at alle barn får plass i barnehagene gjennom hele året. Dette skaper en del utfordringer i forhold til bemanning, men barnehagene har greid å gjennomføre dette i I 2015 ble det innført mulighet for å søke om reduksjon i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt. Konsekvensen er at kommunen må dekke større grad av utgiftene. Det er et beskjedent omfang på antall søknader i Det er nye utfordringer i barnehagene i forhold til økt behov for spesialundervisning i løpet av høsten Barnehagene i Hvaler arbeider med et felles språkprosjekt i 2015/16. Dette er viktig i forhold til å gi barna et så godt språklig fundament som mulig i de første leveårene også med tanke på tidlig intervensjon. Skole Det er en stor økning av elever ved Floren skole. Dette medfører behov for mere undervisningsrom. Behovet søkes løst gjennom å sette opp paviljonger som er klare til bruk høsten Planleggingen ble igangsatt høst Videre er det opprettet 2 omsorgssentre for enslige mindreårige flyktninger. Dette medfører behov for undervisningsarealer for 22 asylanter ved ungdomsskolen, og dette kommer i tillegg til de bosatte enslige mindreårige flyktningene. Det er igangsatt et samarbeidsprosjekt med HIL om utbygging av klubbhuset for å imøtekomme behov for undervisningsrom. Det er inngått ny avtale om samarbeid om undervisning av voksne flyktninger ved FRIS (Fredrikstad internasjonale skole) Økning i antall elever ved FRIS medfører økning i utgifter for kommunen som sees i sammenheng med inntekter kommunen får for den samme gruppa. Barneskolene fikk de beste resultatene i landet på Nasjonale prøver for 8. trinn. Resultatene bygger på det elevene kan fra mellomtrinnet. Hvaler kommune Side 19 av 92

20 I 2015 er det 4 pedagoger som deltar i den nasjonale videreutdanningen. Alle lærere som underviser ved ungdomsskoler skal ha 60 studiepoeng fordypning dersom de skal undervise i norsk, engelsk eller matematikk. Tilsvarende krav er 30 studiepoeng på barneskoler. Satsningen fortsetter i årene fremover og stiller krav til kommunen som skoleeier om tilrettelegging. Tjeneste for barn og unge Det er økning i antall undersøkelsessaker som behandles av barnevernet, dette gjelder vold og straffesaker. Dersom denne trenden fortsetter vi det kunne få økonomiske konsekvenser i VIRKSOMHET ASMALØY BARNEHAGE 5.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) Asmaløy barnehage ligger vakkert til i Hvalers skjærgård, og den kan med rette kalles en skjærgårdsbarnehage. Barnehagen ligger sentralt plassert på Asmaløy med ungdomsskolen, skog, strand, bondegårder og kulturlandskap i nærmiljøet. Asmaløy barnehage hadde i 2015 satsingsområde språkutvikling og språkmiljøet i barnehagen. Vi jobber sammen med alle barnehagene på Hvaler med felles språkprosjekt «Språk i barnehagene mye mer enn bare prat». Asmaløy barnehages pedagogiske innhold og satsingsområder i barnehageåret 2014/2015 og 2015/2016 var fokusområdene språk og språkutvikling, kvalitetsutvikling, lek og vennskap, læring og danning, medvirkning og omsorg. Vi brukte opplevelser og undring i naturen aktivt i dette arbeidet. Våren 2015 kartla personalet arbeidet med språk ved hjelp av et eget refleksjonsverktøy fra UDIR. Dette resulterte i at vi ville bli bedre til å lese for barna. Fra august 2015 har vi hatt prosjektet Bok med mening. Vi har hatt faste små lesegrupper for alle aldersgruppene, med bøker tilpasset barnas alder og interesser. På Asmaløy barnehage har vi i 2015 hatt stort fokus på lek og vennskap. Når et barn har lekt har det også lært; Å ta initiativ, lytte til andre, være en del av et fellesskap, utfolde seg, lært om regler, lede og bli ledet, rukt sansene, samarbeidet, opplevd empati, blitt utfordret, fått venner, konsentrert seg over tid, fått selvtillit, øvd seg på å løse uenigheter, turtaking, vist omsorg, vært kreativ, brukt kroppen, vært nysgjerrig, snakket sammen, gitt av seg selv, lært om egne grenser, øvd seg på å gi og ta, brukt fantasien og opplevd latter, glede, livsglede og humor. Asmaløy barnehage har jobbet mye med Hvaler kommunes verdier ÅPEN - Åpenhet, Profesjonalitet, Engasjement og Nyskapning. Vi har fått god drahjelp av felles tiltak i regi av hele Hvaler kommune. Vi hadde i hele 2015 et godt samarbeid med foreldrene, både som enkeltforeldre, i foreldreråd/foreldremøter og i barnehagens samarbeidsutvalg. Vi la også mye arbeid i å lage gode hjemmesider på Overgang fra barnehage til skole. Alle barnehagene samarbeider om treff våren 2015, for alle førskolebarn som skulle starte på Floren og alle som skulle starte på Åttekanten skole. Samarbeid mellom alle barnehagene og barneskolene som å arrangere åpent møte for alle foresatte med barn som skal starte i første klasse august Dette møtet ble holdt januar 2015 og var meget godt besøkt. Åpen barnehage hver onsdag fra september til og med april, har vært en suksess med gjennomsnittlig 4-6 foreldre med barn pr gang Organisasjonskart Asmaløy barnehage Klubben 5 åringer Muslingen 3og 4 åringer Marihøna 2 åringer Knøttene 1åringer Maurtua Åpen barnehage Hvaler kommune Side 20 av 92

21 5.2 RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og inkludering Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. 1.1 Folkehelse. Se også årsplan 2014/2015 0g 2015/ Idrett og friluftsliv. Se også års plan 2014/2015 0g 2015/ Integrering og inkludering. Se også årsplan 2014/2015 0g 2015/ Barns rettigheter Gjennom Sjumilssteget, identifisere mulige tiltak 1.4 Kvalitetsutvikling "Et godt språkmiljø for alle barn" Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Alle avd bruker naturen til turer, Muslingen er en naturavdeling, ute på tur 4-5 dager per uke Pågår Pågår Gjennomført Se over. Godt samarbeid med barneidretten Pågår Pågår Gjennomført Åpen barnehage. Språkpros jektet Pågår Pågår Gjennomført innen 2. tertial. Pågår pågår Pågår Felles pedledersamlinger Ikke påbegynt Pågår Gjennomført Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. 1. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 2. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 1. Hver virksomhet har i løpet av 2015 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. Hvaler kommune Side 21 av 92

22 Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2015, eventuelt fortløpende. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Bruke kommunal tilskuddssats kostratall og kommunale til privalt barnehage s ats er til Igangsatt Igangsatt Pågår Løpende opptak Til nye barn høs t 2015 Pågår Pågår Felles s pråkpros jekt Til års s tatus Ikke påbegynt Ikke påbegynt ikke påbegynt Felles tiltak s koles tartere Brukerunders økels e Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Åpen barnehage As maløy Til s tatus Oppnådd Oppnådd Oppnådd 2.3 Kvalitetsindikatorene er under kontinuelig utvikling og er Årsplanene presenteres for politisk nivå høst synlige i årsplanene Ikke påbegynt påbegynt oppnådd Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens interesser blir ivaretatt. 1. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial Avtalte fora blir ivaretatt ut året Gjennomført Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. Mål Tiltak Målemetode / indikator1.tertial 2.Tertial Årsmelding 4.1 Brekke barnehage informerer Asmaløy og Hauge barnehage arbeidet med en fyrtårnbarnehage Informasjon gjennomført på pers onalmøte Igangsatt Igangsatt Ikke påbegynt Mål fra medarbeiderundersøkelsen Mål og tiltak fra medarbeiderundersøkelsen. 5.1 «Asmaløy barnehage verdsetter refleksjon som et arbeidsverktøy i det daglige arbeidet» 5.2 «Alle ansatte i Asmaløy barnehage får felles kurs minst en gang i løpet av barnehageåret» På avdeling/personal/ plandager; etterspørre hvordan vi har jobbet med dokumentasjonsspiralen denne perioden Asmaløy barnehage bruker personalmøter og planleggingsdager til felles refleksjon over egen praksis. 5.3 Voksenrollen i barnehagen og barns medvirkning Temaer på interne møter, planleggingsdager og personalmøter 5.4 Språk og språkmiljø Temaer på interne møter, planleggingsdager og personalmøter Se kompetanseplan Se kompetanseplan Se kompetanseplan Se kompetanseplan Hvaler kommune Side 22 av 92

23 5.3 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall per Antall Per Antall budsjettert 2015 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder Pedagogisk leder Barnehagelærer (spesped 1 0,5 1 0,5 i hht opplæringsloven) 1 0,5 1 0,5 Fagarbeider/assistenter, inkludert vedtak 8 5,7 11 7,5 10 7,3 8 5,70 spesped. SUM 14 11, , ,2 Relevante brukerdata i henhold til bemanning pr Antall barn under 3 år 12 barn (24 plasser) 18 barn (36 plasser) 20 barn (40 plasser) 23 barn (46 plasser) Antall barn over 3 år 27 barn (27 plasser) 27 barn (27 plasser) 28 barn (28 plassser) 28 barn (28 plasser) Sum plasser 39 barn (51 plasser) 48 barn (68 plasser) 51 barn 45 barn (63 plasser) (74 plasser) Antall ansatte 2014 Mars 2015 Des 2015 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte *I Asmaløy barnehage har antall barn under 3 år økt fra 12 (1.1.15) til 23 barn ( ). Antall barn over 3 år har økt fra 27 (1.1.15) til 28 ( ). Dette tilsvarer en økning på 12 barn fra Bemanningen i barnehagen regnes ut fra antall barn. (3 voksne per 9 barn under 3 år, 3 voksne per 18 barn over 3 år) Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr jan juli Hele Egenmeldt: 1,8 1,5 1,2 2,0 1,9 1,9 Legemeldt: 10,7 6,6 6,3 4,2 2,4 1,7 Totalt: 12,2 8,0 7,5 6,3 4,3 3,6 Hvaler kommune Side 23 av 92

24 5.3.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter 0 Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen kroner Lønn og driftsutgifter; Ut fra økt antall barn er bemanningen økt fra 11,2 årsverk(1.1.15) til 13.8 årsverk pr Det er avsatt mindre i lønnsbudsjettet enn antall årsverk beregnet ut fra barnetallet og spesialpedagogiske vedtak tilsier. Det er foretatt budsjettjusteringer mellom de tre barnehagene i fht barn, bemanning, andre driftsutgifter og inntekter. Salg- og leieinntekter; Barnetallet har økt, derfor er også inntekten økt Kvalitet og internkontroll Avviksstatistikk Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid dager 2 4,6 Gjennomsnittlig behandlingstid dager 4,5 31,8 Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Tema på samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud (ca en gang per mnd). Mål i alle medarbeidersamtalene (gjennomført okt nov 2015) å melde et avvik/forbedringsforslag i løpet av 2015/2016. Motivere ansatte til å melde avvik/forbedringsforslag. Sak på samarbeidsmøter med tillitsvalgt og verneombud. Oppfølging av mål i medarbeidersamtalene høst VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I 2015 ÅPEN Hvaler kommunes verdier. Arbeidet med verdiene Åpenhet, Profesjonalitet, Engasjement og Nyskapning er i godt i gang. Vi har fått god drahjelp av felles tiltak i regi av hele Hvaler kommune. Hvaler kommune Side 24 av 92

25 Nærværsarbeid Asmaløy barnehage har redusert sykefraværet fra 8 % i 2014 til 3,6 % i Foreldresamarbeid, medvirkning og informasjon Vi hadde i hele 2015 et godt samarbeid med foreldrene, både som enkeltforeldre, i foreldreråd/foreldremøter og i barnehagens samarbeidsutvalg. Vi la mye arbeid i å lage gode hjemmesider på Åpen barnehage Tilbudet om åpen barnehage har blitt tatt veldig positivt i mottatt.. I 2015 var det mellom barn og foresatte som brukte tilbudet.åpen barnehage er åpent onsdager fra kl Barnehagen er åpen fra september og til påske/ut april. Pedagogiske satsingsområder i Felles språkprosjekt i alle barnehagene i kommune «Språk i barnehagen mye mer enn bare prat». Bok med mening Våren 2015 kartla personalet arbeidet med språk ved hjelp av et eget refleksjonsverktøy fra UDIR. Dette resulterte i at vi ville bli bedre til å lese for barna. Fra august 2015 har vi hatt prosjektet Bok med mening. Vi har hatt faste små lesegrupper for alle aldersgruppene, med bøker tilpasset barnas alder og interesser. Overgang fra barnehage til skole: Samarbeid mellom alle barnehagene om tre treff for alle førskolebarn som skulle starte på Floren og alle som skulle starte på Åttekanten skole. Samarbeid mellom alle barnehagene og barneskolene som å arrangere åpent møte for alle foresatte med barn som skal starte i første klasse august Dette møtet ble holdt januar 2015 og var meget godt besøkt. Spesialpedagogikk En ansatt går fpor 2. året på masterstudie i spesialpedagogikk ved HiØ. Hun har fått ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av spesialpedagogikk på Asmaløy barnehage i samarbeid med virksomhetsleder og pedagogisk leder på aktuell avdeling. Kompetanseutvikling i Asmaløy barnehage: To ansatte gikk i 2015 på deltidsutdanning ved HiØ for å bli barnehagelærere. Ny kompetanse ble tilført Asmaløy barnehagen ut fra denne kontakten med HiØ der refleksjon over egen praksis står sentralt. Felles kompetanseutvikling i alle barnehagene i kommunen Det ble også i 2015 gjennomført felles kompetanseutvikling for alle barnehagene på Hvaler i fht «Språk i barnehagen mye mer enn bare prat». Dette foregikk ved felles samlinger for de pedagogiske lederne og felles kurs på planleggingsdag. Utleie av redningsvester og grillhytta: Asmaløy barnehage hadde tilbud om utleie redningsvester til foresatte og andre på Hvaler. Annonseres på hjemmesiden til barnehagen. Asmaløy barnehage hadde tilbud om utleie av grillhytta til foresatte og organiserte aktiviteter (for eksempel Barneidretten) for barn på Hvaler. 6. VIRKSOMHET BREKKE BARNEHAGE 6.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) Brekke barnehages visjon er : «Trygge, glade og nysgjerrige barn» Brekke barnehage er en kommunal barnehage som ligger i idylliske omgivelser på Kirkøy, med gårder, skogen, kulturlandskap og sjøen som nærmeste nabo. I skogen har barnehagen en flott naturlekeplass, med egen grillhytte og bålplass. Innenfor gjerdet i barnehagen har vi egen kjøkkenhage der vi dyrker grønnsaker. Gjødsel til kjøkkenhagen, blomsterbed,frukttrær og urtebed får vi fra egenprodusert kompost. Vi har fokus på kortreist og sunn mat, og vi spiser mye fisk i barnehagen. I Brekke barnehage er vi opptatt av å ta vare på naturen og miljøet. Våren 2014 ble barnehagen sertifisert som Miljøfyrtårn, og vi er stolt av å være den første virksomheten i Hvaler kommune som har fått denne sertifiseringen. Hvaler kommune Side 25 av 92

26 Brekke barnehage vil fortsette med det pedagogiske satsingsområdet «Språkutvikling og språkmiljø i barnehagen. Dette er et flerårig felles satsingsområde for alle barnehagene i Hvaler. Brekke barnehages øvrige pedagogiske satsingsområder er: «Fra jord til bord» «Fra fjord til bord» «Øya vår» Disse satsingsområdene er nå så godt innarbeidet, at det er å betrakte som en del av barnehagens pedagogiske plattform. Fra neste barnehageår ( ) ønsker vi å ha foreldresamarbeid som et satsingsområde, (i tillegg til språkprosjektet). Satsingsområdene og barnehagens innhold er beskrevet i barnehagens årsplan. Denne ligger på barnehagens hjemmeside: Årsplanen følger barnehageåret, og utarbeides i en prosess mellom virksomhetsleder, de ansatte, og foresatte på vårparten. Årsplanen godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg, der det sitter representanter både fra de ansatte, de foresatte og en politisk representant. De fire barnehagene på Hvaler har i felles kompetanseplan for perioden satt følgende mål: Kvalitetsutvikling: Pedagogisk ledelse,- barnehagen som en lærende organisasjon Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Brekke barnehage Avdeling Sola Avdeling Månen Avdeling Stjerna 6.2 RÅLES PRIORITERINGER FOR BREKKE BARNEHAGE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Hvaler kommune Side 26 av 92

27 Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Plan for folkehelse Se også årsplan og Barnehagen har fokus på riktig kosthold og spiser fisk minimum annenhver uke. Pågår Pågår Pågår Barns rettigheter Gjennom "Sjumilssteget" identifisere mulige tiltak innen 2. tertial. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Pågår Orientere om tiltak i bhgene Orienteringssak til Ikke påbegynt Ikke påbegynt Kvalitetsutvikling- et godt språkmiljø for alle barn Felles ped.ledermøter Felles personalmøter for alle fagarbeidere og assistenter i kommunen Felles planleggingsdag Pågår Utført Utført Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 3. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 4. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 3. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 4. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Bruke kommunal tilskuddssats til privat barnehage Kostratall og kommunale satser til Igangsatt Pågår Pågår Løpende opptak Til, nye barn høs t 2015 Ikke påbegynt Ikke påbegynt Utført Felles s pråkpros jekt Til, års s tatus Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Felles tiltak s koles tartere Brukerunders økels e Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Åpen barnehage As maløy Til, s tatus Utført Utført Utført Kvalitetsindikatorer er under kontinuerlig utvikling og s ynliggjøres i års planen Årsplanene presenteres for politisk nivå høsten Ikke påbegynt Utført Utført Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens interesser blir ivaretatt. 3. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial Avtalte fora blir ivaretatt ut året Gjennomført Hvaler kommune Side 27 av 92

28 6.2.4 Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.1 Miljørapport for Miljøfyrtårn Miljørapport sendt innen utarbeides 1. april 2015 Utført Utført Utført 4.1 Brekke barnehage informerer Asmaløy og Hauge barnehage om arbeidet med å bli og være miljøfyrtårn Informasjon gjennomføres på et personalmøte Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Mål fra medarbeiderundersøkelsen Mål og tiltak fra medarbeiderundersøkelsen Faglig og personlig utvikling : Mål: Få kontinuitet i den faglige og personlige utviklingen. Systemer for lønns og arbeidstidsordninger: Mål 1: Organisere planleggingstid for de pedagogiske lederne slik at det blir minst mulig belastende Tiltak: Revidere vaktplan Mål 2: Alle er lojale mot møtetider og det er god informasjonsflyt på huset - Åpen kommunikasjon,- viktig at alle tar et ansvar for å holde seg oppdatert, snakke sammen underveis. - Endringer og beskjeder skrives ned i rapportbok «Leseringen» er gjennomført etter oppsatt plan våren Vaktplan er revidert og Evalueres mai 2015 Evalueres Mai 2015 Gjennomført med unntak av en gang. Ny vaktplan foreligger fra uke 18 Evaluert på plankveld RESSURSER Bemanningsplan Bemanning i barnehagene vil kunne variere gjennom året, grunnet to barnehageår i årsbudsjettet. Dette belyses i tertialrapportene. Stillingsbetegnelse Årsverk pr Årsverk pr Antall budsjettert 2015 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder Pedagogisk leder Assistenter / fagarbeidere 6 5,2 4 3,8 5 4,2 Barnehagelærer (spes.ped i hht opplæringsloven) Barnehagelærer ,8 1 1 SUM 10 9,2 9 8,6 10 9,2 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Pr Pr Antall barn under 3 år 13 (26 plasser) 9 (18 plasser) Hvaler kommune Side 28 av 92

29 Antall barn over 3 år 23 (23 plasser) 24 ( 24 plasser) Herav antall barn med nedsatt funksjonsevner Sum plasser 49 plasser 42 plasser Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Sykefravær i % Faktisk Mål Årsmelding Hele 2015 Egenmeldt: 0,2 0,4 0,5 1,5 Legemeldt: 12,2 5,3 5,1 1,2 Totalt: 12,4 5,7 5,6 2, Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Årsmelding Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter - - Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter - Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen kroner d Vi hadde en nedgang i antall barn fra vår til høst, og vi overflyttet 40 % personalressurs til Asmaløy barnehage fra oktober I tillegg er det en ansatt som har 20 % permisjon fra sin stilling. Dette gjør at vi har hatt en innsparing på lønnsbudsjettet. Det er foretatt budsjettjusteringer mellom de tre barnehagene i fht barn, bemanning, andre driftsutgifter og inntekter Kvalitet og internkontroll Avviksstatistikk Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid dager dager dager Hvaler kommune Side 29 av 92

30 Gjennomsnittlig behandlingstid dager dager dager Det har vært lite fokus på kvalitetssytemet i 2015, og personalet bruker ikke avvikssystemet. Dette er noe vi må jobbe aktivt og systematisk for å få opp og gå igjen. Noen av personalet er inne i kvalitetssystemet for å finne prosedyrer, skjemaer, sjekklister osv. 6.4 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I 2015 Felles verdigrunnlag for alle ansatte i Hvaler kommune Arbeidet med å implementere verdisettet ÅPEN (Åpenhet, profesjonalitet, engasjement, og nyskapende) er godt i gang, og dette har vært tema på ulike møteforaer både i virksomheten og på overordnet nivå. Vi ser også eksempler på at de ansatte bruker verdiene i refleksjoner de gjør i det daglige arbeidet. Sykefravær: Brekke barnehage har fremdeles lavt sykefravær og personalet gir uttrykk for at de trives godt. Pedagogisk satsingsområde 2015: Felles språkprosjekt i alle barnehagene i kommunen «Språk i barnehagen- mye mer enn bare prat». På felles planleggingsdag i august 2015 hadde vi felles kurs om «Dialogisk lesing». Dette er en systematisk metode for å lese bøker sammen med barna, og er et godt språkstimulerende tiltak. Barna har vært delt i smågrupper og bøkene leses, det snakkes rundt tema i boken, vi har «Bokquiz», det læres nye begreper, vi leker og dramatiserer sammen med barna. Overgang barnehage skole: Samarbeid mellom barnehagene om tre treff på våren for alle som skal begynne i samme klasse til høsten. Barnehagene og barneskolene samarbeidet om å arrangere et åpent møte for foresatte for skolestartere i januar Felles kompetanseheving i alle barnehagene i kommunen: Det har vært arrangert felles samlinger for alle de pedagogiske lederne i barnehagene i Hvaler, samt at vi har arrangert felles planleggingsdag for alle ansatte i barnehagene i august Hovedtema for denne kompetansehevingen har vært vårt felles satsingsområde «Språk i barnehagen- mye mer enn bare prat». Det ble også i 2015 arrangert livredningskurs. Økt pedagogtetthet: Da vi fikk en ledig stilling på grunn av naturlig avgang, bestemte vi oss for å ansatte en barnehagelærer. Dette har tilført virksomheten ny og økt kompetanse, som igjen gir tjenestetilbudet økt kvalitet. Foreldresamarbeid: Vi opplever at vi har et godt samarbeid med foresatte, både når det gjelder i fht enkeltbarn og i forhold til foreldremøter, foreldrearrangementer og i samarbeidsutvalg. Høsten 2015 arrangerte vi for første gang en «Arvekveld». Foresatte leverte inn klær og sko som de ikke bruker lenger, og personalet sorterte det som kom inn, etter størrelse. De som ønsket det kunne komme på «Arvekvelden» og forsyne seg med det som de hadde bruk for. Dette er også et tiltak iht at virksomheten er «Miljøfyrtårn». Tilsyn fra arbeidstilsynet: Alle de kommunale barnehagene hadde i desember 2015 tilsyn fra arbeidstilsynet. Tema for tilsynet var organisatoriske arbeidsbetingelser og virksomhetens arbeid med HMS (Helse, miljø, og sikkerhet). Brekke barnehage fikk mange gode tilbakemeldinger på tilsynet, og det ble ikke avdekket noen avvik eller pålegg om utbedringer. 7. VIRKSOMHET HAUGE BARNEHAGE Hvaler kommune Side 30 av 92

31 7.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) Virksomheten heter Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage og er en kommunal barnehage som ligger rett ved nasjonalparken på Hvaler. Virksomheten vektlegger brukermedvirkning og et godt foreldresamarbeid i den daglige kontakten med hjemmene. Vår visjon er å skape et godt miljø, som rommer tillitt, trygghet og trivsel for lek og læring i hverdagen. Vi har jobbet for å ha kompetente ansatte som reflekterer over egen praksis, og synliggjør dokumentasjon i det pedagogiske arbeidet. Virksomhetens satsningsområder for barnehageåret 2014/2015 er: viser til årsplan for Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage 2014/ Virksomheten skal ha fokus på å videreføre Reggio Emilia filosofien, som har en grunnleggende sterk tro på menneskers muligheter, en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn er født intelligente med en sterk iboende kraft til og utforske verden. Våre satsningsområder i henhold til kompetanseløft innad i virksomheten er at 2 ufaglærte i år også har startet videreutdanning i Barnehagepedagogikk, 15. stp. Vi skal også ha høyt fokus på å jobbe med refleksjon (ufaglærte og faglærte) på tvers av avdelingene i virksomheten dette året. Virksomhetens kjerneoppgaver er pedagogisk arbeid for barn i førskolealder. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og en meningsfylt opplevelse, samt aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etiske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Endrede styringssignaler/rammebetingelser Rammeplanen redegjør for barnehagens innhold/oppgaver og samfunnsmandat. Vi ønsker at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssystem hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt de syv fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Virksomheten er en aldershomogen heldags barnehage med fire avdelinger med en åpningstid fra kl , og er pr er det 51 barn. Humor er en 5 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning, 1 fagarbeider med utdanning barne- og ungdomsarbeider og 1 assistent (går på deltid førskolelærer i Halden). Lek er en 2-3 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning og 2 assistenter. Lykke er en 4 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning, 1 fagarbeider og 1 vernepleier og 1 assistent. Glede er en 0-2 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning, 1 fagarbeider med pedagogisk utdanning, 1 fagarbeider med utdanning som barne- og ungdomsarbeider og 1 assistent. Vi har pr ,00 % årsverk i henhold til barnehageloven 2,00 % årsverk tilknyttet enkelt vedtak i henhold til 5,7 i Opplæringsloven og barnehageloven. Hvaler kommune Side 31 av 92

32 7.2 RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk i fm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Sikkerhet til sjøs Livredningskurs og 1.1 opplæring i båt Igangsatt Pågår Utført 1.2 Barns rettigheter Gjennom "Sjumils s teget" Igangsatt Pågår Pågår Identifis ere mulige tiltak Igangsatt Pågår Pågår 1.4 Kvalitetsindikatorene er under kontinuelig utvikling og er synlige i årsplanene Årsplanene presenteres for politisk nivå høst Igangsatt Utført Pågår Pågår Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. 5. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 6. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt. i tertialere og enkeltsaker dersom mulig. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 5. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 6. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Hvaler kommune Side 32 av 92

33 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Bruke kommunal tilskuddssats til privalt barnehage kostratall og kommunale s ats er til Igangsatt Pågår Pågår Løpende opptak Til nye barn høs t 2015 Pågår Pågår Pågår Felles s pråkpros jekt Til års s tatus Igangsatt Igangsatt Pågår Felles tiltak s koles tartere Brukerunders økels e Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Åpen barnehage As maløy Til s tatus Igangsatt Igangsatt Pågår 2.3 Kvalitetsindikatorene er under kontinuelig utvikling og er synlige i årsplanene Årsplanene presenteres for politisk nivå høst Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Ikke påbegynt Igangsatt Utført 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens interesser blir ivaretatt. 5. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial Avtalte fora blir ivaretatt ut året Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 3.1 Faglig samarbeid med FM, andre kommuner og HiØ Antall kurs, konferanser og vidreutdanninger Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Pågår Pågår Pågår 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2015 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.1 Brekke barnehage informerer Asmaløy og Hauge barnehage Informasjon gjennomført på personalmøte arbeidet med en fyrtårnbarnehage Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Mål fra medarbeiderundersøkelsen Mål og tiltak fra medarbeiderundersøkelsen. Nr. Delmål Tiltak Status 5.1 Mål: Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage ønsker at alle skal trives og samarbeide god på arbeidsplassen. 1) Oppfordre og sette i gang sosiale tiltak som litt humor i hverdagen, snakke om positive ting på pauserommet, julekalender og lignende. 2) Bli bedre på å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger på hvordan vi løser utfordringer i hverdagen. 3) Kommunisere på en måte der vi åpner for å komme med forslag til hverandre og være løsningsorienterende og være på tilbudssiden. 4) Ha refleksjonsgrupper på tvers av avdelingene. 5) Observere hverandre på avdelingene, tørre og stille spørsmål rundt egen praksis. Pågår Pågår Pågår Pågår Pågår Hvaler kommune Side 33 av 92

34 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 5.1 Refleksjon og observasjon Sette av tid til møter og opplæring. Pågår Pågår Utført Teambygging og sosialt Østlandsk lærerstevne Ikke påbegynt Igangsatt Utført 7.3 RESSURSER Bemanningsplan Antall Antall budsjettert Antall Stillingsbetegnelse Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder Pedagogiske ledere Førskolelærere Fagarbeidere/vernepleier Assistenter/lærling SUM Relevante brukerdata i henhold til bemanning Barn: Pr Pr Pr Antall barn under 3 år pr (30 plasser) 13(25,8 plasser) 11(21,2 plasser) Antall barn over 3 år p (36 plasser) 34(34 plasser) 33 (32,6 plasser) 51(66 plasser) 49(59,8 plasser) 44 (53,8 plasser) Barn: Pr Pr Pr Antall barn under 3 år Antall barn over 3 år Barn m/vedtak etter opplæringsloven Virksomheten har hatt en økning på ca. 10 plasser f.o.m t.o.m Virksomheten har også barn under utredning hos BUPP, Habiliteringstjenesten og PPT. Virksomheten har hatt økt fokus på tidlig innsats sammen med Helsestasjon og det har hatt gode resultater på å starte tidlig med forebygging i førskolealder. I 2015 er det 5 barn med vedtak om spesialundervisning, og 2 barn som er eller vil bli utredet. Vi har som mål å jobbe aktivt ved å tilegne oss den rette kompetanse for å imøtekomme disse individuelle utfordringer. Vi har jevnlig veiledning med PPT, BUPP og Habliliteringstjenesten. Virksomheten har også 2 ansatte som i høst har startet på videreutdanning innen område Spesialpedagogikk, en på 1. avdeling (30 studiepoeng) og en på Masterstudie (deltid over 4 år). Vi ser hvor viktig det er at vi har god nok kunnskap om dette og at vi til enhver tid har rett kompetanse for å imøtekomme barn og foresatte i forhold til spesielle utfordringer. I desember 2015 startet 2 førskolelærere på videreutdanning i tråd med kompetanseplan og felles språkprosjekt for barnehagene i Hvaler. Virksomheten har også startet et samarbeid med Statped, støtte for videreføring av talespråk i forhold til enkelt barn (opplæringsloven) som vi skal jobbe videre med i 2016, 2017 og Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr jan aug Hele Egenmeldt: 2,1 1,3 1,3 2,9 1,9 1,7 Legemeldt: 14,3 11,8 10,0 1,2 2,3 3,4 Totalt: 16,0 13,2 11,3 4,1 4,2 5,1 Hvaler kommune Side 34 av 92

35 Sykefraværet har gått ned etter en lang og målrettet innsats med tilrettelegging og et høyt fokus i hele virksomheten med forebyggende tiltak som mindfullness, yoga og sosiale sammenkomster. Tiltakene virker og sykefraværet har holdt seg stabilt siden 1. tertial Virksomheten har redusert sykefraværet fra 13,2 i 2014 til 5,1 i 2015, dette har handlet om hardt arbeid i forhold til tilrettelegging og oppfølging av medarbeidere, og dette fortjener en belønning i virksomheten Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter 0 Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen kroner Virksomhetsleder viser til et positivt avvik for 2015 som gir et bedre bilde av virksomhetens økonomi enn hva som er realiteten. I 2015 har flere ansatte vært på arbeidsavklaringspenger, og vikarer som ble brukt har lavere lønn enn de personene de er vikarer for. Bilde for 2016 vil bli annerledes når ansatte pedagoger er tilbake i stillingene sine. Økingen i antall barn gir også økning i inntekter og refusjoner. I 2015 har vi sett barnehagene under ett og overskudd ved Hauge har vært med på å fjerne eventuelle underskudd på de andre barnehagene. Det er viktig at det er realistiske budsjetter for barnehagene utfra felles kriterier, slik at vi kan imøtekomme dagens barnehager med de mulighetene og utfordringene det gir Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 0 0 Tjenestekvalitet 0 0 Informasjonssikkerhet og personvern 0 0 Forbedringsforslag 0 2 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid dager dager dager Gjennomsnittlig behandlingstid dager dager dager Tiltak Kontinuerlig opplæring av kvalitetssystemet. Handling Individuell opplæring Personalmøter Planleggingsdager Hvaler kommune Side 35 av 92

36 Starte arbeidet med å lage nye prosedyrer og sjekklister i kvalitetsystemet Bli kjent med prosedyrene vi har og avklare om det er behov for nye prosedyrer og sjekklister. Drøfting og refleksjon på felles planleggingstid og personalmøter Som virksomhetsleder ser jeg at vi ikke er gode nok til å bruke kvalitetssystemet slik vi burde. Her har vi et forbedringspotensial som vi må se nærmere på. 7.4 VIRKSOMHETS HØYDEPUNKTER I 2015 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage hadde bra med søkere i 2015! Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage slo hvaler kommune sitt IA mål som ikke skulle være høyere enn 5,6 % etter flere års hardt arbeid, og det er vi utrolig stolte av! Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage har arbeidet aktivt tverrfaglig med avdeling eiendom for å få til gode tiltak på uteområdet og kjøkkenet! Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage har arbeidet aktivt med tidlig innsats i samarbeid med samarbeidspartnere som PPT, helsestasjon, BUPP, statped o.l for å ivareta enkelt barnet. Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage har bakt og baker sitt eget brød til lunsj sammen med 1 og 2 åringene. Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage er glad for at man har fått et felles verdigrunnlag i hvaler kommune å jobbe ut i fra. 8. VIRKSOMHET HVALER UNGDOMSSKOLE 8.1 BAKGRUNN - HVOR ER VI? Ved oppstart skoleåret 2015/2016 hadde skolen totalt 130 elever. Elevkullet 2002 var det minste i ungdomsskolens historie, med kun 33 elever. I løpet av august fikk skolen 7 nye mindreårige, minoritetsspråklige flyktninger som ble bosatt i kommunale omsorgssenter. I løpet av høsten ble det også startet 2 private omsorgssenter for mindreårige asylanter. Disse har pr bosatt til sammen 20 asylanter og skolen har dermed i løpet av høsten fått 27 nye, minoritetsspråklige elever med svært varierende og meget begrenset tidligere skolegang og tilnærmet ingen norskkunnskap.. Prosentvis utgjør disse ca 18 prosent av virksomhetens elever, mot 0,6% for Skolen har dermed måttet starte opp et innføringstilbud, både til bosatte flyktninger og midlertidig bosatte asylanter. Hvaler kommune Side 36 av 92

37 8.1.1 Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Hvaler ungdomsskole Merkantil funksjon Team 8 Team 9 Team 10 Innføringsklasse Organisasjonskartet er endret fra ved opprettelse av eget team knyttet til å gi et innføringstilbud til bosatte, minoritetsspråklige elever, samt nyankomne asylanter. 8.2 RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Politisk behandling innen 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Virksomheten vektlegger fysisk helse, idretts- og friluftsaktiviteter samt integrering av minoritetsspråklige i arbeidet med elevene. 1-Daglig FYSAK/skolelag 2-Friluftsliv som valgfag 3-"Sunn-mat"-kantine fire ganger ukentlig 4-Særskilt norskopplæring og elevgruppeintegrering av minoritets s pråklige elever elevenes tilbakemeldinger i elevundersøkelsen på deres fysiske læringsmiljø kontinuerlig arbeid s om viderføres Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Hvaler kommune Side 37 av 92

38 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 7. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 8. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 7. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 8. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 2.1 Systematisk sammenligning av resultater (nasjonale prøver, eksamensresultater, Elevundersøkelsen ) med fylkes- og landssnitt 2.3 Deltagelse i Utdanningsdirektoratets nasjonale satsing ("Ungdomstrinnsatsinga", arbeid med kvalitetsindikatorer i samsvar med nasjonale mål 2.5 Iverksette tiltak etter funn i gjennomført medarbeidersamtale og Ståstedsanalyse At skolen rapporterer på resultater i tilstandsrapporten, i tertialrapporter og lignende pågår pågår pågår Klasseledelse: Indikatorer knyttet til læringsutbytte, rapportering på hvert trinn. Regning som grunnleggende ferdighet: Måling i nasjonale prøver på 8. og 9. trinn, egen intern aktivitets logg i alle fag Mål og tiltak bekrevet i eget notat til kommunalsjef av , knyttet til tre hovedområder: 1-Erfaringsoverføring 2-Etablering av åpen tilbakemeldingskultur 3-Utvidet analys ekompetans e Ungdomstrinssatsinga er formelt avsluttet, men arbeidet vil pågå i lang tid fremover. 8.3 RESSURSER Bemanningsplan Antall budsjettert Stillingsbetegnelse 2015 Ansatte Årsverk Administrasjon Avd. skole 3 2,6 Pedagogisk personale 21 19,4 Assistenter 8 6,7 Merkantil 1 0,96 SUM Relevante brukerdata i henhold til bemanning Elevtall Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Hvaler kommune Side 38 av 92

39 8.3.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Hvaler kommune har som mål å ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr jan aug Hele Egenmeldt: 1,7 1,3 1,5 2,3 1,6 2 Legemeldt: 3,1 5,6 4 3,5 3,1 2,4 Totalt: 4,3 6,9 5,5 5,8 4,7 4,4 Virksomheten er samlet innenfor målet om fravær under 5,6%. Men har høyere prosentvis fravær på egenmeldt og lavere på legemeldt enn måltallene indikerer Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Art Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter - Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen kroner Årsmelding Resultatet for virksomheten er innenfor budsjettrammene. Det skal presiseres at virksomheten har nedbemannet med en hel lærerstilling fra og at budsjettet ville ha sprukket dersom bemanning fra planlagt budsjettår 2015 skulle ha vært videreført ut året. I tillegg så har virksomheten måttet opprette et innføringstilbud til bosatte, mindreårige flyktninger som ankom høsten 2015 og som kommunen ikke mottar refusjon for. Disse lønnes i dag fra avsatt fond (1 lærerstilling og en assistent) Kvalitet og internkontroll Avviksstatistikk Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 1 1 Tjenestekvalitet 1 1 Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid dager 3 dager 3 dager Gjennomsnittlig behandlingstid dager 11 dager 11 dager Hvaler kommune Side 39 av 92

40 Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Gjennomgang av systemet, og presentasjon av dokumentene. Ikke utarbeidet noen nye inneværende år. 8.4 VIKSOMHETS HØYDEPUNKTER I 2015 Skolen har ved hjelp av vedtatte kommunale investeringsmidler nå pc-dekning 1 til 1 og hver elev har egen bærbar PC på skolen. Elevene har ikke lenger papir-kladdebøker, men bruker pcen via OneNote som digital kladdebok i alle fag med unntak av matematikk. Ungdomsskolen har nå en tilnærmet digital skolehverdag, noe som legges merke til også utenfor vår kommune. Skolen får mye besøk utenfra og er etterspurt som foredragsholder ifht både vurdering og hvordan vi har arbeidet med digitale ferdigheter og digitale endringsprosesser. En av skolens lærere har denne høsten blitt plukket ut av EU som en av 13 norske deltagere til deltagelse i internasjonalt samarbeid på tvers av land i Europa og en annen lærer er plukket ut som Microsoft innovative Expert Educator av Microsoft Europa. I 2015 fortsatte og avsluttet Hvaler ungdomsskole sin deltagelse i Utdanningsdirektoratets landsomfattende satsing Ungdomstrinn i utvikling. Ungdomsskolen hadde hovedsatsning: Regning i alle fag og klasseledelse. Arbeidet i det regionale nettverket har for alvor kommet i gang høsten Vi samarbeider spesielt med Eidsberg og Rakkestad ungdomsskole, et samarbeid som vil fortsetter selv om det statlige, økonomiske tilskuddet er avsluttet. Mål for videre samarbeid er å øke relasjonskompetansen hos lærerne og øke læringsutbyttet og gjøre skolehverdagen mer konkret, relevant og motiverende for elevene. Skolen har også blitt plukket ut og forespurt av utdanningsdirektoratet til prosjekt om profesjonsutvikling for lærere, noe skolen har takket ja, til og startet opp arbeidet med dette høsten Prosjektet vil vare ut 2016 Skolen har som mål at elevene ved Hvaler ungdomsskole over tid skal ha gjennomsnittsresultater ved avsluttende eksamen som ligger over landssnittet. Dette målet er nådd som gjennomsnitt av de åtte siste årene. De tre siste årene har gjennomsnittsresultatene økt ytterligere, samtidig som gjennomsnittet i Østfold og på landsplan har sunket litt. Oversikt over utvikling i Eksamensresultater for elever ved Hvaler ungdomsskole sammenlignet med Østfold og landet. Hvaler kommune Side 40 av 92

41 9. VIRKSOMHET FLOREN SKOLE 9.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) Skolen arbeider aktivt for å holde oppe læringstrykket hos alle elevene. Vi hever kompetansen ved å ha kollegaobservasjon, teammøter og pedagogiske fellestid. I tillegg er det i samarbeid med Åttekanten og Hvaler ungdomsskole nedsatt arbeidsgrupper. Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter og engelsk som fag. I tillegg samarbeider vi om å heve kompetansen i IKT. Teamledere, avdelingsleder, undervisningsinspektør og rektor utgjør nå skolens pedagogiske plangruppe, og styrer skolens utviklingsarbeid i plangruppa. Her videreføres skolens arbeid med å utvikle en «Vi-skole», som ble påbegynt i Nytt fra 2. tertial i 2015, blir aktiv bruk av ståstedsanalysen for å spore dette arbeidet videre. Arbeidet i plangruppa vil basere seg på funn i ståstedsanalysen, og ekstern veiledning fra Roald Jensen ved Høgskolen i Østfold og fra kommunalsjefens kontor ved Svein Syversen. Pedagogisk plangruppe sikrer kontinuitet og videreføring av skolens pedagogiske utviklingsarbeid gjennom ulike arbeidsgrupper i kollegiet, som gjenspeiler kommunens felles satsningsområder for skolene. Ved Floren skole har vi i løpet av 2. tertial endt opp med følgende fem arbeidsgrupper: 1. VFL (vurdering for læring) og klasseledelse videreføres, med skjerpet fokus på læringsfremmende vurdering. (Dette er et internt satsningsområde på skolen, forankret i et tidligere felles satsningsområde for alle skolene i kommunen). Plangruppa og skolens ledelse vil arbeide særlig tett på denne arbeidsgruppa ved Floren skole, og trekke veksler på arbeidet rundt ståstedsanalysen og behovet for å vektlegge elevmedvirkning. 2. Lesing i alle fag er en videreføring av en tidligere arbeidsgruppe ved Floren (FaIF, Fagtekst I Fokus), arbeidsgruppa skal sikre at vi har en kultur i vår opplæring for å fremme lesing i alle fag, som en grunnleggende ferdighet. 3. IKT (Informasjons- og Kommunikasjons- Teknologi), felles kommunal plan om forventninger og krav til IKT som en grunnleggende ferdighet i alle fag. 4. Regning i alle fag vil fokusere på å kartlegge praksis i skolens ulike trinn med hensyn til anvendelse av regning som ferdighet i alle fag. Dette vil bli utført i form av enkel registrering og tilbakemelding til kollegiet, for å sikre at regning som grunnleggende ferdighet blir ivaretatt i alle fag. 5. Engelsk vil være en gruppe som i særstilling er satt sammen på tvers av skolene, og skal jobbe med en overordnet strategi for heving av engelskferdighetene for alle kommunens elever i grunnskolen. Nye utfordringer for Floren skole som utfordrer byggets kapasitet og virksomhetens budsjett: 1. Tilflytting til skolen og store klasser som må deles, skaper rombehov og ressursbehov i forhold til bemanning, jfr. rapport fra Norconsult fra 2014 og forventet elevtilvekst og kapasitet for Floren skoles bygg. Denne situasjonen er forsterket i 2. tertial, med ny tilflytting av elever. Elevveksten er høyere enn det prognosene tilsier. Vi kan risikere ytterligere klassedeling dette skoleåret. 2. Vi har fått flere bostedselever med store spesialpedagogiske behov, helt opp til helhetlig tilbud, dette utfordrer byggets kapasitet og ressurser i form av bemanning. 3. Flere elever med behov for særskilt norskopplæring. Økende antall elever med dette behovet også i 2. tertial som følge av tilflytting. 4. Skolen har akutte behov for endringer i romfordeling, som ble iverksatt fra mai Dette forringer ytterligere skolens behov for spesialrom, ved at flere rom låses til klasser/grupper. 5. Flere elever betyr en rekke ekstra kostnader i form av garderobeløsninger, arbeidsplasser, læremateriell, elevpc er, flere trådløse sendere (i dag sprengt kapasitet på nettet) Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) SFO som avdeling har eget budsjett og personalansvar tillagt avdelingsleder. Team småskole og mellomtrinn har innenfor teamets bemanning, ansvar for tiltak og fase-1 arbeid, samt håndtering av korttidsfravær (nå ca. 1,6%) etter oppsatt plan utarbeidet av teamet. Teamledere inngår i ressursteam og plangruppe, og fungerer som et utvidet lederteam. Virksomhetsstab inneholder administrative oppgaver og funksjoner. MBU/HMS-gruppe har møter etter behov og i regelen ca. hver 14. dag. For å sikre medbestemmelse og ivaretakelse av arbeidsmiljø. Virksomheten representeres ved virksomhetsleder/rektor, eventuelt ved stedfortreder. Hvaler kommune Side 41 av 92

42 Virksomhetsstab Virksomhet Floren skole Ressursteam Plangruppe MBU/ HMS-gruppe Team småskole Team mellomtrinn Avdeling SFO 9.2 RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Politisk behandling i Mål Tiltak Målemetode / 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding indikator 1.1 Planenene er gjort kjent i personalet, og aktiviteter er rettet inn mot handlingsdelen i planene. Aktivitetene pågår Pågår Pågår Pågår pågår utført 1.4 Lage virksomhetsintern plan for mottak av minoritetsspråklige elever 1.4 Vurdere hvor vellykket integreringen av minoritetsspråklige elever er. Planen foreligger Utført Utført Utført Grad av deltakelse i fellesaktiviteter, venner i og utenfor skoletid, i hvor stor grad elevene lykkes i å følge ordinær undervisning. Pågår Pågår Pågår Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 9. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. Hvaler kommune Side 42 av 92 Pågår

43 Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 10. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 9. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 10. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Utført Utført Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Systematisk sammenligning (nasjonale prøver elevundersøkelsen med fylkesog landssnitt. At skolen rapporterer på resultater i tilstandsrapporten, i tertialrapport og lignende. Utført Utført Utført 2.3 a) Floren skole har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 2.3 b) Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. At det foreligger definerte kvalitetsnormer og indikatorer innenfor skolens tjenesteområde. Normer er fremlagt for politisk behandling. Utført Utført Utført Utført Utført Utført 2.5 Tiltak for å bygge et omforent personale med høy tilfredshet, vil bli gjennomført i form av felles studietur. At tiltaket er gjennomført. Utført Utført Utført Mål for virksomheten Floren skole Mål og tiltak fra medarbeiderundersøkelsen. A) Vurdering for Læring (VFL) som integrert del av praksis i arbeidet med elevene. B) Fagtekst i fokus som integrert del av praksis i arbeidet med elevene. C) IT-plan for kommunen implementeres som integrert del av praksis i arbeidet med elevene. Spørreundersøkelse/kartlegging av praksis (samme som er brukt i 2013 og 2014 ved barneskolene), følges opp av arbeidsgruppe for VFL med rapportering til plangruppa. Egenvurdering, kollegaveiledning, observasjon, følges opp av plangruppa. Følges opp av arbeidsgruppa for VFL med rapportering til plangruppa. Kartlegges av IKT-ansvarlig med rapportering til plangruppa. Avsluttet Pågår Pågår Hvaler kommune Side 43 av 92

44 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1. Tertial 2. Tertial Årsmelding A-1) Teamene utarbeider forslag til progresjon i innspill fra team leveres til skolens Igangsatt Avsluttet Avsluttet VFL, med spesifisering på alle trinn fra plangruppe innen mandag 16. mars, uke 12. første til syvende, av forventet praksis av klasseromsteknikker for VFL-praksis ved skolen. A-2) A-3) A-4) B-1) B-2) C-1) C-2) C-3) C-4) Arbeidsgruppa for VFL oppsummer innspill fra teamene, og omformer til en felles innstilling av en felles VFL-praksis ved skolen. MBU vedtar felles VFL-praksis ved skolen, basert på innstilling fra plangruppa og innspill fra høringen i personalet. Presentasjon av status på VFL-praksis og utvikling over tid ved oppstart av nytt skoleår på planleggingsdager i august. Basert på kartlegging av VFLpraksis i personalet, fasiliteres av arbeidsgruppa for VFL. Faglig oppdatering og inspirasjon til personalet om fagtekst i fokus, og status for praksis ved skolen. Presentasjon av status for fagtekst i fokus på planleggingsdag ved oppstart nytt skoleår. Kartlegging av IKT-ferdigheter blant ansatte. IKT-opplæring til ansatte etter oppsatt plan, for å kunne møte kravspesifikasjoner i kommunal IT-plan. Presentasjon av felles kommunal IT-plan og kravspesifikasjoner til ulike trinn. Presentasjon av status/funn på alle trinn i henhold til IKT-planen, legges fram for personalet innen medio november Presentasjon og høring i personalmøter i uke 13 (uka før påske) Vedtak og presentasjon for personalet innen utgangen av april Gjennomfører ny spørreundersøkelse/ kartlegging av VFL-praksis ved hjelp av samme undersøkelse som er benyttet fra Utføres innen 5. juni Gjennomføres veiledende en gang hver måned i personalmøter. Kartlegging av praksis (fagtekst i fokus) på ulike trinn og i ulike fag. Gjennomføres i løpet av våren 2015 IKT-ansvarlig lager en enkel kartlegging, eksempelvis via en "Fronter-prøve" for egenmelding av ferdigheter i IKT inn mot undervisning. IKT-ansvarlig gjennomfører i samråd med ansatte i ulike grupper, fortløpende datakurs i fellestid etter oppsatt plan. Frekvens og omfang på kursene vurderes fortløpende etter behov. IKT-ansvarlig legger denne fram for personalet ved oppstart av nytt skoleår i august Gjennomfører en kartlegging av alle trinn i samarbeid med kontaktlærere på respektive trinn i løpet av oktober Forsinket Avsluttet Avsluttet Forsinket Avsluttet Avsluttet Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Avsluttet Ikke påbegynt Utført Utført Avsluttet Avsluttet Avsluttet Avsluttet Igangsatt Igangsatt Pågår Ikke påbegynt Ikke påbegynt Utført Ikke påbegynt Avsluttet Ikke påbegynt 9.3 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall pr Ansatte Årsverk Lederteam (skole og SFO) over 60 barn på SFO gir en hel 3 2,5 lederstilling. Merkantil 1 0,8 Art 1010, antall assistenter SFO 6* 2,3 Art 1010, assistent skole 8 3,7 Art 1011, pedagoger skole 19 15,2 SUM 31** 24,5 *Antall ansatte SFO er også ansatte i skole Hvaler kommune Side 44 av 92

45 ** Antall assistenter SFO telles på skole Relevante brukerdata i henhold til bemanning Antall elever 176 Antall barn i SFO 53 Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan juli Hele Egenmeldt: 1,4 1,5 1,4 1,6 1,2 1,5 Legemeldt: 2,4 7,0 5 10,8 8,8 8,4 Totalt: 3,7 8,5 6,4 12,5 9,9 9, Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Årsmelding Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter - Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter - Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen kroner Resultatet for 2015 er et overskudd på kr ,- og vi er dermed innenfor tildelt ramme Kvalitet og internkontroll Avviksstatistikk Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 14,1 dager 58,2 dager 25,1 dager Gjennomsnittlig behandlingstid på ferdigstilte saker 9,5 dager 94 dager 38,3 dager Tiltak Handling Hvaler kommune Side 45 av 92

46 Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Fellestid, personalmøte, samt signering for å være kjent med håndbok for ansatte. Involvering av mellomledere, invitasjon til forbedringsforslag. 9.4 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I 2015 Siste halvdel av 2015 startet vi opp et samarbeid mellom alle tre skolene i kommunen vedr felles satsingsområder (lesing, regning, engelsk og IKT). Dette ser vi på som veldig positivt for å kunne gi alle Hvalerelever et mer likeverdig tilbud. Alle lærerne har fått flotte nye arbeidsplasser Vi har kjøpt inn et nytt dataskap med 32 pc er slik at vi nå har en pc-dekning på 1:1 på mellomtrinnet og 1:2 på småskoletrinnet. VG hadde oppslag om at Hvaler lå på resultattoppen når det gjaldt Nasjonale prøver 8. trinn, lesing, dvs elevene som gikk ut 7. trinn sommeren Det har blitt etablert en flott nærmiljøpark i skolegården, kalt Florenparken, med trenings-/lekeapparater. 10. VIRKSOMHET ÅTTEKANTEN SKOLE 10.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) Skolen underviser elever fra trinn i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og Opplæringslova med forskrifter. Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger, slik at eleven opplever mestring og har god faglig utvikling. Lærerne er organisert på to team hver med en teamleder. Teamlederne sitter sammen med rektor, inspektør, SFO leder og spesped. koordinator i skolens lederteam. Skolen har egen skolefritidsordning. SFO er et frivillig tilbud som skal gi omsorg, tilsyn og være et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på trinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og skal være en arena for opplevelse, læring, nysgjerrighet og utvikling av gode sosiale ferdigheter. Skolen har et tydelig fokus på læring. På nasjonale prøver på 5.trinn ligger vi over nasjonalt snitt og Østfoldsnitt i lesing. I regning ligger vi på Østfoldsnittet, men Østfold ligger dessverre alltid laver enn det nasjonale snittet. I engelsk ligger vi også på Østfoldsnitt. Elevene på 8.trinn ligger langt over nasjonalt snitt i lesing.og godt over i engelsk. I regning ligger vi litt under. Det er utarbeidet egne mål for faglige ferdigheter og læringsmiljø. Skolen arbeider aktivt med det psykososiale miljøet. Det er utarbeidet prosedyrer i tråd med Olweusprogrammet for forebygging av mobbing og prosedyrer når mobbing eller mistrivsel blir kjent. Dette er godt kjent for alle brukerne og iverksettes dersom mobbing/mistrivsel oppstår. Skolen gjennomfører en enkel trivselsundersøkelse med 6 spørsmål om trivsel. Rektor gjennomfører undersøkelsen i alle klassene og har oppfølgingssamtaler med de elevene som melder om mistrivsel av forskjellig art. Denne undersøkelsen er ikke anonym og skolen får dermed mye bedre kjennskap til hvor utfordringene ligger. Dette er et svært nyttig verktøy. Anonyme undersøkelser gir oss ikke denne informasjonen. Skolen har også utviklet et sett av basisregler som sammen med Gullreglene er et aktivt verktøy i skolehverdagen. Skolen er med i Trivselslederprogrammet. Det går ut på at elever fra trinn foreslår medelever til trivselsledere. Disse fungerer i ca et halvt år. I denne perioden arrangerer de leker og aktiviteter for alle elevene i storefri. Dette for bedre å inkludere alle elevene i leken/aktiviteten. Skolen arbeider aktivt for å holde oppe læringstrykket hos alle elevene. Vi hever kompetansen ved å ha kollegaobservasjon, teammøter og pedagogiske fellestid. I tillegg er det i samarbeid med Floren og Hvaler ungdomsskole nedsatt tre arbeidsgrupper, Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter og engelsk som fag. I tillegg samarbeider vi om å heve kompetansen i IKT. Deler av skolens lokaler er nedslitt og det er store utfordringer når det gjelder støy i firkantbygget. Hvaler kommune Side 46 av 92

47 Fra og med august 2015 har departementet tildelt barneskolene i Hvaler en lærerstilling ca 60% til styrking av lærerdekninga. Denne lærerstillingen vil bli lagt til Åttekanten, som har en noe lavere lærerdekning enn Floren. Stillingen er forutsatt brukt til tidlig innsats. Kostnadene vil bli dekket gjennom øremerket statstilskudd Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Åttekanten skole S-trinn M-trinn SFO 10.2 RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål for virksomheten forankret i overordnede mål i kommuneplan og økonomiplan samt i føringer nedfelt eksterne og kommunale vedtak. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: U KPT Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og inkludering Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Politisk behandling innen 2015 Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Aktivitene pågår Pågår Pågår Planen foreligger Utført Utført Pågår Utført Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 11. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. Hvaler kommune Side 47 av 92

48 2.3 Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. 12. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 11. Hver virksomhet har i løpet av 2015 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 12. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2015, eventuelt fortløpende. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Systematisk sammenlikning av resultater (nasjonale prøver, elevundersøkelsen o.l.) med fylkets - og lands gjennoms tittet 2.3 Kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene er definert 2.3 Videre satsing på Vurdering for læring 2.3 I samarbeid med Floren skole og Hvaler ungdomsskole skal vi utarbeide et felles grunnlag for grunnleggende ferdigheter og faget engels k Skolen rapporterer på resultater i tilstandsrapporten, i tertialrapporten o.l. Utført Utført Utført Det foreligger kvalitetsnormer og indikatorer for de viktigste tjenestene i virksomheten Pågår Pågår Pågår Elevundersøkelsen og ståstedsanalysen Pågår Avsluttet Avsluttet Nasjonale prøver og kartleggingsprøver Ikke påbegynt Ikke påbegynt Pågår Mål fra medarbeiderundersøkelsen Mål og tiltak fra medarbeiderundersøkelsen Mål: Vi skal ha et inneklima som tilfredsstiller kravene til et godt arbeidsmiljø Tiltak: Taket på «firkantbygget må legges om slik at ikke regnvann renner inn i veggen. Panelet på veggene må rives og erstattes av nytt. På grunn av dette har vi måttet stenge et rom hvor det er identifisert muggsopp. Det må gjennomføres en teknisk vurdering av hele bygget da det er fare for at hele firkantbygget er infisert av muggsopp. Oppvarming- og ventilasjonsanlegg må oppgraderes da det er ujevn luft og varmekvalitet i de ulike rommene. 2. Mål: Vi skal ha en arbeidsplass som er integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv Tiltak: Virksomheten må bli bedre på å rekruttere menn. 3. Mål: Vi må løse felles arbeidsoppgaver på en god måte. Tiltak: Vi legger opp til flere «storteam» hvor begge team er tilstede. Møtene styres av teamlederne. Tiltakene er utført PPågår Pågår Ikke påbegynt PPågår Hvaler kommune Side 48 av 92

49 Virksomhetsleder undersøker dette punktet i medarbeidersamtalene som avholdes i januar, da vi på nåværende tidspunkt er usikre på hva medarbeiderne legger i sine svargraderinger Virksomhetens mål Her har ikke virksomheten angitt hvor vi står. Grunnen er at disse målene blir nøye evaluert i Tilstandsrapporten som kommer til politisk behandling senere. Mål: Å heve elevenes grunnleggende ferdigheter og faglige kompetanse Resultatmål for Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Styringsparameter Resultatmål for hele perioden Resultatene på kartleggingsprøven e og de nasjonale prøvene er forbedret Tidlig satsing hemmes av dårlig ressurstilgang når det gjelder timer til generell styrking trinn prioriteres når det gjelder timer til generell styrking To lærere i flere av norsk og matematikk timene på 1. 3.trinn Ingen barn under kritisk grense i norsk og matematikk trinn. Antall elever på nivå 1 er lavere enn Østfoldsnittet på nasjonale prøver i 5. Resultatene på de nasjonale prøvene på 5.trinn er forbedret De nasjonale prøvene er brukt i varierende grad som et verktøy for å forbedre elevenes komp Drøfting og sammenlikning av resultatene i personalet. Erfaringsutveksling på tvers av s-team og m-team om hvordan heve elevenes kompetanse. De nasjonale prøvene på 5.trinn Nivå 1: 15% Nivå 2: 57% Nivå 3: 28% Min. 10 % av elevene i trinn ligger under kritisk grense i norsk og matematikk Varierende bruk av kartleggingsmateriellet fra Utdanningsdirektoratet som et verktøy for å forbedre elevenes ferdigheter i lesing og regning Drøfting og erfaringsutveksling på S- teamet. Drøfting av resultatene med representanter fra Floren Kartleggingsprøvene fra Utdanningsdirektoratet Ingen barn under kritisk grense i norsk og matematikk trinn Fortsatt satsing på VFL gjennom 20% frigjøring av en lærer for å drive arbeidet videre. Dette gjøres ved erfaringsutveksling og i samarbeid med Floren skole. Lærerne må være sikre på hva lesing og regning i alle fag betyr Min. 10% av elevene skårer på nivå 1 i 8. klasse Varierende bruk av resultatene på nasjonale prøver i 8. klasse Drøfting og erfaringsutveksling på m- teamet. Drøfting av resultatene med representanter fra Hvaler ungdomsskole Nasjonale prøver Ingen av elevene skårer på nivå 1 i 8.klasse Fortsatt satsing på VFL gjennom 20% frigjøring av en lærer for å drive arbeidet videre. Dette gjøres ved erfaringsutveksling og i Hvaler kommune Side 49 av 92

50 samarbeid med Floren skole. Lærerne må være sikre på hva lesing og regning i alle fag betyr. Foreldrene ved Åttekanten skal vite hva tilpasset opplæring betyr Foreldre er usikre på hva tilpasset opplæring betyr for deres barn Må tydeliggjøres for foreldre på utviklingssamtalene Foreldreundersøkelsen 100% av foreldrene vet hva det betyr IKT blir brukt i alle fag Lærerne bruker IKT i varierende grad i undervisningen Tar i bruk Fr. stad kommunes IKT-plan Erfaringsdeling i pedagogisk fellestid og dokumentasjon til rektor på gjennomførte moduler IKT blir brukt i alle fag Alle elever har gjennomført modul etter oppsatt program (Fr stad IKT-plan*) 10.3 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2015 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Lærere 14 13, ,27 Assistenter 6 5,35 7 5,6 6 5,35 Ledelse 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Merkantil 1 0,7 1 0,7 1 0,7 Leder SFO 1 0,6 1 0,6 1 0,6 SUM 22 21, , ,42 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Antall elever Antall barn i SFO Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere enn 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Sykefravær i % Faktisk Mål Egenmeldt: 1,2 0,7 1,3 1,2 Legemeldt: 4,4 2,7 7,6 4,4 Totalt: 5,6 3,5 8,8 5,6 På grunn av flere langtidssykemeldinger av ulike årsaker nådde vi dessverre ikke målet i Vi nådde målet i 2013,og vel så det i Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Hvaler kommune Side 50 av 92

51 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter - - Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter - Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen kroner Tabellen over viser et merforbruk på lønn på kr ,-. Hovedårsaken til denne overskridelsen er innkjøpt miljøarbeiderstilling knyttet til særlige utfordringer på et klassetrinn, behov for dobbel kontaktlærerbemanning på samme trinn, oppdekning av morsmålsopplæring og særskilt norskopplæring for minoritetsspråklige elever, samt et noe større antall barn på SFO enn det var budsjettert for. Økningen av SFO-barn har medført behov for bemanningsøkning. Økningen i egenandelen dekker kun delvis de økte lønnsutgiftene. I tillegg har vi mottatt to asylanter. Tabellen viser også at inntektene ligger kr ,- over budsjett. De økte inntektene er knyttet til refusjoner for syke- eller svangerskapsfravær og refusjoner for elever hjemmehørende i andre kommuner. Når det gjelder merforbruket på drift, er dette knyttet opp mot oppsett av fleksible vegger i Åttekantenbygget. Grunnen er store kull både på 1. og 2. trinn og flere barn på SFO. Da er det behov for å dele opp i mindre grupper. Korrektive tiltak: I tertialrapporten var antagelsen et merforbruk på ca. kr Regnskapstallene i årsmeldingen kan det se ut som merforbruket er mye større. Det skyldes at refusjoner fra NAV og Udi (asylanter)kommer inn etterskuddsvis slik at disse refusjonene ikke kommer med på regnskapsåret 2015, men vil bli ført i I tillegg valgte skolen å skifte engelskverk på mellomtrinnet. Det skulle tas av overskuddet fra tidligere år, men ble ikke gjort. Vi vil ut fra dette ha et reelt merforbruk på i overkant av kr slik antatt i 2.tertial. Dette korrigerer vi med tidligere overskudd Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 1 6 Tjenestekvalitet 0 1 Informasjonssikkerhet og personvern 0 0 Forbedringsforslag 0 0 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid dager 3 dager 5,4 dager Gjennomsnittlig behandlingstid dager 67 dager 39,3 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Opplæring foregår i personalmøter ved behov Tas på kommunalt nivå ved innmeldt behov fra virksomhetene i vår seksjon Hvaler kommune Side 51 av 92

52 10.4 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I 2015 Et virkelig høydepunkt i 2015 var 7.trinns klassetur til Hellas. Gjennom et internasjonalt nettsted for lærere og elever som heter E-twinning, fikk fjorårets 7.trinn god kontakt med en klasse i Hellas. Denne kontakten ble opprettet allerede mens de gikk i 5.klasse. Samarbeidet og kontakten var planlagte undervisningsopplegg og språket det ble kommunisert på var engelsk. Dette samarbeidet utviklet seg, og ideen om et besøk oppsto. Med god hjelp og støtte fra foresatte i klassen, klarte vi å finansiere og gjennomføre en reise for hele klassen. Elevene hadde en fantastisk opplevelse og de var gode ambassadører for vår skole. 11. VIRKSOMHET TJENESTER FOR BARN OG UNGE 11.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) Virksomheten ble opprettet den som følge av nytt delegeringsreglementet. Virksomheten består i dag av 5 avdelinger: Avdeling helsevern for barn og unge, Avdeling Barneverntjenesten,, Avdeling Tømmerlia Bofellesskap, Avdeling Strandbakken Bofellesskap. I tillegg til dette har virksomheten en avdeling innenfor Tømmerlia/Strandbakken som ansvar for oppfølging/ettervern for enslig mindreårige bosatt alene eller i kollektiv. Statsbudsjettet for 2014 vedtok som kjent en reduksjon i refusjonen til kommunene for utgifter til arbeid med enslig mindreårige flyktninger. Med dette som utgangspunkt ble kommunens utgifter til dette gjennomgått. Som ett resultat av dette ble tilsammen 13,71 årsverk tilknyttet arbeidet med enslig mindreårige avviklet i løpet av 2014, herunder også Stormmusberget Bofellesskap. Parralelt med dette ble det i 2014 etablert en barnebolig for konkret bruker med slikt behov. Denne ble avviklet i løpet av første halvår 2015, da aktuell bruker flyttet ut av kommunen Avdeling Helsevern for barn og unge gir helsefremmende og forebyggende tjenester til barn og unge i alderen 0 til 20 år. Det betyr: Jordmortjeneste med svangerskapsomsorg, helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste. Disse tjenestene foregår på ulike måter. Konsultasjoner med enkeltbrukere, eventuelt med foresatte, i grupper, undervisning/helseopplysning. I stor utstrekning utgjør arbeidet tverrfaglig samarbeid med ulike avdelinger og etater. Avdelingen ser behovet i brukergruppen for en satsing på ytterlige tilbud, for eksempel til barn/familier i forbindelse med skilsmisse og kurset «godt samliv» til førstegangsforeldre. Virksomheten vil generelt videreutvikle og forankre en felles forståelse innenfor organisasjonen omkring de holdninger og metoder som arbeidet med våre brukere, på tvers av avdelingene, skal baseres på. Ifølge tall fra statistisk sentralbyrå viser den demografiske utviklingen på Hvaler stabile tall med hensyn til den potensielle brukermassen for vår virksomhets tjenester. Folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel Personer Personer Personer Personer 0-17 år - Menn år - Kvinner år - Totalt år og eldre - Menn år og eldre - Kvinner år og eldre - Totalt Hvaler Folkemengde etter kjønn og alder. Kilde: Hvaler kommune Side 52 av 92

53 Organisasjonskart Tjenester for barn og unge (gjeldende struktur per ) Virksomhetsleder Nestleder Leder ettervern Virksomhetsstab Strandbakken bofelleskap Tømmerlia bofellesskap Barnevern Helsevern for og barn og unge RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og inkludering Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 De ulike avdelingers personalmøter drøfter sine aktiviteter knyttet til planene Resultatet av tiltaket skriftliggjøres for politisk orientering/drøfting innen Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. 13. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 14. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 13. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. Hvaler kommune Side 53 av 92

54 14. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Barneverntjenesten sammenlikner seg med Hobøl og Våler i Fylkesmannstatistikk (Antall saker, Antall meldinger og overholdelse av frister) Helsevern Kostra/Fylkesmannstatistikk Ikke påbegynt Pågår Utført for barn og unge sammenligner seg etter KOSTRA med samme Kostragruppe 2.3 I løpet av 2015 foreligger minst 3 Drøfter og utvikling av kvalitetsnormer og indikatorer kvalitetsindikatorer for den enkelte tjeneste. Ikke påbegynt Forsinket Forsinket Mål fra medarbeiderundersøkelsen Virksomheten består av 5 avdelinger som har utarbeidet sine målsetninger basert på den enkelte medarbeiderundersøkelse. Delmålene er følgelig også oppgitt avdelingsvis Avd. Barneverntjenesten Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Kartlegge eget omdømme - Hvordan vi blir oppfattet, og hva kan vi som tjeneste kan gjøre annerledes/bedre Organisering/arbeidsmengde. - Er det noe ved vårt arbeid slik vi utfører det i i dag som vi kan gjøre mindre av eller på en annen måte som vil være mindre resurskrevende uten at det medfører konsekvenser for familier, samarbeidspartnere eller lovmessighet Samarbeid og trivsel med kollegaene - Spise lunsj sammen med øvrige kollegaer i virksomheten en gang i tertialen. Gjennomført omdømmeundersøkelse blant samarbeidspartnere i kommunen Gjennomgå og analysere fordeling av saker og omfanget av arbeid i ulike type saker Ikke påbegynt Pågår Utført Igangsatt Utført Utført Er iverksatt og gjennomført Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Hvaler kommune Side 54 av 92

55 Avd. Strandbakken Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Samarbeid og trivsel med kollegaene - Bruke overlappingsverktøy (skriftlig og muntlig)på hver vakt Gjennomgå overlappingsbøker hver 4. uke Igangsatt Pågår Utført Samarbeid og trivsel med kollegaene - Spise lunsj sammen med øvrige kollegaer i virksomheten en gang i tertialen. Er iverksatt og gjennomført. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Faglig og personlig utvikling - Felles kurs/heldagssamlinger om aktuelle og relevante tema (jf. Kompetanseplan) Gjennomføre 2 heldagssamlinger i løpet av Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Avd. Tømmerlia Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Samarbeid og trivsel med kollegaene - Bruke overlappingsverktøy (skriftlig og muntlig)på hver vakt Gjennomgå overlappingsbøker hver 4. uke Pågår Pågår Utført Samarbeid og trivsel med kollegaene - Spise lunsj sammen med øvrige kollegaer i virksomheten en gang i tertialen. Er iverksatt og gjennomført Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Faglig og personlig utvikling - Felles kurs/heldagssamlinger om aktuelle og relevante tema (jf. Kompetanseplan) Gjennomføre 2 heldagssamlinger i løpet av Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Avd. Barnebolig Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Faglig og personlig utvikling - Øke den enkeltes kompetanse omkring håndtering av vold eller trusler om vold på arbeidsplassen Gjennomføre kurs og andre kompetansefremmende tiltak i forhold til dette eksternt og internt. Organisering av arbeidet - Fremsnakke og avdramatisere avdelingen som arbeidsplass. Tilgang på vikarer og ansatte er i tråd med avdelingens behov Samarbeid og trivsel med kollegaene -Spise lunsj sammen med øvrige kollegaer i virksomheten en gang i tertialen. Er iverksatt og gjennomført Merknad: Barneboligen som tiltak ble avviklet februar 2015 og ble av den grunn ikke rapportert på til tertialene Hvaler kommune Side 55 av 92

56 Avd. Helsevern for barn og unge Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Faglig og personlig utvikling - Veiledning en gang pr mnd på Helsestasjon av ekstern veileder. - Deltakelse på Fagdager for helsesøstre i Fredrikstad Organisering av arbeidet- Virksomheten skal systematisk gjennomgå alle prosedyrer, og rette opp eventuelle feil og mangler Gjennomføre kurs og andre kompetansefremmende tiltak i forhold til dette hos eksternt og internt. Ikke påbegynt Pågår Utført Prosedyrer er gjennomgått og revidert Pågår Pågår Utført Samarbeid og trivsel med kollegaene -Spise lunsj sammen med øvrige kollegaer i virksomheten en gang i tertialen. Er iverksatt og gjennomført Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt 11.3 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder Nestleder Avd.leder 5 4,6 5 4,6 Øvrige ansatte 28 24, ,3 SUM 35 30, ,9 *: Avd.ledere for Helsestasjon, Bofellesskap og Barnebolig bruker alle deler av sine stillinger til tjenesteyting ovenfor brukere, og/eller oppfylle fastsatt bemanningsplan i turnus. Resterende benyttes til ledelsesoppgaver. Avviket i bemanningsplantallene ved inngang og utgang av kalenderåret har i hovedsak sammenheng med avviklingen av tiltaket barneboligen i Relevante brukerdata i henhold til bemanning 1H 2013/2H H 2014/ 2H H 2015/ 2H 2015 Hvor mange meldinger? 12/12 17/27 26/31 Hvor mange flyktninger? 21/20 19/23 27/35 Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr jan aug Hele Egenmeldt: 1,0 1,4 1,1 1,8 1,4 1,44 Legemeldt: 5,4 9,4 5,1 13,1 11,8 11,05 Totalt: 6,4 10,7 6,2 14,9 13,4 12,5 Kommentar til sykefraværet: Hvaler kommune Side 56 av 92

57 Som det fremgår av statistikken er sykefraværet betydelig høyere enn forventet. Dette er utløst av det legemeldte fraværet som er høyere enn på flere år. Fraværet ikke oppgitt å være relatert til arbeidet eller arbeidssituasjon. Der det er aktuelt er virksomheten i dialog med den enkelte omkring tiltak som kan bidra til å redusere fraværet Budsjett og resultat for virksomheten i Årsbudsjett Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen kroner 11.4 KVALITET OG INTERNKONTROLL Avviksstatistikk Nye avvik og forbedringsforslag HMS Årsmelding Tjenestekvalitet 28 Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Gjennomsnittlig responstid Gjennomsnittlig behandlingstid Blir rapportert samlet for kommunen 10,1 dager 28 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Opplæring er tidligere gitt, og gjennomgås ved anledning. Ansatte oppfordres generelt til å anvende avvikssystemet ved oppståtte hendelser, og avvikssystemet er også definert som tiltak i flere av virksomhetens prosedyrer. Virksomheten revideres sine prosedyrer, sjekklister og skjemaer i tråd med fastsatt årshjul for dette. På denne måten sikres en gjennomgang og revisjon av alle dokumenter minimum en gang pr. år VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I Virksomheten vil fremheve noen momenter som har vært av betydningsfulle for oss i Avdelingen Barnebolig. Aktuell beboer flyttet i februar over i annet tiltak utenfor kommunen. Avdelingen ble derfor avviklet i løpet av februar Hvaler kommune Side 57 av 92

58 - Tømmerlia bofellesskap I løpet av sommeren 2015 var samtlige 5 beboere bosatt på etter modenhet og alder klare for å flytte ut av bofellesskapet og over i andre boformer. Dette medførte i sin tur at samtlige plasser i bofellesskapet ble bosatt av «nye» ungdommer fra ulike omsorgssenter rundt i Norge. Av erfaring vet vi at dette kan være en krevende øvelse. Virksomheten vil derfor fremheve bofellesskapets gode innstilling og håndtering av dette. - Avdeling barneverntjenesten. Barneverntjenesten kom i siste halvdel av kalenderåret i gang med arbeidet med anskaffelse og installering av system for elektronisk håndtering av post gjennom barneverntjenestens fagprogram Familia. Dette krevde stor grad av innsats fra både interne og eksterne ressurser. I skrivende stund (feb. 2016) har avdelingen tatt dette i bruk. 12. SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Art Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter 3-3 Sum utgifter Årsmelding Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen kroner De store postene innenfor administrasjon Helse og velferd er lønn til kommunalsjef og leger, samarbeidsavtaler for felles legevakt med Fredrikstad, miljørettet helsevern og smittevern, fastlegeordningen og øvrige forpliktelser som f.eks. innbetaling for innbyggere til Norsk pasientskadeerstatningsfond. Flere av disse postene er basert på fordelingsprinsipp mellom samarbeidskommuner eller staten og blir fordelt etter avlagt regnskap. Budsjettering av slike utgifter blir basert på erfaringstall og kan slå begge veier i regnskapet. For 2015 har postene under kjøp av kommunale tjenester og overføringsutgifter bidratt i negativ retning. De store «ekstra kostnadene» i ansvaret er innbetaling til Norsk skadeerstatningsfondet, fastlegeordningen (betal kr for innbyggere som velger fastlege utenfor kommunen) og drift av felles legevakt HØYDEPUNKTER Årsmeldingen for virksomhetene i Helse og velferd viser til stor aktivitet og mange høydepunkter. Fra kommunalsjefens stol er det svært gledelig å observere at vi nærmere oss en byggestart på Dypedalåsen, velferdsteknologien kommer mer og mer inn i omsorgssektorens hverdag og både driften på Skogstunet og Østerhaug blomstrer. Ny kommune- og sykehjemsoverlege ble ansatt i 2015 med oppstart i februar VIRKSOMHET OMSORGSTJENESTEN 13.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) Hvaler kommune Side 58 av 92

59 Omsorgstjenesten på Hvaler er organisert med virksomhetsleder som overordnet leder for virksomheten. Vi har 5 avdelingsledere, 2 på sykehjemmet, 2 i hjemmetjenesten og 1 på kjøkkenet. Sykehjemmet har 4 avdelinger med 32 plasser totalt, Lauer kort og lang, Akerøy og Tisler. Hjemmetjenesten har 2 geografiske soner øst og vest. I tillegg til ovenstående, har virksomhetsleder ansvar for kjøkken, vaskeri, konsulent, kommunal fysioterapi og en ergoterapeut. Sykehjemslegen er medisinsk, faglig ansvarlig på sykehjemmet. Det er et stort trykk i omsorgstjenesten totalt etter innføringen av samhandlingsreformen Pasientene skrives ut raskere enn før og de er dårligere. Det har stilt store krav til å oppgradere sykehjemmet med tanke på behandlingshjelpemidler. Det er det fortsatt behov for. Vi har kjøpt inn nytt teknisk utstyr, samt senger og nattbord. Vi har hatt store utfordringer når det gjelder håndtering av hjelpemidler, både med tanke på bestilling, klargjøring, utsendelse og lagring. Vi fikk til en avtale om at Skogstunet overtok en stor del av dette ansvaret. Det er en stor fleksibilitet i systemet, både inne på sykehjemmet og ute i hjemmetjenesten og det løses mye med å benytte våre korttidsplasser fleksibelt. Vi har fra høsten-13 hatt et større press på sykehjemsplassene våre og har behov for flere plasser framover med tanke på antall eldre i kommunen framover. Vi bruker færre ressurser enn andre, sammenlignbare kommuner, når vi ser på KOSTRA tallene. Det betyr at vi jobber effektivt og rasjonelt, men vi balanserer på en grense der vi ser at vi må være forsiktige med å ikke presse systemet for hardt. Vi har redusert sykefraværet betraktelig de siste årene etter å ha jobbet godt med IA oppfølging i tett samarbeid med NAV og personal. Det er spesielt på Hvaler at vi hver sommer får mange feriegjester som trenger oppfølging og behandling av hjemmetjenesten. I sommer var det 11 sommergjester, som fikk 4-6 besøk i døgnet i snitt. Etter lovverket har man krav på helsehjelp, uansett hvor man oppholder seg og det følger ingen midler med. Vi har en flott sanse hage, som ble tatt i bruk i 2013 et flott tiltak som brukerne våre har stor glede av Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) OMSORGSTJENESTEN Fysioterapeut Ergoterapeut Konsulent Sykehjem avdeling Lauer kort/lang Sykehjem avdeling Tisler/Akerøy Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Øst Kjøkken Teamleder 1 Teamleder 1 Teamleder 1 Teamleder 1 Teamleder 2 Teamleder 2 Teamleder 2 Teamleder 2 Teamleder RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og Hvaler kommune Side 59 av 92

60 prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: 1.1 U 1.2 U Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Muligheter for sosial mobilitet for barn og voksne er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder kommunen bør ha fokus på er identifisert. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Drøftingssak innen 1. halvår-15 Politisk behandling innen 2015 Politisk behandling innen 2015 Har 1 lærling gjennom NAV Har flere på praksisplass, samt 3 polske sykepleiere Gjennomført bussturer, fester,grilling i sansehagen, sammen med frivillige Ikke gjennomført Ikke gjennomført Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: 2.1 U 2.2 U 2.4 U Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. 15. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 16. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 1. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Gjennomgått i ledergruppa med kommunalsjef Rehab.Team er i gang Opplæring Avvik Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: 4.6 Helse og sosialområdet har en avklart ambisjon om utvikling av velferdsteknologi i sine tjenester Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Gjennomført Hvaler kommune Side 60 av 92

61 Mål fra medarbeiderundersøkelsen 1 Formidle bedre informasjon fra overordnet ledelse nedover i Rapportering pr tertial Gjennomført avdelingene 2 Bedre tilbakemeldinger til de ansatte Rapportering pr tertial Gjennomført Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1 Daglige morgenmøter på kjøkkenet Avdelingslederne deltar på ALG ved behov Skriftlig informasjon til de ansatte Tilbakemeldinger fra ansatte meldes pr tertial Er igangsatt Er igangsatt Gjennomført Får skriftlige referater Gjennomført fra aktuelle møter 2 Gi mer konstruktiv ros og ris generell tilbakemelding Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen i begynnelsen av 2015 Be om tilbakemeldinger fra ansatte Rapporteres pr. tertial Er igangsatt Er igangsatt Gjennomført 13.3 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Årsverk Virksomhetsleder 1 1,0 1 1,0 1,0 Avdelingsleder 5 5,0 5 5,0 5,0 Sykepleier/vernepleier 31 23, ,63 24,63 Assistent, vaskeri, kjøkken 2 1,0 2 1,0 0,5 Assistent, pleie 8 3,15 9 3,35 3,35 Fagarbeider 43 28, ,58 *31,28 Konsulent 1 1,0 1 1,0 1,0 Fysioterapeut 2 1,25 2 1,25 1,25 Ergoterapeut 1 0,5 1 0,5 1.0 Helsesekretær 4 3, Kokk 2 1,0 2 1,14 1,14 Sjåfør 1 1,0 1 1,0 1,0 SUM ,45 71,15 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Vi har pr overdekning pga krav etter HTA. Benyttes i egen vikarpool og dekkes over vikarbudsjettet. Årsverk er endret da legesekretærene er overført fra omsorg til kommunalsjef, helse og velferd og vaskeri overført til teknisk drift, renhold. *Her er det lagt til 4,7 årsverk helsefagarbeidere pga 1:1 bemanning på 1 bruker på DE Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr jan juli Hele Egenmeldt: 1,4 1,3 1,0 1,5 1,3 1,6 Hvaler kommune Side 61 av 92

62 Legemeldt: 8,2 6,4 6,9 11,8 11,6 12,0 Totalt: 9,5 7,6 7,9 13,3 12,9 13,6 Virksomheten jobber kontinuerlig med fraværsarbeidet i nært samarbeid med TV og VO, fraværet skyldes i hovedsak svangerskap, kroniske lidelser, samt sesong plager. Det rapporteres ikke at fraværet skyldes arbeidsmiljøet. Det vises her til virksomhetens interne HMS runder med VO. Vi er en IA bedrift og har mange ansatte i tilrettelagt arbeid Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Art Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Årsmelding Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen Merforbruket på kr skyldes i hovedsak 1 ressurskrevende bruker som vi har hatt i privat forpleining fram til Etter det har ansatte fra hjemmetjenesten inkludert brukeren i sine lister, men det er benyttet ekstra ressurser hver fredag, lørdag og søndag kveld, samt nattevakter. Her skjedde det en endring etter , da denne brukeren ble overført til avdeling Tisler, vår dementavdeling. Før sommeren og fram til har det blitt benyttet en del vikarer fra Ambio på grunn av mangel på sykepleiere i vikariater, samt ferieavvikling. Det er en av årsakene til merforbruket på kjøp av tjenester. Fra var det slutt. Det er hovedsakelig merforbruk på postene lønn og kjøp av tjenester. Det var et høyt fravær i Det var spesielt vanskelig å dekke opp vikarer for sykepleierne, derfor er forbruket på overtid stort på lønn, da det ble benyttet forskjøvet overtid på de andre sykepleierne for å dekke opp behovet Kvalitet og internkontroll Avviksstatistikk Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 5,7 dager 3,8 dager 4,5 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 16,9 dager 12,3 dager 52,4 dager Tiltak Gjennomføre tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Handling Flere møter med kvalitetsansvarlig, bedre oppfølging av melder på avvik mtp løsningsforslag. Målet er å ta opp 1 prosedyre av gangen om morgenen i rapporten i 1 uke Hvaler kommune Side 62 av 92

63 Informerer om hvordan man arbeider med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Virksomheten har en egen kvalitetsgruppe som jobber med både gamle og nye prosedyrer. Møter regelmessig eller ved behov for nye prosedyrer.. Høsten-13 og -14 ble det gjennomført en revidering av alle prosedyrene våre. En større gjennomgang skjer våren VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER Vi har 2 ressurskrevende brukere i virksomheten. Den ene har vi bemannet opp med ekstra tilførte budsjettmidler i Den andre har vi tatt tilbake fra privat forpleining og gradvis integrert i virksomheten og har pr klart å dekke opp behovet innenfor virksomhetens bemanning. Vinteren-15 ble det satt opp brakker for hjemmetjenesten på baksiden av sykehjemmet på Dypedal. Da fikk de ansatte bedre arbeidsforhold i påvente av nytt bygg som skal være ferdig i Det er også planlagt nytt dagsenter og 4 omsorgsboliger. Det vil også bli et nytt tilbygg til sykehjemmet med 7 nye plasser for demente byggetrinn 1. Deretter blir det planlagt for 7 plasser til i trinn 2. Det skal også skje en rehabilitering av dagens sykehjem med innføring av felles sykesignalanlegg og velferdsteknologiske løsninger, samt andre og nødvendige utbedringer. Kantina og kjøkkenet på sykehjemmet ble bygd ut og pusset opp fra sommeren-15 og sto klart i oktober-15. Det ble feiret med stor fest for alle beboerne og alle gode hjelpere. Kantina er nå delt, slik at det er mulig å ha egne samlinger/undervisning der, samtidig som kantina kan benyttes. Både dagsenteret og beboere på sykehjemmet har fått være med på turer med vår flotte buss. Sanitetsforeningen og pårørende har også vært med å hjelpe til på noen av disse turene. 14. VIRKSOMHET TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 14.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) Tiltak for Funksjonshemmede gir i hovedsak tjenester ut i fra Lov om helse- og omsorgstjenester, virksomhetens kjerneoppgaver er boveiledning og avlastning i institusjon, i tillegg til dette gis det også omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning i private hjem, kjøp av avlastningsplasser i privat institusjon og støttekontakt. Hovedoppgavene til virksomheten er: Å gi bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg, praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Å sikre at den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine hjelpebehov i henhold til aktuelle lover, forskrifter, interne kvalitetsrutiner og retningslinjer. Å bidra til å koordinere ulike tjenester rundt den aktuelle tjenestemottaker slik at tjenesten mest mulig er helhetlig. Å sikre at den enkelte får kvalifisert og nødvendig hjelp etter behov. Å gi avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid har vært et spennende år for virksomheten, da dette er det første året vi har vært på Østerhaug. Det har skjedd store forandringer blant annet med at det driftes både på Østerhaug og i redusert grad på Oladammen, bemanningen har økte med ca. 10 årsverk igjennom året og vi gir tjenester til flere brukere som bor i egen bolig. Det ser ut til at de brukerne som bor ved Østerhaug har funnet seg godt til rette. Man antar at dette kommer av at de kjente rutinene har blitt videreført og ikke minst at kjent personell er med over til nytt sted. Hvaler kommune Side 63 av 92

64 Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Tiltak for funksjonshemmede Boveiledning Avlastning Videre så er Tiltak for Funksjonshemmede organisert i ni team (fra september 2015) med teamleder som har et definert ansvar for hvert sitt team rundt sin bruker/ brukergruppe. De fleste teamlederne har høgskoleutdanning inne helse- og sosial, med unntak av to som har videregående utdanning innen helse- og sosialfag RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: 1.1 U Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Akt. Hver dag for brukerne. - Brukervennlige trampoliner ute, gapahuk med bålplass og egent «trenings- rom» på Østerhaug. - Sykler som benyttes til akt. - svømming 1. gang i uken i bassenget på Kløverbadet. - gymaktivit i gymsalen på Floren skole 1. g i uken. - Lavo ved Åsebu som blir benyttet hele året. 1.2 U 1.3 Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Muligheter for sosial mobilitet for barn og voksne er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder kommunen bør ha fokus på er identifisert. Drøftingssak innen første halvår Politisk behandling innen brukerne har mange faste aktiviteter i løpet av uken, som eks. kor, gudstjeneste, riding, svømming, gå turer, friluftsliv osv. - ikke gjennomført Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: 2.1 U 2.2 U Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. 17. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 18. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt. i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. - ikke gjennomført - Har videreført tilbudet på Hvaler arbeidssenter Hvaler kommune Side 64 av 92

65 2.4 U Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. 2.6 Utarbeide planer for organisering og drift på Østerhaug og Oladammen. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Møte med tillitsvalgt og verneombud, minimum 2. hver mnd., og ved behov oftere. Og det skal gis politisk rapportering. Flere av personalet skriver avvik direkte inn på kvalitetssystemet. Gjennomgang av dette på personalmøte på høsten. Møtene med tillitsvalgt og verneombud har det siste året vært 1 g. i mnd. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Finne 2 eventuelt 3 relevante Tatt kontakt med 3 kommuner. kommuner å sammenligne oss med. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt 2.1 Lage oversikt over utviklingen av antall brukere i Hvaler kommune ut i Rapportere inn til Helsedirekoratet innen fristen. fra de som blir registrert til Helsedirektoratet som psykisk utviklingshemmet. Pågår Pågår Utført 2.1 Lage en oversikt over utviklingen av ressuskrevende brukere i egen virksomhet som blir registrert til Helsedirektoratet. 2.1 Finne ut om de gir avlastning i kommunen via institusjon som de selv organiserer. Rapportere inn til Helsedirekoratet innen fristen. Innhente informasjon Pågår Pågår Utført Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt 2.2 TFF skal gi brukerne et tilbud på dagsenter som er individuelt tilpasset, og som vil gi dem en verdsatt sosial rolle i Hvaler samfunnet. Pågår Pågår Pågår Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Ingen overordnet bestilling på dette punktet Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: 4.1 U 4.6 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Helse og sosialområdet har en avklart ambisjon om utvikling av velferdsteknologi i sine tjenester. Godkjenning foreligger av 2 enheter. Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt - Virksomheten har tatt over visningsleiligheten, og er over i fase 2 av prosjektet. - har inngått et samarbeid med Fredrikstad kommune ifht e- senior - gjennomført Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.6 Utrede bruken av visningsleiligheten/ treningsleiligheten. Orienteringssak til politikerne i løpet av året. Pågår Pågår Pågår Mål fra medarbeiderundersøkelsen Hvaler kommune Side 65 av 92

66 Mål og tiltak fra medarbeiderundersøkelsen. 5.1 U Alle skal føle seg trygge på jobb. Virksomheten skal skape og etablere et godt omdømme, som personalet kan føle seg stolte av. Benytte den muligheten en har ved oppstart av Østerhaug. Alle skal oppleve at de får nok og relevant informasjon til å gjøre en god jobb, og at det skal være med å utarbeide målene ved virksomheten på et generelt nivå og på bruker nivå. Det skal legges til rette for intern opplæring ved virksomheten. Høyere måloppnåelse ved neste medarbeiderundersøkelse. Høyere måloppnåelse ved neste medarbeiderundersøkelse. Lik eller høyere måloppnåelse ved neste medarbeiderundersøkelse. Høyere måloppnåelse ved neste medarbeiderundersøkelse. - At alle skal føle seg trygge når de er på arbeid, jobbes det kontinuerlig med. - Arrangert kirkekaffe på ØH, etter tilrettelagt gudstjeneste i Hvaler kirke. - brukerne benytter seg av kulturaktiviteter i nærmiljøet. - Grøtfest i desember for brukere, pårørende og ansatte. - Det skal være minimum 4 teammøter i året på hvert team. - Ved utarbeidelser av planer så legges det opp til møter der ansatte kan være med å utarbeide mål. - De ansatte har blitt utfordret på hva som skal til for at de skal ta del i å utarbeide planer som gjelder TFF på et generelt nivå. - Har hatt 2 dager med «mini- kurs» vedr. bruk av tvang og makt. - livrednings-kurs for fast ansatte. - Hvilke roller har jeg som ansatt ved TFF ifht holdninger osv. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 5.1 Teamlederne skal ta opp på teammøter, hva skal til for at den enkelte skal føle seg trygg på jobb. At teamlederne tar dette spørsmålet opp på teammøte innen 3 månder og gir tilbakemelding til avdelingslederne. Igangsatt Pågår Pågår 5.1 Personalet utfordres på hva de opplever som uttrygt i hverdagen, skille mellom dagligdagse og akutte hendelser. 5.2 Arrangere grillfest på forsommeren for brukere på Østerhaug og nærmeste naboer. 5.2 Arrangere julefest for brukere på Østerhaug og nærmeste naboer 5.2 Personalet er bevist på hvordan de opptrer sammen med brukern på alle de arenaer de oppholder seg. 5.3 Personalet skal sjekke og lese e- poster hver gang de er på jobb, og gi tilbakemelding på det. 5.3 Personalet skal være delaktige på teammøter og personalmøter. Personalet kommer med saker/ problemstillinger som de ønsker skal ta opp. 5.4 Personalet skal dele med seg den kunnskapen/ kompetansen de har til andre i personalgruppen i personalmøter eller teammøter. 5.4 Hente inn aktuell fagkompetanse av fagpersoner i andre virksomheter i kommunen ved behov. 5.4 Skal ha opplæring i kvalitetssystemet på nytt, ha opplæring i grupper på 5 til 7 personell RESSURSER At teamlederne tar dette spørsmålet opp på teammøte innen 3 månder og gir tilbakemelding til avdelingslederne. Igangsatt Pågår Ikke fullført Grillefest innen 1. juli. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke fullført Julefest i løpet av desember Ikke påbegynt Ikke påbegynt Utført Høyere måloppnåelse ved neste medarbeiderundersøkelse Pågår Pågår Pågår Personalet leser e- poster hver gang de er på jobb. Pågår Pågår Pågår Personalet kommer på teammøter og personalmøter å er aktive møte- deltakere. Det skal være minimum 4 teammøter per team i året. Pågår Pågår Pågår Viktige temaer/ problemstillinger blir formidlet på møter. Sjekke ut med andre virksomheter om de har kompetanse på områder vi ønsker lære mer om. Dette skal det jobbes kontinuerlig med. Igangsatt Igangsatt Ikke påbegynt Pågår Igangsatt Ikke påbegynt Hvaler kommune Side 66 av 92 Pågår Igangsatt Igangsatt

67 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2015 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder Avdelingsleder Vernepleiere 5 4,45 4 3,7 7 6,3 Annen høgskole Fagarb. innen helse- og sos 6 4,76 8 5,2 16 9,2 Assistenter 17 8, , ,8 SUM 30 19, , ,3 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Brukere (boveiledertj.) Brukere (avl. i institusjon) Res. Krevende brukere Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte På grunn av at virksomheten har økt sin drift ved ferdigstillelse av Østerhaug i desember 2014, har TFF hatt en gradvis økning på ca 8 årsverk fra til Ved økning av årsverk så har man styrket faggruppene vernepleiere og helsefagarbeidere. Det er fortsatt noen som bor i barndomshjemmene sine, som er mer og mer i sin egen leilighet på Østerhaug. Man kan anta at det er behov for en økning på et sted mellom 1 til 3 årsverk når disse bor kontinuerlig i sine egne leiligheter. I løpet av høsten 15, fikk virksomheten ansatt personale i de ledige hvilende nattevaktstillingene og helgestillingene. På grunn av at Hvaler kommune gir avlastning i egen institusjon så medfører det at vi har et stort behov for bemanning på helg og/ netter, dette medfører at det er et stort behov for oppdekning av vakter på «ugunstige» tider, og det fører også til en del små stillinger for å få dekket behovet for bemanning til en hver tid Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr jan juli Hele Egenmeldt: 1,3 0,8 0,6 0,5 0,6 Legemeldt: 9,6 4,7 2,8 3,2 3,4 Totalt: 10,6 5,5 7,8 3,5 3,7 4,1 Virksomheten har gått ned 1,4% i sykefravær fra 2014 til 2015, som betyr at TFF også i 15 ligger under kommunen sitt mål som er på 5,6%. Dette er noe vi er veldig fornøyde med da dette er en virksomhet som har døgndrift, altså alle dager og hele døgnet året rundt. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging der det skulle være behov for det, og men kan også anta at å flytte inn i noe lokaler på Østerhaug har også hatt en påvirkning ifth trivsel Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Hvaler kommune Side 67 av 92

68 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter - Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer - 19 Finansinntekter Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen kroner I budsjettet for 2015 ble det lagt inn lønnmidlere for ca. 30,2 årsverk så benyttet virksomheten seg av 21,38 årsverk og pr så benyttes 29,3 årsverk. Det har vært en gradvis økning av årsverk gjennom hele året, årsaken er at det er en stadig opptrapping ifht de som er på vei over i egen leilighet på permanent basis, og det har vært brukere som ikke har vært så mye i sin leilighet som antatt. Derfor har ikke 0,9 årsverk blitt benyttet foreløpig. Art 10 (lønn) har TFF et stort mindre forbruk og på art 13 (kjøp av kommunale tjenester) er det er stort mer forbruk, grunnen er at det har blitt benyttet vikarbyrå i noen av de ledige stillingene inntil vi fikk ansatt fast personale. Betalingen av vikarer fra vikarbyrå har blitt postert på art 13 og der har det ikke blitt lagt inn ifht kjøp av slike tjenester, fordi årsverkene har blitt lagt inn på lønn. Merforbruket på art 13 er på 1,2 mill, som skulle vært kontert på art 10. Inntektene fra staten i forhold til ressurskrevende brukere ble kr ,- høyere enn det som man antok at det skulle bli Kvalitet og internkontroll Avviksstatistikk Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 3,75 dager 2,75 dager 3,35 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 4,6 dager 2,95 dager 4,45 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Oppfordrer personalet til å bruke kvalitetssystemet på personalmøter og i andre arenaer. Opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide rutiner/ prosedyrer i forhold til brann. Denne gruppen har kommet i gang HØYDEPUNKTER FRA 2015 Det første året ved Østerhaug har gått mye bedre enn vi hadde håpet på, det virker som om at alle brukerne som bor der har funnet seg godt til rette. At det har blitt ansatt fast personale i alle de nye stillingene som det har blitt behov for, for å dekke opp bemanningsbehovet etter hvert som de oppsto. Av de nyansatte er det tre vernepleiere i store stillinger, som hjelper oss på vei i forhold til egne kompetansekrav. Hvaler kommune Side 68 av 92

69 Det har blitt ansatt mange nye ved virksomheten, og vi vil si at alt i alt har gått bra. Det har vært viktig å ha fokus på god opplæring. Har også sett viktigheten av mappen «velkommen til TFF» som alle som starter ved virksomheten får, der står det en del praktiske ting. Det å drifte på to steder er en ny erfaring for oss, men vi mener at det har vi fått til på en tilfredsstillende måte. Det er også det første året med 2 avdelingsledere, 1 for boligdelen og 1 for avlastningen- det har helt klart vært en suksessfaktor for at det har gått så bra med tanke på alle endringene organisasjonen har vært igjennom dette året. Virksomheten hadde et sykefravær på 4,1% og ligger godt under kommunens mål som er på 5,6%. Til tross for at sykefraværet i 2014 også var lavt så har sykefraværet i 2015 blitt redusert ytterligere med 1,4%, det er vi svært fornøyde med særlig med tanke på at virksomheten TFF driftes hele døgnet, alle dager i året. Sommeren ble avviklet på en veldig god måte både for personale og brukerne både for de som bor ved Østerhaug/ Oladammen og de som mottar avlastning. På våren ble vi spurt av menigheten om å organisere kirkekaffe etter «tilrettelagt gudstjeneste» i Hvaler kirke, vi tok utfordringen. Brukere og ansatte bakte kaker og tok del i forberedelsene. Dette ble veldig vellykket og det var mange som kom. I desember var det grøtfest med brukerne, pårørende og ansatte. Det var mange som kom, og vi ønsker å videreføre dette som en tradisjon ved virksomheten. Virksomheten har en gruppe med aktive brukere, noe som gjenspeiles i driften. Det er høyt aktivitetsnivå, og brukerne er stadig ute på farten. De er stadig å se der det skjer noe på Hvaler, og en del av dem er med i sangkoret Ekko i Fredrikstad. Det er viktig både for trivselen til brukerne og de ansatte. 15. VIRKSOMHET NAV HVALER 15.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) NAV Hvaler har gode menneskelige ressurser, og har et godt omdømme lokalt. Vi er en kompetansebedrift, som er avhengig av faglig oppdaterte medarbeidere. Vi er også opptatt av å gi brukerorienterte tjenester. Den sentrale brukerundersøkelsen i NAV våren 2015 ga meget gode resultater målt opp mot de andre NAV-kontorene i Østfold. Forbedringspotensialet vårt dreier seg om tilgjengelighet og å tydelig avklare forventninger, muligheter og resultater for den enkelte bruker. Vi klarte å øke vår kontakt med arbeidsmarkedet i 2015, og hadde også et møte med lag og foreninger i kommunen for å få dialog om integrering og hva den enkelte lag og forening kunne bidra med for å hjelpe flyktningene våre inn i samfunnsliv og arbeidsliv. Vi laget en plan for å ha 4 møtepunkter med arbeidsgivere pr. år; 2 arbeidsgiverfrokoster og 2 dialogmøter med salgs- og skjenkenæringen. Det er fortsatt en utfordring å etablere et felles system for deling av journalnotater og henvisningsnotater mellom fagmiljøene i virksomheten, og virksomheter i mellom. Det er personvern og hensyn til taushetsplikten som begrenser oss her, selv om informert samtykke er et godt, kontorinternt hjelpemiddel. Når det gjelder økonomiske ressurser, mener vi fortsatt at vi har et gap mellom behov og ressurser. På budsjettpostene knyttet til sosialhjelp, fikk vi et stort merforbruk i Postene er ikke justert oppover på flere år, til tross for merforbruk flere år på rad. Budsjettrammene har ikke gitt mulighet for slik justering. Det er svært tidkrevende å drive tett og god oppfølging med brukerne. I tillegg har vi sikkerhetsaspektet og reviderte prosedyrer som sier at vi stort sett alltid skal være to ansatte i møte med brukere som vi ikke kjenner eller som har en risikoatferd. Flere og flere brukere trenger mye hjelp fra oss for å komme videre i målet om å bli «sjef i eget liv». Dette krever mye ressurser, og særlig på rusområdet har for lite oppfølgingsressurser. I forhold til flyktningarbeid, har vi etablert en fast arena for flyktningene våre, som vi kaller «Aktivitetscafeen». Vi hadde tilsyn fra Fylkesmannen i 2015, i forhold til antall timer pr. år som flyktningene skal ha tilbud fra kommunen i forhold til introduksjonsordningen. Etter tilsynet, måtte vi hente inn en person på engasjement for å lukke avviket. Vi utvidet tilbudet om «Aktivitetscafè» til fire dager i uka, fra kl , som var nødvendig for å dekke opp lovpålagt antall timer. Her kan flyktningene møte våre ansatte, og komme med spørsmål og utfordringer. I tillegg har vi ordning med leksehjelp for både voksne og barn, vi har hatt rullerende matlagingsansvar, sykurs og har hatt innspill fra frivillige lag og foreninger. Det er mange nasjonaliteter representert, så fellesspråket er norsk! Vi satser mye på å videreutvikle dette tiltaket, selv om det krever mye ressurser av oss. Vi mener likevel at det ikke finnes alternative måter å følge opp såpass mange flyktninger på som er mer effektive i forhold til kost/nytte-vurderinger. En investering i tidlig og tett oppfølging, vil gi bedre integrering, større mulighet for å få flyktningene ut i jobb og mindre utgifter for kommunene i årene framover. Vi brukte mye tid og investeringsmidler i 2015 til å bygge om garasjeanlegget på Lammenes til en moderne verkstedhall, der vi skal jobbe med produksjon og bearbeiding av treprodukter, oppussing av båter etc. Hvaler kommune Side 69 av 92

70 Vi klarte i 2015 å bidra til at færre innbyggerne i Hvaler kommune ble 100% sykmeldt, gjennom å øke bruken av graderte sykmeldinger. Vi klarte målsettingene for året i forhold til andel brukere som gikk over i arbeid. Vi klarte ikke å redusere antall unge mottakere av sosialhjelp og langtidsmottakere av sosialhjelp Organisasjonskart pr NAV-leder Mottakstjenesten Flykningetjenesten Avdeling Oppfølging Avdeling for rus-og psykisk helsearbeid Jobbmatch Hvaler Lammenes /boligoppfølging 15.2 RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. Vi har fått flere overordnede mål fra RÅLE, og vil i tillegg få overordnede mål fra statlig side (Arbeid først, pålitelig forvaltning, aktive brukere, kunnskapsrik samfunnsaktør, løsningsdyktig organisasjon). Vårt mål er at så mange som mulig av disse målene kan operasjonaliseres, og brytes ned i indikatorer som kan finnes på målekortet (benchmarkingsmetode som benyttes på statlig side av NAV) Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: 1.1 U 1.2 U Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Muligheter for sosial mobilitet for barn og voksne er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder kommunen bør ha fokus på er identifisert. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Drøftingssak innen 1. halvår Politisk behandling innen 2015 Politisk behandling innen Hvaler kommune Side 70 av 92

71 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Ta med brukere på Månedlig oppmøteskjema Utført Utført Utført treningssenter hver tirsdag. 1.1 Bidra til gjennomføring av BOWLS for pensjonister, flyktninger og andre grupper minst 1 gang pr måned. Bilder og tekst på Hvalnett. Fått på plass ekstern ressursperson. Igangsatt Utført Utført 1.1 Gjennomføre minst 2 arrangementer i samarbeid med frivillige organisasjoner i Lage en sak til i forhold til hvilke aktiviteter NAV Hvaler kan bidra med mht handlingsdelen i planene 1.2 Lage en sak til i forhold til hvilke aktiviteter NAV Hvaler kan bidra med mht handlingsdelen i planene 1.3 Delta aktivt i FON-samarbeidet, redusere antall drop-outs fra 2014 til Kartlegge behov såpass treffsikkert, at vi kan iverksette leksehjelp og evt støtte til utdanning. 1.3 Kartlegge hva som skal til for å bryte ut av en passiv tilværelse 1.4 Gjennomføre aktvitetscafe to ganger pr uke 1.4 Iverksette støtte til barnehage/sfo, og støtte til treningsavgifter etc der det er nødvendig Evalueringsrapport i etterkant Drøftingssak til innen første halvår Drøftingssak til innen første halvår statistikk og sammenligning fra 2014 til 2015 Lage spørreskjema til utvalgte familier Lage spørreskjema til aktuelle brukere Artikkel i Fredrikstad Blad, månedlig rapportskjema. Skrive en orienteringssak til. Lage egen logg for slike tiltak, med vurdering og effekt. 1.4 Status for flyktninger Orienteringssak ang jobb og utdanning innen 2015 Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Pågår Pågår Utført Forsinket Forsinket Igangsatt Forsinket Forsinket Forsinket Pågår Pågår Utført Pågår Pågår Pågår Ikke påbegynt Ikke påbegynt Utført Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: 2.1 U 2.2 U UKT 2.4 U UKT Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. 19. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 20. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 2. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Hvaler kommune Side 71 av 92

72 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 "Målekortet" i NAV-systemet benyttes som benchmarkings referans e 2.1 Det utvikles flere lokale indikatorer på kommunal side innen Gjennomføre brukerundersøkelse på Skogs tunet innen Forslag til korrigeringer etter brukerundersøkelse på Skogs tunet innen Planlegge oppstart av gruppeaktivitet innen rus og psykisk helse 2.2 Igangsette gruppeaktivitet innen rus og psykisk helse 2.2 Innføre måloppnåelse med skala 1-10 for deltagere Skogs tunet 2.4 Implementere verdisettet ÅPEN i virks omheten innen Responstid på avvik og forbedringsforslag er lavere enn 3 dager månedlig statistikk/rangering fra NAV Østfold til RÅLE endring i målekortet innen Orienterings s ak til Orienterings s ak til Orienteringssak til Orienterings s ak til Orienterings s ak til Referat fra kontormøte statistikk Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Ingen overordnet bestilling her Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Utført Utført Utført Pågår Pågår Utført Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Utført Utført Utført Pågår Pågår Utført Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Pågår Pågår Utført Ikke fullført Ikke fullført Ikke fullført 4.6 Helse og sosialområdet har en avklart ambisjon om utvikling av velferdsteknologi i sine tjenester. Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.6 Foreta ekskursjon til en Opps lag på Hvalnett kommune som har iverksatt velferds teknologi Forsinket Forsinket Ikke fullført 4.6 Velge ut minst 3 produkter som Orienterings s ak til kan forenkle tjenestene innen rus/psykisk helse Pågår Pågår Pågår Mål fra medarbeiderundersøkelsen Mål og tiltak fra medarbeiderundersøkelsen. 5.1 Virksomheten skal legge mer fokus på å lære av hverandre. Bedre score på neste medarbeiderundersøkelse 5.2 Virksomheten skal ivareta sikkerheten for de ansatte. Bedre score på neste medarbeiderundersøkelse 5.3 Virksomheten skal organisere arbeidet bedre. Bedre score på neste medarbeiderundersøkelse 5.4 Vår egen tro på at vi gir gode tjenester skal økes. Bedre score på neste medarbeiderundersøkelse Hvaler kommune Side 72 av 92

73 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 5.1 Fortsette og videreutvikle kollegaveiledning. Evalueringsrapport til NAVleder og status på kontormøte innen Igangsatt Pågår Utført 5.1 Fast punkt på kontormøte, gjensidig info om kurs vi har vært på. Standardskjema utarbeides. 5.2 Gjennomføre risikovurdering sammen med BHT 5.2 Gjennomføre TROLD-kurs i samarbeid med BHT 5.3 Utrede alternative måter for oppgaveløsning og gjennomføre vekting av oppgaver 5.4 Gjennomføre lokale brukerundersøkelser, spisset på enkelteområder 15.3 RESSURSER Bemanningsplan Skjema med kvittering for "framlegg" leveres til NAVleder. Igangsatt Pågår Pågår Orienteringssak til innen Pågår Pågår Utført Orienteringssak til innen Pågår Pågår Utført Rapport til partnerskapsmøte NAV Hvaler høst-2015 Igangsatt Pågår Pågår Rapport til partnerskapsmøte NAV Hvaler høst-2015 Ikke påbegynt Ikke påbegynt Forsinket Antall Antall Stillingsbetegnelse Antall pr Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk NAV-leder Avdelingsledere Veiledere 16 13, , ,1 SUM Relevante brukerdata i henhold til bemanning Fra har virksomheten ansatt en psykologspesialist (som avdelingsleder). Dette vil gi oss mer tyngde knyttet til effekter av samhandlingsreformen og fokus på tidlig intervensjon. Prosjektstillinger er inkludert for 2014 og Finans via fylkesmannnen. Pr var 1,8 årsverk i prosjekt. Av totalt 18,1 årsverk, er 14,6 årsverk kommunale og 3,5 årsverk statlige. Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr jan aug Hele Egenmeldt: 0,7 0,6 1,3 0,8 1,3 Legemeldt: 9,2 5,3 6,3 2,9 2,3 Totalt: 9,9 6,0 5,6 7,6 3,7 3,5 Hvaler kommune Side 73 av 92

74 Sykefraværstallene omfatter både statlige og kommunalt ansatte (fra 2.tertial). Tall uten statlig ansatte for hele året ville ha gitt en fraværsprosent på 3,9% Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen Merforbruket for hele ansvar 737 ble Merforbruket skyldes i sin helhet merforbruk på direkte bidragsposter på sosialområdet (sosialhjelp). På grunn av noe lavere administrasjonskostnader, samt lavere bruk av flyktningfond enn budsjettert, ble merforbruket redusert fra et anda høyere nivå enn det som ble faktisk årsresultat. Vi leverte i august en orienteringssak til politikerne i forhold til analyse av de økonomiske utfordringene på området, og behovet for tilleggsbevilgning. Budsjettet har ikke vært økt på disse postene på flere år, og vi har opplevd en kraftig økning i utgiftene. KOSTRA-tallene tyder ikke på at betaler ut relativt mer sosialhjelp enn andre kommuner, og vi har innført aktivitetsplikt og økt trekk ved fravær fra aktivitet. Vi har gjennomført en internkontroll som ikke ga grunn for å si at vi innvilger vedtak uten å gjøre en konkret og individuell vurdering i henhold til lovverket og de aktuelle satser og retningslinjer. Mange kommuner har opplevd stigning i sosialutgiftene de siste årene, og en omlegging på det statlige tiltaksområdet har medført større belastning på sosialpostene. Det samme gjelder en strengere statlig praksis knyttet til rettigheter for arbeidsavklaringspenger. Det er også dårligere tider i arbeidsmarkedet. Alt dette slår negativt ut i forhold til presset mot vårt sosialbudsjett. Vi går inn i budsjettåret 2016 med samme nivå på sosialhjelpspostene, og dette vil gi samme budsjettutfordring som i Kvalitet og internkontroll Avviksstatistikk Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 6,78 dager 10,38 dager 9,63 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 23 dager 60,3 dager 117 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Handling Fast punkt på kontormøtene. Tema på felles «jobbklubber». Åpning for behov for nye prosedyrer. Hvaler kommune Side 74 av 92

75 Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Lederteamet jobber sammen med revisjon, og drøfter jevnlig behov for nye prosedyrer HØYDEPUNKTER FRA 2015: Ved hjelp av brukere og ansatte fikk vi satt i stand garasjeanlegget på Lammenes til å bli en stor verkstedhall, og kjøpt inn maskiner til ulike typer trebearbeiding. Vi fikk gratis en stor trebåt, som vi jobber med å pusse opp i verkstedhallen. Vi gjennomførte et kurs i mestring av depresjon, med over 10 deltagere og meget positive tilbakemeldinger. Vi fikk veldig gode resultater fra brukerundersøkelsen i NAV våren Vi hadde flere indikatorer på målekortet der vi var topp tre i Østfold. Etter tilsyn fra Fylkesmannen fikk vi på plass ressurser og plan som viser at vi oppfyller lovens krav i forhold til introduksjonsordningen. Vi fikk kontakt med innovasjonslinja på Høgskolen i Østfold, og har fått i gang et samarbeid om utvikling og produksjon tilpasset våre brukere og maskinene i verkstedhallen. I et utfordrende arbeid med å finne praksisplasser og jobb til flyktningene våre, klarte vi å få på plass flere praksisplasser enn tidligere, selv om vi her fortsatt trenger mye velvilje og bistand fra kommunale virksomheter og andre næringer for å komme nærmere målet. Vi startet opp et samarbeid med Lions om matvarer på vei ut på dato, og har etablert et opplegg med «Matsentral» på Skogstunet. Ansatt person i 40% prosjektstilling for å ta vare på og videreformidler matvarene til brukerne. Vi besluttet å bytte til nytt fagsystem på sosialområdet, blant annet for å få samme system som Fredrikstad, og for å være i front mht elektronisk arkiv integrert i fagsystemet. Vi klarte å bosette det antall voksne flyktninger som vi hadde vedtak på i Vi kom i dialog med lag og foreninger i Hvaler i forhold til å stimulere til tiltak som kan fremme integrering i samfunnsliv og arbeidsliv. 16. SEKSJON FOR SAMFUNNSUTVIKLING Seksjonen har hele året hvert uten kommunalsjef. De to virksomhetslederne fra Kommunalteknikk og Eiendom og Areal og byggesak har vært medlemmer av RÅLE. Det henvises derfor til disse avsnittene under om fra Kommunalteknikk og Eiendom og Areal og byggesak Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer - 19 Finansinntekter - Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen Årsaker til avvik skyldes at det var budsjettert med en vikar til kommunalsjef på kr som ikke ble benyttet. Hvaler kommune Side 75 av 92

