MØTEINNKALLING SAKLISTE 33/12 12/339 TERTIALRAPPORT 1. TERTAIL BUDSJETTREVISJON

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling Balestrand Næringsbygg 11:00 11:30 Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/12 12/172 ÅRSMELDING 2011 SAKLISTE 32/12 11/936 ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE 33/12 12/339 TERTIALRAPPORT 1. TERTAIL BUDSJETTREVISJON 34/12 12/389 Søknad - Realisering av kyrkjestove/ livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum 35/12 12/498 Eigedomsskatt for verk og bruk - uttale til eventuelle endringar frå departementt 36/12 12/401 Regionalt barnehage- og skulesamarbeid Sats på skulen - snu Sogn 37/12 12/371 TV-aksjonen NRK Amnesty International /12 12/484 Møteplan 2. halvår /12 12/447 Felles leiing ved NAV Balestrand og NAV Høyanger

2 40/12 12/480 Søknad om stønad til Ungdomspolitiske Dager 41/12 12/353 Delavtalar mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF 42/12 12/463 Vidareføring av interkommunalt prosjektsamarbeid knytt til lokalmedisinske tenester,inkl.rehabilitering,lærings-og meistringsfu 43/12 12/360 Høyring - konsesjonssøknad for Nessane kraftverk i Balestrand kommune 44/12 12/380 Dokumentasjon av brannvesenet - Sogn brann og redning IKS 45/12 12/491 PLAN FOR MELLOMBELS ORDNING FOR OVERGREPSMOTTAK FOR KVINNER UTSETT FOR SEKSUELL VOLD-TILSLUTNAD TIL ORDNINGA 46/12 12/275 Nye vedtekter for kraftfond I 47/12 12/482 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd GRUNNAVTALE 48/12 12/526 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd LOKALE LØNSFORHANDLINGAR 2012 HTA KAP GODKJENNING AV FORHANDLINGSPROTOKOLL YMSE Orienteringar og drøftingar: Vidare framdrift kommunal planstrategi «Bustadbygging i distrikta» - 3-årig program i samarbeid med Husbanken Tiltaksplan Dagmar, herunder bruk av tilskot frå fylkesmannen Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar

3 Sak 31/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 7/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 004 Arkivsaknr.: 12/172 ÅRSMELDING 2011 Vedlegg: Årsmelding 2011 Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 48.5, forskrift om årsregnskap og årsberetning SAKSOPPLYSNINGAR Kommunelova 48 inneheld reglar om m.a. årsmelding: 48. Årsregnskapet og årsberetningen. 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. I forskrift om årsregnskap og årsberetning er det gjeve nærare reglar om sakshandsaming og fristar m.v.: 10. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at

4 Sak 31/12 årsregnskapet skal behandles. Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. Arbeidet med årsmeldinga har vore lagt opp på same måten som tidlegare år. Ein har forsøkt å få fram generelle og sentrale utviklingstrekk og viktige forhold som bør kommenterast i høve til årsrekneskapen, samstundes som ein har prøvd å utarbeide eit faktagrunnlag og ein omtale av verksemda på det einskilde tenesteområdet i året som gjekk. Alle einingsleiarar med budsjettansvar har delteke i dette arbeidet. VURDERING Rådmannen vil tilrå at årsmeldinga vert nytta som eit grunnlag for diskusjonar kring kommunen si verksemd i 2011, for å lære, for å gje tilbakemelding til administrasjonen og som eit grunnlag for planlegging av naudsynte grep framover. Rådmannen si tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til orientering. Årsmeldinga syner fylgjande forhold som er spesielt positive: Ut frå årsmeldinga må kommunen framover ha spesielt fokus på desse områda: Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utvalet røysta over rådmann si tilråding. Gunnvor Linde fremja forslag om slikt tillegg: -Etter mange år med driftsresultat i minus eller i balanse kan kommunen 2011 vise til eit positivt netto driftsresultat på 1,3 mill.

5 Sak 31/12 - dagleg bruk av IKT verktøy på alle områder/avdelingar-vil gje god kvalitets- og kostnadskontroll/styring. - skulane melder om godt læringsmiljø og svært gode resultat på nasjonale prøver. - gjennomføringsgraden overgang grunnskule/ vidaregåande er hundre prosent. -pleie og omsorg har jobba godt med planarbeid i samband med innføring av samhandlingsreforma. -kommunen har full barnehagedekning Fokus på desse områda: Mange av dei tilsette i kommunen nærmar seg pensjonsalder. Det er difor svært viktig å være aktiv i rekrutteringsarbeidet. -Fokus på kompetansekartlegging og kompetanseheving av tilsette. -fokus på god personalpolitikk og arbeid for å redusere sjukefråværet, ved mellom anna å gjennomføre medarbeidarsamtaler med alle tilsette. Utvalet røysta samla over tilrådinga Tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til orientering. Årsmeldinga syner fylgjande forhold som er spesielt positive: -Etter mange år med driftsresultat i minus eller i balanse, kan kommunen 2011 vise til eit netto driftsresultat på 1,3 mill. - dagleg bruk av IKT verktøy på alle områder/avdelingar-vil gje god kvalitets- og kostnadskontroll/styring. - skulane melder om godt læringsmiljø og svært gode resultat på nasjonale prøver. - gjennomføringsgraden overgang grunnskule/ vidaregåande er hundre prosent. -pleie og omsorg har jobba godt med planarbeid i samband med innføring av samhandlingsreforma. -kommunen har full barnehagedekning Ut frå årsmeldinga må kommunen framover ha spesielt fokus på desse områda: Mange av dei tilsette i kommunen nærmar seg pensjonsalder. Det er difor svært viktig å være aktiv i rekrutteringsarbeidet. -Fokus på kompetanse kartlegging å kompetanseheving av tilsette. -fokus på god personalpolitikk og arbeid for å redusere sjukefråværet, ved mellom anna å gjennomføre medarbeidarsamtaler med alle tilsette. Samrøystes

6 Sak 31/12 Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet kom samla fram til følgjande tilråding. Tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til orientering. Ein ser det som positivt at kommunen har eit samla positivt rekneskapsresultat. Ein er ut over dette godt nøgd med det arbeidet som er lagt ned frå administrasjonen si side innan utvalet sitt ansvarsområde på trass av vakanse i stilling og små økonomiske rammer. Ein ynskjer ei vurdering av å starte kommunestyremøta kl i staden for kl som i dag. Samrøystes.

7 Sak 32/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 29/12 Formannskapet /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 11/936 ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Uttale frå kontrollutvalet Rekneskap 2011 Revisjonsmelding frå Sogn og Fjordane revisjon IKS Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 48 SAKSOPPLYSNINGAR Årsrekneskapen til kommunen skal handsamast i kommunestyret innan utgangen av juni månad etter tilråding frå formannskapet og uttale frå kontrollutvalet. Vedtak i kommunestyret skal innhalda disponering av overskot eller inndekning av rekneskapsmessig underskot. For kommentarar til rekneskap/budsjett, og tenestetilbodet generelt, vert det vist til årsmelding. Årsmelding skal handsamast i same møte som årsrekneskapen. VURDERING Årsrekneskapen drift 2011 er avslutta med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på kr ,17. Det er i 2011 berre gjennomført budsjettregulering etter 1. tertial. Dette utifrå at ein ved 2. tertialrapport ikkje såg korleis ein kunne balansera budsjettet. Det er såleis til dels store avvik mellom rekneskap og budsjett både på ansvarsnivå og kontonivå. Vesentleg forhold som har ført til «overskot» i 2011: Det er utgiftsført 0,9 mill mindre i pensjonskostand enn budsjettert Skatteinntekter inkl. naturressursskatt 0,3 mill kr meir enn budsjettert Rammetilskot inkl. inntektsutjamning 0,3 mill kr meir enn budsjettert Nettoinntekt heimfallsinntekter etter avsett skattekostand 0,5 mill kr meir enn budsjettert Netto finansutgifter 0,9 mill mindre enn budsjettert

8 Sak 32/12 Netto driftsresultat er eit uttrykk mål på om kommunen har ei sunn drift over tid. Teknisk berekningsutval og Kommunaldepartementet har gjort tilrådd at dette resultatet bør visa 3 % av driftsinntektene for å ivareta formuesbevaringsprinsippet. Det vil sei at kommunen skal vera i stand til å setja av midlar for slit og elde og eigenfinansiering av kommunale investeringar. Netto driftsresultat for Balestrand kommune i 2011 er 1,6% mot tilsvarande 0,00 % i 2010 og Tilsvarande førebelse tal for fylket og på landsbasis viser 1,6% og 2,0%. Avvik mellom rekneskap og budsjett på ansvarsnivå Det er i rekneskapen 2011 fleire store avvik i høve til budsjett. Meirforbruk/mindreinntekt: 100 Politiske organ 120 Rådmann/fellestenestene 200 Oppvekstkontoret 230 PPT kontoret 270 Lege 271 Helsestasjon 275/276/277 Pleie og omsorg 300 Plan og utviklingskontoret 310 Næringskontoret 330 Skogbruk 341 Bibliotek 350 Teknisk drift 380 Brannvern 390 Vatn/avlaup/renovasjon kr 182 k r 436 kr 87 kr 91 kr 36 kr 111 kr 1324 kr 19 kr 25 kr 18 kr 9 kr 509 kr 145 kr 206 Mindreforbruk/meirinntekt: 190 Tilleggsløyvingar 210 Sagatun skule 211 Fjordtun oppvekstsenter 212 Nesse oppvekstsenter 220 Sagatun barnehage 250 Kulturskulen 272 Fysioterapeut 295 Barnevern 296 NAV 320 Jordbruk 340 Kultur 360 Byggesak 370 Oppmåling 798 Momskomp. Investeringar 800 Skatt/rammetilskot/finans. Kr 68 Kr 256 Kr 20 Kr 8 kr 28 kr 25 kr 61 kr 102 kr 23 kr 11 kr 71 kr 19 kr 18 kr 399 kr 3459 Dei store avvika gjev grunnlag for ei tettare oppfylging av budsjettet. For nærare forklaring til avvik innan kvart ansvarsområde vert det vist til årsmelding frå rådmann. Årsrekneskapen investering 2011 er avslutta i balanse. Det er i året totalt finansiert tiltak i investeringsrekneskapen med 10,5 mill kr. Det er nytta 7,0 mill til investering i varige driftsmidlar, utlån formidlingslån 1,3 mill kr, betalte avdrag til Husbanken 0,3 mill kr, EKinnskot KLP 0,4 mill kr og avsett til fond ( mottekne avdrag på utlån og refinansiering nytt vassverk) 1,4 mill kr. Når det gjeld investering i anleggsmidlar er det meirforbruk på følgjande prosjekt i høve til årets budsjett: 100 IKT investeringar kr , 202 Sagatun skule uteområde , 210 Personalavdeling Barnehage , 227 ombygging ekspedisjonen i rådhuset kr , 714 Hittunsfjøra , 715 Geovekstprosjekt (forskyving i framdriftsplan) kr og 800 EK-innskot KLP kr , til saman kr Til å finansiera meirforbruket er det i samsvar med reglane for rekneskapsavslutning nytta ikkje budsjetterte inntekter slik: refusjon garantikrav Helsetunet med kr , mva-kompensasjon kr og tilbakebetalt aksjekapital AS Fjærland Bompengeselskap kr , til saman kr Resterande meirforbruk er dekka av unytta budsjetterte ubunde investeringsfond med kr ,86.

9 Sak 32/12 Det er kommunestyret som vedtek den endelege finansieringa av meirforbruk i 2011 på kr Rådmannen rår til at investeringsrekneskapen vert godkjend med finansiering slik den ligg føre. Overføring av investeringsprosjekt til 2012 Kommunaldepartementet har i brev til kommunane presisert reglane for budsjettering av investeringar. For å stetta desse reglane, må prosjekt som tidlegare er budsjetterte og ikkje gjennomførte oppførast på nytt i årsbudsjettet for Det vert gjort framlegg om at prosjekt i nedanståande tabell med tilhøyrande finansiering vert overført og lagt til budsjett 2012 med følgjande unnatak. Prosjekt 215 Miljøstasjon, 216 Gatelys utskifting av armatur, 402 Holmamyrane og 716 Gulvvaskemaskin som er ferdigstilte prosjekt i I tillegg prosjekt 713 Utbygging omsorgsbustader Bala som er oppattfinansiert i budsjett 2012 og For nærmare opplysningar til alle dei einskilde investeringsprosjekta, både med omsyn til status og framdrift, vert det vist til årsmeldinga del VI. PROSJEKTOVERSYN PR BUDSJETT FINANSIERING Prosjekt Att av bevilgning Kraftfond II Tilskot Lånemidlar Kraftfond I Dsip.- fond Ovf. Drift 199 Fjordtun skule- avkøyring Nesse oppvekstsenter - uteområde Bygningsmessig opprustning Miljøstasjon 112 F Gatelys - utskifting av armatur 65 F Kommuneplan idrett, friluftsliv 1) Hyttefelt kvamsøy Sagatun skule - opprustning Vass- og avlaupsleidning sentrum Sentrumsutvikling Holmamyrane 269 F Tilstandsrapport kaiflate k 30/ Utb. omsorgsb. bala k-sak 38 og 44/ Belehalli - gulvvaskemaskin 2 F 717 Klokkargarden - grunnkjøp Sum Rådmannen si tilråding: 1. Driftsrekneskapen 2011 vert godkjend slik den ligg føre med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,17. Resultatet blir avsett til disposisjonsfond. 2. Investeringsrekneskapen 2011 vert godkjend slik den ligg føre. 3. Fylgjande ikkje avslutta investeringsprosjekt med tilhøyrande finansiering blir overført til budsjettet 2012:

10 Sak 32/12 PROSJEKTOVERSYN PR BUDSJETT FINANSIERING Prosjekt Att av bevilgning Kraftfond II Tilskot Lånemidlar Kraftfond I Dsip.- fond Ovf. Drift 199 Fjordtun skule- avkøyring Nesse oppvekstsenter - uteområde Bygningsmessig opprustning Kommuneplan idrett, friluftsliv 1) Hyttefelt kvamsøy Sagatun skule - opprustning Vass- og avlaupsleidning sentrum Sentrumsutvikling Tilstandsrapport kaiflate k 30/ Klokkargarden - grunnkjøp Sum Handsaming: Formannskapet: Ordføraren kom med framlegg om at saka vert utsett til juni møtet. Formannskapet røysta over framlegget. Vedtak: Saka vert utsett til juni møtet. Samrøystes

11 Sak 33/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 8/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 12/339 TERTIALRAPPORT 1. TERTAIL BUDSJETTREVISJON Vedlegg: Tertialrapport 1. tertial 2012 budsjettrevisjon Rapport frå Rådmann Rekneskapsutskrift hovudbok pr Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 44 og 45 SAKSOPPLYSNINGAR Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksenda etter 1. og 2. tertial. I samband med tertialrapporten skal ein vurdera trongen for budsjettendringar. Det vert då i hovudsak lagt vekt på budsjettendringar som ligg utanfor det mynde og det høvet administrasjonen og utvala har til å omdisponera innanfor dei ulike budsjettansvarsområda. Rapporten vil vera konsentrert om dei viktigaste avvika og tiltaka. Driftsbudsjettet Som det kjem fram av vedlagte tertialrapport, har kommunen store utfordingar med å tilpassa driftsnivået innanfor fleire ansvarsområde. Dette gjeld spesielt ansvarsområda 120 (rådmann/fellestenestene), 220 Sagatun barnehage, (Pleie- og omsorg), 295 Barnevern og 296 (NAV). I tillegg ser ein føre seg ein stor svikt i inntekter frå heimfall grunna låg spotpris og at ein må justera opp budsjettpost for medfinansiering av somatiske tenester. På den andre sida får kommunen meir tilskot knytt til ressurskrevjande brukarar og vertskommunetilskotet utover budsjett. Gjennomgang av finansområdet viser at ein òg kan justere ned budsjetterte rente- og avdragskostander. I framlegg til budsjettendringar er auke i integreringstilskot føreslått avsett til disposisjonsfond. Dette fordi perioden for pliktig

12 Sak 33/12 utbetalingar av intoduksjonsordningen strekker seg utover årsbudsjettet. For å få balanse i framlegg til budsjettendringar, er heile overskotet frå rekneskapsåret 2011 disponert. Investeringsbudsjettet Ein har ikkje funne rom for ein grundig gjennomgang av status for alle investeringsprosjekt pr dd. Det vil difor blir lagt fram ein eigen rapport for investeringsprosjekta i møte. Ein er likevel kjend med at ein må finansiera kostander med nettbrett til politikarar med i overkant av kr I tillegg er det varsla ein vesentleg meirkostand på prosjekt 700 som vedkjem renovering av kalifata i Holmen, varsla meirkostnad om lag 1,5 mill kr. VURDERING Rådmann har gitt ei konkret vurdering i høve til gjennomføring av budsjettrevisjon i tråd med det som er nemnt ovanfor. Etter dette vil budsjettet framleis vera i balanse. Så langt ein kjenner til no er det ikkje reserver i budsjettet. Rådmannen si tilråding: Det vert gjennomført slik endring av Balestrand kommune sitt driftsbudsjett Når det gjeld investeringar vil det bli lagt fram tilråding i møte.

13 Sak 33/12 Samla vurdering Ansvar 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER kr FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kr NESSE OPPVEKSTSENTER kr SAGATUN BARNEHAGE kr /277 PLEIE OG OMSORG kr Medfinansiering av somatiske tenester kr BARNEVERN kr NAV kr BIBLIOTEK kr TEKNISK DRIFT kr VATN, AVLØP, RENOVASJON kr Integreringstilskot kr Skatt på ofrmue og inntekt kr Rammetilskot kr Sal konsesjonskraft kr Sal heimfallskraft kr Ressurskrevjande brukarar kr Vertskommunetilskot kr Renteutgifter innlån kr Avdrag lån kr Avsett til disposisjonsfond kr Avsett til Kraftfond 1 kr Bruk av disposisjonsfond (overskot 2011) kr Bruk av fond skønnsmidlar barnehage kr Sum kr - -= meirforbruk/reduserte inntekt, += mindreforbruk/auka inntekter Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utval for oppvekst og omsorg røysta over rådmann si tilråding: Tilråding: Utvalet tok tertialrapporten og framlegg til endring i driftsbudsjett 2011 til orientering. Samrøystes

14 Sak 33/12 Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: Det vert gjennomført slik endring av Balestrand kommune sitt driftsbudsjett Når det gjeld investeringar vil det bli lagt fram tilråding i møte. Samla vurdering Ansvar 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER kr FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kr NESSE OPPVEKSTSENTER kr SAGATUN BARNEHAGE kr /277 PLEIE OG OMSORG kr Medfinansiering av somatiske tenester kr BARNEVERN kr NAV kr BIBLIOTEK kr TEKNISK DRIFT kr VATN, AVLØP, RENOVASJON kr Integreringstilskot kr Skatt på ofrmue og inntekt kr Rammetilskot kr Sal konsesjonskraft kr Sal heimfallskraft kr Ressurskrevjande brukarar kr Vertskommunetilskot kr Renteutgifter innlån kr Avdrag lån kr Avsett til disposisjonsfond kr Avsett til Kraftfond 1 kr Bruk av disposisjonsfond (overskot 2011) kr Bruk av fond skønnsmidlar barnehage kr Sum kr - -= meirforbruk/reduserte inntekt, += mindreforbruk/auka inntekter Samrøystes.

15 Sak 34/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 34/12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 614 Arkivsaknr.: 12/389 Søknad - Realisering av kyrkjestove/ livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Brev frå Balestrand sokneråd av med vedlegg Vedlegg 1: Flyfoto av området med innteikna kyrkjestove. (Målestokk 1:1000) Vedlegg 2: Situasjonsskisse med innteikna kyrkjestove.(målestokk: 1:100) Vedlegg 3: Teikningar av kyrkjestova frå arkitektfirma «TO ARK AS» pr (1:100) SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand sokneråd har tidlegare teke opp spørsmål om kommunal medfinansiering knytt til bygging av ny kyrkjestove, seinast i sak 11/53. Det vart då fatta følgjande vedtak: Balestrand kommune ser positivt på prosjektet med ny kyrkjestove i Balestrand. Ut i frå kommunen sin økonomiske situasjon kan ein ikkje bidra med medfinansiering på noverande tidspunkt. Balestrand kommune er innstilt på halde vidare dialog, og eventuelt vurdera saka på nytt i samband med ein av tertialrapportane/budsjettrevisjon i 2011 eller i budsjetthandsaminga for For nærare opplysningar om bruksområde for bygget samt utforming og plassering vert det vist til brev frå Balestrand sokneråd av med vedlegg. Prosjektert byggekostand for sjølve bygget på 90 kvadratmeter er kostnadsrekna kr Det er desse kostandene soknerådet ynskjer medfinansiering til. Soknerådet tek ansvar for teikningar og anna arbeid som fylgjer med for å få bygget reist, samt inventar og utstyr. Det vert vidare opplyst at soknerådet har avsett kr til inventar finansiert med gåver og fond. Når det gjeld finansiering er det frå soknerådet lagt fram slik plan: Kommunen kr Lån kr Bunde driftsfond kr

16 Sak 34/12 Dette vil for kommunen medføre slik medfinansiering: - Eingongstilskot på kr auka driftstilskot til å dekka dei årlege avdragskostandene på eit rentefritt lån. Dette vil utgjera kr kvart år i 30 år. Renteutgiftene er soknerådet innstilt på dekka ved hjelp av renteinntekter frå eit nytt legat. Nytt bygg vil medføra driftskostnader slik som straum, forsikring, kommunale avgifter, mm. Om desse utgiftene kan dekkast innanfor eksisterande tilskot til Balestrand sokneråd er ikkje avklara. VURDERING Etter kyrkjelova 15 har kommunen høve til å finansiera investeringar knytt til kyrkjer, anlegg og kyrkjegardar over kommunen sitt investeringsbudsjett. Om dette prosjektet kan definerast inn under denne paragraffen, har ein ikkje lukkast med å avklara. Dette vil vera avgjerande for om kommune kan lånefinansiera eingongstilskot til dette føremålet eller om ein har høve til å nytta investeringsfond. Kommunen er i dag i den situasjon at ein ikkje har udisponerte fondsmidlar, korkje investeringsfond eller disposisjonsfond. Desse er bundne opp i vedteke budsjett for 2012 og økonomiplan Framtidige nye kommunale investeringar må såleis lånefinansierst. Situasjonen for den kommunale drifta er også svært stram. Dersom ein ynskjer å auka det årlege driftstilskotet til kyrkja no, må dette skje ved å omdisponere i eksisterande budsjett. Samla sett ser ikkje rådmannen at det er rom for medfinansiering til dette prosjektet no. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune ser positivt på prosjektet med ny kyrkjestove/livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum. Slik den økonomiske stoda til kommunen er no, finn ein likevel ikkje rom for medfinansiering til prosjektet. Ein bør difor vurdera saka på nytt i samband med budsjetthandsaminga for 2013, økonomiplan for

17 Sak 35/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 35/12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 232 Arkivsaknr.: 12/498 Eigedomsskatt for verk og bruk - uttale til eventuelle endringar frå departementt Vedlegg: Prop. 1 LS ( ) kap 27.2 og skriftleg spørsmål finansministaren dok. 15:1114 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I statsbudsjettet for 2012 varsla regjeringa eit høyringsnotat om eigedomsskatt på maskiner og tilbehør til verk og bruk rundt årsskifte I brevet frå finansministaren Sigbjørn Johnsen til Stortinget 30. mars 2012, som svar på offentlege spørsmål nr 1114 frå Gunnar Gundersen 23. mars 2012, seier Finansministaren at arbeidet med høyringsnotatet har blitt forseinka, men at departementet tek sikte på å sende ut høyringsnotat så snart som mogeleg. Rådmanen registrerer at ei eventuell endring av reglane om kva som skal inngå i verdsetjinga av verk og bruk, vil få konsekvensar for økonomien i Balestrand kommune og andre kommunar. VURDERING Rådmannen meiner på prinsipielt grunnlag at det er svært uheldig og uakseptabelt av departementet å starte ein prosess med å endra eigedomsskattegrunnlaget for kommunane utan at kommunane er aktive deltakarar. Kommunane sitt samtykke til utbygging store kraftverk og industrianlegg har alltid hatt som ein implesitt føresetnad at kommunen skulle få sin del av dei verdiane som anlegga genererer. Dersom «maskiner og tilbehør» som i dag vert rekna som ein integrert del av anlegga skal trekkast ut av verdsettinga, vil ein stor del av skattegrunnlaget forsvinne. Rådmannen sin konklusjon Rådmannen har under laga eit utkast til uttale, i kursiv, som ein meiner kommunestyret bør slutta seg til.

18 Sak 35/12 Framlegg til utale Eigedomskatt på verk og bruk må utredast i eit eige lovutval I statsbudsjettet for 2012 varsla regjeringa eit høyringsnotat om eigedomsskatt på maskiner og tilbehør rundt årsskifte I brevet frå finansminister Sigbjørn Johnsen til Stortinget 30. mars 2012, opplyste Finansministaren at arbeidet med høyringsnotatet har blitt forsinka, men at departementet tek sikte på å sende ut høyringsnotat så snart som mogeleg. Balestrand kommune meinar at ei så omfattande regelendring som Regjeringa varslar for verk og bruk-skatten må utredast på vanleg måte gjennom eit lovutval, kor også dei bereørte kommunane får delta. Balestrand kommune kan ikkje sjå at det føreligg serskilde grunnar for ikkje å nedsetja eit lovutval. Dersom departementet er av den oppfatning at det hastar med ei utredning, bør det eventuelt nedsetjast eit hurigarbeidande «ekspertutval», men også eit slikt ekspertutval bør involvera dei berørte kommunar. Slik Balestrand kommune ser det, føreligg det serskilte omsynet for å involvera kommunane i utredningarbeidet. Eigedomskatten er som kjent ein frivillige kommunal skatteordning, og det er kommunane som vil ha den beste oversikta over korleis regelverket vert praktisert i dag og kva utfordringar ein står overfor både i takseringsarbeidet og som tilretteleggar for lokalt næringsliv. Takseringa skjer som kjent av takstnemnder som er oppnemnd av kommunen, som regel med bistand frå engasjerte sakskyndige taksatorar. Eit høyringsnotat om forslag til regelendring som ikkje bygger på den kunnskapen som ligg hos taksatorane og i kommunane, vil etter Balestrand kommune si oppfatning ikkje vera fullstendig, og dermed heller ikkje tilfredsstillande. Vidare er det Balestrand kommune sitt syn at departementet må involvera kommunane for å kunne vurdera provenyverkandane av regelendring, slik utredningsinstruksen (For )føreset. Som det framgår av Prop. I LS( ) kapittel 27.2 er NHO mellom initiativtakarane til regelendringa. Balestrand kommune finn det uakseptabelt at kommunane berre vert gjor til ein ordinær høyringspart til eit høyringsnotat som er utarbeidd på initiativ frå skatteytarane sin organisasjon. Så seint som i høyringsnotat av 15. november 2010 gav departementet uttrykk for at ein ønskte innta dagens verdsettingsreglar i byskattelova i eigedomsskattelova. Departementet presiserte den gong at regelutforminga som er skjedd på grunnlag av rettspraksis skulle gjelde vidar. Både KS og LVK slutta seg til departementet sitt forslag i høyringsnotat av 15. november Balestrand kommune kjenner ikkje til innhaldet i dei forslag som departementet nå vurderer, eller korleis konkrete forslag som NHO har sett fram, men legg til grunn at ei eventuell regelendring vil kunne føre til dramatiske provenytap for eigedomskatteberetta kommunar. Balestrand kommune finn det beklageleg at det over tid synes å ha vore for dårleg dialog mellom departementet og skatteytarsida, utan at dei berørte kommunane eller våre interesseorganisasjonar er involvert. Slik Balestrand kommune ser det, synest det som om departementet legg stor vekt på skattytarane sine argument. Eigedomsskatt på verk og bruk er som kjent av stor betyding for offentleg velferd, både i Balestrand kommune og i andre vertskommunar for verk og bruk. Mange av landet sine store verk og bruk ligg i distriktskommunar, og verk og bruk-skatten utgjer ein ikkje ubetydeleg del av inntektsgrunnlaget i desse kommunane.

19 Sak 35/12 Kommunane er forøvrig også godt kjent med kva utfordringar som ligg i verk og bruk-skatten, vurdert opp mot omsynet til å sikra arbeidsplassar for verk og bruk-bedriftene i distriktskommunane. Balestrand kommune er også oppteken av ei korrekt verdsetjing, ikkje høgast mogeleg takst, slik som NHO synest å ha gjeve inntrykk av. Etter at kommunane ikkje lenger mottar ein andel av selskapsskatten, er eigedomsskatten den einaste lokale skatteordninga for denne type bedrifter. Tidlegare utredningar om at eigedomsskatten bør vera ei statleg skatteordning, har konkludert med at eigedomsskatten fortsatt bør vera ei kommunal, friviljug skatteordning. Bakgrunnen til dette er nettopp insitament «omsynet». Balestrand kommune si erfaring er at eigedomskatten er ei god skatteordning, som bidreg til økt engasjement om lokaldemokrativet, samtidig som den gjev kommunane nødvendig fundament for å tilrettelegge for lokal næringsutvikling. For at eigedomskatten skal ha slik verkand, må imidlertid eigedomsskatten ha eit reelt innhald, slik at verdiar dei respektive faste eigedommane representerer kjem fram til beskattning. Maskiner og tilbehør som er ein integrert del av anlegget er ikkje løsøre, men ein del av fast eigedom. Dersom ein tek vekk maskiner og tilbehør frå verk og bruk, eller på ein annan måte set ei avgrensing for slike anleggsdeler, vil det innebere ei betydeleg svekking av det som er formålet med eigedomsskatten, nemleg at dei verdiar som er investert i den fast eigedommen skal koma til beskattning nettopp i dei kommunane der investeringa er gjort. Økonomiske konsekvensar av forslaget for Balestrand kommune Etter kva Balestrand kommune erfarer, vil det vera vanskeleg, om ikkje umogeleg for departementet å få oversikt over kor stor del av eigedomskattegrunnlaget som skriv seg frå dei maskskiner og tilbehør til verk og bruk, som takstnemndene har meint å utgjere ein integrert del av anlegga. For å få ei slik oversikt må det føretakast ein gjennomgang av konkrete takstar, om ikkje for alle, så i alle fall for grupper av ulike type verk og bruk. Det går fram av utrednigsinstruksen (For ) at forvaltninga skal klargjera dei økonomiske verknadene av dei forslag som er sett fram. Slik Balestrand kommune ser det, vil departementet ikkje kunne tilfredsstille kravet i utrednngsinstruksen, utan at takstane vert gjort til gjenstand for nærare analyser. Ei nærare analyse av dei økonomiske konsekvensane vil best kunne gjerast gjennom arbeid i eit lovutval kor kommunane vert tekne med. Rådmannen si tilråding: Kommunestyret vedtek vedlagte uttale til Regjeringa sitt varsla høyringsnotat om endring i reglane for «maskiner og tilbehør til verk og bruk», jf. Prop. 1 LS( ) kapittel 27.2.

20 Sak 36/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 36/12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 430 Arkivsaknr.: 12/401 Regionalt barnehage- og skulesamarbeid Sats på skulen - snu Sogn Vedlegg: 1. Vedtak i Sogn regionråd (Vedlegg 1) 2. Saksframstilling for regionalt barnehage og skulesamarbeid, prosjektleiinga Sogn Regionråd(Vedlegg 2) Bakgrunn: 1. «Saman so veie vi fleire tonn» Rapport frå evalueringa av «Sats på skulen Snu Sogn» av NTNU Skole- og læringsforskning. Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Sogn regionråd handsama i møte den mogleg vidareføring av prosjektet «Sats på skulen Snu Sogn» som ei fast ordning. Regionrådet gjorde slikt vedtak: Sogn regionråd tilrår at kommunane Aurland, Balestrand, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal vidareførar «Sats på skulen Snu Sogn» ved å etablere eit varig regionalt barnehage- og skulesamarbeid frå Samarbeidskommunane garanterer for finansiering av ei 100% stilling for programleiar for det regionale barnehage- og skulesamarbeidet i samsvar med budsjett og finansiering (vedlegg 2). Arbeidet skal òg søkjast finansiert av eksterne løyvingar. Regionrådet ber om at kommunane handsamar saka innan neste møte i regionrådet den 25. juni.

21 Sak 36/12 Prosjektperioden for «Sats på skulen snu Sogn» gjeld ut 2012, og i den samanheng er det gjennomført ei ekstern evaluering av programmet. Rapporten frå NTNU «Saman veie vi fleire tonn..» vart lagt fram for regionrådet i same møte og vart teke til vitande. Rapporten peikar mellom anna på følgjande: Skuleutvikling er ein aktivitet som ikkje tek slutt, og samarbeidet bør organiserast på ein måte som peikar ut over prosjektperioden. Skuleutvikling vil/må skje både nasjonalt, regionalt og lokalt. Eit utviklingsarbeid treng ei drivkraft og ein koordinator dette er funksjonar som små kommunar ikkje har kapasitet eller kompetanse til å ta hand om kvar for seg. Rapporten syner til fleire område og oppgåver der regionen bør vidareføre samarbeidet, som vidareutvikling av skuleeigarrolla og fagnettverka, entreprenørskap, spesialundervisning og styrking av kontakten mellom grunnskule og vidaregåande skule i regionen. Parallelt med den eksterne evalueringa har administrasjonen i regionrådet arbeidd med framlegg til innhald, oppgåver, organisering og finansiering for eventuell vidareføring frå prosjekt til ein permanent modell, og vurdering og konklusjon går fram av programleiinga «Sats på skulen snu Sogn» sitt saksframlegg (vedlegg 2). Eigne erfaringar frå «Sats på skulen snu Sogn», den eksterne evalueringa og samarbeidet i regionen med Statped Vest om «System for styrka læringa» ligg til grunn for den administrative vurderinga. Kommunane i regionen nyttar store ressursar til spesialundervisning. Alle kommunane ligg over landsnittet på 8,6% og fylkessnittet på 9,1%. Det ligg ikkje føre direkte tal som syner kor mykje midlar kommunane nyttar til spesialundervisning, men administrasjonen i regionrådet har gjort eit anslag på at regionrådskommunane nyttar om lag 80 millionar kroner pr. år. Både politisk og administrativ leiing i kommunane etterlyser grep som kan betre systemet. Plangruppa for samarbeidet med Statped Vest har tilrådd at dette prosjektet vert samkøyrt med vidareførig av «Sats på skulen snu Sogn», der spesialundervisning vert eitt av sju delmål, sjå vedlegg 2. Ei slik samkøyring vil mellom anna gje oss tilgang til ressursar og kompetanse frå Statped Vest. Framlegg til eit varig regionalt barnehage- og skulesamarbeid Organisering og innhald Eit varig regionalt samarbeid kan inngå som eit utviklingsprogram med Sogn regionråd som programeigar. Organiseringa frå prosjektperioden kan såleis i store trekk overførast til ein permanent modell mellom anna med budsjett og rekeskap som ein del av verksemda til regionrådet. Programstyret kan vidareførast frå 2013 slik som no, eventuelt med ein representant frå Statped Vest i tillegg til dei som sit i programstyret i dag. Det skal tilsetjast ein programleiar som skal ha ansvaret for leiing, koordinering og oppfølging av programmet. Programleiar må ha skulefagleg kompetanse, god kjennskap til prosessleiing og god kjennskap til dei regionale utfordringane og føremonene i Sogn. Det er avklara med Sogndal kommune at dei kan vere arbeidsgjevar ved eit eventuelt regionalt samarbeid.

22 Sak 36/12 Det er gjort framlegg om følgjande delprogram: Tidleg innsats, samarbeid grunnskule og vidaregåande skule for å sikre gjennomføring i vidaregåande skule, fleirfaglege metodar, PPT og spesialundervisning, læringsmiljø, vurdering for læring, entreprenørskap. Finansiering Prosjektleiarstillinga har vore finansiert med eksterne midlar sidan august Ved eit eventuelt samarbeid vil det verte søkt om eksterne midlar frå offentlege aktørar til å delfinansiere programleiarstillinga og til tiltak, men det vil vere grunn til å tru at vi ikkje vil få ekstern finansiering i same omfang med ei permanent ordning. Framlegg til budsjett for 2013 utan ekstern finansiering går fram av vedlegg 3. Balestrand kommune sin del utgjer kr i Framdriftsplan Det er lagt til grunn at kommunane handsamar saka før sommarferien. Dersom kommunane sluttar seg til framlegget om ein permanent modell frå , vil det verte utvikla eit langsiktig utviklingsprogram i løpet av hausten VURDERING Balestrand kommune har vore aktivt med i både utforming, styring og deltaking av «Sats på skulen snu Sogn» programmet. To av tre rektorar, inspektør og pedagogisk rådgjevar har gjennomført leiarutdanninga. Det gjeld og`for styrar i Sagatun barnehage og ein pedagogisk leiar. Skulane har delteke i relevante regionale nettverk, og ordninga med regionale nettverk har no òg kome i gang for barnehagesektoren. Dette har gjeve leiarane av skulane og barnehagane våre kompetanse til å drive utviklingsarbeid og kvalitetsforbetring på eigen arbeidsplass. «Sats på skulen snu Sogn» er eit av 6 satsingsområde i strategisk skuleplan, då med vekt på styrking av skuleeigarrolla og samhandlinga mellom skuleeigar og skuleleiar. Etter rådmannen si vurdering har deltaking i «Sats på skulen snu Sogn» vore viktig for å kunne gjennomføre planlagt utviklingsarbeid og kvalitetsforbetring i skular og barnehagar, mellom anna knytt til vedtekne resultatmål i økonomiplanen og satsingsområde i strategisk skuleplan. Vi har òg hatt eit auka fokus på entreprenørskap og utvikling av skuleeigarrolla. Ein viktig faktor for at vi har opplevd deltaking i programmet som nyttig er at «Sats på skulen snu Sogn» har fungert som ei drivkraft og ein koordinator i kommunane sitt eige utviklingsarbeid. Dette er viktige funksjonar som små kommunar ikkje har kapasitet og ofte heller ikkje kompetanse til å ta hand om kvar for seg. Det er god dynamikk og samarbeid mellom prosjektansvarleg for «Sats på skulen snu Sogn og skule og barnehageregion Sogn. Det er viktig at desse to funksjonane, leiar for skule og barnehageregion Sogn og prosjektansvarleg held fram som før, og at ein er medvitne om at det er ulike arbeidsoppgåver og funksjonar ein skal løyse.

23 Sak 36/12 Etter ei samla vurdering vil rådmannen rå til at kommunen sluttar seg til framlegget. Vi har eit særleg behov for å arbeide meir systematisk og utvikle det spesialpedagogiske arbeidet. Dette temaet må vektleggast sterkt i utviklingsprogrammet for denne satsinga. Kommunen sin del av utgiftene må innarbeidast i økonomiplanen for Framlegget frå regionrådet vil verte drøfta i møte i rådmannsgruppa den , og eventuelt nye opplysningar vil verte lagt fram i møtet. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune deltek i vidareføring av «Sats på skulen Snu Sogn» ved å etablere eit varig regionalt barnehage- og skulesamarbeid frå Kommunen legg til grunn at utviklingsarbeidet innan spes.ped vert det viktigaste arbeidsfeltet i vidareføringa. Kommunen sin kostnader vil verte innarbeidd i økonomiplanen Kommunen legg til grunn at det òg vert søkt om eksterne midlar.

24 Sak 37/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 37/12 Formannskapet Sakshandsamar: Else Marie Bergum Arkivsaknr.: 12/371 Arkiv: X03 TV-aksjonen NRK Amnesty International 2012 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Oppmoding om å opprette kommunekomite(kk) Registreringsskjema for kommunekomitear Brosjyre kjære Kommunekomitè SAKSOPPLYSNINGAR Kommunen har motteke brev om TV- aksjonen NRK Amnesty International 2012.Den går av stabelen 21.oktober.Formannskapet peikar ut leiar og to personar til å gjennomføre TVaksjonen, administrasjonen peikar ut sekretær. VURDERING Rådmannen si tilråding:

25 Sak 38/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 38/12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Harald Offerdal Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 12/484 Møteplan 2. halvår 2012 Vedlegg: Framlegg til møteplan 2. halvår 2012 SAKSOPPLYSNINGAR Vedlagt følgjer framlegg til møteplan for 2. halvår VURDERING Det er så langt mogleg teke omsyn til andre møte som ein har kjennskap til pr. dato. Formannskapsmøta i september, oktober og desember er tilpassa og lagt i forkant av møta i Sogn regionråd Politikardagane er lagt opp slik at ein også kan få drøfta sakene som skal opp i formannskapet same veka. Det blir vidare lagt opp til: eitt drøftingsmøte med formannskapet og dei hovudtillitsvalde/hovudverneombodet, eige budsjettmøte mellom utvida leiargruppe, utvalsleiarane og formannskapet og møte i beredskapsrådet. Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne set opp sin møteplan seinare og blir såleis lagt inn i ettertid. Rådmannen si tilråding: Møteplanen blir vedteken som framlagt.

26 Sak 39/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 22/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Brit Sundgot Arkivsaknr.: 12/447 Arkiv: F00 Felles leiing ved NAV Balestrand og NAV Høyanger Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Sist sommar vart det gjort eit framstøyt (frå NAV Sogn og Fjordane) om å prøve ut delt leiing ved NAV kontora i Balestrand og Høyanger, dette i samband med at leiar ved NAV Balestrand vart tilsett som leiar ved NAV Høyanger, og søkte permisjon frå stillinga si i Balestrand. Formannsskapet i Balestrand sa den gongen nei til slik løysing, og det vart tilsett leiar i eit års vikariat i Balestrand. NAV leiar i Høyanger har gitt signal om at ho kjem til å halde fram i NAV Høyanger, men at ho er positiv til og vil vurdere å ta ansvar for leiinga av begge kontora dersom det er ynskje om det. Fungerande leiar ved Nav Balestrand har fått seg anna arbeid og skal slutte i NAV. Ny leiar må difor på plass i Balestrand og NAV Sogn og Fjordane og administrasjonen i Balestrand kommune ynskjer på ny å leggje spørsmålet om delt leiing fram for politikarane i Balestrand som eit alternativ til dagens ordning sidan det er praktisk mogleg å få til no. Grunngjeving for ei delt ordning Utganspunktet er at det er tilsett leiar i alle NAV-kontor i fylket vårt. Kor stor del av stillinga som blir brukt til leiaroppgåver er avhengig av storleiken på kontoret/ kommunen. Fleire stader i landet er ordninga med delt leiing prøvd ut. Erfaringane er slik vi kjenner til delte, og grad av suksess er kanskje mest avhengig av den personen som har stillinga. Det er derfor vanskeleg å finna klåre råd på dette området. I dag er felles bu- og arbeidsmarknader i stor grad upåverka av kommunegrenser. I forhold til NAV-kontora sine brukargrupper, dvs. både einskildpersonar og næringsliv, burde vi leita

27 Sak 39/12 etter løysingar som omfatta slike naturlege arbeidsregionar. Delt leiing kan vera eitt av svara på ei vidare heilskapstenking. Gjennom ei delt leiing, kan vi sjå for oss ein større bruk av tilsette på tvers av kommunane, der kommunane kan utveksle både kompetanse og kapasitet når det er behov for det. Dette vil i sin tur også kunna gi arbeidstakarane meir attraktive og utfordrande oppgåver og dermed oppnå ein meir stabil personalsituasjon for heile kontoret. Gjennom å bruke tilsette på tvers av kontora vil ein og kunne nytte ressursane meir fleksibelt samla sett, noko som reint praktisk vil gjere at ein sjeldnare kjem i situasjonar der det blir naudsynt å stengje for t.d. å gjennomføre ferieavviklinga. Dette vil og hjelpe på ved sjukdom og akuttsituasjonar. Samstundes er det eit faktum at NAV Balestrand snart vil mangle ein del kompetanse. Denne kompetansen fins per i dag ved NAV Høyanger, og må bidra for at NAV Balestrand skal kunne oppretthalde det gode servicenivået ein hittil har hatt ovanfor innbyggjarane i Balestrand. Med ei ordning med delt leiing vil utveksling av personale verte naturleg, og ein vil greie å halde fram med å yte tenester med stabilt høg kvalitet. Ei felles leiing vil sjølvsagt også gi ein økonomisk vinst og vi kan omdisponere ressursar frå leiing til rådgiving. På den andre sida er det heller ikkje vanskeleg å sjå utfordringar i ei delt løysing. Leiar vil rapportera og forholda seg til to kommunar og to kontor med kvar si personalgruppe. I tillegg til at leiaroppgåvene vil bli fleire, vil altså den samla leiingsressursen bli redusert. Med dei utfordringane som finns i næringslivet og for særlege brukargrupper, blir derfor ei prioritering av leiingsressursen avgjerande. VURDERING Høyanger og Balestrand har i stor grad ein felles bu- og arbeidsmarknad, og vi har ein leiar med høg kompetanse og god kunnskap om begge kommunane. Slik sett skulle det liggja godt til rette for ei utprøving av felles leiing. Kommunane er ulikt store med ulike utfordringar, så Høyanger bør disponera ein større del av sjølve leiarressursen enn Balestrand. For å kompensera for at samla ressurs til leiing blir redusert, bør administrative oppgåver som ikkje er direkte knytt opp til leiing vurderast delegert til andre i kontora. Den økonomiske sida av ei delt løysing vil truleg ikkje vera avgjerande, men kan likevel gi innsparingar eller leggja grunnlag for omdisponeringar. I dag dekker Høyanger 50% og Balestrand 40% av sine leiarar. Med ei delt løysing der leiarstillinga blir delt 70/30 mellom kommunane, vil kommunane få ei utgift tilsvarande 35% på Høyanger og 15% på Balestrand. (Dette under føresetnad av at Balestrand dekkar 50% av sine utgifter mot 40% i dag.) Ein vurderer at det bør definerast ein prøveperiode på eit år. Dersom ein kjem til at dette ikkje er ei føremålstenleg løysing vil det vere høve til å trekkje seg ut av ordninga før prøveperioden er ute. Prøveperiode

28 Sak 39/12 Det blir sett i verk ein prøveperiode på eit år, frå Tilsetjingstilhøve NAV leiar i Høyanger er tilsett i Arbeids- og velferdsetaten. Ho har permisjon frå leiarstillinga i Balestrand per no, og ho blir frå tilsett i 30% mellombels stilling i NAV- Balestrand i prøveperioden. Leiar sitt tilsetjingsforhold etter prosjektperioden vil ha samanheng med evalueringa og ei eventuell vidareføring av samarbeidsprosjektet, jmfr. nedanfor. Det betyr at dersom samarbeidet rundt leiing opphøyrer, eller at samarbeidet fortset, men delt tilsetjing blir vurdert som uhensiktsmessig, opphøyrer tilsetjingsforholdet til Balestrand. Løn Leiar si løn blir fastsett etter avtale mellom dei berørte partane. Fordelinga av lønsutgiftene i prosjektperioden blir t.d. 50% på NAV, 35% på Høyanger og 15% på Balestrand. Særlege oppgåver til leiar i prosjektperioden Leiar skal i prosjektperioden: Gi innspel til rådmennene og fylkesdirektøren på kva område dei innsparte midlane kan styrka tenestene i dei to NAV-kontora. Gi innspel på i kva grad ei delt leiing bør få konsekvensar på fullmakter og formelt ansvar for andre tilsette i kontora. Vurdera på kva område der NAV-leiar har ansvar det kan vera tenleg å innleia eit meir formelt interkommunalt samarbeid mellom kommunane. Ha særleg syn for dei tilsette si faglege utvikling og dei mulegheitene dette prosjektet gir. Halda partane i samarbeidet informert om utviklinga i prosjektet, både med tanke på positive og negative erfaringar. Dei tilsette Dei tilsette ved begge kontora er informerte om at delt leiing er eit alternativ, og er positive til dette. Samstundes bør det køyrast prosessar i begge kontora på kva dette vil bety for den enkelte, ideelt sett før oppstart av delt leiing. Dei tillitsvalde ved kontora må og informerast så snart råd er. Fylkesleddet tek gjerne ansvaret for dette. I samband med evalueringa skal dei tilsette trekkjast inn i å vurdera prosjektet med tanke på ei eventuell forlenging. Politisk nivå Eventuell informasjon og handsaming i høve politisk nivå blir ivareteke av kvar kommune. Evaluering To månader før prosjektperioden går ut kallar fylkesleddet inn til møte mellom dei tre partane der evalueringsprosessen blir lagt. Det må leggjast vekt på at leiar og tilsette blir høyrde i evalueringa.

29 Sak 39/12 Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune prøver ut ordning med delt leiing av Nav Balestrand og NAV Høyanger. Prøveperioden blir på eit år, med oppstartdato Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utvalet for oppvekst og omsorg røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: Balestrand kommune prøver ut ordning med delt leiing av Nav Balestrand og NAV Høyanger. Prøveperioden blir på eit år, med oppstartdato Samrøystes

30 Sak 40/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 40/12 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 223 Arkivsaknr.: 12/480 Søknad om stønad til Ungdomspolitiske Dager Vedlegg: Søknad, Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune har motteke søknad om støtte til konferansen «Ungdomspolitiske dagar» i Florø februar 2013 frå Erlend Bøe. Det vert søkt om kr 5000,- i støtte. Det vert vist til vedlagt søknad og budsjett for konferansen. VURDERING Slik tiltaket er presentert framstår det som ein interessant konferanse og med eit interessant tema, fokus. Organiseringa er av privat karakter der Erlend Bøe saman med ungdomspolitikarar har laga ei styringsgruppe. Balestrand kommune forsøkjer å få til eit aktivt ungdomspolitisk miljø gjennom partiarbeid og ungdomsråd. I tillegg til å trekke ungdom innn i lokale saker har ein prioritert å delta på fylkesting for ungdom. Her vert det betalt for dei representantane som faktisk deltek på samlinga. Ein er av den oppfatning at ei støtte til dette bør innrettast på same måte dvs opp i mot konkrete deltakarar frå Balestrand kommune. Det bør då vere ungdomsrådet som handterer ei slik sak, og eventuelt gjev støtte til deltaking. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune imøtekjem ikkje søknad om støtte til arrasngementet Ungdomspolitiske dagar på generell basis. Balestrand kommune kan gjennom ungdomsrådet vere innstilt på å støtte deltkarar frå Balestrand kommune som deltek på arrangementet sjølv om deltakaravgifta kan bli noko større enn skissert i søknad og budsjett.