KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/32 TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER - GJENINNFØRING AV KOMMUNAL BEVILGNING. 2/13 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE /13 12/1044 BARNEVERNET - STYRKING AV BUDSJETTET. 4/13 11/1165 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG /13 12/1060 INNKJØP AV BEKLEDNING/PERSONLIG VERNEUTSTYR DØNNA BRANNVESEN. 6/13 13/21 INNKJØP AV STEAMER 7/13 13/89 UTBYGGING AV KOMMUNELAGER 8/13 13/88 KOMMUNEHUS - TILTAK MOT FLUEPLAGER 9/13 13/96 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 10/13 12/228

2 HAVNEUTBYGGING,FISKERIHAVN 11/13 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR BUDSJETTREGULERING I. 12/13 13/76 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN UTREDNING AV NYE UTGIFTSREDUKSJONER M.M. 13/13 11/1090 ØKT FRIKJØP AV TILLITSVALGTE FOR FAGFORBUNDET. 14/13 11/921 OVERTAKELSE AV UTSTYR ETTER DØNNA FRITIDSKLUBB. Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tore Westin rådmann

3 Sak 1/13 TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER - GJENINNFØRING AV KOMMUNAL BEVILGNING. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/32 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å gjeninnføre ordningen med kommunal tilskudd til de politiske partier som er representert i kommunestyret. Kommunestyret vedtar at grunnbeløpet skal være kr og representanttillegget skal være kr , dette med virkning f.o.m Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta årlig utbetaling til det enkelte parti. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 2/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å gjeninnføre ordningen med kommunal tilskudd til de politiske partier som er representert i kommunestyret. Kommunestyret vedtar at grunnbeløpet skal være kr og representanttillegget skal være kr , dette med virkning f.o.m Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta årlig utbetaling til det enkelte parti. Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i møte den å fjerne ordningen med kommunalt tilskudd til de politiske partier som er representert i Dønna kommunestyre, dette med virkning f.o.m I forbindelse med behandling av årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for perioden ble det lagt inn kr hvert år til gjeninnføring av ordningen med kommunalt tilskudd f.o.m Saksutredning: I forbindelse med fremleggelse av Lov om visse forhold vedrørende de politiske partier i 2005 ble det gjennomført endringer i tilskuddsordningen til de politiske partier f.o.m Dønna kommunestyre behandlet saken i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 31/06: 1. Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med tilskudd til politiske partier og listesamarbeid som gjennom kommunestyrevalg er blitt representert i kommunestyret. Side 3 av 44

4 Sak 1/13 2. Kommunestyret vedtar at det i 2006 og 2007 skal utbetales et årlig grunnbeløp på kr til hver parti- eller listesamarbeidsgruppering og et årlig tilskudd på kr for hver kommunestyrerepresentant. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å beregne tilskuddsutbetaling til det enkelte parti/ listesamarbeidsgruppering. 3. Kommunestyret vedtar at kommunens utgifter i 2006 skal inndekkes i tilsvarende reduksjon i bevilgning til reserverte tilleggsbevilgninger. Rådmannen foretar nødvendig budsjettregulering i henhold til tidligere gitte fullmakter. Kommunestyret behandlet spørsmålet om fjerning av denne kommunale tilskuddsordningen i møte den og fattet da slikt vedtak (med 10 mot 7 stemmer) i sak 18/12: Kommunestyret vedtar at ordningen med kommunalt tilskudd til politiske partier som er representert i Dønna kommunestyrer opphører med virkning f.o.m I tillegg til kommunal støtte utbetales også partistøtte med ett kronebeløp pr. stemme til partiene, denne ordningen administreres av fylkesmennene og partiene som er representert mottar årlig slik statlig støtte. En gjeninnføring av ordningen med kommunal støtte vil gi følgende beløp til det enkelte parti dersom man legger tidligere vedtatte beløp til grunn: Parti Grunnbeløp Ant. repr. Repr. tillegg Sum støtte AP Kr Kr Kr SV Kr Kr Kr SP Kr Kr Kr Høyre Kr Kr Kr FrP Kr Kr Kr Kystpartiet Kr Kr Kr Totalt utgjør dette kr I det vedtatte årsbudsjett for 2013 er det tatt inn kr til dette formålet og dette er også lagt inn hvert år i hele økonomiplanperioden t.o.m Vurdering: Rådmannen viser til sin vurdering gitt i K.sak 18/12 hvorav det fremgår at rådmannen ikke hadde innarbeidet fjerning av ordningen i sitt budsjettutkast for Hovedårsak til dette var store betenkeligheter av de langsiktige konsekvenser. Rådmannen har således ingen betenkeligheter til å fremme innstillingen ovenfor formannskap/kommunestyret om at ordningen gjeninnføres. Rådmannen vil tilrå at den avsatte bevilgning på kr benyttes og at dette oppnås ved å benytte følgende satser: Grunnbeløp: Kr (kr x 6 = kr ). Representanttillegg: Kr (kr x17= kr ). Til sammen utgjør dette kr pr. år. Side 4 av 44

5 Sak 1/13 Saksmappevedlegg: 1. Kopi av saksprotokoll K.sak 31/06 Statstilskudd politiske partier. 2. Kopi av saksprotokoll K.sak 18/12 Tilskudd til politiske partier Fjerning av kommunal bevilgning. Side 5 av 44

