MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 133/15 15/915 GODKJENNING AV POOROTKOLL FRA

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00-16:30 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 133/15 15/915 GODKJENNING AV POOROTKOLL FRA /15 15/115 KOMMUNAL SKATTEINNKREVING 135/15 15/508 TERTIALRAPPORT DRIFT /15 15/509 INVESTERINGSRAPPORT HØST /15 14/953 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM - GBNR 2/68 138/15 14/859 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV FRITIDS- OG NAUSTTOMT FRA GBNR. 37/6, NORDEIDET

2 139/15 15/550 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR. 3/10, TILLEGGSPARSELL TIL BOLIGEIENDOM GBNR. 3/91 140/15 15/795 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, FOR DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR 41/4 141/15 15/842 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPRÅKOPPLÆRING - REINØY SJØMAT AS 142/15 15/506 TV - AKSJONEN /15 15/593 SPONSING- KARLSØY PAINTBALLKLUBB 144/15 15/914 REFERATSAKER

3 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00-16:30 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 133/15 15/915 GODKJENNING AV POOROTKOLL FRA /15 15/115 KOMMUNAL SKATTEINNKREVING 135/15 15/508 TERTIALRAPPORT DRIFT /15 15/509 INVESTERINGSRAPPORT HØST /15 14/953 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM - GBNR 2/68 138/15 14/859 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV FRITIDS- OG NAUSTTOMT FRA GBNR. 37/6, NORDEIDET

4 139/15 15/550 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR. 3/10, TILLEGGSPARSELL TIL BOLIGEIENDOM GBNR. 3/91 140/15 15/795 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, FOR DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR 41/4 141/15 15/842 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPRÅKOPPLÆRING - REINØY SJØMAT AS 142/15 15/506 TV - AKSJONEN /15 15/593 SPONSING- KARLSØY PAINTBALLKLUBB 144/15 15/914 REFERATSAKER

5 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00-16:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 133/15 15/915 GODKJENNING AV POOROTKOLL FRA /15 15/115 KOMMUNAL SKATTEINNKREVING 135/15 15/508 TERTIALRAPPORT DRIFT /15 15/509 INVESTERINGSRAPPORT HØST /15 14/953 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM - GBNR 2/68 138/15 14/859 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV FRITIDS- OG NAUSTTOMT FRA GBNR. 37/6, NORDEIDET 139/15 15/550 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR. 3/10, TILLEGGSPARSELL TIL BOLIGEIENDOM GBNR. 3/91 140/15 15/795 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, FOR DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR 41/4

6 141/15 15/842 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPRÅKOPPLÆRING - REINØY SJØMAT AS 142/15 15/506 TV - AKSJONEN /15 15/593 SPONSING- KARLSØY PAINTBALLKLUBB 144/15 15/914 REFERATSAKER Hansnes, Mona Pedersen ordfører

7 Sak 133/15 GODKJENNING AV POOROTKOLL FRA Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkivsaksnr.: 15/915 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 133/15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen fra møtet legges med dette fram for godkjenning. Vedlegg: Protokoll Side 3 av 27

8 Sak 134/15 KOMMUNAL SKATTEINNKREVING Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 203 Arkivsaksnr.: 15/115 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/15 Kommunestyret /15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar foreliggende høringsuttalelse om fortsatt kommunal skatteinnkreving Bakgrunn: I juni i fjor ga Finansdepartementet oppdrag til Skattedirektoratet om å utrede overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten. Dette arbeidet resulterte i en rapport som kom i november i fjor og som nå er på høring med frist 2. mars. Forslaget i rapporten går i korthet ut på å overføre alle skatteoppgaver fra kommunene til Staten. I Troms er det i forslaget kontorer kun i Tromsø og Harstad som skal håndtere alle skattytere i hele fylket. Vurdering: Kommunestyret vedtok allerede i juni en uttalelse mot dette forslaget. I og med at saken først nå er på formell høring fremmer vi den på nytt, fortsatt med motstand mot forslaget. Høringsutkastet denne gangen er basert på et innspill fra NKK som er sendt til alle kommuner. I tillegg har også KS avgitt en uttalelse som vi foreslår å støtte. Det er viktig å avgi høring da saken også denne gangen kommer til å bli avgjort i Stortinget. Regjeringen er for statliggjøring, men støttepartiene KrF og Venstre har sagt at de vil se an høringsrunden. De rødgrønne er mot forslaget. Endelig avgjørelse i Stortinget er forventet i juni. Vedlegg: Side 4 av 27

9 Sak 135/15 TERTIALRAPPORT DRIFT Saksbehandler: Rune Stifjell Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/508 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/15 Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 1. Tertialrapport for drift tas til etterretning. 2. Budsjettreguleringer i tråd med oppdatert budsjettskjema 1A og 1B vedtas 3. Kommunestyret ber rådmannen fortsatt ha ekstra stort fokus på budsjettbalanse for å unngå ROBEK og godkjenner at tredje rapportering kun omfatter økonomi Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 89/15 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 1. Tertialrapport for drift tas til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen ha ekstra stort fokus på budsjettbalanse framover og ber om at det også i år rapporteres to ganger på høsten slik som i fjor. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne tertialrapportering nr 2 i oktober Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 36/15 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 27

