Årsrapport internrevisjonen og revisjonskomiteen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport internrevisjonen og revisjonskomiteen 2012"

Transkript

1 Årsrapport internrevisjonen og revisjonskomiteen 2012 Stjørdal, 25. februar 2013 INTERNREVISJONEN

2 Innhold 1. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge Revisjonskomiteen i Helse Midt-Norge RHF Internrevisjonens aktiviteter Gjennomførte og påbegynte revisjoner HF-finansierte legemidler Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Styring og kontroll med utnyttelse og bruk av elektronisk pasientjournal (EPJ) Øvrige arbeidsoppgaver Revisjonskomiteens aktiviteter i Behandlede saker

3 1. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge Helse- og omsorgsdepartementet bestemte i januar 2005 gjennom et foretaksmøte at det skulle etableres en internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen som et ledd i styrets overvåking av internkontrollen. I desember 2012 vedtok Stortinget gjennom en lovendring i helseforetaksloven å lovfeste etablering av internrevisjon. Ikrafttredelse av lovendringen er Endringen fremgår av helseforetaksloven 37a. Internrevisjonen skal rapportere funksjonelt til styret i Helse Midt-Norge RHF og administrativt til administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Ved styrevedtak 10. mai 2012 vedtok styret opprettelse av ny stilling i internrevisjonen. Fra 1. september 2012 har internrevisjonen hatt følgende tre ansatte: Ellinor Wessel Pettersen, internrevisjonssjef Tone Opdahl Mo, internrevisor/ass. internrevisjonssjef Per-Ove Godø, internrevisor Helseforetaksloven 37a De regionale helseforetakene skal etablere en uavhengig og objektiv internrevisjon. Internrevisjonen skal gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring. Internrevisjonen skal rapportere funksjonelt til styret og administrativt til daglig leder. Internrevisjonen skal også omfatte helseforetakene som det regionale helseforetaket eier, og inngåelse og oppfølging av avtaler med andre tjenesteytere. Internrevisjonen skal gjennomføres i henhold til anerkjente standarder og løpende følge virksomheten. Internrevisjonen kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som den finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Opplysningene skal så langt det er mulig gis uten individualiserende kjennetegn. Reglene om taushetsplikt gjelder tilsvarende for den som mottar opplysningene. 2. Revisjonskomiteen i Helse Midt-Norge RHF I foretaksmøtet i januar 2005 bestemte Helse- og omsorgsdepartementet at det skulle etableres en revisjonskomité med ansvar for å ha et hovedfokus på styrets kontroll- og tilsynsfunksjon. Gjennom lovendringen i helseforetaksloven i desember 2012 ble det vedtatt en lovfesting av revisjonskomite med ny benevnelsen til revisjonsutvalg fra 1. januar Endringen fremgår av helseforetaksloven 21a. I styremøte 9. februar 2012 (sak 11/12) ble det valgt følgende sammensetning av revisjonskomiteen for perioden : Helseforetaksloven 21a Styret i regionalt helseforetak velger blant sine medlemmer minst tre personer til styrets revisjonsutvalg. Begge kjønn skal være representert. Styreleder kan ikke velges. Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon. Styret tilsetter leder for internrevisjonen og fastsetter instruks og årsplaner for internrevisjonen. Kåre Gjønnes, leder Vigdis Harsvik, nestleder Tore Brudeseth, medlem 3

