REPRESENTANTSKAPSMØTE

Transkript

1 Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Hovedstyret - Ansvarlig revisor Tromsø, 4. mars 2014 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Onsdag 26. mars 2014 kl i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt. Til behandling foreligger: sak 10/2014 sak 11/2014 sak 12/2014 Valg av tillitsvalgte Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte Avvikling av regionstyrer Saksdokumenter følger vedlagt. I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2014, se vedlagte oversikt. Forøvrig er alle som deltar 25. mars invitert som observatører på dette møtet. Med vennlig hilsen SpareBank 1 Nord-Norge Jan-Hugo Sørensen (sign.) Representantskapets leder Jan-Frode Janson konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge Postadresse: Postboks 6800, N-9298 TROMSØ Direktenummer: (+47) Telefon: (+47915) Faks: (+47) Org.nr: NO Swift:SNOWNO22 Hjemmeside: E-post: anniken.aronsen@snn.no

2 Programmet er følgende: Tirsdag 25. mars kl Lunsj kl Representantskapsmøte (regnskapsmøte) kl Middag, sosialt samvær Onsdag 26. mars kl Representantskapsmøte (valgmøte, varighet ca 2 timer) I år vil lunsjen, møtene og representantskapets middag finne sted i bankens festsal. SpareBank 1 Nord-Norge Postadresse: Postboks 6800, N-9298 TROMSØ Direktenummer: (+47) Telefon: (+47915) Faks: (+47) Org.nr: NO Swift:SNOWNO22 Hjemmeside: E-post: anniken.aronsen@snn.no

3 SAMMENSETNING AV REPRESENTANTSKAPET 2014 Medlemmer Valgt til mars Varamedlemmer Valgt Til Mars Innskytervalgte Innskytervalgte 1 Åshild Strømmesen, Sommarøy Line Mikkelsen, Tromsø Terje Marius Nilsen, Straumsbukta Arne Hammari, Alta Rita Myrvang, Rossfjordstraumen Aina Willumsen, Træna Tone Marie Myklevoll, Tromsø Hilde Sivertsen, Nordfold Trine Stenvold, Fauske Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes Charlotte Ringkjøb, Bodø Britt Dahlberg, Bardu Finn Håkon Jørstad, Harstad Hugo Thode Hansen, Harstad Anders J. H. Eira, Kautokeino Thone Bjørklund, Hammerfest Thomas Føre, Tromsø Henrik Johansen, Mo i Rana 2015 Fylkestingsvalgte 13 Tor Asgeir Johansen, Nordland Cecilie Terese Myrseth, Troms Line Miriam Sandberg, Troms Kari Lene Olsen, Finnmark 2016 Fylkestingsvalgte 7 Jon Tørset, Nordland Dag Sigurd Brustind, Troms Ivar B. Prestbakmo, Troms Ellen Johansen, Finnmark 2016 Egenkapitalbeviseiervalgte 17 Trond Mohn, Bergen Kjell Kolbeinsen, Tromsø Erik Sture Larre, Oslo Frode Helgerud, Oslo Trygve Myrvang, Tromsø Odd Erik Hansen, Tromsø Ole-Henrik Hjartøy, Bodø Asbjørg Jensvoll Strøm, Vardø Bente Evensen, Tromsø Erling Dalberg, Tromsø Berit Berg, Tromsø Roar Dons, Tromsø Øyvind Rafto, Oslo Sissel Ditlefsen, Tromsø Marie M. Fangel, Tromsø Tom Rømer Svendsen 2018 Egenkapitalbeviseiervalgte 11 Trond Vidar Hansen, Tromsø Toril Ringholm, Tromsø Rigmor S. Berntsen, Tromsø Ane Kristine Røger, Stokmarknes Stig Vonka, Harstad Jorhill Andreassen, Silsand Linn Knudsen, Alta Stein Kristiansen, Jakobsli 2015 Ansattevalgte 33 May Britt Nilsen, Sørkjosen Hans Olav Gjøvik, Tromsø Einar Frafjord, Tromsø Ann-Kirsten Larsen, Tromsø Ulf Mathisen, Hammerfest Therese Isaksen, Mo i Rana Øyvind Pallesen, Tromsø Daniel Nyhagen, Tromsø 2017 Ansattevalgte 19 Anne Kathrine Nygaard, Mo i Rana Egon Enoksen, Stokmarknes Hilde Hauan, Tromsø Finn Harald Olsen, Bodø Irina S. Møllersen, Kirkenes Linda Bornø, Harstad Vanja Teigland, Finnsnes Fritz Hansen, Tromsø 2015

4 Sak: 10/2014 Til: Representantskapet VALG AV TILLITSVALGTE Vedlagt følger valgkomiteens innstilling. Innstillingen er enstemmig. Det gjøres oppmerksom på at det vil kunne fremkomme endringer i forhold til ansatterepresentantene. Dette vil det bli redegjort nærmere for under representantskapsmøtet 26. mars. Det vil bli redegjort nærmere for valgkomiteens innstilling i valgmøtet. Tromsø, 4. mars 2014 REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITÉ Charlotte Ringkjøb (sign) Valgkomiteens leder Vedlegg 1

5 Innstilling til valg 2014 I = Innskytervalgt E = F = A = Egenkapitalbeviseiervalgt Fylkestingsvalgt Ansattevalgt Regnskapsårene I Representantskapet Eiendomsutvikler Roar Dons, Tromsø (E) - ny 2014 Nestleder Nærings- og kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes (I) - ny 2014 II Representantskapets valgkomité Jurist Charlotte Ringkjøb, Bodø (I) - gjenvalg 2014/15 Medlem Student Cecilie Terese Myrseth, Tromsø (F) - gjenvalg 2014/15 Varamedlem Daglig leder Rita Myrvang, Sørreisa (I) - ny 2014/15 Ordfører Tor Asgeir Johansen, Kjøpsvik (F) - gjenvalg 2014/15 Charlotte Ringkjøb og Cecilie Myrseth deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur. III Innskyternes valgkomité Daglig leder Rita Myrvang, Sørreisa (I) - ny 2014 Medlem Nærings- og kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes (I) - ny 2014/15 Økonomisjef Arne Hammari, Alta (I) - ny 2014/15 Varamedlem Fagarbeider vei Terje Marius Nilsen, Straumsbukta (I) - ny 2014/15 Daglig leder Trine Stenvold, Fauske (I) - ny 2014 IV Egenkapitalbeviseierenes valgkomité Medlem Adm. direktør Trond Mohn, Bergen (E) - gjenvalg 2014/15 Varamedlem Øk. ansvarlig Bente Evensen, Tromsø (E) - gjenvalg 2014/15 Kommunalsjef Asbjørg Jensvoll Strøm, Vardø (E) - gjenvalg 2014/15 2

6 V Kontrollkomiteen Regnskapsårene Professor Tore Bråthen, Oslo - gjenvalg 2014/15 Medlemmer Disponent Dag Norvang, Tromsø - gjenvalg 2014/15 Miljødirektør Rigmor Abel, Tromsø - gjenvalg 2014/15 Fast møtende medlem Konsulent Kåre Brynjulfsen, Silsand - gjenvalg 2014/15 VI Hovedstyret Nestleder Professor Pål Andreas Pedersen, Bodø - gjenvalg 2014/15 Medlemmer Daglig leder Sonja Djønne, Mo i Rana - gjenvalg 2014/15 Direktør Anita Persen, Alta - gjenvalg 2014/15 Adm. direktør Greger Mannsverk, Kirkenes - gjenvalg 2014/15 Partner Ingvild Ragna Myhre, Oslo - ny 2014/15 Varamedlem Ingeniør Erik Sture Larre jr., Oslo - gjenvalg 2014 Adm. direktør Trond Slettbakk, Harstad - gjenvalg 2014 Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsø (fom ) - ny 2014 Tillitsvalgt Vivi Ann Movik, Harstad - ny 2014 VII Regionstyrer Region Helgeland Nestleder Markeds- og kommunikasjonsleder Anita Solli, Mo i Rana - ny 2014/15 Medlemmer Daglig leder Ole Kristian Jenssen, Mosjøen - gjenvalg 2014/15 Innkjøpsleder Christin Walen Strand, Sandnessjøen - gjenvalg 2014/15 Tillitsvalgt Christian Stavøy, Sandnessjøen - gjenvalg 2014/15 Varamedlemmer Adm. sjef Stig Sørra, Sandnessjøen - gjenvalg 2014 Daglig leder Nina Rødahl Friis, Nesna - gjenvalg 2014 Tillitsvalgt Wenche Solli, Mosjøen - gjenvalg 2014 Verneombud Anne Kirsti Øyjord, Mo i Rana - gjenvalg 2014 Region Salten Nestleder Direktør Bente Larsen, Bodø - gjenvalg 2014/15 Medlemmer Alf Magnor Johannessen, Bodø - gjenvalg 2014/15 Tillitsvalgt Gunn Helen Kristensen, Rognan - gjenvalg 2014/15 Varamedlemmer Distriktssekretær Rita Lekang, Bodø - gjenvalg 2014 Daglig leder Stein Valle, Hamarøy - gjenvalg 2014 Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy - gjenvalg 2014 Tillitsvalgt Silje Beate Askvik, Bodø - ny

