VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING

Transkript

1 VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: Tid: 09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn. Jfr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi bed om at forfall vert meldt til Servicetorget, telefon Varamedlemar som får saksdokumenta til orientering, møter berre ved nærare innkalling. Servicetorget kallar inn vararepresentantar. B- saker er unnatekne offentleg innsyn og blir utsendt til møtande representantar. Møtet er ope for publikum, med unnatak for saker som er underlagt teieplikt (B-saker). Saksdokumenta er lagt ut til offentleg innsyn på Servicetorget. Side 1

2 SAKLISTE Saksnr. PS 70/2012 PS 71/2012 PS 72/2012 PS 73/2012 PS 74/2012 Sakstittel Godkjenning av innkalling Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte Skriv og meldingar Val av styremedlemar i Tussa Kraft AS Tiltakspakke 2. Drøfting Eventuelt 6143 Fiskå, den Jan Helgøy Ordførar Side 2

3 Side 3

4 PS 70/2012 Godkjenning av innkalling PS 71/2012 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte Side 4

5 PS 72/2012 Skriv og meldingar Side 5

6 VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: 2012/ Avd/Saksansv: SER/KVAKAR Utvalsaksnr Utval 73/2012 Formannskapet Møtedato Val av styremedlemar i Tussa Kraft AS Tilråding: Side 6

7 Vedlegg 1 Ymse val i Tussa Kraft AS Saksopplysningar: Det vert vist til vedlagd informasjon frå Tussa Kraft AS der det vert opplyst at det skal haldast generalforsamling i Tussa Kraft AS 27. april styremedlemar er på val: Generalforsamlinga skal velje 4 styremedlemar med personlege vara, valde for 2 år. Jan Helgøy m/personleg vara Per Arne Lillebø er ein av dei som står på val i år. Det vert bede om at aksjonærane innan fire veker før generalforsamlinga opplyser kven dei eventuelt ynskjer valde. Valnemnda har frist til 10. april med å sende innstilling til administrasjonen i Tussa Kraft AS. Vurdering og konklusjon: Saka vert lagd fram utan tilråding frå administrasjonen. Fiskå, Gudmund Sandnes rådmann Kåre Kvangarsnes konsulent Side 7

8 enr. Sa \ C)12): Aksjonærane Valnemnda I samsvar med vedlagde adr Arkivdel Klassering P KlassKing S 2012 t-1 TUSSA KRAFT AS Langemyra 6, 6150 Ørsta Telefon: Telefaks: E-post: firma ost tussa.no Internett: Bankkonto: NO MVA Dykkar ref.: Vår ref.: Sakldok.nr Arkivref. Dato: ED/LT TK Ymse val i Tussa Kraft AS Det skal haldast generalforsamling i Tussa Kraft AS den 27. april Valnemnd 2012 I samsvar med møtebok for generalforsamlinga, sak 7/11, vart følgjande valde som medlemer i valnemnda: Leiar: Petter Bjørn Bjørdal, Ørsta Medlem: Annika Brandal, Brandal Medlem: Henry Jøsokbakke, Herøy Med dette vert leiar i valnemnda beden om å starte arbeidet med å førebu valinnstilling for generalforsamlinga. Til orientering vert det også vist til o vedtektene sin 8 instruks for valnemnda o aksjonæravtalen sine punkt om val gjeld ikkje lenger, men legg den likevel ved o tilleggsavtale til aksjonæravtale signert av Herøy, Volda, Sande, Vanylven, Hareid og Ulstein kommunar For å lette arbeidet til valnenmda, går dette brevet også til aksjonærane slik at varslingsfristen i instruksen for valnemnda er ivareteken. Kommunelova pålegg kommunalt eigde selskap ein styrerepresentasjon i kjønnsbalanse slik at i selskap med 7 aksjonærvalde styrerepresentantar skal kjønnet som er minst representert ha 3 medlemer. Pr. i dag er det kjønnsbalanse i samsvar med lovkrava i Tussa Kraft. Vi vil likevel minne om at valnenmda og aksjonærane tek omsyn til dette ved val. På vegner av valnemnda vert det også bede om at aksjonærane innan fire veker før generalforsamlinga opplyser kven dei eventuelt ønskjer valde. Side 8

9 Nedanfor følgjer oversikt over kven som er på val: Val i 2012: I 2012 skal veljast: 4 styremedlemer med personlege vara, valde for 2 år. Desse står på val: 1. Ola Perry Saure rnipersonleg vara Reidun Vigestad Berge 2. Hilde Marie Brungot inipersonleg vara Bodil Skare 3. Gunn Berit Gjerde m/personleg vara Hannelore Måseide 4. Jan Helgøy m/personleg vara Per Arne Lillebø Med omsyn til fristen for utsending av generalforsamlingssakene, ber vi om at innstilling frå valnemnda vert sendt administrasjonen i Tussa Kraft AS innan 10. a ril d.å. Lukke til med arbeidet! Med vennleg helsing TUSSA KRAFT AS Elling bdal adm.dir: Vedlegg: - Gjeldande vedtekter - Aksjonæravtale (utgått) - Tilleggsavtale til aksjonæravtale inngått Gjeldande aksjefordeling - Oversyn sitjande styre - Instruks for valnernnda - Adresseliste Side 9

10 VEDTEKTER FOR TUSSA KRAFT AS. Sist endra i ekstraordinær generalforsamling den FØREMÅL Tussa Kraft AS er eit allmenngagnleg selskap som har til føremål å syte for produksjon, overføring og omsetning av elektrisk energi og stå føre utbygging av naudsynlege anlegg i den samanheng. Tussa kan på forretningsbasis utvikle, produsere og selje produkt og tenester som styrkjer og utviklar konsernet. 2. NAMN OG FORRETNINGSKONTOR Selskapet sitt namn er Tussa Kraft AS. Forretningskontoret skal vere i Ørsta kommune. 3. AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er kr , delt på 2957 aksjar å kr Aksjekapitalen er fordelt på 887 A-aksjar å kr og 2070 B-aksjar å kr B-aksjar kan berre eigast av norske kommunar og fylkeskommunar. Elles er aksjane likestilte. 4. OVERDRAGING AV AKSJAR Alle overdragingar av aksjar krev samtykke av styret for å vere gyldig. Samtykke kan berre nektast når det ligg føre sakleg grunn. Aksjeeigarane har ikkje forkjøpsrett til aksjar som skifter eigar. 5. GENERALFORSAMLING I selskapet si generalforsamling har aksjonærane rett til å møte med rådgjevar. Kvar aksje gir ei røyst. Generalforsamlinga avgjer sakene med vanleg fleirtal av dei røystene som er til stades, når ikkje noko anna er sagt i vedtekter eller lov. Mateleiaren skil mellom like røystetal så nær som ved val som blir avgjort ved loddtrekning. Ordinær generalforsamling blir halde iiman utgangen av april månad. Side 10

11 Styret kallar inn til generalforsamlinga med minst 14 dagars skriffieg varsel. Styremedlernene, administrerande direktør og revisor skal innkallast, men dei har ikkje røysterett. I innkallinga skal nemnast dei sakene som skal handsamast. Generalforsamlinga skal føre møtebok med opplysning om tid og stad for møtet, om møtet er lovleg innkalla, kven som møter, dei sakene som blir førehatt og vedtak og røystetal i kvar sak. På kvart møte vel generalforsamlinga 2 representantar til å skrive under møteboka saman med rnøteleiaren. Etter kvart møte blir utskrift av møteboka sendt alle aksjonærane, styret og revisor. Ekstraordinær generalforsamling blir halde når styret finn det nødvendig og elles etter reglar fastsett i 5-6 i Lov om aksjeselskap. 6. GENERALFORSAMLINGA SIN KOMPETANSE Aksjonærane utøver eigarskapen sin i generalforsamlinga som er det øvste organet i selskapet. Den ordinære generalforsamlinga skal: a) godkjenne årsrekneskapen og årsmeldinga, herunder utdeling av utbyte b) velje styremedlemer med personlege varamedlemer, valnenmd, leiar i valnemnda og fastsetje godtgjersle til desse c) velje revisor og fastsetje godtgjersle for han. Elles skal generalforsamlinga ta avgjerder ved sal av aksjar i dei heil eigde dotterselskapa Tussa Energi AS og Tussa Nett AS 7. STYRET Selskapet skal ha eit styre på 11 medlemer med røysterett. 7 av desse blir valde av generalforsamlinga medan 4 blir valde av og mellom dei tilsette i konsernet. Administrerande direktør møter i styret med tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett. Fordeling av styremedlemer mellom aksjonærane er regulert i eigen aksjonæravtale. Styremedlemer blir valde for 2 år. For dei aksjonærvalde med ein turnus der 3 er på val eine året og 4 på val det neste året. Leiar og nestleiar blir valde av styret for 1 år om gongen. Leiaren, eller i hans forfall nestleiaren, kallar saman styret så ofte han finn det nødvendig, og når administrerande direktør eller 2 styremedlemer krev det. Så langt råd er må dei sakene som skal fram på styremøtet, nemnast i innkallinga til møtet. Styret er vedtaksført når minst 6 av dei røysteføre medlernene er frarnmøtt og leiaren eller nestleiaren er til stades. Står røystene likt, er leiaren si røyst avgj erande. 2 Side 11

12 Styret skal føre møtebok med opplysningar om tid og stad for møtet, om møtet er lovleg innkalla, kven som er til stades, dei sakene som blir handsama, tilrådinga frå administrerande direktør i kvar einskild sak og vedtaket og røystetalet i saka. Dissensar skal innførast i møteboka. Styremedlem og administrerande direktør som ikkje er samde i eit vedtak, kan krevje sitt syn innført i møteboka. Møteboka skal underskrivast av alle røysteføre medlemer som er til stades. Etter kvart møte blir utskrift av møteboka sendt alle styremedlemene. 8. VALNEMND Selskapet skal ha ei valnemnd med tre medlemer, og av desse skal ein vere leiar. Valnemnda skal veljast kvart år av den ordinære generalforsamlinga i selskapet, etter forslag frå styret. Valnenmda skal kome med tilråding til generalforsamlinga om val av styre og godtgjering av styremedlemer. Styret sender valnemnda si tilråding til aksjonærane saman med innkalling til ordinær generalforsamling. 9. SIGNATUR Styreleiaren saman med administrerande direktør eller ein annan styremedlem bind selskapet med underskriftene sine. 10. ENDRING AV VEDTEKTENE For endring av vedtektene gjeld desse reglane: a) Framlegg om vedtektsendringar må styret sende aksjonærane 2 månader før saka blir handsama i generalforsamlinga. Kjern framlegget frå andre enn styret, må det sendast til styret i så god tid at styret kan få sendt med si tilråding i saka. b) Vedtektsendring må vedtakast med eit fleirtal på 2/3 av den aksjekapitalen og røystene som er representert i generalforsamlinga. 11. FORHOLD TIL AKSJELOVA Dersom vedtektene ikkje seier anna, skal reglane i den til ei kvar tid gjeldande aksj elov nyttast. Side 12

13 Tussa Kraft AS Aksj onæravtale FØREMÅLET MED AVTALEN Føremålet med avtalen er å sikre at Tussa framleis skal vere ei sjølvstendit:, leiande, samfunns- og utviklingsorientert verksemd. For å sikre dette, må Tussa medverke til å byttgje stabile og zode bruer mellom hovudinteressentane eizarane, kundane og tilsette. Desse bmene skal vere bygde på at Tussa skal vere nær, folkelett, ærleg og nyskapande. Det geografiske sarnanfallet mellom rezionalt eigarskap, kvar kundane bur ott ein felles arbeidsmarknad bli viktig å ta vare på. Dette skal oppnåast med å o skape økonomiske resultat som gir eigarane god avkasting og sikrar konsernet si vidare utviklintt, o vere kundeorientert og konkurransedyktitt:, ha god leveringstryggleik ott ha fokus på utvikling av nye produkt, o ha eit godt og trygt arbeidsmiljø med motiverte medarbeidarar som har god kompetanse, set seg høge mål og tek ansvar. - Tussa skai vidare samarbeide aktivt med næringslivet i regionen om å leggje til rette for ei samfunnsutvikling til beste for innbygarane. AVTALEPERIODEN Avtalen tek til å gjelde dersom og når generalforsamlinga den 29. desember 2005 vedtek å løyse inn Tafjord Kraft og Ålesund kommune sine aksjar i Tussa Kraft ("Aksjane"). Avtalen fell bort dersom og når opsjonen til å erverve Aksjane i samsvar med avtaler av 3. og 7. februar 2003 ikkjeblir nytta. Blir opsjonen til å erverve Aksjane utøvd, skal denne avtalen med unntak av pkt. 7, 9 10 og 11 nedanfor gjelde i 6 år, dvs. ftam til Ei eventuell lenging av avtalen skal drøfiast i løpet av det siste avtaleåret, med vedtak innan Pkt. 7, 9, 10 og 11 skal ikkje vere tidsavgrensa. 3. UTBYTE Tussa skal ha som målsetjing å betale ut eit utbyte til den einskilde aksjonær på minimum kr ,- pr aksje. Dersom overskotet gir grumilag for større utbyte enn kr ,- pr. aksje, vert utbyte ut over kr ,- å vurdere av styret. 4. SIKKER ELEKTRISITETSFORSYNING For å gi ei sikker eforsyning på søre Sunnmøre og i Nordfjord skal Tussa i avtaleperioden halde fast på og utnytte kapasitetane som ligg i dei eksisterande opprnøteplassane. 5. NEGATIVT FLEIRTAL I saker der 1/3 av røystene (negativt fleirtal) kan hindre vedtak etter vedtekter eller aksjelov, blir det kravd i tillegg til røystene at minst 2 aksjonærar røyster sarnan. 6. SALSFORBOD Det er lagt opp til ei langsiktig oppbygging av selskapet sin bokførte eigenkapital. For at Tussa skal få høve til å konsentrere seg om dette, er det viktig at det er ro på eigarsida. Aksjonæravtale Tussa Kraft Side 13

14 I den zrad ein aksjonær i avtaleperioden av ein eller annen grunn skulle ønske å selje aksjar kan vedkomande krevje å bringe dette inn for eit møte med dei andre aksjonærane. Dersom 2/3 av stemmer og kapital hos alle andre aksjonærar røystar for at vedkomande aksjonær likevel skal kunne selje aksjar i Tussa; skal eit sal likevel ikkje kunne hindrast av denne avtalen. Det er ein føresetnad at eit slikt sal skal handsamast i styret og at kravet til offentleg eigarskap i pkt. 7 nedanfor blir teke omsyn til på vanleg måte. 7. OFFENTLEG EIGARSKAP Partane pliktar ved kjøp, sal eller anna overdraging av aksjar å overhalde eigaravgrensingsreglar som inneber at maksimalt 1/3 av aksjane i Tussa Kraft (røyster og kapital) kan vere eigd av alle, i dette også private, medan minst 2/3 (røyster op; kapital) skal vere eigd av norske kommunar og/eller fylkeskommunar. Partane pliktar seg til ikkje å røyste for vedtektsendrinzar som inneber at ikkje minst 2/3 av aksjane (røyster og kapital) i Tussa Kraft i samsvar med vedtekter skal eigast av norske kommunar og/eller fylkeskommunar. Ved endring i konsesjonslovene pliktar partane å medverke til å vurdere korleis selskapet sine interesser best kan takast vare på. 8. STYREVAL Ein aksjonær eller ei gmppe av aksjonærar med prosentvis eigardel i selskapet som er større enn 100/tal aksjonærvalde styremedlemer, har rett til å peike ut ein styremedlem. Er eigardelen større enn 2 gongar 100/tal aksjonærvalde styremedlemer, har aksjonæren rett til å peike ut 2 styremedlemer osb. Aksjonærar eller aksjonærgrupper pliktar innan 3 veker før generalforsamlinga å opplyse overfor valnemnda om kven dei har peika ut til styremedlem. Samstundes skal det dokumenterast at den nødvendige prosentvise eigardel for å peike ut styremedlemen eller styremedlemene er føhzd. Aksjonærane forpliktar seg til å medverke til at val av styremedlemer skjer på ein ryddig måte. Dersom ovannemnde opplysinuar ikkje er Lritt, vil valnenmda sjølv leggje fram for generalforsamlinga tilråding på styremedlemer slik at krav i vedtektene blir følgde. Aksjonærane skal syte for at valnemnda er kjend med innhaldet av denne aksjonæravtalen slik den til ei kvar tid er. Aksjonærane har vedteke ein instruks for valnemnda som følgjer som vedlegg til aksjonæravtalen. 9. NYE AKSJONÆRAR Nye aksjonærar må uavhengig av om aksjar blir erverva gjennom kjøp eller ved emi sjon eller på arman måte slutte sez til derme avtalen med signatur. 10. ENDRING AV AVTALEN. Aksjonæravtalen kan berre endrast om alle aksjonærane med unntak av Tussa Kraft er samde om det. 11. TILHØVET TIL ANDRE AKSJONÆRAVTALER Dersom og når ervervet av Tafjord Kraft og Ålesund kommune sine aksjar i Tussa Kraft blir gjennomfort i samsvar med avtale om dette, erstattar denne avtalen tidleltare aksjonæravtalar mellom partane (avtale signert i 1999 og avtale siwert i ). Dersom og når opsjonen til å erverve Tafjord Kraft og, Alesund kommune sine aksjar i Aksjona3raale Tussa Kraft Side 14

15 Tussa Kraft ikkje blir utøvd, fell denne avtalen heiit bort og tidlegare aksjonæravtaler 12. TVISTAR Tvistar om forståinga av denne avtaien skal søkjast løyst ved forhandlingar mellom partane. Om minnelege løysingar ikkje blir oppnådde, skal usemja løysast ved valdgift i samsvar med reglane i kap. 32 i lov om rettargangsmåten for tvistemål. Tvistemålspartane utnemner kvar ein valdgiftsdommar og fonnannen i fellesskap. Dersom partane ikkje blir samde om oppnemninga, skal sorensknvaren i søre Sunnmøre oppnemne alle Ire valdgiftsdommarane. 13. SIGNATUR Denne avtalen er signert av aile aksjonærane. I tillegg har Tussa Kraft signert, og med det plikta seg til å etterleve intensjonane i avtalen. Vidare skal Tussa Kraft ha eit ansvar for å gjere dei praktiske oppgåvene som avtalen krev. Aks"onær I Stadidato Sionatur ørsta kommune Herøy kommune Volda kommune Hareid kommune Vanylven kommune Ulstein kommune Sande kommune Homindal Kraftlag Tussa Kraft Aksjonæravtale Tussa.Kraft Side 15

16 TUSSA KRAFT AS TILLEGGSAVTALE TIL AKSJONÆRAVTALE INNGÅ T Mellom aksjonærane/kommunane Vanylven, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Volda og ørsta som har inngått nemnde aksjonæravtale, er det inngått slik tilleggsavtale. som supplement til punkt 8. Styreval i aksjonæravtalen: 1. Avtalen føreset at det er 7 aksjonærvalde styremedlemer i Tussa Kraft AS. Om talet på aksjonærvalde styremediemer skulle bli endra, skal partane kome saman for å bli samde om ei ny fordeling av styremedlemer. Prinsippa for fordeling skal vere den same som i denne avtalen. Dersom aksjefordelinga i selskapet endrar seg i forhold til fordeling på tidspunkt.for underskriving av denne avtalen, kan også avtalen takast opp til nye forhandlingar. 2. Kommunane/aksjonærane er samde om følgjande fordeling av dei 7 aksjonærvalde styremedlemmene: ørsta 2 representantar i tillegg til 1 representant for 4 år fram til 2010 Herøy 1 representant i tillegg til 1 representant for perioden Volda 1 representant i tillegg til 1 representant i perioden Hareid og Ulstein 1 representant i tillegg til 1 vararepresentant på deling Vanylven og Sande 1 representant i tillegg til 1 vararepresentant på deling Fordelinga av den eine representanten mellom ørsta, Herøy og Volda vil framhaldet av perioden ovanfor alternere mellom aksjonærane etter same rekkjefølgje og lengde på periode. Herøy kommune beheld vararepresentant for Vanylven fram til Side 16

