Møteinnkalling - offentlig

Transkript

1 Møteinnkalling - offentlig Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen, telefon , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side 1

2 Saksnr Innhold PS 09/137 Team Bodø KF. Budsjett 2010 PS 09/138 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 PS 09/139 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2010 PS 09/140 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2010 PS 09/141 PS 09/142 PS 09/143 PS 09/144 PS 09/145 PS 09/146 PS 09/147 PS 09/148 PS 09/149 PS 09/150 PS 09/151 PS 09/152 Økonomiplan Rådmannens forslag til prioriterinegr for kommunens drift og investeringer. Skjenkebevilling i Sinus Salgsbevilling i Joker Snippen Postbanken Bodø Cup - anke på avslag om økonomisk støtte Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb EM fotball Invitasjon til å delta som vertsby for Base Camp Nye adressenavn Forespørsel om avhending av Svømmehallen- ANS Andersson Presteboliger - avtale om drift og vedlikehold Høringsuttalelse - NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Einar Welle, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Børge Heggedal,søknad om dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag PS 09/153 Møteplan 2010 PS 09/154 Referatsaker RS 09/14 Internasjonalt Senter - Partnerskapsavtale PS 09/155 PS 09/156 PS 09/157 PS 09/158 PS 09/159 PS 09/160 PS 09/161 PS 09/162 Inndragning av skjenkebevilling. Saken er unntatt offentlighet. NAV Bodø - samarbeidsavtale og driftsavtale Skjenkebevilling i Hjerterommet Bodø AS Skjenkebevilling i Minibaren Bodø Skjenkebevilling i Bodø Bardrift AS Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Anke til Hålogaland lagmannsrett Jan Olaf Mørkved, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Side 2

3 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/137 Formannskapet Bystyret Team Bodø KF. Budsjett 2010 Sammendrag Vedlagt følger budsjett 2010 for Team Bodø KF etter behandling i styremøte Etter kommunelovens kapittel 11 skal bystyret vedta budsjett for kommunale foretak. Styret i foretaket har forutsatt tilskudd fra Bodø kommune på kr 5,367 mill kr. Styrets budsjett 2010 innebærer et merforbruk på nærmere kr som styret foreslår å dekke ved å bruke overskudd fra tidligere år. Saksopplysninger I rådmannens forslag er tilskuddene til alle foretakene beregnet slik: Tilskudd 2009 er korrigert for endret pensjonspremie i BKP fra 17,75 % i 2009 til 13,94 % i Det er forutsatt at fordelingen mellom lønn og andre driftsutgifter er 65/35. Til slutt er det hele justert med deflator 3,1% Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler formannskapet følgende Forslag til innstilling 1. Bystyret godkjenner at foretaket bruker tidligere overskudd til budsjettert merforbruk 2. Bodø kommunes tilsludd 2010 til Team Bodø KF fastsettes til kr Team Bodø KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.) Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Team Bodø KF. Budsjett Team Bodø KF. Budsjett 2010 Utrykte vedlegg: Ingen Side 3

4 Fil: \\bkntm17\c$\ephorte\pdfconvertertemp\stolind\ doc Budsjett Team Bodø 2010 Innledning Team Bodøs budsjett for 2010 omfatter både foretakets ordinære virksomhet og større prosjekter/satsinger som Bodø i Vinden og Luftfart i Bodø. De sistnevnte er fellesprosjekter/- satsinger med et bredt eierskap i bodøsamfunnet, som har en egen økonomi, egen finansiering og egne styringsgrupper. Av praktiske årsaker benyttes Team Bodø som et redskap for gjennomføring, organisering og regnskap. For å holde fellesprosjektene/-satsingene atskilt fra den øvrige (ordinære) virksomheten, er disse skilt ut som egne avdelinger. Foretakets budsjett er derfor sammensatt av tre avdelinger: - Avd 10: Team Bodøs ordinære virksomhet - Avd 60: Bodø i Vinden - Avd 70: Luftfart i Bodø Både avd. 60 og 70 har en 100% ekstern finansiering og forutsettes derfor å ikke påvirke foretakets resultat. Det er fortsatt en usikkerhet knyttet til hvorvidt Melodi Grand Prix skal arrangeres i Bodø i I så tilfelle vil det bli gjenopprettet en avd. 50 til dette formål. Et Melodi Grand Prix vil likevel ikke ha innvirkning på finansieringsrammen eller resultatet til foretaket, men være et prosjekt med egne kostnader og finansiering. Budsjettmodell for avd. 10 Det har helt siden oppstart av foretaket vært benyttet en modell for både budsjett og regnskapsrapportering hvor kostnads- og inntektselementene er oppaggregert i grupper som følger: På inntektssiden skilles det mellom - Tilskudd Bodø kommune, - Eksterne prosjektinntekter og - Andre inntekter. På kostnadssiden skilles det mellom - Personalkostnader, - Andre driftskostnader og - Prosjektkostnader. Dette gjøres for lettere å få fram sammenhengen mellom prosjektkostnader og inntekter. Det kommunale tilskuddet går i all hovedsak til å dekke lønnskostnader for fast ansatte samt en del av driftskostnader knyttet til kontorhold (husleie, strøm, telefon, inventar og andre direkte kostnader som ikke er knyttet til konkrete prosjekter). Prosjektkostnader og prosjektinntekter søkes balansert i størst mulig grad, dvs. at de prosjekter som administreres av Team Bodø og som medfører direkte kostnader utover lønn, i hovedsak har en ekstern finansiering. MVA-kompensasjon tilfaller foretaket fordi denne på forhånd er beregnet og trukket fra det kommunale tilskuddet. Denne framkommer som en del av Andre inntekter i budsjettsammenheng. Side 4

