Følgende saker skal behandles:

Transkript

1 Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Eventuelt Ås, Anne Odenmarck files\content.outlook\4nexpabs\innkalling repskap september 2015.doc

2 Sak 4/15 Økonomiplan for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Vedlagt følger forslag til Økonomiplan for Økonomiplanen er utarbeidet etter en fastsatt mal fra Follorådet, og planen skal behandles av Representantskapet i september. Føringene i malen gir ingen økning på andre poster enn lønn og pensjon. Lønnsøkningen for 2016 er fastsatt til 3%. Tjenester som vi kjøper fra vertskommunen øker med konsumprisindeks, og det er lagt inn også her. Det er også i år usikkerhet rundt pensjonsutgiftene. Beregning fra KLP kommer for seint for fristene fra Follorådet. Derfor er det vårt estimat som er lagt til grunn for beregningen. De nye møtegodtgjørelsene som er vedtatt fra 2016 gir en økning fra til arbeidsgiveravgift. Budsjettet til Incestsenteret deles med 80% tilskudd fra staten og 20% fra kommunene. Økningen av statens andel blir først klart i tildelingsbrevet som sendes ut tidlig i Styret anbefaler representantskapet å godkjenne økonomiplanen. Viser for øvrig til beskrivelsen i økonomiplanen. Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner det fremlagte forslag til økonomiplan for for Krise- og incestsenteret i Follo. files\content.outlook\4nexpabs\sak 4-15 øplan doc

3 1 Økonomiplan Krise- og incestsenteret i Follo IKS Krise- og incestsenterets formål er: å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i mishandlingssituasjoner å synliggjøre og bekjempe privat vold å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep, og deres pårørende krisesenteret skal gi akutt, og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparatet Krise- og incestsenteret representerer primært et tilbud til kvinner, menn og barn hjemmehørende i deltakerkommunene. I særlige tilfeller kan bosatte utenfor deltakerkommunene/ regionen gis hjelp dersom kapasiteten tillater det. Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret: gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. gi samtaletilbud til voksne og barn drive aktivt informasjonsarbeid utad samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene, med spesialisthelsetjenesten og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med senteret. 1..Utfordringer fram mot 2019 Regjeringen har lagt fram en handlingsplan mot vold i nære relasjoner Ny handlingsplan legger stor vekt på primærforbyggende tiltak og at kommunene skal tilrettelegge tilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner. I noen kommuner lages det nå planer mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen tar også for seg forebygging og synliggjøring, bistand og beskyttelse, avdekking og straffeforfølgning, samarbeid og samordning og kunnskap og kompetanse. Krisesentertilbudet skal være en del av det øvrige hjelpeapparatets tilbud. Vi har laget samarbeidsavtaler med de ulike etatene i kommunene om oppgavefordeling mellom oss og det øvrige hjelpeapparatet. Følgende dokumenter ligger sammen med loven til grunn for forslagene i økonomiplanen: Ny selskapsavtale for Krise og incestsenteret Handlingsplan mot vold i nære relasjoner et liv uten vold. Krisesenterutdanningen fra RVTS (Regionalt ressurssenter for forebygging av traumelidelser og selvmord) Rapportene o «Kunnskap gir mot til å se, og trygghet til å handle», o «Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. Utfordringer og muligheter» o «Overgrep mot eldre i Norge» 1

4 2. Økonomiplanmål Mål 1 Forebygging Primærforebyggende tiltak betyr forebygging og kompetanseheving både i skoler, barnehager, helsestasjoner, barneverntjenesten, NAV og flere. Undervisning i skolene som en del av forebygging og avdekking av vold og overgrep øker. Vi er nå inne i 90 % av skolene i Follo Det skal legges vekt på informasjon til minoritetsgrupper Mål 2 Lokale og regionale planer mot vold i nære relasjoner Krise- og incestsenteret skal medvirke til utarbeidelse av de kommunale handlingsplanene. Vi skal være med å lage en regional plan for vold i nære relasjoner.. Mål 3 Etablering av et Alternativ til vold tilbud i Follo Alternativ til vold er i dag ikke et tilbud i Follo. Det bør etableres innen 2016 Det foregår nå et arbeid sammen med barnevern, barnevernvakt og politi for å få til en etablering. 3. Konsekvensjustert budsjett (i kr) Tiltak/aktivitet Basis Lønn inkl. sosiale utgifter + lønnsoppgjør 3% Sum Kommentarer: Pensjonsutgiftene er bare estimert, da prognosene for 2016 ikke foreligger. I grunnlaget for lønn 2016 ligger lønnsbudsjett og arbeidsgiveravgift fra lønnsøkning på 3 %. Styremøtegodtgjøringen ligger i lønnsbudsjettet. Den har økt etter harmonisering av godtgjøringer fra til arbeidsgiveravgift. files\content.outlook\4nexpabs\økonomiplan styrebehandlet.docx 4

5 4. Rammer for økonomiplanperioden Brutto driftsutgifter Herav: -Lønn -Kjøp av varer og tjenester -Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprd.. -overføringer Basis Brutto driftsinntekter Herav: -Salgsinntekter -Refusjoner og tilskudd -Overføringer fra staten til inc.senteret Sum Kommentarer: Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon er lønn, regnskap, IT og arkiv som vi kjøper fra Ås kommune. 1Brutto driftsinntekter: Salgsinntekter er brukerbetaling Refusjoner og tilskudd er tilskudd fra kommunene, sykepengerefusjon og øremerkede midler til advokatvakt. 2 Statstilskudd: Det er kun incestsenteret som får statstilskudd / øremerkede midler. Tilskuddet til krisesenteret ble lagt inn i rammen til kommunene etter at loven trådte i kraft fra Incestsenterets godkjente budsjett fra Bufdir. for 2015 er på totalt ,- hvorav det statlige tilskuddet var på Vi antar at økningen for 2016 ligger på 3%, dvs. ca ,- Føringene kommer i rundskriv først ii begynnelsen av Samlet tilskudd til incestsenteret for 2016 er beregnet til Med fordeling 80 % / 20 % blir fordeling av tilskudd / ,- blir det kommunale 20 % tilskuddet for Herav tilskudd fra kommunene i Tilskuddet under er beregnet både for krisesenteret og incestsenteret. Innbyggertall SSB : Tilskudd er fordelt pr. innbygger. files\content.outlook\4nexpabs\økonomiplan styrebehandlet.docx 4

6 Enebakk sitt tilskudd beregnes av 50 % av innbyggertallet for krisesenteret del, og 100 % for Incestsenteret B 2015 B 2016 B 2017 B Oppegård Ski Enebakk Ås Vestby Frogn Nesodden Sum Innsparing, utgiftsreduksjon, økte inntekter Konsekvenser: Omfordeling, sparetiltak mv. Vi er bedt om å komme med kutt / omstillingstiltak tilsvarende 2,5 %. Det tilsvarer ett kutt på kr ,- En fagarbeider med full ansiennitet koster pr. år. Skal vi kutte, må det bli på stillinger. Vi trenger lønnsmidler til en stilling til. Vårt mål er å øke bemanningen slik at vi kan møte forespørselen om informasjon og opplæring ute i hjelpeapparatet. Vi forsøker å utvide skoletilbudet til også å gjelde 3. klasse. Vi har forståelse for anmodningen om kutt, og derfor foreslår vi ingen økning i files\content.outlook\4nexpabs\økonomiplan styrebehandlet.docx 4