PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN ROCKSOURCE ASA

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå foran. Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt tirsdag 28. mai 2013 klokken 10:00 (CEST) i KS-Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo, Norge. Til behandling forelå: 1. Åpning ved styreleder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt Styreleder Henrik A. Christensen åpnet den ordinære generalforsamlingen. Tilstede og representert gjennom fullmakt var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg aksjer var representert, tilsvarende 30,78 % av aksjekapitalen. I tillegg møtte følgende: Christopher Spencer, CEO Tommy Sundt, CFO Per Anders Muri, VP Commercial & Communication Helge Aasen, Finance Manager Øyvind Haaland, Advokatfirmaet Schjødt AS, styresekretær Robert Arnott, foreslått styremedlem Asbjørn Rødal, Ernst & Young Jon-Michael Grefsrød, Ernst & Young MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN ROCKSOURCE ASA These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail. Annual General Meeting (AGM) in Rocksource ASA was held on Tuesday 28 May 2013 at 10:00 (CEST) at KS-Agenda Møtesenter, Haakon VII's gate 9, Oslo, Norway. On the agenda were: 1. Opening by the Chairman of the Board of Directors, including registration of the attending shareholders and those shares represented by proxy The Chairman of the Board, Henrik A. Christensen, opened the Annual General Meeting. Present or represented by proxy were the shareholders listed in Schedule 1. 26,793,277 shares equal to 30.78% of the share capital were represented. Present were also: Christopher Spencer, CEO Tommy Sundt, CFO Per Anders Muri, VP Commercial & Communication Helge Aasen, Finance Manager Øyvind Haaland, Advokatfirmaet Schjødt AS, Secretary to the Board of Directors Robert Arnott, proposed Board member Asbjørn Rødal, Ernst & Young Jon-Michael Grefsrød, Ernst & Young

2 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder Henrik A. Christensen ble valgt til møteleder. Helge Aasen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. 2. Election of the Chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes of the meeting together with the Chairman Henrik A. Christensen was elected Chairman of the meeting. Helge Aasen was elected to co-sign the minutes together with the Chairman. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 3. Approval of the summons and the agenda The summons and the agenda were approved. 4. Godkjennelse av styrets årsberetning, årsregnskap for 2012 og endret konsernbidrag Møteleder gikk gjennom hovedpunktene i styrets årsberetning, årsregnskap for 2012 og det økte konsernbidraget til Rocksource Geotech AS i regnskapsåret Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende beslutning: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning, årsregnskapet for 2012 og det endrede konsernbidraget. 4. Approval of the Board of Directors report, financial statements for 2012 and amended Group contribution The chairman of the meeting described the main contents of the Board of Directors' report, financial statements for 2012 and the increased group contribution to Rocksource Geotech AS for the financial year The General Meeting thereafter unanimously adopted the following resolution: "The General Meeting approved the Board of Directors' report, financial statements for 2012 and the amended group contribution." 5. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b Styreleder gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaktsstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen. 5. Statement on corporate governance pursuant to Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act The Chairman of the Board described the main contents of the statement on corporate governance submitted in connection with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. No remarks to the statement were made by the General Meeting.

3 6. Styrevalg I henhold til forslaget fra valgkomiteen ble følgende enstemmig valgt inn som styremedlemmer i selskapet i perioden frem til ordinær generalforsamling 2014: Ole Wiborg, styreleder Marianne E. Johnsen, styremedlem Robert Arnott, styremedlem Nick Johnson, styremedlem Sue Graham, styremedlem Helge Ringdal, varamedlem 6. Election of members to the Board of Directors Pursuant to the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting unanimously resolved to elect the following members to the Board of Directors for a period until the AGM in 2014: Ole Wiborg, Chairman Marianne E. Johnsen, Board member Robert Arnott, Board member Nick Johnson, Board member Sue Graham, Board member Helge Ringdal, Deputy board member 7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2013/2014 I henhold til valgkomiteens forslag ble det ble fastsatt følgende godtgjørelse for styret for 2013/2014: Styreleder: NOK Styremedlemmer: NOK Varamedlem: NOK Medlemmene av revisjonsutvalget ble innvilget følgende tilleggsgodtgjørelse for 2013/2014: Formann: NOK Medlem: NOK Medlemmene av kompensasjonsutvalget ble innvilget følgende tilleggsgodtgjørelse for 2013/2014: 7. Determination of the remuneration for the members of the Board of Directors for 2013/2014 Pursuant to the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting approved the following remuneration for the Board of Directors for 2013/2014: Chairman: NOK 450,000 Board member: NOK 280,000 Deputy board member: NOK 280,000 The AGM decided to grant the members of the Audit Committee an additional remuneration for 2013/2014 as follows: Chairman: NOK 75,000 Committee member: NOK 50,000 The AGM decided to grant the members of the Remuneration Committee an additional remuneration for 2013/2014 as

4 follows: Formann: NOK Medlem: NOK Chairman: NOK 25,000 Committee member: NOK 20, Fastsettelse av godtgjørelse til Selskapets valgkomité for 2012/2013 Det ble fastsatt følgende godtgjørelse for valgkomiteen i 2012/2013: Bjarte Fagerås (formann): NOK Thorhild Widvey (medlem): NOK Keith Myers (medlem): NOK Determination of the remuneration for the members of the Nomination Committee for 2012/2013 The following remuneration was approved for 2012/2013: Bjarte Fagerås (Chairman): NOK 75,000 Thorhild Widvey (member): NOK 50,000 Keith Myers (member): NOK 50, Fastsettelse av godtgjørelse til Selskapets revisor Generalforsamlingen godkjente forslaget om at Selskapets revisor godtgjøres etter regning. 9. Determination of the remuneration for the Company s auditor It was resolved that the Company s auditor will be remunerated according to invoices. 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen Generalforsamlingen besluttet enstemmig å tiltre styrets anbefaling om gjenvalg av medlemmer til valgkomiteen. Etter dette består valgkomiteen av følgende med tjenestetid frem til ordinær generalforsamling i 2014: 10. Election of members to the Nomination Committee The General Meeting unanimously resolved to re-elect the members to the Nomination Committee in accordance with the recommendation from the Board of Directors. The Nomination Committee consists of the following until the AGM in 2014:

5 Bjarte Fagerås, Formann Thorhild Widvey, Komitémedlem Keith Myers, Komitémedlem Bjarte Fagerås, Chairman Thorhild Widvey, Committee member Keith Myers, Committee member 11. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende år I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: "Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for avlønningen av ledende ansatte i 2013." 11. Presentation of the Board of Directors declaration of remuneration policy for the executive management for the coming year Pursuant to the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution: "The General Meeting gave its support to the Board of Directors remuneration policy for the executive management in Opsjonsprogram, herunder fullmakt for styret til å utstede aksjer under programmet Generalforsamlingen traff følgende vedtak vedrørende Selskapets opsjonsprogram: "Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utforme et nytt opsjonsprogram med det formål å tiltrekke og beholde høyt kvalifisert personell. Maksimalt antall opsjoner som kan tildeles årlig skal tilsvare 2 % av Selskapets utestående aksjer. Denne fullmakten er gyldig i to år regnet fra dato for denne generalforsamlingen." I forlengelsen av ovenstående vedtak traff generalforsamlingen følgende 12. Incentive scheme, herunder authorisation to the Board of Directors to issue shares under the scheme The General Meeting passed the following resolution on the Company's incentive scheme: "The General Meeting authorises the Board of Directors to design, execute and administrate a new incentive scheme with the aim to attract and retain a high quality team. The maximum number of options that may be awarded annually is equivalent to 2% of outstanding shares. This authorisation to the Board of Directors is valid for two years as from the date of this General Meeting." The General Meeting passed the following resolution regarding

6 beslutning: "Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede inntil 2 % av Selskapets utestående aksjer per år, dog begrenset til en maksimal kapitalforhøyelse på NOK Denne fullmakten kan kun anvendes til utstedelse av aksjer til ansatte i Rocksource gruppen i forbindelse med opsjonsprogrammet. Styret skal i henhold til denne fullmakten også ha anledning til å tilby aksjer til personer som ikke er aksjonærer i Selskapet. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes. Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten. Styrets fullmakt skal gjelde i to år fra generalforsamlingens beslutning." authorisation to the Board of Directors to issue shares under the scheme: "The Board of Directors of Rocksource ASA is authorised to resolve one or several share capital increases by issuing up to 2% of total number of shares in the Company per year, however limited to a maximum share capital increase of NOK 350,000. This authorisation can only be used to issue shares to employees of the Company in connection with the incentive scheme. The Board of Directors may, pursuant to this authorisation, offer shares to persons that are not shareholders in the Company. The existing shareholders preferential right may be set aside. The Board of Directors may amend Article 4 of the Articles of Association regarding the share capital of the Company in accordance with the increases of capital resolved by the Board of Directors pursuant to this authorisation. This authorisation to the Board of Directors is valid for two years as from the date of this General Meeting." * * * Med unntak av der det uttrykkelig fremgår av protokollen ble beslutningene enstemmig vedtatt. Intet mer forelå til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. * * * Except where it is otherwise explicitly stated in the minutes, the resolutions were passed unanimously. There were no further matters on the agenda, and the Annual General Meeting was adjourned.

7 Oslo, 28. mai 2013 / Oslo, 28 May 2013 (sign.) Henrik A. Christensen Møteleder/ Chairman (sign.) Helge Aasen Medundertegner / Co-signatory

8 Vedlegg 1 / Appendix 1 Møtende aksjonærer / Attending shareholders Shareholder Larsen Oil & Gas AS Junior Oils Fund Thomas Arthur Collins Per Ture Halvorsen Tomsun Invest AS Nano Invest AS Triofa 2 AS MKB Invest AS Increased Oil Recovery AS Jon Ivar Rykkelid X Lence Group AS Guilford James Wilson Concito AS Bjørn-Ståle Johansen Arild Kristian Thorsrud Leif Einar Rustad Gunnulv Martin Nyhuus Knut Audun Mugaas Elin Powell Tore Grong Olaf Olsen Margit Annie Tandberg # of shares Attending Berge Gerdt Larsen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Berge Gerdt Larsen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy Henrik A. Christensen by proxy In person Henrik A. Christensen by proxy 736 Henrik A. Christensen by proxy 100 Henrik A. Christensen by proxy 10 Henrik A. Christensen by proxy Total shares