5 Fil: \\bkntm17\c$\ephorte\pdfconvertertemp\stolind\ doc Budsjettforutsetninger for avd. 10: Forventet lønns- og prisstigning som legges inn i statsbudjsettet er ikke kjent på budsjetteringstidspunktet. SSB legger til grunn 2% inflasjon i Dette tilsvarer også foreløpig resultat fra lønnsoppgjøret i kommunen. I budsjetteringen benyttes derfor 2% som generell deflator. Det kommunale tilskuddet forutsettes på nivå med dagens, korrigert for generell prisstigning. Dvs x 1,02 = ,367 mill kr. Eksterne prosjektinntekter anslås basert på erfaring, men justeres noe ned fordi en stor del av prosjektaktiviteten skjer i avd. 60 og 70 (hhv. Bodø i Vinden og Strategisk Utviklingsprogram Luftfart). Regnskap for 2008 viste 3,8 mill kr, budsjett for 2009 er 3,4 mill kr, mens resultat pr antyder en noe lavere prosjektinntekt. Prosjektinntekter settes derfor til 3,000 mill kr. Andre inntekter viser seg i 2009 å være betydelig høyere enn budsjettert. Regnskap for 2008 viser 1,177 mill kr og regnskap så langt i 2009 viser samme tendens. Posten settes derfor til 1,200 mill kr. Personalkostnader baseres på at foretaket ved starten av 2010 vil ha 10 ansatte, hvorav: - 1 er i engasjementsstilling som lønnes gjennom SUL (avd. 70) - 1 er i engasjementsstilling som lønnes gjennom BIV (avd. 60) - 1 er i fast stilling som lønnes gjennom BIV (avd. 60) - 1 er i engasjementstilling uten tilhørende ekstern finansiering. Engasjementet opphører februar/mars 2010, og det må tas stilling til fast ansettelse. I budsjettarbeidet er det lagt opp til videreføring av arbeidsforholdet. Det legges til grunn en 2% lønnsøkning i løpet av 2009 for å beregne en startlønn for Videre er det budsjettert med en 3% lønnsøkning som gjøres gjeldende fra og med mai Basert på disse forutsetningene, budsjetteres personalkostnader til 4,435 mill kr Andre driftskostnader økes i forhold til tidligere budsjett, basert på erfaringstall så langt i Settes derfor til 2,000 mill kr Prosjektkostnader må sees i sammenheng med eksterne prosjektinntekter. Med de økonomiske forutsetninger foretaket har, vil praksis være at det utvises stor forsiktighet med å pådra foretaket prosjektkostnader, med mindre det foreligger en tilsvarende prosjektinntekt/-finansiering. Likevel må foretaket erfaringsmessig ha noe slakk til å kunne bruke prosjektmidler også på områder hvor det ikke foreligger ekstern finansiering. Denne posten budsjetteres derfor til 3,300 mill kr, dvs over budsjetterte prosjektinntekter. Side 5

6 Fil: \\bkntm17\c$\ephorte\pdfconvertertemp\stolind\ doc Budsjett for avd. 10 Team Bodøs ordinære drift: Basert på ovenstående forutsetninger, foreslås følgende budsjett for avd. 10 (Team Bodøs ordinære virksomhet): Alle tall i 1000 kr Budsjett 2009 Budsjett 2010 Tilskudd Bodø kommune Eksterne prosjektinntekter Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Prosjektkostnader Sum kostnader Mindre(-)/merforbruk(+) Det framgår av oversikten, at det for 2010 budsjetteres med et underskudd (merforbruk) på ca kr. Dette dekkes inn gjennom fond (dvs. ved bruk av tidligere genererte overskudd i foretaket). De øvrige avdelingene: Inntekter i avd. 60 og 70 betraktes i sin helhet som prosjektinntekter, mens kostnader er delt mellom personalkostnader og andre kostnader. Team Bodø administrerer også Ruteutviklingsfond for Bodø (RUF Bodø), som har en ramme (over tre år) på 12 mill kr, hvorav en del kan gå til administrasjon. Administrasjonen av dette skjer gjennom Strategisk Utviklingsprogram (SUL avd. 70). Her er det imidlertid kun lagt inn ressurser til administrasjon, mens selve fondet ikke er budsjettert inn. Dette fordi det antas at selve utbetalingen til eventuelle flyselskaper kan skje direkte fra DA Bodø. Dette gir følgende budsjettoppstilling for Team Bodø som helhet: (Alle tall i 1000 kr) Budsjett Budsjett Budsjett 2009 fordelt på Avd.10 Avd 60 Avd. 70 TB BIV SUL Tilskudd Bodø kommune Eksterne prosjektinntekter Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Prosjektkostnader Sum kostnader Resultat Per-Gaute Pettersen, daglig leder Team Bodø KF Side 6

7 p TeamBodøKF 2 0 UK Notat til orientering Edel Steinland Økonomikontoret Dato : saksbehandler:... Bodil M Kvarsnes Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2009 Saksar./vår ref.: /635 Arkivkode:... Melding om vedtak - Budsjett 2010 Styret i Team Bodø KF fattet i møte den 9. september 2009 under sak 35/09- Budsjett Innspill til Bodø kommune følgende vedtak: Styret vedtar budsjettforslag for Team Bodø for 2010 med en ramme på 15,147 mill kr for foretaket totalt og 9,647 mill kr for avd 10, hvorav 5,367 mill forventes som tilskudd fra Bodø kommune. Forslaget oversendes Bodø kommune for behandling i bystyret. Bo il M^varsnes 1.sekretær Side 7

8 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/138 Formannskapet Bystyret Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Sammendrag Vedlagt følger: 1) Budsjett 2010 for Bodø kulturhus KF etter behandling i styremøte 28.sept.09 2) Orientering fra foretaket vedrørende planene i det nye kulturkvartalet Etter kommunelovens kapittel 11 skal bystyret vedta budsjett for kommunale foretak. Styret i foretaket har forutsatt driftstilskudd fra Bodø kommune på kr Beløpet gjelder drift av kulturhuset, Bodø Rhytm Group og kr som økning til sceneteknisk personell. Foretaket har tatt ut Bodø Sinfonietta fra sitt budsjett, men tidligere års bevilgning reserveres i denne saken som overføring til Nord Norsk Opera - og symfoniorkester (NOSO) med kr i I denne saken er ikke søknaden om økt tilskudd på 0,5 mill kr til rekruttering av personale til nye kulturhuset imøtekommet. Driftstilskudd til Sinus ivaretas av kulturkontorets budsjett. Saksopplysninger I rådmannens forslag er tilskuddene til alle foretakene beregnet slik: Tilskudd 2009 er korrigert for endret pensjonspremie fra 17,75 % i 2009 til 13,94 % i Ved beregningen er forutsatt at forholdet mellom lønn og andre driftsutgifter er 65/35. Til slutt er det hele justert med deflator. Denne beregningsmetoden gir totalt kr som driftstilskudd til Bodø kulturhus før endring vedrørende Sinus og Bodø Sinfonietta. Med utgangspunkt i korrigert tilskuddsbeløp og fordeling mellom virksomhetene etter saksopplysninger gitt av kulturhuset blir resultatet: Drift kulturhuset kr , BRG kr og Sinfonietta/NOSO kr Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler formannskapet følgende Forslag til innstilling 1. Kommunens tilskudd til kulturhusdrift og Bodø Rhytm Group fastsettes til kr Kulturhusets drift av Sinfonietta Bodø videreføres som tilskudd til Nord Norsk Symfoniorkester med kr Bodø Kulturhus KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.) Side 8

9 Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Bodø kulturhus KF. Styrets budsjettvedtak 2 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett Planer nye kulturkvartalet Utrykte vedlegg: Ingen Side 9