4 3. Internrevisjonens aktiviteter Gjennomførte og påbegynte revisjoner HF-finansierte legemidler Gjennomført Sikkerhet i psykiatriske avdelinger Påbegynt, avsluttes februar/mars Elektronisk pasientjournal (EPJ) Påbegynt,avsluttes april Intern styring og kontroll i arbeidsprosessene mellom Påbegynt, avsluttes mars 2013 Pasientreiser ANS og pasientreisekontorene i HFene HF-finansierte legemidler Generelt HF-finansierte legemidler er høykostlegemidler som benyttes i behandlingen av kroniske sykdommer innen bl.a. revmatologi og nevrologi (MS). Fra 1. juni 2006 overtok de regionale helseforetakene finansieringsansvaret for biologiske legemidler og fra 1. januar 2008 skjedde det samme for MS-medikamenter. Hensikten med overføring av finansieringsansvaret var å sikre likt behandlingstilbud til alle pasienter uavhengig av bosted og hindre vridningseffekter i valg av behandling, dvs. at valg av medikament eller behandlingsform ikke avgjøres av økonomi ved avdeling eller helseforetak. Fra 1. januar 2009 ble H-resepter inkludert i ISFordningen. Dette innebærer at behandling med biologiske legemidler og MS-legemidler må koderegistreres for å utløse inntekter. 40 % av legemiddelkostnadene refunderes gjennom ISF-systemet og resten gjennom rammefinansiering. Legemidlene forskrives av spesialister i helseforetakene. Pasientene henter ut medikamentene i apotek og apotekene sender regningen til det helseforetaket som pasienten tilhører i følge bostedsadressen som er oppgitt på resept. I 2011 utbetalte helseforetakene i Helse Midt-Norge om lag 267 mill NOK for bruk av biologiske legemidler og MS-legemidler. Omfang og formål Revisjonen ble avgrenset til å omfatte revmatologisk og nevrologisk avdeling ved Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF. Formålet med revisjonen har vært å undersøke om de reviderte helseforetakene har etablert gode systemer som sikrer god styring og kontroll med forskrivning av legemidlene og oppfølging av pasientene som får forskrevet legemidlene. I tillegg er formålet å undersøke om foretakene har systemer som sikrer god styring og kontroll med økonomisk oppgjør knyttet til HF-finansierte legemidler. Revisjonen har bestått av innhenting og analyse av relevant dokumentasjon. Det er videre innhentet avidentifisert journalmateriale for å teste etterlevelse av faglige retningslinjer, medikament-anbefalinger og lignende. Videre har revisjonen bestått av en intervjudel. Det er til sammen intervjuet 24 personer under revisjonen. Det er satt fokus på følgende problemstillinger: Om det er etablert system for forskrivning og oppfølging av behandling i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer. Om koding skjer i henhold til krav i regelverk. Om det er etablert system for kontroll av inntekter og utgifter knyttet til HF-finansierte legemidler. 4

5 Hovedfunn Det er under revisjonen opplyst at de reviderte avdelingene benytter de nasjonale faglige retningslinjer som gjelder på de aktuelle fagfeltene og at anbefalinger fra LIS (legemiddelinnkjøpssamarbeid) følges. På grunn av mangelfull journalføring har det ikke fullt ut latt seg gjøre å få verifisert at retningslinjene og LIS-anbefalingene følges til enhver tid. De reviderte avdelingene har i varierende grad utarbeidet lokale retningslinjer/prosedyrer for behandling med HF-finansierte legemidler. Internrevisjonen mener at utarbeidelse av lokale retningslinjer egner seg til samarbeid for å etablere lik praksis i regionen innen de ulike fagområdene. St. Olavs Hospital har kommet lengst på dette området der det ved revmatologisk avdeling er utarbeidet lokale retningslinjer i form av et pasientforløp. Internrevisjonen antar at dette systemet vil kunne nyttes også innenfor nevrologi og andre fagområder i tilpasset form i hele regionen. Under revisjonen kom det fram spørsmål om det regionale helseforetakets rolle i forhold til etablering av felles prosedyrer i regionen. Under revisjonen ble det framlagt et dokument med regionale rutinebeskrivelser på dette området. Internrevisjonen mener dokumentet inneholder viktige føringer på området som kan sikre lik praksis i regionen. Dokumentet bør etter vår oppfatning derfor evalueres og deretter forankres og implementeres i helseforetakene. Hovedregelen ved alle reviderte enheter er at legene setter koder når pasienten er til konsultasjon på poliklinikken, men også sykepleiere og sekretærer er involvert i kodearbeidet. Revisjonen har vist at kodesetting i noen tilfeller blir avglemt. I en del tilfeller blir kodingen ikke registrert i PAS (pasientadministrativt system) eller blir registrert feil. Noen av feilene som gjøres i forbindelse med kodingen fanges pr. i dag opp av manuelle rutiner, dvs. gjennom kontroller fra sykepleiere ved aktuelle avdelinger og av dedikerte kontrollpersoner i foretaket. Det er opplyst at man gjennom slike manuelle kontroller har sikret flere millioner kroner i inntekt på de aktuelle legemidlene. Revisjonen har vist at finansieringssystemet for HF-finansierte legemidler gir helseforetakene utfordringer i forhold til kontroll av inntekter og kostnader knyttet til HF-finansierte legemidler. En del av utfordringene på dette området omhandler forhold der mulighetene til forbedring ligger utenfor foretakenes handlingsrom. Bl.a. har helseforetakene pr. i dag ikke lovhjemmel for å innhente personsensitive opplysninger fra apotekene og apotekene har på sin side ikke hjemmel for å levere ut slike opplysninger. Imidlertid er internrevisjonen av den oppfatning at foretakene på enkelte områder har muligheter til å fjerne risiko for økonomisk tap. Med bakgrunn i den informasjonen som er fremkommet i revisjonen ved de tre helseforetakene, peker følgende områder seg ut som mulige forbedringsområder: sikre full utnyttelse av muligheten for elektronisk reseptutstedelse sikre at pasientens folkeregistrerte adresse påføres reseptene bedre styring og kontroll med at leger setter koder for legemidler utstedt på H-resept bedre styring og kontroll med registrering av opplysninger i PAS (pasientadministrativt system) vurdere muligheten for å forbedre nåværende system for oppfølging og kontroll av inntekter og kostnader med tanke på å minske risikoen for økonomisk tap. I Helse Midt-Norge er praksisen at kostnader og inntekter knyttet til HF-finansierte legemidler håndteres på HF-nivå og ikke på klinikk-/avdelingsnivå. Internrevisjonen stiller spørsmål ved om denne løsningen påvirker klinikkenes/avdelingenes holdning til og interesse for å sikre styring og kontroll med kostnader og inntekter. Internrevisjonen mener at det regionale helseforetaket bør foreta en evaluering av dagens ordning på dette punkt for å avklare om en endring av ordningen kan være et bidrag til bedre styring og kontroll på området. 5

6 Oppfølging Det er utarbeidet delrapporter for de reviderte helseforetakene. I tillegg er det utarbeidet en oppsummeringsrapport fra revisjonen i sin helhet. Internrevisjonen har i brev til de reviderte helseforetakene og det regionale helseforetaket bedt om en handlingsplan som viser hvordan foretakene vil følge opp anbefalingene som er gitt i delrapportene og i oppsummeringsrapporten. Det er mottatt handlingsplaner fra St. Olavs Hospital og det regionalt helseforetaket. De to foretakene som ikke har gitt tilbakemelding følges opp videre Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Generelt Denne revisjonen ble satt på internrevisjonens aktivitetsplan som et adhoc-prosjekt. Bakgrunnen for dette var følgende: I brev av fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til de regionale helseforetakene (RHFene) ba departementet om at RHFene gjør rede for sitt arbeid med implementering av de nye bestemmelsene i psykisk helsevernloven kapittel 4A Særlige sikkerhetsbestemmelser i regionale sikkerhetsavdelinger. Denne lovendringen trådte i kraft 1. juli Hensikten med lovendringen er å heve sikkerhetsnivået i landets regionale sikkerhetsavdelinger. I tillegg ba departementet om at de regionale helseforetakene gir en redegjørelse for hvordan de vurderer sikkerhet ved de regionale sikkerhetsavdelingene, samt ved lokale sikkerhetsavdelinger og akuttavdelinger i helseregionen. For å svare opp bestillingen til HOD har Helse Midt-Norge RHF bedt Internrevisjonen om å utføre denne gjennomgangen som en revisjon. Aktivitetsplanen ble revidert i henhold til dette og vedtatt av styret i styremøte 4. oktober Omfang og formål Revisjonen er gjennomført ved følgende enheter: Regional Sikkerhetsavdeling Brøset, St. Olavs Hospital Lokal sikkerhetsavdeling Brøset, St. Olavs Hospital Akuttseksjonen avd. Østmarka, St. Olavs Hospital Seksjon Forsterket rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal Seksjon for akuttpsykiatri Hjelset, Molde, Helse Møre og Romsdal Akuttseksjonen Namsos, Helse Nord-Trøndelag Seksjon for akuttbehandling Levanger, Helse Nord-Trøndelag Formålet med revisjonen: Undersøke om den regionale sikkerhetsavdelingen Brøset har etablert et system som sikrer styring og kontroll med at kap 4A i psykisk helsevernlov iverksettes i virksomheten i tråd med formålet med de nye reglene. Med basis i relevant informasjon foreta en vurdering av sikkerheten ved den regionale sikkerhetsavdelingen, lokale sikkerhetsavdelinger og akuttavdelinger i helseforetakene i regionen. Med utgangspunkt i oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet er følgende problemstillinger formulert for revisjonen: 1. Hvordan har Regional Sikkerhetsavdeling Brøset sikret iverksettelse av kap 4A i Lov om psykisk helsevern i tråd med formålet med de nye reglene? 2. Hvordan er sikkerheten ved den regionale sikkerhetsavdelingen? 3. Hvordan er sikkerheten ved lokale sikkerhetsavdelinger og akuttavdelinger i helseforetakene? 6

