Budsjett og økonomiplan

Transkript

1 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Eldrerådet Arbeidsmiljøutvalget /15 Administrasjonsutvalget /15 Kontrollutvalget Helse-, kultur- og velferdsutvalget /15 Oppvekstutvalget /15 Formannskapet /15 Bystyret /15 Arkivnr: K1-150 Saksbehandler: Espen Grimsland Dok.dato: Arkivsaksnr.: 15/ Tittel: Økonomisjef Budsjett og økonomiplan Administrasjonens forslag: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan for drift og investering vedtas. 2. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2016 vedtas. 3. Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med følgende satser: Næring, verker og bruk: 3 Helårs- og fritidsboliger: 2 Det beregnes ikke bunnfradrag Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren. 4. Det tas i 2016 opp kr i startlån (etableringslån) fra Husbanken. 5. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2016.

2 6. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån Behandling i Arbeidsmiljøutvalget AMU uttrykker bekymring for ansattes arbeidshelse dersom det vedtas ytterligere innstramninger i budsjettet. AMU mener at rådmannens forslag til budsjett er på grensen til det forsvarlige. AM- 035/15 AMU innstiller på Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan for drift og investering vedtas. 2. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2016 vedtas. 3. Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med følgende satser: Næring, verker og bruk: 3 Helårs- og fritidsboliger: 2 Det beregnes ikke bunnfradrag Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren. 4. Det tas i 2016 opp kr i startlån (etableringslån) fra Husbanken. 5. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån.

3 Behandling i Administrasjonsutvalget Rådmann og økonomisjef orienterte om saken og besvarte spørsmål. AU- 016/15 Innstilling fra administrasjonsutvalget: Administrasjonens forslag tas til orientering. 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan for drift og investering vedtas. 2. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2016 vedtas. 3. Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med følgende satser: Næring, verker og bruk: 3 Helårs- og fritidsboliger: 2 Det beregnes ikke bunnfradrag Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren. 4. Det tas i 2016 opp kr i startlån (etableringslån) fra Husbanken. 5. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån Behandling i Helse-, kultur- og velferdsutvalget Forslag fra Arnt Helleren (PP): Administrasjonens forslag tas til orientering. Oversendelsesforslag fra Arnt Helleren (PP): Antall sykehjemsplasser er i løpet av den siste tiden redusert slik at vi i dag har et antall på 60. I tillegg er det 14 aldershjemsplasser på Sjømannshjemmet. Dette gir en dekningsgrad på 15,2 % for personer i alderen 80 år og eldre. (For få år siden skulle kommunen planlegge for en dekningsgrad på 25 %). Med en økende levealder vil vi også få en betydelig økning av skrøpelige eldre, hvor omsorgs-/pleiebehovet ikke kan løses ved hjemmebaserte tjenester, selv om disse i økende grad vil gjøre bruk av nyere tekniske løsninger. Etter prognosene vil 40 % av personer 90 år

4 og eldre, ha en demenslidelse. Norske Helsehus planlegger nye sykehjemsplasser først i fase 3. Det må bli en prioritert oppgave å øke antall sykehjemsplasser vesentlig ved utbygging av Dovreområdet. Tilstrekkelig antall nye sykehjemsplasser må innarbeides i budsjettet mot slutten av planperioden. Oversendelsesforslag fra Gro Nordbø (Ap): Rådmannens forslag vedtas med følgende endring i rådmannens innstilling på pkt 3: Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med følgende satser: - Næring, verker og bruk: 3 - Helårs- og fritidsboliger: 3,2 (Tilsvarende 7,7 mill.) - Bunnfradraget beholdes uendret Oversendelsesforslag fra Gro Nordbø (Ap) for endring i gebyrregulativene: "Døgnpris - bobiloppstilling; Døgnpris kr. 300 (inkluderer strøm, vann og internett så langt kapasiteten rekker)". Tilleggsforslag fra Arnt Helleren (PP) vedrørende gebyrer og satser: For å lette oversikt over utvikling, skal det også presenteres tabell for de 2 foregående år. Votering: Forslag fra Arnt Helleren (PP): - Vedtas. Tilleggsforslag fra Arnt Helleren (PP): - Vedtas. HKV- 009/15 Innstilling fra helse-, kultur og velferdsutvalget: HKV tar administrasjonens forslag til orientering. Vedrørende gebyrer og satser: For å lette oversikt over utvikling, skal det også presenteres tabell for de 2 foregående år Behandling i Oppvekstutvalget Orientering v/økonomisjef. Spørsmål ble besvart av administrasjonen. Tilleggsforslag fra oppvekstutvalget fremmet av Tor Olav Tønnessen Pp: Oppvekstutvalget viser til at elevtallet på barnetrinnet i sentrum har økt med 52 elever eller 7,2 % på ett år. Prognoser viser at med så sterk vekst sprenges kapasiteten både på barne- og ungdomstrinn i kommende økonomiplanperiode. Oppvekstutvalget anbefaler at formannskapet snarest oppnevner et nytt skolestrukturutvalg, som innen sommeren 2016, leverer forslag til en oppdatert skolestrukturplan, som viser hvordan nødvendig kapasitet kan fremskaffes. I dette arbeidet må også nye tomter (lokalisering) for skoler også vurderes. Planen vil da kunne behandles av bystyret før behandling av økonomiplan Oppvekstutvalget ønsker å spille en aktiv rolle i dette arbeidet.