7 Region Hålogaland Regnskapsårene Nestleder Adm. direktør Mona Kristine Rosvold, Harstad - gjenvalg 2014/15 Medlemmer Daglig leder Alf Lie, Leknes - gjenvalg 2014/15 Stipendiat Knut Foshaug, Narvik - ny 2014/15 Varamedlemmer Direktør Ørjan Robertsen, Sortland - gjenvalg 2014 Daglig leder Kjersti Busch, Svolvær - ny 2014 Tillitsvalgt Dag Ingen Lund, Stokmarknes - gjenvalg 2014 Tillitsvalgt Ronny Pettersen, Sortland - ny 2014 Region Troms Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø - gjenvalg 2014/15 Medlemmer Daglig leder Jan Fredrik Jenssen, Vangsvik - gjenvalg 2014/15 Seniorrådgiver Linda Lian, Finnsnes - ny 2014/15 Varamedlemmer Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy - gjenvalg 2014 Daglig leder Eva Kristin Lyshoel, Finnsnes - gjenvalg 2014 Tillitsvalgt Elena Rushfeld, Tromsø - gjenvalg 2014 Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø - gjenvalg 2014 Region Finnmark Bedriftseier Tor Arne Pettersen, Alta - gjenvalg 2014/15 Medlemmer Spesialrådgiver Jan Terje Nedrejord, Karasjok - gjenvalg 2014/15 Optiker Kjell Hansen, Vadsø - gjenvalg 2014/15 Varamedlemmer Daglig leder Mona Wisløff Vonheim - gjenvalg 2014 Kontorleder Åge Antonsen, Kirkenes - gjenvalg 2014 Tillitsvalgt Trond Mikalsen, Kautokeino - gjenvalg 2014 Tillitsvalgt Rita Annie Strøm, Alta - gjenvalg 2014 Representantskapets valgkomité Cecilie Myrseth (sign) Marie Fangel (sign) Einar Frafjord (sign) Charlotte Ringkjøb (sign) valgkomiteens leder 4

8 Sak: 11/2014 Til Representantskapet HONORARER OG GODTGJØRELSER TIL TILLITSVALGTE Honorarsatsene ble sist endret på representantskapsmøte i mars Normalt har det vært foreslått endringer annethvert år. Ved vurderingen av justering av honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte i SpareBank 1 Nord-Norge, har valgkomiteen blant annet sett hen til satsene som er foreslått i SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-bank og Sparebanken Hedmark. Valgkomiteen tilrår følgende vedtak: De eksisterende honorarsatser og godtgjørelser gjelder inntil videre som honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte. Tromsø, 4. mars 2014 REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITÉ Charlotte Ringkjøb (sign.) Valgkomiteens leder

9 Honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte 2014 Representantskapet Medlemmer/varamedlemmer Kontrollkomitéen Medlemmer Fast møtende varamedlem Hovedstyret Nestleder Medlemmer Fast møtende varamedlem Øvrige møtende varamedlemmer Revisjonsutvalg Medlem Regionstyrene Medlemmer Fast møtende varamedlem Øvrige møtende varamedlemmer Ved flere enn 2 forfall trekkes per forfall Regionstyreutvalg Fast godtgjørelse Varamedlemmer Representantskapets valgkomité Medlemmer Varamedlemmer Øvrige valgkomitéer Medlemmer/varamedlemmer kr ,- per år kr ,- per år kr ,- per år kr ,- per år kr ,- per år kr ,- per år kr ,- per år kr ,- per år kr ,- per møte kr ,- per år kr 6.500,- per møte kr ,- per år kr 6.500,- per møte kr ,- per år kr ,- per år kr ,- per år kr 1.700,- per møte - kr 1.700,- per møte kr ,- per år kr 1.700,- per møte kr ,- per år kr ,- per år Øvrige godtgjørelser Ad hoc-komitéer blant representantskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse med kr 2.800,- pr møte. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil kr 1.950,- pr dag. For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges. For selvstendige næringsdrivende skal det fremlegges dokumentasjon for hva det koster å leie hjelp eller angis hvor stort tapet blir. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes med inntil kr 1.100,- pr dag. Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

10 Sak: 12/2014 Til Representantskapet Avvikling av regionstyrer Det vises til sak 7/2014, herunder forslag til vedtak slik dette fremkommer i saksfremlegget. Det foreslås at Representantskapet fatter vedtak i tråd med forslaget i saksfremlegget. Tromsø, 4. mars 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Jan-Frode Janson konsernsjef