INNHOLD. - Årsrapport Ålesundregionens Havnevesen Havnefogden har ordet 3. Havnestyret og havnerådet

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 INNHOLD Havnefogden har ordet 3 Havnestyret og havnerådet Styresaker Hovedtall driftsregnskapet 7 Hovedtall investeringsregnskapet 8 Hovedtall balanse 9 Noter til regnskapet 10 Stemningsbilde fra Brosundet Skansekaia 12 Anløpsstatistikk 14 Godsstatistikk 16 Organisering 17 Miljø 18 En dag i havna 19 Foto: Per Otto Dybvik Side 2, 13, 19, og 20 Ålesundregionens Havnevesen Side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, og 18 Tekst: Ålesundregionens Havnevesen Trykk: Unitrykk AS Containerhåndtering i Skutvika 2

3 Havnefogden har ordet Ålesundregionens Havnevesen kan se tilbake på sitt første driftsår som et interkommunalt og regionalt foretak. Initiativ til et samarbeid med omkringliggende kommuner ble tatt i forbindelse med havneplanen for Ålesund nasjonalhavn, som ble vedtatt av bystyret Arbeidet ble videreført i to utredningsfaser frem til endelig vedtak i kommunestyrene i Giske, Haram, Sula og Ålesund høsten Året 2005 har vært en prøve- og læretid for havneråd, havnestyre og de ansatte. Erfaringene er så langt positive. Uansett må en forvente at det tar noe tid å få på plass nye arbeidsrutiner og innhente detaljkunnskap om havne- og kaiforhold i samarbeidskommunene. Det nye havnesamarbeidet er blitt lagt merke til av andre nærliggende kommuner. Ikke lenge etter at vedtak om sammenslutning forelå, mottok vi henvendelse fra Hareid kommune med spørsmål om samarbeid om havneoppgaver, og sent på høsten 2005 forelå det avtale med Hareid om et administrativt samarbeid, på linje med tidligere samarbeidform som vi hadde med Sula kommune i årene 2003 og Sammenslåing av havneaktiviteter fra fire kommuner innebærer samlet sett ikke noen økt aktivitet i regionen. Dette var det heller ingen umiddelbar forventning til. På noe lengre sikt mener en at ved å forene tilgjengelige havnetilbud over kommunegrensene vil en oppnå positive effekter med mer effektiv kapasitetsutnyttelse som skal utgjøre et konkurransedyktig tilbud for havnebrukerne. Dette vil styrke det sjøbaserte transportbehovet ut og inn av regionen, i tråd med målsettinger i de nasjonale transportplaner. I 2005 ble første byggetrinn på det nye havneanlegget på Flatholmen ferdigstilt, og første båt, med til sammen 4300 tonn salt, ble losset ved det nye anlegget til G. C. Rieber Salt AS mars Utbyggingen av Flatholmen har vært en krevende oppgave og et stort løft for havnevesenet. I historisk perspektiv innebærer det nye havneanlegget flytting av aktiviteter med godshåndtering fra sentrumsnære kaier, samtidig som det åpner for spennende muligheter for byutvikling på de gamle havneområdene. Bruddet i samarbeidet mellom Nor-Cargo AS og Nor Lines AS, som kom brått og uventet, ble en utfordring for havnevesenet. Etter forhandlinger ble det oppnådd enighet med Nor-Cargo AS om overføring av leieavtaler, slik at Nor Lines AS kunne foreta ekspedering av hurtigruter og godsbåter på Skansekaia med virkning fra 1. juli Dette innebærer at Nor Lines AS fra samme dato samlet all sin virksomhet med lager og kontorer på Skansekaia. Fra statistikken kan en konstatere at aktiviteten viser en økning hva angår antall skipsanløp i den nye havneregionen. Her fremgår det at havneregionen har hatt skipsanløp med en samlet tonnasje på i overkant av 25 mill. bruttotonn. Dette innebærer en økning i anløp fra 2004 (Ålesund havn) på mer enn 3000 skipsanløp. Gledelig er også økningen i antall cruiseanløp. Selvom antall cruiseskipsanløp økte med kun 7 fra 2004, viser statistikken en kraftig økning i tonnasje og passasjerantall. Antall cruisepassasjerer økte fra i 2004 til i Dette tilsvarer en økning på 30%. På bakgrunn av bestillinger ser veksten i cruisetrafikken ut til å fortsette, både i 2006 og Regnskapet for 2005 viser et netto driftsresultat på kr før avsetninger. havnefogd 3

