INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 I HR NORGE

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 I HR NORGE Med hjemmel i vedtektenes 4 innkalles til årsmøte. Tid: 20. april 2016 kl 16:30 Sted: HR Norge, Jernbanetorget 2 Påmelding: link her Forslag: Se vedtektenes anmerkninger under den enkelte sak for frister Forslag sendes HR Norge hrnorge@hrnorge.no Årsmøte 1. Velkommen v/styreleder 2. Valg av dirigent 3. Godkjenning av innkalling 4. Valg av to årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 5. Orienteringer Årsberetning 2015 HR Norge m/regnskap og revisjonsberetning samt strategi Budsjett 2016 Forslag til vedtak: Styret innvilges ansvarsfrihet i f t 2015 Årsmøtet tar budsjett 2016 til orientering 1

2 6. Vedtektsendringer Se vedlegg 7. Valg av styre, valgkomité og revisor Styre Valgkomiteens innstilling 2016: Styreleder: Tove Selnes, HR-direktør konsern, Storebrand ( ) Nestleder: Tom Simonsen, personaldirektør, Forsvaret ( ) Styremedlemmer: Hilde Ringereide, HR-direktør, A/S Norske Shell ( ) Trude S. Husebø, HR-direktør, Skuld ( ) Morten Slungård, direktør HR, IT og støttefunksjoner, Redd Barna ( ) Sven Kinden Iversen, HR Norge ansattrepresentant ( ) Varamedlemmer: Ole-Kristian Tangen, utviklingssjef, Asker kommune ( ) Marit Sælid Johannessen, HR-direktør, Reitan Convenience Norway ( ) Valgkomité Eivind Garshol, partner og daglig leder, Impaktor AS Hege Aamotsmo, SVP HR, Orkla Confectionery & Snacks Wenche Hagan, Direktør, Oslo kommune Revisor Styret foreslår statsautorisert revisor Tommy Benum, BDO, som revisor 8. Fullmakt til styre, fastsettelse av medlemskontingent 2016 samt styrets godtgjørelse Kontingent HR Norges styre gis fullmakt til å foreta provenyøkning med det høyeste av lønnsvekst/prisvekst 2016 eller 2017 som anbefalt ramme Fastsettelse av styrets godtgjørelse Styret foreslår et honorar til styreleder stort kroner ,- for styreperioden , fordelt med pr kalenderår. Styret foreslår et honorar til styrets nestleder, stort kroner ,- fordelt med ,- pr kalenderår 2

3 Tillitsvalgte deltar på ordinære konferanser i HR Norges regi mot dekning av variable kostnader. Oslo, Tove Selnes (sign) Styreleder HR Norge 3

4 Vedlegg Forslag til vedtektsendringer Nåværende vedtekter, se her Vedtektene har i hovedsak vært uendret siden Styret i HR Norge foreslår en revisjon med en del tidsmessige oppdateringer samt som følge av at organisasjonen er i utvikling. Forslagene har følgende hensikt: 1. Språklig forenkling 2. Legge grunnlag for etablering av regionalforeninger 3. Legge grunnlag for mulig endring av medlemsstruktur 4. Strømlinjeforming av strategi- og styringsprosess De enkelte av forslagene er nummerert ift hvilken begrunnelse som ligger til grunn Ved behov for presiserende begrunnelser er disse skrevet i kursiv Formål «Medlemsbasert organisasjon» foreslås endret til «medlemsorganisasjon» (1) «HR Norge skal være en ideell organisasjon» foreslås strøket (1) Unødvendig kan utledes direkte av påfølgende setning 3 Medlemskap Punkt a «en eller flere kontaktpersoner» foreslås endret til «et ubegrenset antall kontaktpersoner» (1 og 3) Dersom HR Norge skulle finne det formålstjenlig å åpne for å justere nåværende struktur med kontaktpersoner, vil vedtektene være språklig forberedt for dette Punkt a Setningen «Det forutsettes at heleide døtre. «foreslås strøket (1 og 3) 4

5 Se begrunnelse over. Inntil videre foreslås nåværende regler videreført som administrativ praksis Paragraf 4 Årsmøtet Ordet «normalt» strykes (1) «sendes samtlige medlemmer» foreslås endret til «gjøres tilgjengelig for» (4) Konsekvens av at hjemmesidene til HR Norge, støttet av SoMe og mail, har overtatt for brevpost som primær plattform/kommunikasjonsform «samt styrets vedtatte budsjett for inneværende år» foreslås strøket (4) HR Norge har i hovedsak erstattet budsjett med rullerende prognoser. Gjennom orientering om planer vil i praksis økonomi tas inn som et integrert element i orienteringen. Se forslag ift hvilke saker som skal behandles, pkt e Under «følgende saker skal behandles: 5 Stemmerett o Punkt b «samt spørsmål om styret kan innvilges anvarsfrihet» foreslås strøket (4) Vedtaket har ingen praktisk eller juridisk verdi o Punkt c «og varamedlemmer» foreslås strøket (4) Endringen foreslås innført fra og med neste årsmøte. HR Norge har et stort møtende styre, bestående av valgte styremedlemmer og varamedlemmer. Styret foreslår å redusere størrelsen, kombinert med og støttet av et rådgivende organ for å styrke strategi- og innovasjonsarbeidet i organisasjonen. Det vil bli gitt en nærmere orientering på årsmøtet o Punkt e foreslås endret til «gis en orientering om strategi og økonomi». (1 og 4) Språklig forenkling og konsekvens av at orientering om budsjett foretas fjernet lengre opp Første setning foreslås justert til «Medlemmene har stemmerett» (1) 5

6 7 Regionavdelinger (ny senere paragrafer vil redaksjonelt få ny nummerering) Tekst: «HR Norge kan opprette regionavdelinger. Regionavdelingene velger sitt eget styre. Vedtekter fastsettes av HR Norge sitt styre» (2) 8 Styre Forslag til ny paragraf gis i sin helhet (1 og 4) Endringen foreslås innført fra og med neste årsmøte. «Styret er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal sørge for en aktiv virksomhet og en ordentlig forretningsførsel i samsvar med organisasjonens formål og økonomiske forutsetninger. Styret består av leder, nestleder og minst to styremedlemmer. Den individuelle valgperioden er to år. Det føres protokoll fra styrets møter. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede eller har avgitt stemmefullmakt. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Daglig leder har møte- og forslagsrett.» Et mindre styre oppfattes funksjonelt ift organisasjonens størrelse og styrets mandat. Må også sees i sammenheng med intensjon om å etablere råd, se over, og hvor interne og eksterne ressurspersoner kan mobiliseres på en måte som gir et bredere tilfang av impulser og mulighet for innflytelse fra et bredere utvalg ressurspersoner enn hva som naturlig vil rekrutteres til et styre.. 12 Kontingent Forslag til ny tekst gis i sin helhet (4) «Kontingentens størrelse fastsettes av styret» Innebærer en delegering av beslutningsmyndighet som gir mulighet for å integrere kontingentspørsmål på en bedre måte i forhold til det totale budsjett/planarbeidet. Tilleggseffekt er at beslutning kan tas tettere opp mot neste regnskapsår, noe som forutsetningsvis vil gi grunnlag for bedre beslutningsgrunnlag. Årsmøtets vil rent praktisk få kontrollmulighet i forbindelse med orientering på årsmøtet. 6

7 13 Valgkomite Forslag til ny tekst gis i sin helhet (1 og 4) «Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Valgkomiteen har følgende oppgaver: a) Foreslå styremedlemmer for årsmøtet b) Utpeke styremedlemmer til erstatning for valgte styremedlemmer dersom disse må fratre i løpet av valgperioden. Fungeringsperioden blir i slike tilfeller frem til neste årsmøte.» 7