Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Transkript

1 Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus / Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling til møte i utvalget torsdag 6. februar 2014 Det innkalles til møte i (HTU) torsdag 6. februar 2014, kl 10:00 15:00, i møterom U hos Statens vegvesen. Tidsplan for møtet: Innledninger 12 12:30 Lunsj 12:30 15 Saksbehandling Eventuelle forfall meldes til sekretariatet til Marit Nyhuus, ved svar på e-postmelding eller på telefon Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. Etter ønske fra utvalgets medlemmer sendes innkalling uten større vedlegg nå bare på e-post. Papirutgave sendes til dem som ber om det. Med hilsen Aud M. Riseng Avdelingsdirektør Marit Nyhuus Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Parkgata 54 Statens vegvesen Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 2317 HAMAR Regnskap Postboks 1010 Båtsfjordveien Lillehammer Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

2 2 INNLEDNING: Ulykker og ulykkesrisiko hos eldre v/ Espen Haugvik, Statens vegvesen SAKER TIL BEHANDLING: 01/13 Referatsaker 02/13 HTUs regnskap for /13 HTUs budsjett for /13 Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak i /13 Årshjul for /13 Tildeling av Ludvigprisen for /14 Forslag på kandidater til Trygg Trafikks styre /13 Eventuelt

3 3 Saksbehandler Marit Nyhuus 01/14 Referatsaker a) Protokoll fra HTUs møte 28. november 2013 b) «Trygt hjem» - 50 kroner egenandel i jula c) Ulykkesmarkering 9. januar 2014

4 4 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 02/14 HTUs regnskap for 2013 Regnskap 2013 Prosjektnr Tekst Budsjett Forbruk Rest Frivillige TS-tiltak Trygt hjem Skolestartkampanje Ulykkesmarkering Ludvigprisen Trygg Trafikk sum Art Tekst Budsjett Forbruk Rest Honorarer Annonser Møteutgifter/presentasjon Trykksaker Kurs, seminar mv andre Andre/driftsavtale med private Betaling til andre sum Midler til HTUs virksomhet tildeles gjennom budsjettvedtak i Hedmark fylkesting som post på fylkesvegbudsjettet. Budsjett og regnskap føres hos Hedmark fylkeskommune, men administreres og følges opp av HTU-sekretariatet.. Budsjett for 2013 ble satt opp med bakgrunn i tidligere års forbruk. Budsjettet settes opp med utgangspunkt i art, og prosjektene ligger innbakt i artene. For å gi en bedre oversikt er kostnader ved de største prosjektene satt opp i egen oversikt under Prosjektnr. HTU har et overforbruk på sine generelle aktiviteter på , mens ordningen Trygt hjem viser et underforbruk i forhold til budsjett på kroner i Flere av postene i HTUs budsjett er vanskelig å beregne eksakt, og sekretariatet er gitt fullmakt til å omdisponere midlene ved behov. Ved større avvik tas dette opp med utvalget. Det er bare midler avsatt til Trygt hjem og tilskudd til Trygg Trafikk som har et øremerket beløp ungdommer benyttet seg av «Trygt hjem» i Dette er en økning på 681 fra HTU vedtok i samråd med fylkesrådet å sette ned egenandelen til 50 kroner i jula. Til sammen ble 845 av 1469 passasjerer i desember kjørt trygt hjem i jul- og nyttårshelga Antallet passasjerer i desember 2012 var 997.

5 5 I snitt per tur ble fem passasjerer kjørt 50 km i Oversikt over bruk av Trygt hjem i 2013 vedlegges saken. Forklaring til de enkelte punkter: Art Honorar denne arten går ut og er ikke benyttet i Art Annonser og radiospotter gjelder særlig annonsering og informasjon i forbindelse med skolestart, både i papir- og nettaviser. I tillegg kommer ulykkesmarkering, Ludvigprisen og tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Forbruk vurderes i forhold til behov og udisponerte midler på andre poster. Art Møteutgifter/representasjon HTU-møter, studietur og juleavslutning. Møter og diverse utgifter i forbindelse med planlegging og evaluering av ulykkesmarkering. Art Trykksaker Betaling til Statens vegvesen, grafisk, EDB-lister til skolestart mm. Det var avsatt midler til trykking av Hedmark fylkes trafikksikkerhetsplan, men trykking av denne er utsatt til Art Kurs, seminar mv andre utgifter i 2013 var i all hovedsak knyttet til høringskonferansen på Hedmark fylkes trafikksikkerhetsplan i mai og studieturen til Trondheim i oktober. På grunn av stor pågang har SINTEF innført betaling for besøk og bruk av foredragskompetanse. Dette har ikke vært gjort tidligere og kom noe overraskende på vel kroner. Art Trygt hjem gjelder betaling til Hedmark Taxi, samt en mindre sum til Nettbuss ØST for kjøring fra Audenbakkenfestivalen. Art Betaling til andre medlemskontingent (10.000) og driftstilskudd ( ) til Trygg Trafikk, tilskudd til frivillige TS-tiltak ( ), innkjøp av skolesekker ( ), tolk, bevertning og transport i forbindelse med ulykkemarkering, refleksprodukter og annet. Forbruk vurderes i forhold til behov og udisponerte midler på andre poster. Støtte til tiltak på kommunale veger - kr fordeles av HTU, men føres under regnskap og budsjett i Hedmark fylkeskommune. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: tar regnskap 2013 til orientering. Hamar, 30. januar 2014 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng avdelingsdirektør