6 Sak 2/13 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013 Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift og nasjonal tilskuddsats for kapitaltilskudd som tilskuddsatser for ikke-kommunal barnehage for Kommunestyret vedtar at tilskuddsatsen i 2013 for heltidsbarn med en oppholdstid på 5 dager per uke skal være: a) For hvert barn i alderen 0 2 år kr i perioden og kr i perioden Dette utgjør henholdsvis 92 % og 94 % av beregnet tilskuddsats for b) For hvert barn i alderen 3-6 år kr i perioden og kr i perioden Dette utgjør henholdsvis 92 % og 94 % av beregnet tilskuddsats for c) Etter forskriften for beregning av tilskudd regnes barn som under tre år til og med det kalenderåret de fyller tre år. 3. Ikke-kommunal barnehage innvilges kommunalt tilskudd per kvartal ut fra antall barn, alder og oppholdstid per uke. Telledato er 1.dato i kvartalet. Tilskuddet utbetales forskuddsvis per kvartal. 4. Før kommunalt tilskudd utbetales må barnehageeier dokumentere at bemanningen er i tråd med barnehagelovens bestemmelser, 17 og Tilskudd til ikke kommunal barnehage dekkes fra ansvarsområde 1300 barnehage felles. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 4/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift og nasjonal tilskuddsats for kapitaltilskudd som tilskuddsatser for ikke-kommunal barnehage for Kommunestyret vedtar at tilskuddsatsen i 2013 for heltidsbarn med en oppholdstid på 5 dager per uke skal være: Side 6 av 44

7 Sak 2/13 a) For hvert barn i alderen 0 2 år kr i perioden og kr i perioden Dette utgjør henholdsvis 92 % og 94 % av beregnet tilskuddsats for b) For hvert barn i alderen 3-6 år kr i perioden og kr i perioden Dette utgjør henholdsvis 92 % og 94 % av beregnet tilskuddsats for c) Etter forskriften for beregning av tilskudd regnes barn som under tre år til og med det kalenderåret de fyller tre år. 3. Ikke-kommunal barnehage innvilges kommunalt tilskudd per kvartal ut fra antall barn, alder og oppholdstid per uke. Telledato er 1.dato i kvartalet. Tilskuddet utbetales forskuddsvis per kvartal. 4. Før kommunalt tilskudd utbetales må barnehageeier dokumentere at bemanningen er i tråd med barnehagelovens bestemmelser, 17 og Tilskudd til ikke kommunal barnehage dekkes fra ansvarsområde 1300 barnehage felles. Bakgrunn: Stortinget vedtok 16.juni 2009 endringer i barnehageloven 8 og 14 med sikte på innlemming av statstilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene. Da kommunene fra 2011 har fått ansvaret for å finansiere barnehagene, må de følge de nasjonale forskrifter for tilskudd til private barnehager. Dette saksframlegget er utarbeidet med basis i rundskriv fra Det kongelige norske kunnskapsdepartement av F-05/ Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Beregningene er utført ihht «Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager» og regnearkmal for tilskuddsberegning godkjent av Private barnehagers landsforbund(pbl) og Norske kommuners sentralsorbund(pbl). Saksutredning: Kommunen kan velge om den vil benytte nasjonale satser eller beregne egne tilskuddsatser for tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager. Men det er IKKE anledning til å benytte nasjonale satser for tilskudd til driftskostnader hvis kommunen har egne tilsvarende barnehager. Kommuner som har egne kommunale barnehager kan ha lavere tilskuddsatser enn det de nasjonale satsene viser, forutsatt at de kan dokumentere at alle budsjetterte kostnader er inkludert i beregningene. Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunal barnehage. Grunnlaget andelen beregnes av kan imidlertid forandres fra år til år avhengig av kommunens ressursbruk i egne barnehager. Den ikke-kommunale barnehagen kan derfor motta lavere tilskudd i 2013 enn i 2011 og 2012 dersom kommunen reduserer ressursbruken i kommunale barnehager. Tilsvarende vil ikke-kommunale barnehager få økt tilskudd dersom kommunen øker ressursbruken i tilsvarende kommunale barnehager. Tilskuddet skal utgjøre minimum 92 % av det som kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering fra og 94 % fra Når det gjelder kapitaltilskudd står kommunen fritt til å velge om den vil bruke de nasjonale tilskuddssatsene. Side 7 av 44

8 Sak 2/13 Nasjonale tilskuddssatser 2013: 25 % regelen: Kommunale barnehager med budsjetterte driftskostnader som er minimum 25 prosent høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Gjelder kun ved utmåling av tilskudd til drift. Krever beregning av enhetskostnadene til drift i hver kommunal barnehage. For å beregne tilskuddet er det nødvendig med følgende regnestykker og forutsetninger: Kommunal selvkost, som er driftskostnader til barnehagetilbud og drift av lokaler. Selvkost skal også inkludere 4 % påslag for ytelser til kommunale barnehager som er andelen av kostnader i sentraladministrasjonen. Kommunale kapitalkostnader, som er avskrivinger pluss renter av bundet kapital (verdien av barnehagebyggene). Antall heltidsbarn i kommunale og ikke-kommunale barnehager, fordelt i grupper over og under tre år. Av dette beregnes kostnader per barn over og under tre år og kapitalkostnader per barn i kommunale barnehager (NB: I Dønna kommune har vi valgt å bruke statlig sats for kapitaltilskudd). Ikke-kommunale barnehager får tilskudd beregnet slik: Antall barn over og under tre år ganget med satsene for tilskudd som er beregnet. Tilskuddsprosenten for 2013 er 92 % i tidsrommet og 94 % i tidsrommet Kostnader til barn med spesielle behov på funksjon 211 skal ikke regnes med i tilskuddsgrunnlaget. Antall heltidsbarn ved de kommunale barnehagene ved tellingen per er lagt til grunn. Side 8 av 44

