HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar Varighet: kl Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm, Petter Lilleby, Gjermund Krogstad, Turi N. Bakken, Fridtjov Øwre, Anne Grethe Erlandsen, Unni Skaar og Nils Einar Nesdam. Varamedlemmer: Helge Ramsdal Forfall: Elin Nesje Vestli Varamedlemmer: Administrasjonen: Birgitta Næss (sak 01, 03, 04, 05 og 06) Einar Amundsen (sak 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 og 15) Asmund Skåren (sak 02)

2 SAKLISTE I BESLUTNINGSSSAKER Sak 01/05 Mandat for Læringsmiljøutvalget, revidert Sak 02/05 Høgskolen i Østfold foreløpig regnskap Sak 03/05 Revidert personalpolitikk. Sak 04/05 Revisjon av Høgskolens kvalitetssystem. Sak 05/05 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget. Sak 06/05 Oppnevning av medlemmer til Studentsamskipnadens styre. Sak 07/05 Opphør av ordning for overgang til nye studier. Sak 08/05 Revisjon av regler for lokale opptak. Sak 09/05 Søknad om etablering av eksternfinansiert studium i sosial og flerkulturell pedagogikk 2. Sak 10/05 Sak 11/05 Søknad om etablering av eksternfinansiert studium i tilpasset opplæring og differensiering. Søknad om etablering av eksternfinansiert studium i kroppsøving og uteaktiviteter for barnetrinnet. Sak 12/05 Søknad om etablering av videreutdanning i rusproblematikk klinisk fordypning. Sak 13/05 Søknad om etablering av videreutdanning i akuttsykepleie/frontlinesykepleie. Sak 14/05 Søknad om etablering av ledelse 2. Sak 15/05 Søknad om etablering av nytt påbygningsstudium: Natur og friluftsliv. SAKER TATT PÅ FULLMAKT: Sak 16/05 Utnevning av innstillingsutvalg for tilsetting i stilling som studiedirektør ved HiØ II ORIENTERINGER OG DRØFTINGER 1. Realfagssatsning notat Hans Blom 2. Organisering Remmen. Notat Tore Petter 3. Ressursanalyse prosjektplan 4. Gjennomgang av studieportefølje prosjektplan første del. 5. Mulig program for besøk av NOKUT komitè 2

3 III REFERATER 1. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for helse og sosialfag, Protokoll fra møte i avdelingsstyret for informasjonsteknologi, Protokoll fra møte i avdelingsstyret for lærerutdanning, Protokoll fra møte i avdelingsstyret for samfunnsfag og fremmedspråk, Protokoll fra møte i læringsmiljøutvalget, og IV EVENTUELT. Sak 01/05 Mandat for læringsmiljøutvalget, revidert. 1. LMUs foreslag til revidert mandat for Læringsmiljøutvalget vedtas 2. Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å peke ut institusjones representanter i Læringsmiljøutvalget i tråd med nytt mandat 1. LMUs foreslag til revidert mandat for Læringsmiljøutvalget vedtas 2. Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å peke ut institusjones representanter i Læringsmiljøutvalget i tråd med nytt mandat Sak 02/05 Høgskolen i Østfold foreløpig regnskap Foreløpig regnskap for Høgskolen i Østfold 2004 tas til orientering 2. Behandling av endelig regnskap legges fram for høgskolestyret i juni som del av årsrapporten. 1. Foreløpig regnskap for Høgskolen i Østfold 2004 tas til orientering 2. Behandling av endelig regnskap legges fram for høgskolestyret i juni som del av årsrapporten. 3

4 Sak 03/05 Revidert personalpolitikk. Styret for Høgskolen i Østfold godkjenner det fremlagte utkastet. Styret for Høgskolen i Østfold godkjenner det fremlagte utkastet. Sak 04/05 Revisjon av høgskolens kvalitetssystem. Prinsippbeskrivelse for Kvalitetsystemet for Høgskolen i Østfold vedtas. Prinsippbeskrivelse for Kvalitetsystemet for Høgskolen i Østfold vedtas.. Sak 05/05 Årsrapport fra læringsmiløjøutvalget (lmu). Høgskolens styre tar rapporten til etterretning. Høgskolens styre tar rapporten til etterretning. Sak 06/05 Oppnevning av medlemmer til studentsamskipnadens styre. Som representanter for høgskolen i Studentsamskipnadens styre oppnevnes: 1. Elin Nesje Vestli 2. Birgitta Næss Som vararepresentanter oppnevnes: 1. Eva Lambertsson Björk 2. Direktørens stedfortreder. 4

