Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Transkript

1 MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: kl. 14:00 NB. Merk tidspunkt. Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Det vil bli gitt en orientering fra enhetsledere om forslag til reduksjon i budsjett 2013 jfr. Sak 5/12 i formannskapet. Utlevering og generell opplæring i ipad fra ca. kl SAKSKART Side 32/12 12/ Saker til behandling Godkjenning av protokoll etter møte i Oppvekst, skole og kulturutvalg /12 12/ Økonomirapportering - kulturenheten 4 34/12 12/ Saksbehandling som grunnlag for utbetaling av kulturmidler Referatsaker 6 21/12 12/ Tilbakemelding på årsplan for Rukkedalen barnehage 22/12 12/ /12 12/ /12 12/ Tilbakemelding på årsplan for Briskebyen barnehage Årsplan for Friskussen barnehage, avdeling Trøllstugu Referat fra "telefonrunde"møte i Samarbeidsutvalget for Briskebyen barnehage

2 25/12 12/ Årsplan for Nesbyen barnehage 26/12 12/ /12 12/ Referat fra møte i Samarbeidsutvalget v/nesbyen barnehage Tilbakemelding på årsplan for Nesbyen barnehage 28/12 12/ Årsplan Rukkedalen barnehage 29/12 12/ Årsplan for Briskebyen barnehage 30/12 12/ Tilbakemelding på årsplan for Friskussen barnehage Referatsakene vil bli lagt fram i møte. Nesbyen, Per Rune Andersen Leder 2

3 Saker til behandling 32/12 Godkjenning av protokoll etter møte i Oppvekst, skole og kulturutvalg Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Grete Thoen Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole- og kulturutvalg Saksopplysninger: Protokollen legges frem for godkjenning i møte. 3

4 33/12 Økonomirapportering - kulturenheten Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 Saken avgjøres av: Oppvekst,- skole og kulturutvalget. Vedlegg: Estimat kulturbudsjettet 2012 pr. 30. september. Saksopplysninger: Det vises til vedtak i OSK , sak 31/12: «Rådmann bes redegjøre for den økonomiske utviklingen innen kultursektoren har ansvaret for til neste møte i oktober. OSK-utvalget ber om at regnskapet periodiseres pr. mnd. slik at vi kan få en bedre oversikt over den faktiske ståa. Rådmann bes samtidig om å foreslå kutt i kostander på linje med hva som evt. fremkommer som et overforbruk, etter at foreløpig regnskap for 2012, pr. 30. september er fremlagt i en periodisert utgave.» Det lar seg ikke gjøre å lage til et periodisert regnskap pr. måned, da budsjettet/regnskapet ikke har den nødvendige strukturen pr. i dag. Derfor legges det frem et estimert regnskap (se vedlegg). Regnskapet viser at det ikke blir overforbruk slik situasjonen ser ut akkurat nå. Imidlertid er det noen usikkerhetsmomenter: Billettinntekter kino, salg av nyutgitt bok i bokprosjektet «Gards- og slektshistorie for Nes og Flå», leieinntekter kulturhus/ Sorenskrivergården/ Mortensløkka ungd.hus. Stipulert overforbruk lønn skyldes i all hovedsak at lønn til driftsleder for idrettssenteret lønnes over det kommunale budsjettet, selv om han er ansatt i Nesbyen IL. Denne lønnsutgiften fremkommer i regnskapet, men er ikke ført opp i budsjettet under posten «Lønnsutgifter». Lønnsutgift driftsleder er i budsjettet innbakt i sekkeposten 1400 Overføringer til andre. Lønnsutgiften trekkes fra på det beløpet som Nes kommune årlig overfører til idrettslaget for å drifte idrettssenteret. Lønnsutgifter blir dermed «blåst opp» i regnskapet, men netto er det ingen ekstra utgift for kommunen. I tillegg har det vært ekstra utgifter til lønn i form av overtid driftsleder kulturhuset og opplæring av ny driftsleder i kulturhuset. Mange filmvisninger medfører også høyere lønnskostnader en beregnet. Hvis billettinntektene ikke svarer til forventningene, vil netto bli negativ. 4

5 Vurdering: Det er ikke behov for forslag om kostnadskutt, da estimerte regnskap 2012 ser ut til å ende opp med 100% forbruk. Viser for øvrig til de forbehold som fremkommer under «Saksopplysninger». Rådmannens innstilling: OSK tar saksfremlegget til orientering. 5

6 34/12 Saksbehandling som grunnlag for utbetaling av kulturmidler Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 040 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 Saken avgjøres av: Oppvekst,- skole og kulturutvalget. Vedlegg: Regnskap Rukkedalen velforening 200, 2008, 2009 og Saksopplysninger: Administrasjonen viser til vedtak i OSK-møtet , sak 30/12: «Utfra regnskapene som er fremlagt i møtet kan ikke OSK se at det er foretatt inn- og utposteringer til drift av badepark og kiosk som underbygger den vurdering som rådmann har gjort i sin årlige søknadsbehandling om støtte. OSK-møtet 25.sept 2012 ønsker ut fra orientering i møtet at rådmann redegjør for hvordan Rukkedalen velforening de senere år har mottatt kulturmidler, etter søknad, hvor vurderingen fra kommunen har vært basert på at Rukkedalen velforening har kostnader i forbindelse med drift av badepark og kiosk. Videre ber OSK om at rådmann redegjør for om det er flere av stønadsmottaker som kan ha mottatt kommunal støtte på feilaktige opplysninger». Administrasjonen har gått gjennom tildeling av kulturmidler til Rukkedalen velforening for årene 2012, 2010, 2009 og I alle søknadene fra velforeningen viser regnskapet at det er utgifter knyttet til drift av badeparken: Strøm og forsikring. Utgiftene varier mellom kr. 4.14,- kr ,-. Videre viser regnskapet for 200 at det ble kjøpt inn kjøleskap til kiosk v/badeplassen og gressklipper til badeplassen. Velforeningen arrangerer også årlig 1-mai fest, juletrefest og St.Hans-fest for innbyggerne i bygda. Når det gjelder øvrige lag/foreninger som har søkt om kulturmidler, er tildelinger for årene 2012 og 2010 kontrollert, ved at innsendte regnskap, årsmeldinger og søknader er gjennomgått. Det er ikke funnet at det er gitt tildeling av kulturmidler på feilaktig grunnlag. Vurdering: Administrasjonen avviser OSK sin fremstilling av de faktiske forhold, da regnskapene fra Rukkedalen velforening viser at det er faste utgifter knyttet drift av badeparken. Det er også gjort innkjøp av utstyr t til badeparken i

7 Om tildeling av kulturmidler til angjeldende velforening skulle vært større eller mindre enn det som faktisk er gitt, tar ikke administrasjonen stilling til her. Rådmannens innstilling: OSK tar administrasjonens saksfremlegg til orientering. REFERATSAKER: Saknr Arkivsak Tittel 21/12 12/ Tilbakemelding på årsplan for Rukkedalen barnehage 22/12 12/ Tilbakemelding på årsplan for Briskebyen barnehage 23/12 12/ Årsplan for Friskussen barnehage, avdeling Trøllstugu 24/12 12/ Referat fra "telefonrunde"møte i Samarbeidsutvalget for Briskebyen barnehage /12 12/ Årsplan for Nesbyen barnehage 26/12 12/ Referat fra møte i Samarbeidsutvalget v/nesbyen barnehage /12 12/ Tilbakemelding på årsplan for Nesbyen barnehage 28/12 12/ Årsplan Rukkedalen barnehage 29/12 12/ Årsplan for Briskebyen barnehage 30/12 12/ Tilbakemelding på årsplan for Friskussen barnehage