PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/2012. NIR, Vågeveien 7, Kristiansund

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/2012 Tidspunkt: 21. september 2012, kl Sted: NIR, Vågeveien 7, Kristiansund Protokoll sendes: Faste medlemmer i styret Representantskapets leder Ordførere/rådmenn i NIR-kommunene Varamedlemmer til styret Tekniske sjefer eller tilsvarende i NIR-kommunene Kontrollutvalgene for de respektive kommunene Øvrige tilstedeværende Saker til behandling: 15/12 Referatsaker 16/12 Driftsregnskap pr Til stede: Aure/Smøla: Anna Lovisa Melland Averøy: Ann Helen Løvold Halsa/Tingvoll: Stig Fjeldset Kristiansund: Kirsten Skaret Oppdal: Arnt Nerhoel Rauma: - Sunndal: Eilif Lervik Forfall: I tillegg møtte: Arne Hop og Magnhild Vik fra Rauma. Ola Rognskog, leder i representantskapet. Øivind Johansen, Else Mari Strand, Torbjørn Aae og Hilde Ødegaard Harstad fra administrasjonen. Det var ingen kommentarer til innkalling, dagsorden eller referat fra forrige møte. 1

2 ORIENTERINGSSAKER: Kurs og konferanser Administrasjonen orienterte om kurs og konferanser siden siste møte, og hva som skjer i løpet av høsten. NEKS Styreleder orienterte om at det fortsatt ikke er avklart om det blir videre drift på NEKS. Pensjon Styreleder orienterte om at Kristiansund kommune vil ta kontakt med DNB for å forsøke å avslutte saken. Mulig sammenslåing med RIR Styreleder orienterte om at det har vært et møte mellom administrasjonene i selskapene, og at fylket har nå bevilget penger til logistikkprosjektet. Det tas sikte på å legge fram en sak for styret på fusjonssaken i november. Anbud på innsamling av husholdningsavfall i Oppdal Torbjørn Aae orienterte om at vi fortsatt ikke har hørt noe fra KOFA. Anbud på miljøstasjoner i Averøy og Rauma Torbjørn Aae orienterte om at det kom inn 3 anbud på drift av miljøstasjonen i Averøy. Vinner av anbudet vil trolig være klar i løpet av neste uke. Anbudet på drift av miljøstasjonen i Rauma er under utarbeidelse og vil trolig bli utlyst i begynnelsen av oktober. Kommunemøter Daglig leder oppsummerte møtene med kommunene. Styret kom fram til at det må vurderes om en slik runde skal gjentas 1-2 ganger i løpet av valgperioden. 2

3 15/12 REFERATSAKER I 61/12 PCB-retur I 78/12 Media Direct I 79/12 Torbjørn Aae I 81/12 Grønt flagg I 83/12 Oppdal kommune I 84/12 Orkidè IKT I 86/12 Nordvest Gjenvinning konkursbo Vindu med klorparafiner Tilbud på kinoreklame Søknad om permisjon Prosjektstart Anbud matavfall Møte i portalgruppa Sluttredegjørelse Styret fattet følgende enstemmige v e d t a k : Referatsakene tas til orientering. 3

4 16/12 DRIFTSREGNSKAP PR Regnskap Regnskap Regnskap Rev. Budsjett Budsjett Driftsinntekter Noter Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal Årsavgift NIR-kommunene Kildesortert papir Omlasting til Averøy inntekt Omlasting til Averøy utgift Restavfall til forbrenning EE-avfall/ småapparater Husholdningsplast Annen inntekt/metall Diverse salg Fretex Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn Styre og rep.skapshonorar Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Div. kontorkostnader Revisor Kontorleie og strøm Kurs, møter og konferanse utg Reiser, diett utg. Etc Kildesortert papir Restavfall til forbrenning Husholdningsplast Fretex Omlasting Hagelin - transport Informasjon Div. innkjøp for videresalg Årsavgifter diverse medlemskap Juridisk bistand/konsulenttjenester Inventar/ PC utstyr Prosjekter/aktiviteter Avskrivning datautstyr Nedskr. Finansielle anleggsmidler/tap Sum driftskostnader Brutto driftsresultat Rente- og utbytte inntekter Renter og avdrag NEKS lån Overført fra tidligere års mindreforbruk Motpost avskrivninger Resultat

5 Kommentarer: 1) Transportkostnadene kommer inn som en faktura og havner dermed på kostnadssiden av regnskapet. Kristiansund får kreditert sine kostnader til omlasting og drift/kapital på fakturaen som vi sender dem for deres andel av de totale kostnader ved omlastestasjonen. Dette ender derfor som redusert inntekt. 2) Det er hentet en del EE-avfall som ikke er med i utbetalingen for juli og august. 3) Dnb Liv er i forkant med faktureringen av neste års pensjonskostnader (oppbygging fond). 4) Ekstra ifht 2011: styreforsikring, visittkort, nye forsidemaler, bevertning kommunemøter, Adresseavisa, renhold. 5) Deltakelse på Årsmøtekonferansen AMR, Avfallskonferansen 2012 i Stavanger og styrekurs arr av AMR, avsatt for lederkurs. 6) Har ikke mottatt faktura for 1. halvår fra Br. Bakk og Retura TRV. Styret fattet følgende enstemmige v e d t a k : Driftsregnskapet pr tas til orientering. SAKER UTENFOR DAGSORDEN: Lønnsforhandlinger Leder av forhandlingsutvalget orienterte om prosessen i årets forhandlinger. Strategiarbeid Styreleder orienterte om at strategiplanarbeidet vil starte opp til neste år. Til neste møte oppfordres styret til å tenke gjennom hvordan man ønsker at prosessen skal være, og hva som skal være hovedfokus. Administrasjonen vil komme med noen innspill til neste møte. Kommunikasjon/informasjon Til neste styremøte skal det legges fram en plan for hvordan kommunikasjon og informasjon kan løses innenfor de ressurser som er tilgjengelig i NIR i dag. 5

6 Kristiansund 21. september 2012 Kirsten Skaret leder Stig Fjeldset Eilif Lervik Ann Helen Løvold Anna Lovisa Melland Arnt Nerhoel 6