Forslag til. etablering av Risør By AS Utarbeidet av BBR AS for Risør kommune

Transkript

1 Forslag til etablering av Risør By AS Utarbeidet av BBR AS for Risør kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og mandat Bakgrunn Arbeidsgruppe og mandat 3 2. Status i det nasjonale arbeidet med organisering NFDs Strukturprosjekt 3 3. Arbeidsprosess og møter 4 4. Mål og oppgaver Mål for Risør By Oppgaver som bør løses av Risør By Organisering 6 5. Årsverk, stillinger og kompetanseprofil 6 6. Finansiering og utkast til budsjett Prinsipper for årlig finansiering Budsjett 8 7. Forslag til videre fremdrift og etablering 9 Forslag til etablering av Risør By AS 2

3 1. Bakgrunn og mandat 1.1. Bakgrunn I samarbeid med Risør Gårdeierforening (RG), Risør Reiselivsslag (RR) og Risør Handelsstand (RH), har Risør kommune arbeidet med å se på mulighetene for å etablere en felles organisasjon for besøksnæringene i Risør. Siktemålet med organisasjonen er at den skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom besøksnæringene i Risør og fremme Risør som en sterk opplevelsesdestinasjon. I en strukturert arbeidsprosess høsten 2013/vinteren 2014 er følgende elementer diskutert: 1. Hvilke oppgaver skal løses i fellesskap og hvilke oppgaver bør hver enkelt være ansvarlig for? 2. Hvilke ressurser (både økonomiske og kompetanse) er det behov for i en slik ønsket organisasjon? 3. Hvilken organisering er hensiktsmessig i Risør avtaler, eiere, aksjeposter? 4. Hvordan implementerer og iverksettes den nye organisasjonsformen? Overordna målsetting er å styrke lokale og regionale bedrifters lønnsomhet og verdiskaping. I denne sammenheng har Risør kommune et tilretteleggende ansvar og vil kunne bidra med ressurser for løsning av enkelte fellesoppgaver. Bedriftene har ansvar for egen lønnsomhet og utvikling, men tar også del i løsning av fellesoppgaver. Risør kommune og næringslivet deler ambisjonen om økning i besøk, omsetning og lønnsomhet for besøksnæringene i kommunen. En felles organisering av besøksnæringene i Risør vil medføre at flere fellesoppgaver kan løses, en kan arbeide mer effektivt og en felles organisasjon vil kunne bidra til økt samarbeid mellom de ulike aktørene og næringene Arbeidsgruppe og mandat Arbeidsgruppa som har utarbeidet forslaget består av Dag Olav Hødnebø (Risør Gårdeierforening), Dag M. Eikeland (Risør Reiselivslag), Willy Thorsen (Risør Reiselivslag), Arne Juell Myklebust (Risør Handelstandsforening), Espen Henriksen (Risør Handelstandsforening), Anlaug Stenersen (Risør Handelstandsforening), Jorunn Bøe (Risør kommune), Marita Thomseth (Risør kommune) og Kamilla Solheim (Risør kommune). Børre Berglund, BBR AS er innleid som ekstern ressursperson. Arbeidsgruppa har lagt en fremdriftsplan som skal sikre god forankring og involvering i prosessen, men som samtidig ikke går over for lang tid slik at prosessen blir langdryg og ressurskrevende. Arbeidet startet opp i oktober 2013 og første fase er avsluttet i januar I løpet av denne tiden er spørsmålene som er listet i 1.1. drøftet og konkludert. Leveransene fra Arbeidsgruppa er et beslutningsgrunnlag for besøksnæringen og kommunen for etablering av en felles organisasjon. Arbeidsgruppa har definert sitt mandat til å være: Å utrede og foreslå felles oppgaver som besøksnæringene i Risør og Risør kommune kan løse i fellesskap, samt foreslå finansiering og organisering av disse. Dette dokumentet inneholder forslag som Arbeidsgruppa mener kan danne grunnlaget for en politisk behandling av saken i Risør kommune og for et interimsstyre for Risør By AS som etter den politiske behandlingen vil kunne danne selskapet. 2. Status i det nasjonale arbeidet med organisering Regjeringen lanserte sin reiselivsstrategi, Destinasjon Norge, i april 2012 og en restrukturering av reisemålsselskapene ble satt i gang. NHD nedsatte et strukturutvalg som referanse- og koordineringsgruppe for arbeidet, som igjen har nedsatt seks prosjektgrupper én for hvert regionalt område. I dette arbeidet diskuteres det flere ulike modeller for organisering. Sørlandet gjennom VisitSørlandet er kommet langt i denne prosessen og blir brukt som eksempel for tilsvarende prosesser andre steder i landet NFDs Strukturprosjekt Et viktig element i strukturprosjektet er at prosjektet har lokal forankring i reiselivsnæringen, det fylkeskommunale og kommunale virkemiddelapparatet og i de ulike politiske miljøer. Det er derfor oppnevnt prosjektgrupper med tilknytning til de definerte mulige eller eksisterende regioner: Nord-Norge, Midt-Norge, Fjord-Norge, Sør-Norge, Forslag til etablering av Risør By AS 3

4 Fjell-Norge og Østlandet. Beslutningen om å opprette regionale grupper er også basert på at det er den mest hensiktsmessige, effektive og beste måten å gjennomføre et så omfattende prosjekt med god framdrift. Prosjektgruppa for Sør-Norge er sammensatt som følger: Offentlig sektor John G Bergh, styremedlem VS, ass fylkesrådmann AAFK Mona Rasmussen, Telemark fylkeskommune Tone Marie Nybø Solheim, Flekkefjord, rådmann, styreleder Lister Reiseliv Finn Aasmund Hobbesland, leder by og samfunn, KrS kommune Reiseliv Heidi Sørvig, Visit Sørlandet, Strukturutvalget Irene Siljan Vestby, Telemarkreiser, Strukturutvalget Næring Reidar Fuglestad, Kristiansand Dyrepark, Visit Sørlandet, Strukturutvalget Siv Wiken, Agder Kollektivtrafikk, Visit Sørlandet Nina Moland Andersen, Colorline, Visit Sørlandet Knut Dannevig, styreleder Visit Sørlandet Beate Töpfer, Hotel Norge Lillesand, styret NHO Reiseliv Sør Ole Bruun, Hovden Høyfjellssenter, styret NHO Reiseliv Atle Homme, Sørlandsbadet, styret Lister Reiseliv Johan Straand, Vrådal hotellene Andrew Howathson, Kragerø Sportell Bjørnar Tretterud, First Hotels Agnete Kjellin, Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Norge Anne Britt Bjørdal, Innovasjon Norge Eigil Rian, Nærings- og Handelsdepartementet Dag Holler, Nærings- og Handelsdepartementet Kirsti Sogn Aulstad, Nærings- og Handelsdepartementet Mandag 24. februar 2014 møtte statsråd Monica Mæland strukturutvalget. I møtet ble det klart at arbeidet med å samle ressursene i større reisemålsselskaper fortsetter, men med reviderte og justerte rammer. Det fremgår av Sundvolden-erklæringen at også den nåværende regjeringen ønsker å samle ressursene i større reisemålsselskaper. Men denne regjeringen har en annen tilnærming til hvordan en slik konsentrasjon bør skje. Departementet mener nå at det er næringen selv som må drive frem prosessen med a etablere en ny struktur for reisemålsselskapene. Det er fordi det er næringens behov for samarbeid om produktutvikling, kompetanseheving, markedsføring m.v. dette først og fremst dreier om. Det må legges til grunn at eierne av de nye selskapene tar ansvaret for drift av egen virksomhet, herunder finansiering. Det offentlige virkemiddelapparatet gjennom fylkeskommuner og kommuner m.v. vil være tilgjengelig for ev. del-finansiering. Næringsministeren klargjorde på møtet at næringen ikke kan forvente statlig grunnfinansiering av reisemålsselskapene. Det er med andre ord næringen selv som i fortsettelsen skal drive de ulike regionale prosessene. Hvordan dette arbeidet blir drevet videre på Sørlandet er ikke klarlagt. Arbeidet på nasjonalt plan og på Sørlandet har så langt ikke hatt stor aktualitet for Risør og vil ventelig heller ikke få stor betydning i fortsettelsen. 3. Arbeidsprosess og møter Ut over fellesmøte med medlemmene 25. November, har arbeidsgruppa gjennomført fem arbeidsmøter. Møtene er lagt opp av prosessleder Børre Berglund og har tatt utgangspunkt i grundig diskusjon av hvilke oppgaver det er mest effektivt å gjennomføre i et fellesskap i Risør. Møtene har vært avholdt med følgende hovedinnhold: Oppstartsmøte Oppgaver og fremdrift Ressurser og org.form Medlemsmøte og VS 9.12 Org og finans 20.1 Konklusjon og fremdrift Forslag til etablering av Risør By AS 4

5 Det er enighet mellom deltakerne i Arbeidsgruppa at det er hensiktsmessig å etablere ett felles selskap for Risør. Møtene og arbeidsprosessen har vært konstruktive. I arbeidsprosessen har en ny organisasjon fått arbeidstittel Risør By. Arbeidsgruppa har diskutert oppgaver, ressursbehov og sett på løsninger for andre byer og fått presentert erfaringer fra etablering og drift av Arendal By AS. 4. Mål og oppgaver Arbeidsgruppa sin grunnleggende forutsetning for dette arbeidet er at hensikten med etableringen av Risør By er todelt: 1. Vilje og evne til en ytterligere satsing på utvikling av besøksnæringene i Risør, både fra næringslivet og Risør kommune 2. Gjennomføring av flere fellesoppgaver og mer effektiv gjennomføring av en rekke oppgaver ved å samle ressurser og kompetanse 4.1 Mål for Risør By Arbeidsgruppa har diskutert og foreslår følgende hovedmål og delmål for den nye organisasjonen: Hovedmål: Risør By skal samle næringene og det offentlige til gjennomføring av effektive fellestiltak som øker attraktiviteten til Risør og styrker utviklingen av besøksnæringene i kommunen. Delmål (ikke tallfestet): 1. Øke antall besøkende med xx antall / % over en periode på xx år 2. Bidra til økt omsetning for besøksnæringene i kommunen med xx % årlig 3. Øke service- og vertskapsholdninger slik at kundetilfredsheten utvikles positivt 4. Øke synligheten av Risør målt i?? 4.2 Oppgaver som bør løses av Risør By De oppgavene som det er mest hensiktsmessig å løse i fellesskap i en ny organisasjon, er etter Arbeidsgruppa sin oppfatning listet under. De tre første områdene er de mest prioriterte oppgavene. Listingen etter dette er i tilfeldig rekkefølge. Underpunktene for de enkelte hovedarbeidsområdene er ment som eksempler på tiltak og representerer ikke en ferdig utarbeidet tiltaksoversikt. 1. Felles markedsføring, informasjon og salg 1.1. Års-hjul med koordinerte markedsaktiviteter 1.2. Forbedret web-portal, samle alle tilbud og arrangementer på ett sted 1.3. Gjøre portalen kjent gjennom sosiale medier 1.4. Utvikle og drifte booking/salg av aktiviteter og opplevelser i Risør 2. Felles produktutvikling 2.1. Utvikle og pakke opplevelser i Risør 2.2. Opplevelser knyttet til de ulike sesongene og hva de kan tilby (jul, påske, høst) 2.3. Opplevelser knyttet til Trehusbyen og det historiske Risør - guiding 2.4. Sykkelopplevelser på Sørlandet formidle sykkelutleie 2.5. Fiskeopplevelser i Risør formidle båtutleie 3. Vertskapsoppgaver 3.1. Ivareta og utvikle det digitale vertskapet 3.2. Ivareta noe fysisk vertskap 3.3. Legge til rette for mer besøk Arrangementer og festivaler (muligheter) o Utvikle og gjennomføre arrangementer som trekker besøkende til sentrum o Utføre sekretariats tjenester for festivalene o Begeistre næringslivet for festivalene o Motivere til frivillighet og koordinere denne Forslag til etablering av Risør By AS 5

6 Kompetanseutvikling o Kompetansedeling o Informere om og selv tilby medlemmene relevante kurs og inspirasjonsforedrag Samarbeid med andre byer og næringer o Identifisere og etablere samarbeid med andre byer og regioner Mobilisering og internmarkedsføring o Utvikle og markedsføre generelle medlemsfordeler o Skape begeistring for organisasjonen synliggjøre nytten av deltakelse Høringsinstans - felles talerør o Drive lobbyvirksomhet for medlemmene o Organisere og representere fellesskapet Strategi for utvikling av opplevelsesnæring og handel o Utvikle en posisjon for Risør o Strategiplan for utvikling av næringene o Belyse muligheter o Påvirke rammebetingelser for næringene (eks parkering, oppstillingsplasser for bobiler) Det vil være en løpende dialog med bl.a. VisitSørlandet for avklaring av hvilke markedsførings- og informasjonsoppgaver det er mest hensiktsmessig å løse gjennom Vist Sørlandet. 4.3 Organisering Når det gjelder organisasjonsform foreslår Arbeidsgruppa å etablere Risør By som et AS. Selskapet vil være et non-profit selskap som ikke skal generere direkte avkastning for eierne, men arbeide til beste for medlemmene og besøksnæringene i Risør. Begrunnelsen for forslaget om AS som selskapsform er at det er enkelt å regulere innflytelse i denne selskapsformen og at AS gir lav risiko for eierne. Arbeidsgruppa foreslår at Risør By AS stiftes basert på følgende prinsipper: 1. Risør By etableres som et aksjeselskap. Aksjene tilhører private næringsdrivende som driver handelsvirksomhet eller reiselivsvirksomhet i Risør, gårdeiere som driver utleie i Risør, andre næringsdrivende i Risør og Risør kommune 2. I tilknytning til aksjetegningen inngås en aksjonæravtale som i tillegg til vedtektene er bindende for alle aksjonærer. Aksjonæravtalen skal bl.a. fastsette størrelse på driftstilskudd/markedsføringstilskudd til Risør By AS og fordeling av dette. Aksjonæravtalen kan eventuelt erstattes ved at bestemmelser om markedsføringstilskudd legges inn i vedtektene. 3. Aksjens pålydende skal settes så lavt som mulig Arbeidsgruppa foreslår å sette aksjekapitalen for Risør By AS til kr og at næringsliv og Risør kommune inviteres til å tegne aksjer i selskapet til pålydende kr 10,- per aksjer (totalt 1500 aksjer). Det settes ikke krav til minimums tegning av antall aksjer. Arbeidsgruppa mener Risør kommune kan eie inntil 32,9 % av selskapets aksjer. 5. Årsverk, stillinger og kompetanseprofil Når det gjelder vurdering av ressursbehov, stillinger og kompetanseprofil for å løse oppgaver som listet i pkt mener Arbeidsgruppa at mellom 1,5-2,0 årsverk i oppstartsfasen er en nødvendig ressurs for Risør By AS. Den totale ressursen kan etter hvert være tre stillinger fordelt på: 1. Leder (daglig ledelse, prosjektledelse, markedsføring og salg, personalledelse og ledelse av besøksnæringene i Risør) 2. Markedskoordinator (innhold produktdatabase, koordinering av tiltak og kampanjer) 3. Prosjektkoordinator (adm. arbeid og prosjektkoordinering) Forslag til etablering av Risør By AS 6

7 Kompetanseprofil leder Økonomiforståelse, prosjektledererfaring, stort nettverk i næringene, god kommunikator, personlige egenskaper som samlende, tillitsvekkende og stor integritet, bred næringserfaring, kunnskap og erfaring om (felles) markedsføring og salg, kunnskap om det offentlige Kompetanseprofil markedskoordinator Erfaring fra markedsføring og kommunikasjon Kompetanseprofil prosjektkoordinator Evne til å arbeide selvstendig og systematisk. Prosjekt- og reiselivserfaring. Om andre oppgaver enn de som er listet i pkt 4.2 skal løses av en Risør By må det følge tilpassede ressurser med disse oppgavene. 6. Finansiering og utkast til budsjett 6.1 Prinsipper for årlig finansiering Arbeidsgruppa vektlegger langsiktig og forutsigbar finansiering av Risør By AS. Det må inngås langsiktige avtaler med næringsaktører og Risør kommune. Avtalen med kommunen bør minimum ha 3 års varighet, muligens 5 års varighet. Avtalen med næringsaktører følger eierskapet i selskapet og er løpende. Finansieringsbehovet er omlag 1,8 mill kr årlig. Behovet er beregnet ut fra at organisasjonen skal løse oppgaver som listet opp pkt Disse bør i oppstartsåret finansieres med kr 0,8 mill kr fra næringsaktører og 1,0 mill kr fra Risør kommune. Det er naturlig å forvente at bidraget fra næringen øker når en ser resultater og effekter av arbeidet i Risør By AS. En målsetting på noe sikt er at bidraget fra næringen skal minimum være likt med bidraget fra Risør kommune. Arbeidsgruppa har konkludert følgende finansieringsmodell: Faggruppe Enhetspris Antall Ant m2 Enhetspris Bidrag Gårdeiere under 100m , ,00 Gårdeiere fra 100m2 til , ,00 Gårdeiere for de neste , ,00 Gårdeiere for de neste , ,00 Ant årsverk Ant bedrifter Enhetspris Butikkeiere/reiselivsaktører 0 til , ,00 Butikkeiere/reiselivsaktører 3 til , ,00 Butikkeiere/reiselivsaktører 6 til , ,00 Ant aksjer Ant bedrifter Enhetspris Andre næringsdrivende , , , , , , , ,00 Privatpersoner , ,00 Risør Kommune Samlet markedsføringstilskudd ,00 Arbeidsgruppa sin anbefaling bygger på modellen som Byen vår Drammen benytter. Den er som følger: Byen Vår Drammen AS har aksjonærer og sin forretningsvirksomhet innenfor Drammen sentrum, Strømsø og Bragernes. Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på aksjer à kroner 10,- lydende på navn. Drammen kommune eier av aksjene i selskapet. Drammen kommune er selskapets største enkelteier (32,9 %). Selskapets private eiere er delt inn i tre aksjonærklasser: 1. Sentrumsgårdeiere: Aksjonærklassen består av gårdeiere som selv driver næringsvirksomhet eller leier ut til næringsvirksomhet i Drammen sentrum. 2. Butikkene (Drammen City): Aksjonærklassen består av næringsdrivende som driver handelsvirksomhet i Drammen sentrum. 3. Andre næringsdrivende: Aksjonærklassen består av næringslivsaktører innenfor andre områder enn handel og eiendom. Forslag til etablering av Risør By AS 7

8 Markedsføringsbidrag 2011 Faggruppe Drammen City Kategori A 0-2 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori B 2-5 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori C 5-10 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori D årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori E årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori F Over 30 årsverk markedsføringstilskudd kr Faggruppe Andre næringsdrivende Kategori A: 42 aksjer markedsføringstilskudd kr ,- Kategori B: 84 aksjer markedsføringstilskudd kr ,- Kategori C: 126/168 aksjer markedsføringstilskudd kr ,- Kategori D: 210/252 aksjer markedsføringstilskudd kr ,- Kategori E: 294/336 aksjer markedsføringstilskudd kr ,- Kategori F: 378/420 aksjer markedsføringstilskudd kr ,- Faggruppe Sentrumsgårdeierne Drammen De første 500 m2: kr 15,- pr. år utleiet areal de neste 500 m2: kr 12,- ' ' de neste1000 m2: kr 10,- ' ' de neste 2000 m2: kr 8,- ' ' Overskytende m2: kr 7,- ' ' Med en øvre grense på kr per gårdeier. Alle beløpene er eks. lovpålagt merverdiavgift Arbeidsgruppa mener dessuten det kan være hensiktsmessig å utrede innlemming av andre aktiviteter/finansiering som i dag gjøres av andre. Ved en slik innlemming må ressurser følge med de oppgaver som skal utføres. Over tid er det naturlig at omsetningen i Risør By AS øker, både med tanke på økte egeninntekter i form av salg av tjenester og gjennomføring av en del prosjekter. 6.2 Budsjett For første driftsår har Arbeidsgruppa sett på følgende budsjettforslag for Risør By AS. Budsjettet legger til grunn et årlig bidrag fra Risør kommune på kr 1 mill og at næringen bidrar med fra 0,8 mill årlig. Første driftsår KR Inntekt Tilskudd, Risør kommune Bidrag fra næringslivet Prosjektinntekter Sum inntekt Kostnad 1,2 åv Lønnskostnader IT support / lisenser Husleie Telefon/ porto Utstyr Markedsføring og utvikling Forsikring Regnskapsfører Avskrivninger Rentekostnad Sum kostnad Sum resultat før skatt Forslag til etablering av Risør By AS 8

9 7. Forslag til videre fremdrift og etablering Arbeidsgruppa sitt forslag til etablering av Risør By AS er i første omgang utarbeidet som et grunnlag for en politisk behandling i Risør kommune. Om utfallet av denne behandlingen er positiv og Risør kommune i store trekk følger forslaget fra Arbeidsgruppa, vil neste steg være å etablere et Interimsstyre for danningen av Risør By AS. Interimsstyret vil arbeide med å selge inn konseptet til andre næringsdrivende, samt å utforme vedtekter og stiftelsesdokument med åpningsbalanse for det nye selskapet, Interimsstyret vil også vurdere navnevalg og foreslå endelig navn for stifterne. Viktige milepæler for etablering av selskapet er som følger: Dato Utgangen av januar Mars April mai Mai Juni August September - oktober Milepæl Utkast til rapport med alternativer for finansiering, budsjett og etablering av Risør By AS Årsmøter i de tre aktuelle foreningene Sak til politisk behandling i Risør kommune Interimsstyre for Risør By AS Innsalg hos andre næringsdrivende Tegningsinnbydelse og aksjetegning i Risør By AS Rekruttering og ansettelse av daglig leder Son BBR AS Børre Berglund /s/ prosessleder Forslag til etablering av Risør By AS 9