7 For å besvare problemstillingene, er følgende forhold undersøkt: Organisering av virksomheten Ulike aspekter ved sikkerhet: Bemanning, kompetanse og opplæring Bygningsmessige forhold Sikkerhetstenkning i det faglige arbeidet Etterlevelse av regelverk Andre sikkerhetsmessige tiltak System for risikovurdering/håndtering av uønskede hendelser/forbedringsarbeid Revisjonsbesøk ved de reviderte enhetene ble gjennomført i november/desember. Det vil bli utarbeidet delrapporter med resultatet fra revisjonen for hvert helseforetak. I tillegg blir det utarbeidet en oppsummeringsrapport som vil danne grunnlag for det regionale helseforetakets rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til bestillingen derfra Styring og kontroll med utnyttelse og bruk av elektronisk pasientjournal (EPJ) Generelt Riksrevisjonen gjennomførte i 2007/2008 en undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten. I undersøkelsen ble det bl.a. konkludert med at det var mangelfull utnyttelse av EPJ i helseforetakene. Helsetilsynene i Midt-Norge gjennomførte i 2010 tilsyn med kommunikasjon i helseforetak. Med bakgrunn i dette tilsynet og tilsvarende tilsyn i resten av landet har Statens helsetilsyn i brev til Helse og omsorgsdepartementet gitt informasjon om at gjennomførte tilsyn i spesialisthelsetjenesten viser at elektronisk kommunikasjon er et risikoområde. Det ble avdekket flere avvik i tilsynene, blant annet problemer med system for elektronisk signering og oppfølging av prøvesvar, svar etter røntgen og laboratorieprøver, og svikt i journalsystemene. Det ble videre avdekket at systemet for talegjenkjenning er sårbart ved at feil kunne oppstå og risiko for feil i journalen. Med ovennevnte bakteppe var det ønskelig å undersøke hvordan sitasjonen på området framstår i 2012/2013. Revisjonen ble startet opp høst Revisjonsbesøk gjennomføres januar/februar Omfang og formål Revisjonen vil bli gjennomført ved følgende helseforetak og fagområder: Helse Nord Trøndelag: Psykiatrisk avdeling, Namsos Kirurgisk avdeling, gastroenterologisk seksjon, Levanger Helse Møre og Romsdal: Psykiatrisk avdeling, Ålesund Kirurgisk avdeling, gastrokirurgisk seksjon, Ålesund St. Olavs Hospital: Tiller DPS Kirurgisk klinikk, gastroenterologisk avdeling, Øya Følgende hovedproblemstillinger vil bli undersøkt: 1. I hvilken grad utnyttes EPJ mest mulig effektivt til ulike oppgaver? 2. Er journalinformasjonen komplett, dekkende og oversiktlig å jobbe med? 3. I hvilken grad er det etablert systemer som sikrer god styring og kontroll med journalhåndteringen? 7

