Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING AV STIFTELSER M.M. Forslag til vedtak: 1. Som representantskap i stiftelsen velger styret i Oslo universitetssykehus HF følgende mer i styret for Barnestiftelsen ved Oslo universitetssykehus HF for perioden til : Erik Thyness Sverre Olav Lie Kristin Helene Jahre Ramm leder 2. Styret vedtar å slå stiftelsen Gave fra Oslohjemmenes Vel inn i en felles fondsstiftelse for Oslo universitetssykehus HF. 3. Styret tar til orientering status for dialog med stiftelser, herunder arbeid med få på plass avtaler for samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus HF og større stiftelser som har helseforetakets virksomhet i sitt formål. Oslo, 8. desember 2011 Bjørn Erikstein

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 147/2011 Side 2 av 5 SAMMENDRAG Helseforetaket er tilgodesett i formålet til flere stiftleser og samhandling med stiftelser er del av virksomheten som skal forvaltes av foretaket. Med utgangspunkt i fellesregionale retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til stiftelser har Oslo universitetssykehus HF vedtatt rutiner og retningslinjer for samhandlingen med stiftelser, jf. styresak 176/2009. Målsetningen er en praktisk men samtidig formell ordning som tar hensyn til stiftelsens/givers intensjon, de ansattes habilitet og virksomhetens uavhengighet, styring og samordning. Denne saken omhandler flere forhold i helseforetakets løpende forhold til stiftelser: 1. Valg av styre i Barnestiftelsen ved Oslo universitetssykehus HF. 2. Sammenslåing av stiftelsen Gave fra Oslo hjemmenes vel inn i en felles fondsstiftelse for Oslo universitetssykehus HF. 3. Orientering om status vedrørende Stiftelsen Det Norske Radiumhospital. 4. Orientering om arbeidet med å inngå samarbeidsavtaler med de store stiftelsene med Oslo universitetssykehus som formål. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ANBEFALING 1 Valg av styre i Barnestiftelsen ved Oslo universitetssykehus HF Barnestiftelsen ved Oslo universitetssykehus HF ble opprettet 21. november Stiftelsen er en ideell og allmennyttig stiftelse som har som formål å forvalte gaver og fond ved foretaket i forbindelse med virksomhet knyttet til barn og barns sykdommer. Stiftelsen yter økonomiske bidrag til prosjekter vedrørende behandling herunder ny og utprøvende behandling, forskning, kompetanseheving blant tilsatte og aktiviserende og trivselsfremende tiltak for barnepasienter og deres foresatte. Stiftelsen hadde ved utgangen av 2010 en egenkapital på 17,5 millioner kroner og bevilget samme år 1,9 millioner kroner til ulike tiltak. Stiftelsens samlede driftskostnader er kostnadene den har til regnskapsfører og revisor. Stiftelsens styre mottar ikke honorar og Barnestiftelsen får sine juridiske forhold og kapitalforvaltning utført kostnadsfritt. Styret i Oslo universitetssykehus HF er Barnestiftelsens representantskap og velger i den egenskap stiftelsens styre. Etter fire år er styret nå på valg. I vedtektene fremgår det at styret skal bestå av tre til fire mer, som bør ha forskjellig bakgrunn og kompetanse, herunder kompetanse som er relevant for forvaltningen av stiftelsens midler og kompetanse knyttet til barns sykdommer. Videre er det krav om at styremene skal være uavhengige av mottakere av stiftelsesmidler og av helseforetakets eiere.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 147/2011 Side 3 av 5 Dagens styre består av: Erik Thyness, styreleder advokat, managing partner i advokatfirmaet Wiersholm Sverre Olaf Lie, styre, professor dr med, tidligere leder for barneklinikken på Rikshospitalet Karin Stoltenberg, styre, genetiker, tidligere ekspedisjonssjef i Barneog familiedepartementet. Sammensetningen av styret har fungert godt. Karin Stoltenberg har fylt 80 år og ber nå om avløsning. De to andre mene er villige til å fortsette i styret. Etter forslag fra leder av Kvinne- og barneklinikken og i samråd med styret i stiftelsen foreslås Kristin Helene Jahre Ramm, jurist, sorenskriver i Asker og Bærum tingrett. Hun har tidligere blant annet arbeidet som ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. På denne bakgrunn foreslås at følgende styre velges for Barnestiftelsen i kommende periode: Erik Thyness leder Sverre Olav Lie Kristin Helene Jahre Ramm Klinikkleder Terje Rootwelt vil gi en presentasjon av Barnestiftelsen i styremøte. 2. Sammenslåing av stiftelsen Gave fra Oslo hjemmenes vel i en felles fondsstiftelse for Oslo universitetssykehus HF Mange og til dels mindre stiftelser har virksomhet ved Oslo universitetssykehus HF som formål. En sammenstilling og koordinering av stiftelsene ville kunne øke effekten av stiftelsenes gaver. Oslo universitetssykehus HF har som tilnærming at stiftelser i tilknytning til helseforetaket bør være strukturert i enheter som er så store at de kan ivareta sin egen forvaltning på en god måte, jfr. styresak 176/2009. St. Olavs Hospital etablerte i 2004 en egen fondsstiftelse for helseforetaket som har som formål å forvalte gaver og fond ved St. Olavs Hospital, samt dele ut midler fra kapitalen og dens avkastning til forskjellige tiltak og aktiviteter forbundet med virksomheten. Universitetet i Oslo har også opprettet en forvaltningsstiftelse - UNIFOR - for fond og legater ved institusjonen. For å kunne få bedre struktur på stiftelser i tilknytning til Oslo universitetssykehus HF foreslås det, etter mønster fra St Olav, å etablere en felles fondsstiftelse med et bredt formål i Oslo universitetssykehus HF ved å slå sammen fire mindre stiftelser 1. Disse har hver for seg så liten kapital at 1 Brit Øiens Studiefond (Egenkapital ), En stiftelse til beste for pasienter ved Rikshospitalet ( ), Gave fra Oslo hjemmenes vel ( ), Olga Imerslunds legat for revmatologisk forskning ( )