4 Havnerådet og havnestyret Havnerådet Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av folkevalgte representanter fra de deltakende kommuner, oppnevnt av det enkelte kommunestyre og Ålesund bystyre. En representant fra Møre og Romsdal fylke, brukerrepresentanter oppnevnt av havnerådet og representanter oppnevnt av Kystverket og Forsvaret. Harald T. Nesvik leder Knut Støbakk nestleder Oddbjørn Øien Oddbjørn Vatne Arve Tonning Asbjørn Rutgerson Knut Fagerli Gerhard Flåte Linda Kjerstad Johan Grytten Svein O. Sæther Aslaug R. Godø Havnestyret Til å lede Ålesundregionens Havnevesen virksomhet skal havnerådet oppnevne et havnestyre som etter havnerådets bestemmelse skal bestå av enten 5 eller 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. I overensstemmelse med Fiskeridepartementets anbefalinger skal medlemmene av havnestyret ha en faglig bakgrunn som sikrer effektivitet i den daglige forretningsmessige driften av havnen. De ansattes representant i havnestyret inngår i havnestyrets samlede medlemstall. Svein Tømmerdal leder Svein Røsok nestleder Bjarne Haagensen Thor Hansen Grete Hansen Jarle Honningsvåg Leif Sperre 4

5 Styresaker 2005 Havnas personalforvaltning På bakgrunn av opprettelsen av den interkommunale havnesammenslutningen, og med hjemmel i vedtektene for Ålesundregionens Havnevesen, vedtar havnestyret delegasjonsreglement for lønns- og personalsaker, samt instruks og stillingsbeskrivelse for havnefogden. Mellageret på Skansekaia Et enstemmig havnestyre slutter seg til en leieavtale med Devold Fabrikkutsalg AS om bruk av Mellageret på Skansekaia. Avtalen innebærer en større ombygging og oppgradering av bygningen, samt fremføring av nødvendig infrastruktur. Oppgraderingen av bygningen vil bidra sterkt til å løfte helhetsinntrykket for denne delen av Skansekaia. Hurtigbåtterminalen i Hareid Hurtigbåtterminal Skateflua Havnestyret slutter seg til et forslag om å ta et initiativ for å få til en tilfredstillende løsning for de som reiser med hurtigbåt til og fra Ålesund. I løpet av året er det utarbeidet ulike skisser til terminalløsning og forslag med sikte på å få utvidet venteromskapasitet i tilknytning til eksisterende kiosk. Mellageret i all sin prakt Forskrift om bruk av og orden i havnedistriktet Ålesundregionens havnestyre slutter seg til forslaget til Forskrift om bruk av og orden i Ålesundregionens havn. Forskriften ble fastsatt av Ålesundregionens havneråd 5. desember 2005 og trådte i kraft 1. januar Oppgradering av Fjørtoft kai En sjark på vei til indre havn for å selge fisk Havnestyret tilrår å dekke inntil 1,1 mill kr til oppgradering av almennings-/fiskerikai på Fjørtoft. Havnerådet vedtar havnestyrets tilrådning. 5

6 Styresaker revisjonsberetning Ekspedering av godsbåter og hurtigruter i Ålesund Bruddet mellom Nor Lines AS og Nor-Cargo AS medførte at Nor Lines AS ønsket å opprette eget kontor for ekspedering av godsbåter og hurtigruter i Ålesund. Havnestyret sluttet seg til forslaget om overdraging og tilpasning av tidligere leieavtaler mellom havnevesenet og Nor-Cargo AS. Avtalene omfatter leie av lager og arealer på Skansekaia fra 1. juli Administrativt havnesamarbeid med Hareid Kommune Havnestyret slutter seg til et forslag om å inngå et administrativt havnesamarbeid med Hareid kommune. Avtalen er lik en som ble inngått med Sula kommune i 2002, og innebærer at havnevesenet utfører administrative tjenester på vegne av Hareid kommune. Fisker i indre havn 6

7 Hovedtall driftsregnskapet ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Tekst Beløp Beløp Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Sum driftsinntekter B Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i kom. tjenesteproduksjon Kjøp tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter C Brutto driftsresultat D=B-C Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån 0 Sum eksterne finansinntekter E Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F Motpost avskrivninger Netto driftsresultat I Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Sum bruk av avsetninger J Overført til investeringsregnskapet Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0 Avsetninger til disposisjonsfond Sum avsetninger K Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K

8 Hovedtall investeringsregnskapet ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Tekst Beløp Beløp Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse 0 0 Statlige overføringer Andre overføringer 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 Sum inntekter L Lønnsutgifter 0 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 Overføringer 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 Sum utgifter M Avdragsutgifter Utlån 0 0 Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond 0 0 Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 Sum finansieringstransaksjoner N Finansieringsbehov O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum finansiering R Kommentarer til drifts- og investeringsregnskapet Ålesundregionens Havnevesen sitt driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindre forbruk på 0,9 mill. kroner etter interne finansieringstransaksjoner. Netto driftsresultat er på 3,9 mill kr. etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det er forbrukt 18,3 mill. kroner i investeringsregnskapet. Dette gjelder hovedsaklig investeringer på Flatholmen, Mellageret og ISPS. 8

9 Hovedtall balanse ØKONOMISK OVERSIKT - BALANSE Eiendeler Sum anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Transportmidler, inventar og maskiner Utlån, aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Betalingsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld Sum egenkapital Herav: Ubundne investeringsfond Kapitalkonto Disposisjonsfond Likviditetsreserve Årets regnskapsmessige mindre forbruk Sum gjeld Herav: Pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2005 Beløp Beløp Kommentarer til balanseregnskapet Balanseregnskapet viser Ålesundregionens Havnevesen sine eiendeler, gjeld og EK. Balansen viser at selskapet har redusert lånegjelden med 41,2 mill kroner. Dette skyldes innfrielse av byggelånet som var nødvendig pga raskere utbygging av Flatholmen. Omløpsmidler har økt med 6,1 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak vedtatt utbetaling av statlig tilskudd for Flatholmen på 4 mill kroner. Det er videre nedskrevet eiendommer i forbindelse med makebytte på Flatholmen med Ålesund kommune, samt aktivering av de siste investeringene på Flatholmen. 9

10 Noter til regnskapet NOTE 1 - ENDRING ARBEIDSKAPITAL: OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,51 Endring kortsiktige fordringer , ,39 ENDRING OMLØPSMIDLER , ,12 KORTSIKTIG GJELD: Endring kortsiktig gjeld , ,67 ENDRING ARBEIDSKAPITAL , ,79 Arbeidskapitalen uttrykker havnens evne til å dekke løpende utgifter. Pr var arbeidskapitalen 15,3 mill kroner. Det er en økning på 5,9 mill kroner. NOTE 2 - DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond pr , ,94 Avsatt på driftsregnskapet , ,00 Forbruk på kapitalregnskapet 0, ,66 Forbruk på driftsregnskapet ,00 0,00 Disposisjonsfond pr , ,28 Disposisjonsfondene har økt med 2,7 mill kroner fra 2004 til NOTE 3 - UBUNDNE KAPITALFOND Ubundne kapitalfond pr , ,11 Avsatt til kapitalregnskapet , ,00 Bruk av i kapitalregnskapet , ,39 Ubundne kapitalfond pr , ,72 Ubundne kapitalfond har økt med 4,5 mill kroner fra 2004 til 2005 NOTE 4 - NETTO PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader + premieavvik Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetninger Tekst Pensjonsposter Arb.giveravgift Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av netto pensj.forpliktelse

11 Noter til regnskapet NOTE 5 - AKSJER OG ANDELER Cruise Norway AS, 20 aksjer à kr 1 000, Ålesund Havnedrift AS, 3000 aksjer à kr 1 000, Ålesund Havnedrift AS er 100 % eid av Ålesundregionens Havnevesen. NOTE 6 - KAPITALKONTO Tekst Balanse Aktivering av fast eiendom og anlegg Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP Aktivering av Rema-tomten Avdrag på eksterne lån Kjøp av aksjer Pensjonsmidler Salg av eiendom Avskrivning av eiendom og anlegg Avskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Bruk av lån Balanse NOTE 7 - ANLEGGSMIDLER EDB-utstyr Anleggsmaskiner mv./isps Tomter Bygg Kaier SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Årets avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 50 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 11

12 Skansekaia - oppgradering bygg Mellageret I den senere tid har det skjedd flere oppgraderinger på bygninger på Skansekaia. I 2005 inngikk 62 o Nord og havnevesenet en leieavtale vedrørende Mellageret. 62 o Nord har pusset opp bygget både innvendig og utvendig og det fremstår nå som et erværdig bygg. Stuenkiosken Stuenkiosken har også fått ansiktsløftning og er utvidet for gjestene med egen spiseplass inne. Havnevesenet eier ikke bygget, men det bidrar i positiv retning for at området er blitt en trivelig plass å være. Stuenkiosken med hurtigruta som legger til kai Mellageret med bybrannmonumentet i bakgrunn 12

13 Skansekaia - Nor Lines AS I gamle dager var det også stor aktivitet på Skansekaia Nor Lines AS sin etablering på Skansekaia i 2005 Nor Lines AS har etablert seg på Skansekaia etter at de og Nor-Cargo AS skilte lag. De ekspederer Hurtigruta og 9-10 godsbåter pr. uke. Dette har medført økt aktivitet på kaia, noe vi i havnevesenet er glad for. Nor Lines båt til kai på Skanskaia 13

