Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Transkript

1 Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: , kl. 09:00 13:10 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var pe fr publikum g presse Deltakarar frå styret Jrunn Ringstad Knut C. Schønberg Trude Brsvik Helge E. Bryne Anni Felde Liv Stave Wenche Kristin Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Berit J. Hrnnes Styreleiar Nestleiar Frfall frå styret Harry Mwatt Deltakarar frå administrasjnen Jn Blstad, administrerande direktør Vidar Vie, viseadm. direktør Tre Dvergsdal, direktør Kirurgisk klinikk Olav Hesjedal, direktør Medisinsk klinikk Hans Jhan Breidablik, fagdirektør Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør Tm Hansen, øknmidirektør Anne Margrethe Øvsthus, senirrådgjevar Berit Irene Haarklau, referent Andre deltakarar Erik M. Hansen, adm. direktør Helse Vest IKT AS Marit Risnes, fung. pasient- g brukarmbd i Sgn g Fjrdane Flrian Wagnerberger, arkitekt frå Arkitektfirma C.F. Møller Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF

2 Sakliste 037/2013 A Gdkjenning av innkalling g dagsrden 038/2013 A Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF /2013 O Administrerande direktør si rientering 040/2013 A Rapprtering frå verksemda per april /2013 O Årsmelding 2012 frå Pasient- g brukarmbdet i Sgn g Fjrdane 042/2013 A Arealplan Førde sentralsjukehus 043/2013 A Risikstyring rapprtering 1. tertial 044/2013 A Styringsdkument 2013 rapprtering 1. tertial 045/2013 Eventuelt Skriv g meldingar Styreleiar Jrunn Ringstad ønska styret, administrasjn, tilsette g publikum velkmmen til dagens styremøte ved Førde sentralsjukehus. MØTET STARTA MED FAGLEG ORIENTERING Adm. direktør Erik M. Hansen rienterte m: HELSE VEST IKT AS Innleiing med nkre presseppslag m IKT. Nøkkeltall dagens Helse Vest IKT ansatte - Frvalter ca. 800 IKT-system Sidene av HV IKT - Prduksjn av IKT-tjenester basert på tjenesteavtalen - Bidrag/leveranser av prsjekt i tråd med prsjektprteføljen Styring av IKT i Helse Vest Prduksjn av IKT-tjenester basert på tjenesteavtalen: - Kundetilfredshet undersøking Kstnadssammenligning, med Helse Midt-Nrge Helsefretakene må ha beredskap fr knsekvensene av at IKT er ute av drift. Helse Vest IKT må ha beredskap fr å hlde IKT i drift Bidrag/leveranser av prsjekt i tråd med prsjektprteføljen: Strategisk retning fr teknlgimrådet Smarte skjermer Strtingsmelding 9 «En innbygger En jurnal» Nasjnale initiativ: Nasjnal IKT Helsedirektratet - Meldingsløftet - eresept Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF

3 - - Kjernejurnal - Utredning m «En innbygger En jurnal» Styret g adm. direktør stilte spørsmål g kmmenterte: - felles database på Vestlandet - innvasjn - samarbeid med kmmunehelsetenesta Adm. direktør Hansen svara på spørsmåla. 037/2013 A Gdkjenning av innkalling g dagsrden Styreleiar Ringstad rienterte m: Dagsrden: - Møtet hadde kun ein pen del Frfall til møte: - Styremedlem Mwatt hadde meldt frfall Dkument utsendt til styret: - 3 dkument var utsendt til «Skriv g meldingar» Nye dkument utdelt i møtet: - Nytt vedlegg 5 Investeringsplan, til styresak 042/2013 A «Arealplan Førde sentralsjukehus» - Drøftingsprtkll til arealplan, I Trygge hender, Lederavis nr Tilsynsmelding 2012 (Statens Helsetilsyn) Det var ingen merknader til innkalling g dagsrden. 038/2013 A Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF Ingen merknader. Styret gdkjende g underteikna prtkllen frå styremøte Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF

4 039/2013 O Administrerande direktør si rientering Adm. direktør Blstad innleia m ppslag i media m leginella. Det vert gjennmgang av utstyr g rutinar i Helse Førde. Adm. direktør Blstad rienterte vidare m: 1. Nye leiarar i Helse Førde Ny beredskapssjef er Jan Petter Sæbø (kjem frå Ltteri g Stiftelsestilsynet) Leiar fr Internkntrll vert May Helen Vik (kjem frå Arbeidstilsynet) Ny kmmunikasjnssjef vert Terje Ulvestad (kjem frå Bergens Tidende) 2. Nye ambulansebilar Investering ambulansebilar nye bilar tatt i bruk (6,5 mill kr) 1 ny tbårebil i haust (1,8 mill kr) 3. Leiardialg i Helse Førde Helse Førde skal vere ein arbeidsplass kr leiarar (158) blir invlverte i utvikling av rganisasjnen gjennm ein pen dialg. Leiardialgen mfattar: - Føretaket sine verdiar g visjnar - Lvverket - Leiaransvar - Kmpetansekrav til leiarar - Leiaråtferd 4. Grønt sjukehus Status fr prsjekt «Grønt sjukehus» - Milepælar framver - Hvudaktivitetar framver - Utfrdringar g risik 5. «Når sjukehuset vaknar» NRK skal ha mrgnsending ifrå Førde sentralsjukehus i neste veke (nsdag). Utviklingsdirektør Kleiven rienterte m: 6. Prsjektarbeid i Helse Førde - status Frankring g styring: Leiinga er tett på prsjektarbeidet. Prsjekt skal vere frankra i g følgje felles metde frbetringsprgrammet. Prsjektstyring i Helse Førde: Prsjektmråde, med ca 90 prsjekt - Omstilling - Pasienttryggleikskampanjen - Samhandling - Kvalitet g frbetring - Reginale prsjekt der HFD har implementering lkalt Hvudprsjekt status mai 2013 Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF

5 - Rapprtering månadleg til leiinga. - Styret får statusrapprtering 2 gngar per år. Fagseminar m kvalitet g frbetringsarbeid i Helse Førde 31. mai 2013: - QUASER studien - Dktrgradsavhandling m frbetringsprsjekt i Helse Førde, v/einar Hvlid Styret frå framlagt ein prsjektversikt til neste styremøte, i tråd med årsplanen. Styret tek meldingane til rientering. 040/2013 A Rapprtering frå verksemda per april 2013 Oppsummering: Fagdirektør Breidablik rienterte nærare m kvalitet, herunder målmatrise: Ventetid behandla: Er i april på 67 dagar (nasjnalt mål <65 dagar). Ortpedi, hud g ØNH ligg imidlertid høgt enn med ver 80 dagar. Intern målsetning m 60 dagar i juni står fast, men krev auka fkus i dei gjenståande månadane m ein skal nå den. Fristbrt samla: Lavt tal, men likevel litt pp i april til 9 (herunder feilregistreringar). Situasjnen verkar rimeleg stabilisert, men krev kntinuerleg ppfølging. Langtidsventande 365 dgr.+: 11 langtidsventande i april 2013, gså lett ppgang. Langtidsventande 300 dgr+: Klar nedgang av desse gså i april til 21 pasientar. Gd utvikling, g målsetninga m å nå null i juni står fast. Epikrisetider: Måltal er 95%. Ein er ikkje nøgde med utviklinga sm syner 88% samla. Det vert auka fkus på dette mrådet (utsjekk kvar veke). Krridrpasientar: Ikkje i mål. Medisinsk klinikk arbeidar med tiltak. Utskrivingsklare pasientar: 11 pasientar i april, verkar rimeleg stabilt. Stryking av planlagde perasjnar: Bra situasjn sm tidlegare med 4,6 % i 1. tertial 2013 i Helse Førde. Øknmidirektør Hansen rienterte m aktivitet, øknmi g medarbeidarar: AKTIVITET Smatikk: Akkumulert ligg prduksjnen 173 DRG peng framfr budsjettet (2,0 %). Vi ligg 3,2 % framfr fjrårsprduksjnen målt i tal DRG peng (273 peng), g har ein auke på 5,8 % frå førre året målt i tal pasientar. Dagkirurgi/dagpphald har ein auke på 16,0 % mt fjråret (552 pasientar). Pliklinisk aktivitet er 5,6 % høgare enn fjråret (2.289 knsultasjnar). Vi har 65 fleire heildøgnspphald enn førre året (1,1 %). Psykiatri: Vaksenpsykiatri (VOP) Aktiviteten i april har vre mtrent sm budsjett, men nk høgare enn førre år. Det er framleis ei vriding frå inneliggande mt meir pliklinisk behandling. Tal liggedagar er litt lågare enn budsjett, dette trass i at det er behandla fleire pasientar. Psykisk helsevern fr barn g unge (PBU) Aktiviteten på PBU har i april vre nk høgare enn budsjett g førre år. Tal plikliniske refusjnar har i april vre betydelig ver budsjett g førre år. Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF

6 ØKONOMI Perideresultatet er 1,4 millinar krner betre enn budsjett fr månaden. Inntektene er 5,2 millinar krner høgare enn budsjett g kstnadane er 3,8 millinar krner høgare enn budsjett. Bkført resultat etter fire månader er psitivt med 0,2 millinar krner, nk sm er 1,4 millinar krner svakare enn budsjett. MEDARBEIDARAR Sjukefråværet i mars er lågare enn same peride året før; 7,34 % mt 8,03 % i mars Tal fr april 2013 kan rapprterast på i neste styremøte. Brutt månadsverk i april var Dette er 28 fleire enn rapprtert fr same peride førre året. Nett månadsverk i april var Dette er 13 færre enn rapprtert fr same peride førre året. Styret drøfta rapprteringa. Det vart uttrykt bekymring fr budsjettavviket ved Medisinsk klinikk. Adm. direktør Blstad svara på spørsmål. Rapprtering frå verksemda per april 2013 vert teken til vitande. 041/2013 O Årsmelding 2012 frå Pasient- g brukarmbdet i Sgn g Fjrdane Oppsummering: Pasient- g brukarmbdet si verksemd er heimla i Pasientrettigheitslva av 2. juli 1999, kapittel 8. Ombdet skal arbeide fr å ivareta pasientane g brukarane sine behv, interesser g rettstryggleik verfr den statlege spesialisthelsetenesta g den kmmunale helse- g ssialtenesta, g fr å betre kvaliteten på desse tenestene. I Sgn g Fjrdane var tal saker 313 i 2012, derav 212 saker til spesialisthelsetenesta g 84 saker til kmmunehelsetenesta. Klagesaker til pasientmbda utgjer samtidig eit viktig grunnlag fr frbetringsarbeid i helseføretaket. Fung. pasient- g brukarmbd Marit Risnes presenterte Årsmelding 2012 frå Pasient- g brukarmbdet. Råd til Helse Førde: framleis ha eit sterkt fkus på kmmunikasjn g infrmasjn inf m pasienttransprt, sikre nøktern inf nytte pasientguide (eks. ifrå St. Olavs Hspital) inf på nettsider, m krleis pasient kan sende henvendelse g klage til føretaket Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF

7 Styret kmmenterte at ein må ha merksemd mkring sjuketransprt. 1. Årsmelding 2012 frå Pasient- g brukarmbdet i Sgn g Fjrdane vert teke til rientering. 042/2013 A Arealplan Førde sentralsjukehus Oppsummering: Rapprten «Arealplan Førde sentralsjukehus» viser krleis ein kan løyse framtidige utfrdringar med bakgrunn i framskriving av aktivitet g funksjnar. Vidare skisserer den ein rekkefølgje fr iverksetting av mbygging/utbygging ut frå dei øknmiske rammer Helse Førde har. Adm. direktør Blstad innleia m arbeidet med arealplanen (utviklingsplanen). Arkitekt Flrian Wagnerberger, frå Arkitektfirma C.F. Møller, presenterte Arealplan Førde sentralsjukehus: Utgangspunktet var Førde sentralsjukehus Hvrfr en arealplan? Utviklingsptensiale ved sjukehuset Prsessen med arealplan, med aktivtetsframskriving g kapasitetsberegning Brukerprsess Frslag til fremtidig arealfrdeling Starte med å bygge eit avlastningsbygg Hvudpriritet har vre å finne en løsning fr AAM (ttalt 9 perasjnsstuer, utvide til 22 vervakingsplasser intensiv) AAM OP/ Dagkirurgi/ Intensiv/ PstOP Pliklinikk: utvide pningstid i pliklinikk-arealet, mbygging lkale i 1. etasje Akuttmttak g etablere ein OBS-pst Flytting Aptek Høyblkka 2030 Oppgradering av sengeetasjer: mbygging frå 4-sengsrm til 3-sengsrm g 1- sengsrm med funksjnelt bad) Dagens pasienthtell vert flytta ut Kjelleretasjen Ombygging fr å bedre lgistikken Oppgradering persnalgarderben Utvikling rundt FSS Avlastningsbygg Nybygg BUP Nybygg vksenpsykiatri Dagens psykiatribygg mbygges til Administrasjn g Sykehtell Kmmunale funksjner kan få plass m ønskelig i eget bygg Tiltaksliste g kstnadsverslag fr periden vart presentert. Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF

8 Styret drøfta planen g kmmenterte: - dette illustrerer at eksisterande bygningsmasse kan nyttast med mbygging, det er gså tilgjengeleg areal i nærleiken - styret ber m å få tilsendt tidligfaseveilederen (nasjnale g evt reginale), dette kan utsendast saman med prtkllen - bekymring fr frslag til gjennmføring i eit 20 års perspektiv fr lang tid - samhandlingsrefrma, kva blir frandra fr HF g kva blir andre sitt ansvar, rehabilitering m.m. - greitt å nytte eksisterande bygning til adm.bygg - ikkje skyve psykiatrien lenger ut i tid - bra med bservasjnspst - blir ikkje lenger plass til kmmunen sine behv inne i huset i dag, g det må kmmunane få signal m snart Styreleiar Ringstad ppsummerte debatten g med bakgrunn i drøftinga vart det lagt fram justert framlegg til vedtak: Framlegg til vedtak: 1. Styret i Helse Førde HF legg tilrådingane i «Arealplan Utviklingsplan fr Førde sentralsjukehus 2020+» til grunn fr vidare planlegging i Førde sentralsjukehus 2. Styret legg til grunn at Helse Førde inngår avtaler med kmmunane i Sunnfjrd/Ytre Sgn slik at dei kmmunale tenestene vert etablert i tråd med samhandlingsrefrma. 3. Øknmiske rammer vert lagt til grunn fr vidare planlegging slik det går fram av tabellar fr investering g framdrift i saka. 4. I vidare arbeid med planlegging g prsjektering må ein sikre gde prsessar i tråd med intensjnane i frbetringsprgrammet 5. Styret i Helse Førde HF ber m at gjennmføring av arealplanen vert lagt fram fr styret sm del av årlege investeringsplanar. Endringsframlegg frå styret: 1. «Arealplan Utviklingsplan fr Førde sentralsjukehus 2020+» vert bearbeidd vidare sm grunnlag fr dei naudsynte bygningsmessige tiltaka ved sjukehuset. 2. Styret legg til grunn at Helse Førde inngår avtaler med kmmunane i Sunnfjrd/Ytre Sgn slik at dei kmmunale tenestene vert etablert i tråd med samhandlingsrefrma. 3. Framdriftsplanen må kmprimerast med tydelege pririteringar. Planen g dei øknmiske føresetnadene må takast pp med eigar. Dei faglege føresetnadene fr dei høgspesialiserte funksjnane må gså drøftast med Helse Bergen. 4. I vidare arbeid med planlegging g prsjektering må ein sikre gde prsessar i tråd med intensjnane i frbetringsprgrammet. 5. Styret ber m at ppdatering g detaljering av planen vert lagt fram sm del av det årlege budsjettarbeidet. Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF

9 Vtering: Styret sitt endringsframlegg punkt 1 5 vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. «Arealplan Utviklingsplan fr Førde sentralsjukehus 2020+» vert bearbeidd vidare sm grunnlag fr dei naudsynte bygningsmessige tiltaka ved sjukehuset. 2. Styret legg til grunn at Helse Førde inngår avtaler med kmmunane i Sunnfjrd/Ytre Sgn slik at dei kmmunale tenestene vert etablert i tråd med samhandlingsrefrma. 3. Framdriftsplanen må kmprimerast med tydelege pririteringar. Planen g dei øknmiske føresetnadene må takast pp med eigar. Dei faglege føresetnadene fr dei høgspesialiserte funksjnane må gså drøftast med Helse Bergen. 4. I vidare arbeid med planlegging g prsjektering må ein sikre gde prsessar i tråd med intensjnane i frbetringsprgrammet. 5. Styret ber m at ppdatering g detaljering av planen vert lagt fram sm del av det årlege budsjettarbeidet. 043/2013 A Risikstyring rapprtering 1. tertial Styret tek saka til vitande. 044/2013 A Styringsdkument 2013 rapprtering 1. tertial Adm. direktør Blstad rienterte krt m saka. Styret tek rapprten Styringsdkument 2013 rapprtering 1. tertial til rientering. Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF

10 045/2013 Eventuelt Ingen saker. Skriv g meldingar Følgjande skriv g melding var sendt ut til styret: Samhandlingsnytt, mai 2013 Brev frå Helsedirektratet vedr. «Tilskudd til etablering g drift av øyeblikkelig hjelp døgnpphld i kmmunen utbetaling 2013, datert Sluttrapprt «Utviklingsprsjektet ved Nrdfjrd sjukehus», mars 2013 Følgjande skriv g melding var lagt på brdet i møtet: Nytt vedlegg 5 Investeringsplan, til styresak 042/2013 A «Arealplan Førde sentralsjukehus» Drøftingsprtkll til arealplan, I Trygge hender, Lederavis nr Tilsynsmelding 2012 frå Statens Helsetilsyn Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF

11 Ref. Berit Irene Haarklau Jrunn Ringstad Styreleiar Knut C. Schønberg Nestleiar Trude Brsvik Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mwatt (sett) Liv Stave Wenche Kristin Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Berit J. Hrnnes Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF