Heigskoleni Molde Wenskepelig høgskole I logishkk

Transkript

1 Heigskoleni Molde Wenskepelig høgskole I logishkk MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 16/14 14/ Godkjenning av innkalling og saksliste 3 17/14 14/ Styreprotokoll /14 14/ Regnskapsoversikt pr. 31. mars Retningslinjer for forvaltning av og mål for 19/14 14/ eierinteresser ved Høgskolen i Molde 20/14 14/ Samarbeid med Høgskolen i Alesund 9 21/14 14/ Instruks for avdelingsstyrene 11 22/14 14/ Ansettelse av dekan på avdeling for logistikk 14 Ansettelse av dekan på avdeling for økonomi, 23/14 14/ administrasjon og samfunnsfag Tilsetting i 10 prosent bistilling som professor i 24/14 14/ voldsepidemiologi og risikovurdering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 17 Orienteringssaker 2/14 14/ Orientering om virksomheten 14/2 17 3/14 14/ Legemeldt sykefravær 4. kvartal

2 4/14 14/ Egenmeldt sykefravær 4. kvartal Leder 2

3 16/14Godk"ennin av innkallin o saksliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Gerd Marit Langøy I Saks an Møtedato Saknr 1 Hø skolest ret /14 Forsla til vedtak/innstillin : Innkalling og saksliste blir godkjent

4 17/14St re rotokoll Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saks an Møtedato Saknr 2 Hø skolest ret /14 Forsla til vedtak/innstillin : Styreprotokoll 2 fra møtet i Høgskolestyret godkjennes. Vedlegg: Styreprotokoll fra Vedlegg til sak Protokoll pdf

5 9 Høgskoleni Molde Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Grete Notøy Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Anna Mette Fuglseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Funksbn Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Re resenterer Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funkion Terje Dyrseth MEDL Re resenterer Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Gunnar Bendixen Møtte for Re resenterer Fra administrasjonen møtte: Navn Gerd Marit Langøy Sissel A. Waagbø Merete Ludviksen Stillin Høgskoledirektør Studiesjef Sekretariat- og arkivleder

6 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaknr ST 14/3 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 14/4 Styreprotokoll /174 ST 14/5 Styreprotokoll /149 ST 14/6 Orienteringssaker OS 14/1 Orientering om virksomheten 14/1 2014/142 ST 14/7 Tildelingsbrev for 2014, og deltakelse på etatstyringsmøtet 26.mai 2013/535 ST 14/8 Kunnskapsministerens fokus på økt kvalitet i forskning og utdanning, og Høgskolen i Alesund sitt ønske om et tettere samarbeid med HiMolde - Drøfting av konsekvenser for HiMolde 2014/143 ST 14/9 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 2007/766 ST 14/10 Rapport og Planer /145 ST 14/11 Retningslinjer for Bidrags- og Oppdragsaktivitet 2009/557 (BOA) ved Høgskolen i Molde ST 14/12 Uavhengig høgskoleavis 2014/104 ST 14/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) /473 Muhammad Omer Chaudhry ST 14/14 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) /577 Nils Egil Søvde ST 14/15 Eventuelt

7 ST 14/3 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste ble vedtatt. ST 14/4 Styreprotokoll Vedtak: Styreprotokoll ble godkjent. ST 14/5 Styreprotokoll Vedtak: Styreprotokoll ble godkjent. ST 14/6 Orienteringssaker OS 14/1 Orientering om virksomheten 1411 Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til orientering. ST 14/7 Tildelingsbrev for 2014, og deltakelse på etatstyringsmøtet 26.mai Høyskoledirektørens tilråding: Styret tar «Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk» av 20.desember 2013 til etterretning. På basis av økning på kr 3 mill øremerket Kristiansund vedtas følgende endring i budsjettet for 2014: Budsjettert bevilgning økes med kr 3 mill, og budsjettert kostnad til Høgskolesenteret økes med kr 3 mill. Følgende deltar på etatsstyringsmøtet i Trondheim 26.mai: Styreleder Hallgeir Gammelsæter, styremedlem Morten Christoffer Dahl, styremedlem Svein Bråthen, styremedlem Odd Einar Folland, studiesjef Sissel Waagbø og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Styreleder gis fullmakt til å komplettere listen ved evt frafall.

8 Det ble fremmet forslag om å endre ordlyden i innstillingens 2. avsnitt og bytte ut "øremerket" med " til styrking av utdanningstilbudet". Høyskoledirektørens endrede tilråding: Styret tar «Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk» av 20.desember 2013 til etterretning. På basis av økning på kr 3 mill til styrking av utdanningstilbudet i Kristiansund vedtas følgende endring i budsjettet for 2014: Budsjettert bevilgning økes med kr 3 mill, og budsjettert kostnad til Høgskolesenteret økes med kr 3 mill. Følgende deltar på etatsstyringsrnøtet i Trondheim 26.mai: Styreleder Hallgeir Gammelsæter, styremedlem Morten Christoffer Dahl, styremedlem Svein Bråthen, styremedlem Odd Einar Folland, studiesjef Sissel Waagbø og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Styreleder gis fullmakt til å komplettere listen ved evt frafall. Vedtak: Den endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt ST 14/8 Kunnskapsministerens fokus på økt kvalitet i forskning og utdanning, og Høgskolen i Ålesund sitt ønske om et tettere samarbeid med HiMolde - Drøfting av konsekvenser for HiMolde Høgskoledirektøren legger ikke frem et forslag til vedtak, men vil i løpet av møtet foreslå vedtak basert på diskusjonen i styret. Vedtak: Styret konstaterer at kunnskapsministeren er tydelig på at økt kvalitet, både i undervisning og forskning. er et overordnet mål for å fastsette både fremtidig finansieringssystem og fremtidig struktur i høyere utdanning. Styret merker seg invitasjonen fra Høgskolen i Alesund om et mer formalisert samarbeid med Høgskolen i Molde, og er positiv til å utrede mulighetene for et tettere samarbeid. Styret ber om at det legges frem en plan for en slik prosess i neste styremøte (30.apn1). Planen må ta hensyn til signaler gitt av styret under diskusjonen i denne saken. ST 1419 Rapport fra Læringsmiljøutvalget Høyskoledirektørens tilråding: Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret 2012/13 tas til etterretning Styret etterlyste mer konkret tilbakemelding fra LMU om behandlingen av klager fra studenter vedrørende læringsmiljøet, jf. mandatet for LMU punkt 3 og Universitetsloven 9-2 om styrets ansvar for å sikre at studentene blir hørt.

9 Vedtak: Arsrappott fra tæringsmiljøutvalget for studieåret 2012/13 ble tatt til etterretning med de merknader som fremkom i møtet. ST 14/10 Rapport og Planer Høyskoledirektørens tilråding: Styret slutter seg til administrasjonens forslag til nye virksomhetsmål, og reduserer med det de tidligere 21 virksomhetsmålene til 14 nye virksornhetsmål, med tilhørende styringsparametre. De nye virksomhetsmålene skal benyttes i plandelen av «Rapport og Planer ». Ledelsen gis fullmakt til å ferdigstille Rapport og planer i tråd med de innspill som er framkommet i styremøtet, og videre sørge for at rapporten sendes KD innen fristen 15.mars Styret kan komme med innspill til endringer virksomhetsrnalene så raskt som mulig Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt og frist for innspill ble satt til 3. mars. ST 14/11 Retningslinjer for Bidrags- og Oppdragsaktivitet (BOA) ved Høgskolen i Molde Høyskoledirektørens tilråding: Styret vedtar forslaget «Retningslinjer for bidrags- og oppdragsaktivtet (BOA) ved Høgskolen i Molde» som ny retningslinje. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i rutinen, dersom det skulle være behov for det. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 14/12 Uavhengig høgskoleavis Høyskoledirektørens tilråding: Styret vedtar at Høgskole i Molde oppretter en egen, uavhengig avis (på nett) Dette skal være et prøveprosjekt som styret vil evaluere i desember Styret vedtar formålsparagrafen slik den fremkommer i saksframlegget.

10 Følgende utnevnes til redaksjonsråd: Gerd Marit Langøy (leder), leder av studenttinget (student), Tormod Haugstad (ekstern), Jens Petter Straumsheim, Jeanette Varpen Unhjem og Lars Rønhovde. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å godkjenne kostnader tilknyttet eksternt medlem. Redaksjonsrådet gis fullmakt til å bestemme navn på høgskoleavisa. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 14/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Muhammad Omer Chaudhry Høyskoledirektørens tilråding: I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling kreeres Muhammad Omer Chaudhry til Philosophiae Doctor. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 14/14 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Nils Egil Søvde Høyskoledirektørens tilråding: I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling kreeres Nils Egil Søvde til Philosophiae Doctor. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 14/15 Eventuelt Ingen saker meldt.

11 18/14Re nska soversikt r. 31. mars 2014 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 131 Saksbehandler Randi Gammelsæter Saks an Møtedato Saknr 1 Hø skolest ret /14 Forsla til vedtak/innstillin : Regnskapsrapporten pr tas til etterretning. Saksutredning Vedlagte budsjettoppfølgingsrapport pr utganen av mars er en sammenstilling av de enkelte enheters driftsbudsjett mot netto driftsutgifter (vedlegg 1). Det vil si at inntekter utover budsjetterte sentrale inntekter er inkludert for de enheter der dette er aktuelt. Høyskolens budsjett ble vedtatt i styremøte jf sak 13/74. På basis av økning i bevilgningen på 3 mill kr øremerket Kristiansund, samt 288' som følge av økning av ramme til RBO, ble det foretatt budsjettrevisjon i styremøte jf sak 14/7. Det er enighet om at den økte bevilgningen skal skaffe Kristiansund et tryggere og bedre høgskoletilbud. Innen 2015 er det et mål å avklare videre disponering av midlene, samt evt reforhandle avtalen mellom HiMolde og HiKsu. N buds'ettramme etter revis'on : Inntekter 2014 Budsjettildeling KD Egne inntekter SUM Utgifter 2014 Driftsbudsjettet Avsatt til lønnsoppgjør Avsatt til investeringer Budsjettert overskudd 288 Avsatt til ombygging (inventar) SUM Driftsutoifter: Pr viser regnskapsoversikten et totalforbruk på ' (2013: '). Dette utgjør 89% av periodisert budsjett (2013: 90%). Rapporten viser et mindreforbruk på totalt 5 144'. En del av dette er reelt mindreforbruk knyttet til sykefravær og ledighet i stillinger fordi tilsettingsprosesser har tatt lengre tid enn forutsatt (2.100') og lavere utgifter til strøm og fyringsolje (450'). I tillegg har Enhet for utadrettet virksomhet (EUV) en nettoinntekt på sin faglige aktivitet (199') som det ikke er budsjettert med. Av avvik som er av mer teknisk karakter kan det nevnes at det er budsjettert med kostnader vedr. HiKsu (500') som det ikke er mottatt faktura eller avsatt for i regnskapet, samt at 5

12 budsjettert husleieøkning er periodisert jevnt over hele året, mens kostnad først kommer fra august (2501). Sistnevnte vil dermed jevne seg ut i løpet av året. For rektorat viser rapporten et merforbruk på strategiske tiltak. Dette skyldes at FoU-midler er budsjettert jevnt for hele året, mens hele årets tildeling regnskapsmessig er belastet enheten og godskrevet avdelingene. Avdelingenes FoU-midler (budenhet 4190 og 5190) viser således et mindreforbruk, men etter hvert som midlene benyttes vil det bli spist av denne "potten". Det kan også nevnes at det er tildelt 150' mer enn det som er avsatt i årets budsjett, da dette var ubenyttede midler som ble videreført fra Ellers for rektorat fremkommer et mindreforbruk på forskningstermin/utenlandsopphold (285'), dette skyldes at vikarmidler ikke er belastet og godskrevet avdelingene ennå. Mindreforbruket fordeler seg generelt over hele institusjonen, med unntak av HS og Informasjon, som har et merforbruk på henholdsvis 50' og 510'. Sistnevnte skyldes merforbruk i forhold til periodisert budsjett særlig for posten profilannonsering. Dette skyldes i hovedsak periodiseringsproblematikk, men en må holde øye med kostnadsutvildingen framover. Investerin er r. mars: Bud Budenehet navn Årsbudsjett 1211 Lønn/drift Renhold IT Totaltalle budsjettenheter 4517 Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik R/B % % % % Mindreforbruk på investeringer (951') vil bli hentet inn i løpet av sommeren med store investeringer i forbindelse med ombyggingen. Status: Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik Årsbudsjett Mer/mindreinntekt mer/mindrekostnad Mer/mindre investering Netto inndekning BOA Netto Oversikten viser status i forhold til driftsbudsjett pr. mars. Denne må ikke forveksles med resultat i tertialrapporter/årsregnskap som også tar med tall knyttet til forpliktelsesmodellen (investeringer/avskrivninger) og resultater i BOA-prosjekter. Mens budsjettoppfølgingsrapporten viser et mindreforbruk på 5 144' viser denne oversikten et resultat av drift på 5 859'. Forskjellen på disse to beløpene består i differanse mellom budsjetterte og faktiske sentrale inntekter, differanse mellom budsjetterte og faktiske investeringer og netto inndekning BOA. Det forventes at mindreforbruket vil jevne seg noe ut gjennom året. 6

13 Vedlegg: Budsjettoppfølgingsrapport pr 31.mars 2014 Vedlegg til sak 1 BudsjettoppfoIngso versikt pr 31. ne rs 2( 7

14 n BUDSJETTOPPFØLGINGRAPPORTPR: MARS Budsjett Regns ap rs- rs- Budsjett Regns ap Bud Budenehet navn budsjett hittll hittil AvvIk R/13 budsjett hittil hittil AvvIk R/B 1001 lønn - Arkiv Reiser - Arkiv % 0% Sum arklv % 1100 Info D% 1101 lønn - Info % % 1102 Messer og arrangement % Sum Info % % 1201 Lønn % 1211 Lønn/drift % % 1212 Drift EUV 1213 Stipendiater 1214 Renhold Bygningers drift % 91 % % 97% 99 % 1216 Fri stasjon Studentvelferd % 63 % % 13 % 1219 Høgskolesenteret i t nsund $ AMD HØ skolestyret % % Sum felles drift % % 1301 lønn - studiekontor Studie felles % % 0% 1311 Opptak % % 1312 Eksamen % I % 1313 Internasjonalisering % % 1314 Kvalitetstiltak % % Sum Studlesjefen % % 1400 Bibliotek Lønn - bibliatek % 95 % % 91 % Sum Blbliotek % % 1500 IT % % 1501 Lønn - IT % % Sum IT % % 1131 Speslelle tetak 3100 Strategiske tiltak % S % 3101 Lønn - rektorat % 3102 Reiser - rektorat % 3103 FØrstearnanuensis-/FørsteIektorprogram Forskn ingstermin/utenlandsopphold Sum rektorat $64 95 % % 3240 Stipendiater H Lønn stipendiater HS % 3242 Orlftsmidler stipendiater HS % 3250 Stipendiater % 3251 lønn stlpendiater % 3252 Driftsmidler stmendlater Sum stlpendlater Lønn EUV Drift EUV % 98 % 22 % 3303 Faglig aktivitet EUV Senter for 5 ort og Event Management Sum Enhet for utadrettet virksamhet lønn - HS Sum lønn HS HS AdminIstratIve reiser HS B % 96 % 96 % 123 % 214 % % 94% 94 % 42 % 133% 4116 Reiser i undervisningen HS Faglige reiser HS Reiser studenter I praksis HS Samarbeidsmidler - Helseforetaket SamarbeidsmIdler - kommunene voldsrisikovurdering Vernepleie deltid Sum HS lønn Sum lønn ØIS Lønn hjelpelærer AdmInIstratIve relser 01$ Reiser i undervisningen Fa li e reiser Sum Fotl-midler Foll-midler Ø15 Sum FothmIdler % 97 % % 16 % 105 % 96 % 96 % 82 % 58 % 8 % 48 % 35 % % 7% 57% 18% 0% 32 % 95 % 95 % 76 % 1 % 37 % 108 % 116 % 78 % Totalt alle budsjettenheter %

15 19/14Retnin slirfer for forvaltnin av o mål for eierinteresser ved Hø skolen i Molde Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 17 Saksbehandler Grete Rødal Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolest ret /14 Forsla til vedtak/innstillin : Styret vedtar forslaget «Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde» som ny retningslinje. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i rutinen, dersom det skulle være behov for det. Saksutredning Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt «Reglement om statlige universiteter og Høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer» jfr. Rundskriv F Dette er datert august 2013, og er et omfattende regelverk. I styremøte vedtok høyskolestyret Retningslinjer for Bidrags- og Oppdragsaktivitet (BOA) med bakgrunn i dette regelverket. I regelverket er det imidlertid også et krav til at styret ved institusjonen fastsetter institusjonsspesifikke retningslinjer for hvordan statens aksjer skal forvaltes, samt at styret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. De interne retningslinjene må være knyttet opp til de sentrale retningslinjene som uansett vil "stå over" våre interne. I det vedlagte forslaget har vi valgt å ta inn overordnede mål knyttet til økonomi og samfunnsansvar. I tillegg må det utarbeides spesifikke mål knyttet til hvert enkelt selskap. Dette kommer vi tilbake til i en senere styresak. Vedlegg: Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde Vedlegg til sak 1 Retningslirner for forvaltning av eierintc 8

16 Ci> Høgskoleni Molde Veenskapeflg høgskole I logislikk Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde 1 Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt «Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer», jfr. rundskriv F ) Reglementet gjelder alle typer forpliktende samarbeid om faglig aktivitet med selvstendige virksomheter, samt forvaltning av BOA og aksjer. I KDs reglement er det gitt visse kriterier for å inngå forpliktende samarbeid. Det vises til reglementets punkt 1.1. Med bakgrunn i KDs reglement, samt veileder til reglementet vedlagt samme rundskriv, har HiMolde v/høyskolestyret fastsatt disse interne retningslinjer for forvaltning av eierinteresser. Retningslinjene er vedtatt i høyskolestyret , og trer i kraft fra samme dato. 2 Virkeområde Retningslinjene gjelder for utøvelse av eierinteresser som forvaltes av HiMolde etter fullmakt fra KD, samt BOA organisert som randsoneaktivitet. Ved utøvelse av eierskap skal også de begrensninger som ligger i institusjonens fullmakter legges til grunn. 3 Definisjoner Med randsoneaktivitet forstås BOA som institusjonen har organisert eksternt i samarbeid med selvstendige virksomheter, uavhengig av om institusjonen selv har aksjer i virksomheten eller ikke. Med randsoneaktivitet forstås også eierskap i selskaper med andre formål, som er av særlig faglig interesse. Med aktivitet av faglig interesse forstås aktivitet som styret kan godtgjøre at styrker fagutviklingen internt ved institusjonen, og som er forankret i institusjonens strategi. 4 Erverv av eierinteresser 4.1 HiMolde er gjennom særskilt fullmakt fra KD gitt myndighet til å organisere virksomhet som egne rettssubjekt, og skaffe seg eierposisjon i andre selskaper. Fullmakten kan trekkes tilbake. 4.2 Opprettelse av selskap eller kjøp av aksjer skal vedtas av styret ved HiMolde. Styret plikter å påse at vedtaket er innenfor de til enhver tid gjeldende fullmakter fra KD og at kriterier for eierskap iht F13/07 er oppfylt. 4.3 Organisasjonsform kan kun være aksjeselskap (jf. Lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper) for aktivitet organisert i eget rettssubjekt eller for selskap HiMolde har eierandeler i. 4.4 HiMolde kan ikke gjennom kapitalisering av selskap eller på annen måte direkte eller indirekte subsidiere aktivitet ved samarbeidende virksomhet. 1) htt //www re erin en.no/nb/de /kddok/rundskriv/2013/rundskriv-f re lement-om-statli e- htmlgid=

17 Høgskoleni Molde Vitenskopelig hogskole I logistikk Kapitalinnskudd 5.1 Kapitalinnskudd skal som hovedregel dekkes av virksomhetskapital. 5.2 Det er ikke adgang til å benytte tingsinnskudd ved opprettelse av selskap. 6 Ivaretakelse av statens eierskap 6.1 Selskap som i sin helhet eies av HiMolde skal forvaltes av HiMolde. 6.2 Selskap som eies av HiMolde sammen med en eller flere andre høyskoler/universitet skal forvaltes av den som etter egen avtale gis ansvaret for forvaltningen. KD skal informeres om hvem som er ansvarlig for forvaltningen av eierskapet. 7 Mål for eierskapet 7.1 Styret ved HiMolde skal fastsette resultatmål for sitt eierskap for hvert enkelt selskap HiMolde har eierinteresser i. 7.2 Overordnede mål omfatter økonomi og samfunnsansvar. 7.3 For økonomi er det et overordnet mål at selskapene skal ha en god og sunn økonomi for en langsiktig utvikling av selskapene. I dette ligger et mål om at selskapene skal ha en finansieringsstruktur, inntjening og likviditet som sikrer muligheten for å nå formålene som er definert i selskapenes vedtekter. 7.4 Mål knyttet til samfunnsansvar omfatter områder som etikk, arbeid mot korrupsjon, likestilling, mangfold, helse, miljø og sikkerhet, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Dette innebærer et mål om at selskapene skal utvikle og følge god forretningsetikk på de områder som er relevante for virksomheten. 8 Randsoneaktivitet 8.1 Forpliktende samarbeid med andre skal som hovedregel organiseres internt. 8.2 Opprettelse av nye aksjeselskap eller ervervelse av aksjer skal bare vurderes etter at intern organisering eller andre samarbeidsformer er funnet uhensiktsmessig og at ekstern organisering anses som en mer egnet måte å oppnå faglige og strategiske mål på. 8.3 Det skal foreligge faglige vurderinger som beskriver formålet med den eksterne organiseringen, og hvordan den eksterne organiseringen oppfyller de faglige kriteriene i regelverket. 8.4 Styret skal godtgjøre at eierskapet er av faglig interesse og at det styrker fagutviklingen internt ved institusjonen. 8.5 Ved forpliktende samarbeid er det krav om skriftlig avtale mellom samarbeidspartene. Avtalen skal minst omfatte forhold som vedrører økonomi, personalforhold, styredeltakelse og andre forhold av betydning for samarbeidet. 8.6 HiMoldes ansatte kan delta i styret til samarbeidende virksomhet. Eventuell styredeltakelse skal fremgå av avtalen. HiMoldes øverste leder (styrets leder) kan 1) htt :// 'erin en.nornbrde /kcirdok/rundskriv/2013/rundskriv-f re lement-om-statli e-.htmpide

18 Høgskoleni Molde Vilenskapelig høgskole I logistikk ikke inneha slikt verv, med mindre det er et selskap som fullt ut eies av staten, jf. Forvaltningsloven 6 første ledd punkt e. 8.7 Virksomheten skal være i overensstemmelse med de efiske standarder som gjelder for institusjoner innen høyere utdanning. 9 Salg av aksjer 9.1 Salg av aksjer skal skje etter forretningsmessige prinsipper. 9.2 Salg av aksjer som inngår i Statens kapitalregnskap, og som er finansiert over særskilt bevilgning må avklares med departementet. 9.3 Resultat av aksjesalg hvor aksjer er finansiert over HiMoldes virksomhetskapital inngår i HiMoldes virksomhetskapital. 10 Rapportering 10.1 Ansvar for å følge opp krav til rapportering som nevnt i F13-07 er delegert HiMoldes Økonomi-og Personalkontor. 1) htt.// en.no/nb/de flcd/dok/rundskriv/2013/rundskriv-f re lement-orn-stath e-.html?id=

19 20/14Samarbeid med Hø skolen i Âlesund Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 083 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Saknr 1 Hø skolest ret /14 1 Hø skolestyret Forsla til vedtak/innstillin : Styret støtter «Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiÅ», og ber ledelsen og de ansatte på HiM om å jobbe videre med å utforske og utnytte mulighetene for fornuftig arbeidsdeling og samarbeid med Høgskolen i Alesund. I tillegg til de planlagte rapportene som skal legges frem innen utgangen av 1.kvartal 2015 ønsker styret en muntlig rapportering om fremdriften på hvert styremøte. Saksutredning Det vises til sak 14/8 fra styremøte 27.februar Høgskolestyret diskuterte der invitasjonen fra Høgskolen i Alesund om et «tettere og mer formalisert samarbeid med Høgskolen i Molde». Følgende vedtak ble gjort: I Styret konstaterer at kunnskapsministeren er tydeligpå at okt kvalitet, både i undervisning ogforskning, er et overordnet målfbr ålastsette bådefremtidig finansieringssystem ogfremtidig struktur i hoyere utdanning. 2 Styret merker seg invilasfonenjra Hogskolen i Ålesund om et mer.formalisert samarbeid med Hogskolen i Molde, og er positiv til å utrede mulighetenefor et tettere samarbeid 3 Styret ber omat det leggesfrem en plan fbr en slik prosess i neste styremote (30.apriO.Planen må ta hensyn til signaler gitt av styret under diskusfonen i denne saken. I ettertid har rektor og direktør hatt møter med kollegaene på Høgskolen i Ålesund der problemforståelsen, utfordringsbildet og målene har vært diskutert. I fellesskap har vi utformet notatet «Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiA» (vedlagt). Dokumentet klargjør at målet ikke er fusjon, men at samarbeidet skal baseres på likeverdighet mellom de to selvstendige institusjonene. Målet med den videre prosessen er å inngå et utvidet og forpliktende faglig og administrativt samarbeid, i den hensikt å oppnå følgende: En klarere faglig arbeidsdeling og profil for de studietilbudene som gis Skape nye studietilbud av høy kvalitet, helst med nasjonal appell Administrativt samarbeid og arbeidsdeling 9

20 Følgende fire samarbeidsområder skisseres: Helsefag Økonomi- og administrasjonsfag Logistikk teknologi ingeniør maritime fag Administrative områder For disse fire områdene skisseres en plan med felles todagers workshop der videre samarbeidsmuligheter diskuteres. Gruppene skal levere sine utredninger innen medio januar, og høgskolestyrene skal behandle forslagene innen utløpet av første kvartal Høgskoledirektøren vurderer dette til å bli en spennende, men krevende prosess. For at den skal bli vellykket kreves det at man stiller med åpent sinn, men samtidig er krevende i forhold til hva man skal oppnå fra HiMolde sin side. Rektor og direktør vil følge prosessen tett, men er likevel helt avhengig av at det skapes entusiasme for prosessen og den videre oppfølgingen i alle ledd i organisasjonen. Høgskoledirektøren anbefaler at styret støtter «Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiA», og ber ledelsen og de delene av den øvrige organisasjonen som involveres direkte om å jobbe videre med mulighetene for å få til en fornuftig arbeidsdeling og et godt samarbeid med Høgskolen i Alesund. I tillegg tenker høgskoledirektøren at det kan være fornuftig at styret får en muntlig orientering om fremdriften på hvert styremøte. Vedlegg til sak FeHesstyrenotat - endelig ven 10

21 INTERNT NOTAT Vår referanse [Klikk her] Vår dato Utarbeidet av Direktør og rektor HiM og HiJk Innvalgstelefon PLATTFORM FOR UTVIDET SAMARBEID MELLOM HIM OG HIA Regjeringens mål er å heve kvaliteten innen forskning og utdanning. I den forbindelse har kunnskapsministeren lansert syv punkter som vil være førende for Regjeringens politikk og prioriteringer innen forskning og høyere utdanning de neste årene. De syv punktene er i kortform: Ekspertgjennomgang av finanswringssystemet for universiteter og hogskoler for å stimulere til økt kvalitet Det il bli laget en st.meld om struktur i høyere utdanning som legges fram våren Kvalitetskra\, skal defmere struktur ikke omvendt Det skal legtzes fram en Langtidsplan for forskning og høyere utdanning høsten 2014 Norge skal ut ikle flere verdensledende forskningsmiljø Norge skal lykkes i EUs nye forskningsprogram Horizon 2020, og det skal lages en strategi for økt norsk deltakelse Vitenskapelig ansatte skal ivaretas bedre gjennom rekruttering, stillingsstruktur og karr ereutvikling Det skal legges ekstra trykk på lærerutdanning Punktene vil bli fulgt opp gjennom ulike utredninger, meldinger, planer og Signalene fra Regjeringen utfordrer oss som høgskoler både enkeltvis og i samarbeid - i forhold til hvordan vi arbeider med å styrke kvaliteten. En viktig side av den offentlige debatten rundt høyere utdanning og kvalitet er knyttet til ressursutnyttelse og dermed spørsmål om samarbeid, arbeidsdeling og spesialisering på tvers av høyere utdanningsinstitusjoner. Denne problemstillingen er relevant også i et regionalt perspektiv, og har vært utgangspunkt for samtaler mellom høgskolene. Det har ført til følgende styrevedtak: Styret ved Høgskolen i Ålesund drøftet hvordan man ønsker å følge opp signalene fra kunnskapsministeren og fattet følgende vedtak i møte : I. Styret konstaterer at okt kvalilet er prioritert som overordnet målfor afastlegge framtidig struktur i hoyere utdanning. Styret viser til samarbeidet som har pågått i Morealliansen de senere årene og samarbeidsavtalen som her er inngått. Styret ser behovfor å gå lengre i å utdype ogforsierke samarbeidel enn det Morealliansen ser ut til gi muligheterfor. Styret onsker derfor å ta initiativ til et tettere og mer formalisert samarbeid med Hogskolen i Molde. Styret her om at det leggesfram etfelles beslutningsgrunnlagfor en slik prosess i neste styremote. Styret for Iløsskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk - diskuterte både kunnskapsministerens punkter, samt invitasjonen fra Høgskolen i Ålesund, og fattet følgende vedtak i møte : I. Szyret konstaterer at kunnskapsministeren er tydelig på at økt kvalitet, både i undervisning og forskning, er et overordnet målfor åfastsette bådefremtidig jinansieringssystem ogfremtidig struktur i høyere utdanning. Styret merker seg invitasjonenfra Hogskolen i Ålesund om et merformalisert samarbeid med Hogskolen i Molde, og er positiv til å utrede mulighetenefbr et tettere samarbeid. Styret ber om at det leggesfrem en plan for en slik prosess i neste styremote (30.april). Planen må ta hensyn til signaler gitt av styret under diskusjonen i denne saken.

22 INTERNT NOTAT 2 av 4 HØGSKOLEN I ALESUND Hensikten med dette notatet er å beskrive en plattform og en plan for et slik utvidet samarbeid mellom de to høgskolene. Plattformen og planen forutsettes forankret i s1/2renefor begge institusjonene. Plattform for samarbeid: De to høgskolene er forholdsvis jevnbyrdige i størrelse, begge er godt etablerte som institusjoner, og begge har et omfattende samarbeid med nærings- og arbeidslivet i sine omland, samtidig som begge deltar i ulike faglige nettverk og samarbeidsallianser både nasjonalt og internasjonalt. Begge institusjonene har sitt viktigste rekrutteringsgrunnlag i regionen, men rekrutterer samtidig en økende andel av studentene nasjonalt og internasjonalt. En stor del av kandidatene går til jobber i arbeids- og næringslivet i regionen etter endt utdanning, og høgskolene spiller en nøkkelrolle i å forsyne nærings- og arbeidslivet i regionen med kompetent arbeidskraft. Plattformen for Høgskolen i Ålesund er profesjonsutdanningene innen sjukepleie, økonomi- og administrasjon og ingeniør- og teknologifag. For å møte et voksende kompetansebehoy i nærings- og arbeidslivet er det de senere årene etablert sju nye mastergradsprogram på Høgskolens fagområder. Høgskolen i Ålesund driver videre spesialisert maritim utdanning, inkl, en omfattende kurs- og etterutdanningsvirksombet, og har her en ambisjon om å bli et nasjonalt senter for havromsinnovasjoner. All utdanning, forskning og innovasjonsaktivitet ved Høgskolen i Ålesund skjer i et tett samspill med nærings- og arbeidslivet, og Campus Ålesund er et tyngdepunkt som kompetansemiljø for næringslivet i regionen. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten er i god vekst. Høgskolens viktigste utfordring og prioritering framover er å late kvaliteten både i utdanningene og forskning. Høgskolen i Molde har en faglig spissing innenfor logistikk, der det også tilbys PhD-utdanning. Logistikk har også gitt HiMolde status som vitenskapelig høgskole. Den faglige kompetansen er høy, og en høy andel av de ansatte har førstekompetanse. Høgskolen i Molde har det siste tiåret satset på å bygge opp kompetansen også innen sport- og eventmanagement, og i likhet med innenfor logistikk tilbys det her masterutdanninger på engelsk. Et tredje satsingsområde er helse- og sosialfag. Sammen med Høgskulen i Volda har HiM søkt om PhD-utdanning i helsefag, og det ventes en avklaring på søknaden før sommeren De to høgskolene er ulike, og har hver sine styrker og særpreg. Der HiÅ har sin tradisjon som profesjonshøgskole med sterk næringslivsorientering, er HiM i sterk grad preget av distriktshøgskoletradisjonen og en lengre akademisk tradisjon. Begge institusjonene er avhengige av å kombinere bredde i utdanningstilbudet, med en sterkere spesialisering og spissing på enkelte områder. For å lykkes med dette er begge avhengige av å kunne utvikle utdanningstilbud som har en tilstrekkelig størrelse, kvalitet og posisjon til å kunne rekruttere flere studenter nasjonalt og intemasjonalt. Samtidig er rekrutteringsgrunnlaget til begge høgskolene i stor grad regionalt, og på enkelte fagfelt overlapper utdanningsprogrammene. For å ivareta institusjonenes samfunnsansvar er det fornuftig å se på om konkurransen fører til dårlig ressursutnyttelse, og om en bedre arbeidsdeling innen enkelte utdanninger kan utnyttes til å skape mer robuste utdanninger, herunder utdanninger av nasjonal karakter. Mål: Målet med den videre prosessen er å inngå et utvidet og forpliktende faglig og administrativt samarbeid, i den hensikt å oppnå følgende: En klarere faglig arbeidsdeling og profil for de studietilbudene som gis Skape nye studietilbud av høy kvalitet, helst med nasjonal appell Administrativt samarbeid og arbeidsdeling Dokumentet i no\personallibranes\rnelu@himolde.no\checked out files olocx

23 INTERNT NOTAT 3 av 4 HØGSKOLEN I ÅLESUND Samarbeidet skal styrke konkurranseevnen til institusjonene i forhold til rekruttering av studenter og ansatte, oppdragsvirksomhet, forskningsmidler og utvjkling av kompetanse og fagmiljø. Samarbeidet skal dermed også styrke regionen. Et utvidet samarbeid er basert på likeverdighet mellom de to høgskolene og at de er selvstendige institusjoner. Målet er ikke en fusjon, men å utnytte samarbeidsmulighetene innen rekruttering og opptak, utdanning, forskning og formidling og ulike typer faglige og administrative støttetjenester som dette krever. Her inngår også mulighetene for å kunne benytte hverandre undervisnings- og FOU-fasiliteter, bl.a. gjennom e-læring. Partene forplikter seg til ikke å etablere andre, tilsvarende strategiske samarbeidsinitiativ i den perioden prosessen pågår. Samtidig forhindrer ikke prosessen at de to institusj onene viderefører og videreutvikler samarbeidsallianser som er etablert med andre nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningsmiljø på avgrensede fagområder. Aktuelle samarbeidsområder: 1-liN4og HIA har begge helsefaglig utdanninger og økonomisk-administrative utdanninger, men med til dels ulike profiler og spesialiseringer. HiM sine logistikkutdanninger, og de teknologi- og ingeniørutdanningene som HiA driver representerer potensiale for et utvidet samarbeid både mht. rekruttering, utvikling av nye utdanningstilbud, utveksling av fag, forsknings- og innovasjonssamarbeid mv. Basert på dette prioriteres følgende fagområder: Helsefag Økonomi-administrasjonsfag Logistikk-teknologi-ingeniør-maritime fag Det nedsettes grupper med deltakelse fra begge institusj onene innenfor disse fagområdene. Gruppene bør stå relativt fritt til å diskutere seg frem til hva som gir best mulig samarbeid mellom institusjonene. Aktuelle diskusjonsområder kan blant annet være: Faglig arbeidsdeling og profil for de studietilbudene som skal tilbys Tilrettelegge for enklere overgangsordninger for studenter mellom de to høgskolene Samarbeide om rekruttering av studenter, herunder også rekruttering av studenter fra hverandres grunnutdanninger inn i spesialiserte master-, etter- og videreutdanningstilbud og PhD-utdanninger Utveksle emner, fag og undervisningspersonale Vurdere nye studietilbud, herunder; Mastergradstilbud som kan rekruttere nasjonalt og internasjonalt Mastergradstilbud, etter- og videreutdanninger som er samlingsbaserte Nye kurstilbud for regionens nærings- og arbeidsliv Styrke forskings- og innovasjonsaktiviteten, herunder bidrags- og oppdragsvirksomheten og forskningsadministrativt samarbeid Samarbeide om rekruttering av faglig personale Samarbeide om kompetanseutvikling for fagliu personale Andre forhold som direkte eller indirekte kan bidra til løfte kvaliteten i forskning og utdanning Tilsvarende har begge institusjonene potensiale for et utvidet samarbeid om ulike administrative støttefunksjoner og fellestjenester. Det legges derfor opp til en tilsvarende prosess med en arbeidsgruppe. Aktuelle diskusjonsområder kan blant annet være: Økt samarbeid og arbeidsdeling Vurdere økt spesialisering, kapasitetsutnyttelse, back-up og avlastning Samarbeid om rekruttering av administrativt personale Dokumentet i https: \himolde.p360.uninettno \personallibraries\rnelu@himolde.no\checked out files \ docx

