Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, november 2010

Transkript

1 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt Lund (vararepr for Anton Sinnathamby) Forfall: Anton Sinnathamby og Thang Hlun For administrasjonen: Terje Aadne, Arild Harvik, Roger Dahl, Håkon Sigland, Peter Ngaidam (fredag) og Mette Marie Bommen Innledning ved Per Øvergaard fra 1. Kor.13 Arild Harvik ble takket for sin innsats som konstituert generalsekretær. HS 2010/11 53 Dagsorden og referater: a) Godkjenning av saksliste b) Godkjenning av HS-referat 17-18/9 2010: Det mangler noen navn i referatet under konstituering. Disse settes inn. c) Godkjenning av AU-referat 9/ : Feil dato på referatet: skal være 10/ Punkt a, b, c godkjennes med presiseringene over HS 2010/11 54 Medarbeiderkonferansen 2011: Status for programplanleggingen av Roger Dahl og samtale om hvordan få økt oppslutning. Administrasjonen jobber videre ut fra signalene gitt i møtet med særlig vekt på markedsføring/innsalg. Fokuset i markedsføringen bør knyttes rundt faglig påfyll, det å gi/få innspill og fellesskapsbygging. Administrasjon og HS bes om å ta et særlig ansvar i å rekruttere deltakere. HS 2010/11 55 Sommerfest 2011: Presentasjon, statusrapport og mulighet for innspill sammen med Kvinneforbundet og NBUF angående programmet Informasjonen tas som en orientering HS 2010/9 56 Fremtidige landsmøter: Presentasjon av forslag til framtidig sommerfestkonsept ved Roger Dahl. Diskusjon rundt følgende punkter: - eierskap til sommerfestkonseptet - hva behøves av dugnadsinnsats? - økonomi: kritiske faktorer; inntektsside: Antall deltakere må være minimum 400 kollekt / prinsipper for kollektfordeling

2 - reiseavstand - mulig med reiseutjevning knyttet til landsmøtedelen? - dugnadsinnsats og dugnadslønn Sommerfesten legges til Vestfold i Konseptet får en prøvetid på 4 år med en evaluering etter det tredje året. Komiteen inngår nødvendige avtaler så raskt som mulig. Etter samtaler med DNB, NBUF og Kvinneforbundet er det enighet om at dette skal være et fellesprosjekt. Til HS-møtet i februar må det framskaffes en detaljert oversikt over dugnadsbehovet samt et revidert budsjett hvor det også legges inn færre solgte festivalpass, alternativt festivalpass av lavere pris. Komiteen tar med innspillene fra diskusjonen videre. HS 2010/11 57 Generalsekretær arbeidsavtale og arbeidsinstruks: Presentasjon av AUs forslag til ny stillingsinstruks Stillingsinstruks vedtatt HS 2010/11 58 Internasjonal misjon: a) Status misjon 2010 b) Kongo integrering av midler og arbeid c) Sierra Leone orientering fra reise til menighetsplantingsprosjekter: Det er gitt støtte til to menighetsplantingsprosjekt d) Bistandsnemnda søker TV aksjonen 2011: Vi må legge ved et prosjekt i Søknaden til NRK i mai. e) Diaspora kurs og forprosjekt NORAD Det er levert søknad på tre prosjekt f) Mizoram prosjektet g) DNBKF - samtale om fellesprosjekter, samarbeide om de to prosjektene h) Planer for misjon 2011 Informasjon tas til etterretning HS 2010/11 59 Referat fra styremøte i Holtekilen drift: Gunnar Krunenes refererte fra møte samt telefonmøte. Informasjon tas til etterretning HS ser det som naturlig at kostnader til møter i Eiendomsutvalget deles mellom Holtekilen FHS og BTS. HS 2010/11 60 Oppfølging anti-trafficking: Orientering på status ved Roger. Hilde Mikalsen og Elsa Paulsen deltar på Wien-konferansen. Forslag på navn på ressurspersoner som kan spørres om å være med i arbeidsgruppen: Lise Kyllingstad og Kari Lunden Larssen.

3 HS 2010/11 61 DNB s strategi menighetsplanting: a) Rapport fra pionerhelg på Gavelstad - ca 30 deltakere - positiv helg, gode tilbakemeldinger b) Rapport og status Kirkenes - tegner til å bli et levedyktig prosjekt - Hermod Bakkevoll var på Stabekk medio november for videre samtaler om prosjektet c) Gjennomgang av strategi d) Status mulige menighetsprosjekter: Fire nye mulige menighetsprosjekter, to av dem er klare til etablering i januar 2011 Hvordan kan DNB ha et formalisert samarbeid med nye menighetsplantingsprosjekter? Informasjonen tas til etterretning og man fortsetter arbeidet ut fra innspillene gitt i møtet (se nedenfor): b) Øystein Lode vil være den fra HS som holder i saken sammen med Mette Marie Bommen og Hermod Bakkevoll. - det må jobbes videre med prosjektets økonomi c) Øystein Lode og Terje Aadne arbeider videre med strategien og gir en statusrapport på februarmøtet - kan regionale samlinger utnyttes bedre? - hvordan følger vi opp prosjekt i startgropen av en menighetsplanting? - hvordan promotere dette arbeidet innad i kirkesamfunnet vårt? - HS utfordres til å komme med innspill på e-post etter hvert som gode ideer dukker opp. - Strategi om menighetsplanting og revitalisering må ses i sammenheng. HS 2010/11 62 Arbeidsmål for 2010: Gjennomgang status Statusrapport tas til etterretning HS 2010/11 63 Prioriterte målsettinger 2011: Hvem gjør hva i staben muntlig orientering fra Terje Aadne.. Saken gjenopptas på HS-møtet i februar. HS 2010/11 64 NBUF Ungdomsstrategi: Roald Sikveland la fram foreløpig dokument rundt ungdomsstrategien Fellesskap og inviterte til innspill. Forslag om å bedre fellesarenaene, mulig for eksempel et samarbeid rundt barne-/ lederkonferanser og samarbeidsråd Vi inviteres til å delta på neste års lederkonferanse i mars rundt temaet Fellesskapet Vi tar informasjonen som orientering. Dokumentet bør inkludere konkrete eksempler på tiltak lokalt og regionalt/nasjonalt.

4 HS 2010/11 65 Trosopplæringsmidler: a) Innspill fra NBUF: jmfr. referat fra AU 10/ samt notat fra NBUF b) Økonomiske konsekvenser c) Hvordan definerer vi bruken av trosopplæringsmidler Til neste HS-møte utarbeider adm. en oversikt/presentasjon av hva i DNBs arbeidsplaner som er relatert til trosopplæring. De faktiske tall rundt utviklingen av kirkeskatt og trosopplæringsmidler framskaffes. HS 2010/11 66 Norges Kristne Råd: Orientering fra møte med NKR gitt av Arild Harvik. HS 2010/11 67 Regnskapsrapport: Hovedregnskap DNB for 9 mnd 2010 ble fremlagt i møtet Informasjon tas til etterretning. I tillegg må det innledes en dialog med Skien angående en annen fordeling av annonseutgifter (og over-/underskudd.) HS 2010/11 68 Arv fra giver i Molde: Orientering ved Arild Harvik om testamente samt betenkning fra advokat. HS 2010/11 69 Søknad solidaritetsfondet: Nord Norge distrikt søker til distriktsarbeiderstillingene. Søknaden innvilges. Utbetaling av hele beløpet forutsetter at begge stillinger på årsbasis er besatt med 20 % hver. Avkorting vil bli gjort i forhold til denne forutsetningen. HS 2010/11 70 Informasjon: Muntlig orientering gitt av Roger Dahl Informasjonen tas til orientering.

5 HS 2010/11 71 DNBs fremtidige representasjon og eierskap i HLT: Generalsekretæren fremmet sak for HS. Notat utdelt i møtet. Hva vil konekvensene av endringen være? Er det mulig / hensiktsmessig og fremme dette som en sak allerede på neste års landsmøte? Hva skal evt. tidsplanen være? Samtale rundt rektorsituasjonen og økonomi. Administrasjonen konsekvensutreder ny løsningsmodell til neste HS HS 2010/11 72 Oppsummering regionale leder dager: Deltagere fra HS og administrasjonen oppsummerte. Innspill til videre arbeid: - fokus på revitalisering - invitere ungdomsorganisasjonene lokalt, særlig for presentasjon - ikke for mye program - hva kan vi gjøre for å øke oppmøtet? Innspillene tas til etterretning HS 2010/11 73 Evaluering regnskapstjeneste: AU framla sak angående bytte av regnskapsfirma. HS går inn for bytte av ekstern regnskapsfører fra NetLedger til NLM økonomiservice fra og med 1/ HS 2010/11 74 Baltisk skandinavisk samarbeid Orientering om sak og fremdrift ved Håkon Sigland. Innspillene tas til etterretning HS 2010/11 75 Eventuelt: * Menighetsplanting: Øystein Lode blir ressursperson sammen med generalsekretæren. * Plan for besøk av HS-medlemmer i minoritetsspråklige menigheter: HS-medlemmene setter seg opp for besøk i to-tre menigheter hver * Reisedekning internasjonale møter - representasjon: Saken sendes AU * Søknad om støtte til arbeid i Turkmen Ministry: Vi finner ikke å kunne sette av midler til dette arbeidet, men DNB vil være med å på å se på løsninger i lokalmenigheter eller hos eksterne samarbeidspartnere.