6 6 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 03/14 HTUs budsjett for 2014 Prosjekt Tekst Budsjett 2489 Støtte til frivillige ts-tiltak Trygt hjem Skolestartkampanjen Ulykkesmarkering Ludvigprisen Trygg Trafikk, inkl medlemskontingent TrafikkLykke HTU-møter m.m sum Budsjett for 2014 er vedtatt av Hedmark fylkesting med utgangspunkt i regnskap for Budsjettrammen er prisjustert med kroner. I vedtaket er kroner avsatt til ordningen Trygt hjem. HTU er gitt myndighet til å bestemme retningslinjer og egenandel innenfor den vedtatte økonomiske rammen. Ordningen skal heretter hete «Trygt hjem» uten at navnet er knyttet til egenandel. Egenandelen settes til 50 kroner for første halvår 2014, med bakgrunn i HTUs vedtak i sak 29/13: 1. «Trygt hjem for 75» endrer navn til «Trygt hjem» 2. Egenandelen for passasjerene settes til 50 kroner som en prøveordning første halvår Øvrige retningslinjer står uforandret i prøveperioden 4. Retningslinjer og egenandel tas opp til revidering i HTUs møte i september Vedtaket fattes med forbehold om at Hedmark fylkesting vedtar Økonomiplan og budsjett 2014 i tråd med fylkesrådets forslag. Trygg Trafikk gjennomfører sine tiltak delvis innenfor ordinær lønn og delvis gjennom driftstilskudd fra fylkeskommunene. Det er utarbeidet egen avtale mellom Trygg trafikk og Hedmark fylkeskommune. HTU fattet i sak 15/09: Trygg Trafikk søknad om økt grunntilskudd, følgende vedtak: 1. Trygg Trafikk mottar et grunntilskudd på kr ,- for Tilskuddet dekker utgifter til reiser, bruk av mobiltelefon og tiltak i henhold til Hedmark fylkes tiltaksplan for trafikksikkerhet og Trygg Trafikks årsplan. 3. Tilskuddet bevilges over s (HTUs) budsjett og overføres Trygg Trafikk som arbeidsgiver. 4. HTU mottar Trygg Trafikks årsrapport og regnskap som viser hvordan midlene er brukt.

7 7 I sak 03/13 vedtok HTU å øke Trygg Trafikks grunntilskudd til kroner fra Det foreslås ingen endring for Skolestartkampanjen gjennomføres i tråd med tidligere. Kampanjen består av oransje sekker til førsteklassingene, annonser, medieoppslag og kontrollvirksomhet. Kontrollene gjennomføres av politiet og Statens vegvesen innenfor etatenes egne budsjettrammer. Totalkostnad over HTUs budsjett er cirka kroner. Prosjektet «TrafikkLykke» er etablert med lokale prosjektledere og -grupper i kommunene Stange, Løten, Våler og Åsnes. Flere tiltak er igangsatt. HTU er prosjekteier. Prosjektet skal løpe til juni Det er nødvendig å avsette kroner til prosjektet i Trafikksikkerhetsplan for Hedmark ble vedtatt av Hedmark fylkesting i november. Tiltaksplan for er utarbeidet av HTU. Grafisk utforming og trykking av planene er bestilt i Markering av trafikkulykkene for 2013 er gjennomført i Markeringen har en kostnad for HTU på rundt kroner. Den gir et tydelig bilde av omfanget av trafikkulykkene i Hedmark og betyr mye for pårørende og andre som er involvert når trafikkulykker skjer. Det er tegnet ettårige avtaler for radio- og kinoreklame i samarbeid med Statens vegvesen. Reklamen betales over Statens vegvesens kampanjebudsjett, men rommer også tiltak i regi av HTU. For øvrig vises til Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke og tilhørende tiltaksplan. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: 1. (HTU) vedtar budsjett for 2014 i tråd med sekretariatets forslag. 2. Trygg Trafikk gis et tilskudd på kroner for Det bevilges inntil kroner til støtte for frivillige trafikksikkerhetstiltak i Sekretariatet gis fullmakt til å omdisponere beløp i tråd med reelle utgifter innenfor vedtatt budsjettramme. Større endringer legges fram for utvalget i egen sak. Hamar, 30. januar 2014 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør

8 8 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 04/14 Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2014 avsetter hvert år midler for å støtte frivillige aktørers trafikksikkerhetstiltak over sitt budsjett. For 2014 avsettes kroner. Ved fristens utløp hadde det kommet inn fem søknader om støtte til tiltak. Totalt søknadsbeløp er på kroner. I retningslinjene heter det at midlene kan fordeles etter søknad til enkeltpersoner, lag og foreninger som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikksikkerhet. Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske eller holdningsskapende tiltak som på en eller annen måte fremmer trafikksikkerheten i fylket. Tiltak som retter seg mot spesielt ulykkeutsatte grupper prioriteres. HTU kan også prioritere tiltak som følger opp andre satsingsområder i trafikksikkerhetsplanen. Det gis ikke støtte til dekning av administrasjonskostnader og normale driftskostnader. Støtte til tiltak innenfor skoleverket kan bare gis når de utføres i regi av for eksempel foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU) og kommer i tillegg til det som skal gjennomføres i henhold til læreplanen. Tiltak som ligger innenfor offentlig ansvar for øvrig, som fysiske tiltak på eller langs vegnettet dekkes ikke av disse midlene. Det gis ikke støtte til innkjøp av skilt. Det gis ikke støtte til innkjøp av refleks, refleksvester og sykkelhjelmer med unntak av når disse brukes til premiering i forbindelse med konkurranser og lignende. Opparbeidelse av motocrossbaner og lekearealer støttes ikke. Kriterier for ordningen vedlegges sakspapirene. Støtteordningen er kunngjort ved direkte henvendelse til kommunene i fylket. Det er også sendt informasjon direkte til enkeltpersoner, lag og foreninger i HTUs nettverk og informert om ordningen på HTUs hjemmeside Søkerliste og forslag til fordeling av støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak 2012: Søker nr. 1 Trygg Trafikk v/ Marianne Mittet Solbraa Søker om minst kroner for å videreutvikle trafikksikre barnehager i Hedmark og doble antallet trafikksikre barnehager fra tre til seks. Søknaden kommer i tillegg til Trygg Trafikks grunnbevilgning. Målet er å unngå trafikkulykker med barn i barnehager og til/fra barnehagen. Målet skal nås gjennom å etablere gode rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port i samarbeid med ansatte og foreldre. Trafikkopplæring

9 9 integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringstilbud. Trygg Trafikk tilbyr kurs til barnehageansatte for å oppnå dette. De omsøkte midlene skal brukes til å holde kurs og bistå barnehager i å oppnå status som trafikksikker barnehage. Innkjøp av materiell, skilt samt reiseutgifter og servering inngår i søknaden. Sekretariatets innstilling: Søknaden innvilges med kroner til kurs for ansatte, materiell og annen nødvendig bistand til barnehagen. Reise og diett dekkes innenfor Trygg Trafikks grunntilskudd. Søker nr. 2 Trygg Trafikk v/ Marianne Mittet Solbraa Søker om kroner til å kurse ansatte og beboere ved flyktninge- og asylmottak, samt voksenopplæringen. Planlegge og gjennomføre refleksdemo, innlegg på møter med pensjonistforbundet. Dele ut reflekser og gjennomføre eget stunt på refleksdagen. Søknaden kommer i tillegg til Trygg Trafikks grunnbevilgning. Sekretariatets innstilling: Søknaden avslås. HTU anser at dette er en aktivitet som bør ligge innenfor Trygg trafikks ordinære arbeidsoppgaver. Det er også et samarbeid i gang mellom Våler kommune og UDI. Både Trygg Trafikk og Statens vegvesen har et tilbud til pensjonistforbundet i Hedmark om foredrag og demonstrasjoner. Søker nr. 3 Trygg trafikk v/ Marianne Mittet Solbraa Søker om kroner til Trafikksikker skole ved å tilby kursing av to ansatte Trygg Trafikk-ambassadører som kan utarbeide TS-planer og få økt trafikksikkerhet ved skolene. Egenandelen for to årlige samlinger med andre ambassadører er kroner per person. Søknaden kommer i tillegg til Trygg Trafikks grunnbevilgning. Sekretariatets innstilling: Søknaden avslås. HTU anser tiltaket for å ligge innenfor Trygg Trafikks ordinære arbeidsoppgaver som dekkes gjennom lønn og grunnbevilgning Dessuten at kursing av ansatte i skoleverket for å stå bedre rustet til å ivareta oppgaver i henhold til læreplanen må være skolens/kommunens ansvar. Søker nr 4 Trygg Trafikk v/ Marianne Mittet Solbraa Søker om kroner for å arrangere en trafikksikkerhetskveld for 9. klasse ved Løten ungdomsskole, som del av konfirmantundervisningen med fokus på trafikksikker adferd.

10 10 Midlene skal brukes til å dekke transport i buss til/fra NAFs øvingsbane i Moelv, teori og besøk i ts-hallen og refleksdemo på banen. Søknaden kommer i tillegg til Trygg Trafikks grunnbevilgning. Sekretariatets innstilling: Søknaden innvilges med kroner Søker nr 5 Norsk Motorcykkel Union Hedmark v/ Øivind Berget Søker om kroner til å gjennomføre trafikksikkerhetsdag på Hamar i mai Pengene er i hovedsak tenkt brukt til leie av stands og høyttaleranlegg. Dagen skal brukes til informasjon og demonstrasjoner i forkant av motorsykkelsesongen. Sekretariatets innstilling: Søknaden innvilges med kroner Søker nr. 6 Konfirmantutvalget i Grue menighet v/ Inger Flisnes Søker om kroner til en ettermiddag på Norsk trafikksenter AS i Våler for konfirmantene i kommunen. Opplegget har vært gjennomført med gode tilbakemeldinger i flere år. Programmet inneholder demonstrasjon av bremselengder, kollisjon, dødvinkelsoner, undervisning, veltepetter, go-cart-kjøring og film. Sekretariatets innstilling: Tiltaket støttes med kroner. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: 1. (HTU) fordeler til sammen kroner til frivillige trafikksikkerhetstiltak i Midlene fordeles i tråd med sekretariatets innstilling i saksutredningen: Trygg Trafikk kroner NMCU Hedmark kroner Konfirmantutvalget i Grue menighet kroner Hamar, 30. januar 2014 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng

11 11 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 06/14 Årshjul for 2014 Media er en viktig samarbeidspartner for å nå trafikantene med ulike trafikksikkerhetstiltak. (HTU) har ved flere anledninger etterlyst en strategi for mer planmessig mediearbeid og det ble utarbeidet en medieplan for Planen er i liten grad fulgt, da det er de ulike aktørene og prosjektene som styrer sine utspill. Mediekontakt er også knyttet til nasjonale kampanjer i etatene/organisasjonene. HTUs egne mediesaker er i første rekke knyttet til skolestart, ulykkesmarkering og utdeling av Ludvigprisen. Sekretariatet mener at mediestrategien ligger i Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark , og har med bakgrunn i tiltaksplanen utarbeidet et årshjul for Årshjulet kan også være styrende for oppslag i media. Forslag til årshjul ligger vedlagt saksdokumentet. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: Årshjulet for 2014 tas til orientering. Hamar, 30. januar 2014 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør

12 12 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 07/14 Tildeling av Ludvigprisen for 2013 Ludvigprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket. Prisen er på ,- kroner og diplom og deles som hovedregel ut hvert år. Informasjon om prisen har vært kunngjort direkte overfor kommunene, etater og frivillige organisasjoner og vært tilgjengelig på HTUs nettsider. Ved fristens utløp hadde sekretariatet mottatt tre forslag på kandidater til Ludvigprisen for En nominasjonskomite bestående av trafikkoordinator i politiet, avdelingsleder i Trygg Trafikk og sekretariatsleder for innstiller på vinner av Ludvigprisen for Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: Nominasjonskomiteens innstilling legges fram i møtet. Hamar, 30. januar 2014 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør

13 13 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 08/14 Forslag på kandidater til Trygg Trafikks styre Trygg Trafikks medlemmer har mottatt brev fra Trygg Trafikk med anmodning om å fremme begrunnede forslag på medlemmer/varamedlemmer til Trygg Trafikks styre for tidsrommet Styret består i dag av: Leder: Anne Stine Eger Mollestad, Oslo, Forsikringsnæringen til landsmøtet 2014 Nestleder: *Jan Johansen, Motororganisasjonene til landsmøtet 2015 På valg 2014 ettersom han nå har blitt direktør i Trygg Trafikk Medlemmer: Bente Bondhus, Hordaland FTR til landsmøtet 2015 Hege Merete Gagnat, Møre og Romsdal FTU til landsmøtet 2014 Gunnar Schulz, Gran kommune til landsmøtet 2014 Øyvind Mathisen, Bodø, Nordland FTU til landsmøtet 2014 Elisabeth Natvig, Oslo, de ansattes representant til landsmøtet 2015 Varamedlemmer: Øystein Herland, Bergen, Volvo til landsmøtet 2014 Audun Buseth, Asker, Politiets fellesforbund til landsmøtet 2015 Eva Helene Ottesen, Gratangen, fylkestinget i Troms til landsmøtet 2015 Ivar Ringen, Lillehammer, de ansattes representant til landsmøtet 2015 Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Hamar, 30. januar 2014 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør

14 14 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 09/14 Eventuelt