24 INTERNT NOTAT 4 av 4 HØGSKOLEN I ÅLESUND Samarbeid om kompetanseutvikling for administrativt personale Videre prosess: Mulighetene for et utvidet og forpliktende faglig og administrativt samarbeid skal kartlegges nærmere gjennom en prosess som er godt forankret i fagmiljøene, og som involverer de tillitsvalgte for ansatte og studenter. For hver av de fire områdene skal det gjennomføres en todagers workshop med 4-6 representanter fra hvert av fagmiljøene, i tillegg til rektorer, direktorer og dekaner Resultatene skal presenteres i et felles styremøte innen utgangen av første kvartal Reise- og oppholdskostnader dekkes av de respektive institusjonene, mens felleskostnader deles likt. Timeplan: 24.04: Styrebehandling Høgskolen i Ålesund Styrebehandling HøQskolen i Molde Mai august Innspill, ideer og forslag til samarbeidsområder fra aktuelle fagmiljøer Uke 35 Felles todagers workshop Helsefag og økonomifag Uke 38 Felles todagers workshop - Administrasjon Uke 42 Felles todagers workshop - Logistikk-teknologi-ingeniør-maritime fag Leveringsfrist utredning og forslag til samarbeidstiltak Jan/Feb Informasjon og drøfting med ansatte og studenter Mars Felles styreseminar med presentasjon av anbefalinger og tiltak Dokurnentet i https: himolde.p360.uninett.no \personallibraries\melu@himolde.no\checked out files docx

25 21/14Instruks for avdelin sst rene Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saks ang Møtedato Saknr 1 Hø skolest ret /14 Forsla til vedtak/innstillin : Det fremlagte forslaget vedtas som instruks for de tre avdelingsstyrene. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i instruksen. Saksutredning Utkast til instruks for avdelingsstyrene ble utarbeidet av høgskoledirektøren og sendt på høring til avdelingene og organisasjonene, med frist for tilbakemelding 22. april. Det kom totalt 6 høringssvar. nedenfor. Disse er vedlagt. Flere av innspillene kommenteres Vernepleie v/hans Petter Iversen (vedlegg 2) ber om at et par av punktene som omhandler personalsaker tas ut, da det kan forsinke en prosess som allerede tar lang tid. Høgskoledirektøren har forståelse for synspunktet, og ser at forsinkelser kan utgjøre en fare. Imidlertid oppfatter høgskoledirektøren at dette var et tydelig ønske fra ØIS sitt «null+utvalg», og ønsker ikke å endre forslaget på dette punktet nå. Det er imidlertid viktig å følge med, og gjøre evt endringer dersom man ser at dette får uheldige konsekvenser. NSF (vedlegg 3) ønsker at det skal være fast eksternt medlem i avdelingsstyret. Grunnen til at dette er såpass rundt formulert er at det bare er HS som har «kultur» for å ha eksternt medlem. Høgskoledirektøren mener at den foreslåtte formuleringen er dekkende. NSF mener det bør fremgå når man er beslutningsdyktig. Høgskoledirektøren foreslår at man tar inn at «mer enn halvparten» av medlemmene må være tilstede. NSF foreslår 3 endringer i kulepunktene. De ønsker at ordet «strategisk» tas ut i andre kulepunkt, og at «utnevne» erstattes av «oppnevne» i femte kulepunkt, samt at man tar bort «på eget initiativ kunne». Høgskoledirektøren mener at ingen av disse endringene vil gjøre stor forskjell, og foreslår å beholde de to første og etterkomme den siste. Avdeling ØIS (vedlegg 4) poengterer viktigheten av at avdelingsstyrets vedtak blir hørt, referert og vektlagt. Høgskoledirektøren vil gjøre sitt til å bringe synspunktene videre, spesielt til høgskolestyret. At avdelingsstyret betegnes som høringsinstans i forhold til en del saker bør ikke oppfattes som en nedvurdering av avdelingsstyrene. Saksområdene som er nevnt i dette kulepunktet tilligger høgskolestyret å vedta, men det er naturlig å høre avdelingsstyrenes synspunkter i forkant av de endelige vedtakene. Dette vil bli gjort, og synspunkter skal bringes videre. Når man er 11

26 høringsinstans så tilligger det avdelingsstyret å vedta avdelingens syn (slik ØIS her påpeker), men selve beslutningen i disse sakene vil altså treffes av høgskolestyret. Høgskoledirektøren mener at instruksen klargjør hvilken oppgave avdelingsstyrene har i disse sakene, og foreslår derfor ikke å endre instruksen. ØIS forslår at dekanen, på vegne av avdelingsstyret, kan gjøre vedtak i hastesaker, og viser til formuleringen som gjelder forholdet mellom rektor og høgskolestyret. Høgskoledirektøren vurderer dette som fornuftig, og har tatt det med i forslaget. ØIS påpeker at studentenes taushetsplikt reguleres av universitets- og høgskoleloven, ikke forvaltningsloven slik som for de ansatte. Dette er rettet i forslaget. ØIS har i tillegg noen tanker rundt valg og valgperioder. Høgskoledirektøren har også tenkt at det er naturlig å gjennomføre valg på samme måte som til de tidligere avdelingsrådene, og vil ta initiativ til å avholde valg før sommeren. NTL (vedlegg 5) har ikke kommenterer til forslaget. Avdelingsrådet ved HS (vedlegg 6) kommenterer flere forhold. De fleste er allerede kommentert ovenfor. Avdeling HS (vedlegg 7) kommenterer mange punkter, derav flere som er berørt lenger opp. I tillegg har de noen generelle kommentarer rundt faren for økt byråkratisering, økt tidsbruk og en viss fare for motsetninger mellom avdelingsstyret og dagens fungerende lederteam. Høgskoledirektøren er enig i at det er viktig å være seg dette bevisst, og at det er viktig å evaluere sterke og svake sider ved den nye organiseringen, slik at man får korrigert evt utilsiktede, negative effekter. Alt i alt har høgskoledirektøren gjort få endringer etter at forslaget ble sendt ut på høring. Endringene er markert med rød skrift i vedlegg 1. Vedlegg: Forslag til mandat for avdelingsstyrene Høringssvar fra vernepleie Høringssvar fra NSF Høringssvar fra avdeling 015 Høringssvar fra NTL Høringssvar fra avdelingsrådet Høringssvar frå avdeling HS v/hans Petter Iversen på HS Vedlegg til sak 3 Mandat for avdehngsstyrene ette 12

27 Hør ngssvar vernepleie. docx NSF's høringssvar til rnandat for avdelings Hør'ngssvar NTL.docx fl HøringAvd styre -avd. råd.docx Høring avd.styrer docx 13

28 Styret har fastsatt sammensetning og mandat for avdelingsstyrene i møte xx.xx.xxx, sak x/2014, jfr. lov om universiteter og høgskoler 9-1(2). Avdelingsstyrets sammensetning Avdelingsstyret består av: dekan fire representanter valgt av og blant undervisnings- og forskningspersonalet en ansatt valgt av og blant administrativt ansatte ved høgskolen to studenter Dekanen er leder av avdelingsstyret. Om avdelingsstyret selv ønsker det kan man utvide styret med et eksternt medlem. Kontorsjef har møte- og talerett i avdelingsstyret, og har i tillegg ansvar for styrets sekretærfunksjon. Avdelingsstyrets mandat Avdelingsstyret er avdelingens øverste organ og har ansvar for at den faglige virksomhet ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles. Avdelingsstyret skal legge til rette for at dekanen kan utøve sitt faglige og administrative lederansvar. Avdelingsstyret skal på vegne av avdelingen: behandle og vedta avdelingens strategier som en del av høgskolens strategiprosess ta initiativ til strategiske diskusjoner og evaluering av avdelingens strategiske utvikling behandle og vedta avdelingens rutiner for informasjon og koordinering behandle og vedta avdelingens innstilling til nye studier og studieplaner utpeke studieledere, etter innstilling fra dekanen oppnevne medlemmer til doktorgradsutvalg oppnevne avdelingens representant(er) i forskningsutvalget oppnevne avdelingens representanter til andre faste råd og utvalg som ikke oppnevnes av Høgskolestyret innstille til tilsettingsorgan ved ansettelse av medarbeidere i fast stilling i avdelingen innstille til tilsettingsorgan ved ansettelse av stipendiater på avdelingens fagområder institusjonsnivå ta initiativ til endringer i avdelingen og foreslå endringer på være avdelingens høringsinstans i saker det er naturlig å mene noe om, slik som: endringer i avdelingens studentmåltall og rammer for opptak av studenter endringer i intern organisering og styringsordning ved Høgskolen endringer i rutiner og regelverk budsjett øvrige høringsutspill fra ledelsen behandle saker som dekanen ønsker å legge fram for avdelingsstyret

29 Om ønskelig kan avdelingsstyret selv oppnevne arbeidsutvalg som tar beslutninger på vegne av avdelingsstyret Vedtak i avdelingsstyret gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har dekanen dobbeltstemme. Dekan gis fuhmakt til å ta avgjørelse i saker som ikke kan utsettes til avdehngsstyret kan komme sammen i møte. Likeså gis dekan fullmakt til å avgjøre løpende saker som ikke anses som viktige nok til at det innkalles til ekstraordinært møte. Møtefrekvens, innkalling, saksliste, møteplikt, møteordning og protokoll Dekanen sørger for at det holdes regelmessige møter i avdelingsstyret. Det skal minimum holdes tre møter per semester. Det lages plan for møtevirksomheten, senest ved starten av hvert semester. Innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes ut til medlemmer, samt rektor og høgskoledirektør, minimum en uke før møtet. Dersom saksdokumenter ma ettersendes opplyses dette ved utsendelse av innkalling. Medlemmer i avdelingsstyret har generell møteplikt. For at avdelingsstyret skal være beslutningsdyktig må mer enn halvparten av medlemmene vær tilstede. Avdelingsstyrets møter skal som hovedregel være åpne, med unntak av saker som skal unntas offentlighet. Dekanen har ansvar for beslutning om hvilke saker som bør unntas offentlighet og behandles i lukket møte. Når avdelingsstyret behandler personalsaker eller personlige forhold skal møtet lukkes for tilhørere. Deltakerne har da taushetsplikt, slik dette er regulert i forvaltningsloven og universitets- og høgskoleloven. Forslag til avdelingsstyrets vedtak eller tilrådning skal som hovedregel foreligge skriftlig før behandling/vedtak. Det skal føres protokoll fra møtene, og medlemmer skal gis anledning til å levere egen tilførsel til protokollen for å forklare sin stemmegivning i enkeltsaker.