MØTEINNKALLING. Til: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Torsdag 31. august 2006 Møtested: Administrasjonens møterom D1 707

Transkript

1 MØTEINNKALLING Til: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Torsdag 31. august 2006 Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf Saksliste Sak nr. Tittel Sak 34/06 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 31. august 2006 Sak 35/06 Godkjenning av protokoll fra styremøtet ved Universitetssykehuset Nord-Norge 16. juni 2006 Sak 36/06 Referatsaker Sak 37/06 Økonomi og regnskapsrapportering pr juli 2006 Sak 38/06 Nye navn på Hålogalandssykehuset Harstad og Hålogalandssykehuset Narvik Sak 39/06 Eventuelt Tromsø, 22. august 2006 Johan Petter Barlindhaug Knut E. Schrøder styreleder (s) direktør Sykehusveien MVA NO Telefaks:

2 Side 2 av 14 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: Torsdag 31. august 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 34/06 J.nr. Arkivkode: 012 Dato GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTET 31. AUGUST 2006 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 31. august Knut E. Schrøder Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien MVA NO Telefaks:

3 Side 3 av 14 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: Torsdag 31. august 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 35/06 J.nr. Arkivkode: 012 Dato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 16. JUNI 2006 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra styremøtet 16. juni Knut E. Schrøder Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien MVA NO Telefaks:

4 Side 4 av 14 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: 31. august 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 36/06 J.nr. Arkivkode: 012 Dato REFERATSAKER DEL A Saker under arbeid 1 Brev av fra UNN til Helse Nord: Statusrapport fra UNN HF vedrørende desentralisering av spesialisthelsetjenester 4 Brev av fra UNN til Helse Nord: Vedrørende styresak 53/06 i Helse Nord RHF om avvikling av Hålogalandssykehuset HF som eget foretak 5 Brev av fra UNN til DMS Nord- og Midt-Troms: Organisering distriktsmedisinske sentra (DMS) 6 Brev av fra UNN til Helse Nord: Vedr. regnskapsrapp. og økonomirapp. 7 Brev av fra Helse Nord til UNN: Styresammensetning møterett og talerett for andre enn styrets medlemmer konsekvenser av feil styresammensetning DEL B Informasjon fra direktøren om fattede beslutninger 1 Brev av fra UNN til PSTK, BUK og Senter for Psykisk helse Nord-Troms: Endret organisatorisk tilknytning for Senter for Psykisk helse Nord-Troms, Seksjon Storsteinnes DEL C Til informasjon 1 Brev av fra Helse Nord til UNN: Protokoll foretaksmøte - UNN 6 Årsmelding 2005 fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin 10 Brev av fra UNN til Brønnøysundregistrene: Firmaattest UNN 11 Brev av fra Brønnøysundregistrene til UNN: Bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret Brev av fra Helse Nord til UNN: Vedtekter pr. 8. juni 2006 Oversendelse 17 Brev av fra UNN til Helse Nord: Høringssvar Etiske retningslinjer for Helse Nord Nyheter lagt ut på Intranett 0606: Inger Torhild Gram - Årets fremragende forsker 0606: Legges på gangen tross ledige senger 0606: Ferielønnen kommer fredag 9. juni 0706: Ikke sendt epost til Alle 0706: Sylvia Brustad foretok den offisielle åpninga av helsebiblioteket 0806: PingvinTV midlertidig ute av drift 0806: Organisering av Hålogalandssykehuset HF 0906: UNNs interne lederutviklingsprogram AKS starter opp 6. kull til høsten 0906: Kompetanseutviklingsprogram i helsefag Intern tverrfaglig etterutdanning 0906: Båtførerkurs for ansatte i Breivika 1306: Åsgård barnehage 40 år invitasjon til jubileumsfest Sykehusveien MVA NO Telefaks:

5 Side 5 av : Helse Nord foreslår flere legespesialister til distriktene 1406: Førstehjelp ved selvmordsfare 1506: Aetat og trygdeetaten legges ned 30. juni 1506: Tilbud om kurs på ISM for UNN-ansatte 1506: Viktig informasjon til alle ledere med personalansvar ang. helseattest ved ansettelser 1606: Kunstterapi som metode i helsearbeid 1906: Abstracts til Regional forskningskonferanse 1906: Litteratursøkerkurs 2006: Diverse dokumenter og utredninger innen psykiatrien 2006: Hålogalandssykehuset HF oppløses 2106: TV-aksjonen 2006 til Leger uten grenser 2106: Faglig samarbeid med Harstad og Narvik sykehus 2206: Båtførerkurs for Breivika-ansatte: siste sjanse 2306: Utvidet søknadsfrist for KUP 2306: Reisekontoret stengt på onsdager i sommer 2306: Vet du hva som skjer på UNN 23. september? 2606: Midler til medisinsk og helsefaglig forskning i Helse Nord 2606: Spennende satsing for diabetesrammede i Nord-Norge 2606: Brustad besøker Tromsø 28. juni 2606: Allmøte med Helseminister Sylvia Brustad den 28. juni 2706: Blåknappen for intensiv og oppvåkningen erstatning for 8888 og : Lager kurs om kropp, seksualitet og identitet 2806: Redusert åpningstid ved Personalservice 3006: Legemiddelhåndtering: Husk dobbeltkontroll!! 3006: Andrews Twisted Sisters Tilbud til alle UNN ansatte 0407: Obligatorisk MRSA testing av personell på UNN 0307: Forskningsgruppe i hjerte-karsykdommer tilbyr 4 mndr engasjement 0307: I rute med overtakelsen av ambulansetjenesten 0407: Informasjon om parkering på UNN i Breivika og på Åsgård 0407: Sykehusapotek Nord overtar farmasøytiske tjenester ved Hålogalandssykehuset 0507: Konferanse om psykisk helsevern i Helse Nord 0607: KUP Fortsatt ledige plasser 0707: Søk midler til forskning på antibiotika 0707: Astma og Kols: Endringer i blåreseptforskriften 0707: Melderutiner for uønskede hendelser avviksmeldinger 0707: Utskifting av luker i ekspedisjonen i Sentralbord UNN 1007: Nytt tilbud fra kulturavdelingen i Breivika: Sykkelutlån! 1007: Julemesse 2006 på Åsgård 1107: Trør til med UNN-marsj 1107: Helse- og omsorgsminister vil ha bedre samarbeid mellom sykehusene 1107: UNN hadde problemer med nødnummeret 113 tirsdag : Vinnere i årets sykkelkampanje ved UNN 1307: Drift sommeren : Utarbeider landsverneplan for helsesektoren 1407: Sommershowet på Rica med ekstraforestillinger 1807: Hålogalandsprosjektet tar form 1907: Høring: Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord 1907: Nedkjøling, oppvarming og hjartesvikt 2007: Ledige barnehageplasser Sykehusveien MVA NO Telefaks:

6 Side 6 av : Testet 125 ansatte for tuberkulose 1507: Program for fire samlinger i utdanning i habilitering og rehabilitering 0108: Seksjon for personalservice holder stengt torsdag 3. og fredag 4. august 2607: Jorun Støvne Pettersen ny direktør for Hålogalandssykehuset 2607: Ny reisebyråavtale for pasientreiser fra 1. august : Helsearbeidere fra UNN til Kypros og Damaskus 2607: Sjukehusa pålagde å vere på vakt mot streptokokkar 0908: SPAM hjelp til selvhjelp 1108: Hold orden på avdelingens kvalitets dokumentasjon 1008: Rutine ved konflikt, mobbing og trakassering 1608: RiTø-koret rensker strupene og gjør klar til ny dyst 1508: Lær deg å mestre negativt stress gjennom oppmerksomhetstrening 1708: KLP-dag på UNN 30. august Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsaker og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til orientering. Knut E. Schrøder Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien MVA NO Telefaks:

7 Side 7 av 14 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: 31. august 2006 Saksbehandler: Økonomisjef Jorunn Lægland Sak nr. 37/06 J.nr. Dato: Økonomi og aktivitetsrapportering pr juli 2006 Økonomi Regnskapsresultatet for juli viser et underskudd på 15 mill kr. Det er ca 15 mill kr dårligere enn budsjett. Hittil i år har vi et underskudd på 32 mill kr etter overføring til strukturfondet, og et resultat som er ca 60 mill kr dårligere enn budsjett. Vår tidligere prognose med et årsresultat på mill kr etter strukturfond, ser vi ikke for oss at vi klarer. Årsresultatet vil sannsynligvis ligge i nærheten av 100 mill kr mer enn styringsmålet på 106 mill kr. Lønnsoppgjøret blir mill kr dyrere enn planlagt. Vi fikk nye føringer fra Helse Nord og resultatet av forhandlingene er ikke avklart for alle fagforeninger. Det påvirker regnskapsresultatet tilsvarende. Vi har underskudd på de fleste kontoene, og underskuddet har økt betydelig i juni og juli. Det har sammenheng med at vi har stramme budsjett på avdelingsnivå i sommermånedene, og vi har ikke tatt høyde for økt aktivitet som medfører økte kostnader. Vi har ikke lenger mulighet til å få tak i sommervikarer for bla sykepleiere og leger og ansette dem i kortere eller lengre perioder i ferien. Vi må nå leie faglærte medarbeider fra byrå, noe som er mye mer kostbart enn å ansette dem på ordinære vilkår for å arbeide i ferien, slik vi tidligere gjorde. Aktivitet Aktivitetstallene tom juli (jfr vedlegget) viser en økning innenfor somatikk, en utvikling vi har hatt i hele år, sammenlignet med samme periode i Vi har 686 flere innleggelser, en økning på 4 % ved utgangen av juli. Dagoppholdene har økt med 750, en økning på 11 %. Den økte aktiviteten må sees i sammenheng med lavere aktivitet i andre helseforetak i Helse Nord. Vi ser spesielt en økning i pasienter fra Finnmark. De står for 44 % (300 innleggelser) av den totale økningen i innleggelsene. Økningen i dagopphold på 650 stk, er det i hovedsak på hjertemedisinsk-, revmatologisk- og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Antall liggedager har samme prosentvise økningen som antall innleggelser, 4% noe som utgjør ca 3000 liggedager. 26 % av de økte liggedagene kommer fra pasienter i UNN s opptaksområde og resten 74 % kommer fra pasienter fra de øvrige helseforetakene, og spesielt fra Finnmark som har 1700 flere liggedøgn pr juli sammenlignet med samme periode i fjor. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

8 Side 8 av 14 Grafen 1 viser den prosentviser endring i liggedager de fire siste årene i perioden jan-juli. Det har vært en markant økning i år, spesielt for Finnmark sin del. De har hatt en økning på 18 % i antall liggedager i perioden , og 17 % siste år, mens de andre foretakene har hatt en økning på 7-10 % i hele perioden. Graf 1. Prosentvis endring i liggedager og ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Finnmark HF 1,01 1,17 Helgeland HF 1,11 0,99 Hålogaland HF 1,15 0,95 Nordland HF 1,03 1,04 UNN HF 1,08 1,01 Aktivitetsveksten vi har hatt i år, skyldes i større grad at pasientene kommer fra pasienter fra andre helseforetak enn fra UNN, dvs økningen skyldes i stor grad en økning innen regionsfunksjonen. All vekst finansieres kun med 40 % av ISF prisen, noe som medfører at kostnadene til den økte aktiviteten ikke er finansiert utover de kr vi få i gjennomsnitt pr innleggelse. Sommerstengning av avdelinger på de andre HF ene fører til at pasienter som må ha behandling blir sendt til UNN. Det betyr at vi har hatt høyere aktivitet i sommer enn planlagt og 300 flere sykehusopphold i juni og juli i år sammenlignet med På enkelte avdelinger har vi store budsjettavvik, og samtidig aktivitetsøkning. Graf 2 viser avdelingene med størst budsjettunderskudd og aktivitetsvekst. Hjertemedisin har et budsjettavvik på 8 mill kr, de har stor aktivitetsvekst, og de har samtidig 60 pasienter som i løpet av første halvår har overskredet retten til nødvendig helsehjelp. Det betyr at en reduksjon i aktivitet sannsynligvis vil medføre at antall pasienter med overskredet dato for rett til nødvendig helsehjelp vil øke. Kreftavdelingen har en kraftig økning i medikamentkostnadene. De har økt med 100 % siden Samtidig behandler de flere pasienter. Pr juli har kreftavdelingen gitt 195 flere cellegiftskurer enn samme periode i Sykehusveien MVA NO Telefaks:

9 Side 9 av 14 Graf 2, Endring i sykehusopphold og budsjettavvik Endring i sykehusopphold og heldøgnsopphold. Avdelinger med budsjettunderskudd > 2 mill kr Tall pr juli 2005/2006 Budsjettavvik pr juli 2006 (+ = underskudd) Endring i sykehusopphold (heldøgn, dagopphold og dagkirurgi) Endring i heldøgnsopphold ORT BARN NEVR KREFT HJERM GAKIR MEDB GER (400) (200) Graf nr 3 viser avdelingene som i hovedsak står for aktivitetsøkning i år. Det er for det meste ikke-kirurgiske avdelinger, bortsett fra ortopedisk avdeling, (som nå er tilbake på samme aktivitetsnivå som 2004) og øye avdelingen. Kreftavdelingen, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, revmatologisk avdeling, BUK (barne og ungdoms klinikken) og geriatrisk avdeling er blant de prioriterte områdene som har økt aktiviteten, uten at den økte aktiviteten finansiert slik at den dekker kostnadene. Graf 3, Endring i DRG opphold pr juli 2005 og 2006 Sykehusveien MVA NO Telefaks:

10 Side 10 av Geriatrisk avdeling Barne- og ungdomsklinikken Kvinneklinikken Nyremedisinsk avdeling Nevrologisk avdeling Ortopedisk avdeling Øre-Nese-Hals avdelingen Avd. for fysikalsk medisin og rehab. Revmatologisk avdeling Kreftavdelingen Hjertemedisinsk avdeling Styret vedtok i sak 31/06 følgende: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge konstaterer at aktiviteten fortsatt øker, og er tilfreds med at det behandles flere pasienter med bedre metoder og at ventetidene reduseres. Styret konstaterer imidlertid at den økte aktiviteten og kostbare behandlingsmetoder påvirker den økonomiske situasjonen negativt. Styret mener at i arbeidet med å bringe økonomien i foretakene innenfor Helse Nord RHF i orden, er det nødvendig at en i større grad fokuserer på foretaksovergripende tiltak. Styret ber derfor Helse Nord RHF etablere en strategi der en kan analysere og videreutvikle de faglige og økonomiske sider i et mer helhetlig konsept. Dersom UNN skal redusere kostnadene, vil dette for enkelte avdelinger bety en dramatisk reduksjon i aktiviteten. Det er pasientbehandlingen som generer kostnadene for avdelingene på UNN. Skal vi redusere kostnadene, må vi redusere pasientbehandlingen. Avdelingene i graf 3 genererer i tillegg til kostnader på egen avdeling, også kostnader på andre avdelinger, for eksempel intensiv, laboratoriene, kjøkken med mer. Helse Nord utreder foreløpig tiltak: Strukturelle endringer innen laboratoriefag og barnemedisin Organisering av ortopedi og enkelte kirurgiske prosedyrer Organisering og foretaksstruktur innen prehospital akuttmedisin, herunder AMKstruktur Vaktsamarbeid innen radiologi mellom sykehus i samme foretak og mellom foretakene Det er lite sannsynlig at disse tiltakene vil medføre reduserte kostnader for UNN i 2006, heller ikke i Tvert i mot får vi sannsynligvis økte kostnader ved en sentralisering av disse Sykehusveien MVA NO Telefaks:

11 Side 11 av 14 tiltakene, på samme måte som sentraliseringen av utvalgte kreftbehandlinger til UNN ikke var fullfinansiert. Vi har i vårt budsjettbrev til avdelingene, se vedlegg, beskrevet forutsetningene for En av bestillingene fra Helse Nord er at vi skal ha en aktivitet på 2005 nivå. Dersom vi skal redusere aktiviteten på alle avdelingene til 2005 nivå, vil dette i hovedsak gå utover medisinske avdelinger, kreftavdelingen og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Innstilling til VEDTAK Med bakgrunn i den sterkt bekymringsfulle økonomiske situasjon, vedtar styret at følgende tiltak gjennomføres med sikte på å komme i økonomisk balanse ved utgangen av 2007: - Umiddelbar ansettelsesstopp - Sterk begrensning i innleie av personell - Begrense innkjøp til et minimum - Ikke iverksette nye interne ombygninger - Redusere driften med sikte på å komme ned på 2005-nivå selv om dette medfører økte ventetider og redusert tilbud til enkelte pasientgrupper - Tiltak som er besluttet, men ikke iverksatt, utsettes Styret forutsetter at den ovennevnte reduksjonen av driften ved UNN ikke fører til at andre helseforetak i Helse Nord RHF bygger opp tilsvarende tilbud. Dette vil i så fall undergrave og redusere effekten av innsparingen, og i verste fall øke de samlede og totale driftskostnadene for behandling i Helse Nord RHF. Styret viser for øvrig til sitt vedtak i sak 31/06, og ber Helse Nord intensivere arbeidet med foretaksovergripende tiltak. Knut E. Schrøder Direktør Jorunn Lægland Økonomisjef Vedlegg: Resultatregnskap og aktivitetsoversikt pr juli 2006 Vedlegg: Budsjettbrev for 2007 til avdelingene Sykehusveien MVA NO Telefaks:

12 Side 12 av 14 Hittil 2005 Hittil 2006 Budsj. hittil Regnskap pr juli 2006 Jul 2006 Jul 2005 Årsbudsjett Driftsinntekter Basisramme ISF Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Gjestepasientinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Gjestepasientkostnader Innleie av helsepersonell Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat Fra strukturfond (106900) Res. etter strukturfond Aktivitet pr juli 2005 og 2006 Sum Sum Endring Antall i % Innleggelser Somatikk Dagbehandlinger Somatikk Dagkirurgiske inngrep Somatikk DRG poeng - korrigerte Somatikk Liggedager i perioden Somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Laboratorieanalyser Somatikk Undersøkelser - Coronar angiografi Somatikk Behandlinger - PCI Somatikk Hjerteoperasjoner Somatikk Innleggelser i sykehusavdeling, voksne VOP Innleggelser - Psykiatriske sentre, voksne VOP Liggedager i perioden VOP Polikliniske kons - Voksenpsykiatri VOP Innleggelser BUP * Polikliniske konsultasjoner BUP * Utskrivelser Rusomsorg Liggedøgn Rusomsorg Polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Nyhenviste pas på venteliste i øyeblikket Somatikkpsyk * Pga av ferieavvikling mangler juli-tall. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

13 Side 13 av 14 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtedag: 31. august 2006 Saksbehandler: Direktør Knut E. Schrøder Sak nr. 38/06 J.nr. Arkivkode: Dato NYE NAVN PÅ HÅLOGALANDSSYKEHUSET HARSTAD OG HÅLOGALANDSSYKEHUSET NARVIK Styret for Helse Nord har vedtatt at sykehusene i Harstad og Narvik skal bli en del av UNN. Det er iverksatt et stort prosjektarbeid som går sin gang i regi av Helse Nord. Det er imidlertid de siste dagene kommet opp en diskusjon om hva de nye enhetene i Harstad og Narvik skal hete, og det kan sikkert være delte meninger om dette. Blant annet har vi registrert at det fra Narviks hold gjerne vil at det nye sykehuset i Narvik skal hete Narvik sykehus. For å avskjære en videre debatt, tror direktøren det er viktig at styret fatter et vedtak slik at navnedebatten blir lagt død. Det er også klart at en avklaring om navnespørsmålet vil lette arbeidet med ulike elementer knyttet til profil, alt av trykksaker, skilting osv. Her er direktøren av den klare formening at man så langt som mulig bruker opp gamle trykksaker osv, slik at man unngår unødige utgifter. Etter en intern diskusjon i sykehusledelsen har vi kommet frem til at det enkleste og beste navn vil være: Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad og Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. På den måten signaliserer man at enhetene i Harstad og Narvik er en del av Universitetssykehuset og får også med lokale geografiske forankringer. En slik navneendring vil også være i tråd med det Nordlandssykehuset har gjort ved overtakelse av Stokmarknes, hvor sykehuset nå har fått navnet Nordlandssykehuset Vesterålen. Fra før har også enheten på Gravdal navnet Nordlandssykehuset Lofoten. Styringsgruppen for Hålogalandsprosjektet sluttet seg også til navneendring som er nevnt ovenfor i møte 8. august då. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

14 Side 14 av 14 Innstilling til VEDTAK Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar at de nye navnene på enhetene i Harstad og Narvik blir: Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad og Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Knut E. Schrøder direktør Sykehusveien MVA NO Telefaks: