Styresak Referatsaker til styret

Transkript

1 Direktøren Styresak Referatsaker til styret Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/2354 Dato: Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Referat møte i OSO Protokoll styremøte Helse Nord RHF Protokoll styremøte Helse Nord RHF Referat Brukerutvalget (ettersendes) 5. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte (ettersendes) 6. Protokoll møte i AU (ettersendes) 7. Lukking av tilsyn, fra Statsarkivet Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Avstemming: Styresak 27/16 øtedato: 15. mars

2 Samhandlingsavdelingen ØTEREFERAT OVERORDNET SAARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 15. februar 2016 Sted : Nordlandssykehuset Bodø Tidspunkt: 10:30 14:15 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Tilstede Vår ref.:2015/2726 /SPP = møtt, F=forfall, I= ikke møtt Si de 1

3 Leder Leder Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune Nestleder Adm. dir Paul artin Strand, Nordlandssykehuset HF Øvrige kommunale medlemmer Just Hjalmar Johansen, rådmann Øksnes kommune Ola orten Teigen, rådmann Hadsel kommune Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune Elisabeth arie Larsen, rådmann Saltdal kommune Siv Johansen, helseleder Steigen kommune Jarand Gjestland ona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune Ole Reidar Sollund, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune Bente Sundsfjord, Gildeskål kommune F F F I F sluttet. Ikke meldt nyoppnevning I Helseforetakets øvrige medlemmer Trude Grønlund, klinikksjef Rus/psyk.klinikken Olaug Kråkmo, klinikksjef edisin Jørgen Hansen, klinikksjef AKU Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef Hode/bevegelse Harald Stordahl, fagsjef arkus Jântti, enhetsleder Diagnostisk klinikk Lofoten Gro-arith Villadsen, rådgiver edisinsk klinikk F I På video Brukerrepresentant Barbara Priesemann Carl Eliassen F F Arbeidstakerrepresentant erete Lian, UNIO Karina Hjerde, LO ay-britt Allstrin, Delta Torstein Foss, Den norske legeforening Gry Berit Alveness, LO kommune KS Guri oen Lajord Andre F F F F John Arve Skarstad, Fylkesmannen i Troms Sluttet fylkesmannen har ikke Side 2 av6

4 Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset Erik artinsen, praksiskonsulent Lofoten oppnevnt ny Anita Kvarsnes Sak 8/2016 Katrine Brovoll Svendsen Sak 10/2016 Agenda 1/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 2/2016 Godkjenning av referat/protokoll fra møtet /2016 øteplan /2016 Avviksmeldinger /2016 Utskrivningsklare pasienter /2016 Årsmelding praksissykepleier Vesterålen 7/2016 Etablering av praksissykepleier i Salten 8/2016 Overgrepsmottak avtaleinngåelse muntlig orientering 9/2016 Erfaringsmøtene med kommunene i /2016 Elektronisk meldingsutveksling meldingskoordinator status 11/2016 Dialogmøte kommunene helseforetaket 12/2016 Referater 13/2016 Tilleggssak smittevern Sak 58/2015 presisering av vedtaket Sakskart: Saksnr. Saksfremstilling 1/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 1. Innkalling og saksliste godkjennes 2/2016 Godkjenning av referat fra møtet Referat fra møtet godkjennes. 3/2016 øteplan 2016 Side 3 av6

5 1. OSOs møter i 2016 fastsettes til og øtestart øtestart :30 4/2016 Samhandlingsavvik OSO slutter seg til at registrering og oppfølging av avvik er en viktig del av forbedringsarbeidet mellom kommunene og helseforetaket. 2. OSO oppfordrer begge nivåene å ha fokus på dette fremover, og er også tilfreds med at Helse Nord bidrar til forenkling av meldesystemet. 3. OSO ønsker i sitt neste møte å bli orientert om arbeidet med forenkling av meldesystemet. 5/2016 Utskrivningsklare pasienter somatikk 1. OSO vil gi honnør til kommunene og Nordlandssykehuset for samarbeidet som er etablert i forbindelse med pasienter som er i behov for kommunal tjeneste etter utskriving. 2. OSO vil i den årlige oversikten ha med oversikt over «betalingskrevde» døgn og betalte døgn. 6/2016 Årsmelding praksissykepleier i Vesterålen 1. OSO tar årsmeldingen fra praksissykepleier i Vesterålen til orientering 7/2016 Etablering av praksissykepleier i Salten 1. OSO ser positivt på at det også etableres en prøveordning i Salten med praksissykepleier i 40 % stilling knytta til Psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2. OSO er enig i at sykepleieren bør ha sin hovedstilling i en av saltenkommunene. 3. Stillingen finansieres med 50 % dekning av utgiftene fra NLSH og de øvrige 50 % etter en fordelingsnøkkel basert på folketallet i kommunen Salten. 4. OSO sender saken videre til den enkelte kommune i Salten og NLSH for Side 4 av6