10 Side 10

11 Bodø Kommune att.: Ordfører 8001 Bodø Deres ref: Vår ref / -09 / FM/- Bodø, den Vedlagt følger budsjettet for Bodø Kulturhus KF Forutsetninger i budsjettet: Deflator er satt til 3,1 %. Antar tilsvarende regulering av tilskudd. Økning tilskudd til avdeling Kulturhus drift øker med kr ,- Avdeling Bodø Sinfonietta er overført til Nordnorsk opera- og symfoniorkester AS Behov som ønskes realisert: Bodø Kulturhus ber om at tilskudd kulturhus øker med kr til dekning av ny Tekniker/scenograf stilling til avdeling Kulturhus drift. I strategiplanen for Bodø nye kulturhus 2014 er rekruttering og opplæring av kvalifisert personell til kulturkvartalet sentralt. Sceneteknisk personale er et strategisk kritisk punkt. Stillingen som tekniker/scenograf stilling er første trinn i en opptrappingsplan som tar sikte på en tilfredsstilende bemanning og kompetanseplattform for Kulturkvartalet. Med hilsen Frode Mikaelsen Bodø Kulturhus KF Vedlegg: Budsjett 2010 og budsjett 2009 Bodø Kulturhus KF Postboks 774, N-8001-Bodø Tel.: Fax.: Bank: e-post: bodo@kulturhus.no Org. nr.: NO Side 11

12 Bodø Kulturhus KF Budsjett Budsjett Driftsinntekter: Inntekter Leieinntekter Aspåsen skole Tilskudd stat/fylke/kommune Avskrininger motkonto Kompensasjon mva Sum driftsinntekter Driftskostnader: Kostnader egne arrangementer Lønn- og personalkostnader Strøm Renhold Vedlikehold/drift Kommunale avgifter, eiendomsavgift Avdrag Andre driftskostnader Avskrininger Kompensasjon mva Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/-kostnader: Renteinntekter Andre finanskostnader Sum finansinntekter/-kostnader Resultat Side 12

13 Fra: Frode Mikaelsen Sendt: 2. november :13 Til: 'Edel Stemland' Emne: Ny stilling Behov ny stilling Bodø Kulturhus KF I planene til det nye kulturkvartalet legges det opp til en økning av sceneteknisk personell fra dagens nivå. I dag er det fem årsverk knyttet til sceneteknisk drift av store - og lillesal i Kulturhuset. I kulturkvartalet vil man ha store og lille sal, Rytmisk scene og bibliotekets blackbox i tillegg til en kammersal/øvesal. Dette vil bety at man må gå fra dagens enskiftsordning til en toskiftsordning lik den man finner i kulturhusene i Harstad og Tromsø. I romplanen for Kulturkvartalet legges det opp til 10 stillinger som fordeler seg på hhv tre lyd, tre lys og fire scene. Faggruppene lysmester, lydmester og scenemester utgjør den produksjonsmessige kjernekompetansen i et konserthus. Dette er spesialkompetanse hvor man må forvente å bruke tid og krefter på å finne de rette personene. I tillegg må kompetansen finnes lokalt i oppbyningsfasen av Kulturkvartalet. Fram til Kulturkvartalet åpner skal sceneteknisk personell ha hatt tid til å utvikle kompetansen lokalt og til å lært huset å kjenne. I dette ligger valg og utprøving av teknisk utstyr, samhandlingskompetanse, produksjonserfaring fra ulike typer produksjoner, utvikling av nettverk lokalt og nasjonalt, utvikle kompetanse med å jobbe med andre profesjonelle aktører som teater, festivaler, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester osv. Dette gjør man gjennom egenproduksjon med høy kvalitet. Dette krever tid, og det vil ikke holde å ansette alle disse i Kulturhuset legger opp til å ansette personell innen sceneteknisk slik at huset er riktig bemannet innen Det betyr at man må begynne allerede nå på lys/scene i 2010, en ny sceneteknisk i 2011, en i 2012 og de to siste i løpet av Dette vil gjøre oss i stand til å levere et åpnings år med topp kvalitet, og ikke ha et prøve og feile år. Det har ikke denne satsningen råd til.. Med hilsen Frode Mikaelsen konst. leder Bodø Kulturhus / Side 13

14 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/139 Formannskapet Bystyret Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2010 Sammendrag Vedlagt følger budsjett 2010 for Bodø Spektrum KF etter behandling i styret. Styret i foretaket har forutsatt: 1) ordinært driftstilskudd fra Bodø kommune på kr pluss deflator 2) tilskudd til skolesvømming kr pluss deflator 3) subsidier for treningstimer for barn og unge kr ) husleie til kommunen kr 0 Styret viser til at kommunens utredning om subsidieordning og bruk av idrettsanleggene i Bodø kommune er forsinket. Etter kommunelovens kapittel 11 skal bystyret vedta budsjett for kommunale foretak. Denne saken gjelder det ordinære driftstilskuddet og kommunens krav om husleiebetaling. Rådmannens forslag til dette driftstilskudd er kr Beregningen av det ordinære driftstilskudd 2010 er gjort på samme måte for alle kommunale foretak. Det nevnes at kommunens budsjettforslag til refusjon for skolesvømming er i samsvar med foretakets forutsetninger. Derimot, subsidiebeløpet som foretaket har forutsatt er ca det dobbelte av det som er foreslått i kommunens kulturbudsjett. Kommunen har forutsatt inntekt fra husleie på 2,4 mill kr fra foretaket. Saksopplysninger I rådmannens forslag er tilskuddene til alle foretakene beregnet slik: Tilskudd 2009 er korrigert for endret pensjonspremie fra 17,75 % i 2009 til 13,94 % i Ved beregningen er forutsatt at forholdet mellom lønn og andre driftsutgifter er 65/35. Til slutt er det hele justert med deflator. Denne beregningsmetoden gir kr som ordinært driftstilskudd. Tilskuddet kommunen har foreslått til skolesvømming 2010 til Bodø Spektrum er budsjettert til kr Dette er samme beløp som foretaket har forutsatt, mens kulturkontorets forslag til subsidier til treningstimer for barn og unge er halvparten av det foretaket har budsjettert med. Kommunens forslag til subsidiering i samtlige idrettsanlegg i 2010 er i underkant av 3,2 mill kr. Styrets budsjettforslag anslår et overskudd på ca 1,6 mill kr forutsatt at inntekter fra kommunens subsidieordning for treningstimer barn/unge er 2 mill kr og at kommunen krever kr 0 i husleie. Styrets forslag innebærer: Ved å motta ca 1 mill kr i subsidier til treningstimer slik som forutsatt av kulturkontoret og å betale 0,6 mill kr i husleie til kommunen vil foretakets budsjett balansere. Foretaket opplyser at faktisk timeantall utleie er på ca 8200 timer pr år til subsidierte treningsformål. Side 14