10 Sak 135/15 Vedtak: 1. Tertialrapport for drift tas til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen ha ekstra stort fokus på budsjettbalanse framover og ber om at det også i år rapporteres to ganger på høsten slik som i fjor. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne tertialrapportering nr 2 i oktober Saksutredning: Bakgrunn: Kommuneloven pålegger rådmannen å rapportere status på økonomi minst to ganger i løpet av året. I Karlsøy har vi som hovedregel valgt å gjøre dette gjennom to tertialrapporter en pr utgangen av april og en pr utgangen av august. For bedre oversikt gjøres det en rapportering for drift og en for investering. Vanligvis rapporteres det via hovedutvalgene og i tillegg formannskapet for de enheter som ikke tilhører ett av hovedutvalgene og deretter en samlet rapportering til kommunestyret. I og med valget er jo ikke hovedutvalgene kommet i gang med sitt arbeid på det tidspunkt rapport nr 2 skal behandles i år og derfor går alt samlet til formannskapet denne gangen. I tillegg ble det i årets første rapportering meldt om stor usikkerhet for om vi klarer å holde oss innenfor budsjett eller ikke. Ut fra det vedtok kommunestyret i juni at vi skal ha en tredje rapportering i år. Den gjøres da pr midten av november og kommer direkte til kommunestyret i desember. Prosedyren for en slik rapportering er at rådmannen har møte med og får inn skriftlig rapportering fra alle enhets-/etatsledere og ut fra det lages denne redigerte sammenfatningen av de viktige momentene kommunestyret må vite noe om. Enhetene og rådmannen er på vanlig måte gitt fullmakter til å omfordele midler innenfor egne budsjettrammer i tråd med føringer gitt av kommunestyret. Hensikten med at rådmannen skal rapportere til kommunestyret minst to ganger i året er for det første å informere om hvorvidt alt går som planlagt. For det andre må kommunestyret vedta korrigerende tiltak hvis det meldes om avvik. De mest vanlige tiltakene er å omprioritere midler så langt det er mulig og evt stoppe eller forskyve planlagte oppgaver for å spare penger. Rådmannens rapporteringsplikt omfatter også å komme med forslag til mulige tiltak. Rapporteringen er lagt opp slik at først kommenteres forhold som gjelder alle enheter/etater og deretter det som gjelder for hver enkelt. I hovedsak blir det da økonomisk status som blir særskilt for hver enkelt. Men det er viktig for kommunestyret å være obs på at selv om det fort kan bli fokus på pengene når vi har for høye utgifter er ikke tertialrapporteringen en ren økonomirapport. Den skal også omhandle kvalitet og nivå på tjenestene. Side 6 av 27

11 Sak 135/15 Vurdering: Felles for alle: Her nevnes en del forhold som gjelder flere og som dermed ikke trenger ytterligere utdyping på hver enhet. Lønnsoppgjøret kom i havn innenfor den anslåtte rammen. I utgangspunktet har kommunestyret satt av en fellespott som det er tenkt å fordele ut nå på høsten når det endelige resultatet er kjent for alle enheter/etater. I år foreslår rådmannen at vi gjøre et unntak fra dette. Dette som en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 57/15 om økt kapasitet for å redusere køen av søkere til barnehagene. Dette ble vedtatt finansiert med et bidrag fra alle tjenesteområder og det vil da være direkte upraktisk å først dele ut penger for lønnsoppgjøret og deretter plukke inn penger fra alle for å styrke barnehagene. For pensjon er det en del endringer ved at lønnsoppgjøret ble noe billigere enn det som var lagt til grunn tidlig i fjor høst. Dette og noen andre forhold gir oss betydelig lavere premie i år, men mesteparten utlignes mot at premieavviket går nesten like mye ned. Siste prognose viser en netto sparing på ca ,-. Rådmannen foreslår at sparingen brukes til å dekke underskuddet fra 2013 som vi må få ordnet i år for å unngå ROBEK. Årets budsjett ble balansert bl.a. gjennom vedtak om reduksjon av bemanning i nesten samtlige enheter/etater hovedsakelig med virkning fra juli/august. Det ble noen oppsigelser, men så langt som mulig har det blitt løsning gjennom naturlig avgang og permisjoner. For noen enheter er det også funnet andre midlertidige løsninger ut året slik at ny vurdering må gjøres pr Oppsummert har vi klart den økonomiske biten av denne innsparingen for inneværende år. Dette hadde ikke vært mulig uten et veldig godt samarbeid med fagforeningene Øvrige innsparinger er stort sett i rute. Det er denne gangen meldt inn uheldige utslag knyttet til kutt i overtid. Særlig melder barnehagene at de som følge av kuttet får gjennomført for lite planlegging med hele personalgruppa samlet og det kan gi et dårligere tilbud. Sykefraværet er totalt sett høyere enn årets mål på gjennomsnittlig 10 % for kommunen under ett og det er nå så godt som sikkert at målet ikke nås. Innenfor dette er det stort sprik mellom enhetene og rådmannen har hatt og vil ha en særlig oppfølging på dette med de enhetene som pr nå ligger over måltallet. Temaet er også tatt opp på ledermøter og i AMU og noen enheter med særlig høyt fravær skal delta i prosjekt ibedrift sammen med NAV i høst og neste år. Kommenteres ikke nærmere for den enkelte enhet. For øvrige mål vedtatt av kommunestyret har rådmannen fra i høst fått i gang en mer løpende oppfølging med utprøving av et opplegg som innføres fullt ut fra starten av neste år. Pr nå ser det ut for at godt over halvparten av målene er godt innenfor rekkevidde. I denne underveisrapporteringen gis ikke nærmere detaljer rundt hvert enkelt mål, men kommunestyret kan vite at det tas inn i årsmeldingen. Da skal det også gis forklaringer om årsaker på de målene vi ikke når. Rentenivået holder seg fortsatt hyggelig lavt og det gir oss antagelig litt lavere utgift. Men samtidig blir det mindre inntekt både på fordringer, innskudd og også i selvkostkalkylene. Det gjøres derfor ingen endring nå heller da nettoeffekten blir lav. Side 7 av 27

12 Sak 135/15 Det ble i forrige rapport omtalt en skattesvikt for hele landet også i år. Til forskjell fra i fjor kom det i år noe kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett. Men selv med dette viser siste prognose at vi ligger an til en svikt på skatt og rammetilskudd på ,-. Dette er noe lavere enn prognosen i forrige rapport. Det forventes en oppdatering om dette i statsbudsjettet som legges fram etter at denne rapporten er ferdigskrevet, men før politisk behandling. Det vil derfor komme en oppdatering på dette rett i møtet. Inntil videre legger vi til grunn en svikt på en halv million. Særskilte ting på hver enhet: Stabsavdelingen inkl rådmannen og politisk virksomhet: Varslet usikkerhet om ramma holder i forrige rapportering og nå er det klart at det blir overskridelser. Prognose pr nå på 1 million. Skyldes grovt sett: drøyt halvparten kommer fra unøyaktig budsjettgrunnlag på flere områder og manglende budsjett for gjennomføring og oppfølging av valget. Videre vedtok kommunestyret i april å starte opp flyktningetjeneste i år uten at det samtidig ble anvist sikker inndekning og på voksenopplæringen kunne ikke vedtatt nedbemanning gjennomføres fullt ut grunnet økte behov. Sprekk gjelder følgende områder: Politisk område inkl valg og kontrollutvalg, kantina, voksenopplæringen, kulturskolen, flyktningekontoret, servicekontoret og IKT. Utgiftene til flyktningetjenesten dekkes inn av tilskudd hvis vi blir klare og i stand til å ta i mot flyktninger i år. Her er det noe usikkerhet knyttet til oss selv til om vi har boliger og noe knyttet til at vi ikke selv fullt ut kan bestemme hvem vi får og når. Vi har fått helt klar beskjed om at ingen av de flyktningene som kommer til landet nå i høst er bosettingsklare i år, og det er da de som har sittet lenge på mottak som er aktuelle før jul. Usikkerheten rundt tilskuddene gjør at vi ikke kan budsjettere med dem nå og derfor er prognosen 1 million i sprekk. Så vil usikkerheten være mer avklart til siste rapportering, men om vi får tilskudd vil likevel over halvparten ikke dekkes av dette og årsprognosen er dermed uansett over en halv million i sprekk. Hansnes skole: Vil med det vi vet pr nå holde rammen pr utgangen av året. En viss usikkerhet knyttet til gjesteelever i andre kommuner, men rådmannen legger opp til en justering slik at dette uansett ikke skal gi ubalanse for hver enkelt skole. Konkret justering tas i siste rapportering. Vannøy oppvekstsenter Pr nå mest trolig at det blir sprekk i år. Har i hovedsak sammenheng med feil i budsjettgrunnlaget der det ikke er justert for inntektsposter som ikke er aktuelle i år. Anslag pr nå ,- i minus. Styrking av barnehagen i Vannvåg med 0,5 årsverk for å ta inn barn uten rettighet finansiert fullt ut i eget tiltak. Det meldes bekymring for at barnetallet i begge barnehagene nå er så lavt at det ikke er nok årsverk i bemanningsnormen til at det er minst to på jobb hele åpningstiden. Hansnes/Gamnes/Stakkvik barnehage Er i rute til å holde ramma når økt kapasitet for barn på venteliste finansieres på annen måte. Side 8 av 27

13 Sak 135/15 Melder utfordring med å ivareta det pedagogiske tilbudet i barnehagen på Hansnes godt nok etter at styrer ble felles enhetsleder for 3 barnehager fra august uten at det samtidig ble tilført ressurser. Ved økning i barnetallet senere i høst blir det samtidig lagt inn ressurser til delstilling som fagleder. Hovedutvalg KO vedtok i vinter å stenge barnehagen i Stakkvik fra i høst pga lavt søkertall. De vedtok også at innsparingen skal avsettes som reserve innenfor utvalgets ansvarsområde. Midlene må prioriteres til betaling for elever i andre kommuner. Endelig avklaring på dette tas i siste rapportering og evt midler til gode vil hvis nødvendig da bli omdisponert for å unngå underskudd totalt sett. Helse og sosial: Er pr nå i balanse, men har gjort store interne omdisponeringer pga nye utfordringer knyttet særlig til nødvendig helsehjelp for enkeltbrukere samt andre rettighetsbaserte utgifter som har dukket opp i løpet av året. Omdisponering har vært mulig som følge av at det er vanskelig å få tak i kvalifisert personell til å bemanne opp den nye sykehjemsavdelingen som skulle vært i drift fra september. I tillegg er det også gjort avtale med Tromsø kommune om salg av to plasser. Langsiktig utfordring med at tilsvarende omdisponeringer ikke kan påregnes neste år og behovene synes å være av varig karakter. NAV: Pr nå ser det ut som ramma holder. Har brukt mer enn planlagt på økonomiske bidrag, særlig pga dyre tiltak som følge av mangel på boliger til vanskeligstilte. Har i år kunnet omdisponere innenfor ramma grunnet lavere behov på andre områder, men det kan ikke legges opp til at det er en varig løsning. Drift og utvikling: Ligger pr nå an til balanse. Har en inntektssvikt på to områder. Det pågår reguleringsarbeid for steinbruddet i Kvalsberg og driftsselskapet jobber selv med en driftsplan. Ingen av disse planene blir ferdig sånn at det er ikke trolig med ordinær drift i år og vi vil dermed ikke få noe inntekter. Det er i budsjettet lagt til grunn gjennomsnittlig garantibeløp så i praksis betyr det tilsvarende mer inntekter i de to kommende årene, men isolert hjelper ikke det i år. I tillegg blir det noe svikt på byggesaksgebyr grunnet sykemeldingsperiode og opplæring av nyansatt. Motsatt vei er det slik at en del av reguleringsplanarbeidet for 4 nye industriområder ikke blir ferdig i år og halvparten av utgiften, ,-, må forskyves til neste år. Oppsummering: Pr nå stor usikkerhet knyttet til om vi klarer å drive i balanse og overvekt mot at det blir underskudd totalt sett. Underskudd fra 2013 på ,- foreslår vi dekket nå, men gjennomføring avhenger av at vi går i balanse på den øvrige drifta. Det er dermed fortsatt en betydelig usikkerhet til om vi klarer å unngå ROBEK. Side 9 av 27

14 Sak 135/15 Mulige inndekninger som rådmannen ser pr nå er at det kan bli noe igjen på lønnsbufferen etter at nye barnehageplasser der dekt, at det er noe igjen av innsparingen i Stakkvik, at det blir en mindre skattesvikt og at vi får flyktninger før jul. I tillegg vil rådmannen følge opp enhetene tett før siste rapportering og se på muligheten for å stanse eller forskyve oppgaver til neste år. Normalt skal det følge med en oppdatert budsjettoversikt i slike saker. Men grunnet en pågående oppgradering av økonomisystemet er det blitt en feil som gjør at slik oversikt ikke er klar til formannskapets behandling. Vi regner som sikkert at den kan vedlegges til kommunestyrets endelige behandling av saken. Vedlegg: Side 10 av 27

15 Sak 136/15 INVESTERINGSRAPPORT HØST 2015 Saksbehandler: Rune Stifjell Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert og oppdatert skjema 2 A Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 90/15 Behandling: Forslag fra ordfører: Nytt pkt 3: Salg av barnehagebygget i Vannvåg stilles i bero inntil videre. Pkt. 1, 2 og 3 enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert og oppdatert skjema 2 A 2. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtale om forskuttering for Mikkelvika innfallsport når alle forutsetninger er avklart 3. Salg av barnehagebygget i Vannvåg stilles i bero inntil videre. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 37/15 Behandling: Nytt punkt 2: Side 11 av 27

16 Sak 136/15 Kommunestyret godkjenner at det inngås avtale om forskuttering for Mikkelvika innfallsportal for inntil kr ,- midlertidig finansiert med lån. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne den endelige avtalen med verneområdestyreet. Vedtak: 1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert og oppdatert skjema 2 A 2. Kommunestyret godkjenner at det inngås avtale om forskuttering for Mikkelvika innfallsportal for inntil kr ,- midlertidig finansiert med lån. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne den endelige avtalen med verneområdestyreet. 3. Salg av barnehagebygget i Vannvåg stilles i bero inntil videre. Saksutredning: Bakgrunn: Tertialrapportering av investeringer skal som vanlig gi en kortfattet status på framdrift og penger på vedtatte prosjekter. Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt. Vanligvis blir det rapportert bare på de prosjektene som det er noe endring på, men denne gangen sier vi litt om alle slik at det nye kommunestyret er orientert om hvilke prosjekter som pågår i år. Vurdering: 003 VANNVÅG OPPVEKSTSENTER Gjenstår nå asfaltering som forsøkes samkjørt med øvrig asfaltarbeid på Vannøya for å få gunstig pris. Ramma holder ved at asfaltmengden tilpasses gjenstående midler MIKKELVIKA INNFALLSPORT På det nærmeste avsluttet. Gjenstår grusing som tas samtidig med den kommunale veien i området og ferdigstilling av båtoppsett som skal gjøres på dugnad våren I tråd med vedtak fra juni har områdestyret skaffet finansiering på ekstrautgiftene. Vi har fått melding om at tilskuddet kan utbetales allerede i år og da slipper vi å inngå avtale om forskuttering. 005 OMSORGSBOLIGER Forprosjekt er ikke ferdigstilt som planlagt. I stedet vil det i høst kjøres en tilbudskonkurranse etter en ny metode der tilbyderne lager forslag til løsning ut fra vår beskrivelse av hva vi ønsker. Dette medfører at vår utgift til planlegging blir lavere i år og vi henter ut ,- som overføres til andre prosjekter mot tilsvarende økning neste år når byggingen kommer i Side 12 av 27

17 Sak 136/15 gang. Forsinket planlegging gjør at vi nå legger til grunn ferdigstilling , 6 mnd senere enn tidligere antatt. 009 KVALSHAUSBERG STEINBRUDD Kjøp av eiendom gjennomført i tråd med formannskapets vedtak fra mai. Kjøpesum i tråd med vedtak og den og omkostninger innarbeides nå, totalt ,- finansiert med omdisponeringer. 010 AVLØP HANSNES Planarbeidet påbegynt og Slettmo prioriteres først. Blir gjort noe mindre i år enn først tenkt og budsjettet tas ned med ,- med forskyving til BRANNVERNTILTAK Fortsatt skolene som førsteprioritet og det forventes ferdigstilling i år innenfor ramma. Kan også bli aktuelt å påbegynne evt tiltak på skolene. 013 VANNAVALEN INDUSTRIOMRÅDE I rute i tråd med kommunestyrets vedtak fra juni. Blir ferdig innenfor ramma før jul. 023 IKT UTSKIFTING Årets ramme er fordelt mellom oppgradering innen helse og sosial og oppstart på nytt telefonisystem. Det som gjelder helse og sosial er påbegynt med ferdigstilling i høst. Telefoni er under oppstart med planlagt avslutning i Mest trolig at det vesentlige av utgiftene til telefoni kommer først i 2016 og derfor omdisponeres nå ,- til finansiering av andre prosjekter i år, med tilsvarende oppjustering neste år. 025 HANSNES S BARNEHAGE Gjelder et sluttoppgjør og nå er alt på plass og det gjennomføres før jul innenfor ramma. 030 STAKKVIK HAVN Anleggsarbeidene herunder flytekaianlegget avsluttes innen Skulle egentlig vært ferdig nå, men det ble en feil fra entreprenøren vedr mudring som gir en uforutsett forsinkelse. Revidert ramme for prosjektet ble i fjor fastsatt til 20 mill. Det er to forbehold som gjør at det kan bli avvik på denne. For det første er vi enig med entreprenøren om at endelig sluttoppgjør for utrasingen i fjor avklares når arbeidet for øvrig er ferdig. I tillegg har vi i høst fått et innspill fra revisor vedr momsfradrag på dette prosjektet. I samråd er vi kommet til at vi må spørre Skatt Nord om endelig avklaring. Vi tar sikte på å prøve å få svar fra dem til neste rapportering, men det ligger en mulig sprekk i millionklassen her. Uansett vil forsinket framdrift medføre at endelig sluttoppgjør kommer i VANNVÅG NYE HAVN Litt gjenstående arbeid fra hovedprosjektet i fjor. Avsluttes i år innenfor ramma. Side 13 av 27