6 behandling. 8/2016 Overtakelse - Overgrepsmottak avtaleinngåelse muntlig orientering. 1. OSO har ikke innvendinger mot at det arbeides videre med avtaleinngåelse med Bodø- og Harstad kommune. 9/2016 Erfaringsmøtene med kommunene i 2015 oppsummering 1. OSO tar saken til orientering, samtidig som OSO oppfordrer alle kommuner og aktuelle klinikker om å delta på erfaringsmøtene. 2. Nordlandssykehuset og kommunene bes følge opp referatene som sendes ut etter erfaringsmøtene. 10/2016 Elektronisk meldingsutveksling meldingskoordinator status 1. Saken tas til orientering 11/2016 Dialogmøtet med kommunene program 12/2016 Referater 1. OSO slutter seg til programforslaget. 2. OSO ber kommunerepresentantene «markedsføre» dialogmøtet på best mulig vis. 1. Brev til kommunene innspill saker OSO datert Fagdag for leger i Vesterålen videreføring/videreutvikling kostnadsdekning 3. Fagdag for leger i Salten videreføring/videreutvikling kostnadsdekning 4. Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen 5. Styrevedtak sak 122/2015 sommerdrift ved fødestua i Lofoten 6. Psykiatriske senger i Lofoten drift + muntlig orientering av klinikksjefen 7. OSO Helgelandssykehuset innkalling 8. Brev fra Fylkesmannen tilsyn medisinsk klinikk Bodø Bodø og eløy kommune 9. Dissens sammenslåing av DPSene notat fra tillitsvalgte 10. Nasjonal Helse- og sykehusplan Spekters innlegg på Stortingets høring 11. Ny ambulansesjanse leder i Bladet Vesterålen (utgår) Side 5 av6

7 12. Vesterålskommunene refusjonskrav praksissykepleier 1. OSO tar referatene til orientering. 13/2016 Smittevern tiltak i helseforetaket og kommunene 1. OSO ønsker egen sak med representant fra smittevernseksjonen i f.k. møte. 58/2015 Presisering av vedtaket 1. KSUet skal arbeidet med pasientforløp knyttet til Psykisk helse- og rusklinikken. 2. Klinikksjefen utpeker 3 representanter til KSUet Neste møte 14. april kl. 10:30. øtested klasserommet 9. etg. Nordlandssykehuset Bodø. Kan bli endret om annet rom blir ledig! Side 6 av6

8 Presseprotokoll Vår ref.: 2016/32-19/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dato: Bodø, øtetype: Styremøte i Helse Nord RHF øtedato: 24. februar kl øtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø Tilstede Navn: arianne Telle Inger Lise Strøm Arnfinn Sundsfjord Eirik Holand Johnny-Leo Jernsletten Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Line iriam Sandberg Sissel Alterskjær Svenn Are Jenssen ildrid Pedersen styreleder nestleder observatør fra Regionalt brukerutvalg Forfall Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. Fra administrasjonen Navn: Lars Vorland Karin Paulke Finn Henry Hansen Geir Tollåli Hilde Rolandsen Kristian I. Fanghol Rune Sundset Siw Sandvik Tor Solbjørg adm. direktør stabsdirektør direktør fagdirektør direktør for eieravdelingen direktør kvalitets- og forskningsdirektør kommunikasjonsdirektør revisjonssjef Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: postmottak@helse-nord.no Org.nr.:

9 I forkant av styremøtet orienterte kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset om forskningsstrategi og hvordan det jobbes med forskning i underliggende helseforetak. I starten av styremøtet orienterte ildrid Pedersen, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2015, jf. styresak , vedtakspunkt 2, 4. avsnitt (utsatt fra styremøte 16. desember 2015). Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Sak Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, forprosjekt Sak Strategi for forskning og innovasjon Sak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Sak Budsjett justering av rammer nr. 1 Saksdokumentene var ettersendt. Sak Spaniaprosjektet - utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport Styresaken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. Sak Nasjonal IKTs strategiplan for perioden Sak Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen - evaluering, oppfølging av styresak Styresaken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. Sak Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord Saksdokumentene var ettersendt. Sak Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2015 Sak Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig 3. Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt. 4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport område idt-troms, oppfølging av styresak , sak A og C 5. Nasjonal brukerundersøkelse reiser med rekvisisjon Helse Nord Sak Referatsaker 1. Brev fra Samisk legeforening av 11. februar 2016 ad. utbygging av Samisk helsepark i Karasjok 2. Brev fra Lenvik kommune til Fylkeslegen i Troms av 5. februar 2016 ad. uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport i idt-troms 3. Brev fra Alta kommune av 4. februar 2016 ad. Alta nærsykehus - kommunestyrets innspill

10 Sak Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. januar Notat fra Raymond Londal, oversendt pr. e-post 8. februar 2016 ad. innspill til behandling av forprosjektet «Alta nærsykehus» 6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. februar 2016 ad. forprosjekt - utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 7. Protokoll fra drøftingsmøte 18. februar 2016 ad. strategi for forskning og innovasjon , jf. styresak Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 8. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. februar 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 9. E-post fra Iren Beathe Teigen av 15. februar 2016 ad. underskriftskampanje for ambulansetjenesten på Lurøy/Rødøy innland Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Eventuelt A. Pasientreiser Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken. Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Protokoll fra styremøtet, den 3. februar 2016 godkjennes. Styresak Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, forprosjekt Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til forprosjektrapporten Alta Nærsykehus (datert 22. januar 2016) og godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet.

11 2. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om at forprosjektet Alta Nærsykehus videreføres med en arealramme på m 2 med en gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase, basert på forprosjektet, med sikte på at bygget kan tas i bruk ved årsskiftet Styret er enig i adm. direktørs anbefaling om at det gjennomføres bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil m², med 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. 3. Styret fastsetter kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse (p50) til 395 mill. kroner (januar 2019), og basert på 85 % sannsynlighet (p85) til 458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune og utstyr (ekskl. R og CT). Styret ber Finnmarkssykehuset HF om å utarbeide en plan for håndtering og reduksjon av usikkerhet, både når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisering. 4. Styret ber Finnmarkssykehuset HF om å legge fram en finansieringsplan for prosjektet innen utgangen av april Finnmarkssykehuset HF bes videre om å utarbeide en plan for effektivisering og gevinstrealisering i prosjekt Alta nærsykehus. 5. Styret ber adm. direktør om en halvårlig orientering på OU-prosessen i prosjektet. vedtatt. 1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til forprosjektrapporten Alta Nærsykehus (datert 22. januar 2016) og godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet. 2. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om at forprosjektet Alta Nærsykehus videreføres med en arealramme på m 2 med en gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase, basert på forprosjektet, med sikte på at bygget kan tas i bruk ved årsskiftet Styret er enig i adm. direktørs anbefaling om at det gjennomføres bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil m², med 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. 3. Styret fastsetter kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse (p50) til 395 mill. kroner (januar 2019), og basert på 85 % sannsynlighet (p85) til 458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune og utstyr (ekskl. R og CT).

12 Styret ber Finnmarkssykehuset HF om å utarbeide en plan for håndtering og reduksjon av usikkerhet, både når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisering. 4. Styret ber Finnmarkssykehuset HF om å legge fram en finansieringsplan for prosjektet innen utgangen av april Finnmarkssykehuset HF bes videre om å utarbeide en plan for effektivisering og gevinstrealisering i prosjekt Alta nærsykehus. 5. Styret ber adm. direktør om en halvårlig orientering på OU-prosessen i prosjektet. Styresak Strategi for forskning og innovasjon Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord som retningsgivende for arbeidet med forskning og innovasjon i foretaksgruppen i strategiperioden. 2. Tiltak som er foreslått i strategidokumentet, vil bli implementert i budsjett og oppdragsdokument i årene fremover. 3. Styret ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen. vedtatt. 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord Tiltak som er foreslått i strategidokumentet, vil bli implementert i budsjett og oppdragsdokument i årene fremover. 3. Styret ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen.

13 Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. vedtatt. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. Styresak Budsjett justering av rammer nr. 1 Saksdokumentene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 37,9 mill. kroner fra reserven til å finansiere endringer i rammebetingelser og nye tiltak. 2. Styret vedtar fordelingen av særskilte tilskudd i tråd med saksutredningen.

14 3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik: Justert basisramme 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Budsjettforlik (11 864) Vedtatt basisramme konsolidert budsjett Kompensasjon flyseteavgift Prosjekt SAVALG Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial DRG-nettverk Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal Frikjøp Innsatsteam ventetid og fristbrudd Finnmarkssykehuset edikamentfritt tilbud psykisk helse Økt tilbud innen gastro/koloscopier Regional pasientsikkerhetskonferanse Justert basisramme Øvrig ramme 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre NST Transporttilbud psykisk syke Screening turberkolose Partikkelterapi Tilskudd til turnustjeneste SU øvrig ramme Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Ramme SU kvalitetsbasert finansiering Øremerket tilskudd 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester Døvblindesentre Forskning resultatbasert Forsøksordning tannhelse SU øremerket vedtatt. 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 37,9 mill. kroner fra reserven til å finansiere endringer i rammebetingelser og nye tiltak. 2. Styret vedtar fordelingen av særskilte tilskudd i tråd med saksutredningen.

15 3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik: Justert basisramme 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Budsjettforlik (11 864) Vedtatt basisramme konsolidert budsjett Kompensasjon flyseteavgift Prosjekt SAVALG Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial DRG-nettverk Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal Frikjøp Innsatsteam ventetid og fristbrudd Finnmarkssykehuset edikamentfritt tilbud psykisk helse Økt tilbud innen gastro/koloscopier Regional pasientsikkerhetskonferanse Justert basisramme Øvrig ramme 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre NST Transporttilbud psykisk syke Screening turberkolose Partikkelterapi Tilskudd til turnustjeneste SU øvrig ramme Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Ramme SU kvalitetsbasert finansiering Øremerket tilskudd 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester Døvblindesentre Forskning resultatbasert Forsøksordning tannhelse SU øremerket Styresak Spaniaprosjektet - utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport Styresaken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. Styresak Nasjonal IKTs strategiplan for perioden Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar Nasjonal IKTs strategiplan for perioden til orientering.

16 2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Nasjonal IKT HF gjør en ekstra vurdering av fordeler/ulemper med fremtidig driftsmodell på nøytral grunn. vedtatt. 1. Styret i Helse Nord RHF tar Nasjonal IKTs strategiplan for perioden til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Nasjonal IKT HF gjør en ekstra vurdering av fordeler/ulemper med fremtidig driftsmodell på nøytral grunn. Styresak Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen - evaluering, oppfølging av styresak Styresaken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. Styresak Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord Saksdokumentene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2016, om hvordan rapportens anbefalinger følges opp. vedtatt. 1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2016, om hvordan rapportens anbefalinger følges opp.

17 Styresak Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2015 Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2015, til orientering. vedtatt. Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2015, til orientering. Styresak Orienteringssaker Det ble gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig - Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord informasjon, jf. styresak o Leder av styrets arbeidsutvalg for valg av HF-styrer , styrets nestleder Inger Lise Strøm, orienterte styret om status i arbeidet med valg av o HF-styrer. Styret i Helse Nord RHF diskuterte saken og ga innspill/føringer til det videre arbeidet. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1 ledd nr Seminar for styrene i de regionale helseforetakene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, 16. februar 2016 i Oslo: Informasjon - øte med representanter fra Sametingsrådet, 19. februar 2016 i Tromsø ad. styringsdokument for samisk helsepark - sammen med Jernsletten og adm. direktør Vorland - øte med styreleder og adm. direktør i Nordlandssykehuset HF, 23. februar 2016 i Bodø ad. budsjett 2016 psykisk helse/rus - sammen med adm. direktør Vorland. 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig - Alvorlige hendelser: o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall, ref. styresak /2, siste strekpunkt, sak nr. 5: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. februar 2016: Ikke nødvendig med stedlig tilsyn. Saken følges opp tilsynsmessig.

18 o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved med./kir. avdeling - dødsfall: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 12. februar 2016: Ikke nødvendig med stedlig tilsyn. Saken følges opp tilsynsmessig. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1 ledd nr Utvidelse av prosjekt PET-senter, informasjon o Adm. direktør orienterte om prosjektet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. styresak 17/2016 Utvidelse av PET-senter prosjektet, vedtak om bygging, finansiering og leieavtale (Universitetssykehuset Nord-Norge H - styremøte 22. februar 2016). o Styret avklarte den videre prosessen for prosjektet. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. 23, 3. ledd, jf. Fvl Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak o Det ble vist til styresak , vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og å legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av høsten o Adm. direktør informerte styret om at styresaken flyttes til styremøte i april FIKS-program - status for regional forvaltning av kliniske systemer m. m., oppfølging av styresak o Det ble vist til styresak , vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør legge frem status for regional forvaltning av kliniske systemer og konkrete områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i slutten av o Det ble videre vist til styremøte 25. november 2015, jf. styresak /2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, 4. strekpunkt: Adm. direktør orienterte styret om at saken må utsettes til styremøte 24. februar 2016 med bakgrunn i prosjektets milepælsplan. o Adm. direktør orienterte styret om status i arbeidet med regional forvaltning av kliniske systemer, jf. møte i styringsgruppen 18. februar Beslutning om start regionalt EKG-prosjekt: Adm. direktør orienterte styret om oppstart av regionalt EKG-prosjekt og investering på 12,6 mill. kroner, jf. investeringsreglement. - Beslutning om start kompetansestyringsprosjekt: Adm. direktør orienterte styret om oppstart av kompetansestyringsprosjekt og investering på 5,1 mill. kroner, jf. investeringsreglement. - øte med Curato Røntgen v/erik Kreyberg Normann, 6. januar 2016 i Bodø: Informasjon - øte mellom Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nord- Troms regionråd, 8. januar 2016 i Tromsø ad. finansiering av sykestuesenger, utredning - øte om droner i beredskap, 15. januar 2016 i Tromsø: Informasjon om møtet og mulighetene for Helse Nord - Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite ad. eld. St. 11 ( ) Nasjonal helse- og sykehusplan ( ), 18. januar sammen med styreleder Telle: Informasjon

19 - øte med Fagforbundets koordineringsledd, dagskonferanse 22. januar 2016 i Tromsø: Tema Nasjonal helse- og sykehusplan - Danish Regions political conference on prioritization, 28. januar 2016 i København: Informasjon - Stortingets helse- og omsorgskomité - besøk i Helse Nord, 1. og 2. februar 2016 i Tromsø: Informasjon - Regional pasientsikkerhetskonferanse, 10. februar 2016 i Tromsø: Informasjon om konferansen - åpning v/adm. direktør - Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte 2016, 15. februar 2016 i Asker: Informasjon - Seminar for styrene i de regionale helseforetakene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, 16. februar 2016 i Oslo: Informasjon - Kvinnslandsutvalgets besøk i Nord-Norge, februar 2016 i Bodø: Informasjon - øte med styreleder og adm. direktør i Nordlandssykehuset HF, 23. februar 2016 i Bodø ad. budsjett 2016 psykisk helse/rus - sammen med styreleder Telle - Spørsmål om «fryktkultur»: Etter spørsmål fra Kari B. Sandnes orienterte adm. direktør kort om saken, og hvordan den håndteres både i HF-et og RHF-et - sammen med konserntillitsvalgt for Akademikerne, Ulrika Larsson. - Skredulykken på Svalbard, status: Etter spørsmål fra Line iriam Sandberg orienterte adm. direktør kort om situasjonen i Longyearbyen. - Rekruttering adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF: Informasjon Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1 ledd nr Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var oversendt. 4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport område idt-troms, oppfølging av styresak , sak A og C 5. Nasjonal brukerundersøkelse reiser med rekvisisjon Helse Nord Framlagte saker tas til orientering. I styresak /4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport område idt- Troms, oppfølging av styresak , sak A og C vedtok styret i Helse Nord RHF følgende: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å gi styret tilbakemelding i styremøtet i mai 2016 om tiltak som er iverksatt for å bedre kvaliteten på pasienttransporten. Styresak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Brev fra Samisk legeforening av 11. februar 2016 ad. utbygging av Samisk helsepark i Karasjok

20 2. Brev fra Lenvik kommune til Fylkeslegen i Troms av 5. februar 2016 ad. uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport i idt- Troms 3. Brev fra Alta kommune av 4. februar 2016 ad. Alta nærsykehus - kommunestyrets innspill 4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. januar Notat fra Raymond Londal, oversendt pr. e-post 8. februar 2016 ad. innspill til behandling av forprosjektet «Alta nærsykehus» 6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. februar 2016 ad. forprosjekt - utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 7. Protokoll fra drøftingsmøte 18. februar 2016 ad. strategi for forskning og innovasjon , jf. styresak Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 8. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. februar 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 9. E-post fra Iren Beathe Teigen av 15. februar 2016 ad. underskriftskampanje for ambulansetjenesten på Lurøy/Rødøy innland Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Framlagte saker tas til orientering. Styresak Eventuelt A. Pasienttransport RBU-leder ildrid Pedersen stilte spørsmål om pasienttransport i forbindelse med kreftbehandling over flere dager, jf. mediaoppslag i en konkret sak. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak /4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport område idt-troms, oppfølging av styresak , sak A og C og styrets vedtak i denne saken. Tromsø, den 24. februar 2016 godkjent av arianne Telle, i etterkant av styremøtet, den 24FEB kl arianne Telle

21 Presseprotokoll Vår ref.: 2016/32-23/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dato: Bodø, øtetype: Styremøte i Helse Nord RHF øtedato: 1. mars kl øtested: Telefonmøte Tilstede Navn: arianne Telle Inger Lise Strøm Eirik Holand Johnny-Leo Jernsletten Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Line iriam Sandberg Sissel Alterskjær Svenn Are Jenssen ildrid Pedersen styreleder nestleder observatør fra Regionalt brukerutvalg Forfall Navn: Arnfinn Sundsfjord Fra administrasjonen Navn: Lars Vorland Karin Paulke Hilde Rolandsen Jann Georg Falch Geir Tollåli Rune Sundset Siw Sandvik adm. direktør stabsdirektør eierdirektør økonomidirektør fagdirektør kvalitets- og forskningsdirektør kommunikasjonsdirektør Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: postmottak@helse-nord.no Org.nr.:

22 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - utvidelse av prosjekt PET-senter Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. 23,1. ledd. Saken ble trukket fra styrets behandling. Innkallingen og sakslisten godkjennes. Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - utvidelse av prosjekt PET-senter Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. 23,1. ledd. Saken ble trukket fra styrets behandling. Bodø, den 3. mars 2016 godkjent av arianne Telle, i etterkant av styremøtet, den 03AR kl arianne Telle

23 Nordlandssykehuset HF v/ Vivi-Ann Samuelsen Postboks BODØ Deres ref. Vår ref. Dato 2013/13065 KNKN Lukking av tilsynssak - Nordlandssykehuset HF Viser til brev datert , der det er oversendt arkivplan. Vi anser med dette at de avvik som ble påpekt under tilsynet er lukket. Vi avslutter dermed saken. Vi takker for samarbeidet under og i etterkant av tilsynet. ed hilsen Knut Arild Knudsen e.f. arkivar Statsarkiv for øre og Romsdal, Kontoradresse: Organisasjonsnr: Telefon: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag askinistgata og Nordland Trondheim statsarkivet.trondheim@arkivverket.no