Kvam herad. Sakspapir

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap /16 Kvam heradsstyre /16 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre /16 Kvam Ungdomsråd /16 Kvam arbeidsmiljøutval /16 Avgjerd av: Arkiv: N Arkivsaknr Saksh.: Hesthamar, Anita Objekt: 16/998-6 Kvam herad - Budsjett 2017 og økonomiplan Behandling i politiske utval: , RMNFE- 023/16 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Økonomiske rammer a. Budsjettet for 2017 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma på tenesteområda i budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjettet som følgje av tekniske endringar som t.d. endringar i KOSTRA-oppsett eller kommunale rekneskapsstandardar. e. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. f. Rådmannen får fullmakt til å bruka opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. g. Netto inntekter frå heimfalls- og konsesjonskraft utover opprinneleg

2 7. Finans- og gjeldsfullmakter budsjett for 2017, skal setjast av i eit kraftfond (disposisjonsfond). 1. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2017 er på 205,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). 4. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. 5. Det skal betalast 34,1 mill.kr i avdrag i 2017 på ordinære lån og 3,1 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. h. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. i. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2017 er på 205,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr j. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). k. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. l. Det skal betalast 34,1 mill.kr i avdrag i 2017 på ordinære lån og 3,1 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 3. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 8. Eigedomsskatt h. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2017 gjelda heile heradet. i. Eigedomsskattesatsen i 2017 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd.

3 j. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. k. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. l. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). m. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad, vedteke i heradstyre , skal gjelda for eigedomsskatteåret 2017, jf. Eigedomsskattelova Sal av heimfalls- og konsesjonskraft n. Rådmann får fullmakt til å selja heimfallskraft (106,7 GWh/år) og konsesjonskraft (60,9 GWh/år) i spotmarknaden, eller til å inngå faste kontraktar i økonomiplanperioden i tråd med HST-010/16 Strategi for sal av kraft 6. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler o. Møtegodtgjersla for 2017 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » p. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 10. Busetjing av flyktningar q. Kvam herad skal ta i mot 20 flyktningar i Talet er inklusiv familiegjenforening , FSK- 080/16 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 4. Økonomiske rammer 1. Budsjettet for 2017 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma på tenesteområda i budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. 2. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. 3. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. 4. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjettet som følgje av tekniske endringar som t.d. endringar i KOSTRA-oppsett eller kommunale rekneskapsstandardar. 5. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån.

4 6. Rådmannen får fullmakt til å bruka opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. 7. Netto inntekter frå heimfalls- og konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2017, skal setjast av i eit kraftfond (disposisjonsfond). 5. Finans- og gjeldsfullmakter 1. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2017 er på 205,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). 4. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. 5. Det skal betalast 34,1 mill.kr i avdrag i 2017 på ordinære lån og 3,1 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 6. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. 7. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2017 er på 205,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). 9. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar.

5 10. Det skal betalast 34,1 mill.kr i avdrag i 2017 på ordinære lån og 3,1 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 3. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 6. Eigedomsskatt 1. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2017 gjelda heile heradet. 2. Eigedomsskattesatsen i 2017 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. 3. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. 4. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. 5. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). 6. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad, vedteke i heradstyre , skal gjelda for eigedomsskatteåret 2017, jf. Eigedomsskattelova Sal av heimfalls- og konsesjonskraft 7. Rådmann får fullmakt til å selja heimfallskraft (106,7 GWh/år) og konsesjonskraft (60,9 GWh/år) i spotmarknaden, eller til å inngå faste kontraktar i økonomiplanperioden i tråd med HST-010/16 Strategi for sal av kraft 7. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler 1. Møtegodtgjersla for 2017 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 2. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 8. Busetjing av flyktningar 1. Kvam herad skal ta i mot 20 flyktningar i Talet er inklusiv familiegjenforening

6 Tilleggspunkt 1 til budsjettvedtak for 2017 Kvam herad skal omgåande setja i gang arbeidet med å stifta pådrivarselskapet Hardangertunnelen AS. Hovudoppgåvene til selskapet skal vere å samle arbeidet som allereie er gjort rundt tunnelprosjektet få i gang reguleringsplanarbeid jobba aktivt for å få prosjektet realisert Heradet skyt inn 4 millionar kroner frå fondet «Investeringsfond Kvam Kraftverk» (fondskonto ) som startkapital. Når styret (valt av heradstyret) er konstituert og vedtekter for selskapet er godkjent av HST skal det leggast fram eit budsjett for drifta for dei neste fire åra. Dette for å sikra langsiktig arbeid fram mot realisering av prosjektet. Tilleggspunkt 2 til budsjettvedtak for 2017 Sal av kommunale eigedommar. LN03 Sal av driftsmidlar og fast eigendom blir for 2017 auka til kr (000) For å få til dette skal ein i tråd med tidlegare vedtak (HST sak 106/09) no gjennomføre sal av Soltorp Steinsdalen skule Begge eigedomane skal lysast ut for sal seinast 3.kvartal Soltorp har ei svært sentral plassering og pga. av dette skal eigedomen lysast ut, men då med tilbakekjøps klausul om «gjenkjøpsrett» etter 5 år dersom eigedommen ikkje vert utvikla i tråd med intensjonen i reguleringsplanen. Klausulen trer i kraft frå den dagen kjøpekontrakten vert signert. Klausulen skal vidare regulera avtalte vilkår om betaling ved eit eventuelt tilbakekjøp. Tilleggspunkt 3 til budsjettvedtak for 2017 Opparbeiding av infrastruktur i det kommunale industriarealet i Sandvenhagen Det skal opprettast eit prosjekt for ferdigstilling av veg og kommunaltekniske VA- anlegg mellom eigedomane selde til Rykkje Transport og Statnett. Rådmannen kjem tilbake i fyrste tertialrapport 2017 med eit kostnadsoverslag og forslag til finansiering. Tilleggspunkt 4 til budsjettvedtak for 2017 Heradsstyret legg merke til at kostnaden med deltaking i Hardangerrådet aukar meir enn på andre felt samtidig som det er store endringar på gang i kommunestrukturen rundt oss. Heradsstyret bed derfor rådmannen legga fram ei sak med vurdering om Kvam si framtidige deltaking i Hardangerrådet. Tilleggspunkt 5 til budsjettvedtak for 2017 Det vert vist til behovet for rassikring av Tokagjelet. Kvam heradstyre ber om at vegeigar Hordaland Fylkeskommune utarbeider nødvendige planar, finansieringsopplegg og milepelsplan slik att dette vert gjort etter prioritert rekkefylgje for rassikringsmidlar. Prosjektet skal ikkje bompengefinansierast. Det skal heller ikkje planleggjast andre

7 vegprosjekt gjennom revisjon av Kvammapakken som krev nye intekne bommar i Kvam. Tilleggspunkt 6 til budsjettvedtak for 2017 Arbeidet med reguleringsplan for Håfjellstunnelen vert stoppa no. Framtidig bruk av arealet på Mikjelsflaten skal avklarast gjennom områdeplan for Øystese sentrum som ligg inne i planstrategien. Tilleggspunkt 7 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre løyver eit tilskot med inntil kr ,- inkl. reingjeringsmidlar til drift av toalettanlegget på Mundheim. Drifta må samordnast med Skyss og reiselivsnæringa, desse må også bidra med midlar som eit tilskot. Kvam sin del vert finansiert av ramme 413. Tilleggspunkt 8 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre ber rådmannen innan 1.juli 2017 om å utarbeida sak vedkomande opprusting av Strandebarmheimen. I vedtak i HST 07.mars 2016, skulle prosjektet starta hausten Tilleggspunkt 9 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre ber rådmannen innan hausten 2018 om å innføra mat i barnehagane. Saksordførar: Herleif Tveit, Sp , AMU- 008/16 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg vart teken til vitande , HST- 108/16 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak i samsvar med saksutgreiing med fylgjande tilleggspunkt: Tilleggspunkt 1 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre gjev rådmannen i oppgåve å etablera prosjektet «Hardangertunnelen frå ide til røyndom» Målet til prosjektet er i fyrste omgang å løfta fram Hardangertunnelen som prosjekt, og få på plass godkjent reguleringsplan med nødvendig kvalitetssikring. Rådmannen får fullmakt til å nytta seg av nødvendig ekstern fagkompetanse. Rådmannen får i oppgåve å gjera fylgjande: Samla all relevant informasjon om prosjektet i ein presentasjon som kan nyttast i arbeidet fram mot realisering av tunnelen. Få prosjektet inn i overordna planar. Iverksetja regulering og få igangsett og gjennomført kvalitetssikring.

8 Organisera dette arbeidet opp mot Samnanger, vegeigar og Statens Vegvesen. Søkja delfinansiering frå vegeigar til planarbeidet. Finansieringsramme : Inntil 2,5 mill frå næringsfondet i økonomiplanperioden. Oppretta interesseselskap/ pådrivarverksemd eller jobba vidare i kommunal regi. Om rådmannen kjem fram til at eit selskap er rette grepet må fylgjande på plass : Invitera Hardangerkommunane, Samnanger, Bergen, samt næringslivet i desse områda til å delta aktivt, også økonomisk, for å realisera og driva fram prosjektet. Tidsramme for etablering : 2017 /2018. Kvam herad løyver inntil kr kroner frå fondet «Investeringsfond Kvam Kraftverk» (fondskonto ) til arbeidet eller start av dette selskapet. Tilleggspunkt 2 til budsjettvedtak for 2017 Sal av kommunale eigedomar. LN03 Sal av driftsmidler og fast eigedom blir for 2017 auka til kr (000) For å få til dette skal ein i tråd med tidlegare vedtak (HST sak 106/09) no gjennomføra sal av Soltorp Steinsdalen skule Begge eigedomane skal lysast ut for sal seinast 3.kvartal Då Soltorp har ei svært sentral plassering, skal eigedomen lysast ut men då med ein klausul om gjenkjøpsrett etter 5 år dersom eigedomen ikkje vert utvikla i tråd med intensjonen i reguleringsplanen. Klausulen trer i kraft frå den dagen kjøpekontrakten vert signert. Klausulen skal vidare regulera avtalte vilkår om betaling ved eit eventuelt tilbakekjøp. Tilleggspunkt 3 til budsjettvedtak for 2017 Opparbeiding av infrastruktur i det kommunale industriarealet i Sandvenhagen Det skal opprettast eit prosjekt for ferdigstilling av veg og kommunaltekniske VA anlegg mellom eigedomane selde til Rykkje Transport og Statnett. Rådmannen kjem tilbake ifm fyrste terialrapport 2017 med eit kostnadsoverslag og forslag til finansiering Tilleggspunkt 4 til budsjettvedtak for 2017 Heradsstyret legg merke til at kostnaden med deltaking i Hardangerrådet aukar meir enn på andre felt, samtidig er det store endringar på gang i kommunestrukturen rundt oss. Heradsstyret bed derfor Rådmannen leggja fram ei sak med vurdering om Kvam si framtidige

9 vidare deltaking i regionalt samarbeid. Tilleggspunkt 5 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre har i vedtak av tinga ein revisjon av Kvammapakken og er kjent med at det vert arbeidd med ei sak som kjem på nyåret. Den ser heradsstyret fram til. Men heradsstyret ynskjer alt no å gje melding om at det ikkje er aktuelt å gjennomføra prosjekt som føreset nye interne bommar i Kvam, og ber om at arbeidet med løysingar utan slike vert prioritert i ein eventuelt revidert kvammapakke. Heradsstyret er og godt kjent med behovet for rassikring av Tokagjelet. Kvam heradsstyre ber om at vegeigar Hordaland fylkeskommune utarbeider nødvendige planar, finansieringsopplegg. Dette må skje etter prioritert rekkefylgje for rassikringsprosjekt i Hordaland. Prosjektet skal ikkje bompengefinansierast. Tilleggspunkt 6 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre løyver eit tilskot med inntil kr ,- inkl. reingjeringsmidlar til drift av toalettanlegget på Mundheim. Drifta må samordnast med Skyss og reiselivsnæringa, desse må også bidra med midlar som eit tilskot. Kvam sin del vert finansiert av ramme 413. Tilleggspunkt 7 til budsjettvedtak for 2017 Rådmannen har hausten 2016 starta planlegging for opprusting av Strandebarmsheimen jf. vedtak i HST Kvam heradsstyre ber om at sak vert lagt fram for politisk handsaming innan 1.juli Tilleggspunkt 8 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre ber rådmannen innan 1. oktober 2017 leggja fram sak om innføring av mat i barnehagane frå hausten 2018 Tilleggspunkt 9 til budsjettvedtak for 2017 Rådmannen skal i budsjettåret 2017 kartleggja køyremønster og bruk av kommunale bilar for å vurdere kvar i den kommunale tenesteproduksjonen ein kan byte ut fossilbilar med elektriske bilar, og dessutan vurdera trongen for ladepunkt Tilleggspunkt 10 til budsjettvedtak for I samband med samanhengande gang og sykkelveg mellom Norheimsund, Øystese, Vikøy og Steinsdalen vil heradet gje støtte, inntil kr frå næringsfondet til private som kan presentera eit realiserbart prosjekt for å få på plass ei ordning med sykkelutleige til turistar som vitjar kommunen.

10 Tilleggspunkt 11 til budsjettvedtak for 2017 Der det praktisk let seg gjennomføra skal det leggjast til rette for at det kan innførast kjeldesortering i dei kommunale tenestene. I skule og barnehage bør det bli forsøkt løyst som ein del av det pedagogiske opplegget. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Økonomiske rammer a. Budsjettet for 2017 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma på tenesteområda i budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjettet som følgje av tekniske endringar som t.d. endringar i KOSTRA-oppsett eller kommunale rekneskapsstandardar. e. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. f. Rådmannen får fullmakt til å bruka opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. g. Netto inntekter frå heimfalls- og konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2017, skal setjast av i eit kraftfond (disposisjonsfond). 2. Finans- og gjeldsfullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2017 er på 205,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil

11 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. e. Det skal betalast 34,1 mill.kr i avdrag i 2017 på ordinære lån og 3,1 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. h. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. i. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2017 er på 205,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr j. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). k. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. l. Det skal betalast 34,1 mill.kr i avdrag i 2017 på ordinære lån og 3,1 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 3. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 4. Eigedomsskatt f. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2017 gjelda heile heradet. g. Eigedomsskattesatsen i 2017 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. h. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. i. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. j. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). k. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad, vedteke i heradstyre , skal gjelda for eigedomsskatteåret 2017, jf. Eigedomsskattelova Sal av heimfalls- og konsesjonskraft l. Rådmann får fullmakt til å selja heimfallskraft (106,7 GWh/år) og

12 konsesjonskraft (60,9 GWh/år) i spotmarknaden, eller til å inngå faste kontraktar i økonomiplanperioden i tråd med HST-010/16 Strategi for sal av kraft 3. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla for 2017 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 7. Busetjing av flyktningar c. Kvam herad skal ta i mot 20 flyktningar i Talet er inklusiv familiegjenforening. Samandrag: Budsjettet vart lagt fram av rådmannen i heradsstyremøte 1. november I etterkant av budsjettframlegget kom det fram at nokre drifts- og investeringsprosjekt ikkje kan avsluttast i løpet av Difor er deler av eller heile budsjettramma for desse prosjekta skyvd fram i tid frå 2016 til Det påverkar ikkje dei totale prosjektrammene, men budsjettrammene i 2016 er redusert (ref. 3. tertialrapport) og auka tilsvarande i 2017/økonomiplanperioden. I tillegg er auka tilskot til Grannehjelpa på kr , innarbeidd (mangla i tabellane i budsjettdokumentet). Oppdaterte hovudtabellar er vedlagt i dette saksdokumentet, medan sjølve budsjettdokumentet vert korrigert for endringane etter at budsjettet er vedteke. Det er og gjort nokre mindre justeringar/språkrettingar på framlegget til vedtak i høve det som ligg i budsjettdokumentet. Vedlegg i saka: Dok.id Tittel Kvam herad - Budsjett 2017 og økonomiplan Prosjektoversikt per oktober Søknad og tiltak Fondsoversikt per oktober Oppdatert tiltaksplan Digitaliseringsstrategi budsjett Kommunebarometeret - Kvam Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre Røysting: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke RMNFE- 023/16 Vedtak:

13 Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 6. Økonomiske rammer 1. Budsjettet for 2017 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma på tenesteområda i budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. 2. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. 3. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. 4. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjettet som følgje av tekniske endringar som t.d. endringar i KOSTRA-oppsett eller kommunale rekneskapsstandardar. 5. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. 6. Rådmannen får fullmakt til å bruka opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. 7. Netto inntekter frå heimfalls- og konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2017, skal setjast av i eit kraftfond (disposisjonsfond). 2. Finans- og gjeldsfullmakter h. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. i. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2017 er på 205,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr j. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). k. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. l. Det skal betalast 34,1 mill.kr i avdrag i 2017 på ordinære lån og 3,1 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. h. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. i. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som

14 dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2017 er på 205,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr j. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). k. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. l. Det skal betalast 34,1 mill.kr i avdrag i 2017 på ordinære lån og 3,1 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 3. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 7. Eigedomsskatt 1. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2017 gjelda heile heradet. 2. Eigedomsskattesatsen i 2017 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. 3. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. 4. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. 5. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). 6. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad, vedteke i heradstyre , skal gjelda for eigedomsskatteåret 2017, jf. Eigedomsskattelova Sal av heimfalls- og konsesjonskraft 7. Rådmann får fullmakt til å selja heimfallskraft (106,7 GWh/år) og konsesjonskraft (60,9 GWh/år) i spotmarknaden, eller til å inngå faste kontraktar i økonomiplanperioden i tråd med HST-010/16 Strategi for sal av kraft 8. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler 1. Møtegodtgjersla for 2017 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 2. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 7. Busetjing av flyktningar 3. Kvam herad skal ta i mot 20 flyktningar i Talet er inklusiv familiegjenforening.

15 Kvam formannskap Framlegg frå Frode Nygård, Frp på vegner av Frp, Krf, H, V og Ap: Som rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande tilleggspunkt: Tilleggspunkt 1 til budsjettvedtak for 2017 Kvam herad skal omgåande setja i gang arbeidet med å stifta pådrivarselskapet Hardangertunnelen AS. Hovudoppgåvene til selskapet skal vere å samle arbeidet som allereie er gjort rundt tunnelprosjektet få i gang reguleringsplanarbeid jobba aktivt for å få prosjektet realisert Heradet skyt inn 4 millionar kroner frå fondet «Investeringsfond Kvam Kraftverk» (fondskonto ) som startkapital. Når styret (valt av heradstyret) er konstituert og vedtekter for selskapet er godkjent av HST skal det leggast fram eit budsjett for drifta for dei neste fire åra. Dette for å sikra langsiktig arbeid fram mot realisering av prosjektet. Tilleggspunkt 2 til budsjettvedtak for 2017 Sal av kommunale eigedommar. LN03 Sal av driftsmidlar og fast eigendom blir for 2017 auka til kr (000) For å få til dette skal ein i tråd med tidlegare vedtak (HST sak 106/09) no gjennomføre sal av Soltorp Steinsdalen skule Begge eigedomane skal lysast ut for sal seinast 3.kvartal Soltorp har ei svært sentral plassering og pga. av dette skal eigedomen lysast ut, men då med tilbakekjøps klausul om «gjenkjøpsrett» etter 5 år dersom eigedommen ikkje vert utvikla i tråd med intensjonen i reguleringsplanen. Klausulen trer i kraft frå den dagen kjøpekontrakten vert signert. Klausulen skal vidare regulera avtalte vilkår om betaling ved eit eventuelt tilbakekjøp. Tilleggspunkt 3 til budsjettvedtak for 2017 Opparbeiding av infrastruktur i det kommunale industriarealet i Sandvenhagen Det skal opprettast eit prosjekt for ferdigstilling av veg og kommunaltekniske VA- anlegg mellom eigedomane selde til Rykkje Transport og Statnett. Rådmannen kjem tilbake i fyrste tertialrapport 2017 med eit kostnadsoverslag og forslag til finansiering. Tilleggspunkt 4 til budsjettvedtak for 2017 Heradsstyret legg merke til at kostnaden med deltaking i Hardangerrådet aukar meir enn på andre felt samtidig som det er store endringar på gang i kommunestrukturen rundt oss.

16 Heradsstyret bed derfor rådmannen legga fram ei sak med vurdering om Kvam si framtidige deltaking i Hardangerrådet. Tilleggspunkt 5 til budsjettvedtak for 2017 Det vert vist til behovet for rassikring av Tokagjelet. Kvam heradstyre ber om at vegeigar Hordaland Fylkeskommune utarbeider nødvendige planar, finansieringsopplegg og milepelsplan slik att dette vert gjort etter prioritert rekkefylgje for rassikringsmidlar. Prosjektet skal ikkje bompengefinansierast. Det skal heller ikkje planleggjast andre vegprosjekt gjennom revisjon av Kvammapakken som krev nye intekne bommar i Kvam. Tilleggspunkt 6 til budsjettvedtak for 2017 Arbeidet med reguleringsplan for Håfjellstunnelen vert stoppa no. Framtidig bruk av arealet på Mikjelsflaten skal avklarast gjennom områdeplan for Øystese sentrum som ligg inne i planstrategien. Tilleggspunkt 7 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre løyver eit tilskot med inntil kr ,- inkl. reingjeringsmidlar til drift av toalettanlegget på Mundheim. Drifta må samordnast med Skyss og reiselivsnæringa, desse må også bidra med midlar som eit tilskot. Kvam sin del vert finansiert av ramme 413. Tilleggspunkt 8 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre ber rådmannen innan 1.juli 2017 om å utarbeida sak vedkomande opprusting av Strandebarmheimen. I vedtak i HST 07.mars 2016, skulle prosjektet starta hausten Tilleggspunkt 9 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre ber rådmannen innan hausten 2018 om å innføra mat i barnehagane. Framlegg frå Kari Mostad, MDG: Som rådmannen sitt framlegg med følgjande tillegg: 1. Forslag til vedtak frå Kvam MDG; starte elektrifisering av bilparken til Kvam herad Kvam herad ynskjer å klimatilpasse bilparken så langt det praktisk let seg gjere. Rådmannen starter i budsjettåret 2017 opp arbeidet med gjennomgang av bilparken til kommunen, med tanke på kva som skal til for å fase inn elbilar (jf. tiltak og handlingsprogram i Energi og klimaplanen). 2. Forslag til vedtak MDG; kjeldesortering i alle barnehagar og skular Vedtaksforslag: 1. Barnehagar og skular i Kvam skal ha høve til å levere kjeldesortert materiale.

17 2. Barnehagar og skular som vil kompostere våtorganisk avfall og nytte dette pedagogisk, får tilskot til innkjøp av naudsynt utstyr og opplæring. 3. Forslag til vedtak; sette av midlar til turistsyklar i Kvam. Vedtaksforslag: Heradsstyret ber rådmannen legge fram eit forslag om "bygdesyklar" som kan vere tilgjengeleg for turistar mellom Fossen - Norheimsund- Øystese. 4. Oppretthalde tilskot til morsmålsassistentar Vedtaksforslag: Post om innsparing om kr. til morsmålsassistentar vert stroke. Det vert sett av ressursar til støtte og undervegsopplæring av assistentar slik at dei systematisk kan auke sin kompetanse og faglege utvikling. Framlegg frå Herleif Tveit, Sp: Som rådmannen sitt framlegg med følgjande tilleggspunkt: 1. Kvam heradsstyre ber rådmannen innan 1.juli 2017 å utarbeida sak vedr. opprusting av Strandebarmheimen. Iflg vedtak i HST 07.mars 2016, skulle prosjektet starta hausten Kvam heradsstyre har i vedtak av tinga ein revisjon av Kvammapakken. Sak om dette er forventa våren 2017, her forventar Kvam heradsstyre også ei grundig vurderinga av Hardangertunellen. Kvam heradsstyre vil då vurdera oppretting av eit interesseselskap for Hardangertunellen samman med andre kommunar og næringsliv. 3. Kvam heradsstyre ber rådmannen innan hausten 2018 å innføra mat i barnehagen. 4. Kvam heradsstyre løyver eit tilskot med inntil kr ,- inkl. reingjeringsmidler til drift av toalettanlegget på Mundheim. Drifta må samordnast med Skyss og reiselivsnæringa, desse må også bidra med midlar som eit tilskot. Kvam sin andel vert finansiert av ramme 413. Røysting: 1. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke med 9 røyster 2. Kari Mostad, MDG sitt framlegg fekk 1 røyst og fall mot 8 røyster. 3. Frode Nygård, Frp sitt framlegg vart sett opp mot Herleif Tveit, Sp sitt framlegg. Frode Nygård, Frp sitt framlegg fekk 5 røyster og vart vedteke mot 4 røyster. Herleif Tveit, Sp sitt framlegg fekk 4 røyster og fall mot 5 røyster.

18 FSK- 080/16 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Økonomiske rammer a. Budsjettet for 2017 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma på tenesteområda i budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjettet som følgje av tekniske endringar som t.d. endringar i KOSTRA-oppsett eller kommunale rekneskapsstandardar. e. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Eventuelle kjøp vert finansiert med lån. f. Rådmannen får fullmakt til å bruka opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. g. Netto inntekter frå heimfalls- og konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2017, skal setjast av i eit kraftfond (disposisjonsfond). Finans- og gjeldsfullmakter h. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. i. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2017 er på 205,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr j. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). k. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. l. Det skal betalast 34,1 mill.kr i avdrag i 2017 på ordinære lån og 3,1 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.

19 m. Rådmannen får fullmakt til å oppretthalda trekkrett i kontosystemet til Kvam herad, i tråd med reglement for finans- og gjeldsforvaltning (HST-088/16), vedteke Trekkretten for 2017 skal vera på inntil 40 mill.kr. n. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2017 er på 205,5 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr o. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). p. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. q. Det skal betalast 34,1 mill.kr i avdrag i 2017 på ordinære lån og 3,1 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 3. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. Eigedomsskatt r. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2017 gjelda heile heradet. s. Eigedomsskattesatsen i 2017 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. t. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. u. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. v. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). w. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad, vedteke i heradstyre , skal gjelda for eigedomsskatteåret 2017, jf. Eigedomsskattelova 10.

20 Sal av heimfalls- og konsesjonskraft x. Rådmann får fullmakt til å selja heimfallskraft (106,7 GWh/år) og konsesjonskraft (60,9 GWh/år) i spotmarknaden, eller til å inngå faste kontraktar i økonomiplanperioden i tråd med HST-010/16 Strategi for sal av kraft 6. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler y. Møtegodtgjersla for 2017 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » z. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » Busetjing av flyktningar aa. Kvam herad skal ta i mot 20 flyktningar i Talet er inklusiv familiegjenforening Tilleggspunkt 1 til budsjettvedtak for 2017 Kvam herad skal omgåande setja i gang arbeidet med å stifta pådrivarselskapet Hardangertunnelen AS. Hovudoppgåvene til selskapet skal vere å samle arbeidet som allereie er gjort rundt tunnelprosjektet få i gang reguleringsplanarbeid jobba aktivt for å få prosjektet realisert Heradet skyt inn 4 millionar kroner frå fondet «Investeringsfond Kvam Kraftverk» (fondskonto ) som startkapital. Når styret (valt av heradstyret) er konstituert og vedtekter for selskapet er godkjent av HST skal det leggast fram eit budsjett for drifta for dei neste fire åra. Dette for å sikra langsiktig arbeid fram mot realisering av prosjektet. Tilleggspunkt 2 til budsjettvedtak for 2017 Sal av kommunale eigedommar. LN03 Sal av driftsmidlar og fast eigendom blir for 2017 auka til kr (000) For å få til dette skal ein i tråd med tidlegare vedtak (HST sak 106/09) no gjennomføre sal av Soltorp Steinsdalen skule Begge eigedomane skal lysast ut for sal seinast 3.kvartal Soltorp har ei svært sentral plassering og pga. av dette skal eigedomen lysast ut, men då med tilbakekjøps klausul om «gjenkjøpsrett» etter 5 år dersom eigedommen ikkje vert utvikla i tråd med intensjonen i reguleringsplanen. Klausulen trer i kraft frå den dagen kjøpekontrakten vert signert. Klausulen skal vidare regulera avtalte vilkår om betaling ved eit eventuelt tilbakekjøp.

21 Tilleggspunkt 3 til budsjettvedtak for 2017 Opparbeiding av infrastruktur i det kommunale industriarealet i Sandvenhagen Det skal opprettast eit prosjekt for ferdigstilling av veg og kommunaltekniske VA- anlegg mellom eigedomane selde til Rykkje Transport og Statnett. Rådmannen kjem tilbake i fyrste tertialrapport 2017 med eit kostnadsoverslag og forslag til finansiering. Tilleggspunkt 4 til budsjettvedtak for 2017 Heradsstyret legg merke til at kostnaden med deltaking i Hardangerrådet aukar meir enn på andre felt samtidig som det er store endringar på gang i kommunestrukturen rundt oss. Heradsstyret bed derfor rådmannen legga fram ei sak med vurdering om Kvam si framtidige deltaking i Hardangerrådet. Tilleggspunkt 5 til budsjettvedtak for 2017 Det vert vist til behovet for rassikring av Tokagjelet. Kvam heradstyre ber om at vegeigar Hordaland Fylkeskommune utarbeider nødvendige planar, finansieringsopplegg og milepelsplan slik att dette vert gjort etter prioritert rekkefylgje for rassikringsmidlar. Prosjektet skal ikkje bompengefinansierast. Det skal heller ikkje planleggjast andre vegprosjekt gjennom revisjon av Kvammapakken som krev nye intekne bommar i Kvam. Tilleggspunkt 6 til budsjettvedtak for 2017 Arbeidet med reguleringsplan for Håfjellstunnelen vert stoppa no. Framtidig bruk av arealet på Mikjelsflaten skal avklarast gjennom områdeplan for Øystese sentrum som ligg inne i planstrategien. Tilleggspunkt 7 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre løyver eit tilskot med inntil kr ,- inkl. reingjeringsmidlar til drift av toalettanlegget på Mundheim. Drifta må samordnast med Skyss og reiselivsnæringa, desse må også bidra med midlar som eit tilskot. Kvam sin del vert finansiert av ramme 413. Tilleggspunkt 8 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre ber rådmannen innan 1.juli 2017 om å utarbeida sak vedkomande opprusting av Strandebarmheimen. I vedtak i HST 07.mars 2016, skulle prosjektet starta hausten Tilleggspunkt 9 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre ber rådmannen innan hausten 2018 om å innføra mat i barnehagane. Saksordførar: Herleif Tveit, Sp Kvam arbeidsmiljøutval Røysting: Rådmannen sitt framlegg vart teken til vitande

22 AMU- 008/16 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg vart teken til vitande Kvam heradsstyre Endringsframlegg frå Frode Nygård, Frp på vegner av SP, AP, H (Ottar Randa), Krf, V, Frp, MDG og SV Endringsframlegg frå Sp, Ap, H (Ottar Randa), Krf, V, Frp, MDG og SV Rådmannen sitt framlegg til vedtak i samsvar med saksutgreiing med fylgjande tilleggspunkt: Tilleggspunkt 1 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre gjev rådmannen i oppgåve å etablera prosjektet «Hardangertunnelen frå ide til røyndom» Målet til prosjektet er i fyrste omgang å løfta fram Hardangertunnelen som prosjekt, og få på plass godkjent reguleringsplan med nødvendig kvalitetssikring. Rådmannen får fullmakt til å nytta seg av nødvendig ekstern fagkompetanse. Rådmannen får i oppgåve å gjera fylgjande: Samla all relevant informasjon om prosjektet i ein presentasjon som kan nyttast i arbeidet fram mot realisering av tunnelen. Få prosjektet inn i overordna planar. Iverksetja regulering og få igangsett og gjennomført kvalitetssikring. Organisera dette arbeidet opp mot Samnanger, vegeigar og Statens Vegvesen. Søkja delfinansiering frå vegeigar til planarbeidet. Finansieringsramme : Inntil 2,5 mill frå næringsfondet i økonomiplanperioden. Oppretta interesseselskap/ pådrivarverksemd eller jobba vidare i kommunal regi. Om rådmannen kjem fram til at eit selskap er rette grepet må fylgjande på plass : Invitera Hardangerkommunane, Samnanger, Bergen, samt næringslivet i desse områda til å delta aktivt, også økonomisk, for å realisera og driva fram prosjektet. Tidsramme for etablering : 2017 /2018. Kvam herad løyver inntil kr kroner frå fondet «Investeringsfond Kvam Kraftverk» (fondskonto ) til arbeidet eller start av dette selskapet.

23 Tilleggspunkt 2 til budsjettvedtak for 2017 Sal av kommunale eigedomar. LN03 Sal av driftsmidler og fast eigedom blir for 2017 auka til kr (000) For å få til dette skal ein i tråd med tidlegare vedtak (HST sak 106/09) no gjennomføra sal av Soltorp Steinsdalen skule Begge eigedomane skal lysast ut for sal seinast 3.kvartal Då Soltorp har ei svært sentral plassering, skal eigedomen lysast ut men då med ein klausul om gjenkjøpsrett etter 5 år dersom eigedomen ikkje vert utvikla i tråd med intensjonen i reguleringsplanen. Klausulen trer i kraft frå den dagen kjøpekontrakten vert signert. Klausulen skal vidare regulera avtalte vilkår om betaling ved eit eventuelt tilbakekjøp. Tilleggspunkt 3 til budsjettvedtak for 2017 Opparbeiding av infrastruktur i det kommunale industriarealet i Sandvenhagen Det skal opprettast eit prosjekt for ferdigstilling av veg og kommunaltekniske VA anlegg mellom eigedomane selde til Rykkje Transport og Statnett. Rådmannen kjem tilbake ifm fyrste terialrapport 2017 med eit kostnadsoverslag og forslag til finansiering Tilleggspunkt 4 til budsjettvedtak for 2017 Heradsstyret legg merke til at kostnaden med deltaking i Hardangerrådet aukar meir enn på andre felt, samtidig er det store endringar på gang i kommunestrukturen rundt oss. Heradsstyret bed derfor Rådmannen leggja fram ei sak med vurdering om Kvam si framtidige vidare deltaking i regionalt samarbeid. Tilleggspunkt 5 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre har i vedtak av tinga ein revisjon av Kvammapakken og er kjent med at det vert arbeidd med ei sak som kjem på nyåret. Den ser heradsstyret fram til. Men heradsstyret ynskjer alt no å gje melding om at det ikkje er aktuelt å gjennomføra prosjekt som føreset nye interne bommar i Kvam, og ber om at arbeidet med løysingar utan slike vert prioritert i ein eventuelt revidert kvammapakke. Heradsstyret er og godt kjent med behovet for rassikring av Tokagjelet. Kvam heradsstyre ber om at vegeigar Hordaland fylkeskommune utarbeider nødvendige planar, finansieringsopplegg. Dette må skje etter prioritert rekkefylgje for rassikringsprosjekt i Hordaland. Prosjektet skal ikkje bompengefinansierast. Tilleggspunkt 6 til budsjettvedtak for 2017

24 Kvam heradsstyre løyver eit tilskot med inntil kr ,- inkl. reingjeringsmidlar til drift av toalettanlegget på Mundheim. Drifta må samordnast med Skyss og reiselivsnæringa, desse må også bidra med midlar som eit tilskot. Kvam sin del vert finansiert av ramme 413. Tilleggspunkt 7 til budsjettvedtak for 2017 Rådmannen har hausten 2016 starta planlegging for opprusting av Strandebarmsheimen jf. vedtak i HST Kvam heradsstyre ber om at sak vert lagt fram for politisk handsaming innan 1.juli Tilleggspunkt 8 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre ber rådmannen innan 1. oktober 2017 leggja fram sak om innføring av mat i barnehagane frå hausten 2018 Tilleggspunkt 9 til budsjettvedtak for 2017 Rådmannen skal i budsjettåret 2017 kartleggja køyremønster og bruk av kommunale bilar for å vurdere kvar i den kommunale tenesteproduksjonen ein kan byte ut fossilbilar med elektriske bilar, og dessutan vurdera trongen for ladepunkt Tilleggspunkt 10 til budsjettvedtak for I samband med samanhengande gang og sykkelveg mellom Norheimsund, Øystese, Vikøy og Steinsdalen vil heradet gje støtte, inntil kr frå næringsfondet til private som kan presentera eit realiserbart prosjekt for å få på plass ei ordning med sykkelutleige til turistar som vitjar kommunen. Tilleggspunkt 11 til budsjettvedtak for 2017 Der det praktisk let seg gjennomføra skal det leggjast til rette for at det kan innførast kjeldesortering i dei kommunale tenestene. I skule og barnehage bør det bli forsøkt løyst som ein del av det pedagogiske opplegget. Endringsframlegg frå Hallgeir Torpe, H på vegner av Hallgeir Torpe, H og Sølvi Berge, H: Rådmannen sitt framlegg til vedtak i samsvar med saksutgreiing med fylgjande tilleggspunkt: Tilleggspunkt 1 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre gjev rådmannen i oppgåve å etablera prosjektet «Hardangertunnelen frå ide til røyndom»

25 Målet til prosjektet er i fyrste omgang å løfta fram Hardangertunnelen som prosjekt, og få på plass godkjent reguleringsplan med nødvendig kvalitetssikring. Rådmannen får fullmakt til å nytta seg av nødvendig ekstern fagkompetanse. Rådmannen får i oppgåve å gjera fylgjande: Samla all relevant informasjon om prosjektet i ein presentasjon som kan nyttast i arbeidet fram mot realisering av tunnelen. Få prosjektet inn i overordna planar. Iverksetja regulering og få igangsett og gjennomført kvalitetssikring. Organisera dette arbeidet opp mot Samnanger, vegeigar og Statens Vegvesen. Søkja delfinansiering frå vegeigar til planarbeidet. Finansieringsramme : Inntil 3 mill frå næringsfondet i økonomiplanperioden. Oppretta interesseselskap/ pådrivarverksemd eller jobba vidare i kommunal regi. Om rådmannen kjem fram til at eit selskap er rette grepet må fylgjande på plass : Invitera Hardangerkommunane, Samnanger, Bergen, samt næringslivet i desse områda til å delta aktivt, også økonomisk, for å realisera og driva fram prosjektet. Tidsramme for etablering : 2017 /2018. Kvam herad løyver inntil kr kroner frå fondet «Investeringsfond Kvam Kraftverk» (fondskonto ) til arbeidet eller start av dette selskapet. Tilleggspunkt 2 til budsjettvedtak for 2017 Sal av kommunale eigedomar. LN03 Sal av driftsmidler og fast eigedom blir for 2017 auka til kr (000) For å få til dette skal ein i tråd med tidlegare vedtak (HST sak 106/09) no gjennomføra sal av Soltorp Steinsdalen skule Begge eigedomane skal lysast ut for sal seinast 3.kvartal Då Soltorp har ei svært sentral plassering, skal eigedomen lysast ut men då med tilbakekjøpsklausul om gjenkjøpsrett etter 5 år dersom eigedomen ikkje vert utvikla i tråd med intensjonen i reguleringsplanen. Klausulen trer i kraft frå den dagen kjøpekontrakten vert signert. Klausulen skal vidare regulera avtalte vilkår om betaling ved eit eventuelt tilbakekjøp. Tilleggspunkt 3 til budsjettvedtak for 2017

26 Opparbeiding av infrastruktur i det kommunale industriarealet i Sandvenhagen Det skal opprettast eit prosjekt for ferdigstilling av veg og kommunaltekniske VA anlegg mellom eigedomane selde til Rykkje Transport og Statnett. Rådmannen kjem tilbake ifm fyrste terialrapport 2017 med eit kostnadsoverslag og forslag til finansiering Tilleggspunkt 4 til budsjettvedtak for 2017 Heradsstyret legg merke til at kostnaden med deltaking i Hardangerrådet aukar meir enn på andre felt, samtidig er det store endringar på gang i kommunestrukturen rundt oss. Heradsstyret bed derfor Rådmannen leggja fram ei sak med vurdering om Kvam si framtidige vidare deltaking i regionalt samarbeid. Tilleggspunkt 5 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre har i vedtak av tinga ein revisjon av Kvammapakken og er kjent med at det vert arbeidd med ei sak som kjem på nyåret. Den ser heradsstyret fram til. Heradsstyret er og godt kjent med behovet for rassikring av Tokagjelet. Kvam heradsstyre ber om at vegeigar Hordaland fylkeskommune utarbeider nødvendige planar, finansieringsopplegg. Dette må skje etter prioritert rekkefylgje for rassikringsprosjekt i Hordaland. Prosjektet skal ikkje bompengefinansierast. Tilleggspunkt 6 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre løyver eit tilskot med inntil kr ,- inkl. reingjeringsmidlar til drift av toalettanlegget på Mundheim. Drifta må samordnast med Skyss og reiselivsnæringa, desse må også bidra med midlar som eit tilskot. Kvam sin del vert finansiert av ramme 413. Tilleggspunkt 7 til budsjettvedtak for 2017 Rådmannen har hausten 2016 starta planlegging for opprusting av Strandebarmsheimen. Kvam heradsstyre ber om at sak vert lagt fram for politisk handsaming innan 1.juli Tilleggspunkt 8 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre ber rådmannen innan 1. oktober 2017 leggja fram sak om innføring av mat i barnehagane frå hausten 2018 Tilleggspunkt 9 til budsjettvedtak for I samband med samanhengande gang og sykkelveg mellom Norheimsund, Øystese, Vikøy og Steinsdalen vil heradet gje støtte, inntil kr frå næringsfondet til private som kan presentera eit realiserbart prosjekt for å få på plass ei ordning med sykkelutleige til turistar som vitjar kommunen.

27 Tilleggspunkt 10 til budsjettvedtak for 2017 Der det praktisk let seg gjennomføra skal det leggjast til rette for at det kan innførast kjeldesortering i dei kommunale tenestene. I skule og barnehage bør det bli forsøkt løyst som ein del av det pedagogiske opplegget. Even Øyri, AP fekk permisjon frå møtet. Det var 26 røysteføre i den vidare behandlinga av saka. Hallgeir Torpe, H trekte sitt framlegg Røysting: Fellesframlegget sett fram av Frode Nygård, Frp vart samrøystes vedteke med 26 røyster HST- 108/16 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak i samsvar med saksutgreiing med fylgjande tilleggspunkt: Tilleggspunkt 1 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre gjev rådmannen i oppgåve å etablera prosjektet «Hardangertunnelen frå ide til røyndom» Målet til prosjektet er i fyrste omgang å løfta fram Hardangertunnelen som prosjekt, og få på plass godkjent reguleringsplan med nødvendig kvalitetssikring. Rådmannen får fullmakt til å nytta seg av nødvendig ekstern fagkompetanse. Rådmannen får i oppgåve å gjera fylgjande: Samla all relevant informasjon om prosjektet i ein presentasjon som kan nyttast i arbeidet fram mot realisering av tunnelen. Få prosjektet inn i overordna planar. Iverksetja regulering og få igangsett og gjennomført kvalitetssikring. Organisera dette arbeidet opp mot Samnanger, vegeigar og Statens Vegvesen. Søkja delfinansiering frå vegeigar til planarbeidet.

28 Finansieringsramme : Inntil 2,5 mill frå næringsfondet i økonomiplanperioden. Oppretta interesseselskap/ pådrivarverksemd eller jobba vidare i kommunal regi. Om rådmannen kjem fram til at eit selskap er rette grepet må fylgjande på plass : Invitera Hardangerkommunane, Samnanger, Bergen, samt næringslivet i desse områda til å delta aktivt, også økonomisk, for å realisera og driva fram prosjektet. Tidsramme for etablering : 2017 /2018. Kvam herad løyver inntil kr kroner frå fondet «Investeringsfond Kvam Kraftverk» (fondskonto ) til arbeidet eller start av dette selskapet. Tilleggspunkt 2 til budsjettvedtak for 2017 Sal av kommunale eigedomar. LN03 Sal av driftsmidler og fast eigedom blir for 2017 auka til kr (000) For å få til dette skal ein i tråd med tidlegare vedtak (HST sak 106/09) no gjennomføra sal av Soltorp Steinsdalen skule Begge eigedomane skal lysast ut for sal seinast 3.kvartal Då Soltorp har ei svært sentral plassering, skal eigedomen lysast ut men då med ein klausul om gjenkjøpsrett etter 5 år dersom eigedomen ikkje vert utvikla i tråd med intensjonen i reguleringsplanen. Klausulen trer i kraft frå den dagen kjøpekontrakten vert signert. Klausulen skal vidare regulera avtalte vilkår om betaling ved eit eventuelt tilbakekjøp. Tilleggspunkt 3 til budsjettvedtak for 2017 Opparbeiding av infrastruktur i det kommunale industriarealet i Sandvenhagen Det skal opprettast eit prosjekt for ferdigstilling av veg og kommunaltekniske VA anlegg mellom eigedomane selde til Rykkje Transport og Statnett. Rådmannen kjem tilbake ifm fyrste terialrapport 2017 med eit kostnadsoverslag og forslag til finansiering Tilleggspunkt 4 til budsjettvedtak for 2017 Heradsstyret legg merke til at kostnaden med deltaking i Hardangerrådet aukar meir enn på andre felt, samtidig er det store endringar på gang i kommunestrukturen rundt oss. Heradsstyret bed derfor Rådmannen leggja fram ei sak med vurdering om Kvam si framtidige vidare deltaking i regionalt samarbeid.

29 Tilleggspunkt 5 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre har i vedtak av tinga ein revisjon av Kvammapakken og er kjent med at det vert arbeidd med ei sak som kjem på nyåret. Den ser heradsstyret fram til. Men heradsstyret ynskjer alt no å gje melding om at det ikkje er aktuelt å gjennomføra prosjekt som føreset nye interne bommar i Kvam, og ber om at arbeidet med løysingar utan slike vert prioritert i ein eventuelt revidert kvammapakke. Heradsstyret er og godt kjent med behovet for rassikring av Tokagjelet. Kvam heradsstyre ber om at vegeigar Hordaland fylkeskommune utarbeider nødvendige planar, finansieringsopplegg. Dette må skje etter prioritert rekkefylgje for rassikringsprosjekt i Hordaland. Prosjektet skal ikkje bompengefinansierast. Tilleggspunkt 6 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre løyver eit tilskot med inntil kr ,- inkl. reingjeringsmidlar til drift av toalettanlegget på Mundheim. Drifta må samordnast med Skyss og reiselivsnæringa, desse må også bidra med midlar som eit tilskot. Kvam sin del vert finansiert av ramme 413. Tilleggspunkt 7 til budsjettvedtak for 2017 Rådmannen har hausten 2016 starta planlegging for opprusting av Strandebarmsheimen jf. vedtak i HST Kvam heradsstyre ber om at sak vert lagt fram for politisk handsaming innan 1.juli Tilleggspunkt 8 til budsjettvedtak for 2017 Kvam heradsstyre ber rådmannen innan 1. oktober 2017 leggja fram sak om innføring av mat i barnehagane frå hausten 2018 Tilleggspunkt 9 til budsjettvedtak for 2017 Rådmannen skal i budsjettåret 2017 kartleggja køyremønster og bruk av kommunale bilar for å vurdere kvar i den kommunale tenesteproduksjonen ein kan byte ut fossilbilar med elektriske bilar, og dessutan vurdera trongen for ladepunkt Tilleggspunkt 10 til budsjettvedtak for I samband med samanhengande gang og sykkelveg mellom Norheimsund, Øystese, Vikøy og Steinsdalen vil heradet gje støtte, inntil kr frå næringsfondet til private som kan presentera eit realiserbart prosjekt for å få på plass ei ordning med sykkelutleige til turistar som vitjar kommunen. Tilleggspunkt 11 til budsjettvedtak for 2017 Der det praktisk let seg gjennomføra skal det leggjast til rette for at det kan innførast kjeldesortering i dei kommunale tenestene. I skule og barnehage bør det bli forsøkt løyst som ein del av det pedagogiske opplegget.

30 Saksopplysningar: I etterkant av budsjettframlegget kom det fram at nokre drifts- og investeringsprosjekt ikkje kan avsluttast i løpet av Difor er deler av eller heile budsjettramma for desse prosjekta skyvd fram i tid frå 2016 til Det påverkar ikkje dei totale prosjektrammene, men budsjettrammene i 2016 er redusert (ref. 3. tertialrapport) og auka tilsvarande i 2017/økonomiplanperioden. Følgjande prosjekt er forskyvd: P16514, 19141, 37162, 37163, 61082, 61102, 61145, 70134, 91140, og I tillegg er auka tilskot til Grannehjelpa på kr , innarbeidd (mangla i tabellane i budsjettdokumentet). Oppdaterte hovudtabellar er vedlagt i dette saksdokumentet, medan sjølve budsjettdokumentet vert korrigert for endringane etter at budsjettet er vedteke. Det er og gjort nokre mindre justeringar/språkrettingar på framlegget til vedtak i høve det som ligg i budsjettdokumentet. Hovudoversikt drift:

31 Budsjettskjema 1A:

32 Budsjettskjema 1B Hovudoversikt investering:

33 Budsjettskjema 2A: Budsjettskjema 2B:

34

35

36 Vurdering: x