18 Sak 136/ SENGSKROKEN KIRKEGÅRD Som godkjent i fjor er prosjektet delt på 2014 og Prosjektet avsluttes i høst innenfor revidert ramme. 052 SLETTMO BOLIGFELT Kjøp av grunn behandlet i formannskapet i mai og er nå gjennomført. Prosjektering pågår og det tas sikte på anbudsrunde med kontraktsinngåelse rundt jul. Forventes 20 byggeklare tomter i september SALG KOMMUNAL EIENDOM I utgangspunktet vedtatt salg av 3 bygg, men kommunestyret stoppet det ene i juni. De andre to gjennomført og avsluttet som planlagt. 063 AVLØP HANSNES KARDEMOMME SØR Overheng fra i fjor som forventes ferdig i høst innenfor ramma. 064 SPYLEBIL Selve bilen kjøpt i fjor, men noe utstyr skaffes i år og forventes avsluttet i høst innenfor ramma. 079 KOKKEVOLLEN VANNVERK VERK Flerårig prosjekt som ble påbegynt så vidt i fjor. Framdrift i samråd med innspill/pålegg fra Mattilsynet. Pr nå ingenting som tyder på sprekk. 080 KARLSØY SYKEHJEM Totalramma tatt ned med 2 mill i aprilmøtet og det forventes fortsatt å holde. Gjenstående arbeider i tråd med opprinnelig prosjektplan planlegges gjort med ferdigstilling før jul. 090 EGENKAPITALTILSKUDD KLP Endelig avregning kom som vanlig nå på høsten. Ble ,- i merutgift som justeres inn nå. 092 STARTLÅN I vinter fikk alle kommuner kutt i tildelingen fra Husbanken grunnet lavere totalramme. Dette er nå rettet opp med en ekstrabevilgning og vi får totalramme som forutsatt og det er påregnelig at det blir full tildeling før jul. Etter en innstramming i regelverket fra Husbanken er det blitt en økning i tildeling til refinansieringer. Regulerer inn ekstratildelingen. 098 GENERELL FINANSIERING Etter omdisponeringer ser det pr nå ut for at vi kan gjennomføre revidert framdrift innenfor årets rammer. PROSJEKTER PÅ GANG Her tas inn en oversikt over prosjekter som er i en tidlig fase og som kan ende opp som investeringer etter hvert. I og med at vi ikke har noe slakk i låneramma eller andre kjente finansieringsmuligheter vil hovedregelen for slike nye prosjekt være at de utredes til neste BØP-behandling. Side 14 av 27

19 Sak 136/15 VANNFORSYNING REVEGÅRDEN, HANSNES Grunnet problem med dårlig kvalitet i privat vannverk har beboerne tatt kontakt med kommunen med forespørsel om forlengelse av kommunal ledning. Rådmannen jobber videre med dette med sikte på framleggelse ifm BØP , herunder en forutsetning om at alle eiendommer må forplikte seg til påkobling. OPPSUMMERING Alle reserver er brukt opp så vi har i høyeste grad en anstrengt situasjon. Rådmannen legger opp til samme opplegg for oppfølging av prosjektlederne her som for lederne på drifta for å avdekke sprekker eller innsparinger så tidlig som mulig. Det er pr nå ikke rom for nye utgifter i år. Lånefinansiering er helt utelukket uten at vi ender opp med å måtte rullere BØP før planlagt. Normalt skal det følge med en oppdatert budsjettoversikt i slike saker. Men grunnet en pågående oppgradering av økonomisystemet er det blitt en feil som gjør at slik oversikt ikke er klar til formannskapets behandling. Vi regner som sikkert at den kan vedlegges til kommunestyrets endelige behandling av saken. Vedlegg: Side 15 av 27

20 Sak 137/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM - GBNR 2/68 Saksbehandler: Tom Jenssen Arkiv: GBNR 2/68 Arkivsaksnr.: 14/953 Saksnr.: Utvalg Møtedato 137/15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet i Karlsøy kommune gir i medhold av Plan- og bygningslovens 19-2, dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, for fradeling av parsell til boligformål fra grunneiendommen gbnr. 2/68 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge positivt vedtak i Jordlovsbehandlingen. 2. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 3. Eventuelle veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 27-4, 27-1 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. De har rett til å klage på Formannskapets vedtak jfr. Plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningslovens 28. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Formannskapet i Karlsøy innen tre uker, viser til vedlagte orientering. Det er innkommet søknad om dispensasjon i fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel i henhold til Plan- og bygningslovens 19-2, for fradeling av parseller til eksisterende bolig og naust fra eiendommen gbnr. 2/68, ved Vannareid på Vannøya. Omsøkte parsellene er lokalisert på over- og nedsiden av fylkesveg 305. Parsellene skal ligge under samme bruksnummer. Se kart i vedlagte søknad. Omsøkt areal er ca 2500m 2. Det er spredt bolig, og landbruksbebyggelse i området. Berørte naboer er varslet uten innkommende merknader. Delingen er et ledd i å forenkle en eiersituasjon, slik at istandsetting av en bolig som står til nedfalls muliggjøres. Plansituasjon og plassering Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt Parsellen ligger i LNFR område. Eiendommen er registret som landbruk/fiskeeiendom. Side 16 av 27

21 Sak 137/15 Sektormyndighetenes uttalelser: 1. Fylkesmannen i Troms har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden. 2. Tromsøregionens landbruksforvaltning har fremmet jordlovsak for avgjørelse av formannskapet. 3. Troms Fylkeskommunes plan- og næringsetaten har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden. 4. NVE har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden. Søker: Marit Jenssen og Sylvi Olsen Vurdering: Omsøkte gjelder som nevnt over, fradeling av parseller for bolig og naust. Det er ikke kommet innsigelser fra sektormyndigheter. Rådmannen finner ikke at tiltaket vesentlig tilsidesetter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Kommunen opplever i dag en boligmangel, dette tiltaket bidrar til å få en bolig satt i stand i kommunen. Det er viktig for lokalsamfunnet at det kan tilbys boliger for en positiv befolkningsvekst. Det skal fradeles fra en jordbrukseiendom, der det kan argumenteres med at dette kan svekke eiendommens mulighet til å drives som selvstendig gårdsbruk. Rådmannen finner ikke at størrelsen på gårdsbruket er av en slik størrelse at dette kan drives som et selvstendig levedyktig gårdsbruk. Boligen vil gjennom delingen brukes uavhengig av dyrket mark. Dyrket mark kan leies ut som leiejord til jordbruk i drift. Rådmannen finner det er klart bedre å innvilge søknaden, enn ulempene med å ikke innvilge søknaden. Rådmannen finner derfor at forutsetningene i pbl 19-2 er oppfylt. Vedlegg: Delingssøknad Side 17 av 27

22 Sak 138/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV FRITIDS- OG NAUSTTOMT FRA GBNR. 37/6, NORDEIDET Saksbehandler: Tom Jenssen Arkiv: GBNR 37/6 Arkivsaksnr.: 14/859 Saksnr.: Utvalg Møtedato 138/15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Instilling kommer. Avhengig av jordlovsbehanling fra Tromsøregionens lanbruksforvaltning. Frist etter pbl Side 18 av 27

23 Sak 139/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR. 3/10, TILLEGGSPARSELL TIL BOLIGEIENDOM GBNR. 3/91 Saksbehandler: Dan-Ove Hansen Arkiv: GBNR 3/10 Arkivsaksnr.: 15/550 Saksnr.: Utvalg Møtedato 139/15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet i Karlsøy kommune gir i medhold av Plan- og bygningslovens 19-2, dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, for fradeling av tilleggsareal til boligeiendommen gbnr. 3/91 fra grunneiendommen gbnr. 3/10 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 2. Eventuelle veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jf. Pbl. 27-4, 27-1 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. De har rett til å klage på Formannskapets vedtak jf. Plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningslovens 28. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Formannskapet i Karlsøy innen tre uker, viser til vedlagte orientering. Det er innkommet søknad om dispensasjon i fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel i henhold til Plan- og bygningslovens 19-2, for fradeling av tilleggsareal til bebygd boligeiendom gbnr. 3/91 fra eiendommen gbnr. 3/10, ved Vannahamre på Vannøya. Omsøkte parsell er lokalisert ovenfor fylkesveg 305. Se kart i vedlagte søknad. Omsøkt areal er inntil 2500m 2. Det er spredt bolig og landbruksbebyggelse i området. Berørte naboer er varslet uten innkommende merknader. Plansituasjon og plassering Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt Parsellen ligger i LNFR område, ved Vannahamre på Vannøya. Eiendommen er registret som landbruk/fiskeeiendom. Sektormyndighetenes uttalelser: Side 19 av 27

24 Sak 139/15 5. Fylkesmannen i Troms har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden. 6. Tromsøregionens landbruksforvaltning har svart at de ikke har landbruksfaglige merknader til søknaden. 7. Troms Fylkeskommunes plan- og næringsetaten har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden. 8. NVE har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden. Søker: Helge Aldor Magnus Hansen, 9137 Vannvåg Vurdering: Omsøkte gjelder som nevnt over fradeling av tilleggsareal til boligeiendom. Det er ikke kommet innsigelser fra sektormyndigheter. Rådmannen finner ikke at tiltaket vesentlig tilsidesetter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Det skal fradeles fra en jordbrukseiendom. Eiendommen har ikke en slik størrelse/produktive arealer og beliggenhet at den kan gi grunnlag for lønnsom landbruksdrift. Dvs. at fradelingen ikke har negative virkninger på eiendommen. Tilleggsarealet vil føre til mulighet for en hensiktsmessig og funksjonell størrelse på boligeiendommen. Det er av samfunnsmessig interesse at boligtomtenes beskaffenhet er av en slik art at de fyller eiernes behov, for blant annet å bygge garasje eller småskaladyrking av grønnsaker. Attraktive og funksjonelle boligeiendommer, fører til økt trivsel og muligheter for at kommunes innbyggere fortsatt ønsker å bo i kommunen. Rådmannen finner det er klart bedre å innvilge søknaden, enn ulempene med å ikke innvilge søknaden. Rådmannen finner derfor at forutsetningene i pbl er oppfylt. Vedlegg: Delingssøknad Uttalelse fra Tromsøregionens landbruksforvaltning Side 20 av 27

25 Sak 140/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, FOR DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR 41/4 Saksbehandler: Dan-Ove Hansen Arkiv: GBNR GBNR 41/4 Arkivsaksnr.: 15/795 Saksnr.: Utvalg Møtedato 140/15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet i Karlsøy kommune gir i medhold av Plan- og bygningslovens 19-2, dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, for fradeling av parsell til bolig- og naustformål fra grunneiendommen gbnr. 41/4 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge positivt vedtak i Jordlovsbehandlingen. 2. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 3. Eventuelle veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 27-4, 27-1 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. De har rett til å klage på Formannskapets vedtak jfr. Plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningslovens 28. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Formannskapet i Karlsøy innen tre uker, viser til vedlagte orientering. Det er innkommet søknad om dispensasjon i fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel i henhold til Plan- og bygningslovens 19-2, for fradeling av parseller til bolig- og naust formål fra eiendommen gbnr. 41/4, på Gamnes på Ringvassøya. Omsøkte parseller befinner seg imellom eksisterende boligbebyggelse nedenfor fylkesveg 863. Se kart i vedlagte søknad. Omsøkt areal er ca. 2500m 2 til boligformål og 300m 2 til naustformål. Det er spredt bolig, og landbruksbebyggelse i området. Berørte naboer er varslet uten innkommende merknader. Plansituasjon og plassering Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt Parsellene ligger i LNFR område, samt i 100 metersbeltet langs sjøen. Eiendommen er registret som landbruk/fiskeeiendom. Bolig parsellen ligge på areal som er merket som ligger delvis på jorddekt fastmark, arealet er oppgitt som overflatedyrket og innmarksbeite på jordbrukskartene. Side 21 av 27

26 Sak 140/15 Sektormyndighetenes uttalelser: 1. Fylkesmannen i Troms har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden. 2. Tromsøregionens landbruksforvaltning har fremmet jordlovsak for avgjørelse av formannskapet. 3. Troms Fylkeskommunes plan- og næringsetaten har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden. 4. Troms Fylkeskommune, Kulturetaten har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden. 5. Sametinget har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden 6. NVE har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til søknaden. 7. Statens vegvesen har ingen vesentlige merknader til søknaden. Søker: Hans Kristian Karlsen, Lisa Karlsen og Marius Karlsen Vurdering: Omsøkte gjelder som nevnt over, fradeling av parseller for bolig og naust. Det er ikke kommet innsigelser fra sektormyndigheter. Rådmannen finner ikke at tiltaket vesentlig tilsidesetter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Kommunen opplever i dag en boligmangel, dette tiltaket bidrar til å få en ny boligtomt i kommunen. Det er viktig for lokalsamfunnet at det kan tilbys boliger for en positiv befolkningsvekst. Det skal fradeles fra en jordbrukseiendom, der det kan argumenteres med at dette kan svekke eiendommens mulighet til å drives som selvstendig gårdsbruk. Området ligger delvis på areal som er oppgitt til å være jorddekt fastmark, overflatedyrket og innmarksbeite. Området var sist høstet i begynnelsen av 1970 tallet, og fremstår i dag som gjengrodd med skog og naturlig fauna. Rådmannen finner ikke at størrelsen på gårdsbruket er av en slik størrelse at dette kan drives som et selvstendig levedyktig gårdsbruk. Boligen vil gjennom delingen brukes uavhengig av dyrket mark. Dyrket mark kan leies ut som leiejord til jordbruk i drift. Rådmannen finner det er klart bedre å innvilge søknaden, enn ulempene med å ikke innvilge søknaden. Rådmannen finner derfor at forutsetningene i pbl 19-2 er oppfylt. Vedlegg: Delingssøknad Uttalelse fra Statens vegvesen Side 22 av 27

27 Sak 141/15 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPRÅKOPPLÆRING - REINØY SJØMAT AS Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/842 Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/15 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Reinøy Sjømat AS innvilges kr i tilskudd til norskopplæring. 2. Beløpet belastes kto Saksutredning til formannskapets møte : Reinøy Sjømat AS søker i brev av om tilskudd, stort kr til språkopplæring (norsk). De søker i utgangspunktet om støtte til 4 personer, men dette er i ettertid endret til 3 ansatte. Disse personene er nøkkelpersoner i produksjon og pakkeri og alt foregår på norsk. Det er derfor svært viktig for driften/utviklingen i bedriften. Totalte kostnader: 3 stk. kurs à kr = kr Transport/ferge = kr Totalt = kr Vurdering: I og med at det er mangel på arbeidskraft i kommunen, er det flere bedrifter i Karlsøy som ansetter utenlandsk arbeidskraft. Språkopplæringen er svært viktig både i jobbsammenheng og for å bli integrert i det samfunnet de skal bo og leve i. Videre er det også viktig at kommunen får flere arbeidsplasser og innbyggere. Administrasjonen er derfor positiv til å gi støtte til bedriftene i form av tilskudd fra næringsfondet på norskopplæring. Retningslinjene/vedtektene for næringsfondet kan ikke gi 100% støtte. Næringsfondet har også begrensede midler. Karlsøy kommune har i alle år lagt seg på den linja at de tildeler lån i stedet for tilskudd, dette for å øke fondet. Men når det gjelder opplæring har dette vært gitt som tilskudd. Side 23 av 27

28 Sak 141/15 Vi innstiller derfor på at Reinøy Sjømat AS får tilskudd på 40 % til norskopplæring, dvs. kr Vedlegg: søknad m/kostnadsoverslag. Side 24 av 27

29 Sak 142/15 TV - AKSJONEN 2015 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 15/506 Saksnr.: Utvalg Møtedato 110/15 Formannskapet /15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det bevilges kr 5000,- til årets TV- aksjon. Beløpet utgiftsføres konto diverse tilskudd. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 110/15 Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen: Leder: Hanny Ditlefsen Øvrige medlemmer: Jan Lindrupsen, May Jorunn Corneliussen, Kari Kaasbøll, Siv Hege Moen Enstemmig valgt. Vedtak: Følgende kommunekomitè velges til TV-aksjonen 2015: Leder: Hanny Ditlefsen Øvrige medlemmer: Jan Lindrupsen, May Jorunn Corneliussen, Kari Kaasbøll, Siv Hege Moen Saksutredning: Årets TV aksjon går til Regnskogfondet Vi skal vokte regnskogen. Karlsøy kommune har tidligere år bevilget kr 5000,- til TV-aksjonen. Vedlegg: Side 25 av 27

30 Sak 143/15 SPONSING- KARLSØY PAINTBALLKLUBB Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/593 Saksnr.: Utvalg Møtedato 143/15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune kan ikke gi økonomisk tilskudd til klubben da det ikke er midler i inneværende budsjett. Saksutredning: Karlsøy Paintballklubb har som mål å aktivisere ungdom (over 13 år) og voksne. Klubben må skaffe en del utstyr som koster en del. Klubben søker sponsorer og ber kommunen være sponsor. De kan bidra med profilering på facebook og på klubbens hjemmeside. Sekretæren i klubben har henvendt seg hit og de ber formannskapet vurdere om de kan yte noe økonomisk støtte. Administrasjoen har ikke budsjett til å yte økonomisk bistand og legger derfor saken for politisk behandllingl Vedlegg: Søknad Side 26 av 27

31 Sak 144/15 REFERATSAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkivsaksnr.: 15/914 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 144/15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referat sakene tas til orientering Saksutredning: Sak 1: Fra: Gresscupen 2015 Vedr: Takk til alle sponsorer Sak 2: Fra: Husbanken Vedr: Startlån 2015 Sak 3: Fra: Plan og utvikling Vedr: Utbygging på Rebbenesøya Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 27 av 27

