Protokoll for Årsmøte Værnes Flyklubb

Transkript

1 Protokoll for Årsmøte Værnes Flyklubb Værnes Godkjenning av de stemmeberettigede Alle fremmøtte godkjent som stemmeberettigede. 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Godkjent uten bemerkninger. 3 Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll Som dirigent ble valgt Stig Haugen Som sekretær ble valgt Stein Erik Engesli Følgende ble valgt til å underskrive protokollen o Tor Magnus Juberg o Erik van Rijt 4 Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Årsmeldingen for 2011 ble gjennomgått av formann Svein Åkervik. Det ble stilt spørsmål om hvorvidt VFK faktisk er eier av LN-ACH (Cub) og LN-FMU (Safir). o Dette ble bekreftet, men det bemerkes at det er knyttet klausuler til eierskapet. 5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand Det er anmerket i innkallingen til årsmøte at regnskapet p.t. ikke foreligger i ferdig revidert stand. Dette skyldes forsinkelse hos ekstern regnskapsfører. Foreløpig resultatregnskap ble presentert av kasserer Roy Welle. Det bemerkes at balanseregnskap ikke er klart. Dette er knyttet til over nevnte forhold. Behandling av regnskapet vil finne sted på ekstraordinært årsmøte. Budsjett for 2012 vil også behandles på samme møte. Som svar på spørsmål fra årsmøte ble enkelte praktiske forhold rundt regnskapsføringen i klubben utdypet av kasserer. Side 1 av 5

2 Det føres avdelings- og objektregnskap for relevante deler av virksomheten. Disse synliggjør regnskap for o Hvert enkelt fly o Administrativ avdeling Det ble orientert om de økonomiske forhold rundt LN-ALG (C172). 6 Behandle innkomne forslag og saker 6.1 Strategiplan VFK, oppfølging fra årsmøte 2011 Kontinuerlig arbeid situasjon ikke statisk Mye uavklart Knyttet mot styret Ø.B. Bør ha midlertidige målsetninger Forslag snakke med forsvaret direkte R.W. innspill Det oppfordres til videre bidrag til arbeidet Burde vært konklusjon om foreløpig retning 6.2 Sammenslåing av Værnes Flyklubb og Levanger Mikroflyklubb Dokument fra arbeidsgruppen. Tor Sved orienterer om bakgrunnen for forslaget om sammenslåing. Levanger Mikroflyklubb har siden 1. november 2011 drevet sin skolevirksomhet samlokalisert med VFK. Ide om å formalisere samarbeidet. Det ble stilt spørsmål fra årsmøtet rundt de økonomiske rammene o Kasserer utdyper hvordan dette vil måtte inngå i totalregnskapet for klubben, men vil kunne synliggjøres gjennom eget avdelingsregnskap (se 5). Det ble stilt spørsmål rundt organisatorisk modell o Utkast til mulig modell ble presentert Den samlede klubben har ett styre o Det ble orientert om pålagte funksjoner i den operative organisasjonen, hvor det finnes formelle krav fra NLF og Luftfartstilsynet for hhv. mikrofly- og motorflysiden. Det ble stilt spørsmål rundt tidsrammene for en eventuell sammenslåing o Flere synspunkter ble fremmet Klart inn årsmøte 2013 Betydningen av å agere raskt for å sikre kontinuitet Det kom innspill fra årsmøte om at VFK bør være eier av også mikroflymateriell for å sikre at klubben har inntekter også på denne delen av virksomheten. Andre utfordringer rundt å ikke eie flyene klubben disponerer ble også belyst. Det kom innspill fra årsmøte om at all skoleaktivitet bør ha Værnes som base, også med tanke på flytryggingsansvarligs nærhet til aktiviteten. Flere forslag til formulering av vedtak ble drøftet. Det ble stemt over følgende formulering: Side 2 av 5

3 Årsmøte gir Styret fullmakt til å jobbe videre med Levanger Mikroflyklubb, for å jobbe ut et forslag til organisasjon og økonomi, for endelig behandling på ekstraordinært årsmøte. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 6.3 Innkjøp av nytt fly Det ble stilt et forslag om at årsmøte gir Styret fullmakt til å gå til innkjøp av nytt fly. Forslagsstiller presiserte at dette er et privat forslag, etter som han var medlem av sittende styre. Forslagsstiller presenterte et driftsbudsjett for en Diamond DA40 (Diesel/Jet-A1), og nevnte også Cessna 172 som mulig kandidat. Det er var ikke tatt stilling til merke og modell i forslaget. Men det ble uttrykt en aldersbeskrankning. Forslaget skapte engasjement i årsmøtet, og mange aspekter som bør vurderes ved valg av, og innkjøp av fly ble presentert og diskutert. Det ble stemt over følgende formulering: Årsmøte gir Styret fullmakt til å utarbeide et forslag til innkjøp av nytt fly til behandling på ekstraordinært årsmøte. Forslaget skal omhandle fly ikke elder enn 12 (tolv) år. Det legges ikke føringer for merke og modell forslaget skal inneholde. Forslaget skal omhandle fly som tilfredsstiller krav til bruk som både skole- og klubbfly. Forslaget ble vedtatt mot 1 (en) stemme. 6.4 Referering av 3 andre innkomne forslag Styret anser den ene saken som tilhørende sak om strategiplan. De andre 2 sakene som styresaker for det nye styret, ikke årsmøte Forslag om akrokurs og innkjøp av akrofly 1. Akrokurs kan iverksettes uten vedtak fra årsmøte 2. VFK er allerede i besittelse av fly godkjent for akroflyging (SAAB Safir, LN-FMU) Forslag om etablering av fuel-anlegg for MOGAS Styret er allerede i dialog med Avinor om etablering av MOGAS-anlegg. Det er en rekke formaliteter som må være på plass for å få tillatelse til å etablere et slikt anlegg på Værnes, og dialogen med Avinor vil fortsette Forslag om hangar for utleie Strategiutvalget har jobbet med å utrede ulike alternativer i denne retning. Styret er i periodisk dialog med Avinor om klubbens framtid på Værnes. Dette omfatter blant annet lokalisering, og arealtildeling for hangarbygg og klubbhus. 7 Fastsette medlemskontigent Styret foreslår å holde medlemskontigenten uendret for alle medlemskategorier. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 5

4 8 Vedta klubbens budsjett Jamfør informasjon gitt i punkt 5 utsettes budsjettbehandling til ekstraordinært årsmøte. 9 Behandle klubbens organisasjonsplan Det foreligger ingen forlag om endringer i organisasjonsplanen. 10 Valg Det var ved avstemming 18 (atten) stemmeberettigede til stede Leder og nestleder Leder Valgkomitéens innstilling er Stig Haugen. Stig Haugen er enstemmig valgt Nestleder Valgkomitéens innstilling består av to kandidater; Tor Sved og Ivar Chr. Skaugstad. Tor Sved er valgt med 13 mot 4 stemmer, en stemme er blank 10.2 Styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2) Styremedlem (SM1) Erik van Rijt Styremedlem (SM2) Ivar Chr. Skaugstad Sekretær (SM3) Stein Erik Engesli Kasserer (SM4) Roy H. Welle Varamedlem (VM1) Øyvind Rein Varamedlem (VM2) Eirik Bruset Samtlige 6 (seks) styre- og varamedlemmer er enstemmig valgt, som innstilt fra valgkomitéen 10.3 Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan Flytryggingsleder Svein Åkervik Teknisk leder (TL) Eirik Bruset Skolesjef (SS) Tommy Flakk Operativ leder (OL) Tommy Flakk Vaktmester (V) Ole G. Troseth Valgkomitéens kandidat til vervet flytryggingsleder trekker sitt kandidatur. Årsmøte foreslår Jan Georg Sved til flytryggingsleder. Som flytryggingsleder er Jan Georg Sved enstemmig valgt Side 4 av 5

5 De øvrige verv er enstemmig valgt, som innstilt fra valgkomitéen 10.4 Revisorer (2) Revisor (R1) Joar Grøtting Revisor (R2) Bjørnar Svingen Begge revisorer er enstemmig valgt, som innstilt fra valgkomitéen 10.5 Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet Valg ble ikke foretatt Valgkomité med leder og 2 medlemmer, og 1 varamedlem for neste årsmøte Valgkomité (VL) - Bjørn Seiersten Valgkomité (V1) Ole G. Troseth Valgkomité (V2) Elisabeth Jåsund Valgkomitéen er enstemmig valg, som innstilt fra valgkomitéen. Tor Magnus Juberg Erik van Rijt Side 5 av 5