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 147/2011 Side 4 av 5 avkastningen knapt dekker mer enn revisorutgiftene. En sammenslåing av de fire stiftelsene vil redusere utgiftene i driften av stiftelsene og den samlede kapitalen vil gi grunnlag for årlige utdelinger av betydning til fagmiljøene. Når en felles fondsstiftelse er etablert kan det bli aktuelt å slå flere stiftelser sammen med den fremover for å redusere antallet småstiftelser. Fondsstiftelsen vil også bidra til å redusere ønsker om å opprette nye stiftelser ved at behovene kan ivaretas gjennom fondsstiftelsen. En av stiftelsene som er tenkt slått sammen til fondsstiftelsen er stiftelsen Gave fra Oslo hjemmenes vel hvor styret i helseforetaket er styret i stiftelsen. Dette er en lite hensiktsmessig ordning som kom til i en tid da sykehuset var ganske annerledes. Ved å slå stiftelsen sammen med andre til en fondsstiftelse opphører ordningen med at styret i helseforetaket er styre i stiftelsen. På denne bakgrunn anbefales det at styret vedtar å slå stiftelsen Gave fra Oslo hjemmenes vel sammen med andre stiftelser i en felles fondsstiftelse for Oslo universitetssykehus HF. 3. Dialog med Stiftelsen Det Norske Radiumhospital Radiumhospitalet ble etablert som en stiftelse på 1920-tallet, og stiftelsen kjøpte da sykehuseiendommen på Montebello, der sykehuset ble innviet i Bygninger ble de første tre tiårene reist og finansiert av innsamlingsaksjoner og låneopptak i private kredittinstitusjoner. Fra rundt 1960 og utover i de neste tiårene ble stiftelsen/sykehuset gradvis trukket inn i den statlige sfæren økonomisk, styringsmessig og personalmessig mv. Problemstillinger knyttet til Radiumhospitalet som stiftelse kom opp i forbindelse med forberedelsene til omdanningen av sykehuset til helseforetak i 2001 og etablering av åpningsbalanse for det nye foretaket. I St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( ) er overføring av eiendommer og andre formuesposisjoner fra statssykehusene til de nye helseforetakene omtalt, herunder at Helsedepartementet sammen med Radiumhospitalet foretok en gjenomgang av forholdene knyttet til stiftelser. Spørsmålet om stiftelsens eksistens ble forelagt Justisdepartementets lovavdeling, som i 2002 konkluderte med at stiftelsen ikke har opphørt, men fortsatt eksisterer. Imidlertid ble det ikke avklart hva som skulle overføres til det nye helseforetaket ved etableringen den 1. januar I årene etter 2002 var det følgelig en note i årsregnskapene, og i flere år også en omtale i management letter fra revisor etter årsoppgjørsrevisjon, om at konsekvensene av stiftelsens eksistens for foretaket og dets regnskaper ikke var avklart. I 2005 ble helseforetaket Radiumhospitalet fusjonert med Rikshospitalet HF. Det fusjonerte helseforetaket Rikshospitalet- Radiumhospitalet, senere Rikshospitalet HF, gikk 1. januar 2009 inn i Oslo universitetssykehus HF. Våren 2007 oppnevnte Helse- og omsorgsdepartementet et nytt styre for Stiftelsen Det Norske Radiumhospital. Etter det har stiftelsen og departementet

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 147/2011 Side 5 av 5 hatt en dialog med tanke på å komme til en enighet om eierskapet til eiendommene benyttet av Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 3. november i år oppfordret Oslo universitetssykehus HF til å etablere en lokal dialog med Stiftelsen, med tanke på å finne en omforent løsning. Departementet påpeker at et eventuelt forlik må omfatte hele tvistegjenstanden, både sykehuseiendommer og boliger, og ha som siktemål å komme frem til en endelig løsning hvor stiftelsens formål fullt ut ivaretas av helseforetaket. Et eventuelt forlik må ha samtykke fra både Helse Sør-Øst RHF og departementet. Oslo universitetssykehus HF og stiftelsen har hatt et første møte i saken og det er lagt opp til videre møter for å søke å finne en løsning. Styret vil bli holdt orientert om resultatet av arbeidet. 4. Status for samarbeidsavtaler med større stiftelser I sak 176/2009 ba styret administrerende direktør følge opp arbeidet med å få på plass avtaler for samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus HF og større stiftelser som har helseforetakets virksomhet i sitt formål, herunder Radiumhospitalets legater og Radiumhospitalets Forskningsstiftelse. En samarbeidsavtale mellom Oslo universitetssykehus HF og Barnestiftelsen er på det nærmeste ferdig og vil være på plass om kort tid. Avtalen dokumenterer ordningen mellom helseforetaket og stiftelsen og at denne er i overensstemmelse med de av styret vedtatte rutiner og retningslinjer for samhandlingen med stiftelser i styresak 176/2009. Å få på plass en samarbeidsavtale med Radiumhospitalets Forskningsstiftelse vil bli neste innsatsområde i arbeidet med å få dokumenterte ordninger med de store stiftelsene. Når det gjelder stiftelsene i Radiumhospitalets legater så har det vært kontakt uten at det foreløpig er kommet i gang noe arbeid med en samarbeidsavtale.