17 3. Denne avtalen gjeld med verknad frå Herøy, den 2.t,ot)\- k)t Volda, den ;25.0.,200ff Ørsta, den F ryol a mune For Ørsta kommune ;, VOLDA Sande,-(4e*"-f,%'.zm Vany ven, d n Hareid, den»t/.6) For San <, 'om e, Fo ".`znylve o u or Hareid kommune -71 "VøRå t:^, C3`- Ulstein, den o 1. Pda For Ulstein kommune Side 17 2

18 Arkl Gjeldande aksjefordeling TUSSA KRAFT AS Side 1 Side 18

19 Pr. februar 2012: Styrerepresentantar: Vararepresentantar: Valt av aksjonærane: Svein Gjelseth Ola Peny Saure Signe Turid Barstad Hilde Marie Brungot Gunn Berit Gjerde Jan Helgøy Ingrid Opedal Litm-Therese H. Sævik Reidun Vigestad Berge Hans Olav Øyehaug Bodil Skare Hannelore Måseide Per Arne Lillebø Ann Britt Våge Fannemel Valt av tilsette: Bjørn Berge Vivian Roppen Ole Johan Rekkedal Rune Totland 1. vara: Erling Kleppestrand 2. vara: John Harald Sandblost 3. vara: Solveig R. Kvien 1. vara: Lise A. Ulstein Side 19

20 TUSSA KRAFT AS INSTRUKS FOR VALNEMNDA Vedteken på generalforsamling den Justert som konsekvens av vedtektsendring Valnemnda for Tussa Kraft skal: a) gi melding til aksjonærane seinast 8 veker før generalforsamlinga for val av styre i Tussa Kraft AS. b) i meldinga be om at aksjonærane innan 3 veker før generalforsamlinga opplyser kven dei ønskjer valde som styremedlem. c) kome med tilråding til generalforsamlinga om val av styre etter aksjonærane sine ønskjer i pkt. b). Dersom ikkje alle styremedlemer blir utpeikt av aksjonærane i samsvar med punkt b) ovanfor, skal valnenmda kome med si eiga tilråding for det nødvendige tal styremedlemer i samsvar med vedtektene for Tussa Kraft AS. d) Valnemnda si tilråding på val av styremedlemer skal vere styret i hende seinast 14 dagar før generalforsamlinga, slik at tilrådinga kan sendast ut med innkallinga. e) Valnemnda skal kome med tilråding om godtgjering av styremedlemene. Side 20

21 Adresseliste Aksjonærar: Ørsta kommune, 6150 Ørsta Herøy kommune, 6090 Fosnavåg Volda kommune, 6100 Volda Tussa Kraft AS, 6150 Ørsta Hareid komrnune, 6060 Hareid Vanylven kommune, 6143 Fiskå Ulstein kommune, 6065 Ulsteinvik Sande kommune, 6084 Larsnes Hornindal Kraftlag, 6761 Hornindal Valnemnd: Petter B. Bjørdal, 6150 Ørsta Annika Brandal, 6062 Brandal Henry Jøsokbakke, 6080 Gurskøy Side 21

22 VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: 2012/3 151 Avd/Saksansv: SER/KVAKAR Utvalsaksnr Utval 74/2012 Formannskapet Møtedato Tiltakspakke 2. Drøfting Tilråding: Side 22

23 Saksopplysningar: Rådmannen vil orientere på møtet. Vurdering og konklusjon: Fiskå, Gudmund Sandnes rådmann Kåre Kvangarsnes konsulent Side 23