15 Av prislisten i kommunens budsjettforslag fremgår en fast brukerbetaling for barn og unge på kr 79,- pr treningstime i idrettsanlegg. En tilsvarende fast subsidie pr treningstime på kr 130,- vil gi Spektrum en subsidieinntekt på ca 1 mill kr. Beregningen er basert på faktisk timetall for denne type treningsformål. Vurderinger Foretaket har forutsatt subsidier til treningstimer for barn og unge som er høyere enn det rammene for kulturbudsjettet tillater å fordele til ett enkelt idrettsanlegg. I påvente av kommunens utredning om bruken av idrettsanleggene, foreslår rådmannen å holde subsidieordningen for barn og unge utenfor driftsproblematikken i Bodø Spektrum KF og å avvente regnskapsresultat 2009 før kravet om husleiebetaling endres. Det bemerkes at det formelt sett ikke finnes vedtak om at husleiekravet skal gjelde etter Rådmannens forslag innebærer at foretaket mangler 1,8 mill kr for å få sitt budsjett i balanse. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler formannskapet følgende Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre vedtar ordinært driftstilskudd 2010 til Bodø Spektrum KF kr Bodø kommune opprettholder kravet om husleie fra foretaket på kr Bodø bystyre ber styret utarbeide årsbudsjett ihht punkt 1 og 2 i dette vedtaket Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Oversendelsesbrev 2 Årsbudsjett 2010 Utrykte vedlegg: Ingen Side 15

16 bodø spektrum T! - skapt for opplevelser : : Adresse Postboks 1, 8088 Bodø Besøksadr.: Plassmyrveien, Bodø Telefon : Telefaks Epost firmapost@bodospektrum.no Bodø kommune Økonomikontoret v/edel Stemland Postboks Bodø Deres ref.: Edel Stemland Vår ref.: I. Håkestad Dato: Budsjett Bodø Spektrum KF Det vises til budsjettrundskriv datert Styret i Bodø Spektrum KF har gjort følgende vedtak: Styret godkjenner det foreslåtte budsjettet for Bodø Spektrum KF og presiserer følgende forhold: 1)Foretaket budsjetterer med et driftstilskudd på kr ,- (2009-nivå) pluss deflator. 2)Foretaket budsjetterer med tilskudd til skolesvømming på kr (2009-nivå) pluss deflator. 3)Foretaket budsjetterer med subsidier for utleie til barn og unge på til sammen kr ,- Dette er subsidiebelopet som framkommer ut fra budsjettert pris- og aktivitetsnivå i idrettshallene. Det forutsettes at Spektrum subsidieres på lik linje med andre anlegg i kommunen. 4)Det er uklarhet rundt husleia KF'et skal betale til kommunen for leie av kommunens bygg. Det forutsettes at en leieavtale med et realistisk husleienivå kommer på plass for Det er ikke budsjettert med husleie til Bodø kommune for )Det sokes om investeringsmidler på til sammen 1,2 mill. kr. inkl. mva fra Bodø kommune til ENØKtiltak i Nordlandsbadet. Investeringen er en nødvendig_forutsetning.for utgiftssiden i driftsbudsjettet. 6)Dersom staten innforer 8 % merverdiavgift på badelandbilletter fra og med 2010, vil det budsjetterte resultatet reduseres med om lag 0, 7 mill. kr., for Et eventuelt overskudd i Bodø Spektrum KF disponeres av Bodø kommune, og kan for eksempel benyttes til å betale investeringskostnader på kommmunes bygg i Bodo Spektrum. Vedlagt følger budsjett 2010 for Bodø Spektrum KF. Med vennlig hilsen 117 ^teinar Bang Hansen Daglig leder ^^^^%=\.tilllll. ilandsbad,,^ nordlandshallen #Miwoh boda Side 16

17 BUDSJETT BODØ SPEKTRUM KF Forslaget til budsjett for 2010 er satt opp med inntekter kr ,- og utgifter kr ,- Det budsjetteres med et årsresultat på kr Dersom det tas hensyn til eventuell innføring av merverdiavgift (8 %) på badelandbilletter fra 2010, vil overskuddet bli redusert til vel 0,9 mill. kr. Et eventuelt overskudd i Bodø Spektrum KF disponeres av Bodø kommune, og kan for eksempel benyttes til å betale investeringskostnader på kommunens bygg i Bodø Spektrum. Utgifter Lønnsbudsjettet er lagt inn i lønnsnivå pr Med tanke på lønnsoppgjøret i 2010 er det satt av en lønnsavsetning på 0,35 mill. kr. som tilsvarer ca. 5 % lønnsøkning for 2/3 av året. *) Utgiftene til lys og varme er den største utgiftsposten etter lønnsutgiftene ble det regnskapsført vel 2,6 mill. kr. til elektrisk strøm og fjernvarme, mens tilsvarende tall for 2008 var 3,3 mill. kr. For 2009 ble det budsjettert med til sammen 3,4 mill. kr. KF'et planlegger ENØK-tiltak for å redusere disse utgiftene, jfr. eget avsnitt om investeringer. For 2010 foreslås budsjettet til lys og varme redusert med 0,3 mill. kr i forhold til budsjett Dette forutsetter at ENØK-tiltaket kan settes i verk rundt årsskiftet. I øvrige utgiftsposter er det bare gjort mindre justeringer i forhold til Det er ikke lagt inn rom for prisøkning i Husleia KF'et skal betale til Bodø kommune i 2009 er 2,4 mill.kr. og i tråd med bystyresak 07/31. Husleia har økt med til sammen 1,2 mill. kr. fra nivået i Dette har medført at økonomien i foretaket er anstrengt og likviditeten dårlig. Utgiftene budsjetteres stramt og inntektene er til dels budsjettert svært optimistisk, jfr. billettinntektene i Nordlandsbadet. Fastsettelsen av husleia er begrenset til For 2010 er det ikke vedtatt husleie til Bodø kommune, jfr. sak 07/31. Det foreligger ingen leieavtale mellom Bodø kommune og Bodø Spektrum KF som regulerer forholdet. Det er budsjettert 0 kr. i husleie i budsjett Inntekter Leieprisene i Nordlandshallen og Bodøhallen ble økt relativt mye fra og med 2009, og kom dermed opp på tilnærmet samme prisnivå som i kommunens egne idrettshaller. Brutto timepris er i kr. pr. time for trening for seniorer og for barn og unge. Det foreslås ingen prisendringer i idrettshallene fra og med januar 2010, verken for trening eller for idrettsarrangementer. Prisøkning kan bli vurdert fra og med høstsesongen Åpningen av utendørs kunstgressbaner kan få konsekvenser i forhold til etterspørselen på treningstimer i sommermånedene. Kommunen subsidierer treningstimene for barn og unge. Det forventes at Bodø kommune i 2010 vil subsidiere treningstimene for barn og ungdom i Spektrums haller på lik linje med andre anlegg. Således budsjetteres det med samme subsidiebeløp for barn og unge i 2010 som i Kommunens utredning om subsidieordningen som ble vedtatt igangsatt i fjor, foreligger ikke pr. dato. Prisene på kultur- og idrettsarrangementer i idrettshallene videreføres uendret fra Det innføres forskuddsbetaling av leie i forbindelse med konsert- kultur- og næringslivsarrangementer. Årsaken er et ønske om å redusere risikoen for Bodø Spektrum ved slike arrangementer. Billettinntektene i Nordlandsbadet har både i 2008 og 2009 vært budsjettert med svært optimistiske besøkstall og relativt høye priser sammenlignet med andre anlegg. For 2008 ble det en inntektssvikt på 0,8 mill.kr. Det ligger an til minst samme svikt i Fra og med 2009 ble prisene økt med 5 %. Det er sammenheng mellom prisnivå og besøkstall. Det synes uforsvarlig å foreslå ytterligere prisøkning fra For 2010 bør billettinntektene budsjetteres på et realistisk nivå, og er dermed redusert med 0,8 mill. kr. i forhold til budsjett Pr. dato er det ikke avklart fra statens side om det innføres 8 % mva på billettinntektene i badeland fra og med 2010, jfr. NOU Det vil i så fall bety at KF'et må betale om lag 0,7 mill. kr. pr. år i mva til staten, uten at dette gir noen kompensasjon på utgiftssiden. Merverdiavgiften på 8 % kan dermed sees på som en ren utgiftsøkning/mindreinntekt for Bodø Spektrum KF. Side 17