9 Sak 2/13 Det er nettokostnaden som danner grunnlag for tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Budsjettert foreldrebetaling og inntekt fra matpenger skal trekkes fra. Rabatter skal også holdes utenfor beregningen. Beregning av tilskuddsats for drift Dønna kommunes budsjett for 2013: Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester 432 Mva 58 Fordelte utgifter -30 Sykelønnsrefusjoner -58 MVA-kompensasjon 0 Internt salg 0 Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter 316 Varer og tjenester 305 Mva 30 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner 0 MVA-kompensasjon -30 Internt salg 0 Sum funksjon 221 relevante barnehager 621 +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k 146 +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. 11 +premie AFP, pensjonsforsikring 26 +yrkesskade forsikring 0 +andel av IKT fagsystem barnehage 0 + felles opplæring 0 +felles porto, telefon, 0 + andre barnehageutgifter ført felles 0 - andel bruk av premiefond funksjon Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 183 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag 363 SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 40 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 14 Side 9 av 44

10 Sak 2/13 SUM barn 54 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 72 Barn 3-6 år 14 SUM barn 86 Andel av plassene etter alder (vektet) Barn 0-2 år 84 % Barn 3-6 år 16 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter 13,50 Kostpenger barn 1,30 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år 593 Barn 3-6 år 200 SUM foreldrebetaling 793 Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) 183 Barn 0-2 år 210 Barn 3-6 år Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 146 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn Side 10 av 44

11 Sak 2/13 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: 183 Driftstilskudd Kapitaltilskudd Nøkkeltall: B-2013 Bemanning årsverk 15 Barn vektet 2/1 98 Barn per årsverk 6,1 Lønn funksjon Lønn per årsverk 514 Driftsmidler funksjon Driftsmidler funksjon 201 per barn heltid 9,1 Driftsutgifter lokaler barnehage 632 Utgifter lokaler per barn heltid 11,8 Funksjon 201 samlet, netto Funksjon 211 samlet, netto 500 Forholdstall funksjon 211/201 7 % Antall barn og omregning til heltidsplasser: Barn 0-2 år Andel full plass Antall barn i kommunale barnehager 0-8 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % 1 41 timer eller mer 100 % 38 Barn 3-6 år 0-8 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % 1 41 timer eller mer 100 % 12 Barn 0-2 år 42 Barn 3-6 år 14 Barn 55 Side 11 av 44

12 Sak 2/13 Heltidsbarn 0-2 år 40,1 Heltidsbarn 3-6 år 13,5 Heltidsbarn 53,6 Oppsummert: Tilskuddsatser til ikke-kommunale barnehager i Dønna 2013: Kommunale beregninger av tilskudd til drift og nasjonale tilskuddsatser for kapitaltilskudd I kr Per heltidsplass Satser Drift og adm. Kapital Total Barnehager Små barn Barnehager Store barn Kommunale tilskudd til drift per barn : Utregning Driftstilskudd 0 3år * 0, Driftstilskudd 4 6 år * 0, Kommunale tilskudd til drift per barn : Utregning Driftstilskudd 0 3år * 0, Driftstilskudd 4 6 år * 0, Beregnet kommunalt driftstilskudd per barn per måned 2013: Utregning Tilskuddssats/12 Per barn/måned Per barn/måned Barn 0 3 år per måned: / /12 Barn 4 6 år per måned: / Side 12 av 44

13 Sak 2/ /12 Beregnet driftstilskudd til ikke-kommunal barnehage for 2013: Utregning Tilskudd 2013 Per år Barn 0 2 år: : x 4/12x Barn 0 2 år: : x 4/12x Barn 3 6 år: : x 10/12x Barn 3 6 år: : x 10/12x Samlet tilskudd for 2013: Vurdering: Beregning av tilskuddsats for ikke-barnehage 2013 er gjort ut fra KUF-rundskriv F-05/2011 av 31.oktober Regnearkmal godkjent av KS og PBL er brukt til beregning av tilskuddssatsene. Det er kommunens samlede driftskostnader av egne barnehager i budsjett for 2013 som er lagt til grunn. Beregningen viser at tilskuddsatsen for drift i 2013 for heltidsbarn med en oppholdstid på 5 dager per uke skal være: a) For hvert barn i alderen 0 2 år kr i perioden og kr i perioden Dette utgjør henholdsvis 92 % og 94 % av beregnet tilskuddsats for b) For hvert barn i alderen 3-6 år kr i perioden og kr i perioden Dette utgjør henholdsvis 92 % og 94 % av beregnet tilskuddsats for c) Etter forskriften for beregning av tilskudd regnes barn som under tre år til og med det kalenderåret de fyller tre år. Saksbehandler anbefaler at de beregnede tilskuddsatser legges til grunn for tildeling av driftstilskudd i Av saksframlegget framgår det at beregnede tilskuddsatsene for 2013 ligger noe høyere enn tilskuddsatsene for 2011 og 2012, dette til tross for at utgiftene til barnehagedrift er redusert, men samtidig er at antall barn i barnehagene i Dønna kommune lavere enn tidligere år. Av KUF-rundskriv F-05/2011 framgår det at offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal utbetales forskuddsvis per kvartal. Det står fritt opp til kommunen selv å avgjøre hvor mange telledatoer en ønsker. Med bakgrunn i at tilskuddet skal utbetales forskuddsvis per kvartal, mener saksbehandler det vil være riktig at telledato settes til 1.dato i måneden ved starten på nytt kvartal altså fire telledatoer per år. Rådmannens kommentarer: I vedtatt årsbudsjett for inneværende år er det under ansvarsområde 1300 Barnehage felles avsatt kr til tilskudd til private barnehager. Ovenfornevnte beregning viser at Side 13 av 44

14 Sak 2/13 kommunen i 2013 vil måtte utbetale kr dersom antall barn og alderssammen-setning i privat barnehage blir uforandret ut året. I så fall mangler man kr Rådmannen vil tilrå at man avventer resultatet av barnehageopptaket for 2013/14 før man endelig avklarer behovet for tilleggsbevilgning. Saksvedlegg: Rapport fra forslag til budsjett barnehager Side 14 av 44