5 Tilleggsforslag fra Cecilie Knibe Hansen Ap: Sak om organisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, fremmes for bystyret innen sommer Forslag fra Cecilie Knibe Hansen Ap: Rådmannens forslag tas til orientering Votering: Felles tilleggsforslag fremmet av Tor Olav Tønnessen vedtas. Tilleggsforslag fra Cecilie Knibe Hansen vedtas med 9 mot 2 stemmer. Flertallet var: Cecilie Knibe Hanssen Ap, Leif Kristian Drangsholt Ap, Agnethe Rislå V, Jan Helge Kjøstvedt V, Kari Lise Svaleng H, Fredrik Lossius H, Agnete F. Knudsen Pp, Tor Olav Tønnessen Pp og Peter Busch Frp. Mindretallet var: Helga Skomedal Krf og Else Jorunn Malmgård Krf. Forslag fra Cecilie Knibe Hansen vedtas. OU- 006/15 Innstilling fra oppvekstutvalget ble dermed: Forslag med tilleggsforslag fra Cecilie Knibe Hansen og Tor Olav Tønnessen vedtas. Rådmannens forslag tas til orientering. Sak om organisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, fremmes for bystyret innen sommer Oppvekstutvalget viser til at elevtallet på barnetrinnet i sentrum har økt med 52 elever eller 7,2 % på ett år. Prognoser viser at med så sterk vekst sprenges kapasiteten både på barne- og ungdomstrinn i kommende økonomiplanperiode. Oppvekstutvalget anbefaler at formannskapet snarest oppnevner et nytt skolestrukturutvalg, som innen sommeren 2016, leverer forslag til en oppdatert skolestrukturplan, som viser hvordan nødvendig kapasitet kan fremskaffes. I dette arbeidet må også nye tomter (lokalisering) for skoler også vurderes. Planen vil da kunne behandles av bystyret før behandling av økonomiplan Oppvekstutvalget ønsker å spille en aktiv rolle i dette arbeidet Behandling i Formannskapet Rådmann og kommunalsjefer besvarte spørsmål. Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Endring i pkt 3:

6 Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med følgende satser: - Næring, verker og bruk 3. - Helårs- og fritidsboliger: 3,2 (tilsvarende 7,7 mill.) - Bunnfradraget beholdes uendret. Endring på gebyrregulativ: "Døgnpris - bobiloppstilling. Døgnpris kr 300 (inkludert strøm, vann og internett så langt kapasiteten rekker)". Tilleggsforslag 1. fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Lillesand kommune gjeninnfører målsetningen om 50/50 fordeling mellom private og kommunale barnehager. Tilleggsforslag 2. fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Sak om omorganisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge fremmes for bystyret innen sommeren Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer: Pkt Helårs- og fritidsboliger: 3,5 - Bunnfradraget på kr opprettholdes. - Det gjøres en gjennomgang av de boligene som har dobbelt bunnfradrag for å sikre at alle enhetene er reelle boenheter og at de da også er skattebelagt som selvstendig boenhet. - Økt inntekt avsettes til fond. Forslag fra Einar Holmer-Hoven H: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan vedtas med følgende endringer: 2. Investeringsmidler omdisponeres, fortrinnsvis ubrukte midler fra 2015, for å kunne bygge gang og sykkelvei fra Heldalslia til Verktøymakeren. Kostnadsramme 0,8 mill. 3. Driftsmidler omdisponeres for å kunne leie parkeringsplass i Brekkestø. Kommunen monterer automat og leier ut plasser. 4. Innenfor enhetenes ramme ansettes det aktivitør på Dovre i minimum 50 % stilling. 5. VA investeringene reduseres med 15% hvert år i perioden. Reduserte finansutgifter skal disponeres til reduksjon av VA-gebyrene. 6. Nybygg Habilitering flyttes fra 2018 til Utvidelse Tingsaker tas ut og sees i sammenheng med Skole, struktur og vekst. 8. Nye sykehjemsplasser (nettoutgift) legges inn med 16 millioner kr i Økonomiplanen endres ved at bunnfradrag gjeninnføres fra 2017 for perioden og med et beløp på kroner pr boenhet.

7 10. Stillingshjemler kan bare opprettes eller fjernes etter eget vedtak i formannskapet. 11. Alle investeringsprosjekter på to millioner eller høyere, skal godkjennes i formannskapet før de igangsettes. Formannskapet avgjør hvordan prosjektene skal følges opp. 12. Formannskapet får i hvert møte en oppdatert regnskapsrapport som viser den økonomiske situasjon for kommunen. Formannskapet fastsetter hva rapporten skal inneholde. 13. Formannskapet ber rådmannen via trafikksikkerhetsutvalget legge frem en sak om sikring av skoleveier, som inneholder, oversikt over aktuelle traseer som må forbedres, slik at de kan vurderes i kommende budsjett, opp mot ATP eller fylkeskommunen. Følgende gjennomgang starter i januar 2016: effektene av ad hoc-utvalgets arbeid gjennomgås og man får tilbakemelding om de konkrete resultatene sett opp mot forventet innsparing. plan og byggesaksavdelingen gjennomgås for å se på ressursbruk i Lillesand kommune opp mot andre kommuner i forhold til saksmengde, kostnadsnivå og drift. miljø drift og samferdsel gjennomgås for å se på ressursbruk, administrasjon og drift i forhold til oppgaver og budsjett. VA avdelingen gjennomgås for å se på de administrative ressurser sammenlignet med tilsvarende kommuner. kommunens bruk av innleide konsulenter, rådgivere og advokater gjennomgås. rådmannen legger frem en oversikt over administrasjonens støtteapparat i de ulike enheter. rådmannen legger frem en oversikt over salgbare eiendommer og forventet tidspunkt for salg og til hvilken pris. vaktmestertjenesten evalueres og sammenlignes med tilsvarende virksomheter i andre kommuner. bystyret velger fire personer til overnevnte gjennomgang. Varaordfører, ordfører og to fra opposisjonen. arbeidet forventes ferdig 1. april Tilleggsforslag til forslag fra Holmer-Hoven fra Arne Thomassen H: gjennomgang av bunnfradrag der alle sider ved saken gjennomgås og man ser på antall fradrag, hvem skal ha bunnfradrag og hvordan dette skal håndteres fra Bystyret får en sak på dette i april Tilleggsforslag fra Tor Olav Tønnessen Pp: Det vises til rådmannens kommentar i pkt 5.3: «Med den sterke befolkningsveksten Lillesand nå opplever, og medfølgende press på tjenestetilbudet, er det ønskelig å oppnå et bedre prognosegrunnlag for vekst lokalt. I den forbindelse står boligbyggeprogram og nær kontakt med utbyggingsaktørene sentralt. Realisering av nye boligområder og tilflytting til disse er en viktigere årsak til befolkningsvekst enn vekstkraften i eksisterende befolkning og/eller flytting til og fra eksisterende bebyggelse. Derfor må vi vite i hvilke områder og i hvilket omfang en kan forvente boligbygging fra år til år. Hensikten er å få et bedre grunnlag til å vurdere behovet, og styre tidspunktet, for videreutvikling av sosial infrastruktur (barnehager, skoler, tilbud til eldre) i et lengre tidsperspektiv.» Lillesand innfører et 4-årig boligbyggingsprogram som fastsetter hvor det skal bygges og hva som skal bygges hvert av de 4 år i planperioden. Programmet rulleres hvert år. Forslag fra Petter Toldnæs V: 1. Alle nye kommunale biler skal være lav- og nullutslippskjøretøy. Dette kan gi reduksjon i

8 driftsutgifter på sikt. 2. Halv pris byggesaksgebyr på passivhus. 3. Rådmannen utreder alternative VAR-gebyrer som i større grad gjenspeiler forbruk. Voteringer: Vedtak med 7 mot 4 stemmer: Forslag fra Einar Holmer-Hoven H vedtas. Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp. Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann Jørgensen SV, Petter Toldnæs V, Oddbjørn Kylland Sp. Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV falt med 10 mot 1 stemme. Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Petter Toldnæs V, Oddbjørn Kylland Sp. Mindretallet, som stemte for forslag fra Jørgensen, var: Signe Ann Jørgensen SV. Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A (om eiendomsskatt) falt med 8 mot 3 stemmer. Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp, Petter Toldnæs V. Mindretallet, som stemte for forslag fra Knibe Hanssen, var: Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann Jørgensen SV, Oddbjørn Kylland Sp. Vedtak: Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A (om bobiloppstilling) vedtas. Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A (om 50/50 fordeling barnehager) falt med 9 mot 2 stemmer. Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp, Petter Toldnæs V, Oddbjørn Kylland Sp. Mindretallet, som stemte for forslag fra Knibe Hanssen, var: Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann Jørgensen SV. Vedtak med 10 mot 1 stemme: Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A (om oppvekstsektor) vedtas. Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H, Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann Jørgensen SV, Petter Toldnæs V, Oddbjørn Kylland Sp. Mindretallet var: Jorunn Lossius KrF. Vedtak: Tilleggsforslag (om gjennomgang av bunnfradrag) fra Arne Thomassen H vedtas. Forslag fra Tønnessen Pp (om boligbyggingsprogram) falt med 8 mot 3 stemmer. Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Oddbjørn Kylland Sp, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann Jørgensen SV. Mindretallet, som stemte for forslag fra Tønnessen, var: Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp, Petter Toldnæs V.

9 Vedtak med 9 mot 2 stemmer: Forslag fra Petter Toldnæs V pkt 1 vedtas. Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Oddbjørn Kylland Sp, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann Jørgensen SV, Ingelinn Lossius Frp, Petter Toldnæs V. Mindretallet var: Tor Olav Tønnessen Pp, Æsæl Sollie H. Vedtak med 7 mot 4 stemmer: Forslag fra Toldnæs V pkt 2 vedtas. Flertallet var: Arne Thomassen H, Oddbjørn Kylland Sp, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann Jørgensen SV, Ingelinn Lossius Frp, Petter Toldnæs V, Æsæl Sollie H. Mindretallet var: Tor Olav Tønnessen Pp, Einar Holmer-Hoven H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF. Vedtak: Forslag fra Toldnæs V pkt 3 vedtas. FS- 078/15 Innstilling fra formannskapet er dermed: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan vedtas med følgende endringer: 2. Investeringsmidler omdisponeres, fortrinnsvis ubrukte midler fra 2015, for å kunne bygge gang og sykkelvei fra Heldalslia til Verktøymakeren. Kostnadsramme 0,8 mill. 3. Driftsmidler omdisponeres for å kunne leie parkeringsplass i Brekkestø. Kommunen monterer automat og leier ut plasser. 4. Innenfor enhetenes ramme ansettes det aktivitør på Dovre i minimum 50 % stilling. 5. VA investeringene reduseres med 15% hvert år i perioden. Reduserte finansutgifter skal disponeres til reduksjon av VA-gebyrene. 6. Nybygg Habilitering flyttes fra 2018 til Utvidelse Tingsaker tas ut og sees i sammenheng med Skole, struktur og vekst. 8. Nye sykehjemsplasser (nettoutgift) legges inn med 16 millioner kr i Økonomiplanen endres ved at bunnfradrag gjeninnføres fra 2017 for perioden og med et beløp på kroner pr boenhet. 10. Stillingshjemler kan bare opprettes eller fjernes etter eget vedtak i formannskapet. 11. Alle investeringsprosjekter på to millioner eller høyere, skal godkjennes i formannskapet før de igangsettes. Formannskapet avgjør hvordan prosjektene skal følges opp. 12. Formannskapet får i hvert møte en oppdatert regnskapsrapport som viser den økonomiske situasjon for kommunen. Formannskapet fastsetter hva rapporten skal inneholde. 13. Formannskapet ber rådmannen via trafikksikkerhetsutvalget legge frem en sak om sikring av skoleveier, som inneholder, oversikt over aktuelle traseer som må forbedres, slik at de kan vurderes i kommende budsjett, opp mot ATP eller fylkeskommunen.

10 Følgende gjennomgang starter i januar 2016: effektene av ad hoc-utvalgets arbeid gjennomgås og man får tilbakemelding om de konkrete resultatene sett opp mot forventet innsparing. plan og byggesaksavdelingen gjennomgås for å se på ressursbruk i Lillesand kommune opp mot andre kommuner i forhold til saksmengde, kostnadsnivå og drift. miljø drift og samferdsel gjennomgås for å se på ressursbruk, administrasjon og drift i forhold til oppgaver og budsjett. VA avdelingen gjennomgås for å se på de administrative ressurser sammenlignet med tilsvarende kommuner. kommunens bruk av innleide konsulenter, rådgivere og advokater gjennomgås. rådmannen legger frem en oversikt over administrasjonens støtteapparat i de ulike enheter. rådmannen legger frem en oversikt over salgbare eiendommer og forventet tidspunkt for salg og til hvilken pris. vaktmestertjenesten evalueres og sammenlignes med tilsvarende virksomheter i andre kommuner. bystyret velger fire personer til overnevnte gjennomgang. Varaordfører, ordfører og to fra opposisjonen. arbeidet forventes ferdig 1. april gjennomgang av bunnfradrag der alle sider ved saken gjennomgås og man ser på antall fradrag, hvem skal ha bunnfradrag og hvordan dette skal håndteres fra Bystyret får en sak på dette i april Endring på gebyrregulativ: "Døgnpris - bobiloppstilling. Døgnpris kr 300 (inkludert strøm, vann og internett så langt kapasiteten rekker)". - Sak om omorganisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge fremmes for bystyret innen sommeren Alle nye kommunale biler skal være lav- og nullutslippskjøretøy. Dette kan gi reduksjon i driftsutgifter på sikt. - Halv pris byggesaksgebyr på passivhus. - Rådmannen utreder alternative VAR-gebyrer som i større grad gjenspeiler forbruk Behandling i Bystyret Vedtak fra eldrerådet i sak 071/15: "Eldrerådet har merket seg de senere års ressursreduksjon i kommunens eldreomsorg, spesielt i institusjonsomsorgen hvor det i dag er 60 sykehjemsplasser og 14 aldershjemsplasser. For sykehjem gir dette en dekningsgrad på 15,2 % for personer i alderen 80 år og eldre. For få år siden skulle kommunen planlegge mot en dekningsgrad på 25 %. Vi har også merket oss at Lillesand sentrum med ca. 80 % av kommunens folketall, i dag bare har ca. halvparten av kommunens sykehjemsplasser. Det må bli et prioritert mål å øke antall sykehjemsplasser vesentlig ved utbyggingen av Dovreområdet." Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A pva A, Sp, SV, V og MDG: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan for drift og

11 investering vedtas med følgende endringer: 2. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2016 vedtas med følgende endringer: Døgnpris bobilparkering: Døgnpris kr 300 (inkluderer strøm, vann og internett så langt kapasiteten rekker). Byggesaksgebyrer: Byggesaksgebyrer for passivhus, aktivhus, nullhus og plusshus er 50 prosent av ordinære byggesaksgebyrer. 3. Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med følgende satser: Næring, verker og bruk: 3 Helårs- og fritidsboliger: 3,2 Bunnfradrag beholdes på kr Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren. 4. Det tas i 2016 opp kr i startlån (etableringslån) fra Husbanken. 5. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån. 7. Årlig andel til Lillesand vekst økes med kr Sak om organisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, fremmes for bystyret innen september Det startes arbeid med ny skolestruktur. Rådmannen leverer forslag til oppdatert skolestrukturplan innen sommeren Planen skal vise hvordan nødvendig kapasitet kan fremskaffes. Oppvekstutvalget skal spille en aktiv rolle i dette arbeidet. 10. Lillesand gjeninnfører målsetting om jevnere fordeling av andel kommunale og private barnehageplasser. 11. Det gjøres en gjennomgang av de boligene som har dobbelt bunnfradrag for å sikre at alle enhetene er reelle boenheter og at de da også er skattebelagt som selvstendig boenhet. 12. Alle nye kommunale biler skal være lav- og nullutslippskjøretøy eller driftes på fornybar diesel (EN 15940). Dette kan gi reduksjon i driftsutgifter på sikt. 13. Rådmannen utreder alternative VAR-gebyrer som i større grad gjenspeiler forbruk. 14. Rådmannen fremskaffer et representativt utvalg av eksempler på hvordan endret takstgrunnlag vil kunne påvirke eiendomsskatten, basert på følgende forutsetninger: Lillesand kommune gjennomførte taksering den gangen man innførte eiendomsskatt i kommunen. Kommunestyret kan velge at eiendomsskatten for boliger skal bygge på verdien (taksten) som er satt på eiendommen i ligninga året før skatteåret. Rådmannen bes å fremskaffe et antall eksempler på hvordan et slikt bytte av takstgrunnlag vil kunne påvirke eiendomsskatten. I utvalget av eksempler bør man ta med noen eiendommer med flere boenheter for å se om eiendomsskatten vil slå annerledes ut for disse i forhold til eiendommer med bare en boenhet.

12 15. Ubrukte investeringsmidler fra 2015 på 0,8 millioner overføres til 2016 og avsettes som egenandel i søknad om statlig støtte til gang- og sykkelvei fra Heldalslia til Verkøymakeren, og langs Rv 401 fra Indre Årsnes til fv225. Dersom støtte ikke innvilges, går hele beløpet til gang og sykkelvei fra Heldalslia til Verktøymakeren. (Det finnes en egen støtteordning for sykkeltiltak som kommuner og fylkeskommuner kan søke på. Ordningen krever vedtak om 50 % egenandel før søknad. På denne måten har vi mulighet til å få statlig støtte, og får råd til to sykkelveier. Får vi ikke støtte, blir resultatet som i opprinnelig forslag.) 16. Formannskapet får i hvert ordinære møte en oppdatert regnskapsrapport som viser den økonomiske situasjon for kommunen. Formannskapet fastsetter hva rapporten skal inneholde. (Tilpasset forslag fra Høyre). 17. Formannskapet ber rådmannen via trafikksikkerhetsutvalget legge frem en sak om sikring av skoleveier, som inneholder oversikt over aktuelle traseer som må forbedres, slik at de kan vurderes i kommende budsjett, opp mot ATP eller fylkeskommunen. (Forslag fra Høyre). 18. Rådmannen legger frem en oversikt over salgbare eiendommer og kommenterer på forventet tidspunkt for salg og til hvilken pris, der Rådmannen sitter inne med slike opplysninger. (forslag fra Høyre). 19. Rådmannen legger frem en oversikt bruk av innleide konsulenter, rådgivere og advokater for formannskapet. (Tilpasset forslag fra Høyre). 20. Rammeoverføringer som finansierer nye krav om ekstra timer i naturfag tilgodeses sektor for skole og PPT. 21. Årlig tilskott til SMSO-Agder (Senter mot incest og seksuelle overgrep) budsjetteres med kr Rådmannen gjenopptar oppfølgingen av miljøplanen som er utarbeidet av knps og iverksetter miljøsertifisering og grønn innkjøpspolitikk av kommunens enheter og foretak. 23. Det tilrettelegges for mer koordinering av fritidsaktiviteter i SFO-tiden. Forslag fra Oddbjørn Kylland Sp: Likt med fellesforslaget bortsett fra pkt 3, som lyder: 3. Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med følgende satser: - Skattesatsen på næring, verker og bruk forblir uendret på 3 promille. - Skattesatsen for helårs- og fritidsboliger endres til 2,6. - I 2016 gis et bunnfradrag på kr for alle selvstendige og godkjente boenheter i helårs- og fritidsboliger som ikke brukes i næringsvirksomhet. Tilleggsforslag fra Tor Olav Tønnessen Pp: Det vises til rådmannens kommentar i pkt 5.3. "Med den sterke befolkningsveksten... i et lengre tidsperspektiv". Forslag A: Lillesand innfører et 4-årig boligbyggingsprogram som fastsetter hvor det skal bygges og hva som skal bygges hvert av de 4 år i planperioden. Programmet rulleres hvert år. Forslag B. Det er en fremtidig målsetting at en større del av de biler kommunen bruker i sin tjenesteproduksjon er null- eller lavutslippsbiler.

13 Endringsforslag 1 ift. formannskapets innstilling fra Einar Holmer-Hoven H pva H, KrF, Frp og Pp: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan vedtas med følgende endringer: 2. Driftsmidler omdisponeres for å kunne leie parkeringsplass i Brekkestø. Kommunen monterer automat og leier ut plasser. 3. Innenfor enhetenes ramme ansettes det aktivitør på Dovre i minimum 60 % stilling. 4. VA investeringene reduseres med 15% hvert år i perioden. Reduserte finansutgifter skal disponeres til reduksjon av VA-gebyrene. 5. Nybygg Habilitering flyttes fra 2018 til Utvidelse Tingsaker tas ut og sees i sammenheng med Skole, struktur og vekst-utvalget. 7. Nye sykehjemsplasser (nettoutgift) legges inn med 16 millioner kr i 2019 i investeringsmidler. 8. Økonomiplanen endres ved at bunnfradrag gjeninnføres fra 2017 for perioden og med et beløp på kroner per boenhet. 9. Stillingshjemler kan bare opprettes eller fjernes etter eget vedtak i formannskapet. 10. Alle investeringsprosjekter på to millioner eller høyere, skal godkjennes i formannskapet før de igangsettes. Formannskapet avgjør hvordan prosjektene skal følges opp. Punktvise forslag fra Høyre: Følgende gjennomgang starter i januar 2016 med ferdigstillelse 30. mai 2016: A. Effektene av ad hoc-utvalgets arbeid gjennomgås og man får tilbakemelding om de konkrete resultatene sett opp mot forventet innsparing. B. Plan og byggesaksavdelingen gjennomgås for å se på ressursbruk i Lillesand kommune opp mot andre kommuner i forhold til saksmengde, kostnadsnivå og drift. C. Miljø, drift og samferdsel gjennomgås for å se på ressursbruk, administrasjon og drift i forhold til oppgaver og budsjett. D. VA avdelingen gjennomgås for å se på de administrative ressurser sammenlignet med tilsvarende kommuner. E. Kommunens bruk av innleide konsulenter, rådgivere og advokater gjennomgås. F. Rådmannen legger frem en oversikt over administrasjonens støtteapparat i de ulike enheter. G. Rådmannen legger frem en oversikt over salgbare eiendommer og kommenterer på forventet tidspunkt for salg og til hvilken pris, der Rådmannen sitter inne med slike opplysninger. H. Vaktmestertjenesten evalueres og sammenlignes med tilsvarende virksomheter i andre

14 kommuner. Også hva som kjøpes av eksterne tjenester og hva som utføres internt. I. Bystyret velger fire personer som referansegruppe. Varaordfører, ordfører og to fra opposisjonen. J. Formannskapet får en sak i februar 2016 på hvordan de ulike rapporter i vedtatt årsbudsjett skal behandles. K. Gjennomgang av eiendomsskatten inklusive bunnfradrag gjennomgås. Man ser på antall fradrag, hvem skal ha bunnfradrag og hvordan dette skal håndteres fra Bystyret får en sak på dette i august L. Driftsøkonomi skal rapporteres i tabell som følger linjeoppsettet i tabell nr 7 i budsjettdokumentet. Endringsforslag 2: Formannskapet får i hvert møte en oppdatert regnskapsrapport som viser den økonomiske situasjon for kommunen. Formannskapet fastsetter hva rapporten skal inneholde. Endringsforslag 3. Formannskapet ber rådmannen via trafikksikkerhetsutvalget legge frem en sak om sikring av skoleveier, som inneholder, oversikt over aktuelle traseer som må forbedres, slik at de kan vurderes i kommende budsjett, opp mot ATP eller fylkeskommunen. Forslag Arnt Helleren Pp: For å lette oversikten / vurdere prisutvikling innen de ulike tjenester skal gebyrnivå og betalingssatser også for de to foregående år fremkomme i forbindelse med rådmannens forslag. Dette skal gjelde sektor for helse og kultur, sektor for skole og barnehave og sektor for tekniske tjenester. Forslag fra Einar Holmer-Hoven H: Sak om støtte til Lillesand Vekst og gebyrregulativ for bobilcamping tas opp i første bystyre i Forslag fra Jon Røthe A: Petter Toldnæs V og Abel Cecilie Knibe Hanssen A velges inn i referansegruppa, jf. pkt. I. Voteringer: Forslag fra Kylland falt med 26 mot 1 stemme. Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 1-7 og 21 falt med 17 mot 10 stemmer. Vedtak med 16 mot 11 stemmer: Endringsforslag 1 til formannskapets innstilling fra Holmer- Hoven vedtas. Vedtak: Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 15 (gang- og sykkelveier m m) vedtas. Vedtak: Endringsforslag 2 (regnskapsrapport) fra Holmer-Hoven vedtas. Vedtak: Endringsforslag 3 (sikring av skoleveier) fra Holmer-Hoven vedtas.

15 Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven (om Lillesand vekst og bobilcamping) vedtas. Vedtak: Forslag fra Helleren (om gebyrnivå og betalingssatser) vedtas. Vedtak: Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 8 (org. oppvekstsektor) vedtas. Vedtak: Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 9 (skolestruktur) vedtas. Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 10 (barnehageplasser) falt med 14 mot 13 stemmer. Vedtak med 25 mot 2 stemmer: Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 12 (kommunale biler) vedtas. Vedtak: Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 13 (VA-gebyrer) vedtas. Vedtak: Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 14 (eksempler endret takstgrunnlag) vedtas. Vedtak: Forslag pkt. A. fra Holmer-Hoven (ad-hoc utvalgets arbeid) vedtas. Vedtak med 16 mot 11 stemmer: Forslag pkt. B. fra Holmer-Hoven (ressursbruk plan/byggesaksavd.) vedtas. Vedtak med 16 mot 11 stemmer: Forslag pkt. C. fra Holmer-Hoven (ressursbruk miljø, drift osv.) vedtas. Vedtak med 16 mot 11 stemmer: Forslag pkt. D. fra Holmer-Hoven (adm ressurser VA) vedtas. Vedtak med 26 mot 1 stemme: Forslag pkt. E. fra Holmer-Hoven (innleide konsulenter osv.) vedtas. Vedtak med 20 mot 7 stemmer: Forslag pkt. F. fra Holmer-Hoven (adm støtteapparat osv.) vedtas. Vedtak: Forslag pkt. G. fra Holmer-Hoven (salgbare eiendommer osv.) vedtas. Vedtak med 18 mot 9 stemmer: Forslag pkt. H. fra Holmer-Hoven (vaktmestertjeneste osv.) vedtas. Vedtak med 26 mot 1 stemme: Forslag pkt. I. fra Holmer-Hoven (valg referansegruppe osv.) vedtas. Vedtak: Forslag pkt. J. fra Holmer-Hoven (formannskapssak rapporter osv.) vedtas. Vedtak: Forslag pkt. K. fra Holmer-Hoven (gjennomgang eiendomsskatt osv.) vedtas. Vedtak: Forslag pkt. L. fra Holmer-Hoven (driftsøkonomi rapporteres osv.) vedtas. Vedtak: Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 20 (rammeoverføring ekstra timer osv.) vedtas. Vedtak med 14 mot 13 stemmer: Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 22 (miljøplan osv.) vedtas. Vedtak med 23 mot 4 stemmer: Fellesforslag fra Knibe Hanssen pkt 23 ( koordinering SFO osv.) vedtas. Forslag fra Tønnessen (om boligboligbyggingsprogram) falt med 23 mot 4 stemmer.

16 Forslag fra Tønnessen (om lavutslippsbiler osv.) falt med 18 mot 9 stemmer. Vedtak: Forslag fra Røthe (opposisjonens medlemmer i referansegruppe) vedtas. BS- 195/15 Bystyrets vedtak er dermed: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan vedtas med følgende endringer: 2. Driftsmidler omdisponeres for å kunne leie parkeringsplass i Brekkestø. Kommunen monterer automat og leier ut plasser. 3. Innenfor enhetenes ramme ansettes det aktivitør på Dovre i minimum 60 % stilling. 4. VA investeringene reduseres med 15% hvert år i perioden. Reduserte finansutgifter skal disponeres til reduksjon av VA-gebyrene. 5. Nybygg Habilitering flyttes fra 2018 til Utvidelse Tingsaker tas ut og sees i sammenheng med Skole, struktur og vekst-utvalget. 7. Nye sykehjemsplasser (nettoutgift) legges inn med 16 millioner kr i 2019 i investeringsmidler. 8. Økonomiplanen endres ved at bunnfradrag gjeninnføres fra 2017 for perioden og med et beløp på kroner per boenhet. 9. Stillingshjemler kan bare opprettes eller fjernes etter eget vedtak i formannskapet. 10. Alle investeringsprosjekter på to millioner eller høyere, skal godkjennes i formannskapet før de igangsettes. Formannskapet avgjør hvordan prosjektene skal følges opp. Følgende gjennomgang starter i januar 2016 med ferdigstillelse 30. mai 2016: A. Effektene av ad hoc-utvalgets arbeid gjennomgås og man får tilbakemelding om de konkrete resultatene sett opp mot forventet innsparing. B. Plan og byggesaksavdelingen gjennomgås for å se på ressursbruk i Lillesand kommune opp mot andre kommuner i forhold til saksmengde, kostnadsnivå og drift. C. Miljø, drift og samferdsel gjennomgås for å se på ressursbruk, administrasjon og drift i forhold til oppgaver og budsjett. D. VA avdelingen gjennomgås for å se på de administrative ressurser sammenlignet med tilsvarende kommuner. E. Kommunens bruk av innleide konsulenter, rådgivere og advokater gjennomgås. F. Rådmannen legger frem en oversikt over administrasjonens støtteapparat i de ulike enheter.

17 G. Rådmannen legger frem en oversikt over salgbare eiendommer og kommenterer på forventet tidspunkt for salg og til hvilken pris, der Rådmannen sitter inne med slike opplysninger. H. Vaktmestertjenesten evalueres og sammenlignes med tilsvarende virksomheter i andre kommuner. Også hva som kjøpes av eksterne tjenester og hva som utføres internt. I. Bystyret velger fire personer som referansegruppe. Varaordfører, ordfører og to fra opposisjonen. J. Formannskapet får en sak i februar 2016 på hvordan de ulike rapporter i vedtatt årsbudsjett skal behandles. K. Gjennomgang av eiendomsskatten inklusive bunnfradrag gjennomgås. Man ser på antall fradrag, hvem skal ha bunnfradrag og hvordan dette skal håndteres fra Bystyret får en sak på dette i august L. Driftsøkonomi skal rapporteres i tabell som følger linjeoppsettet i tabell nr 7 i budsjettdokumentet. - Sak om organisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, fremmes for bystyret innen september Det startes arbeid med ny skolestruktur. Rådmannen leverer forslag til oppdatert skolestrukturplan innen sommeren Planen skal vise hvordan nødvendig kapasitet kan fremskaffes. Oppvekstutvalget skal spille en aktiv rolle i dette arbeidet. - Alle nye kommunale biler skal være lav- og nullutslippskjøretøy eller driftes på fornybar diesel (EN 15940). Dette kan gi reduksjon i driftsutgifter på sikt. - Rådmannen utreder alternative VAR-gebyrer som i større grad gjenspeiler forbruk. - Rådmannen fremskaffer et representativt utvalg av eksempler på hvordan endret takstgrunnlag vil kunne påvirke eiendomsskatten, basert på følgende forutsetninger: Lillesand kommune gjennomførte taksering den gangen man innførte eiendomsskatt i kommunen. Kommunestyret kan velge at eiendomsskatten for boliger skal bygge på verdien (taksten) som er satt på eiendommen i ligninga året før skatteåret. Rådmannen bes å fremskaffe et antall eksempler på hvordan et slikt bytte av takstgrunnlag vil kunne påvirke eiendomsskatten. I utvalget av eksempler bør man ta med noen eiendommer med flere boenheter for å se om eiendomsskatten vil slå annerledes ut for disse i forhold til eiendommer med bare en boenhet. - Ubrukte investeringsmidler fra 2015 på 0,8 millioner overføres til 2016 og avsettes som egenandel i søknad om statlig støtte til gang- og sykkelvei fra Heldalslia til Verkøymakeren, og langs Rv 401 fra Indre Årsnes til fv225. Dersom støtte ikke innvilges, går hele beløpet til gang og sykkelvei fra Heldalslia til Verktøymakeren. (Det finnes en egen støtteordning for sykkeltiltak som kommuner og fylkeskommuner kan søke på. Ordningen krever vedtak om 50 % egenandel før søknad. På denne måten har vi mulighet til å få statlig støtte, og får råd til to sykkelveier. Får vi ikke støtte, blir resultatet som i opprinnelig forslag.) - Rammeoverføringer som finansierer nye krav om ekstra timer i naturfag tilgodeses sektor for skole og PPT. - Rådmannen gjenopptar oppfølgingen av miljøplanen som er utarbeidet av knps og

18 iverksetter miljøsertifisering og grønn innkjøpspolitikk av kommunens enheter og foretak. - Det tilrettelegges for mer koordinering av fritidsaktiviteter i SFO-tiden. - Formannskapet får i hvert møte en oppdatert regnskapsrapport som viser den økonomiske situasjon for kommunen. Formannskapet fastsetter hva rapporten skal inneholde. - Formannskapet ber rådmannen via trafikksikkerhetsutvalget legge frem en sak om sikring av skoleveier, som inneholder, oversikt over aktuelle traseer som må forbedres, slik at de kan vurderes i kommende budsjett, opp mot ATP eller fylkeskommunen. - For å lette oversikten / vurdere prisutvikling innen de ulike tjenester skal gebyrnivå og betalingssatser også for de to foregående år fremkomme i forbindelse med rådmannens forslag. Dette skal gjelde sektor for helse og kultur, sektor for skole og barnehave og sektor for tekniske tjenester. - Sak om støtte til Lillesand Vekst og gebyrregulativ for bobilcamping tas opp i første bystyre i Petter Toldnæs V og Abel Cecilie Knibe Hanssen A velges inn i referansegruppa, jf. pkt. I. Saksdokumenter: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2016 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett 2016 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Lillesand kommune