18 OK-avdelingen i kommunen betaler kr. i 2009 for skolenes bruk av badeland til skolesvømming. Det er budsjettert med kr. pluss deflator (stipulert 4 %) for ) Driftstilskuddet fra kommunen ble i 2009 redusert med om lag 0,2 mill.kr. For 2009 er tilskuddet kr. For 2010 budsjetteres det med kr. pluss deflator (stipulert 4 %). ) il Siden vi pr. dato ikke vet størrelsen på deflator eller finansdepartementets beregning av forventet lønnsvekst neste år, har vi stipulert noen prosentsatser. Størrelsen på driftstilskudd og lønnsavsetning for 2010 kan justeres mot hverandre når statsbudsjettet er kjent Investeringer - ENØK-tiltak i Nordlandsbadet I samarbeid med organisasjonen Badelandene.no har Bodø Spektrum KF søkt Enova om støtte til et energiøkonomiseringsprosjekt i Nordlandsbadet. Totale kostnader til prosjektet er stipulert til 1,5 mill. kr. Det er søkt om 0,3 mill. kr. fra Enova og 1,2 mill. kr. søkes dekket av investeringsmidler fra Bodø kommune. Beløpene er inklusive mva. I prosjektet er det stipulert et reduksjonsmål / besparelse på kwt pr. år. Det er først og fremst bruken av elektrisk strøm som kan reduseres. En tilleggseffekt vil være at kjemikaliebruken reduseres, og at bruken av fjernvarme også kan reduseres noe. Investeringen bør skje så nært årsskiftet 2009/2010 som mulig, slik at en kan oppnå tilnærmet full effekt i Å beregne besparelsen i kr. er vanskelig fordi prisen på elektrisk kraft og fjernvarme varierer relativt mye. F. eks. har prisen på elektrisk kraft variert fra 0,27 kr. til 0,59 kr. pr. kwt fra august 2008 til august i år. Prisen på fjernvarme har variert fra 0,30 kr til 0,69 kr. pr. kwt i samme tidsrom. Dersom vi velger en pris på 0,40 kr. pr. kwt, vil besparelsen tilsvare om lag 0,3 mill. kr. pr. år. I så fall vil hele investeringen være inntjent i løpet av 5 år. Dersom prisene blir høyere, vil besparelsen bli større. Det kjøpes inn kjemikalier for nærmere 0,2 mill.kr. pr. år. Også her vil det bli en besparelse som ikke er tallfestet. Det søkes om investeringsmidler på 1,2 mill. kr. fra Bodø kommune for 2010 til ENØK-tiltak i Nordlandsbadet. Budsjett Bodø Spektrum KF (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett 2008 *) Inntekter Billettinntekter Nordlandsbadet Utleieinntekter idrett Arrangement idrett Arrangement andre Refusjonsinntekter Subsidier for barn og unge Øvrige salgsinntekter Driftstilskudd Sum inntekter Utgifter Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Badeland Øvrige driftskostnader Bodøhallen Øvrige driftskostnader Nordlandshallen Sum utgifter Driftsresultat *) eksklusive "Sommer i Spektrum" Styrets vedtak Styret godkjenner det foreslåtte budsjettet for Bodø Spektrum KF og presiserer følgende forhold: 1)Foretaket budsjetterer med et driftstilskudd på kr ,- (2009-nivå) pluss deflator. Side 18

19 2)Foretaket budsjetterer med tilskudd til skolesvømming på kr (2009- nivå) pluss deflator. 3)Foretaket budsjetterer med subsidier for utleie til barn og unge på til sammen kr ,- Dette er subsidiebeløpet som framkommer ut fra budsjettert pris- og aktivitetsnivå i idrettshallene. Det forutsettes at Spektrum subsidieres på lik linje med andre anlegg i kommunen. 4)Det er uklarhet rundt husleia KF'et skal betale til kommunen for leie av kommunens bygg. Det forutsettes at en leieavtale med et realistisk husleienivå kommer på plass for Det er ikke budsjettert med husleie til Bodø kommune for )Det søkes om investeringsmidler på til sammen 1,2 mill.kr. inkl. mva fra Bodø kommune til ENØK- tiltak i Nordlandsbadet. Investeringen er en nødvendig forutsetning for utgiftssiden i driftsbudsjettet. 6)Dersom staten innfører 8 % merverdiavgift på badelandbilletter fra og med 2010, vil det budsjetterte resultatet reduseres med om lag 0, 7 mill. kr. for Et eventuelt overskudd i Bodø Spektrum KF disponeres av Bodø kommune, og kan for eksempel benyttes til å betale investeringskostnader på kommunens bygg i Bodø Spektrum. Side 19

20 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/140 Formannskapet Bystyret Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2010 Sammendrag Vedlagt følger budsjett 2010 og investeringsplan Bodø kirkelige fellesråd. Fellesrådet søker om driftstilskudd kr Beløpet er tilskudd-09 prisjustert 3 % pluss søknad om tillegg kr Rådmannens forslag er kr Tilleggssøknaden er avslått. Saksopplysninger BKPs pensjonssats 2010 er satt ned til 13,94 %. Rådmannens beregning er gjort slik: Tilskudd 2009 fordeles på lønn og andre kostnader i forholdet 65/35, lønn justeres for pensjonsendringene og deretter økes det hele med deflator 3,1 %. Fellesrådet søker om økt driftstilskudd på kr som følge av nye tiltak. Økningen er: -styrking av kirkelig virksomhet som følge av befolkningsvekst kr styrking av kirkegårdsdrift som følge av økt tjenesteomfang/areal kr tiltak for økt arbeid for flyktninger kr kompensasjon for manglende dekning lønnsvekst 2008 kr Fellesrådets investeringer er tatt inn i rådmannens forslag. Fellesrådet ønsker i tillegg å orientere bystyret om utredning angående kulturfløy i Bodø domkirke. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler formannskapet følgende Forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar driftstilskudd 2010 til Bodø kirkelige fellesråd på kr Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Forslag til budsjett Utrykte vedlegg: Ingen Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/141 Formannskapet Bystyret Økonomiplan Rådmannens forslag til prioriteringer for kommunens drift og investeringer. Sammendrag Trykt dokument, Rådmannens forslag til økonomiplan viser prioriteringene for de ulike driftsområdene og for investeringene. Hovedprioriteringene framgår av kapittel 4, hvor også kommunens handlefrihet i perioden er vurdert. Avdelingsvise kapitler er i overensstemmelse med hovedføringene som er presentert i kapittel 4. Det fremgår her særskilt hvilke omprioriteringer og salderinger som er foretatt i avdelingens bidrag samt vesentlige inntektsendringer samt en framskrivning av kommunens handlefrihet i perioden. Bystyrets vedtak fra perspektivmeldingen i juni 2009 er fulgt opp. De planrammer som der ble lagt medførte et betydelig effektiviseringskrav for avdelingene som er innarbeidet i budsjettforslaget. Alle tall er basert på faktisk pris- og lønnsnivå pr samt innarbeidet med endringer som følger av statsbudsjettet. Budsjettet for helse- og sosialavdelingen er gjennomgått mht fordeling til de enkelte enhetene ut fra produksjonskrav. For hjemmetjenestene betyr dette at budsjettet er fordelt etter antatt vedtaksnivå pr , og for institusjonene er fordelingen gjort etter vurdering av nødvendig bemanning for å sikre vedtatte kapasitet, dvs antall plasser, og med hensyn til de enkelte enhetenes fysiske utforming i form av antall plasser pr avdeling og bosone. Til sammen foreslår rådmannen å øke netto budsjett for avdelingen med 6,7 mill kr som i hovedsak skyldes vedtaksvekst, buffer for å møte spesielle brukersituasjoner og økning i grunnbemanning. Det er samtidig stilt strengere krav til praksis ved innleie ved fravær som følge av at grunnbemanning er økt. Perspektivmeldingens ramme for framtidige låneopptak har ikke vært mulig å oppnå uten betydelige inngrep i allerede vedtatte investeringsplan. Rådmannen har derfor foreslått noen endringer som i hovedsak omfatter oppdaterte kostnader for igangsatte prosjekter og noen forskyvninger i tidsplaner. Dersom ytterligere prosjekter skal legges inn, bør andre prosjekter som ennå ikke er igangsatt tas ut. Saksopplysninger Perspektivmeldingen viste en mulig underbalanse i framtidige budsjett dersom ikke utgiftsreduksjoner ble foretatt. Samtidig ble forventete befolkningstall beregnet i forhold til endringer i utgiftsbehov. Dette medførte en liten vekst i budsjettrammen for målgruppen under 6 år, en reduksjon i budsjettrammen for 6-15 år, og en betydelig vekst i rammen for tjenester til de over 80 år. Avdelingens planrammer ble tilsvarende korrigert for dette. Side 27

28 Statsbudsjettet har i all hovedsak gitt et samlet skatt og rammetilskudd som forventet i perspektivmeldingen. Noen økte forventninger til tjenester for blant annet skole har gitt ytterligere press på kommunens handlefrihet. For øvrig ga ikke statsbudsjettet ny handlefrihet for kommunen. Investeringsplanen for er ambisiøs, og utover den planrammen som ble gitt i perspektivmeldingen. De er likevel i hovedsak oppdateringer av tidligere vedtatte prosjekter som er foretatt. I tillegg er ny informasjon og oppdaterte kostnadsrammer for kulturkvartalet lagt inn. Dette prosjektet blir en klar hovedprioritering i perioden. Konsekvenser i form av drift, både bygningsmessig og personellmessig, er ikke kjent og derfor ikke lagt inn. Det vil derfor være en utfordring å få kommende driftsrammer tilpasset i perioden etter denne økonomiplanen, dvs Rådmannens forslag til økonomiplan for har et optimistisk inntektsanslag som på flere punkter kan vise seg å være overvurdert. I tillegg legges det ikke opp til reserver eller avsetninger til å kunne håndtere ekstraordinære forhold som kan oppstå i løpet av året. Målsettingen om positivt netto driftsresultat i prosent av samlede inntekter er ikke oppnådd i Budsjettet legges likevel fram på en slik måte at balansekravet i kommuneloven er oppfylt, det vil si at utgifts og inntektsramme balanserer. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler bystyret å vedta forslag til økonomiplan slik det framkommer av trykt dokument. Forslag til innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vedtas. 2. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av trykt dokument, vedlegg 1. Svein Blix rådmann Saksbehandler: Karin Bjune Sveen og Jon Erik Anti Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykte vedlegg: Rådmannens forslag til økonomiplan med vedlegg. Side 28

29 Rådmannens forslag Økonomiplan Årsbudsjett Side 29

30 Rådmannens forslag 1 Innledning Langsiktige rammebetingelser og utviklingstrekk Hovedtrekkene i den økonomiske politikken Utfordringer for Bodø kommune Statsbudsjettet for Befolkningsutvikling Inntekts- og utgiftsberegninger Skatt og rammetilskudd Øvrige driftsinntekter Finansforvaltning Felleskostnader og avtaler Lønns- og prisforutsetninger Hovedprioriteringer drift Overordnede mål og føringer for økonomiplanen Prioriteringer og salderinger i budsjett Handlefrihet i økonomiplanperioden Administrasjon og fellestjenester Mål og utfordringer i perioden Budsjettramme Tiltak og prioriteringer i Oppvekst- og kulturtjenester Mål og utfordringer i perioden Budsjettramme Tiltak/prioriteringer i Helse- og sosialtjenester Mål og utfordringer i perioden Budsjettramme Tiltak og prioriteringer Tekniske tjenester Mål og utfordringer i perioden Budsjettramme Tiltak og prioriteringer Eiendom Mål og utfordringer i perioden Budsjettramme Tiltak og prioriteringer Interne bedrifter Bodø Bydrift Bodø Byggservice Investeringer Investeringsmessige utfordringer og prioriteringer Rådmannens forslag...52 Vedlegg: 1. Prisliste...59 Vedlegg: 2. Forklaring til prioriterte investeringsprosjekter A-D...64 Vedlegg: 3. Uprioriterte investeringer...70 Vedlegg: 4. Driftsproblemer som ikke er innarbeidet...72 Vedlegg: 5. Økonomiske oversikter...74 Vedlegg: 6. Fondsoversikt...78 Vedlegg: 7. Avtaler/tilskudd Side 30