14 Anløpsstatistikk ANLØPSSTATISTIKK Tekst/År Antall anløp BT Gjennomsnitt skipsstørrelse Anløpsstatistikken viser for 2005 et antall på anløp i havnedistriktet. Dette er en økning fra 2004 på anløp, noe som i hovedsak skyldes sammenslåing av havnedistriktene Haram, Sula, Giske og Ålesund. Videre fortsetter skipsstørrelsen å øke. ANLØPSSTATISTIKK - INNENRIKS OG UTENRIKS Utenriks Innenriks Total År havnetrafikk havnetrafikk Anløp BT Anløp BT Anløp BT Innenriks havnetrafikk viser en økning på anløp og bruttotonnasjen har økt med i overkant av 2,7 mill BT. Samme tendens er det for utenriks havnetrafikk i tonnasjen og antall anløp har økt med 160. Totalt sett viser det seg at antall anløp og BT har økt markant det siste år. 3 forskjellige fartøystyper på Storneskaia og Prestebrygga PASSASJER OG BILTRAFIKK Fartøystype Passasjerer Biler Ferjer Hurtigbåter Cruiseskip Hurtigruter Totalt

15 Anløpsstatistikk CRUISEANLØP ÅR ANTALL ANTALL ANLØP PASS Cruisestatistikken fortsetter å øke både i antall skip og passasjerer. Det var 57 skip og over 40 tusen passasjerer i Det blir bare større og større cruiseskip i bybildet Cruiseskipet Oriana sett fra Fiskerimuseet 15

16 Godsstatistikk GODSMENGDE OVER ÅLESUND HAVN I 1000 TONN Periode Offentlig kai Privat kai Våtbulk Tørrbulk Stykkgods Våtbulk Tørrbulk Stykkgods Total Godsstatistikken for 2005 viser en oppgang på tonn. CONTAINERSTATISTIKK Trucker klar for last NØKKELTALL År Off. kai Priv. kai Total Endr Det er en nedgang på TEU (containerenheter) i Trafikk Antall skipsanløp Gods (tonn) Antall TEU Driftsinntekter (tusen kr) Skipsavgift Vareavgift Vederlag tjenester Leieinntekter Andre inntekter Finansielle forhold (tusen kr) Investeringer Fond Lånegjeld

17 Organisering KOMMUNESTYRENE SULA, GISKE, HARAM OG ÅLESUND HAVNERÅDET HAVNESTYRET HAVNEFOGD SEKSJON ØKONOMI, ADMINISTRASJON KONTORSJEF SEKSJON MARITIME FUNKSJONER HAVNEKAPTEIN KONTORFUNKSJON SEKRETÆR REGNSKAPSFUNKSJON ØKONOMIKONSULENT VEDLIKEHOLD 1 FORMANN 1 ARBEIDER HAVNEOPPSYN 1 TRAFIKKINSPEKT. 2-3 HAVNEINSPEKT. 1-2 HAVNEBETJENTER HAVNEVESENETS HOVEDOMRÅDER Administrasjon/forvaltning Administrasjon/forvaltning innebærer ordinære administrasjonsoppgaver som budsjettering og regnskapsføring, økonomisk kontroll, oversikt over utleieforhold, fastsettelse av leiesatser, inngåelse av leiekontrakter, sekretærfunksjon, arkiv. Vedlikehold Det innebærer ansvar for løpende vedlikehold av bygninger, kaier og andre innretninger. Farvannsforvaltning og trafikkmessig drift Saksbehandling av denne type saker er tillagt havnestyret etter havne- og farvannsloven og skal sikre at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeliggjøres. Videre har kommunen ansvar for farleden og nødvendig fyrlys og sjømerker. Havnefogden har ansvaret for forberedelse av saker med innstilling til havnestyret. Markedsføring/utvikling Det er i dag sterk konkurranse mellom havner og ulike transportformer. Det er derfor behov for løpende utvikling av havneinnretninger og markedsføring for å få til transportløsninger over havnen. Slike aktiviteter skjer i nært samarbeid med de andre aktørene i transportkjeden. Investeringer/eiendomsutvikling Investeringer/eiendomsutvikling innebærer nybygging, rehabilitering, kjøp og salg av havnens eiendommer. Dykkerundersøkelse av fartøyet Ice Bird 17

18 Miljø Ytre miljø Virksomheten står ikke selv direkte ansvarlig for drift som medfører belastning på det ytre miljø. Som en tjeneste til våre brukere tilbys tjenester for mottak av avfall på kommunenes kaier. Virksomheten er en viktig del av den kommunale beredskapen mot akutt foruren- Skateflua bader seg i solskinnet Hvilken stillingsinstruks har de lest???? Arbeidsmiljø Ålesundregionens Havnevesen vektlegger arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). I løpet av 2005 har alle ansatte fått tilbud om helseundersøkelse gjennom bedriftshelsetjenesten. Hurtigruta ankommer Skansekaia Gjennomsnittlig sykefravær var 6,6 %. Dette tilsvarer totalt 205 dager med sykefravær. Det er ikke registrert uhell med personskade i

19 En dag i havna 19

20 Sentralbord Telefaks Havnevakta, mobil