8 Formålet med revisjonen: 1. Undersøke om helseforetakene har etablert systemer som sikrer god styring og kontroll med journalhåndteringen. 2. Undersøke om foretakene utnytter EPJ på en mest mulig effektiv måte Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Generelt Internrevisjonene i de regionale helseforetakene ble i brev fra Pasientreiser ANS anmodet om å gjennomføre internrevisjon av sentrale tverrgående arbeidsprosesser mellom pasientreisekontorene i helseforetakene i egen region og Pasientreiser ANS. Det var et ønske om at revisjonen ble gjennomført i et samarbeid mellom de regionale internrevisjonene og internrevisjonen i Pasientreiser ANS. Revisjonsprosjektet er organisert med en prosjektgruppe som består av representanter fra internrevisjonen i hver region samt en representant fra internrevisjonen i Pasientreiser ANS. Videre er det oppnevnt en styringsgruppe som består av lederne i de fire internrevisjonene. Formål og omfang Revisjonen har totalt omfattet pasientreisekontorene i alle helseforetak som har slike, til sammen 18 kontor. I tillegg omfatter revisjonen Pasientreiser ANS samt at det er gjennomført samtaler med aktuelle personer i de regionale helseforetakene. Formålet med revisjonen er å undersøke i hvilken grad det er god styring og kontroll i de sentrale, tverrgående arbeidsprosesser mellom Pasientreiser ANS (PasANS) og helseforetakene som har pasientreisekontorer. Revisjonsbesøkene ble gjennomført i november/desember Rapporteringsformen er ikke avklart enda. 3.2 Øvrige arbeidsoppgaver Oppfølging av revisjoner. Sekretariat for revisjonskomiteens møter. Utarbeidet styresaker på vegne av revisjonskomiteen. Utarbeidet aktivitetsplan, halvårsrapport og årsrapport. Deltagelse i RHF internrevisorforum som er et nasjonalt nettverk. Det har vært gjennomført to møter i 2012, herunder faglig samling for alle ansatte i internrevisjonene. Deltatt på fellesmøte mellom Riksrevisjonen og internrevisjonene i RHF-ene. Samarbeidsmøter med administrasjonen. Rekruttering av nye medarbeidere. 4. Revisjonskomiteens aktiviteter i Behandlede saker Komiteen har hatt 4 møter og behandlet følgende saker: Internrevisjonens aktivitetsplan for og revidert plan for samme periode. Sak om internrevisjonens framtidige rolle og bemanning. Saken behandlet i flere møter. Halvårsrapport 1. halvår Årsrapport

9 Planlegging av aktivitet for Internrevisjonsrapport revisjon oppfølging av kontrakter mellom Helse Midt-Norge RHF og private rehabiliteringsinstitusjoner. Internrevisjonsrapport revisjon helseforetakenes etterlevelse av faglig retningslinjer for bruk av HF-finansierte legemidler og økonomisk oppgjør knyttet til dette. Oppfølging av revisjoner. Møte med ekstern revisor. 9

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Aktivitetsplan Internrevisjonen

Aktivitetsplan Internrevisjonen Aktivitetsplan Internrevisjonen 2013-2015 Innledning Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom en systematisk og strukturert metode bidra til forbedringer i risikostyring,

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2015

Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2015 Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2015 Stjørdal, 27. januar 2016 INTERNREVISJONEN Innhold 1. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge... 3 2. Styrets revisjonsutvalg Helse Midt-Norge RHF...

Detaljer

Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2014

Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2014 Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2014 Stjørdal, 5. februar 2015 INTERNREVISJONEN Innhold 1. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge... 3 2. Styrets revisjonsutvalg Helse Midt-Norge RHF...

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 005-2013 REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan 2015-2017

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan 2015-2017 INTERNREVISJONEN Aktivitetsplan 2015-2017 I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom en systematisk og strukturert metode bidra til forbedringer

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 7 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 14.05.13 kl. 0930-1605 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes, Stjørdal sentrum Saksnr.:37/13 46/13 Arkivsaksnr.: 2012/560

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007 SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007 Forslag til: V E D T A K Styret i Helse Øst RHF godkjenner den fremlagte revisjonsplanen med forbehold om at endringer må

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Vedlegg 1 Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte tilsyn ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, Psykiatrisk

Detaljer

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen.

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen. NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, 75512902 Sted/Dato: Bodø, 29.01.2014 Til: Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2013 1) Innledning a) Internrevisjonens

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Internrevisjonsrapport - oppsummering

Internrevisjonsrapport - oppsummering Internrevisjonen Internrevisjonsrapport - oppsummering Helse Midt-Norge RHF Samhandlingsreformen Stjørdal, 1. desember 2016 Innledning INNHOLD Innledning....... 2 Bakgrunn Formål og omfang Revisjonskriterier

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. halvår 2010 Forslag

Detaljer

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2016-2018 Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 10. mars 2015 INTERNREVISJONEN I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.01.2010 200800560-25 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: INTERNREVISJONENS

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Offentlig journal. Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - Kjøp av konsulenttjenester i Helse Midt-Norge - Pasientreiser

Offentlig journal. Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - Kjøp av konsulenttjenester i Helse Midt-Norge - Pasientreiser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 16.05.2011 nnhold: Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - Kjøp av konsulenttjenester i Helse Midt-Norge

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Halvårsrapport 2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 8.september 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. REVISJONER... 3 2.1 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Revisjonsplan 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 2.2.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Styresak 17/2015 Vedlegg 2 Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Dato: 17.03.2015 Bakgrunn:

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Offentlig journal. VS: Spm. nr. 752 til skriftlig besvarelse. Kostholdstilbud på våre sykehus 2011/103-2 647/2011 26.01.2011 28.01.

