STYRETS BERETNING 2015.

Transkript

1 Side 1 av 6 STYRETS BERETNING Virksomhetens art SK Delfana er en svømmeklubb med tilhold i Fana bydel i Bergen. Vår hovedvirksomhet drives fra Slåtthaug bydelsbasseng, og offisiell adresse er Postboks 160 Rådal, 5857 Bergen. Generell rapportering om styrets arbeid og klubbens utvikling Året 2015 har vært preget av omfattende møtevirksomhet. Fortsatt fokus på banefordeling i AdO mellom klubbene, og bassengtilgang generelt, har tatt en vesentlig del av tiden. Ledermøtene i regi av Kretsen som ble initiert i 2014, fortsatte med månedlig hyppighet. Marianne Thunes og Kåre Voldsund deltar for Delfana. Åpningen av AdO-Arena har medført styrket samarbeid mellom klubbene i Bergen. Klubbene har i 2015 hatt felles arrangøransvar for både NM junior/sr i juni 2015 og Nordisk Mesterskap for funksjonshemmede høsten Arbeidet med forberedelse og gjennomføring var omfattende, både i forbindelse med selve stevnet, og banketten for 200 deltakere etterpå. Delfanas daglige leder Morten Urdal - var NM-komiteens sekretær og stevneleder, foruten ansvarlig for premieutdeling. Klubben var videre representert ved styrets leder Marianne Thunes og styremedlem Hege Kristine Walløe. Erik Dahl gjorde (tidvis sammen med Morten Urdal) en fenomenal jobb som speaker. Også samarbeidet mellom de bergensbaserte svømmeklubbene om storsatsingen Bergen Swim Festival (BSF), fortsatte (for niende gang), i I motsetning til foregående år, ble det ikke utbetalt overskudd til arrangørklubbene. Stevnet utmerker seg med solid stevnedeltakelse og gjennomføring, der tilbakemeldingene er ubetinget positive. Salgsansvarlige for sponsorløp i Delfana var Morten Urdal. Samarbeidet om eliteutøvere i Bergensvømmerne (BS), er fortsatt godt. Det ble i 2015 vedtatt nye felles kriterier for inntak av eksterne svømmere. Videre ble poengkravene for inntak fra «moderklubbene» modifisert ut 2016 for å sikre rekruttering. Morten Urdal, Kåre Voldsund og Marianne Thunes deltar på møter i regi av BS. Ønsket om å overta driftsansvaret for en eller flere av våre svømmehaller har stått sentralt de siste par år. Dette for å effektivisere bruken av svømmehallene opp mot nye allsidige tilbud til allmenheten, men også for å sikre tilgang og gode treningsforhold for egne medlemmer. Siktemålet er dessuten bedret økonomisk utnyttelse til fordel for både kommune, brukere og klubb, og dessuten å forhindre nedleggelse av eksisterende bassenganlegg. Signalene fra kommunen ved årsskiftet 2014/2015 var at klubbene på nyåret 2015 ville få ansvar for helgebasert drift knyttet opp mot bydelsbassengene. For Delfana gjaldt det Slåtthaughallen. Løfte om oppstart 1.mars 2015, ble siden trukket tilbake, hvilket fikk store konsekvenser for klubbens planer om ny formålsrettet aktivitet og styrket inntjening. Allerede ved sesongstart i september måtte babysvømmingskursene utsettes grunnet problemer med regulering av temperaturen i Storetveit. Utfordringene økte utover høsten, da både Rå skole og Slåtthaughallen ble stengt fra oktober. Anleggene er fremdeles stengt pr , hvilket har medført omfattende arbeid i forbindelse med flytting og gjennomføring

2 Side 2 av 6 av klubbens aktiviteter. Daglig leder og kursleder har dermed brukt uforholdsmessig mye av sin tid på å dekke opp for kommunens sviktende vedlikehold; tid som ellers skulle vært benyttet til inntektsskapende vekst til beste for klubbens vedtektsfestede formål - svømmeopplæring. I samsvar med ønsket om å utvide og forbedre tilbudet av klubb-tøy, har styrets utstyrsansvarlige, Borghild Hjellestad, arbeidet aktivt med forslag til nye produkter. Resultatet viser seg blant annet i nye ytterjakker. Borghild Hjellestad har sammen med styrets banekontaktansvarlige Diana Johnsgaard, også forestått organiseringen og kontakten opp mot salg av Ullmax for året Omsetningen økte for både klubbtøy og Ullmax i Borghild Hjellestad og Marianne Thunes deltok på Ullmax-kick-off, Thon Hotel 21. september. Egen rapport finnes som vedlegg til styrets beretning. (1) Loddsalget er en del av klubbens treningsavgift, og er viktig for tildeling av spillemidler fra Norsk Tipping. Kostnadene ved innkjøp av gevinster til loddsalget for 2015 er som tidligere, holdt på et lavt nivå, i det klubben hovedsakelig har benyttet seg av gaver fra (sponsor)bedrifter og privatpersoner. Styreansvarlig for loddsalg har vært Hege Kristine Walløe. Delfanas årsfest samlet nærmere 150 deltakere, og ble avholdt på Ytrebygda kultursenter 21. mars. Festen ble ledet av Morten Urdal. Utøvere, stevner og kurs SK Delfana har ved årsskiftet 1161 medlemmer, hvorav 158 aktive svømmere (104 lisensierte), hvilket utgjør en økning fra i fjor. Disse er fordelt med 9 stk i BS/Delfana, 24 stk i A-gjengen, 20 stk i B-gjengen, 22 stk i C-gjengen, 21 stk i D-gjengen, 23 stk i E-gjengen og 40 stk i F-gjengen. Det er i løpet av 2015 gjennomført 3 Delfana Cup og 2 lokale stevner; henholdsvis Nordialog Cup i juni og Slåtten, i desember. Ettersom Slåtthaughallen var stengt, ble Slåtten avholdt på Åstveit. Delfanacup desember ble besluttet utsatt. I tillegg er det avholdt 5 Fredagsmedley. Delfana har gjennomført årlige coachingkurs (kommunikasjonstrening) siden Som tidligere er det i 2015, NSF veileder Reidun Stellberg som ledet kursene for instruktører og trenere, som denne gangen kun er avholdt i vårsemesteret. Sportslig ansvarlig for styret har vært Tommy Godø. For mer informasjon vises til rapport fra svømmeutvalget for Delfana svømmeskole og kurs Delfana Svømmeskoler er siden oppstarten i 2006, er et godt innarbeidet tilbud til de yngste barna. Det er gjennomført 208 svømmekurs, inklusive babysvømming, i 2015, der 961 kursdeltakere har fylt 1772 plasser. Også crawlkurs for voksne er videreført i Det er gjennomført 15 FAU-kurs for elever fra Skeie skole, Skjold skole og Aurdalslia skole. Innleide instruktører fra Delfana står for svømmeopplæringen, men for øvrig er dette et samarbeid mellom administrasjonen og FAU på den enkelte skole. Nedgangen i kurs fra 2014

3 Side 3 av 6 (30 i 2014, 40 i 2013, 36 i 2012 og 23 i 2011), skyldes færre påmeldte barn enn tidligere (fra 50 til 30). Søråshøgda skole deltok ikke. For første gang opplevde Delfana at også ordinære kursplasser sto ledig, til tross for innføring av et system med «overbooking». En vesentlig forklaring ligger i at både Slåtthaug bydelsbasseng og Rå skole har holdt stengt fra oktober (og fremdeles) til årsskiftet. Selv om kursene er forsøkt flyttet til Ytrebygda, Rolland (i Åsane) og Storeveit, har det medført sterkt sviktende deltakelse. Delfana deltok i Gjensidige svømmeaksjon for sjette gang i 2015, og ble tildelt seks pakker. Kursene går under mottoet «Trygg-i-Vann», og ble avviklet i månedsskiftet mai/juni. For andre år på rad ble klubben dessuten tildelt kommunale midler (FIKS) for avvikling av kurs i høstferien. FIKS-kursene omfattet 76 barn. Planene klubben varslet ved månedsskiftet 2014/2015 om etablering av nye kurstilbud, eksempelvis til ungdom under mottoet «Vill-I-Vann», falt bort som resultat av at kommunens tilsagn om delt drift fra 1.mars for svømmeklubbene, ble trukket tilbake på nyåret. Klubben har kontinuerlig utfordringer med å finne tilstrekkelig antall kvalifiserte instruktører til kursvirksomheten. Stillingen som kursleder ble utvidet til 50% i 2015, mye grunnet være dette arbeidet. Ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av Delfana Svømmeskoler og kurs er Laila Johannessen. Kursansvarlig i styret for 2015 har vært Tore Grimstad. Mer informasjon om Delfana Svømmeskole finnes i rapport fra kursutvalget/svømmeutvalget Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Klubben har for andre år på rad underskudd. For 2015 er dette på ,-. Resultatet skyldes i hovedsak sviktende inntjening fra kurs, grunnet stengte basseng. Årsaken ligger videre i at budsjettet forutsatte en økning i antallet aktive utøvere, hvilket igjen var basert på forventning om økt bassengtilgang. Til tross for underskuddet er likviditeten tilfredsstillende. Styret og daglig leder mener det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens økonomiske stiling pr Fokus i 2016 vil fortsatt være på inntjening og kontroll av utgiftsposter. For mer informasjon om inntekter og utgifter vises til økonomirapporten og regnskapet med noter. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2015 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, i samsvar med regnskapsloven 3-3.

4 Side 4 av 6 Arbeidsmiljø og personale Klubben har to heltidsansatte og to deltidsansatte i 50% stilling, i tillegg til en rekke timeansatte trenere og instruktører. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er ikke innrapportert skader eller ulykker. Sykefraværet er minimalt. Styret består av ni personer pluss vara, hvorav fem er kvinner. Styret mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Styret er bevisst på at begge kjønn skal være representert ved ansettelser, og fordelingen mellom kjønnene er tilnærmet lik, med noe overvekt av kvinner totalt sett. Miljørapportering Klubben har ingen aktivitet som forurenser indre eller ytre miljø. Styremøter og annet Delfana har avholdt 12 styremøter i 2015, i tillegg til adskillig møtevirksomhet i andre fora, herunder med kommunen, Hordaland Svømmekrets, BS, BSF, i NM-komiteen og i regi av landslaget og elitesenteret. Kretstinget ble holdt lørdag 14.mars. Marianne Thunes deltok for Delfana. Klubben var representert ved styrets leder Marianne Thunes og nestleder Kåre Voldsund, samt daglig leder Morten Urdal på NSF sin kompetansehelg på Gardemoen i april. Også hovedtrener Silla Thorbergsdottir og kursleder Laila Johannessen deltok. På NSF sitt seminar for klubber med landslagsutøvere deltok Kåre Voldsund for Delfana. Hovedtrener representerte Delfana sammen med Preben Klyve Olsen på trener/leder-konferansen på Gardemoen 4-6. september. Foruten diskusjonsforum i mars og felles foreldremøte i september, ble det i oktober arrangert byttedag i kombinasjon med Ullmax-salg på Slåtthaug. Sistnevnte i regi av Diana Johnsgaard, Marianne Falck og Borghild Hjellestad. Fokus for styret har ellers vært mot gjennomgang av lisens- og forsikringsdekning. Hege Kristine Walløe og Morten Urdal var ansvarlig for dette. Etterutdanning av instruktørar og trenere har også vært et fokusområde. Oversikt over trenere/instruktører og dommere som har vært aktive for Delfana i 2015, finnes som vedlegg til svømmeutvalgets rapport. Takk til våre sponsorer og medlemmer Avslutningsvis benytter styret anledningen til å takke våre sponsorer, herunder de som bidrar til å fylle klubbens kvote inn mot salg av løp til BSF. Spesielt stor takk til Aktiv 365 Paradis, for gratis treningstimer til våre eldste utøvere, samt til Sparebanken Vest for sin storslåtte gave på kr

5 Side 5 av 6 Vår hovedsponsor Nordialog ved Rolf Godø, fortjener ikke minst stor takk for sitt store engasjement og rause bidrag til klubben. Øvrige sponsorer fremgår av vår hjemmeside Styret benytter anledningen til å takke hjertelig alle som har bidratt til gjennomføringen av klubbens aktiviteter. Aktiv deltakelse fra foresatte og andre ildsjeler, er en forutsetning for god drift. En stor takk også til trenere og instruktører, samt til våre iherdige dommere, som aldri lar anledningen til å kle seg i hvitt på stevnedager, gå forbi. Sist, men ikke minst, tusen takk til alle utøvere som daglig inspirerer oss gjennom økt mestring og livsglede. Svømming for glede, med måling av individuelle personlige rekorder, gjør alle våre svømmere til vinnere i kraft av egen utvikling. Takk for svømmeåret Slåtthaug Styret i Delfana Leder Nestleder Økonomiansvarlig Sekretær Sportslig ansvarlig Kursansvarlig Banekontaktansvarlig Utstyrsansvarlig Loddbokansvarlig Vara Marianne Thunes Kåre Voldsund Marianne Falck Ørnulf Risnes Tommy Godø Tore Grimstad Diana Johnsgaard Borghild Hjellestad Hege Kristine Walløe Kjell Erik Mjøs Vedlegg 1: Delfana effektsalg 2015 Vi omsatte for i 2015, og på tross av manglende Delfana cup i desember, økte omsetningen med nærmere ,-. Nytt av året er vår nye parkas/sportscoat, som er en parkas i mørkeblått stoff med høy vannsøyle, dvs. så godt som vanntett. Vi jobber videre med utvelgelse av ny bag, reiseveske/bag og shorts. Vi jobber og videre med tanken om nettbutikk, men til det trengs en organisering av varelager og utlevering, pluss en omfattende nettløsning/betalingsløsning. Usikkerhet hvorvidt en slik løsning vil øke salgsvolumet. Pr. i dag er det foreldre som kontakter oss for klubbtøy mellom cupene og dette er vi behjelpelig med. Volumet av dette er lite Ullmax Veskene har vært på rundgang, men i år kun i C,D,E og F-gjengen. Veskene har blitt fornyet med fargesterke produkter.

6 Side 6 av 6 Salget har gått litt opp fra i fjor, vi endte på kr , hvorav vår provisjon utgjør kr ,70. Vi har hatt egen Ullmax stand på cup og juleavslutning, og kurset banekontaktene i Ullmax salg. Vi har brukt en del Ullmax tøy som loddpremier i år. Vi har god erfaring med kortterminalene og ser at flere og flere betaler med kort.