15 Sak 3/13 BARNEVERNET - STYRKING AV BUDSJETTET. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/1044 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar til etterretning at budsjettet for 2013 må økes brutto med kr som en følge av økt omfang av omsorgsovertakelser innen barnevernet og at dette er innarbeidet i vedtatt årsbudsjett for 2013 og økonomiplanen for perioden Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 5/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret tar til etterretning at budsjettet for 2013 må økes brutto med kr som en følge av økt omfang av omsorgsovertakelser innen barnevernet og at dette er innarbeidet i vedtatt årsbudsjett for 2013 og økonomiplanen for perioden Bakgrunn: Høsten 2012 ble kommunens politiske og administrative ledelse informert av den interkommunale barneverntjenesten om at omfanget av omsorgsovertakelser og kjøp av tjenester i den sammenheng vil medføre en kostnadsøkning med kr pr. mnd. fra oktober/november Saksutredning: I følge kommunens regnskaper har en de senere år hatt følgende utgiftsutvikling knyttet til barnevern, eksl. utgifter til kjøp av skoleplass i andre kommuner og tildeling av spesialundervisning: * Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutg *=Foreløpige, ufullstendige tall. I vedtatt årsbudsjett for 2013 er det budsjettert med netto utgift på kr Dette innebærer en økning på kr Differansen mellom dette beløp og kr utgjør kr som således er andel dekket innenfor tidligere ramme. Side 15 av 44

16 Sak 3/13 Vurdering: Med bakgrunn i fatta vedtak i barneverntjenesten må kommunen ta denne kostnadsøkning til etterretning. Denne er innarbeidet i vedtatt økonomiplan for perioden Vedlegg: Ingen. Side 16 av 44

17 Sak 4/13 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG 2013 Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 &46 Arkivsaksnr.: 11/1165 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2013 innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. og at utgiftene inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde 6008 Adm bygg og eiendom i vedtatt investeringsbudsjett for Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investerings budsjett og gir rådmannen nødvendig fullmakt til å iverksette anskaffelsen Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 10/13 Behandling: Dagfinn Ness Andreassen ble enstemmig kjent inhabil, da han har vært saksbehandler for saken. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2013 innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. og at utgiftene inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde 6008 Adm bygg og eiendom i vedtatt investeringsbudsjett for Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investerings budsjett og gir rådmannen nødvendig fullmakt til å iverksette anskaffelsen Bakgrunn: Dønna kommunestyre vedtok i sak 118/12 investeringsbudsjett for Et av investeringstiltakene er vedlikeholdsplan for kommunale bygg for 2013 med kr ,- inkl. mva. Side 17 av 44

18 Sak 4/13 Saksutredning: Drift og vedlikehold skal sikre at bygningenes funksjonalitet og kvalitet opprettholdes over år. En vedlikeholdsplan skal være et godt verktøy for å få en oversikt over det faktiske vedlikeholdsbehovet for en enkelte bygning over en periode på flere år. En gjennomgang av bygningsmassen i Dønna viser at vi har et etterslep på vedlikeholdssiden og gjennomføring av tiltakene i vedlikeholdsplanen skal hjelpe med å ta inn dette etterslepet. Midlene avsatt for 2013 brukes i henhold til prioriteringene oppsatt i tidligere vedtatt plan. Vurdering: Teknisk drift erfarer og har signalisert ved flere anledninger at de ressursene vi rår over, både personellmessig og økonomisk, ikke strekker til for å opprettholde standarden til de kommunale eiendommene. Vi har derfor satt opp prioriteringer i forhold til de ulike bygg på vedlikeholdsarbeid som vi trenger ekstra ressurser for å få utført. Med midlene som er avsatt til vedlikeholdsplanen vil vi få tatt unna noe av behovet, andre tiltak vil være nødvendig men de vil bli behandlet som egne inversteringssaker. Dette vil ofte være litt større og mer økonomisk krevende prosjekter. Saksmappedlegg: Vedlikeholdsplan for kommunale bygg Side 18 av 44

19 Sak 5/13 INNKJØP AV BEKLEDNING/PERSONLIG VERNEUTSTYR DØNNA BRANNVESEN. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1060 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne innkjøp av ny brannbekledning til mannskapene i Dønna brannvesen innenfor en kostnedsramme på kr ,- inkl. mva. og at utgiftene inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde Brannvern i vedtatt investeringsbudsjett for Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investeringsbudsjett og gir rådmannen v/brannsjefen nødvendig fullmakt til å iverksette anskaffelsen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 11/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne innkjøp av ny brannbekledning til mannskapene i Dønna brannvesen innenfor en kostnedsramme på kr ,- inkl. mva. og at utgiftene inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde Brannvern i vedtatt investeringsbudsjett for Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investeringsbudsjett og gir rådmannen v/brannsjefen nødvendig fullmakt til å iverksette anskaffelsen. Bakgrunn: Kommunestyret har i sak 118/12 vedtatt investeringsbudsjett for Et av investeringstiltakene er innkjøp av brannklær/personlig verneutstyr til mannskapene i Dønna brannvesen innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. Saksutredning: Dønna brannvesen har de siste to årene fått tatt et løft på utstyrsiden. Behovet for nytt utstyr og utskifting av utstyr i Dønna brannvesen har vært stort. Det har blitt ble skiftet ut 3 røykdykkerstoler i brannbilen innkjøpt 16 sett brannklær for avsatte midler i 2011 og Midlene i 2013 vil bli brukt til å få kompletert utstyret som man har begynt å skifte ut. Side 19 av 44

20 Sak 5/13 Det som gjenstår er utskifting av støvler, hjelmer, hansker og noe annet utstyr som slanger og pumper. Dette er investeringer på totalt kr ,- som sikrer både den generelle beredskapen og sikkerheten til mannskapene i Dønna brannvesen. Vurdering: Brannsjefen ønsker å prioritere fortsatt utskifting av brannbekledning til mannskapene og annet nødvendig utstyr for å bedre beredskapen og sikkerheten. Vedlegg: Ingen Side 20 av 44

21 Sak 6/13 INNKJØP AV STEAMER Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 660 Arkivsaksnr.: 13/21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne innkjøp av ny steamer til teknisk drift, vegvedlikehold, innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl mva og at utgiftene inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde 6022 Vedlikehold kommunale veier. 2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investeringsbudsjett og gir rådmannen fullmakt til å iverksette anskaffelsen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 12/13 Behandling: Dagfinn Ness Andreassen ble enstemmig kjent inhabil, da han har vært saksbehandler for saken. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne innkjøp av ny steamer til teknisk drift, vegvedlikehold, innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl mva og at utgiftene inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde 6022 Vedlikehold kommunale veier. 2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investeringsbudsjett og gir rådmannen fullmakt til å iverksette anskaffelsen. Bakgrunn: Dønna kommunestyre vedtok i sak 11//12 investeringsbudsjett for Et av investeringstiltakene er innkjøp av ny steamer til vegvedlikehold innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl mva. Saksutredning: Teknisk drift disponerer i dag en steamer som er utdatert og har store problemer med å holde stikkrenner fri for is. Dette medfører en større avrenning av grus og utgraving av veier som igjen gir ekstra kostnader til vegvedlikehold. Med en ny steamer vil vi kunne holde stikkrenner fri for is slik at dette problemet minimeres. Steamer brukes også til tinning av vannrør ved behov. Side 21 av 44

22 Sak 6/13 Vurdering: En steamer er et viktig verktøy for vedlikehold av våre kommunale veier. Innkjøp av en ny og moderne steamer vil gi oss gode arbeidsforhold og sette våre folk i stand til å utføre denne delen av jobben på en god måte. Steameren vil også gå inn som en del av vår beredskap på vannverket og benyttes til tining av vannrør vinterstid. Vedlegg: Side 22 av 44

23 Sak 7/13 UTBYGGING AV KOMMUNELAGER Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: GNR 36/9 Arkivsaksnr.: 13/89 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne ombygging ved kommunelageret innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl mva og at utgiften inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde 6016 kommunelageret. 2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investeringsbudsjett og gir rådmannen fullmakt til å iverksette tiltaket. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 13/13 Behandling: Dagfinn Ness Andreassen ble enstemmig kjent inhabil, da han har vært saksbehandler for saken. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne ombygging ved kommunelageret innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl mva og at utgiften inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde 6016 kommunelageret. 2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investeringsbudsjett og gir rådmannen fullmakt til å iverksette tiltaket. Bakgrunn: Dønna kommunestyre vedtok i sak 118/12 investeringsbudsjett for Et av tiltakene i investeringsbudsjettet var å gjennomføre utbygging av kommunelageret innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. Saksutredning: I augsut 2012 var arbeidstilsynet på tilsyn ved kommunelageret. I etterkant av dette tilsynet er det kommet et pålegg om å utbedre garderobeforholdene for å tilfredsstille krav til skitten og ren sone. Ved faste arbeidsplasser der det drives arbeid med avløp og der arbeidstakerne eksponeres for biologiske faktorer skal det være garderobefasiliteter der det er mulig å skille privat tøy fra arbeidstøy. I tillegg skal man på grunn av smittefare ikke medbringe forurenset arbeidstøy eller personlig verneutstyr i kantine/spiserom. Side 23 av 44

24 Sak 7/13 Vurdering: Lagerbygget er ikke et moderne bygg og tilfredsstiller ikke dagens krav til skitten og ren sone når det gjelder garderobeforhold. Vi har lenge ønsket en utbygging for å gjøre noe med dette men dette har ikke blitt prioritert økonomisk. Nå gjør et pålegg fra arbeidstilsynet oss nødt til å utbedre denne delen og vi vil i løpet av første halvår få dette på plass. For de arbeidstakerne som har dette som sin daglige arbeidsplass vil dette gi vesentlige bedre forhold og legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Saksmappevedlegg: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra arbeidstilsynet. Side 24 av 44

25 Sak 8/13 KOMMUNEHUS - TILTAK MOT FLUEPLAGER Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: GNR 29/22 Arkivsaksnr.: 13/88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å gjenomføre tiltak mot flueplager ved kommunehuset innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl mva. og at utgiftene inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde 6008 Adm bygg og eiendom. 2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investeringsbudsjett og gir rådmannen fullmakt til å iverksette tiltaket. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 14/13 Behandling: Dagfinn Ness Andreassen ble enstemmig kjent inhabil, da han har vært saksbehandler for saken. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre tiltak mot flueplager ved kommunehuset innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl mva. og at utgiftene inndekkes gjennom bevilgning avsatt på ansvarsområde 6008 Adm bygg og eiendom. 2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen finansieres i tråd med vedtatt investeringsbudsjett og gir rådmannen fullmakt til å iverksette tiltaket. Bakgrunn: Dønna kommunestyre vedtok i sak 118/12 investeringsbudsjett for Et av tiltakene i investeringsbudsjettet for 2013 var gjennomføring av tiltak mot flueplage på kommunehuset innfor en kostnadsramme på kr ,- inkl mva. Saksutredning: Kommunehuset har de seneste årene hatt plage med mye fluer på loftet som kommer seg ned i kontorlokalene. Dette er til sjenanse og plage for både ansatte og besøkende. Det har vært fagfolk inne og vurdert ulike tiltak for å få bukt med plagene og det er anbefalt av det monteres luftevindu i gavlvegg og innsetting av lufteventiler. Side 25 av 44

26 Sak 8/13 Vurdering: Kommunehuset er påbygd i mange etapper og er et gammelt bygg. På loftet samles det fluer som overvintrer. Disse vil ut når det blir mildt og de kvikner til. I dag finnes det ingen luftemuligheter på loftene for å få disse ut, de kommer da ned igjennom hull/sprekker i taket mellom loft og andre etasje. Ved å få montert mulighet for lufting på loftet vil fluene kunne komme seg ut og vil da ikke søke ned i kontorlokalene. Vedlegg: Side 26 av 44

27 Sak 9/13 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 13/96 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å igangsette arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å iverksette og gjennomføre arbeidet innenfor en total kostnadsramme på kr inkl. mva. Planprogram og vedtak om igangsetting av rulleringen blir senere fremmet som egne saker til politisk behandling. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 15/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å igangsette arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å iverksette og gjennomføre arbeidet innenfor en total kostnadsramme på kr inkl. mva. Planprogram og vedtak om igangsetting av rulleringen blir senere fremmet som egne saker til politisk behandling. Bakgrunn: Gjeldende arealdel med tilhørende kystsoneplan ble vedtatt av kommunestyret i juni 2008, og gjelder for perioden I Dønna kommune sin planstrategi er det bestemt at arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel skal påbegynnes i 2013, med avslutning (endelig vedtak) i I investeringsbudsjettet for 2013 er det satt av ,- til dette arbeidet. Saksutredning: Kommuneplanens arealdel bygger på de forutsetningene som legger i kommuneplanens strategiske del men omhandler arealbruken i kommunen spesifikt. Den vedtatte planen er bestemmende for både administrasjonen og politikernes arbeid, knyttet til arealbruk, i planperioden. Arealdelen er kommunens viktigste verktøy for å regulere arealbruken. Vurdering: Side 27 av 44

28 Sak 9/13 Det økende antall søknader om dispensasjon fra gjeldende arealdel er et tydelig tegn på at tiden er inne for å foreta en rullering. Føringene i Dønna kommune sin planstrategi, spesielt i forhold til den forventete utviklingen innen offshorenæringen og fokus på bomiljø, bringes nærmere realisering gjennom en rullering av dagens planverk. Vedlegg: Side 28 av 44

29 Sak 10/13 HAVNEUTBYGGING,FISKERIHAVN Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: P30 Arkivsaksnr.: 12/228 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner den framlagte sluttrapport fra prosjektet Havneutbygging - Dønna. Kommunestyret vedtar at konklusjonene i rapporten legges til grunn for det videre arbeidet med havneutbygging i Dønna kommune. I det videre arbeidet prioriteres utvikling og etablering av en fiskerihavn i Åkervågen. Kommunestyret tar til etterretning at firmaet Multiconsult er engasjert til å utforme søknad, med nødvendige vedlegg, til Kystverket og at kostnadene med dette belastes investeringsprosjektet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 16/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret godkjenner den framlagte sluttrapport fra prosjektet Havneutbygging - Dønna. Kommunestyret vedtar at konklusjonene i rapporten legges til grunn for det videre arbeidet med havneutbygging i Dønna kommune. I det videre arbeidet prioriteres utvikling og etablering av en fiskerihavn i Åkervågen. Kommunestyret tar til etterretning at firmaet Multiconsult er engasjert til å utforme søknad, med nødvendige vedlegg, til Kystverket og at kostnadene med dette belastes investeringsprosjektet. Bakgrunn: I sak 40/12 gjorde formannskapet i Dønna kommune følgende vedtak; Kommunestyret vedtar å starte prosessen med å definere grunnlaget for utvikling av havnefasiliteter på Dønna og godkjenner framlagte plan for forstudie. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for Side 29 av 44

30 Sak 10/13 Med bakgrunn i dette vedtaket ble det organisert et prosjekt, med formannskapet som styringsgruppe. Prosjektet konkluderer med at første tiltak i havneutbygging i Dønna kommune skal være etablering av fiskerihavn i Åkervågen. Sluttrapporten fra prosjektet følger som vedlegg til saksutredningen. Saksutredning: Prosjektets mål var; Skape et best mulig beslutningsgrunnlag for å legge til rette for de handlinger og investeringer som skal gi positiv utvikling i Dønna. Dette som et steg på veien for å nå hovedmålet; Utvikle Dønna som et maritimt næringsområde. Innledningsvis i arbeidet var fokus på de visjonene som er tegnet for en utvikling på Bjørn. Imidlertid så avdekket prosjektet at det er knyttet usikkerhet til hvordan et havneområde på Bjørn skal utvikles samt at investeringene vil være av en slik størrelse at Dønna kommune verken kan bære disse eller risikoen alene Vurdering: Det realistiske, sett i forhold til økonomi og tidsperspektiv, er å få utviklet en fiskerihavn i Åkervågen. Prosessen, i forhold til Bjørn, stopper ikke opp men må finne andre veier en utelukkende gjennom politiske vedtak og budsjett. Første steg i en ny retning er allerede tatt, ved at det er etablert kontakt med Helgelandsbase. Først og fremst for å erverve kunnskap om hva som er de ulike alternativene for fremtidig bruk av områdene på Bjørn. I forhold til utbyggingen i Åkervågen, så er skissen til et slikt tiltak presentert for Kystverket. Dette med tanke på å oppnå inntil 50 % delfinansiering fra deres side. Prosjektet ligger innenfor de rammene som gjelder for slike engasjement, og ventetiden er kort. Søknadsfristen er 1. april, og behandling/tildeling skjer trolig i løpet av inneværende år. For å rekke å ha ferdig søknaden innen 1. april, og for å sikre at kvaliteten på søknaden er tilfresstillende, foreslår administrasjonen at Multiconsult engasjeres til et slikt oppdrag. Det Tromsøbaserte selskapet hadde også det faglige ansvaret for prosjektet Havneutbygging Dønna. Det oppdraget ble gjennomført tilfredsstillene, og ga kunnskap om Dønna kommune som Multiconsult nå kan reaktivisere i et arbeid med å ferdigstille søknaden til Kystverket. Rådmannens merknader: I vedtatt investeringsbudsjett for 2013 er det bevilget kr til utbygging av molo/ fiskerihavn i Åkervågen. Denne utbygging vil komme som enkeltsak til kommunestyret i aprilmøtet. Formannskapet har gitt sin tilslutning til at kommunen har engasjert Multiconsult til å utarbeide søknad m/vedlegg til Kystverket innen 1. april d.å.. Kommunestyret bes om å godkjenne dette. Vedlegg: Side 30 av 44

31 Sak 11/13 ÅRSBUDSJETT FOR BUDSJETTREGULERING I. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Eldrerådet /12 Arbeidsmiljøutvalget /12 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at inntektssvikten på kr i årsbudsjettet for 2013 skal inndekkes ved at innsparingstiltak forutsatt gjennomført f.o.m iverksettes f.o.m Kommunestyret ber rådmannen kvalitetssikre tidligere utredninger samt gjennomføre nye utredninger for uspesifiserte utgiftsreduksjoner og fremme endelig forslag til konkrete tiltak som skal iverksettes f.o.m og som gir en innsparing i 2013 på minimum kr Dette forslag skal forelegges kommunestyret til behandling i årets junimøte. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 20/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at inntektssvikten på kr i årsbudsjettet for 2013 skal inndekkes ved at innsparingstiltak forutsatt gjennomført f.o.m iverksettes f.o.m Kommunestyret ber rådmannen kvalitetssikre tidligere utredninger samt gjennomføre nye utredninger for uspesifiserte utgiftsreduksjoner og fremme endelig forslag til konkrete tiltak som skal iverksettes f.o.m og som gir en innsparing i 2013 på minimum kr Dette forslag skal forelegges kommunestyret til behandling i årets junimøte. Bakgrunn: Kommunen søkte om kr i ekstraordinære skjønnsmidler hos Fylkesmannen og i henhold til tilsagnsbrev datert er kommunen tildelt kr Dette nødvendiggjør en regulering av kommunens årsbudsjett for Side 31 av 44

32 Sak 11/13 Saksutredning: Kommunen vil få en nettoøkning på sine utgifter knyttet til barnevern på mellom 3-3,5 mill. kroner fra 2012 til 2013, jfr. egen sak om dette. Økningen er innarbeidet i vedtatt årsbudsjett for I vedtatt årsbudsjett for 2013 er det også innarbeidet kr i ekstraordinære statlige skjønnsmidler som fordeles av fylkesmennene etter søknad. Fylkesmannen i Nordland har i brev av meddelt kommunene resultatet av 2. fordeling av skjønnsmidler 2013 og at Dønna kommune er tildelt kr pga av merutgifter til barnevern. Det kan nevnes at Dønna kommune ble tildelt kr under 1.fordeling og da til ett arkivprosjekt. Skrivet fra fylkesmannen ble referert for formannskapet i møte den d.å. og da ble følgende protokollert: Rådmannen orienterte om at kommunen har fått 1 mill. i skjønnsmidler, ikke 1,5 som er lagt inn i budsjetet for Det vil bli fremmet en egen sak om dette. Formannskapet signaliserer at man ser på om tiltakene som er lagt inn for 2014 kan forseres. Rådmannen har drøftet ovenfornevnte budsjettutfordringer med fagorganisasjonene i kommunen i drøftingsmøte den d.å. og da ble følgende protokollert: Rådmannen redegjorde for bakgrunnen for behovet for å gjennomføre en budsjettregulering av vedtatt årsbudsjett for 2013 samt delte ut et skriv som skisserte ulike løsningsalternativ. Man ble enig om at den mest ansvarlige og langsiktige løsning er at samtlige vedtatte innsparingstiltak lagt inn i vedtatt økonomiplan i 2014, framskyndes for iverksetting f.o.m Dette vil gi tilstrekkelig innsparing. Denne saken ble også drøftet i kommunens strategiske ledelse (rådmann, kommunalsjef og enhetsledere) i møte den d.å. og det ble da gitt uttrykk for at man sluttet seg til at man velger en løsning som innebærer at tiltak lagt inn f.o.m fremskyndes til Rådmannen har i møtene med tillitsvalgte og strategisk ledelse skissert tre alternative løsninger, disse er: Alt. A Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger. I vedtatt (korrigert) årsbudsjett for 2013 er det avsatt kr til reserverte tilleggsbevilgninger til uforutsatte hendelser og kr reservert økte lønnsutgifter, til sammen kr Alt. B Bruk av disposisjonsfond II. I vedtatt økonomiplan for perioden er det avsatt kr i 2014 fra bruk av disposisjonsfond II. Man kan flytte fram kr av disse til 2013 for å balansere årsbudsjettet for Men man vil da få tilsvarende ubalanse i 2014 i vedtatt økonomiplan og må da utrede ytterligere nye utgiftsreduksjoner i 2014, dette gjennom økning med totalt kr av de uspesifiserte utgiftsreduksjonene på 4 ulike sektorer. Alt C Framskynding av vedtatte nedskjæringstiltak i Følgende tiltak er lagt inn i vedtatt økonomiplan med virkning f.o.m og kan være aktuelle for å bli flyttet fram til iverksettelse i 2013, jfr. formannskapets siganl gitt i møte : Tiltak 2014 Rådmannens stab stillingsred. 40%-stilling servicekontor Kr Side 32 av 44

33 Sak 11/13 Rådmannens stab stillingsred. 50 % - stilling som konsulent Kr Rådmannens stab nye utgiftsreduksjoner Kr DBU reduksjon spesialundervisning gjennom endra organisering Kr Skolesektoren nye utgiftsreduksjoner Kr Helsesektor ikke foreslått andel utgiftsred. (stillingsred. kommunelege II 30 % kr , still.red. 30 % helsesekretær kr , red.kjøp av faglitteratur kr og red. kursutgifter kr ) Kr NAV forventning om reduksjon i utbetaling livsopphold Kr Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud Kr Hjemmetjenesten stillingsreduksjon innen psykatriomsorgen Kr Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmehjelpsordningen Kr Hjemmetjenesten stillingsreduksjon i hjemmesykepleien Kr Sosial- og omsorgssektoren nye utgiftsreduksjoner Kr Teknisk drift nye utgiftsreduksjoner Kr Sum Kr Dersom samtlige av ovenfornevnte tiltak iverksettes vil forventa månedlige innsparing utgjøre ca. kr Vurdering: Rådmannen vil tilrå at alt. C velges da dette er den mest ansvarlige og langsiktige løsning. Alt. A anses av rådmannen som urealistisk og vil kunne medføre langt større negative konsekvenser dersom man senere i dette budsjettåret opplever negative henhendelser som krever tilleggsbevilgninger. Alt. B løser problemet inneværende budsjettår, men gir store nye utfordringer med utarbeidelse av årsbudsjettet for 2014 og økonomiplan for perioden Kommunestyret må fatte endelig og detaljert vedtak om hvilke tiltak som skal velges senest i sitt møte 25. juni De valgte og anbefalte tiltak må gi en innsparing i 2013 på minimum kr Vedlegg: Side 33 av 44

34 Sak 12/13 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN UTREDNING AV NYE UTGIFTSREDUKSJONER M.M. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/76 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å igangsette nødvendig arbeid med å utrede konkrete tiltak for å oppnå de uspesifiserte utgiftsreduksjoner som er lagt inn i vedtatt økonomiplan for perioden og forutsetter at utredningsarbeidet skjer slik som skissert i drøftingsprotokoll av Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppnevne de skisserte arbeidsgrupper og forutsetter at utredningsarbeidet gjennomføres slik at utredningene forelegges kommunestyret for vedtak i junimøtet. 2. Kommunestyret vedtar at alle fire arbeidsutvalgene skal utrede tiltak som gir en årlig utgiftsreduksjon på minimum kr for hvert sektorområde f.o.m Kommunestyret vedtar følgende prioriteringssignal/føringer i forkant av utredningsarbeidet: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 21/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med de prioriteringssignaler til punkt 3 som følger nedenfor. AP v/anne Sofie S. Mathisen fremmet følgende signaler til punkt 3: Økonomiplanens føringer legges til grunn. Innen Rådmannens stab: * Folkevalgtes styringsorgan skal ikke vurderes i denne sammenheng. * Vurdere interkommunale samarb.organ ev. opphør av kommunens deltakelse der en kan påvise positiv økonomisk effekt for kommunen Innen skolesektoren: * Legge opp til en barnehage i nord, Solfjellsjøen og sør Dønna * Løkta beholdes som i dag. * Besparingspotensiale svømmeskyss Løkta utredes. * Ytterligere spu-fokus på organisering som gir spare-effekt. * Løktas u-trinn fredes. * Samordning av VO til Bjørn Sosial og helsesektoren: * Helsesektoren fredes. * Sosialstønaden gjennomgåes Side 34 av 44

35 Sak 12/13 * Utrede ytterligere besparing innen omsorgssentertjenestene v/samordning av vakter mellom avdelingene. Teknisk drift: * Landbruket skal medtas * Utrede vaktmester-ressursene SV v/yngve Skei fremmet følgende signaler til punkt 3: Dønna SV har ingen føringer på hvilke tiltak som rådmannen kan utrede for å oppnå de besparelser som økonomiplanen krever. FRP v/dag R. Pettersen fremmet følgende signaler til punkt 3: Dønna FRP har ingen føringer på hvilke tiltak som rådmannen utreder for å oppnå besparelser. FRP mener at alle steiner må snus for å oppnå besparelser. KP v/nils Jenssen fremmet følgende signaler til punkt 3: Signaler/føringer til innsparing: 1. Rådmannens stab Stillingsreduksjoner 2. Skole/barnehage DBU 60% av innsp Løkta 10% av innsp Barnehagesektor 30% av innsp 3. Helse/sosial/omsorg Helsesektor: + midler fra flyktningemottak, - ikke reduser legestilling Omsorg: + midler fra flyktningemottak Felles: Stillingsreduksjoner 4. Teknisk, plan og utvikling Event. Økte innt. selvfinansierende tjenester Stilling som næringssjef avsluttes 5. Redusert/stopp investeringer Åssletta? Videreutlån Husbanken Øvrige investeringer arealerverv/tomteutbygging Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å igangsette nødvendig arbeid med å utrede konkrete tiltak for å oppnå de uspesifiserte utgiftsreduksjoner som er lagt inn i vedtatt økonomiplan for perioden og forutsetter at utredningsarbeidet skjer slik som skissert i drøftingsprotokoll av Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppnevne de skisserte arbeidsgrupper og forutsetter at utredningsarbeidet gjennomføres slik at utredningene forelegges kommunestyret for vedtak i junimøtet. 2. Kommunestyret vedtar at alle fire arbeidsutvalgene skal utrede tiltak som gir en årlig utgiftsreduksjon på minimum kr for hvert sektorområde f.o.m Side 35 av 44