Detblir ettermøtetfelleslunsj meddetpåtroppendekommunestyre.

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon. Detblir ettermøtetfelleslunsj meddetpåtroppendekommunestyre. Orienteringv/lederfor Midt-Tromsfriluftsråd mellommøtenefor avtroppendeog påtroppende kommunestyre.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling PS28/11 Rutinerfor finansforvaltningen 2010/105 PS29/11 ØkonomirapportII /138 PS30/11 Budsjettregulering- investeringsbudsjett /138 PS31/11 Opprustingkommunaleveger- styrking budsjett /138 PS32/11 Deltakelse"Rasti Kunst" 2011/177 Rolf Espenes ordfører

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 250 Saksmappe : 2010/105 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksfr amlegg Rutiner for finansforvaltningen - Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 61/ Formannskapet 66/ Kommunestyret 28/ Vedlegg 1 Rutinerfor finansforvaltningen 2 Uttalelsefra Sør-TromskommunerevisjonIKS Saksopplysninger Dyrøykommunestyre vedtoki møte ,sak10/10,nytt finansreglement for Dyrøy kommune. Finansforskriftenpåleggerogsåkommunestyret å påseat administrativerutinersomsørgerfor at finansforvaltningenutøvesi trådmedfinansreglement,gjeldendelover og at rutinerer etablert, og at disseetterleves.rutineneskalværevurdertav uavhengiginstansmedkunnskapom finansforvaltning. Sakenble behandleti formannskapet ,sak61/11,og vedtattutsatt.etternye vurderingerleggesforslagettil rutinerfram til ny behandlingmednoenredaksjonelleendringer. Administrasjonens vurdering Det er utarbeidetrutinerfor rapporteringpåfinansområdet.disseharværttil vurderingav Sør- TromskommunerevisjonIKS, somharavgitt enegenuttalelse.etterrådfra Sør-Troms kommunerevisjoniks ansesuttalelsenav ogsåå væredekkendeetterat endringene er foretatt. Vedlagtfølgerforslagtil rutinerfor finansforvaltningenfor Dyrøykommune, samtuttalelsenfra Sør-Tromskommunerevisjon Rådmannensforslag til vedtak: Framlagteforslagtil rutinerfor finansforvaltningenfor Dyrøykommunevedtas. Ordførers innstilling: Sområdmannensforslag.

7 Saksprotokoll i Formannskapet Sakenutsettes.Enst. Vedtak i Formannskapet Sakenutsetes. Saksprotokoll i Formannskapet Enst.vedtattsomordførersinnstilling. Vedtak i Formannskapet Framlagteforslagtil rutinerfor finansforvaltningenfor Dyrøykommunevedtas. Rolf Espenes ordfører ØysteinRørslett rådmann

8 Rutiner for finansforvaltningen Dyrøy kommune i Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2011 sak xx/2011 1

9 RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN I DYRØY KOMMUNE 1. Generelt 1.1.Økonomileder forvalter kommunens likviditet og gjeld i tråd med kommunens finansreglement. 2. Aktiv afor valtning (plassering av penger) 2.1.Økonomileder forestår kommunens likviditetsstyring. Historiske observasjoner av samlede likvide midler (plasseringer + saldo i bank) danner sammen med tilgjengelige likvide midler til enhver tid kommunens likviditetsprognose. 2.2.Inngåelse av avtaler (rammeavtaler, tjenestekjøp og lignende) gjøres av rådmann. 2.3.Økonomileder utarbeider posteringsbilag for transaksjoner som følger av plasseringer. Posteringsordre sendes regnskap innen 5 dager fra mottatt dokumentasjon. 2.4.Utbetaling og kontering foretas av økonomiavdelingen. 2.5.Økonomiavdelingen påser at det foretas fortløpende bankavstemminger. 2.6.Eventuelle tap på aktivaforvaltning meddeles rådmann og formannskap umiddelbart. 2.7.Økonomileder skal påse at fullmaktene i henhold til kommunens finansreglement er overholdt med hensyn til hvilke motparter, plasseringsinstrumenter og beløpsbegrensninger som benyttes. 3. Aktiv afor valtning (utlån) 3.1.Økonomileder inngår avtaler om forvaltning av kommunens formidlingslån (etableringslån og startlån). 3.2.Nav saksbehandler formidlingslån 3.3.Næringsstyret tildeler næringslån 2

10 4. Passiv afor valtning (innlån) 4.1.Nye lån opptas i henhold til vedtak i kommunestyret. 4.2.Kommunen skal fortrinnsvis ta opp samlelån for årets investeringer. 4.3.Det skal innhentes tilbud fra flere låneinstitusjoner med fast rente med varierende bindingstid og flytende rente. 4.4.Valg mellom fast og flytende rente og hvor lang eventuell bindingstid skal være tas på bakgrunn av vurdering av kommunens totale låneportefølje og rådende markedsforhold. Økonomileder utarbeider tilbudsbrev der aktuelle långivere minimum bes opplyse: Pålydende rente Effektiv rente 4.5.Rådmann og økonomileder vurderer de innkomne tilbud og bestemmer låneinstitusjon og lånevilkår. 4.6.Ordfører skriver under gjeldsbrevet. 4.7.Original av gjeldsbrev og øvrig korrespondanse i forbindelse med låneopptak arkiveres i sentralt arkiv. 5. Rapportering 5.1.I forbindelsen med tertialrapportering/økonomirapportering utarbeider rådmannen følgende: Oversikt over gjeldens fordeling på lånenes type, renteutvikling og låneinstitusjon. Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår. Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse og vilkår. Beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet. 3

11 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Skånland/Gratangen/Ibestad/Lavangen/Salangen/Bardu/Dyrøy/Bjar Kontorsted Evenskjer Saksbehandler T i l K o p i t i l Kommunestyret i Dyrøy kommune Uavhengig attestasjonsrapport om rutiner for finansforvaltningen \71 lear gjennomgått Dyrøy kommunes rutiner for finansforvaltningen datert Kommunestyret' er ansvarlig for `at finansforvaltningen er underlagt administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og forskrift, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Våroppgave er i henhold til ' 8 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, som uavhengig instans å vurdere kommunens rutiner for finansforvaltningen. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med ISAE "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk' økonomisk informasjon". Denne standarden krever at vi planlegger og gjennomfører kontrollhandlinger for å kunne avgi en uttalelse med høy, men ikke absolutt sikkerhet for at det ikke foreligger vesentlige feil eller mangler ved kommunens rutiner for finansforvaltningen. Vår vurderinger basert påfølgende kontrollhandlinger: Med utgangspunkt i finansreglementet, forskrifters og kommunelovens krav har vi kontrollert at det er etablert 'administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og forskrift finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll det er utarbeidet rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko i tråd med finansreglementet, herunder: ^) prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer finansiell risiko i finansielle avtaler før avtaleinngåelse o prosedyrer og retningslinjer for overvåkning og vurderinger av utviklingen i den finansielle risiko som kommunen er usatt for o forholdet til tillatt risikonivå og krav til risikospredning fastsatt i' finansreglementet det er rutiner for å avdekke, rapportere og følge opp avvik fra finansreglementet Vi niener at våre kontrollhandlinger gir et forsvarlig grunnlag for våruttalelse de fremlagte rutiner for finansforvaltningen tilfredsstiller finånsreglementet, forskriftens og kommunelovens krav Delroe uttalelsen er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til komiunens informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formåla Sor-Troms' kommunerevisjon IKS Finn Roar Sørensen Revisjonssjef Postadresse Sør-Troms koinmunerevisjom3ks Postboks' Evenskjer Besøksadresse Rådhuset, 9440 Evenskjer E-postadresse tkd2@skanland.kommun e.n o Telefon "Mobil Telefaks Bankkonto Foretaksregisteret KontoradresseSjøvegan Po.boks 77, 9355 Sjøvegan

12 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2011/138 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksfr amlegg Økonomirapport II Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 75/ Kommunestyret 29/ Vedlegg 1 Reguleringdrift - september2011 Innledning Leggermeddettefram 2. rapporteringpr 31. august2011medstatuspåenkelteenhet.for noen enhetermedflere ansvarsområder forbruksrapportenegjort merdetaljerte,og summertmed forbruk påhvert ansvar. Driftsbudsjettet: Økonomirapport rammeområde1 Sentraladministrasjonogfellesdrift Tabellenvisernettoutgiftpr ansvar: Ansvar Ansvar Regnskappr Reg.budsj Forbruk i % 100 Komm/form/adm/hovedutvalg , ,8 102 Eldrerådet 720, ,5 104 Overformynderiet , ,6 106 Arbeidsmiljøutvalget , ,8 107 Kommune- ogstortingsvalg , ,8 108 Støttepolitiskepartier 0, ,0 109 Kontrollutv/revisjon , ,0 111 Rådmannskontoret , ,8 112 Økonomiavdelingen , ,3 115 Tiltakskonsulent , ,1 121 Fellestjenesten , ,9 122 Fellesutgifter , ,9 123 EDB-drift , ,1 131 Næringsfondet 0,00 0 0,0 132 Næringsarbeid , ,2

13 133 Utviklingsfond , ,3 136 Boligtiltak , ,0 139 DyrøyVekst (VTA) , ,7 151 Kirkelig administrasjon , ,3 152 Andrereligiøseformål 0, ,0 171 Tilleggs- og nyebevilgn , ,2 172 Tilfeldige utg./inntekter 4 000, ,0 179 Lønnsreg.alle ansvarsomr. 0, ,0 180 Bredbåndprosjektet , ,8 189 Det godeliv i nord ,01 0 0,0 190 Drift i Nordavindshagen , ,8 195 Dyrøyseminarsenteret ,91 0 0,0 198 Dyrøy 2017(fra 08) ,20 0 0, , ,4 Ansvar 139,189,195og 198motregnesfor faktisk utgift vedregnskapsavslutningen. Mellomregnskapet for Dyrøyseminarsenteret, ansvar195,oppjusterestil sammenivå som budsjett2011for senteretvedtatti egensaki kommunestyret. Ansvar112 Økonomiavdelingen:Avtale medhovedbankforbindelsenutløper SamtligeMidt-Tromskommunergårsammenom fellesutlysing,og er i forhandlingerfor antakelseav firma for å gjennomføreprosessen.kommunensandelanslåstil kr Ansvar122 Fellesutgifter:Positivtpremieavviketteroppgavefra pensjonsleverandørene posterespådennepostenvedregnskapsavslutningen. Denneer ikke kjent. Ansvar133 Utviklingsfond: Tilskuddtil næringsutviklingblir regnskapsmessigavsatttil fond vedregnskapsavslutningen. Ansvar179 Lønnsreguleringalle ansvarsområdene: Det er foretattreguleringfor destørste lønnstakergruppeneav dennepostenetterlokalelønnsforhandlingerhøsten2010og detsentrale oppgjøretpr Det gjenstårlokaleforhandlingerfor kap.3 og 5, og virkningendekkesmed overføringfra dennepostentil deaktuelleansvarene.rådmannenharfullmakt til reguleringtil deenkelteansvarsområdene innenforrammenav budsjettet. Økonomirapport rammeområde2 Barnehage,skole,SFOogkultursektoren. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Dato: Driftsenhet: Dyrøy barnehage Ansvari budsjettet: 211 Regnskap Reg.budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt

14 Fast lønn: Vi haret lite overforbrukpålønn.slik detserut nåvil detvedåretsslutt ligge påca75 000,-. Det kommeri hovedsakav at vi i vår tok inn flere barn,og måttedermedøkebemanningen. Det sammegjelderfor høsthalvåretdervi fra nytt barnehageår fikk inn flere barnunder3 år somutgjørmerennbarnover3 år, og dermedmåtteøkebemanningenframoverpåenav våreavdelinger.videreble detøkteutgifter i forbindelsemedfl ytteprosessentil ny avdeling. Kommentarer: Vi harennoehøyereforbruk bådepålønn,menogsåpåvikarerpgahøyt fraværi vår. Viderevar deti forbindelsemedoppstartav ny avdelingendel utgifter påinnventarog utstyr. Destørsteinnkjøpeneergjort,mendetgjenstårlitt. I tillegg måvi utbedrevognskuret påsmuledadetpr i dagikke er holdbarti forhold til slitasjepåpersonalet.vognskuretskal byggesom medinnganginnenfraogdetskalkjøpesinn "krybber"slik at vi ikke lengerskal brukeprivatevognertil soving.videreharvi økt utgifter pårundt80 000,- for leie av midlertidigelokaler,mensslottetble bygd ut. Generelt: Vi følgernøye medregnskapetil barnehagen,og pr i dagligger vi greit an. Dato: RosmariForsberg enhetsleder MÅNEDSRAPPORT ØKON OMI SKOLE/SFO Sendesrådmannog økonomilederpr. epost. Dato: Pr august 2011 Driftsenhet: Elvetun skole Ansvari budsjettet: 231 Regnskap Budsjett 2011 Forbruk pr. i dag Restbudsj. i % Utgift , , ,38 61,72 Inntekt , , ,00 60,90 Netto utg./innt , , ,38 61,78 Kommentarer. Ifl g prognoseskalvel 63 % av årsbudsjettetværemedgåttpålønnspostene.på fastlønnspostener forbruketlitt lavere,mendettemedgårtil merforbrukvikarer. Skoleskyssutgiftenevil bli høyereennbudsjettert,menogsåinntekteri form av sykelønnsrefusjoner.det ligger imidlertid noeusikkerheti vurderingene.vi harsomkjent konstituertny midlertidig ledelsevedskolenog vi harmåttetgjøreendel rokkeringerav

15 personalet.det er ogsåvedtattenreduksjoni timetall og forbruk fra høstenav. Tiltak. Ingen Konklusjon. Det er lite somtyderpåat vi får storenegativebudsjettavvik,samletsett. Driftsenhet: SFO Ansvari budsjettet: 232 Regnskap Budsjett 2011 Restbudsj. Forbruk pr. i dag i % Utgift , , ,31 61,99 Inntekt , , ,40 74,20 Netto utg./innt , , ,91 57,60 Kommentarer. SFOharet overforbrukpålønn,mendetteoppveiesav underforbrukpåandreposterog merinntekt i form av brukerbetaling.sfohari vårsemesteret hatthøyeredeltakelseennbudsjettert. Tiltak. Ingen. Konklusjon. Det ligger ikke antil vesentligebudsjettavvikpådetteansvaret. May-Elin Hals kst. enhetsleder(medlitt bistandfra rådmannen) ØKONOMIRAPPORT KULTUR Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 251 Dyrøy kulturskole Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgi ft , ,13 65,7 Inntekt , ,20 71,85 Netto utg./innt , ,93 64,58 Fast lønn , ,81 65,45

16 Kommentarer. Fastlønn. Fasttilsattei kulturskolen er rektor(20%)og kulturskolelærer(50%). Timelærerehartil sammenca51 % stilling inneværendeskoleår(2011/2012). Eventuelloverskridelsesenerekansesi sammenhengmedpost13710hvor deter et mindreforbruk. I regnskapetinkludererfastlønnfastansatteog timelærere. I budsjetteter fastlønnog timelæreresattinn påpost10100og Detteer tatt hensyn til i estimertlønnsforbruk.pr er lønnsforbruket2,33%overdet estimerte. Kulturskolenstarteroppmedetnytt tilbud fra høstenav - Kul Mat. Dyrøykulturskoleer enav noen få skoleri landetsomer invitert av Norskkulturskolerådå væremedi et forprosjektom matkultur og kokkekunst. Med eneventuellgodkjenningavdepartementet, vil dettefortsettemedet 3-årig hovedprosjekt. Kulturskolenemottarøkonomiskemidler til prosjektet. Lærereer fra kokkeskoleni Sørreisaog Dyrøymat. Inntekter: Kr ,80utgjørsykelønnsrefusjon.Vedkommend er tilbakei full stilling fra Kulturkontoret Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,52 68,99 Inntekt , ,40 0 Netto utg./innt , ,92 68,16 Fast lønn , ,67 63,96 Fastlønn: Gjelderlønnkulturleder60 % og dagliglederminnestiftelsen15 %. Lønnsutbetalinger til sommervertener belasteti sin helhetkulturkontoretog utbetales v/timeliste Dettegjør at detblir overskridelserpålønnspostene. Deter naturligmedenfordelingmellomdyrøy 2017/Dyrøyseminarsenteret,biblioteket, Nordavindshagen, formannskap.sommerverteneopptrerogsåsomenforlengelseav servicetorget. Inntekter: Kr ,40er sykelønnsrefusjonpost17100.vedkommendegårtilbakei full stilling fra Salgsinntektersesmot post11280,arrangementsutgifter.

17 272 - Biblioteket Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk Utgift , ,14 72,46 Inntekt , ,00 106,7 Netto utg./innt , ,14 59,18 Fast lønn , ,21 63,01 Fastlønn: Gjelderbiblioteksjef,50 % stilling. Budsjettregulering: 1.Kanbli budsjettreguleringi forbindelsemedoppstartenav"nøkkel til biblioteket". 2. Dyrøykommuneharsagtfra segvertskapsfunksjoneni forbindelsemedregionalt biblioteksamarbeid. Denøkonomiskereguleringeni forhold til deandremi dt-tromskommunenefremkommeri postene17311,17510,19400.h.h.v.tilskuddfra fylkeskommunen,ref. fra kommunerog bruk avdisposisjonsfond. Post11750Reiseutg.GjeldersluttoppgjørMidt-TromsBiblioteksamarbeid,tilbakeførtsom inntekti regnskapet Ungdomsråd/ungdomsbasen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,42 58,88 Inntekt , ,00 44,93 Netto utg./innt , ,42 59,92 Fast lønn , ,91 53,76 Fastlønn: Gjelderungdomsleder50%stilling og assistent20 % stilling. Assistentharpermisjon.Vikar løsesvedengasjementpåtimebasis. Pgavikarerpåtimebasis,ligger fastlønnmed9,36% underdetestimerte. Ungdomsbaseni Revegårdener underoppussingog maling. Ungdommenbidrarmeddugnadsarbeid Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,15 64,85 Inntekt , ,00 89,44 Netto utg./innt , ,15 21,29

18 Fast lønn , ,27 62,82 Fast lønn: Gjelderlønndagligleder100% stilling. I løpetav høstenvil nærmiljøsentralenflytte lokaliteterfra Nordavindshagentil "Revegården". Det foregåroppussing.det leggesneddugnadsarbeidav sentralen Diverse kulturarbeid Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,99 20,02 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,99 20,02 Ansvar276gjeldertilskuddtil kinodrift, idrett, aktivitetsstøtte,badevakt,folkeuniversitetet samtkjøp av privatetjenester. Aktivitetsstøttenbehandlesi OpOm Post er budsjettregulertmedkr 7 000,- somgjeldertilskuddtil lysløype Finnlandsmoen-Espenes Anlegg/lokaler Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,00 51,24 Inntekt , ,00 0 Netto utg./innt , ,00 30,53 Post 14710: Gjelder driftstilskudd Dyrøyhallen, tilskudd båtforeningen, div. tilskudd anlegg og lokaler og tilskudd ved tilsagn på spillemidler. Inntekter: Kr ,- gjelder tilskudd til gapahuk Finnlandsholmen fra Troms fylkeskommune. Midlene utbetales Dyrøy båtforening Muséer og kulturvern Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,55 52,57 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,55 52,57

19 Post Div. tilsk. priv./bedr. Gjelderkommunensandeltil Midt-TromsMuseum. Øvrigepostergjelderstrøm,forsikringer,kommunaleavgifteri forb. medmuséenei kommunen Nordavindshagen - drift Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,07 42,16 Inntekt , ,20 76,17 Netto utg./innt , ,87 28,82 Fast lønn , ,32 55,22 Fast lønn: Gjelder koordinator Nordavindshagen, 20% stilling. Lønnsforbruk ligger 7,9% under det estimerte pr.aug. mnd. Posten er regulert og ses i sammenheng med 5,18% over det estimerte ved forrige rapportering (april 2011) Sissel Stokland Jørgensen enhetsleder kultur Økonomirapport rammeområde3 NAV, helseogpleie- ogomsorgssektoren. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Sendesrådmannog økonomilederpr. epost. Dato: Driftsenhet: NAV Dyrøy Ansvari budsjettet: 301,302,352,353 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift , ,54 55,3 Inntekt , ,80 49,6 Netto utg./innt , Kommentarer NAV lederhargåttgjennomregnskapetpr august.forbruketpåalle postersersålangtut til å væreinnenforbudsjettet.utgiftenetil økonomisksosialhjelpvil medsammeforbruk restenav åretværeinnenforbudsjett,mendetteer selvsagtenpostdetalltid vil væreusikkerhetomkring. Budsjettetfor Kvalifiseringsprogrammetåpnerfor endeltakertil restenav året.

20 HåkonEinarHaug enhetsleder ØKONOMIRAPPORT 2/ 2. TERTIAL 2011.Rapport per HELSESTASJONEN (311). Sendesrådmann/enhetsleder økonomiperepost. Dato: Driftsenhet:Helsestasjonen Ansvari budsjett:311 Regnskap Budsjett Restbudsj. pr. i dag hele året Utgift Inntekt Netto utg./innt Utgifter: Lønn: Forbruk:60,69%.Lønnfor augusterkjørt 60,69% rett i underkantav prosentnøkkel på63.12% Faglitteratur/abonnement; forbruk på2320,- er innkjøpav litteraturtil prosjektet Samsn@kk,underansvar311,funksjon Jordmortjeneste andel; 10 % stilling leiesfra Lenvik kommune.regning/kravpå førstehalvårbetalt påcakr , utstyr/leker; budsjettertmedkr 3000,-. Hittil ingenforbruk, mendetmåhandlesinn en del lekerog praktiskutstyr til helsestasjonen. Inntekter: Salgav medisiner: Inntektkr 2250,- i år. Det er budsjettertmedkr 4000,- i inntekt. Det størstesalgetav medisinergjørespåsommer(reisevaksinering)og påhøsten (influensavaksinering) Ref. fra Staten; deter foreløpigikke sendtinn noenrefusjonertil HELFO (for svangerskapskontroller). Kommentarer/tiltak; ingenspesielletiltak iverksettes.helsestasjonens regnskaper oversiktlig og deter dekninginnenforegetbudsjettfor alle poster. Brøstadbotn Lotte Karlsen Helsesøster

21 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Dato: Regnskappr Driftsenhet: Sykehjemmet Ansvari budsjettet: 371 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Inntekter Pr i dagburdeikke værtmedgåttmerennvel 63 % av lønnsbudsjettet. Når tabellenviser66 % er detlitt i overkant.en forklaring er nye vedtaksomkom etterat budsjettetvar laget.samtidiger alle vikarpostenehøyereennnormalt. Detteskyldesenspesiellsommer,medbehovfor ekstrabemanning og overtidsforbruk.det er ventetmerbelastningpåovertidsbetalingetterseptember. Påinntektssidenvet vi deter vanskeligå værei rutep.g.aetterslep.vi vetdet er et ettersleppåbrukerbetaling/egenandel. Ca40.000,- Reguleringsforslag Utgifts-/inntektsart Økt utg/redinntekt 10100Fastlønn Overtid Nettoøkt utgift-371sykehjem Driftsenhet: Hjemmetjenesten Ansvari budsjettet: 372 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Her er fastlønnsposteni balanse.det er vikarerp.g.aekstraoppdragsom gir et størreforbruk. Detteoppdrageter ogsåmedpåå økeovertidsposten. Enhetenprøverå henteinn overforbrukog avventermedå foreslåbudsjettøkning. Inntekter Foreslåringenøkningav inntektssiden.her er detforventetmindre inntektrestenav åretpgamindreutleiei enperiode. Reguleringsforslag Ingen

22 Driftsenhet: Kjøkken og vaskeri Ansvari budsjettet: 375 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Inntekter Utgiftspostenetotalt settpåansvar375er fint i balanse.noehøy prosentforbruk påfastlønn måjusteresi nytt budsjettarbeid.regnermedå ta inn overforbruk. Inntekssidenserut til å værei balanse. Reguleringsforslag Ingen Driftsenhet: Møteplassen Ansvari budsjettet: 376 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Reguleringsforslag Ingenreguleringsforslagpåansvar376. Driftsenhet: Tiltak funksjonshemmede Ansvari budsjettet: 377 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Reguleringsforslag Ingen. Driftsenhet: Psykiatriprosjektet Ansvari budsjettet: 391

23 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Utgifter Utgiftspostener i balansepåtotalforbruk. Driftsenhet: Personligassistent Ansvari budsjettet: 395 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Reguleringsforslag Ingen. Regnermedå balanserepåbådeinntekterog utgifter. Her brukesdetav bundne fondsmidler.inntektssiden ble justertvåren2011. Brøstadbotn Eli KarinePedersen Økonomirapport rammeområde4 Teknisk sektor. FORBRUKSRAPPORT AUGUST 2011 Forbruksrapportentar utgangspunkti registrertforbruk pr. utgangenav aug.mnd2011. Ansvar Kommunalebygg/anlegg: Energi:El-kraft og annenenergi(fjernvarme) Det samledeel-kraftforbruketi kommunalebygg utgjordepr. 30.august52%avbudsjettert beløp. Det antasat strømprisenikke vil økevesentligutoverhøsten. Normaltskalvi for resterendedel av året( 4 mnd)haet el-kraftforbrukpåca kwh og fjernvarmeforbrukpåca kWh. Fjernvarmeprisener fast(80 ørepr. kwh). Antar at el-kraftprisenvil ligge pået snitt på65 ørefor deneste4 mnd. Dettevil betyatvi kanfå etbudsjettoverskuddpåel-kraft og fjernvarmei år påca.kr ,- Ansvar437 Kommunaleveier Sommervedlikeholdav veierer budsjettertmedkr ,-. Forbuketpr er påkr ,-