76 17. VIRKSOMHET AREAL OG BYGGESAK 17.1 BAKGRUNN ( HVOR ER VI ) Areal og byggesak er en virksomhet som forvalter tjenesteområder som preges av stor oppmerksomhet fra våre omgivelser og tett kontakt med ulike myndigheter, næringsliv, innbyggere og eiere av fritidseiendommer. Vi forvalter fagområder som har vesentlig innvirkning og betydning for våre landområder, nasjonalparken, kulturmiljø / vernesoner og strandsone. Således er det en hovedmålsetting å bestrebe høy kvalitet i saksbehandling og i dialog og samarbeid med våre «kunder». Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og tilbakemelding fra interne og eksterne omgivelser har avdekket at både virksomhetens produkter og vårt omdømme har et utviklingspotensial. Utfordringene knytter seg i hovedsak til forutsigbarhet, saksbehandlingstid, tilgjengelighet og tilgang på informasjon. For å møte de nevnte utfordringene har virksomheten ansatt en koordinerende saksbehandler, som har et særlig ansvar for informasjons- og kommunikasjonsarbeid, intern førstelinjefunksjon, samt gjennom samarbeid med virksomhetsleder også fokuserer på virksomhetens arbeid og oppfølging av kvalitetssystemet. I tillegg til dette har virksomheten konkrete målsettinger for 2015, som vi tror og håper skal bidra til en kvalitetsforbedring på sentrale driftsområder. Status og fokusområder Virksomheten består av 4 avdelinger (byggesak, plan, geodata og naturforvaltning) og har pr , 13 stillingshjemler fordelt på 12,8 årsverk. Virksomhetens kjerneoppgaver er saksbehandling, informasjon og veiledning i saker etter plan- og bygningsloven (Byggesaker, ulovlighetssaker, dispensasjonssaker, plansaker), matrikkelloven, konsesjonsloven, landbruks- og naturlovgivningen ( bl.a jordlov, odelslov og forpaktningslov, skoglov, lov om motorferdsel i utmark), kulturminneforvaltning m.fl. Hoveddelen av inntektene er brukerbetaling i saker etter Plan- og bygningsloven og matrikkelloven. I 2015 har virksomheten et særlig fokus mot arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel, arbeid med resultatene av medarbeiderundersøkelsen, samt tilpasninger til endringer i Plan- og bygningsloven som trer i kraft fra Bemanning og kompetanse: Virksomhetens oppgaver forutsetter høy kompetanse og stor bredde i fagområder. Virksomheten har for øyeblikket god dekning innen kompetanse og bredde, og dette vil videreføres ved rekruttering til ledige stillinger. Virksomheten fokuserer på å få utbytte av kompetansebredden gjennom teambasert tilnærming til oppgaver, samt utvikle klarere rammer for samme arbeidsform i saker som involverer andre virksomheter Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Areal og byggesak Virksomhetsstab koordinerende rådgiver Byggesak Geodata og oppmåling Naturforvaltning Plan 17.2 RÅLES PRIORITERINGER RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hvaler kommune Side 76 av 92

77 Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: 1.1 U 1.2 U Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Kommuneplanens arealdel: Gjennomført planprosess Rullering av plan for å styrke ihht PBL, samt vedtatt ny samfunnsutviklingen i Hvaler arealdel kommune. Pågår Pågår Pågår 1.2 Kulturminneplan: Etablering av kulturminneplan for Hvaler kommune. 1.3 Kommundelplan for Skjærhalden sentrum (egen arealdel for kommunesenteret) Registrering / kartlegging av kulturminner, samt vedtatt kulturminneplan Forsinket Pågår Pågår Gjennomført planprosess ihht PBL, samt vedtatt ny kommunedelplan for Skjærhalden Ikke påbegynt Ikke påbegynt Avsluttet Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: 2.1 U 2.2 U 2.3 U 2.4 U 2.5 U Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 21. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 22. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 15. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 16. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 3. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Hvaler kommune Side 77 av 92

78 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Kvalitetssikring av selvkostnivå i byggesaksforvaltningen Gjennomgang av selvkostområdet på byggesak for å styrke beregningsgrunnlag, for å kvalitetssikre at prisnivå samsvarer med ressursbruk Ikke påbegynt Ikke påbegynt Igangsatt 2.2 Styrket samarbeid med byggenæringen: Invitere byggenæringen til halvårlige informasjons- og dialogmøter for å skape økt forståelse og økt kvalitet på byggesøknader 2.3 Ulovlighetsoppfølging: Sikre økt innsikt, respekt og forståelse for lover, forskrifter og plangrunnlag i byggeprosjekter, samt synliggjøre kommunens forvaltningsansvar. Ett dialogmøte i halvåret for å bygge opp under økt kvalitet på byggesøknader, redusert behandlingstid i byggesaker, styrket omdømme og og bedre samarbeid. Gjennomførte tilsyn og saker behandlet, Færre ulovlige byggetiltak, Styrket omdømme, Økt kunnskap i bransjen om tiltak som krever byggesøknad 2.4 ÅPEN: Virksomheten vil arbeide aktivt for å sikre at kvalitetene åpen, profesjonell, engasjert og nyskapende innarbeides og benyttes aktivt som rettesnor i vårt daglige virke 2.5 Styrket generell veiledning i Areal og byggesak, blant annet i lys av endringer i PBL fra Feilretting i matrikkelen: Avsette ressurser til oppfølging, for å sikre at feil og mangler utbedres 2.7 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Videreutvikling av kommunale nettsider og øvrige veiledningskanaler for å sikre god innsikt i plangrunnlag og øvrige rammer i byggeprosesser Styrket saksbehandling, Forbedret verktøy for tiltakshavere, økt forutsigbarhet for grunneiere Areal og byggesak vil jobbe aktivt for å styrke medarbeidernes tilfredshet i arbeidssituasjonen. Dette skal synliggjøres gjennom undersøkelsen i 2015 Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Pågår Pågår Pågår Pågår Pågår Pågår Ikke påbegynt Pågår Pågår Pågår Pågår Pågår Pågår Pågår Pågår Hvaler kommune Side 78 av 92

79 Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: 3.1 U Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens interesser blir ivaretatt. Formannskapet har definert en strategi for næringsog kulturutvikling, Hvalers egenart og verdiskaping. Avsatte næringsarealer i Hvaler kommune fungerer i tråd med formålet i planen. Kombinerte føringsveier/gang- og sykkelveier på Hvaler har en avklart fremdriftsplan, og prosjektet har klar ledelse. Fremtidig nasjonalparksenterbygging på Hvaler har en tydelig formålsbeskrivelse og et vedtatt kommunalt ambisjonsnivå innen førte tertial Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial Avtalte fora blir ivaretatt ut året Politisk vedtak Fremdriftsplan er politisk behandlet Politisk vedtak Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 3.1 Regionalt samarbeid: Areal og byggesak skal være representert på areaner som er faglig relevant for virksomheten, og som bidrar til nettverksbygging og økt kunnskap om regionale forhold og s amarbeids partnere Aktiv bruk av nettverk i oppgaver og saksbehandling, Økt medarbeidertilfredshet pga variasjon i arbeids dagene Pågår Pågår Pågår 3.3 Kombinert føringsvei / gang- og sykkelvei: Sikre fremdrift i prosjektet og planfaglig koordinering mot andre hensyn for å sikre helhet i prosjektet. Igangsette anbudsprosess for regulering av trasé, samt kvalitetssikre prosessen frem til vedtatt regulerings plan. Pågår Pågår Pågår Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: U 4.4 U 4.5 U Hvaler kommune har en klar ambisjon innenfor Smart Energy, og alle sektorer har sin forankring i prosjektet avklart (sammenheng med delmål 4.5 og 4.6) Utvalg for Miljø og Teknikk er oppdatert på vekstrate innen bosetting og arealeffektivitet, for å kunne ta gode langsiktige beslutninger i arealspørsmål. Klima- og energiplanen i Hvaler kommune er vedtatt i Planen inneholder Smart Energy som perspektiv for Hvaler. Kommunalteknikk og eiendom har en avklart ambisjon om utvikling innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Politisk vedtatt ambisjon og plan for prosjektet Tertialrapporter og o-saker Plan vedtatt Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Hvaler kommune Side 79 av 92

80 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.1 Smart Energy: Arbeide for å tilpasse plangrunnlag og kommunal saksbehandling for økt satsing på miljøvennlig energiforsyning. Tilpasse lokalt planverk og kommunal saksbehandling for å bygge opp under en miljøvennlig utvikling og energieffektivisering. Tilpasningene skal innarbeides i kommuneplanens arealdel Pågår Pågår Pågår 4.2 Bosetting og arealeffektivitet: Etablere verktøy for å kunne rapportere på vekstrate innen bos etting og areal-effektivitet. Utarbeide statisktiske data på utvikling innen disse områdene, basert på SSB tall én gang i året Ikke påbegynt Ikke påbegynt Pågår 4.3 Klima- og energiplan: Sikre at planens handlingsdel følges opp på områder relevant for Areal og byggesak Innarbeide planens sentrale føringer i øvrig planverk, ikke minst kommuneplanens arealdel. Pågår Pågår Pågår 17.3 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Årsmelding 2015 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder 13 12,8 Avdelingsleder 4 3,8 Rådgiver (saksbehandler 7 7 Konsulent (Informasjonsmedarbeider) 1 1 Engasjert prosjektmedarbeider SUM 13 12,8 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2015 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr 2015 jan aug Hele Egenmeldt: 0,5 0,3 0,3 2,8? 1,3 Legemeldt: 5,9 1,9 1,9 10,7? 7,8 Totalt: 6,2 1,5 1,5 13,5? 9,2 Hvaler kommune Side 80 av 92

81 Budsjett og resultat for virksomheten i 2015 Årsmelding Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer - 19 Finansinntekter Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen kronen Kvalitet og internkontroll Avviksstatistikk Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 1 Tjenestekvalitet 0 Informasjonssikkerhet og personvern 0 Forbedringsforslag 0 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid dager dager dager Gjennomsnittlig behandlingstid dager dager dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Kvalitetsystemet - et månedlig tema i virksomhetsmøter, hvor avvik, prosedyrer og rutiner diskuteres 17.4 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER 2015 Betydelig merarbeid for virksomheten som følge av innpassing av lovendringer i plan- og bygningsloven. Stort fokus gjennom året i arbeid med ny kulturminneplan og rullering av kommuneplanens arealdel. Høy faglig kvalitet til tross for høy turnover og nye medarbeidere. Hatt fokus på tiltak for å sikre kompetanseutvikling i virksomheten. Styrket dialog med byggenæringen, blant annet etablert eget dialogmøte. Totalt behandlet og utstedt ca 570 bygge- og dispensasjonsvedtak i Hvaler kommune Side 81 av 92

82 18. VIRKSOMHET KOMMUNAL TEKNIKK OG EIENDOM 18.1 BAKGRUNN («HVOR ER VI») Vann, avløp, renovasjon og vei (VARV) Vann og avløp Vann og avløp har fortsatt fokus på lekkasjer på både kommunalt og privat ledningsnett. Stort fokus på innlekking av fremmedvann. Kontroll og pålegg følges opp fortløpende. Hele Kirkeøy spylt og ny spyleplan er laget. Spyling og spyleplan for Vestre Hvaler pågår. Høydebassenget på Bankerødkollen er isolert og renovert. Vannkvaliteten forbedret grunnet ny pumpestyring. Avløpsledningen mellom Hvaler og Fredrikstad går fra januar 2015 direkte (lavere driftskostnader). Vannledningssystemet mellom Bevø-Korshavn og Norderhaug sammenkoblet (ringkjøring/leveringssikkerhet). Ombygging/oppgradering av 3 minipumpestasjoner til fullverdig stasjon (Brattestø, Bakkevika og Sanne). Renovasjon Renovasjon har påbegynt endringer for å splitte husholdningsavfall og næringsavfall. Dette arbeidet foregikk i hele 2015 og vil implementeres i løpet av Oppgradering av veidekke på Søndre Sandøy (mange positive tilbakemeldinger). Overtatt hele renovasjonen på Søndre Sandøy med bruk av egne ressurser. Mye arbeid med å tilrettelegge for midlertidig avfallshåndtering under bygging av ny miljøstasjon. Vei og parkering Vi har asfaltert Dypedal, Hesthella og Kjølholdtveien samt grøfte- og veivedlikehold Urdal og Håbu. Økt trafikkbetjentkompetansen med kursing av 4 ansatte Eiendom Eiendomsavdelingen består av 20 personer hvorav 11 innen renhold. Av driftsoppgaver kan nevnes: Østerhaug er et nytt stort bygg som er tatt over for drift og vedlikehold Vaskeritjenestene på Dypedalåsen er overført til eiendomsavdelingen Overtatt drift av toalett Kroksand og gjestehavna Startet opp med dialogmøter med virksomhetene i våre formålsbygg (fast vår og høst) Av investeringene kan nevenes: Kommunalt bredbånd til Brekke barnehage fra Østerhaug. (Brekke var det siste av våre formålsbygg som ikke hadde fiberforbindelse) Ombygging og rehabilitering av kjøkken og kantina på Dypedalåsen Ombygging av kommunestyresalen Etterbruk/istandsetting av boliger Oladammen Div. ombygging og oppgradering (jamf. konsulentrapport) av elektriske anlegg i formålsbygg Innledende arbeider vedr skoleutbygging Innledende arbeider vedr. utbygging på Dypedalåsen Kjøp av 3 nye boliger Ikke utført eller forsinket: Erverv av grunn fra Opplysningsvesenets Fond er en omstendelig prosess med advokater på begge sider av forhandlingsbordet. Prosessen med oppkjøp av eiendom i Skjærhaldenområdet fortsetter i Skjærgårdstjenesten (SGT) SGTs overskudd for 2015 har grunnlag i uforutsette inntekter. Midlene er bundet på fond («båtfond»), motivert av behov for kommunal utløsning av sentrale tilskudd til evt. større båtreparasjoner, utskifting av motorer osv. Til tross for innkjøp av «jernhest» til kr ,-, store service-kostnader på Heia og kjøp av ekstrahjelp, har inntektene dekket dette. Vi mottok ikke-budsjetterte inntekter omtrent slik: Økt statlig grunntilskudd, ekstra godtgjøring for dyretransport utenfor eget driftsområde, havnearbeid for Havn (Herføl), tilskudd fra Miljødir. via Hold Norge Rent for ekstra innsats med marin forsøpling, skjøtselsoppdrag vegetasjon (flere bestillere), rydding av hustufter (kulturminner), samt innsamling av båt vrak fra strandsonen. Inntekter fra transportoppdrag er utført omtrent som budsjettert. Hvaler kommune Side 82 av 92

83 Havn Av vesentlige oppgaver gjennomført i 2015 Gjennomført revisjon som har resultert i kr ,- tilsagn/ inntekter for kommunen. Kommunen har i alle år betalt strøm for både ferger, Gjestehavna og fiskerihavner. Gjestehavna tilbakebetaler kr ,- og fiskere og andre næringsdrivende betaler nå eget strømforbruk tilsvarende årlige kostnadsbesparelser kr ,-. Etterprøvd dårlige leverandøravtaler som har medført i terminering av avtale og er nå i forhandlingskrav om tilbakebetaling på kr ,-. Opprydding i Papperhavn (organisert slik at tre oppsagte kunder fikk beholde sin båtplass). Terminert kommunens avtale med 2 taxibåt aktører. Sikret kommunen landfesteavtale på Herføl. Fremforhandlet en langsiktig og forutsigbar leieavtale for Rekefabrikken fremfor salg av kommunal strandeiendom. Dypedal brygge tvist med kommunen i 30 år. Innkrevd 10 års tilbakebetaling av leieinntekter og krav om opprydding på kommunal grunn. Skjelsbu brygge bryggen er i dag stengt pga. vedlikeholdsmangler. Inngått avtale med Velforeningen om vedlikeholdsarbeidet. Kroksand badestrand er i gang med 4 reklamasjoner hvorav ett er vesentlig stor. Sannebryggen kommunen tapte rettsaken om eierskapet, men partene har nå blitt enige om en 3 årig bruksavtale Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) 18.2 RÅLES PRIORITERINGER Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: - Folkehelse Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Utført Hvaler kommune Side 83 av 92