32 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00-16:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 133/15 15/915 GODKJENNING AV POOROTKOLL FRA /15 15/115 KOMMUNAL SKATTEINNKREVING 135/15 15/508 TERTIALRAPPORT DRIFT /15 15/509 INVESTERINGSRAPPORT HØST /15 14/953 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM - GBNR 2/68 138/15 14/859 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV FRITIDS- OG NAUSTTOMT FRA GBNR. 37/6, NORDEIDET 139/15 15/550 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR. 3/10, TILLEGGSPARSELL TIL BOLIGEIENDOM GBNR. 3/91 140/15 15/795 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, FOR DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR 41/4

33 141/15 15/842 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPRÅKOPPLÆRING - REINØY SJØMAT AS 142/15 15/506 TV - AKSJONEN /15 15/593 SPONSING- KARLSØY PAINTBALLKLUBB 144/15 15/914 REFERATSAKER Hansnes, Mona Pedersen ordfører

34 Sak 133/15 GODKJENNING AV POOROTKOLL FRA Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkivsaksnr.: 15/915 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 133/15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen fra møtet legges med dette fram for godkjenning. Vedlegg: Protokoll Side 3 av 27

35 Sak 134/15 KOMMUNAL SKATTEINNKREVING Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 203 Arkivsaksnr.: 15/115 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/15 Kommunestyret /15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar foreliggende høringsuttalelse om fortsatt kommunal skatteinnkreving Bakgrunn: I juni i fjor ga Finansdepartementet oppdrag til Skattedirektoratet om å utrede overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten. Dette arbeidet resulterte i en rapport som kom i november i fjor og som nå er på høring med frist 2. mars. Forslaget i rapporten går i korthet ut på å overføre alle skatteoppgaver fra kommunene til Staten. I Troms er det i forslaget kontorer kun i Tromsø og Harstad som skal håndtere alle skattytere i hele fylket. Vurdering: Kommunestyret vedtok allerede i juni en uttalelse mot dette forslaget. I og med at saken først nå er på formell høring fremmer vi den på nytt, fortsatt med motstand mot forslaget. Høringsutkastet denne gangen er basert på et innspill fra NKK som er sendt til alle kommuner. I tillegg har også KS avgitt en uttalelse som vi foreslår å støtte. Det er viktig å avgi høring da saken også denne gangen kommer til å bli avgjort i Stortinget. Regjeringen er for statliggjøring, men støttepartiene KrF og Venstre har sagt at de vil se an høringsrunden. De rødgrønne er mot forslaget. Endelig avgjørelse i Stortinget er forventet i juni. Vedlegg: Side 4 av 27

36 Sak 135/15 TERTIALRAPPORT DRIFT Saksbehandler: Rune Stifjell Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/508 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/15 Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 1. Tertialrapport for drift tas til etterretning. 2. Budsjettreguleringer i tråd med oppdatert budsjettskjema 1A og 1B vedtas 3. Kommunestyret ber rådmannen fortsatt ha ekstra stort fokus på budsjettbalanse for å unngå ROBEK og godkjenner at tredje rapportering kun omfatter økonomi Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 89/15 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 1. Tertialrapport for drift tas til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen ha ekstra stort fokus på budsjettbalanse framover og ber om at det også i år rapporteres to ganger på høsten slik som i fjor. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne tertialrapportering nr 2 i oktober Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 36/15 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 27

37 Sak 135/15 Vedtak: 1. Tertialrapport for drift tas til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen ha ekstra stort fokus på budsjettbalanse framover og ber om at det også i år rapporteres to ganger på høsten slik som i fjor. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne tertialrapportering nr 2 i oktober Saksutredning: Bakgrunn: Kommuneloven pålegger rådmannen å rapportere status på økonomi minst to ganger i løpet av året. I Karlsøy har vi som hovedregel valgt å gjøre dette gjennom to tertialrapporter en pr utgangen av april og en pr utgangen av august. For bedre oversikt gjøres det en rapportering for drift og en for investering. Vanligvis rapporteres det via hovedutvalgene og i tillegg formannskapet for de enheter som ikke tilhører ett av hovedutvalgene og deretter en samlet rapportering til kommunestyret. I og med valget er jo ikke hovedutvalgene kommet i gang med sitt arbeid på det tidspunkt rapport nr 2 skal behandles i år og derfor går alt samlet til formannskapet denne gangen. I tillegg ble det i årets første rapportering meldt om stor usikkerhet for om vi klarer å holde oss innenfor budsjett eller ikke. Ut fra det vedtok kommunestyret i juni at vi skal ha en tredje rapportering i år. Den gjøres da pr midten av november og kommer direkte til kommunestyret i desember. Prosedyren for en slik rapportering er at rådmannen har møte med og får inn skriftlig rapportering fra alle enhets-/etatsledere og ut fra det lages denne redigerte sammenfatningen av de viktige momentene kommunestyret må vite noe om. Enhetene og rådmannen er på vanlig måte gitt fullmakter til å omfordele midler innenfor egne budsjettrammer i tråd med føringer gitt av kommunestyret. Hensikten med at rådmannen skal rapportere til kommunestyret minst to ganger i året er for det første å informere om hvorvidt alt går som planlagt. For det andre må kommunestyret vedta korrigerende tiltak hvis det meldes om avvik. De mest vanlige tiltakene er å omprioritere midler så langt det er mulig og evt stoppe eller forskyve planlagte oppgaver for å spare penger. Rådmannens rapporteringsplikt omfatter også å komme med forslag til mulige tiltak. Rapporteringen er lagt opp slik at først kommenteres forhold som gjelder alle enheter/etater og deretter det som gjelder for hver enkelt. I hovedsak blir det da økonomisk status som blir særskilt for hver enkelt. Men det er viktig for kommunestyret å være obs på at selv om det fort kan bli fokus på pengene når vi har for høye utgifter er ikke tertialrapporteringen en ren økonomirapport. Den skal også omhandle kvalitet og nivå på tjenestene. Side 6 av 27