5 Som representanter for høgskolen i Studentsamskipnadens styre oppnevnes: 1. Elin Nesje Vestli 2. Birgitta Næss Som vararepresentanter oppnevnes: 1. Eva Lambertsson Björk 2. Direktørens stedfortreder. Sak 07/05 Opphør av ordning for overgang til nye studier. Ordning for overgang til nye studier ved Høgskolen i Østfold (internt opptak) opphører fra og med opptaket i Ordning for overgang til nye studier ved Høgskolen i Østfold (internt opptak) opphører fra og med opptaket i Sak 08/05 Revisjon av regler for lokale opptak. Styret vedtar reviderte regler for lokale opptak ved Høgskolen i Østfold: 1. Forskrift om opptak og rangering av søkere til masterutdanninger, videreutdanninger og praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold. 2. Utfyllende bestemmelser for opptak på realkompetanse ved Høgskolen i Østfold. Styret vedtar reviderte regler for lokale opptak ved Høgskolen i Østfold: 1. Forskrift om opptak og rangering av søkere til masterutdanninger, videreutdanninger og praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold. 2. Utfyllende bestemmelser for opptak på realkompetanse ved Høgskolen i Østfold. 5

6 Sak 09/05 Søknad om etablering av eksternfinansiert studium i sosial og flerkulturell pedagogikk 2, 30 studiepoeng Styret etablerer Sosial og flerkulturell pedagogikk 2, 30 studiepoeng som et eksternt finansiert studium. Styret etablerer Sosial og flerkulturell pedagogikk 2, 30 studiepoeng som et eksternt finansiert studium. Sak 10/05 Søknad om etablering av eksternfinansiert studium i tilpasset opplæring og differensiering, 30 studiepoeng Styret godkjenner Tilpasset opplæring og differensiering, 30 studiepoeng, som et eksternfinansiert studietilbud. Styret godkjenner Tilpasset opplæring og differensiering, 30 studiepoeng, som et eksternfinansiert studietilbud. Sak 11/05 Søknad om etablering av eksternfinansiert studium i kroppsøving og uteaktiviteter for barnetrinnet, 30 studiepoeng Styret etablerer Kroppsøving og uteaktiviteter rettet mot barnetrinnet, 30 studiepoeng, som et eksternfinansiert studium. Styret etablerer Kroppsøving og uteaktiviteter rettet mot barnetrinnet, 30 studiepoeng, som et eksternfinansiert studium. 6

7 Sak 12/05 Søknad om etablering av videreutdanning i rusproblematikk klinisk fordypning, 45 studiepoeng, oppdrag fra stiftelsen rus nett Styret etablerer Videreutdanning i rusproblematikk klinisk fordypning, 45 studiepoeng, som et eksternfinansiert studietilbud. Styret etablerer Videreutdanning i rusproblematikk klinisk fordypning, 45 studiepoeng, som et eksternfinansiert studietilbud. Sak 13/05 Søknad om etablering av videreutdanning i akuttsykepleie/frontlinesykepleie 90 studiepoeng oppdrag fra Sykehuset Østfold HS Styret godkjenner etablering av videreutdanning i akuttsykepleie/frontlinesykepleie, 90 studiepoeng, som eksternt finansiert tilbud. Styret godkjenner etablering av videreutdanning i akuttsykepleie/frontlinesykepleie, 90 studiepoeng, som eksternt finansiert tilbud. Sak 14/05 Søknad om etablering av ledelse 2, 30 studiepoeng, som bevilgningsfinansiert studium Styret etablerer Ledelse 2, 30 studiepoeng som bevilgningsfinansiert studietilbud. Igangsetting vurderes under budsjettbehandlingen høsten 2005 og i lys av samlet gjennomgang av høgskolens samlede studieportefølje. Styret etablerer Ledelse 2, 30 studiepoeng som bevilgningsfinansiert studietilbud. Igangsetting vurderes under budsjettbehandlingen høsten 2005 og i lys av samlet gjennomgang av høgskolens samlede studieportefølje. 7

8 Sak 15/05 Søknad om etablering av nytt påbygningsstudium: Natur og friluftsliv, 30 studiepoeng, bevilgningsfinasiert Styret etablerer Natur og friluftsliv, 30 studiepoeng som et bevilgningsfinansiert tilbud ved høgskolen. Styret forutsetter at studieplanens innhold forankres i regionens natur og friluftsliv. Styret vil ved eventuell vurdering av igangsetting av studiet ha endelig studieplan til orientering. Styret etablerer Natur og friluftsliv, 30 studiepoeng som et bevilgningsfinansiert tilbud ved høgskolen. Styret forutsetter at studieplanens innhold forankres i regionens natur og friluftsliv. Styret vil ved eventuell vurdering av igangsetting av studiet ha endelig studieplan til orientering. SAKER TATT PÅ FULLMAKT: Sak 16/05 Utnevning av innstillingsutvalg for tilsetting i stilling som studiedirektør ved HiØ Birgitta Næss Hans Blom og Eva L. Bjørk, avdelingsledere 1 hovedtillitsvalgt 1 studentrepresentant Personalseksjonen fungerer som sekretær. Knut Aarvak rektor Birgitta Næss høgskoledirektør 8