Møteprotokoll for Eldrerådet

Transkript

1 Hbøl kmmune Møtedat: Møtested: Møterm 1, Kmmunehuset Møtetid: 09:00-10:00 Møteprtkll fr Eldrerådet Til stede Medlemmer: Eivind Mjærum, Signe Øye, Turid Larsen, Øivind Jarl Pedersen Varamedlemmer: Frfall Jhn Egil Pettersen Administrasjnen Saksliste Saks nr 14/23 14/24 14/25 14/26 14/27 Tittel Gdkjenning av innkalling g saksliste Gdkjenning av prtkll fra frrige møte Årshjul 2015 Kmmunedelplan fr idrett g friluftsliv Budsjett Øknmiplan

2 14/23: Gdkjenning av innkalling g saksliste Rådmannens innstilling: Innkalling g saksliste gdkjennes. Behandling: Enstemmig. Vedtak: Innkalling g saksliste gdkjennes. 14/24: Gdkjenning av prtkll fra frrige møte Rådmannens innstilling: Prtkll fra møtet gdkjennes. Behandling: Møte var ikke vedtaksdyktige. På bakgrunn av dette ble det innkalt til møte med de samme sakene på agendaen. Vedtak: Prtkll fra møtet gdkjennes. 14/25: Årshjul 2015 Rådmannens innstilling: Årshjulet fr 2015 gdkjennes. Behandling: Enstemmig. Vedtak: Årshjulet fr 2015 gdkjennes. 2

3 14/26: Kmmunedelplan fr idrett g friluftsliv Rådmannens innstilling: Kmmunal plan fr idrett g friluftsliv gdkjennes. Behandling: Enstemmig. Eldrerådet vil påpeke at det i de kmmende årene blir flere eldre. Aktivitet fr denne gruppen er viktig. l dag er aktiviteter sm stavgang, hesteskkasting, senirdans g Bwls aktiviteter sm drives i regi av Pensjnistfreningen g Frivillighetsentralen. Eldrerådet har behv fr flere turstier g støtter et slikt tiltak i kmmunen. Eldrerådet vil støtte at det bygges Flerbrukshall i tilknytning til sklene på Knapstad. Det vil kunne gi mange muligheter gså fr de eldre til å drive med aktiviteter gså i høy alder. Vedtak: Kmmunal plan fr idrett g friluftsliv gdkjennes. 14/27: Budsjett Øknmiplan Rådmannens innstilling: 1 Rammer fr ansvarsmrådene vedtas i henhld til frmannskapets frslag til budsjett øknmiplan jfr.vedlegg 1. 2 Finansiering av investeringer i 2015 vedtas slik: Opptak av lån kr Bruk av ubrukte lånemidler kr Statstilskudd kr. Mva.kmp. investering kr Eiendmsskattesatsen økes ikke i Den generelle skattesatsen sm skal gjelde fr de skattepliktige eiendmmer i Hbøl kmmune fr 2015 hldes på 4 prmille g satsen fr bliger g fritidseiendmmer hldes på 2 prmille. {jfr. vedlegg 2) 4 VAR- Gebyrer fr saksbehandling sanitæranlegg g andre VVS-installasjner økes med 3,0%, iht. vedlegg 3. 5 VAR- Feiegebyr økes fra kr.253,- per pipeløp til kr 271,- eks. mva. Tilsynsavgift hldes på kr 142,- eks. mva. per benhet iht. vedlegg 3. 6 VAR- Gebyr på renvasjn økes fra kr.1.750,- til kr 1.859,- pr. stativ eks.mva. Renvasjn fr fritidsblig fastsettes til 50% av rdinært renvasjnsgebyr til kr. 930,- eks. mva. pr. stativ. iht. vedlegg 3. 3

4 7 VAR- Gebyr på vann økes fra kr.l7,00 pr. m3 til kr.24,20 pr. m3. eks.mva. Fast avgift på kr.l.ooo,- eks. mva. økes til kr 1.363,- eks mva. iht. vedlegg 3. 8 VAR- Gebyr på avløp reduseres fra kr.20,00 til kr 18,53 pr. m3.eks mva. Fast avgift på kr.852,- eks. mva. reduseres, iht. vedlegg 3. 9 FDV- Gebyrer fr arbeider etter Matrikkellven (lvens 32, frskriftene 16) økes med 3% iht. vedlegg FDV- Gebyrer fr plan- g byggesaksbehandling 2015 eks. mva. økes med 3% iht. vedlegg 5. Det gis 50% rabatt i byggesaksgebyr fr tiltak sm ppfyller kriteriene fr passivhusnivå i henhld til Nrsk Standard Kmmunale barnehager- Sats freldrebetaling settes til makspris, jfr Statsbudsjettet. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett økes freldrebetalingen fra kr 2.405,- til kr.2.580,- pr. mnd. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett innføres redusert freldrebetaling fr familier med samlet inntekt under kr fra g med Satsen fr mat hldes på kr.265,- pr. mnd. Dagplass ved ledig kapasitet hldes med kr 350,- pr. dag. Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 fasthldes med kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 12 PLOR- Satser fr praktisk bistand Satser fr makspris pr. mnd. økes tilsvarende prsentvis økning i Flketrygdens grunnbeløp (G) hvert år. (økning avg pr. 1.mai med 3,67%} Nye satser fra Under 2G kr.l70,- pr. mnd Uusteres når Helse-/ms.dept. fastsetter beløpet jfr. Statsbudsjett 2014) - 2-3G økes fra kr.796,- til maks. kr.825,- pr. mnd G økes fra kr.l.200,- til maks. kr.l.244,- pr. mnd. - 4-SG økes fra kr.l.625,- til maks. kr.l.685,- pr. mnd. -Over SG økes fra kr.2.053,- til maks. kr.2.128,- pr. mnd. Timesatsene økes fra kr.240,- til maks. kr.249,- pr. time. 13 PLOR- Husleie øker med 2% Månedlig husleie msrgsleiligheter i fellesskap (OBF - 40m2) økes fra kr.7.551,- til kr.7.702,- pr. mnd. Månedlig husleie msrgsleiligheter HBBS (54,7 m2) økes fra kr.7.794,- til kr.7.950,- pr. mnd. Månedlig husleie ved Knapstadtunet økes fra kr.7.340,- til kr.7.487,- pr. mnd. Månedlig leie av carprt på Knapstadunet økes fra kr.211,- til kr.215,- pr. mnd. Husleie fr hårpleier, ftpleier g fysiterapeut økes med 2% per mnd. 14 PLOR- Betaling fr følgende tjenester innenfr PLO R-m rådet økes med 3,0%: Kjøkken: Varm middag g fullkst i msrgsbligene HBBS. Middagen økes fra kr.68,- til kr.70,- 3 måltider pr. dag= fullkst økes fra kr.117,- til kr.l21,- pr dag. Dagsenter inkl. måltider g transprt fra økes fra kr.lss,- til kr.l60,- pr dag. Dagsenter inkl. middag økes fra kr.124,- til kr.l28,- pr. dag. Kun dagsenter økes fra kr.58,- til kr.60,- pr. dag. Leie av trygghetsalarm økes fra kr.233,- til kr.240,- pr. mnd. Vask av tøy fr hjemmebende økes fra kr.41,- til kr 42,- pr. kg tørt, rent returnert tøy. Leie av sengetøy økes fra kr.351,- til kr.361,- pr. mnd. 15 Skle- Opphldssatser i SFO økes med 3,0 %. Freldrebetaling pr. måned i SFO fra l. januar 2015 utgjør (selvkst): 6-14 t/u fra kr.2.109,- til kr.2.172, t/u fra kr.2.414,- til kr.2.486, t/u fra kr.2.721,- til kr.2.803, Dagplasser ved ledig kapasitet hldes på kr.252,- pr. dag Betaling fr mat hldes til kr.los,- pr. mnd. g inngår i freldrebetalingen. 4

5 Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 hldes på kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 16 NAV- Satser fr øknmisk ssialhjelp skal følge Statens satser. 17 Skle- Det avsettes ikke kmmunale midler til leirsklepphld fr skleelever. 18 Skle- Kjøp av skleplasser fr elever med særskilte behv i andre kmmuner i merutgift kr ,-. 19 PLOR- Overføringer til Helsehuset i Askim økes med 1,2 milliner sm følge av utvidelser knyttet til samarbeidavtale mellm Indre Østfldkmmunene i frbindelse med Samhandlingsrefrmen. 20 Hbøl kmmune har ikke ressurser/kapasitet til å bsette nyankmne flyktninger i 2015 i tillegg til ppgavene kmmunen har i frhld til frsterket mttak. (jfr Kstr.-sak 14/56) 21 Kirken- Gravfesteavgift kirken hldes til kr.140,- pr. grav. 22 Kirken- Driftsbudsjettet til kirken tildeles samme budsjettramme sm i 2014 (vedlegg 6) 23 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 1 årsverk rettet mt barn g unge. Kr ,-. 24 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 0,25 årsverk til SLT krdinatr. Kr ,-. 25 F rebyggende enhet- Øker med 0,5 årsverk helsesøsterstilling til skle helsetjenesten. Kr ,-. (jfr Kstr.-sak 14/24) 26 Knapstadtunet- Øker rammen fr tjenester til barn g unge funksjnshemmede med kr Teknisk- øke husleie i 4 kmmunale utleieleiligheter med 2%. 2 leiligheter a kr til kr g 2 leiligheter a kr til kr NAV- Det avsettes kr til arbeidslederfunksjn fr aktivitetstiltak fr mttakere av øknmiske stønadsytelser. 29 Bekkeblmen barnehage, avd Haugenveien 1- Det avsettes kr. 2 mill til pprettelse av stillinger g drift av ny avdeling. 30 Utvidelse av privat barnehage kapasitet- Det avsettes kr til økning i tilskudd til private barnehager. 31 Startlån- Hbøl kmmune søker Husbanken m lån på inntil kr 5 milliner fr viderefrmidling til Startlån. 32 Næringsutvikling- Det avsettes kr sm tilskudd til etablering av næringslivskrdinatr i samarbeid med Hbøl Næringsfrum. INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN : Investeringsplan vedtak endringer 1 Løpende klakksanering Vann/Avløp- Hlt næringsmråde 3 Ringvll renseanlegg -tekn Vann- verføringsledning E-18 5 Klakkledning ny E Elvestad- Hlt 6!Kl-investeringer, Infrastruktur blig- g næringsmråder, 8 Skilt ing kmmunale g private veier, 5

6 9 Gulvbelegg HBBS 10 Idrettshall- prsjektering, Ny barnehage (Haugenvn), Enøk tiltak, Omsrgsbliger Knapstad, Kmmunale utleiebliger, 15 Gravemaskin Gang- sykkelvei Knapstad Hlt, 17 Rehabilitering Tmter kaptell 18 Sanering vann- g avløpsledning Lyngfeltet 19 Ombygging servicetrg, 20 Investering kmmunale veier,. 21 Overbygg pumpeanlegg Elvestad SUM Sum 2015 Lånepptak Husbanken viderefrmidling Startlån Finansiering i 2015: Finansiering Nye lånepptak fr 2015 Bruk av ubundet kapitalfnd Bruk av ubrukte lånemidler Mva kmp. Investering {ny frskrift) Statstilskudd Ttalt 2015 {i kr.) Behandling: Enstemmig. 6

7 Vedtak: 1 Rammer fr ansvarsmrådene vedtas i henhld til frmannskapets frslag til budsjett øknmiplan jfr.vedlegg 1. 2 Finansiering av investeringer i 2015 vedtas slik: Opptak av lån kr Bruk av ubrukte lånemidler kr Statstilskudd kr. Mva.kmp. investering kr Eiendmsskattesatsen økes ikke i Den generelle skattesatsen sm skal gjelde fr de skattepliktige eiendmmer i Hbøl kmmune fr 2015 hldes på 4 prmille g satsen fr bliger g fritidseiendmmer hldes på 2 prmille. (jfr. vedlegg 2) 4 VAR- Gebyrer fr saksbehandling sanitæranlegg g andre VVS-installasjner økes med 3,0%, iht. vedlegg 3. 5 VAR- Feiegebyr økes fra kr.253,- per pipeløp til kr 271,- eks. mva. Tilsynsavgift hldes på kr 142,- eks. mva. per benhet iht. vedlegg 3. 6 VAR- Gebyr på renvasjn økes fra kr.1.750,- til kr 1.859,- pr. stativ eks.mva. Renvasjn fr fritidsblig fastsettes til 50% av rdinært renvasjnsgebyr til kr. 930,- eks. mva. pr. stativ. iht. vedlegg 3. 7 VAR - Gebyr på vann økes fra kr.17,00 pr. m3 til kr.24,20 pr. m3. eks.mva. Fast avgift på kr.l.ooo,- eks. mva. økes til kr 1.363,- eks mva. iht. vedlegg 3. 8 VAR- Gebyr på avløp reduseres fra kr.20,00 til kr 18,53 pr. m3.eks mva. Fast avgift på kr.852,- eks. mva. reduseres, iht. vedlegg 3. 9 FDV- Gebyrer fr arbeider etter Matrikkellven {lvens 32, frskriftene 16) økes med 3% iht. vedlegg FDV- Gebyrer fr plan- g byggesaksbehandling 2015 eks. mva. økes med 3% iht. vedlegg 5. Det gis 50% rabatt i byggesaksgebyr fr tiltak sm ppfyller kriteriene fr passivhusnivå i henhld til Nrsk Standard Kmmunale barnehager- Sats freldrebetaling settes til makspris, jfr Statsbudsjettet. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett økes freldrebetalingen fra kr 2.405,- til kr.2.580,- pr. mnd. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett innføres redusert freldrebetaling fr familier med samlet inntekt under kr fra g med Satsen fr mat hldes på kr.265,- pr. mnd. Dagplass ved ledig kapasitet hldes med kr 350,- pr. dag. Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 fasthldes med kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 12 PLOR- Satser fr praktisk bistand Satser fr makspris pr. mnd. økes tilsvarende prsentvis økning i Flketrygdens grunnbeløp {G) hvert år. (økning avg pr. 1.mai med 3,67%} N~e satser fra Under 2G kr.170,- pr. mnd Uusteres når Helse-/ms.dept. fastsetter beløpet jfr. Statsbudsjett 2014) - 2-3G økes fra kr.796,- til maks. kr.825,- pr. mnd G økes fra kr.1.200,- til maks. kr.1.244,- pr. mnd. - 4-SG økes fra kr.1.625,- til maks. kr.1.685,- pr. mnd. -Over SG økes fra kr.2.053,- til maks. kr.2.128,- pr. mnd. Timesatsene økes fra kr.240,- til maks. kr.249,- pr. time. 13 PLOR- Husleie øker med 2% Månedlig husleie msrgsleiligheter i fellesskap {OBF- 40m2) økes fra kr.7.551,- til kr.7.702,- pr. mnd. Månedlig husleie msrgsleiligheter HBBS {54,7 m2) økes fra kr.7.794,- til kr.7.950,- pr. mnd. 7

8 Månedlig husleie ved Knapstadtunet økes fra kr.7.340,- til kr.7.487,- pr. mnd. Månedlig leie av carprt på Knapstadunet økes fra kr.211,- til kr.215,- pr. mnd. Husleie fr hårpleier, ftpleier g fysiterapeut økes med 2% per mnd. 14 PLOR- Betaling fr følgende tjenester innenfr PLOR-mrådet økes med 3,0%: Kjøkken: Varm middag g fullkst i msrgsbligene HBBS. Middagen økes fra kr.68,- til kr.70,- 3 måltider pr. dag= fullkst økes fra kr.117,- til kr.121,- pr dag. Dagsenter inkl. måltider g transprt fra økes fra kr.155,- til kr.160,- pr dag. Dagsenter inkl. middag økes fra kr.124,- til kr.128,- pr. dag. Kun dagsenter økes fra kr.58,- til kr.60,- pr. dag. Leie av trygghetsalarm økes fra kr.233,- til kr.240,- pr. mnd. Vask av tøy fr hjemmebende økes fra kr.41,- til kr 42,- pr. kg tørt, rent returnert tøy. Leie av sengetøy økes fra kr.351,- til kr.361,- pr. mnd. 15 Skle- Opphldssatser i SFO økes med 3,0 %. Freldrebetaling pr. måned i SFO fra 1. januar 2015 utgjør (selvkst): 6-14 t/u fra kr.2.109,- til kr.2.172, t/u fra kr.2.414,- til kr.2.486, t/u fra kr.2.721,- til kr.2.803,- Dagplasser ved ledig kapasitet hldes på kr.252,- pr. dag Betaling fr mat hldes til kr.105,- pr. mnd. g inngår i freldrebetalingen. Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 hldes på kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 16 NAV- Satser fr øknmisk ssialhjelp skal følge Statens satser. 17 Skle- Det avsettes ikke kmmunale midler til leirsklepphld fr skleelever. 18 Skle- Kjøp av skle plasser fr elever med særskilte behv i andre kmmuner i merutgift kr ,-. 19 PLOR- Overføringer til Helsehuset i Askim økes med 1,2 milliner sm følge av utvidelser knyttet til samarbeidavtale mellm Indre Østfldkmmunene i frbindelse med Samhandlingsrefrmen. 20 Hbøl kmmune har ikke ressurser/kapasitet til å bsette nyankmne flyktninger i 2015 i tillegg til ppgavene kmmunen har i frhld til frsterket mttak. (jfr Kstr.-sak 14/56) 21 Kirken- Gravfesteavgift kirken hldes til kr.140,- pr. grav. 22 Kirken- Driftsbudsjettet til kirken tildeles samme budsjettramme sm i 2014 (vedlegg 6) 23 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 1 årsverk rettet mt barn g unge. Kr ,-. 24 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 0)5 årsverk til SLT krdinatr. Kr ,-. 25 Frebyggende enhet- Øker med 0,5 årsverk helsesøsterstilling til sklehelsetjenesten. Kr ,-. (jfr Kstr.-sak 14/24) 26 Knapstadtunet- Øker rammen fr tjenester til barn g unge funksjnshemmede med kr Teknisk- øke husleie i 4 kmmunale utleieleiligheter med 2%. 2 leiligheter a kr til kr g 2 leiligheter a kr til kr NAV- Det avsettes kr til arbeidslederfunksjn fr aktivitetstiltak fr mttakere av øknmiske stønadsytelser. 29 Bekkeblmen barnehage, avd Haugenveien 1- Det avsettes kr. 2 mill til pprettelse av stillinger g drift av ny avdeling. 30 Utvidelse av privat barnehage kapasitet- Det avsettes kr til økning i tilskudd til private barnehager. 31 Startlån- Hbøl kmmune søker Husbanken m lån på inntil kr 5 milliner fr viderefrmidling til Startlån. 32 Næringsutvikling- Det avsettes kr sm tilskudd til etablering av næringslivskrdinatr i samarbeid med Hbøl Næringsfrum. 8

9 INVESTERINGSBUDSJETI ØKONOMIPLAN : Investeringsplan vedtak endringer 1 Løpende klakksanering Vann/Avløp- Hlt næringsmråde 3 Ringvll renseanlegg -tekn Vann- verføringsledning E-18 5 Klakkledning ny E Elvestad -Hlt 6 IKT-investeringer, Infrastruktur blig- g næringsmråder, 8 Skilting kmmunale g private veier, 9 Gulvbelegg HBBS 10 Idrettshall- prsjektering, Ny barnehage (Haugenvn), Enøk tiltak, Omsrgsbliger Knapstad, Kmmunale utleiebliger, Gravemaskin Gang- sykkelvei Knapstad Hlt, 17 Rehabilitering Tmter kaptell 18 Sanering vann- g avløpsledning Lyngfeltet 19 Ombygging servicetrg, Investering kmmunale veier,. 21 Overbygg pumpeanlegg Elvestad SUM Lånepptak Husbanken viderefrmidling Startlån Sum

10 Finansiering i 2015: Finansiering Nye lånepptak fr 2015 Bruk av ubundet kapitalfnd Bruk av ubrukte lånemidler Mva kmp. Investering (ny frskrift) Statstilskudd Ttalt 2015 (i kr.)