NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING IN NORWAY SEAFOODS GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWAY SEAFOODS GROUP AS

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWAY SEAFOODS GROUP AS Tid: 5. april 2013 kl Sted: Inkognitogaten 8, Oslo NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING IN NORWAY SEAFOODS GROUP AS Date: 5 April 2013 at 14:00 Place: Inkognitogaten 8, Oslo Styreleder Bjarne Borgersen åpner møtet, jf. aksjeloven 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt enten selv eller ved fullmektig, jf. aksjelovens Til behandling foreligger: Sak 1 - Valg av møteleder og en person til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder Styret foreslår at generalforsamlingen velger Bjarne Borgersen som møteleder. Sak 2 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3 - Ordinære poster 3.1 Orientering om selskapets virksomhet og utsikter fremover fra administrerende direktør 3.2 Godkjenning av årsregnskap for 2012 for og konsernet, samt årsberetningen Forslag til vedtak: Styret foreslår at årets underskudd overføres udekket tap. Styret foreslår at årsberetning og årsregnskap for 2012 godkjennes. Chairman, Bjarne Borgersen, will open the meeting, cf. the Joint Stock Public Companies Act section 5-12 (1), and will register the attending shareholders, either meeting themselves or by proxy, cf. the Joint Stock Public Companies Act section Agenda: 1 Election of chairman and one person to sign the minutes together with the chairman The Board of Directors suggests that the general meeting elects Bjarne Borgersen to chair the meeting. 2 Approval of the notice of the meeting and the agenda 3 Ordinary items 3.1 CEO will inform about the company s activity and future prospects 3.2 Approval of annual accounts for 2012 for and the group, and the annual statement Proposed resolution The Board proposes that the net deficit is transferred uncovered deficit. The Board suggests that the general meeting approves of the annual statement and the annual accounts for 2012.

2 3.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 3.4 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor Styret og administrasjon foreslår at revisor godtgjøres etter regning, kr for regnskapsåret Forslag til vedtak: Revisor godtgjøres etter regning med kr for regnskapsåret Fixing the remuneration to the Board of Directors 3.4 Approval of auditor s fee The Board and the management suggest that the auditor is remunerated as per account, NOK , for the accounting year Proposed resolution: The auditor will be remunerated as per account, NOK , for the accounting year Sak 4 - Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer For å sikre gjennomføringen av selskapets strategiske målsetninger på en best mulig måte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å foreta en eller flere rettede kapitalforhøyelser. Bakgrunnen for forslaget er at selskapet vil kunne ha behov for tilførsel av ny kapital på kort varsel ved videreutvikling og eventuell ekspansjon av virksomheten, og for å kunne utstede aksjer som oppgjør i forbindelse med finansiering av strategiske investeringer og oppkjøp. Det vil derfor være hensiktsmessig at styret gis anledning til å foreta en løpende vurdering og tilpasning av behovet for ytterligere kapitaltilførsel. Formålet med fullmakten er således å gi styret mulighet til å kunne gjennomføre en rettet kapitalforhøyelse raskt og effektivt når de nærmere vilkår og premisser for kapitalforhøyelsen er fastlagt. Forslaget innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene i medhold av asl 10-4, kan tilsidesettes helt i medhold av asl Den foreslåtte fullmakt omfatter videre beslutning i forbindelse med fusjon, jf asl 13-5, samt rett til å akseptere innskudd i andre eiendeler enn penger, og til å pådra selskapet særlige plikter, jf asl Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: 4 Proposal to the general meeting that the Board is granted power of attorney to increase the share capital by subscription of new shares To ensure that the company s strategic goals are best implemented, the Board proposes that the general meeting grants a power of attorney to the Board to carry out one or more capital increases [private placements]. The reason for the proposal is that the company may need fresh capital on short notice in relation to development and possible expansion of the activity, and in order to issue shares to settle the financing of strategic investments and acquisitions. It would thus be appropriate that the Board is given the opportunity to continuously consider and adapt the needs for more capital. The power of attorney is thus intended to give the Board an opportunity to increase the share capital swiftly and efficiently when further terms and conditions have been laid down. The proposal means that the shareholders preference to new shares pursuant to the Companies Act section 10-4 may be put aside according to section The proposed power of attorney also comprises making decisions in relation to mergers, cf. section 13-5 of the act, and the right to accept deposits in other assets than cash, and to incur obligations for the company, cf. section The Board proposes that the general meeting approves as follows:

3 Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven I tillegg omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter aksjeloven Fullmakten kan ikke brukes i den grad kapitalforhøyelsen utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fiske eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2014 og 30. juni Sak 5 - Fullmakt til å erverve egne aksjer En fullmakt til å erverve egne aksjer vil gi styret ønsket fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK , dog slik at selskapet ikke kan erverve egne aksjer slik at den samlede beholdningen av egne aksjer etterervervet overstiger ti prosent av aksjekapitalen. Fullmakten kan ikke brukes i den grad ervervet utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 10 og laveste beløp NOK 0,01. Styret står fritt med hensyn til hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skjer. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2014, og 30. juni The Board is granted a power of attorney to increase the company s share capital by up to NOK 500,000 by subscription for new shares. The power of attorney comprises the right to deviate from the shareholders preference pursuant to the Companies Act section The power of attorney comprises capital increases against deposits in other assets than cash and the right to incur obligations for the company, cf. the Companies Act section Furthermore the power of attorney comprises resolution to merger pursuant to section The power of attorney cannot be employed to the extent the capital increase triggers the duty to get official permission pursuant to the Act on participating in fishing or similar rules or which implies that more than 40 percent of the shares will be owned by foreign citizens. The power of attorney enters into force as of the date of the general meeting until the earliest point of time for the ordinary general meeting in 2014 and 30 June Power of attorney to acquire the company s own shares A power of attorney to acquire the company s own shares will give the Board flexibility and options to act, e.g. acquisitions where the consideration will be shares in the company. The Board proposes that the general meeting approves as follows: The Board is granted power of attorney to acquire the company s own shares at a total value of up to NOK 500,000, however so that the company cannot acquire its own shares if the total shareholding after the acquisition exceeds ten percent of the share capital. The power of attorney cannot be employed to the extent it triggers the duty to get official permission pursuant to the Act on participating in fishing or similar rules or which implies that more than 40 percent of the shares will be owned by foreign citizens. The highest amount payable for each share is NOK 10 and the lowest NOK The Board is free to decide how acquisitions and sales take place. The power of attorney enters into force as of the date of the general meeting until the earliest

4 point of time for the ordinary general meeting in 2014 and 30 June ****** Selskapet har utstedt totalt aksjer og hver aksje har én stemme. Kun de av selskapets aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralens (VPS) aksjeeier-register den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen. Nevnte aksjonærer som ønsker å møte må melde dette snarest på vedlagte påmeldingsskjema og senest innen 27. februar 2013 kl til: Postboks 1301 Vika, 0112 Oslo. Epost: firmapost@norwayseafoods.com Faks: Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ved fullmakter in blanco vil selskapet oppnevne styrets leder eller den han utpeker som fullmektig. Fullmakter bes innen 27. mars 2012 kl oversendt: Postboks 1301 Vika, 0112 Oslo. Epost: firmapost@norwayseafoods.com Faks: Dette for å lette avviklingen av generalforsamlingen. Påmeldings- og fullmaktsskjema og forslag til nye vedtekter vedlegges denne innkalling på selskapets internettside Aksjeeiere har i henhold til aksjeloven 5-15 rett til på generalforsamlingen å kreve fremlagt opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som etter forslag fra ****** In total the company has issued 84,598,291 shares, each share having one vote. Only shareholders registered in the shareholders register with the Norwegian Reigstry of Securities [VPS/ Verdipapirsentralen] five working days prior to the general meeting (date of registration), have the right to attend and vote in the general meeting. The said shareholders who want to attend must register as soon as possible by using the attached registration form and by 27 February 2013 at 12:00 at the latest and send it to: P.O.Box 1301 Vika, N-0112 Oslo. firmapost@norwayseafoods.com Fax: A shareholder can meet by proxy holding a written power-of-attorney. Powers-of-attorney in blank will appoint the Chairman as proxy or a person that he appoints. Powers-of-attorney must be submitted by 27 March 2012 at 12:00 to the following address: P.O.Box 1301 Vika, N-0112 Oslo. firmapost@norwayseafoods.com Fax: This in order to ease the proceedings of the general meeting. Registration form and letter of attorney and proposed new articles of association are available as attachment to this notice of meeting on the company s website. Pursuant to the Joint Stock Public Companies Act section 5-15 the shareholders are entitled to, in the general meeting, request procurement of information on matters that may affect the

5 styret skal avgjøres av generalforsamlingen, samt selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Styret har i tråd med vedtektenes 7 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det vises til hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene. Denne innkallingen, påmeldingsskjema, fullmaktsskjema, selskapets årsregnskap med årsberetning for 2012 og selskapets vedtekter er lagt ut på selskapets internettside assessment of matters that the Board suggests are determined by the general meeting, unless the information requested cannot be given without disproportionate damage to the company. In accordance with clause 7 in the articles of association the Board has determined that documents to be discussed in the general meeting will be available on the company s website instead of sending them with the notice of the general meeting. This also applies to documents that pursuant to the law shall accompany the notice of the general meeting. The individual shareholder is, however, entitled to receiving the documents by ordinary mail free of charge, if he/she communicates with the company. Reference is made to where information about how the shareholder may request the documents is included. This notice of general meeting, attendance form, letter of attorney, the recommendation of the nomination committee, the company s annual accounts for 2012 and the company s articles of association are available on the company s website: 15 Februar/February 2013 Bjarne Borgersen Styreleder/Chairman of the Board

6 Notice of Annual General Meeting Annual General Meeting in will be held April 5 th 2013 at 14:00 CET at Inkognitogata 8, Oslo, Norway. In the event the shareholder is a legal entity it will be represented by: Name of representative (To grant proxy, use the proxy form below) Attendance form If you wish to attend the annual general meeting, we kindly ask you to send this form to, P.O. Box 1301 Vika, 0112 Oslo, Norway, firmapost@norwayseafoods.com or fax to The form must be registered by no later than April 3 rd :00 CET. The undersigned will attend at s Annual General Meeting on April 5 th 2013 and vote for own shares other shares in accordance with enclosed proxy In total Shares Place Date Shareholder s signature (If attending personally. To grant proxy, use the form below) Proxy (without voting instructions) If you are not able to attend the Annual General Meeting, a nominated proxy holder can be granted your voting authority. Any proxy not naming proxy holder will be deemed given to Bjarne Borgersen or a person designated by him. The present proxy form relates to proxies without instructions. To grant proxy with voting instructions, please go to page 2 of this form. We kindly ask you to send the proxy form to P.O. Box 1301 Vika, 0112 Oslo, Norway, firmapost@norwayseafoods.com or fax to The proxy must reach no later than April 3 rd :00 CET. The undersigned : hereby grants : Bjarne Borgersen (or a person designated by him) or : Name of nominated proxy holder (Please use capital letters) proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of on April 5 th 2013 for my/our shares Place Date Shareholder s signature (Signature only when granting proxy) With regard to rights of attendance and voting we refer you to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. A written power of attorney dated and signed by the beneficial owner giving such proxy must be presented at the meeting.

7 Proxy (with voting instructions) If you wish to give voting instruction to the proxy holder, please use the present proxy form. The items in the detailed proxy below refer to the items in the Annual General Meeting agenda. A detailed proxy with voting instructions may be granted a nominated proxy holder. A proxy not naming a proxy holder will be deemed given to Bjarne Borgersen or any person designated by him. We kindly ask you to send the proxy with voting instructions by mail firmapost@norwayseafoods.com, Norway Seafoods Group AS P.O. Box 1301 Vika, 0112 Oslo, Norway, or fax to The proxy must reach no later than April 3 rd 2013 at 12:00 CET. The undersigned: hereby grants (check-off): Bjarne Borgersen (or a person designated by him), or: Name of nominated proxy holder (please use capital letters) proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of on April 5 th 2013 for my/our shares. The votes shall be submitted in accordance with the instructions below. Please note that any items below not voted for (not ticked off), will be deemed as an instruction to vote in favour of the proposals in the notice. Any motion from the floor, amendments or replacement to the proposals in the agenda, will be determined at the proxy holder s discretion. In case the contents of the voting instructions are ambiguous, the proxy holder will base his/her understanding on a reasonable understanding of the wording of the proxy. Where no such reasonable understanding can be found, the proxy may at his/her discretion refrain from voting. Agenda AGM 2013 In favour Against Abstention 1. Election of chairman and one person to sign the minutes together with the chairman 2. Approval of the notice of the meeting and the agenda 3.1 CEO will inform about the company s activity and future prospects 3.2 Approval of annual accounts for 2012 for and the group, and the annual statement 3.3 Fixing the remuneration to the Board of Directors 3.4 Approval of auditor s fee 4. Proposal to the general meeting that the Board is granted power of attorney to increase the share capital by subscription of new shares 5. Power of attorney to acquire the company s own shares The abovementioned proxy holder has been granted power to attend and to vote for my/our shares at the Annual General Meeting in to be held April 5 th Place Date Shareholder s signature (Only for granting proxy with voting instructions) With regard to rights of attendance and voting we refer you to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. A written power of attorney dated and signed by the beneficial owner giving such proxy must be presented at the meeting. If the shareholder is a company, please attach the shareholder s certificate of registration to the proxy.

8 Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norway Seafoods Group AS avholdes 5. april 2013 kl 14:00 i Inkognitogata 8, Oslo. I det tilfellet aksjeeieren er et foretak vil aksjeeieren være representert ved: Navn (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Norway Seafoods Group AS, P.B Vika, 0112 OSLO, firmapost@norwayseafoods.com eller til telefaks: Påmeldingen må være i hende innen 3. april 2013 kl Undertegnede vil møte på ordinære generalforsamling fredag 5. april 2013 og avgi stemme for egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) Totalt Aksjer Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) Fullmakt uten stemmeinstruks Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Bjarne Borgersen eller den han bemyndiger. Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. Fullmakten bes sendt til postboks 1301 Vika 0112 OSLO, firmapost@norwayseafoods.com eller til telefaks: Fullmakten må være Norway Seafoods AS i hende innen 3. april 2013 kl Undertegnede: gir herved (sett kryss): Bjarne Borgersen (eller den han bemyndiger), (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinære generalforsamling 5. april 2013 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

9 Fullmakt med stemmeinstruks Dersom De ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Bjarne Borgersen eller den han bemyndiger. Fullmakten sendes til, postboks 1301 Vika 0112 OSLO, firmapost@norwayseafoods.com eller til telefaks: Fullmakten må være registrert hos innen 3. april 2013 kl Undertegnede: gir herved (sett kryss): Bjarne Borgersen (eller den han bemyndiger), (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinære generalforsamling 5. april Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda generalforsamling 2013 For Mot Avstår 1. Valg av møteleder og en person til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3.1 Orientering om selskapets virksomhet og utsikter fremover fra administrerende direktør 3.2 Godkjenning av årsregnskap for 2012 for og konsernet, samt årsberetningen 3.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 3.4 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 4. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer 5. Fullmakt til å erverve egne aksjer Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinære generalforsamling 5. april for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.