24 Budsjettetmåreguleresmed ,-. Deter daforutsattnormalt drift/vedlikehold/ atdet ikke oppstårakuttereparasjonsbehov, resterendedel av året.overskridelsenskyldesi hovedsak størrereparasjonav vei Brøstadbakkanderdetetteroverflatevannskade/elveutgraving lagt ny kulvert og innfylltstabilemasser. Ansvar402- Driftsutgifter egnebiler Budsjettertkr ,- Forbrukpr er kr ,- Budsjettetmåreguleresmed ,- til kr ,- Det skalforetasendetaljertgjennomgangav bilparken/bilbrukenfor å sepå kostnadsparametrene (vedlikehold/reparasjoner)og sammenstilledissemedevt. anskaffelseav nyerekjøretøyer. 403Renholdstjenesten Pr. utgangenav auguster detet merforbruk påmateriellpåkr ,- Det er behovfor ytterligerekr ,- ut året.forbruk til vikarer/ferievikarer,ekstrahjelpog overtider pr utg.avaugustpåca.kr ,- Budsjettertkr ,- Fortsattharvi vesentligsykefravær i renholdstjenesten, noetjenestendessverrealltid serut til å værebelemretmed. Ansvar452Interkomm.skogbrukstjenesteog ansvar453skogbruk:kommunestyret harvedtatt å oppretteei stilling somskogbrukslederi samarbeidmedsørreisakommune.det er opprettet egetansvarfor dennetjenesten,og budsjettertemidler til kjøp av tjenestenpåansvar453 Skogbrukoverførestil ansvar453interkomm.skogbrukstjeneste. Dettegir ingennettovirkningi budsjettet. Forslagtil regulering: Ihht til ovenståender detbehovfor åregulereoverskrednebudsjettpostermedtil sammen ,-. Dettetasfra forventetoverskuddpåenergi-posteneog resterendefra div. vedlikeholdsposter /inventar/materiellfor bygningsmassen(dervi serat dettestrengttatt lar seg gjøre).om nødvendigforetasentekniskreguleringinnenforrammeområdetav enhetsleder teknisk. Økonomirapport rammeområde9 Fellesfinansieringm.v. Ansvar911Skattog ansvar921rammetilskudd: Skatteinngangenpr augustligger 6,1 % under fjoråret, og0,2 % overanslagetfor 2011.Noeskyldesreduksjoni fordelingsprosentenfra32,5 til 27,8%, mendeter i tillegg enreell nedgangi skatteinngangen.hvordandettevil påvirkeden endeligefordelingenav inntektsutjamningensomberegnesetterat åretsskatteinnganger kjent, er detpånåværendetidspunktvanskeligå forutse,mendetkanseut til at dettotalt settkanbli en nedgang. Ansvar931Renterog Ansvar932Avdrag:Rentenivåeter stigende, menposteneserut til å holde. Investeringsbudsjettet: Rapporteringog reguleringav investeringsbudsjettet leggesframsomegensaktil formannskapet og kommunestyret. Rapportering finansforvaltning 2. tertial: Bakgrunn for saken: I henholdtil ny finansforskriftfastsattav KRD den9. juni 2009skal kommunenehavedtatteget finansreglement.dyrøykommunestyre vedtokfinansreglement sak10/10,og reglementetrådtei kraft fra

25 Finansforvaltningenharsomoverordnetformål å sikreenrimelig avkastningsamtstabileog lav netto finansieringskostnader for kommunensaktiviteterinnenfordefinerterisikorammer. Deter ogsåutarbeidetrutinerfor rapporteringavfinansforvaltningen.i henholdtil vedtatt reglementskalrådmanneni tillegg til rapporteringenvedårsavslutningenavgi 2 rapporterfor finansforvaltningenpr år til kommunestyret. Rådmannenvelgerå avleggedennesammenmed ordinærøkonomirapportering. Fordelingav langsiktiggjeld etterrentebetingelserpr : Langsiktiggjeld medfastrente: ,7 % Langsiktiggjeld medfl ytenderente: ,3 % Oversiktoverlån: Type lån Fast/Flytende Gjeld pr Rentepr Husbanken Form.lån Flytende ,77 2,8 KLP Kreditt Form.lån Flytende ,85 3,1 KLP Kreditt Inv.lån Fast ,35 5,35 Kommunalbanken Inv.lån Fast ,79 4,79 Kommunalbanken Inv.lån Flytende ,70 3,15 Kommunalbanken Inv.lån 3 mndnibor ,62 2,98 Det er i 2011tatt oppetnytt lån i Husbankenpåkr for videreutlån.det er ikke refinansierteller tattoppnye låntil investeringeri inneværendeår. Vedtattlåneopptaktil investeringeri 2011er kr Kommunensledigelikviditet er plassert påfoliokontoi SparebankenNord Norgei henholdtil hovedbankavtalen. Det er ikke gjort endringeri vilkårenefor kommunenslåneporteføljesidenregnskapsavlegget pr Denfl ytenderentenpåkommunenslåneporteføljeer til enhvertid i samsvar medmarkedsrenten. Rådmannenskommentarerknyttet til sammensetning, rentebetingelser, vesentlige markedsendringerog endringi risikoeksponering:kommunenhari dagrentebindingpåom lag 45 % av låneporteføljen.gjeldendebindingsavtalerpå37,7mill. utløperi november2011for 9,3 mill. mensderesterende28,4mill. utløperi desember2012.rådmannenvurdererfortløpende fordelingenpåbakgrunnav prognoserfra NorgesBankog andreanalytikere.det forventesen fremtidig økningi rentenivået.rådmannenvil vurdereytterligerebindingvedlåneopptaktil åretsinvesteringer. Rådmannensbeskrivelseog vurderingav avvik mellomfaktisk forvaltningog risikorammenei finansreglementet:kommunenharikke vedtattavdragsutsettelser. Et fortsattgunstigrentenivå vil kunnenyttestil avsetningtil fremtidigerenteøkningereller til ekstraordinæreavdragpå løpendelån. Vurdering av finansforvaltningen: Påbakgrunnav ovenståendeanalyse anserrådmannenat kommunenharholdt seginnenfor retningslinjenei finansreglementet.

26 Administrasjonens vurdering Rapporteneoverviseret driftsbudsjettenmåkunnesi sålangti år drivesmedstorgradav kontroll. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Økonomirapportenog rapporteringenom finansforvaltningentastil orientering. 2. Framlagteforslagtil reguleringav driftsbudsjettetfor 2011vedtas,jmf vedlagtregneark. Ordførers innstilling: Sområdmannensforslag. Saksprotokoll i Formannskapet Enst.vedtattsomordførersinnstilling. Vedtak i Formannskapet Økonomirapportenog rapporteringenom finansforvaltningentastil orientering. 4. Framlagteforslagtil reguleringav driftsbudsjettetfor 2011vedtas,jmf vedlagtregneark. Rolf Espenes ordfører ØysteinRørslett rådmann

27 DYRØY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING DRIFT SEPTEMBER An svar/ Funk Betegnelse art Gjeldende Regulering Regulering Budsjett etter Merknader art budsjett utgift inntekt regulering Rådmannskontoret Fast lønn Stedfortredergodtgjørelse vedtak KS sak 27/ Økonomiavdelingen Div. konsulenttjenester Konkurranseutsetting hovedbankavtalen Næringsarbeid Kontigenter Visit Snowman - Vedtak FS sak 51/ Bruk av disposisjonsfond Lønnsreg. alle ansvarsomr Lønnstillegg Dyrøyseminarsenteret Fast lønn Engasjement KLP-pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Refusjon fra KF

28 DYRØY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING DRIFT SEPTEMBER An svar/ Funk Betegnelse art Gjeldende Regulering Regulering Budsjett etter Merknader art budsjett utgift inntekt regulering Biblioteket Biblioteksamarbeid andel Bruk av disposisjonsfond Fysioterapitjeneste kommunal Fast lønn Vedtak KS sak 26/ KLP-pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Statstilskudd Bruk av disposisjonsfond Sykehjemmet Fast lønn Engasjement Faglerder - vedtak KS sak 25/ Overtid KLP-pensjonspremie Arbeidsgiveravgift

29 DYRØY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING DRIFT SEPTEMBER An svar/ Funk Betegnelse art Gjeldende Regulering Regulering Budsjett etter Merknader art budsjett utgift inntekt regulering Utleiebygg IV "Gamle teknisk" Leieinntekter Ingen utleievirksomhet i Interkomm. skogbrukstjeneste Fast lønn KLP-pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Ref. fra kommuner Skogbruk Skogbr.kontor - andel An dre gen. statstilskudd Resurskrevende tjenester

30 DYRØY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING DRIFT SEPTEMBER An svar/ Funk Betegnelse art Gjeldende Regulering Regulering Budsjett etter Merknader art budsjett utgift inntekt regulering

31 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2011/138 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksfr amlegg Budsjettregulering - investeringsbudsjett2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 67/ Kommunestyret 30/ Vedlegg 1 Budsjettregulering- investeringsbudsjett 2011 Saksopplysninger Kommunestyret vedtoki møte sak22/11noenkorrigeringertil opprinnelig investeringsbudsjett 2011.Ytterligerejusteringerav vedtatteinvesteringsprosjekterleggesfram til orienteringog medforslagtil regulering. Vedtatteinvesteringervedordinærbudsjettbehandlingfor 2011,samtvedtattreguleringi kommunestyret sak22/11: Tall i 1000kr. An svar Regnskap hittil 2011 Reg. budsj Oppr. budsj Budsjettreg EDB-drift Tilfeldigeutg./inntekter Bredbåndprosjektet Barnehagen Elvetunskole Omsorgssenteret Utleieboliger Omsorgsboliger UtleiebyggII UtleiebyggIV Espenesindustriområde Industrihall Vannanlegg Avløpsanlegg Kommunaleveger Utearealerbygg/anlegg Brannvern Formidlingslån Aksjer Sum

32 Ansvar 411 Barnehagen Forslagom økt bevilgningmedkr til kr ,finansiertvedendretdisponeringav budsjettertlån til prosjekt415omsorgsboliger. Til fullføring avprosjekteti 2011 er dettidligerebevilgetkr etterreguleringfor utenomhusarbeider, omleggingavvegog noearbeidi tilknytning til eksisterendebarnehageog lekeområdet.påløptemerkostnadersomfølgeav tilstandenpå blåhuset somomtalti reguleringssakeni mars2011,samtuforutsetteutgifter somvi daikke haddefull oversiktover, bl a behovfor enback-up varmekilde(el-kjele), økteutgifter til omleggingav gjerdeog noe inventar/utstyr, harmedførtet merbehovpåkr Ansvar 412 Elvetun skole Justertkostnadsrammeble lagt fram somegensak, vedtatti kommunestyret sak 24/11.Budsjettetreguleresi henholdttil vedtak. Ansvar 415 Omsorgsboliger Vedtakom byggingav omsorgsboligerble omgjorti sak24/11,møte vedtaket innebarat detble avsattkr til prosjektering. Ansvar 423UtleiebyggIV Forslagom økt bevilgningmedkr til kr ,finansiertvedbruk av midler fra disposisjonsfond. Til oppgraderingog tilpasningav byggettil bruk for kirkeadministrasjonen(prestekontor)erdet i budsjettetfor 2011bevilgetkr Undergjennomføringenble detavdekkettaklekkasjei bygningen.dessutenvar kostnadertil nødvendigventilasjonsanleggi bygningenunderestimert. Påløpteutgifter pr datobeløper segtil kr Kirkeadministrasjonenslokalerstoferdigi vår og innflytting harfunnetsted.deter fortsattet ledigkontor/romi byggetmedmulighetfor utleie.rådmannenforeslårat detavsetteskr til oppgraderingavdette. Ansvar 427Industrihall lager Forslagom økt bevilgningmedkr til kr ,finansiertvedbruk av midler fra disposisjonsfond. Til oppføringav industrihall/lagerbygg i Finnlandsmoenindustriområdeer detbevilgetkr Prosjekteter undergjennomføring,medenkostnadsprognosepåkr , inklusiv bestiltetillegg i forhold til kontrakt,bl a enekstraport,to ekstrabiingangsdørerog en skilleveggi hallen,samtutenomhusarbeider/asfaltering, bl a opparbeidelseav et utelager. Eventuel le tilpasningtil brukeresomkankommei tillegg, i dengraddetskal bekostesav kommunensomeierav bygget,vil bli fremmetsomegensak. De øvrigeinvesteringsprosjektene søkesgjennomførtsomplanlagt,og rådmannentar siktepå ytterligereenbehandling vedeventuelleavvik. Rådmannensforslag til vedtak: Investeringsbudsjettet reguleresi henholdtil vedlagtregneark. Ordførers innstilling: Sområdmannensinnstilling.

33 Saksprotokoll i Formannskapet Sakenble lagt fram i møtet. Enst.vedtattsomordførersinnstilling. Vedtak i Formannskapet Investeringsbudsjettet reguleresi henholdtil vedlagtregneark. Rolf Espenes ordfører ØysteinRørslett rådmann

34 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGER Behandling i formannskap og kommunesty ret An svar/ Funk Betegnelse art Gjeldende Regulering Regulering Budsjett etter Merknader art budsjett utgift inntekt regulering 411 Barnehagen Ombygging/rehabilitering Bruk av lån Omdisponeres fra omsorgsboliger 412 Elevtun skole Ombyggeing/rehabilitering Vedtak KS sak 24/ Bruk av lån Vedtak KS sak 24/ Omsorgsboliger Nybygg/nyanlegg Vedtak KS sak 24/ Statstilskudd Vedtak KS sak 24/ Bruk av lån Vedtak KS sak 24/ Utleiebygg IV "Uteseksjon/prestekontor" Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond

35 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGER Industrihall Finnlandsmoan industriområde Nybygg/nyanlegg Bruk av disposisjonsfond

36 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2011/138 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: Saksfr amlegg Opprusting kommunale veger- styrking budsjett 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 74/ Kommunestyret 31/ Saksopplysninger Plan- og naturutvalgetvedtok enprioriteringslistefor opprustningav kommunale veger, og deter et årlig mål å bevilgekr (tidligere500000)til formålet. Pr utgangenav 2009ble prioritet utført: 1. Heimveienferdigstilles 2. Kaffeveientil Espenesterminalen 3. Sentrum 4. Restenav Kaffeveien 5. Korgedalen,oppkjøpog asfalt 6. Østfor kryssfossmoveien/tverrveien 7. Mohamn 8. Betholmveien,fra Espeneselvabru til snuplass PåPNUs gamle prioriteringslistegjenstår: 9. Mikkelbostad 10.Stormyrveien 11.Skaubu 12.Bjørkebakkenboligfelt I 2010ble budsjettertbeløpdisponerttil opprettingav flomskader,etterenvintermedmye barfrostog tele,bl a Skogshamnveien, samtnoeasfaltarbeid,bl a i Brøstadbakkan. I 2011harPNU prioritert Tverrveien(opprettingog asfalt),i tillegg til diversenødvendige sikringsarbeid(autovern,mv) påskogshamnveien. Administrasjonens vurdering Kommunenharnåinnhentetpristilbudpåopprettingog asfalteringav Tverrveien,sammenmed diverseasfaltarbeidersomgåroverandrebudsjettposter. Innkomneprisermedførerat detikke er stornok rammetil å gjennomføretiltak påheletverrveien.

37 Rådmannenfinner detuheldigå må te deledetteoverto år. Vi vil dafå enmarkertskjøt,og prismessigvil detværeugunstig. Tverrveiener kommunensmesttrafikkertevei medinnfarttil detmesteavkommunens forretningerog størsteindustribedrifter,og samtidiggjennomfarttil bl a boligfelt, skoleog barnehage. Rådmannenforeslårat investeringsbudsjettet,post02350,ansvar437kommunaleveger,styrkes medkr i 2011,eventueltsomenforskutteringav forventetbevilgning2012.detforeslås budsjettdekningveddisponeringav midler fra vedtattinvesteringsreserve. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Post02350,ansvar437Kommunaleveierstyrkesmedkr for gjennomføringav asfaltarbeiderpåtverrveieni hht vedtaki PNU. 2. Utgiften finansieresveddisponeringavmidler fra vedtattinvesteringsreserve, post 02000,ansvar172 Ordførers innstilling: 1. Post02350,ansvar437Kommunaleveierstyrkesmedkr for gjennomføringav asfaltarbeiderpåtverrveieni hht vedtaki PNU. 2. Utgiften finansieresveddisponeringavmidler fra vedtattinvesteringsreserve, post 02000,ansvar Overvintringsskaderpåvei somhull etc,skalrepareresomgåend etterteleløsningenfor å forebyggeytterligereforringelseav veikroppen,og for at folk skalhabestmulig veg gjennomsommeren. Saksprotokoll i Formannskapet Enst.vedtattsomordførersinnstilling. Vedtak i Formannskapet Post02350,ansvar437Kommunaleveierstyrkesmedkr for gjennomføringav asfaltarbeiderpåtverrveieni hht vedtaki PNU. 5. Utgiften finansieresveddisponeringavmidler fra vedtattinvesteringsreserve, post 02000,ansvar Overvintringsskaderpåvei somhull etc,skalrepareresomgåend etterteleløsningenfor å forebyggeytterligereforringelseav veikroppen,og for at folk skalhabestmulig veg gjennomsommeren. Rolf Espenes ordfører ØysteinRørslett rådmann

38 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: D10 Saksmappe : 2011/177 Saksbehandler: SisselStoklandJørgensen Dato: Saksfr amlegg Deltakelse"Rast i Kunst" Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 32/ Vedlegg 1 Forprosjekt Rasti Kunst Midt-Troms Saksopplysninger: Midt-TromsRegionrådønskerå utsmykke ensentralrasteplassi hverkommunemedet kunstverk.i 2004ble dettatt et initiativ fra regionrådetskulturforummedønskeom å iverksette et godtsynlig fellesprosjektfor regionenhvor måletvar å etableresamtidskunstpåen rasteplass/møteplass i hverav kommunene.i sak12/09gjorderegionrådetflg. vedtak: 1. Underforutsetningav finansieringskalprosjektetrasti Kunstrealiseresi regi av regionrådetgjennomet forprosjekthvor kunstfagligeløsninger,kostnaderog finansiering av kunstverkeneframkommer. 2. Det skaletableresminst1 landskapskunstverk i hverav kommunenebardu,dyrøy,sørreisa og Tranøy. 3. Kunstverkeneskalværetilgjengelige,stedsspesifikkeog forsterkelokal stedstilhørighet. 4. Identitetog dugnadskalværebærendeelementeri planlegginga. 5. Det etableresei prosjektgruppebeståendeav OddvarBjørnsen,OddArneAndreassen, Rolf Espenesog Knut Olsen,samtHansOlav Løvhaug.Regionrådssekretær er sekretær for gruppa. 6. AR(administrativtråd) utgjør styringsgruppa. 7. Dentilsattekoordinatorskalutmeisleet forprosjekti nærtsamarbeidmeddeenkelte kommunerog prosjektgruppa. Denenkeltekommunehar ansvarfor selvå velgeei lokal arbeidsgruppesomkoordinatorskalsamhandlemed. 8. Arbeidsstedfor koordinatorfastsettesi forhold til bostedtil densomtilsettesi stillinga. 9. Forprosjektetsvarighetsettestil 6 mndi 60 %stilling. Forprosjektet kom i gangi januar2010,og ble formelt avsluttet før kommunevalgeti Midt-Tromsregionrådmenerat prosjektetskalbyggepådetteidégrunnlaget: * Prosjektet,somhar somsiktemålat detetablereset kunstverki alle åttemidt-tromskommunene, representereret fellesregionaltløft. Hvert kunstverkvil ha lokal forankring ogprofil. Midt-Tromsregionrådtar ansvarfor å bidra til å få på plasskunstverki de kommunenesomstår utenforsatsingatil Nasjonalturistveg.Erfaringenefra realiseringa av MålselvVardeer enviktig ressursfor prosjektet. * Kunstverkeneskalværelett tilgjengeligog inviteretil refleksjonog aktivitet,for eksempel

39 gjennomat detkanskjeandre kunst- og kulturuttrykk(musikk,teater,dansetc)på de utvalgterasteplassene. * Lokal forankring(i bådeforprosjektog viderearbeid),lokalt eierskapog lokal brukt og forvaltninger viktig. Kunstverkeneskalunderstrekelokal identitetsfølelseogstedstilhørighet og virke inviterendepå gjesterog besøkende. * Kunstverkeneskalha strategiskeplasseringer.til sammenbør deutgjøreet nettverk,ei reiserutemedstedsspesifikkekunstrasteplasser.rasti Kunstvil til sammenutgjøreet mangfold m.h.t.representertekunstnere,uttrykk,materialbruk,landskap,utsikto.s.v. Det blir stilt krav til kunstnerneom samarbeidmedkommunenei prosessenmedetableringav Rasti Kunst.Det pekesut enlokal koordinatori hverkommunesomharansvarfor at samarbeidet fungerer.koordinatorenskalogsåværekunstnerenskontaktpunktinnadi kommunen.fellesmøterfor koordinatoren er ønskelig. Regionrådeter ansvarligfor forberedelseav kunstprosjektetsamtgjennomføringi samarbei d meddenenkeltekommune.detteinnebærerbl.a.å sikreenfellesgrunnfinansieringog enfelles prosjektledelse.kommunenemåbidramedegeninnsatsi form av planlegging,tekniskhjelp, transporti tillegg til direktetilskudd. Det leggesogsåstorvekt påmarkedsføringav prosjektethvor informasjonenførstog fremstbør nåut til brukerne deenkeltekommuneneogdeulikefinansieringsparter. UtoverdetteskalRasti Kunstmarkedsføresfor et bredtpublikumi Troms,Norgeog restenav verdensomet spesieltkunstprosjektog reiselivsmål.samarbeidmednordnorskreiselivas må prioriteres.det skisseresenfremdriftsplani perioden I Dyrøy harforprosjektgruppenbeståttav ordførerrolf Espenes,RikardJohansen, kulturleder SisselStoklandJørgensen og prosjektlederi forprosjektethansolav Løvhaug.I mai 2011ble det sammenmedkunstfagligkonsulent i prosjektetgunnharbitzforetattbefaringpå Finnlandsmoenog Brøstadbotnsentrummedutsiktsplatåog langfjære. Kunstfagligkonsulenthar sammenmedforprosjektgruppenutpektbrøstadbotnsentrummed utsiktsplatåog langfjæresomstedfor plasseringav kunstverket.gunnharbitzuttalerat kunstprosjektetplasserti Brøstadbotnsentrummedutsiktsplatåvil væresynligpå avstandfra alle veier, og bør lyssettesi mørketida.det vil fungeresomet stedssymbol vedinn- og utfartentil Brøstadbotn,og nærhetentil barne- og ungdomsskolenvil gi stedetenfunksjonsomutvidet skolegård. StatensVegvesenvar påbefaringi Dyrøyi august2011.vegvesenetharingeninnsigelsermot verkenfinnlandsmoeneller Brøstadbotnsentrummedutsiktsplatå.Når detgjelder sentrumsalternativet uttalerde: Vegvesenethar ingeninnsigelsermotdettevalget.det vil løsesegi forhold til bådesikker avkjøring,volumpå parkering,og sikkerhetmotsjøsiden. Fotgjengergangensomalleredeer der vil gjørenytten.i tillegg er fartensattnedtil 50 km/t. Løsningenhar trolig ogsågodtnokrom. Et godtsted! Administrasjonensvurderi ng: Idéenom å utsmykke ensentralrasteplassmedet kunstverker spennendeog gledelig. Valgetav Brøstadbotnsentrummedutsiktsplatåog langfjære,er engodløsning.rasti Kunst handlerom detvi serfra hovedveiennårvi reiserog om opplevelse.

40 Deter viktig å involverelokalbefolkningen.mangemåfå anledningtil åværeaktiv og bidratil løsningerpåproblemstillingerunderveis. For at prosjektetskalkunnerealiseres,antarenat kommunenmådeltamed egeninnsats/dugnadsinnsats i størrelsesordenkr ,-. Kommunenbørogsåetableresamarbeidmedlokalebedriftersomkangi tilskuddog/eller tekniskhjelp. Andrefinansieringskildervil bl.a.kunneværesparebankennn, StatensVegvesen,TromsKraft, Statsskog,Forsvaret. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Dyrøykommunedeltari kunstprosjektet Rasti Kunst. 2. RikardJohansenutnevnessomprosjektkoordinatorfor kunstprosjektet Rasti Kunst. 3. Dyrøykommunedeltari finansieringenmedinntil kr ,-. Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører ØysteinRørslett rådmann