31 Rådmannens forslag 1 Innledning Kommunen står overfor betydelige utfordringer de neste årene med å tilpasse drift og investeringer til forventede og påregnelige inntekter. En av grunnene er at kommunen har vært gjennom en periode med sterk vekst både i budsjettenes inntekts- og utgiftsider. En annen grunn er at den økonomiske veksten etter finanskrisen ser ut til å bli lavere enn hva den har vært. Selv om kostnadene økte som følge av tendenser til oppheting av økonomien, viste kommunens regnskaper overskudd. I perioden hadde kommunen et samlet regnskapsmessig overskudd på til sammen ca 265 mill kr. Men store deler av overskuddet skyldes såkalte positive premieavvik med tilsvarende økning i kommunens pensjonsgjeld. Store deler av overskuddene er således ikke reelle overskudd. Tendensene til overoppheting av norsk økonomi i løpet av førte til at regjeringen strammet til finanspolitikken betydelig i det økonomiske opplegget for Også kommunene fikk merke innstramningen. Utviklinga av finanskrisen i andre halvår forverret økonomien for kommunene ytterligere. Det rammet også Bodø kommune i form av svikt i skatteinntektene, økte renter, fall i verdiene på fastrentepapirer og nedgang i aksjekursene. Regnskapet for 2008 viste et underskudd på 9,2 mill kr. Underskuddet ville ha vært betydelig større hvis ikke kommunen hadde brukt engangspenger (premiefond og disposisjonsfond) på 44 mill kr, og uten et positivt premieavvik på 48 mill kr. Mangel på balanse mellom inntekter og utgifter i 2008 preget også i stor grad budsjettopplegget for Statens bevilgninger til kommunene tok bare i begrenset grad hensyn til problemene kommunene hadde i 2008, som også førte med seg et overheng av økte kostnader inn i Regjeringen endret finanspolitikken i en mer ekspansiv retning som følge av finanskrisen etter nyttår. Kommunene fikk økte tilskudd til ekstraordinært vedlikehold, og økte bevilgninger til å dekke opp for forventet svikt i skatteinntektene. Regnskapet for andre tertial 2009 peker mot et underskudd på ca 20 mill kr for Bodø kommune. Det er ikke inntektene som svikter, men utgiftsnivået som er for høyt. I bystyresak 09/91 Perspektivmelding Prognoser og rammebetingelser for økonomiplanen for ble det vedtatt rammer som skal sikre kommunens selvstendighet og handlefrihet i et langsiktig perspektiv. Et viktig del av opplegget består i å tilpasse utgiftsrammene til endringer i befolkningens alderssammensetning og statens tilskudd slik det er bygd i rammefinansieringen. En annen del av tilpasningen består i å styre investeringene slik at veksten i kommunens gjeld blir bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Veksten i skatter og rammetilskudd skal både kunne finansiere økte utgifter som følge av befolkningsvekst, endringer i befolkingens aldersammensetning, samt økte renter og avdrag. For perioden ble det vedtatt nye lån på til sammen 679 mill kr fordelt med 229 mill kr i 2010 og 150 mill kr for hvert av de øvrige årene i perioden. I forslaget til økonomiplan er det foreslått investeringer med unntak av VA-sektoren og startlån som til sammen forutsetter 769 mill kr i nye lån. Det økte lånebehovet er hovedsakelig en følge av økte kostnadsanslag. Økning i lånene vil bidra til å øke presset på driften ytterligere de kommende årene. Rådmannens forslag til budsjett for 2010 følger i all hovedsak de vedtatte driftsrammene. Rammen til helse- og sosialformål foreslås økt med ca 7 mill kr på grunn av de utfordringer kommunen står overfor på dette området. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 gir ikke grunnlag for å øke aktiviteten utover de rammene som ble trukket opp i bystyresak 09/91, selv om regjeringen for neste år legger opp til fortsatt ekspansiv finanspolitikk med en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 8 mrd kr som er 2 mrd mer enn i kommuneproposisjonen. Bare vel halvparten av veksten er i form av frie inntekter, resten er i form av bundne midler til allerede vedtatte reformer. 2 Side 31

32 Rådmannens forslag Hovedutfordringen for kommunen de neste årene blir å forsvare driftsnivået kommunen allerede har i dag, tilpasse tjenestetilbudet til endringer i befolkningens aldersammensetning, og gjennomføre allerede vedtatte investeringsplaner. For at kommunen skal kunne gi et fortsatt godt tjenestetilbud, utvikle og gjennomføre planer som bidrar til god stedsutvikling, må kommunen også evne å utvikle kommunen til en attraktiv arbeidsplass for medarbeidere med god kompetanse. Det vil også være viktig å redusere sykefravær og unngå uførhet. Utsiktene for norsk økonomi de neste årene ser ikke ut til å peke i retning av sterk vekst i bevilgningene til kommunal sektor. 2 Langsiktige rammebetingelser og utviklingstrekk 2.1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken I økonomiplanen for pekte vi på at norsk økonomi trolig var i ferd med å bli utsatt for et økonomisk sjokk som følge av finanskrisen, og at virkningene så ut til å bli kraftigere enn hva regjeringen la til grunn for sitt økonomiske opplegg for Derfor ville det være rom for en noe mer ekspansiv finanspolitikk for I perioden januar/februar ble det økonomiske opplegget endret. Økonomien skulle stimuleres gjennom en betydelig mer ekspansiv finanspolitikk. Bevilgningene til statlige virksomheter og til kommunene ble økt kraftig. Bodø kommune fikk ca 31 mill kr i ekstraordinære tilskudd til vedlikehold mv, og 8,5 mill kr i økte rammetilskudd. Dessuten mottok kommunen 8,9 mill kr til kompensasjon for bortfall av skatteinntekter fordi det var forventet at finanskrisen ville føre til fall i samlet verdiskapning. For å motvirke at økte renter i pengemarkedet, som følge av uroen i finansmarkedene, skulle føre til en generell renteoppgang, økte Norges Bank bankenes rammer for lån i sentralbanken. Dessuten ble utlånsrenten til bankene redusert fra 5,75 % i september 2008 til 1,25 % i mai Bankene fikk også muligheten til å styrke egenkapitalen gjennom lån fra staten. Kommunalbankens egenkapital ble styrket for å opprettholde et høyt investeringsnivå i kommunesektoren. Bedriftene fikk adgang til å tilbakeføre underskudd i 2008 og 2009 mot tidligere års overskudd. Det ble videre foretatt lempinger i avskrivningsreglene for maskiner og utstyr for å dempe overskuddskatten. Samlet ble det iverksatt betydelige motkonjunkturtiltak for å holde produksjon og verdiskapning oppe og dermed hindre økt arbeidsledighet. Norsk økonomi preges fortsatt av det internasjonale konjunkturtilbakeslaget. Men flere tegn tyder på en bedre økonomiske utvikling i 2009 enn hva prognosene ved inngangen til året tilsa. Situasjonen i finansmarkedene har bedret seg betraktelig, og er i ferd med å normaliseres. Nedgangen i den økonomiske aktiviteten hos viktige handelspartnere ser ut til å bli snudd til oppgang tidligere enn antatt. I norsk økonomi er det særlig husholdningens etterspørsel og oljesektorens investeringer som har utviklet seg sterkere enn tidligere antatt. Veksten i fastlandsøkonomien anslås nå til vel 2 % for Det er en oppjustering på 1,25 % i forhold til anslaget i Revidert Nasjonalbudsjett for Også arbeidsmarkedet har utviklet seg klart bedre i år enn tidligere antatt. Arbeidsledigheten anslås nå til ca 3,25 % i år og 3,75 % i Til sammenlikning er ledigheten i OECD området på 8-10 % i de aller fleste av landene. Utsiktene for norsk økonomi for 2010 er både bedre enn tidligere anslått, og bedre enn for mange av våre viktige handelspartnere. Noen av eksportnæringene står imidlertid fortsatt overfor svak og sviktende etterspørsel. Det er en av grunnene til at arbeidsledigheten er forventet å øke i Derfor har regjeringen også lagt opp til en fortsatt ekspansiv finanspolitikk i Regjeringen har ytterligere trappet opp bruken av oljeinntektene slik at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet er på vel 154 mrd kr. Det er vel 44 mrd kr høyere enn hva handlingsregelen skulle tilsi. Etter hvert som veksten i økonomien tiltar, vil finanspolitikken strammes til for å unngå en særnorsk prisstigning. En særnorsk pristigning med økte renter og høy kronekurs vil forverre konkurransesituasjonen for 3 Side 32

33 Rådmannens forslag eksport- og importkonkurrerende næringer og bidra til å øke arbeidsledigheten på kort sikt, og redusere samlet verdiskapning på lengre sikt. Over tid bestemmes handlingsrommet i budsjettpolitikken i hovedsak av utviklingen av skattegrunnlagene, bindinger i statsbudsjettets utgifts- og inntektsside fra tidligere vedtak, og av avkastning på kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Bruken av oljeinntekter er nå brakt opp på et nivå som ligger over hva som er forsvarlig i et langsiktig perspektiv. Utgiftene innfor en rekke etablerte velferdsordninger er styrt av regelverk som bl.a. innebærer at demografiske endringer slår direkte ut på statsbudsjettets utgiftside. Det betyr at utgiftene til alderspensjonister og uføre vil fortsette å øke kraftig de neste årene slik lover og regelverk nå er utformet. Dersom det ikke er vilje eller flertall til å øke personskattene, avgifter og brukerbetaliner utover dagens nivå, vil veksten i øvrige utgifter på statsbudsjettets utgiftside måtte reduseres for å unngå for sterk økning i renter og kronekurs de neste årene. Dette er ingen enkel oppgave. Det vil heller ikke være lett å foreta reduksjoner i pensjoner og sosiale ytelser. Derfor vil eventuelle innstramninger i statsbudsjettets utgiftside trolig også ramme kommunesektoren siden kommunesektoren utgjør en betydelig del av offentlig sektor. 2.2 Utfordringer for Bodø kommune Utviklinga av finanskrisen i andre halvår i 2008 førte til økte lånerenter for kommunene og fall i aksjekurser og verdiene på fastrentepapirer. Sammen med svak skatteinngang de siste månedene bidro det til underskudd i regnskapet for Det var ventet at fall i samlet verdiskapning og økt arbeidsledighet utover i 2009 også ville redusere veksten i kommunens skatteinntekter vesentlig i 2009 sammenliknet med vedtatt budsjett. Regjeringens tiltak har imidlertid bidratt til at Bodø samfunnet bare i begrenset grad har blitt påvirket negativt av finanskrisen og konjunkturtilbakegangen som følge av finanskrisen. Offentlig sektor står for en relativt stor del av sysselsettinga i Bodø. Store deler av næringslivet er dessuten avhengig av husholdningenes kjøpekraft og av etterspørselen etter varer og tjenester fra statlige etater, fylkeskommunen og kommunen. Trolig er det relativt få som har redusert forbruket av frykt for å bli arbeidsledig. Aktivitetsnivået har generelt lagt relativt høyt. Trolig var det bare de første månedene at bygg og anlegg merket fall i ordretilgangen. Når to måneder av året gjenstår, ser det ut til at kommunens skatteinntekter vil bli ca mill kr lavere enn skatteanslaget i budsjett I januar ble skatteinntektene med bakgrunn i regjeringens tiltakspakke overfor kommunene anslått til å svikte med 50 mill kr. Et eventuelt regnskapsmessig underskudd i 2009 vil primært være forårsaket av overskridelser på driftsbudsjettene og ikke av sviktende inntekter. Det er således kostnadsvekst og utgiftspress som er den største utfordringen for kommunen. Kommunens budsjetter for de neste årene preges av et høyt aktivitetsnivå. Alle kjente inntekter er tatt i bruk til å finansiere løpende drift, og til å dekke renter og avdrag på gjeld. Kommunen har ingen reserver til å møte uforutsette hendelser utover de fondsavsetninger som er foretatt med bakgrunn i tidligere års overskudd. Investeringsaktiviteten er høy og vil, hvis den videreføres, medføre at lånegjelden fortsetter å øke. Utgiftene til både drift og investeringer er allerede, et år etter at finanskrisen rammet Norge, på nytt under press som følge av et høyt aktivitetsnivå lokalt. Skatt og rammetilskuddene vil de neste årene kunne øke som følge av forventet befolkningsvekst og nye skatteytere. Det er imidlertid få tegn som tyder på at det nå er ledig kapasitet i arbeidsmarkedet lokalt, og at sysselsettingen i Bodø dermed vil øke mer en den generelle veksten etter hvert som konjunkturene tar seg opp. For 2010 vil lave renter i 2009 og 2010 gi et positivt bidrag til økte skatter, slik som antydet i Nasjonalbudsjettet. Etter hvert som konjunkturene tar seg opp og rentene øker til et mer normalt nivå på 5-6 %, vil også renteøkningen bidra til å dempe veksten i kommunens skattegrunnlag. Økt opplåning fra husholdningene i 2009 og 2010, som en 4 Side 33