Offentlig journal. VS: Spm. nr. 752 til skriftlig besvarelse. Kostholdstilbud på våre sykehus 2011/103-2 647/2011 26.01.2011 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.1.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 14.02.2011 nnhold: VS: Spm. nr. 752 til skriftlig besvarelse Kostholdstilbud på våre sykehus U 2011/103-2 647/2011

Detaljer

REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014

REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. Innledning Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF besto ved inngangen til 2014 av Inger Lise Strøm (leder), Kari Jørgensen, Inge Myrvoll og Kari Baadstrand Sandnes.

Detaljer

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Samlerapport til Helse Midt-Norge RHF etter gjennomført tilsyn med helsetjenesten til voksne med psykiske problemer og ivaretakelsen av sentrale

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/13 SAK NR 39-2013 Rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak med pasientreisekontor

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan INTERNREVISJONEN Aktivitetsplan 2014-2016 I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom en systematisk og strukturert metode bidra til forbedringer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser

Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser 1 Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser Stjørdal 28. januar 2009 INTERNREVISJONEN 2 Innhold 1. Rapportinformasjon... 2

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Vedlegg: Detaljert revisjonsplan 2016 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Vedlegg: Detaljert revisjonsplan 2016 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 1. Revisjonsområdet Helsetjenester Hvor Tidspunkt for revisjon 1.1 Pasienter får behandling innen fastsatt tid (3 deler) Sykehuset i Vestfold HF Våren 2016 (pågår) 1.1.1 Time i første brev Foranalyse vår

Detaljer

Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren

Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 15.02.2011 nnhold: Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2008

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2008 INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2008 1) Innledning a) Internrevisjonens plass i organisasjonen Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt en revisjonskomité med formål

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport for 2010

Internrevisjonens årsrapport for 2010 Deres ref.: Vår ref.: 2010/7 /134 Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Sted/dato: Bodø, 24.01.2011 Internrevisjonens årsrapport for 2010 1) Innledning a) Internrevisjonens plass i organisasjonen

Detaljer

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Sak 15/12 Individuell Plan

Sak 15/12 Individuell Plan Sak 15/12 Individuell Plan Forslag til vedtak: ASU oppnevner igjen en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjene vedr Individuell plan. Det er ønskelig at flere av de samme medlemmene som tidligere blir

Detaljer

Offentlig journal. Tilskudd til sosialpediatri for / / Rapportering - Raskere tilbake - Juni 2017

Offentlig journal. Tilskudd til sosialpediatri for / / Rapportering - Raskere tilbake - Juni 2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.08.2017 nnhold: Tilskudd til sosialpediatri for 2017 Barn - Unge - Somatikk - 2017 U 2017/84-18 5758/2017 15.08.2017 St.

Detaljer

Oppsummeringsrapport. Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger

Oppsummeringsrapport. Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Oppsummeringsrapport Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Stjørdal, 26. februar 2013 INTERNREVISJONEN 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Fra: Revisjonskomiteen/internrevisjonen Dato: Tittel: Notat vedr. internrevisjonens rolle som internrevisor for pasientreiser ANS

Fra: Revisjonskomiteen/internrevisjonen Dato: Tittel: Notat vedr. internrevisjonens rolle som internrevisor for pasientreiser ANS Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Notat Fra: Revisjonskomiteen/internrevisjonen

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Legemiddelhåndteringen i helseforetakene Oppsummering Stjørdal, 14. desember 2015 2. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål 1.2 Revisjonskriterier

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/16 Orienteringssaker Vedlegg Kunngjøring anskaffelse Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 15/637 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Revisjon av styrings- og kontrollmiljø Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Samarbeidsforum Intern kontroll

Revisjon av styrings- og kontrollmiljø Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Samarbeidsforum Intern kontroll Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF Sak 26/12 Høring ny Helseforetakslov STYRET Saksbehandler Asbjørn Hofsli Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/601 Dato for styremøte 22.03.12 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer